案由 合同詐騙
案號 （2021）云0102刑初373號
昆明市五華區(qū)人民檢察院以五檢一部刑訴（2021）304號起訴書指控被告人張某某犯合同詐騙罪，向本院提起公訴，本院于2021年4月14日受理后，依法組成合議庭，兩次公開開庭審理了本案。昆明市五華區(qū)人民檢察院指派檢察員鄭綱出庭支持公訴。被告人張某某及辯護(hù)人陳瑞強(qiáng)到庭參加訴訟。庭審中，被告人及辯護(hù)人均未提出回避申請。2021年6月3日因需調(diào)取證據(jù)，公訴機(jī)關(guān)提出延期審理，同年7月2日恢復(fù)審理。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
昆明市五華區(qū)人民檢察院指控：
1、2019年6月，被告人張某某與公民呂某結(jié)識，以幫其進(jìn)行貸款為由，騙取了呂某的信任，后通過與呂某簽訂《二手房買賣合同》進(jìn)行房屋買賣的方式，將呂某名下位于昆明市房屋以購買的名義過戶至林某斌名下進(jìn)行抵押借款，房屋實際仍由呂某居住使用。期間，被告人張某某分多次交付呂某合計人民幣91630元，經(jīng)補(bǔ)充證據(jù)，實際交付呂某人民幣97630元。2019年07月25日，在被告人張某某的安排指使下，林某某以該兩套房屋的房產(chǎn)證為質(zhì)押物，向第三人李某某借款人民幣1160000元，雙方簽訂《抵押合同》。被告人張某某上述款項用于個人網(wǎng)絡(luò)賭博、償還他人債務(wù)等使用。
2、2019年10月，公民史某華將其所有的位于昆明市高新區(qū)的房屋（房產(chǎn)證登記人為陳某燕）通過房屋中介人員趙某妹以人民幣1086000的價格出售給公民呂某瓊，因該房屋向中國銀行華山支行進(jìn)行了人民幣360000元的抵押貸款，房產(chǎn)證尚質(zhì)押在銀行，需提前償還貸款贖回房產(chǎn)證才能辦理產(chǎn)權(quán)過戶。在取得史某華的同意，并得到了房屋登記人陳某燕的委托授權(quán)后，被告人張某某代表陳某燕收取購房人呂某瓊購房款共計人民幣400000元，由被告人張某某負(fù)責(zé)向銀行提前還款，贖回房產(chǎn)證。在收到上述款項后，被告人張某某未向銀行還款，而用于個人使用。2019年11月05日，被告人張某某自房屋中介趙某妹處騙取了該套房屋的土地證，又以之前簽訂的委托書需補(bǔ)充簽名為由，再次騙取了陳某燕的全權(quán)授權(quán)委托書，后將該房屋再次以人民幣880000元的價格出售給公民婁某，雙方簽訂了《房屋買賣合同》，并收取婁某人民幣360000元，被告人張某某將該筆款項償還銀行后贖回了質(zhì)押的房產(chǎn)證，并交由婁某持有。2019年11月25日，在史某華等人的再三催促拿回銀行質(zhì)押的房產(chǎn)證的情況下，被告人張某某安排其公司員工席某某將其放置于公司辦公室內(nèi)一偽造的房產(chǎn)證送至昆明市五華區(qū)交給史某華的助理李某某。后持該房產(chǎn)證在辦理房屋過戶手續(xù)時，發(fā)現(xiàn)該房產(chǎn)證系偽造。2020年12月23日12時許，經(jīng)電話傳喚，被告人張某某前往公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。并當(dāng)庭提出被告人張某某詐騙金額特別巨大，應(yīng)對其判處有期徒刑十年以上十五年以下，并處罰金的量刑建議。
