入庫編號
2023-03-1-167-001
陳某榮合同詐騙案-詐騙罪與合同詐騙罪的界定
基本案情
2021年8月至9月，被告人陳某榮因欠債較多無力償還，遂產(chǎn)生非法占有的目的，并通過虛構(gòu)單位需要用酒的方式騙得被害人董某某等人的大量白酒，合計(jì)價(jià)值人民幣（以下均為人民幣）1961760元。案發(fā)前，被告人陳某榮已歸還61萬元。具體如下：
2021年8月15日，被告人陳某榮謊稱某水泥構(gòu)件有限公司需要采購招待用酒，采用高買低賣的方式從被害人孫某處以1080元/瓶的單價(jià)、總價(jià)45.36萬元的價(jià)格騙得青花郎白酒70箱(每箱6瓶)，并以低于1080元/瓶的價(jià)格出售給程某。經(jīng)鑒定，上述白酒合計(jì)價(jià)值42萬元。案發(fā)前，因被害人孫某多次催款、報(bào)警，被告人陳某榮先后支付被害人孫某貨款計(jì)31萬元。
2021年9月1日，被告人陳某榮冒用江蘇某預(yù)涂膜公司采購人員的身份，使用假名，謊稱需購買一批白酒用于中秋節(jié)送禮，采用高買低賣的方式從被害人董某經(jīng)營的夢之藍(lán)專賣店以1380元/瓶的單價(jià)、總價(jià)93.84萬元的價(jià)格騙得洋河夢之藍(lán)手工班白酒170箱(每箱4瓶)，并以低于1380元/瓶的價(jià)格出售給程某。上述白酒合計(jì)價(jià)值81.6萬元。案發(fā)前，被告人陳某榮先后支付被害人董某貨款計(jì)15萬元。
2021年9月7日，被告人陳某榮謊稱江蘇某預(yù)涂膜公司需要一批酒，采用高買低賣的方式從被害人徐某宏處以850元/瓶的單價(jià)、總價(jià)91.8萬元的價(jià)格騙得水井坊典藏大師白酒180箱(每箱6瓶)，并以低于850元/瓶的價(jià)格出售給程某。經(jīng)水井坊牌白酒江蘇某代理證實(shí)，上述白酒合計(jì)至少價(jià)值725760元。案發(fā)前，被告人陳某榮先后支付被害人徐某宏貨款計(jì)15萬元。
案發(fā)后，被告人陳某榮被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，并如實(shí)供述了上述事實(shí)。
江蘇省鹽城市亭湖區(qū)人民法院于2022年6月15日作出（2022）蘇0902刑初137號刑事判決：一、被告人陳某榮犯合同詐騙罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣二十萬元。二、責(zé)令被告人陳某榮退賠人民幣一百三十五萬一千七百六十元返還給相關(guān)被害人。一審宣判后，被告人在法定期間內(nèi)未上訴，公訴機(jī)關(guān)未抗訴，判決已發(fā)生法律效力。
裁判理由
法院生效判決認(rèn)為：被告人陳某榮以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)的指控基本成立，法院予以支持。關(guān)于被告人陳某榮及辯護(hù)人提出的其在案發(fā)前已向被害人孫某支付欠款31萬元的辯解意見。經(jīng)查，被告人陳某榮在案發(fā)前以保證金的形式向公安機(jī)關(guān)繳納人民幣1萬元，該款已由公安機(jī)關(guān)支付給被害人孫某。故案發(fā)前，被告人陳某榮已歸還被害人孫某人民幣共計(jì)31萬元，該辯解意見予以采納。被告人陳某榮歸案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，且認(rèn)罪認(rèn)罰，依法予以從輕處罰。辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見予以采納。
裁判要旨
1.合同詐騙罪與詐騙罪的區(qū)分關(guān)鍵在于：詐騙行為是否發(fā)生在簽訂、履行合同過程中，利用合同的形式騙取公私財(cái)物或者財(cái)產(chǎn)性利益?；蛘哒f，是否是以合同這種交易的形式為名進(jìn)行的。
2.本案中，被告人以非法占有為目的，假冒他人的名義，并通過虛構(gòu)單位和銷售商的“口頭合同”，騙取銷售方財(cái)物。這種采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取對方當(dāng)事人財(cái)物用于個(gè)人揮霍，“非法占有”的主觀故意明顯；該行為發(fā)生在簽訂、履行合同的過程中，不但侵犯了對方的財(cái)產(chǎn)權(quán)，而且破壞了正常的市場交易秩序，符合合同詐騙罪的構(gòu)成。
關(guān)聯(lián)索引
《中華人民共和國刑法》第224條
《中華人民共和國刑事訴訟法》第15條、第201條
一審：江蘇省鹽城市亭湖區(qū)人民法院（2022）蘇0902刑初137號刑事判決（2022年6月15日）
（刑二庭）
