李某、史某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪一審判決書
蕭縣人民法院
（2024）皖1322刑初318號(hào)
2024年07月08日
案件概述
蕭縣人民檢察院以蕭檢刑訴〔2024〕288號(hào)起訴書指控被告人史某、李某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年6月18日向本院提起公訴。本院依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。蕭縣人民檢察院指派檢察員韓萌萌出庭支持公訴，被告人史某、李某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
蕭縣人民檢察院指控：2020年11月,被告人史某1明知資金系違法所得,為謀取非法利益,經(jīng)被告人李某2介紹使用其名下尾號(hào)3987銀行賬戶幫助他人轉(zhuǎn)賬。經(jīng)查,蕭縣人王某被騙款中的5萬元經(jīng)過何運(yùn)超（另案處理）尾號(hào)6528銀行賬戶轉(zhuǎn)入史某1尾號(hào)3987的銀行賬戶。后史某1應(yīng)李某2要求,將銀行卡內(nèi)的5萬元通過購買虛擬貨幣的方式轉(zhuǎn)出。被告人史某1、李某2分別獲利1000元、334元,均已退繳;案發(fā)后二人賠償了王某經(jīng)濟(jì)損失5萬元,均取得王某諒解。
被告人史某1于2023年10月9日經(jīng)靈寶市公安局民警電話傳喚到案;被告人李某2于2023年12月28日被蘇州市高新區(qū)分局民警抓獲到案。
公訴人當(dāng)庭宣讀、出示了戶籍證明、發(fā)破案經(jīng)過及到案經(jīng)過、賬戶交易明細(xì)等書證；證人王某的證言；被告人史某1、李某2的供述；蕭縣公安局制作的辨認(rèn)筆錄等證據(jù)材料。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人史某1、李某2明知是犯罪所得,仍幫助他人予以轉(zhuǎn)移,其行為均觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款,第二十五條第一款之規(guī)定,應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其二人的刑事責(zé)任。被告人史某1主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案,并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí),依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定,系自首,可以從輕或者減輕處罰;被告人李某2被抓獲歸案,到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí),依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定,系坦白,可以從輕處罰;二人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以從寬處理。建議判處被告人史某1有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金；判處被告人李某2有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金。
被告人史某1、李某2對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖砬液炞志呓Y(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)，與公訴機(jī)關(guān)指控一致。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人史某1、李某2明知是犯罪所得,仍幫助他人予以轉(zhuǎn)移,其行為均構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人史某1主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案,并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí),構(gòu)成自首;被告人李某2被抓獲歸案,到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí),構(gòu)成坦白;且二人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；被告人史某1、李某2已退繳違法所得，賠償被害人經(jīng)濟(jì)損失并取得諒解，具有從輕處罰情節(jié)。公訴機(jī)關(guān)指控被告人史某1、李某2犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，事實(shí)清楚、證據(jù)充分，量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。根據(jù)被告人史某1、李某2的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第六十七條第一、三款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、第五十二條、第六十一條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人史某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣四千元。
二、被告人李某2犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。
（二被告人緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金已預(yù)繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級(jí)法院1提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員張東
二〇二四年七月八日
法官助理孟晴
書記員吳亞莉