被告人張某某對公訴機(jī)關(guān)指控的事實及罪名均不予認(rèn)可，表示自己的行為不構(gòu)成犯罪。針對指控的第一起事實提出：自己與呂某的房屋買賣合同為雙方自愿簽署，且自己通過微信和網(wǎng)銀向呂某轉(zhuǎn)款共計人民幣224630元，其中在2019年6月4日轉(zhuǎn)賬6000元給呂某、6月11日通過林某斌已經(jīng)轉(zhuǎn)賬58000元、69000元給呂某；呂某是在收到錢后才配合其辦理的房產(chǎn)過戶，且新過戶的房產(chǎn)要進(jìn)行抵押貸款也是在呂某積極配合的情況下完成的，取得抵押貸款后之所以沒有立即轉(zhuǎn)錢給他是因為呂某還要另外購買一套房屋，其也答應(yīng)呂某在新房產(chǎn)手續(xù)辦好之前呂某繼可以繼續(xù)居??；后因自己的業(yè)務(wù)受到疫情影響，資金無法周轉(zhuǎn)，才無力向呂某支付房款，應(yīng)屬于民事案件。針對指控的第二起事實提出：其和婁某是合作關(guān)系，婁某所進(jìn)行就是墊資贖證業(yè)務(wù)，為確保墊資安全而簽訂借款協(xié)議和買賣合同。婁某給了其36萬元提前進(jìn)行了還款贖證。其經(jīng)手的另外40萬元是史某華和陳某燕主動要求其收取并向銀行還款，也將銀行還款期延后的情況告知史某華后，史某華同意其將此筆款項用于資金周轉(zhuǎn)；辦理此套房屋的過戶時其未在場，除了處理銀行貸款事項之外，其他事項都是史、陳等人與呂某瓊單線聯(lián)系，所有房款都是陳某燕直接收取。假房產(chǎn)證的事也是史某華告知才知曉，具體不知情，更沒有提供過任何假證；且此案件已經(jīng)由五華法院北門法庭主持調(diào)解，該房屋所有手續(xù)已經(jīng)辦完，房款已經(jīng)兩清，請求法庭宣告其無罪等辯解意見。被告人張某某的辯護(hù)人提出張某某未在合同簽訂過程中虛構(gòu)事實隱瞞真相，呂某并沒有基于錯誤認(rèn)識處分了自己的房屋；無證據(jù)證明被告人張某某與呂某之間的關(guān)系為委托貸款關(guān)系，呂某與張某某之間是正常的房屋買賣合同關(guān)系，發(fā)案原因是張某某未將貸款尾款支付給呂某，應(yīng)屬于一般的經(jīng)濟(jì)糾紛，呂某可以按照民事救濟(jì)途徑主張自己的權(quán)利。張某某與婁某1之間的關(guān)系屬于借款關(guān)系而非房屋買賣關(guān)系，即使二人間的關(guān)系是房屋買賣關(guān)系，一房二賣也不必然構(gòu)成合同詐騙罪，與婁某簽合同是為了完成與史某華的交易，屬于墊資關(guān)系，無非法占有的目的，該房屋買賣糾紛已經(jīng)由五華區(qū)人民法院以調(diào)解的方式進(jìn)行了處理，已經(jīng)民事結(jié)案且執(zhí)行完畢，房子已經(jīng)交付，也未將該案移送公安進(jìn)行處理，不應(yīng)再以同一事實涉嫌犯罪為由進(jìn)行刑事追訴；張某某在2019年6月4日轉(zhuǎn)賬6000元給呂某、6月11日通過林文東轉(zhuǎn)賬58000元給呂某、通過林亞斌轉(zhuǎn)賬69000元給呂某，以上金額應(yīng)從指揮金額中扣除；公訴機(jī)關(guān)指控事實及罪名不成立，請求法院宣告被告人張某某無罪等辯護(hù)意見。
經(jīng)審理查明：
