2024-04-1-222-018
劉某甲、劉某乙、劉某丙詐騙案
——醫(yī)保騙保犯罪集團的處理
基本案情
2013年1月至2016年8月間，被告人劉某甲、劉某乙、劉某丙作為天津某民 營醫(yī)院的投資人、實際經(jīng)營者、利益所得者，組織、領(lǐng)導(dǎo)醫(yī)院員工陳某、魏某 容、李某全等人（另案處理），通過虛假宣傳、虛開藥方、虛增售藥、虛假住 院等手段空刷醫(yī)?？?，長期實施騙取醫(yī)保基金行為。上述人員發(fā)展辛某蓮等人（另案處理）作為聯(lián)絡(luò)員，聯(lián)絡(luò)員又發(fā)展張某文、王某森等人（另案處理）作 為村級斂卡人或司機，在天津市濱海新區(qū)、靜海區(qū)等地進行宣傳，以持醫(yī)保卡 到醫(yī)院看病可以免費治病、免費接送、免費吃飯、免費住院以及出院時獲贈藥 品或者現(xiàn)金等為噱頭，吸引大量城鄉(xiāng)醫(yī)保持卡人到醫(yī)院虛假診治、住院，通過 空刷醫(yī)保卡方式騙取醫(yī)?；稹Ｔ撫t(yī)院人員通過以上方式騙取天津市社會保險 基金管理中心（后相關(guān)職能轉(zhuǎn)為天津市醫(yī)療保障基金管理中心承接）共計1億余 元。劉某甲主要負責人事任免、虛假用藥、病人篩選、財務(wù)審批、應(yīng)付“醫(yī)保 檢查”等工作，劉某乙主要負責藥品采購、財務(wù)審批、虛假病歷材料、應(yīng)付 “醫(yī)保檢查”等工作，劉某丙主要負責虛假宣傳。
天津市第三中級人民法院于2023年6月20日作出（2022）津03刑初14號刑事 判決，以詐騙罪分別判處被告人劉某甲無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒 收個人全部財產(chǎn)；判處被告人劉某乙有期徒刑十五年，并處罰金人民幣五十萬 元；判處被告人劉某丙有期徒刑十三年，并處罰金人民幣四十萬元；繼續(xù)追繳 并責令退賠天津市醫(yī)療保障基金管理中心人民幣10281.784608萬元。已經(jīng)凍結(jié) 在案人民幣8136.84元及孳息發(fā)還天津市醫(yī)療保障基金管理中心，不足部分，繼 續(xù)追繳并退賠天津市醫(yī)療保障基金管理中心，仍不足的，責令被告人劉某甲、 劉某乙、劉某丙繼續(xù)共同退賠。宣判后，被告人劉某甲、劉某乙、劉某丙提出上訴，后劉某乙、劉某丙申請撤回上訴。天津市高級人民法院于2023年10月 19日作出（2023）津刑終59號刑事裁定，準許劉某乙、劉某丙撤回上訴；駁回 劉某甲的上訴，維持原判。
裁判理由
法院生效裁判認為，被告人劉某甲、劉某乙、劉某丙以非法占有為目的，采用空刷醫(yī)?？ǖ姆绞津_取醫(yī)保基金1億余元，數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu) 成詐騙罪。本案中，劉某甲等三人招募大量醫(yī)護、工作人員實施醫(yī)保騙保犯罪，并招募大量人員虛假宣傳及斂取醫(yī)?？ㄟM行空刷，組成了成員固定的犯罪組 織，醫(yī)保詐騙持續(xù)時間長、范圍廣、數(shù)額大、人員多，已形成犯罪集團。劉某 甲等三人通過虛假宣傳、虛開藥方、虛增售藥、虛假住院等空刷醫(yī)?？ǖ姆绞?/span>，有組織地騙取醫(yī)保基金，數(shù)額特別巨大，性質(zhì)極為惡劣，社會危害極大。劉 某甲、劉某乙、劉某丙均起組織、策劃、指揮作用，均系犯罪集團的首要分子。經(jīng)綜合考量，劉某乙所起作用相對于劉某甲較輕，劉某丙所起作用相對于劉 某乙較輕，作為量刑情節(jié)予以考慮。劉某甲系累犯，應(yīng)當從重處罰。故一、二 審法院依法作出如上裁判。
裁判要旨
1.定點醫(yī)藥機構(gòu)（醫(yī)療機構(gòu)、藥品經(jīng)營單位）以非法占有為目的，騙取醫(yī)療保障基金支出，對組織、策劃、實施人員，符合刑法第二百六十六條規(guī)定的，以詐騙罪定罪處罰；同時構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。
2.對于醫(yī)保騙保犯罪，應(yīng)當重點懲治幕后組織者、職業(yè)騙保人等。對于招募人 員實施醫(yī)保騙保犯罪，形成犯罪集團的，對組織、指揮犯罪集團騙取醫(yī)?；鸬氖滓肿右婪◤闹靥幜P。
關(guān)聯(lián)索引
《中華人民共和國刑法》第25條、第26條、第266條
一審：天津市第三中級人民法院（2022）津03刑初14號刑事判決（2023年6月20日）
二審：天津市高級人民法院（2023）津刑終59號刑事裁定（2023年10月 19日）
