入庫編號
2023-03-1-167-001
陳某榮合同詐騙案-詐騙罪與合同詐騙罪的界定
基本案情
2021年8月至9月，被告人陳某榮因欠債較多無力償還，遂產生非法占有的目的，并通過虛構單位需要用酒的方式騙得被害人董某某等人的大量白酒，合計價值人民幣（以下均為人民幣）1961760元。案發(fā)前，被告人陳某榮已歸還61萬元。具體如下：
2021年8月15日，被告人陳某榮謊稱某水泥構件有限公司需要采購招待用酒，采用高買低賣的方式從被害人孫某處以1080元/瓶的單價、總價45.36萬元的價格騙得青花郎白酒70箱(每箱6瓶)，并以低于1080元/瓶的價格出售給程某。經鑒定，上述白酒合計價值42萬元。案發(fā)前，因被害人孫某多次催款、報警，被告人陳某榮先后支付被害人孫某貨款計31萬元。
2021年9月1日，被告人陳某榮冒用江蘇某預涂膜公司采購人員的身份，使用假名，謊稱需購買一批白酒用于中秋節(jié)送禮，采用高買低賣的方式從被害人董某經營的夢之藍專賣店以1380元/瓶的單價、總價93.84萬元的價格騙得洋河夢之藍手工班白酒170箱(每箱4瓶)，并以低于1380元/瓶的價格出售給程某。上述白酒合計價值81.6萬元。案發(fā)前，被告人陳某榮先后支付被害人董某貨款計15萬元。
2021年9月7日，被告人陳某榮謊稱江蘇某預涂膜公司需要一批酒，采用高買低賣的方式從被害人徐某宏處以850元/瓶的單價、總價91.8萬元的價格騙得水井坊典藏大師白酒180箱(每箱6瓶)，并以低于850元/瓶的價格出售給程某。經水井坊牌白酒江蘇某代理證實，上述白酒合計至少價值725760元。案發(fā)前，被告人陳某榮先后支付被害人徐某宏貨款計15萬元。
案發(fā)后，被告人陳某榮被公安機關抓獲歸案，并如實供述了上述事實。
江蘇省鹽城市亭湖區(qū)人民法院于2022年6月15日作出（2022）蘇0902刑初137號刑事判決：一、被告人陳某榮犯合同詐騙罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣二十萬元。二、責令被告人陳某榮退賠人民幣一百三十五萬一千七百六十元返還給相關被害人。一審宣判后，被告人在法定期間內未上訴，公訴機關未抗訴，判決已發(fā)生法律效力。
裁判理由
法院生效判決認為：被告人陳某榮以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為已構成合同詐騙罪。公訴機關的指控基本成立，法院予以支持。關于被告人陳某榮及辯護人提出的其在案發(fā)前已向被害人孫某支付欠款31萬元的辯解意見。經查，被告人陳某榮在案發(fā)前以保證金的形式向公安機關繳納人民幣1萬元，該款已由公安機關支付給被害人孫某。故案發(fā)前，被告人陳某榮已歸還被害人孫某人民幣共計31萬元，該辯解意見予以采納。被告人陳某榮歸案后如實供述自己的罪行，系坦白，且認罪認罰，依法予以從輕處罰。辯護人的相關辯護意見予以采納。
裁判要旨
1.合同詐騙罪與詐騙罪的區(qū)分關鍵在于：詐騙行為是否發(fā)生在簽訂、履行合同過程中，利用合同的形式騙取公私財物或者財產性利益。或者說，是否是以合同這種交易的形式為名進行的。
2.本案中，被告人以非法占有為目的，假冒他人的名義，并通過虛構單位和銷售商的“口頭合同”，騙取銷售方財物。這種采取虛構事實、隱瞞真相的方法騙取對方當事人財物用于個人揮霍，“非法占有”的主觀故意明顯；該行為發(fā)生在簽訂、履行合同的過程中，不但侵犯了對方的財產權，而且破壞了正常的市場交易秩序，符合合同詐騙罪的構成。
關聯(lián)索引
《中華人民共和國刑法》第224條
《中華人民共和國刑事訴訟法》第15條、第201條
一審：江蘇省鹽城市亭湖區(qū)人民法院（2022）蘇0902刑初137號刑事判決（2022年6月15日）
（刑二庭）