1、2019年6月，被告人張某某與公民呂某結(jié)識，以幫其貸款為由，騙取了呂某的信任，后通過與呂某簽訂《二手房買賣合同》進(jìn)行房屋買賣的方式，將呂某名下位于昆明市房屋以購買的名義過戶至林某斌名下進(jìn)行抵押借款，房屋實際仍由呂某居住使用。期間，被告人張某某分多次交付呂某合計人民幣155630元。2019年07月25日，在被告人張某某的安排指使下，林某斌以該兩套房屋的房產(chǎn)進(jìn)行抵押，第三人李某某借款，被告人張某某共獲得抵押款人民幣1160000元，隨即將上述款項用于網(wǎng)絡(luò)賭博及償還債務(wù)等，未將款項交于呂某，造成呂某經(jīng)濟(jì)損失人民幣1004370元。現(xiàn)上述兩套房屋由法院及公安機(jī)關(guān)扣押凍結(jié)。
2、2019年10月，公民史某華將其所有的位于昆明市高新區(qū)的房屋（房產(chǎn)證登記人為陳某燕）通過房屋中介人員趙某某以人民幣1086000的價格出售給公民呂某瓊，因該辦理了房屋抵押貸款，需提前償還貸款贖回房產(chǎn)證才能辦理產(chǎn)權(quán)過戶。在取得史某華的同意，并得到了房屋登記人陳某燕的委托授權(quán)后，被告人張某某代表陳某燕收取購房人呂某瓊購房款共計人民幣400000元，但張某某在收到上述款項后未向銀行還款，而用于個人使用。2019年11月05日，被告人張某某從房屋中介趙某某處取得了該套房屋的土地證，以辦理過戶為由再次取得陳某燕的全權(quán)委托后，找到婁某要借款墊資，與婁某1簽訂了該房屋的《房屋買賣合同》，雙方約定價格為880000元，并收取婁某人民幣360000元，被告人張某某將該筆款歸還銀行后贖回房產(chǎn)證，并交由婁某持有。2019年11月25日，在史某華等人要求過戶的情況下，被告人張某某讓席某某從辦公室內(nèi)尋找房產(chǎn)證并送至昆明市五華區(qū)交給史某華的助理李某某。后史某華、陳某燕等人持該房產(chǎn)證在辦理房屋過戶手續(xù)時，發(fā)現(xiàn)該房產(chǎn)證系偽造，隨即將房產(chǎn)證掛失。婁某發(fā)現(xiàn)房產(chǎn)證被掛失后，于2020年1月6日向本市五華區(qū)法院提起對張某某、陳某燕房屋買賣合同糾紛的訴訟。2020年9月23日，經(jīng)法院調(diào)解，解除原告婁某與張某某、陳某燕簽訂的《房屋買賣合同》；被告張某某、陳某燕連帶償還原告婁某已支付的購房款等費用共計40萬元整；被告陳某燕有權(quán)向在代償?shù)娜靠铐椃秶鷥?nèi)向張某某追償?，F(xiàn)婁某與張某某簽訂的房屋買賣合同已經(jīng)解除，房屋產(chǎn)權(quán)已經(jīng)轉(zhuǎn)移到呂某瓊名下。
2020年12月23日12時許，經(jīng)電話傳喚，被告人張某某前往公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查。
以上事實，有公訴機(jī)關(guān)、辯護(hù)人當(dāng)庭宣讀和出示并經(jīng)庭審質(zhì)證的以下證據(jù)：
一、被告人的戶口證明及無違法犯罪記錄，證實被告人的自然身份信息及無違法犯罪記錄。
二、抓獲經(jīng)過，證實2020年12月23日民警撥打張某某的電話通知其接受調(diào)查，張某某接通知后到護(hù)國派出所接受調(diào)查。
三、被告人張某某的供述，稱呂某通過我男朋友林某東向我借錢還債，我了解到呂某擁有昆明市五華區(qū)的房屋，就跟林某東說建議他將房子賣掉，因為我在做房屋中介的工作，林某東讓我?guī)蛥文痴铱蛻?，我就讓呂某將他的房屋相關(guān)證件發(fā)給我，但呂某的房屋產(chǎn)權(quán)不明，所以沒有賣掉，林某東就提議我與他一起買了這套房屋，呂某也同意將房屋賣給我們，因為我在法院有糾紛，林某東征信也不好，就將房屋過戶到了林某東哥哥林某斌的名下，當(dāng)時談的價格為130萬元，后我給呂某轉(zhuǎn)了6000元的定金，咨詢之后得知呂某的房產(chǎn)要交了遺產(chǎn)稅才能過戶，我就同意借錢給呂某交遺產(chǎn)稅，我就給林某斌轉(zhuǎn)賬了12萬元，之后我、呂某、林某東、林某斌去了公證處，林某斌向呂某轉(zhuǎn)賬69000元，后來呂某把錢取出來之后，直接將現(xiàn)金交給了公證處，因過戶需要銀行交易流水，且辦理過戶是以林某斌的名義，所以我就通過林某斌先后給呂某轉(zhuǎn)賬100萬元，呂某又將這些錢轉(zhuǎn)出到了我、彭某鵬和沙某娟的賬戶上，其中的3萬元留給呂某做貸款。在房子過戶到林某斌名下之后，貸款一直未辦理成功，我就與呂某商議讓他繼續(xù)住在過戶的房屋內(nèi)。期間我給過呂某一部分錢，后來林某斌和林某東將房子抵押給貸款公司，我一共收到了130多萬的抵押貸款，我將這部分貸款用于償還個人債務(wù)和賭博，因為我的案件在法院敗訴，導(dǎo)致資產(chǎn)被官渡法院凍結(jié)，無法支付貸款給呂某。我一共向呂某支付了大概17萬元左右的房款。
史某華決定將昆明市高新區(qū)屋賣掉，房屋代持人陳某燕與買房人呂某瓊以108.6萬元的價格簽訂協(xié)議，合同由陳某燕委托我簽訂，陳某燕還委托我歸還銀行欠款拿回房產(chǎn)證原件，故呂某瓊分兩筆給我轉(zhuǎn)了40萬元，我將這40萬元用于了自己的私人債務(wù)及網(wǎng)絡(luò)賭博，沒有用于償還房屋的貸款。為了完成與呂某瓊的房屋買賣，我找到婁某給我墊資，但他要求我跟他簽訂購房合同才給我墊資，我就與他簽訂了購房合同，婁某借了我36.6萬元用于還這套房子的貸款，并要求將房產(chǎn)證放在他那里，我收到婁某的款后就向銀行還款，并將房產(chǎn)證和土地證的原件交給婁某。陳某燕和呂某瓊不知道這件事，史某華我不確定他是否知道。因房產(chǎn)證原件一直在婁某那里，我無法將房產(chǎn)證交給陳某燕用于過戶，我就讓同事去辦公室找房產(chǎn)證給史某瓊，不清楚假房產(chǎn)證是怎么來的，不是我偽造的。因為是假證陳某燕與呂某瓊無法辦理過戶，就掛失了房產(chǎn)證，2020年初婁某將我告到五華法院，經(jīng)調(diào)解后房屋現(xiàn)在已經(jīng)過戶給了呂鳳瓊，房屋尾款也支付給婁某，我與史峰華也簽訂了借條，約定我于一年之內(nèi)償還史峰華91.5萬元。
三、被害人及相關(guān)人員的報案材料及陳述
1、被害人呂某的報案材料及陳述、辨認(rèn)筆錄及微信聊天記錄，陳述稱，2019年6月初，林某東聯(lián)系問我有無貸款需求，之后張某某說貸款方式為將房子過戶給他們征信好的人，他們用房屋去貸款，他們收取一萬元的手續(xù)費，我將20萬元的貸款還清后，他們再將房屋過戶給我。我就拿了房產(chǎn)證、身份證、戶口冊、結(jié)婚證與張某某面談，談妥貸款20萬元后，我與林某斌簽訂了一份房屋買賣合同，合同金額是一百萬元，合同只有一份并被張某某拿走了，我將房產(chǎn)證、戶口冊、結(jié)婚證、身份證都交給了張某某，張某某給我轉(zhuǎn)過2000元。因辦理房產(chǎn)過戶，但要先支付6.9萬元，由張某某他們公司墊付，因流水需要從我的銀行卡過賬，所以他們將這6.9萬元轉(zhuǎn)到我的銀行卡之后我立即就取出來交給他們了。2019年6月18日，張某某通過我的、林某斌的、彭某鵬的和張某某自己的銀行卡制造了50萬元的銀行流水，同年6月19日，又通過我、沙某娟的和張某某的賬戶，制造了50萬元的銀行流水，在制造流水的過程中我留下了3萬元人民幣，作為貸款使用。后來張某某又說將房屋過戶給林某斌才能辦理下來貸款，我又和我岳母去辦理了她放棄繼承的公證，與林某斌重新簽訂了一份購房合同，合同也是被張某某拿走，但張某某一直未給我貸款，后來張某某的朋友彭某鵬給我轉(zhuǎn)了3萬元，林某斌又給我轉(zhuǎn)了24630元。由我支配使用的錢是61630元。到了2019年11月，有小貸公司來找林某斌還錢，并說林某斌用此套房屋在小貸公司貸款116萬元，已經(jīng)逾期三個月，我也沒有收到其余貸款，意識到被騙就到公安機(jī)關(guān)報案。經(jīng)辨認(rèn)，被害人呂某辨認(rèn)出張某某和林某斌、林某東就是與張某某一起操作抵押房屋的人；呂某與張某某、林某東、林某斌通過微信聊天，商討辦理呂某房屋買賣中如何貸款等事實。
2、公民婁某的陳述，稱2019年11月5日，張某某找到我說有房子要賣，看房后我和她在我家簽訂了買賣合同，她讓我先給她轉(zhuǎn)賬36萬元以贖回房產(chǎn)證，但我只看到了陳某燕簽訂的還款委托書而沒看到賣房委托，我就沒給她轉(zhuǎn)。在張某某有賣房的委托書之后，我妹夫姜某波就將36萬元轉(zhuǎn)給了張某某，張某某收錢后直接向銀行還了款，一個星期后她就將房產(chǎn)證和土地證給我代管，但張某某一直沒有與我將房屋過戶，而且我發(fā)現(xiàn)此房產(chǎn)證被登記掛失和補(bǔ)辦，我就向五華法院提起訴訟，并申請將該房產(chǎn)查封，后經(jīng)法院調(diào)解，達(dá)成協(xié)議由呂某瓊將30.6萬元打入法院賬戶，差額部分由陳某燕和張某某補(bǔ)足退給我，房子由呂某瓊購買，我退出購買。
3、公民呂某瓊的陳述，稱我通過中介公司購買了陳某燕的房子，并到公證處做了公證，因陳某燕委托被告人張某某辦理向銀行還款贖回房產(chǎn)證的業(yè)務(wù)，我通過李某芳轉(zhuǎn)賬40萬元給張某某，用于銀行還款贖證，我又給陳某燕38萬元，我一共向陳某燕支付了78萬元，陳某2也承認(rèn)收到了這筆款項。后來中介公司告訴我因陳某燕提供的房產(chǎn)證是假的，無法辦理過戶，就申請將房產(chǎn)證掛失。現(xiàn)在房子已經(jīng)轉(zhuǎn)到了我的名下，我一共支付了1086000元，都是支付給陳某燕、張某某的。
四、證人證言、調(diào)取證據(jù)通知書、買賣合同等材料
1、證人林某東的證言，稱我是從事貸款業(yè)務(wù)的，從中收取中介費。2019年6月份，呂某聯(lián)系我說想要貸款20萬元，因為呂某的征信不好，需要用他的房子過戶給其他人去辦理貸款，貸出來的錢給他20萬，剩下的錢當(dāng)作他的投資，我告訴他要將房子過戶給我哥林某斌，再由林某斌用這套房子去銀行辦理貸款給他。后來我們與他簽訂了房屋買賣合同，我發(fā)現(xiàn)他的房子要順利過戶，他妻子的父母要放棄繼承權(quán)。后來他岳父母做了放棄繼承的公證，我們就將這套房子過戶到林某斌的名下。我們先后轉(zhuǎn)了20萬元左右給呂某，又用他、彭某鵬、沙某娟的銀行卡制造了100萬元的流水。后我和張某某告訴林某斌，用這套房子作抵押，在融資平臺上借了116萬元，這筆錢被張某某轉(zhuǎn)到了自己的名下。因為她沒有償還116萬元的貸款，房子就被融資平臺凍結(jié)了。獲得的貸款呂某也拿走了一部分。我們使用呂某的房子去抵押貸款，呂某是知情的，也是同意的。
2、證人林某斌的證言，稱2019年7月左右，我弟弟林某東說他和張某某要賣一套房子暫時落戶在我名下，我、林某東、張某某、呂某就簽了一份房屋買賣合同，簽完之后，張某某給我轉(zhuǎn)了一些錢，讓我把錢轉(zhuǎn)給呂某，我就將錢轉(zhuǎn)給了呂某，之后又像這樣轉(zhuǎn)了三四次，金額有十多萬、二十多萬、三十多萬都有，林某東和張某某要抵押這套房產(chǎn)是因為他們說臨時有事要抵押貸款用錢，房子共貸款了116萬元，錢是打在我的卡上，這筆錢我陸續(xù)轉(zhuǎn)給了張某某，張某某和林某東購買這套房產(chǎn)的購房款是100萬元左右，但他們兩人實際支付了呂某多少錢我不清楚。呂某是知道我們將這套房子辦理了抵押貸款的，因為當(dāng)時房貸公司去看房時呂某主動帶著房貸公司的人去拍照，當(dāng)時簽訂的抵押貸款合同是我簽的，合同應(yīng)該存于房貸公司。
3、證人彭某鵬的證言，稱2019年5月份的時候張某某讓我貸款76.5萬元給她去做二手房生意，借錢后張某某一直以各種理由推脫、不還款。2019年6月17日，張某某告訴我呂某會給我轉(zhuǎn)賬36萬元，收到轉(zhuǎn)賬后，我轉(zhuǎn)給了張某某的男朋友林某斌的賬戶14萬元，剩下的轉(zhuǎn)到了張某某的賬戶上。
4、證人沙某娟的證言，稱我給張某某轉(zhuǎn)過80萬元做二手房生意。2019年6月19日我接到張某某的電話說要轉(zhuǎn)錢到我的卡上，收到呂某的20萬元轉(zhuǎn)賬后，我將這20萬元轉(zhuǎn)到了林某斌的卡上。我不知道他們轉(zhuǎn)賬的目的，我不認(rèn)識林某斌，但是我認(rèn)識彭某鵬，他拿過76.5萬元給張某某做二手房生意。2019年5月份左右，張某某和我說昆明市教場西路荷葉馨園9幢1單元301、302的房東向張某某借款人民幣20萬元，用房子抵押借款，要我出錢，將房子過戶到我的名下，我不同意，她又讓彭某鵬出錢，彭某鵬也不同意。
5、證人陳某燕的證言，稱我賣房的委托人瞞著我將房子出售了兩次，拿了兩個買房人的錢，還給了我一份假的房產(chǎn)證。史某華出資購買的位于昆明市高新區(qū)登記在我的名下，我是房子的代持人，實際占有人為史某華。史某華通過中介公司找到呂某瓊來買房，價格為1086000元，史某華讓張某某作為委托人，我和張某某于2019年10月29日簽訂委托書，到公證處做了公證，因為這套房子還有36萬元的房貸沒有還清，史某華讓呂某瓊先付40萬元將房子的貸款還清拿到房產(chǎn)證之后再付剩下的費用，呂某瓊就將四十萬元轉(zhuǎn)給了張某某。過了20多天，張某某將房產(chǎn)證給史某華后，我將呂某瓊轉(zhuǎn)給我的58萬元轉(zhuǎn)給了史某華的姐姐，因未能過戶她又還給了呂某瓊20萬元。2019年11月6日，張某某說委托書要補(bǔ)簽字，就和我又簽了一份委托書并進(jìn)行了公證，史某華就將張某某拿給他的房產(chǎn)證拿給了榮城地產(chǎn)中介公司的人，過戶的時候發(fā)現(xiàn)房產(chǎn)證是假的。當(dāng)天史某華告訴我張某某將房子賣給了婁某，收了婁某36萬元還清了房子的貸款，真實的房產(chǎn)證在婁某那里，后面婁某到法院起訴了張某某。假的房產(chǎn)證我沒有拿過，是張某某安排的人送給李某焦的。2020年5月11日，派出所通知后我就讓李某焦把假證交給公安機(jī)關(guān)。
6、證人史某華的證言，稱我是高新區(qū)紅塔花園6幢3單元第一層102號房產(chǎn)的實際所有人，陳某燕是我的代持人。2019年10月通過中介人員趙某妹介紹，呂某瓊想購買上述房產(chǎn)。我就請張某某將房產(chǎn)證贖出來并讓李某焦通知呂某瓊找張某某辦理拿證的事，后來張某某就和呂某瓊簽了贖證協(xié)議，讓張某某還清貸款拿出房產(chǎn)證，呂某瓊轉(zhuǎn)了40萬元給張某某，但張某某一直未去還款。張某某在收取呂某瓊的40萬元之后因為其他債務(wù)又給我轉(zhuǎn)了10萬元，但她告訴我她還有錢去贖證。后張某某派工作人員將房產(chǎn)證送過來，我與呂某瓊?cè)マk理過戶時發(fā)現(xiàn)是假證，張某某也未就這件事做出過解釋。張某某承認(rèn)假房產(chǎn)證是她叫人給陳某燕的，但她不承認(rèn)是她做的假證。當(dāng)時張某某把房產(chǎn)證送來給我們，我派李某焦去取的。現(xiàn)在我和呂某瓊、婁某已經(jīng)調(diào)解了，由張某某歸還我四十萬元。
7、證人趙某妹的證言，稱一名叫陳某燕的客戶要賣房并報價106萬元，我們中介同意后就收取了她的土地證原件。呂某瓊提出想要購買房屋后，陳某燕委托張某某來處理此事，我們?nèi)胶炗喠撕贤贤瑑r是108.6萬元，呂鳳瓊就給張某某轉(zhuǎn)了5萬元的定金。后來我們店的工作人員就陪同呂某瓊、陳某燕、張某某等人一起做公證，一個是陳某燕委托張某某到中國銀行還款取得房產(chǎn)證，另一個是陳某燕委托呂某瓊處理過戶手續(xù)，辦完后呂鳳瓊給張某某轉(zhuǎn)賬了35萬元。之后張某某又以陳某燕要辦理貸款為由給我們要土地證，陳某燕和呂某瓊都同意我將土地證交給張某某，我就將土地證原件給了張某某。11月25日陳某燕通知我她拿到房產(chǎn)證可以辦理過戶了，到公證處時發(fā)現(xiàn)房產(chǎn)證是假的，當(dāng)時張某某沒有在場，我就讓陳某燕給呂鳳瓊退了20萬，并辦理了房產(chǎn)證掛失，后來陳某燕和張某某一直在因此事扯皮，直到今天報案。我們?nèi)マk理過戶時張某某沒有在場。
8、證人席某婕的證言，稱自己在張某某的公司做保潔，2019年11月的某一天，張某某叫我將她辦公室抽屜里的一本房產(chǎn)證送給華爾貝大廈的一名男子，我按照她的指示做完后就走了。我拿的時候抽屜里只有一本房產(chǎn)證，房主叫陳某燕，我也沒有替換過這本房產(chǎn)證，送房產(chǎn)證我也沒有什么報酬。我大概聽說過張某某幫陳某燕賣房子的事，我在她的公司沒有承辦過業(yè)務(wù)。經(jīng)辨認(rèn)：李某焦就是接受房產(chǎn)證的男子。
9、證人李某焦的證言，稱我是史某華的員工，史某華想要賣房，呂某瓊看上房子后就想和陳某燕簽訂合同，因陳某燕受傷，她就和張某某簽訂了一個贖證合同和全權(quán)賣房的合同，我接到史某華的通知去找張某某拿房產(chǎn)證，張某某就讓他的員工送來了。在拿到證件后，趙某妹就發(fā)現(xiàn)有錯別字，證有問題，后來我和中介趙冬妹去公證處時，公正員指出房產(chǎn)證是假的。房產(chǎn)證拿到后一直是我拿著，沒有轉(zhuǎn)交他人。經(jīng)辨認(rèn)：席某婕就是給自己送房產(chǎn)證的人。
10、證人李某華的電話記錄及情況說明，稱林某斌通過中介公司聯(lián)系上我們，以昆明市五華區(qū)教場西路荷葉馨園9棟1單元301號、302號向我們抵押貸款人民幣116萬元，雙方約定了利息以及還款方式，在放款前我們對抵押物進(jìn)行了審核評估，現(xiàn)場有林某斌、中介、自稱是林某斌的親戚的一個人和一名40歲左右的男子在場。該房屋的房產(chǎn)證現(xiàn)在在我們手上，法院已經(jīng)判決林亞斌還款，若未履行將進(jìn)行司法拍賣，現(xiàn)在我們要依法進(jìn)行處理。情況說明證實李某華拒絕告知公安機(jī)關(guān)其所在位置，拒絕接受詢問，已經(jīng)離開昆明前往鄭州未返回。
五、產(chǎn)權(quán)證明及銀行流水等其他書證。
1、被告人、被害人及其他涉案人員的銀行流水，證實相關(guān)款項流轉(zhuǎn)情況：
（1）張某某中信銀行的開戶證明及銀行流水證明，張某某2019年6月4日、6月10日、6月12日給、2019年11月4日呂某分別轉(zhuǎn)賬6000元、2000元、5000元；2019年10月28日、10月29日分別收到李某芳轉(zhuǎn)賬50000元、350000元。招商銀行的電子回單證實李某芳于20019年10月28日和29日分兩筆給張某某轉(zhuǎn)賬40萬元。2019年李某芳給陳某燕轉(zhuǎn)賬3萬元，備注“購紅塔花園6幢3單元102房款”。
（2）呂某建設(shè)銀行流水證實，2019年6月10日呂某此賬戶收到過張某某轉(zhuǎn)賬的2000元（房屋買賣定金），2019年6月11日林亞斌轉(zhuǎn)賬的69000元后又通過自助設(shè)備取出，2019年6月12日張某某5000元（借款），2019年6月18日與6月19日林某斌四筆共100萬（其中兩筆50萬備注購房款）后又分四筆跨行轉(zhuǎn)出到彭某鵬、沙某娟與張某某的賬戶，2019年8月11日收到彭某鵬賬戶轉(zhuǎn)賬30000元（向張某某借款），2019年8月14日收到林某斌賬戶轉(zhuǎn)賬24630元。
（3）林某斌的銀行流水證實其于2019年6月11日向呂某分兩筆各轉(zhuǎn)款6.9萬元和5.8萬元，還用不同銀行卡分四筆給呂某轉(zhuǎn)款共計100萬，從李某華處獲得房屋抵押款共計116萬元。
（4）彭某鵬的賬戶信息及銀行流水證實此賬戶2019年6月18日收到過呂某36萬元轉(zhuǎn)賬，同日又轉(zhuǎn)給林某斌賬戶14萬元，18日與19日共向張某某轉(zhuǎn)賬23萬元；沙某娟的銀行流水表明其賬戶于2019年6月19日收到呂某轉(zhuǎn)賬20萬元；鄧某超的銀行流水表明其于2019年10月29日收到張某某轉(zhuǎn)賬34萬元、岑某山的銀行流水表明此賬戶于2019年10月29日收到張某某10萬元的轉(zhuǎn)賬、秦某富的銀行流水表明其分別于2019年10月27日與29日收到張某某20×××××、20000、48000、50000、10萬元數(shù)額的多筆轉(zhuǎn)賬。
2、公證書、不動產(chǎn)登記信息證明、查封及協(xié)助凍結(jié)財產(chǎn)通知書、二手買賣合同及契約完稅證、抵押借款合同、房屋買賣合同、解除抵押登記手續(xù)、提前還款、領(lǐng)取房屋所有權(quán)證、情況說明、假產(chǎn)權(quán)證，證實位于昆明市在林某斌名下；呂某為順利過戶讓其岳母放棄繼承權(quán)；此兩套房屋于2020年9月1日、9月24日被河南省焦作市解放區(qū)人民法院、昆明市公安局五華分局查封；兩套房屋作抵押從李國華處取得了116萬元的借款、陳某燕為賣方，張某某為陳某燕的受托人，婁某為買方簽訂以上房屋買賣合同；兩套產(chǎn)權(quán)原為史某華房屋的產(chǎn)權(quán)證明，登記人為陳某燕，現(xiàn)套房屋已經(jīng)由陳某燕轉(zhuǎn)移到呂某瓊名下；李某焦從被告人張某某處拿到的產(chǎn)權(quán)證，經(jīng)昆明市不動產(chǎn)信息檔案管理中心查詢?yōu)榧僮C。
六、公訴機(jī)關(guān)提交的補(bǔ)充材料被害人呂某的陳述、銀行卡流水明細(xì)及交易清單，證實2019年6月4日呂某收到張某某轉(zhuǎn)賬6000元，稱被自己使用了；2021年6月11日呂某收到林某斌轉(zhuǎn)款58000元、69000元，并于當(dāng)日取現(xiàn)后就將以上兩筆款給了林某東，給錢時林某東、林某斌都在場，也沒有寫收條。呂某提交中國銀行及建設(shè)銀行卡的交易證實以上三筆款項的交易情況。
七、接受證據(jù)材料清單，調(diào)取證據(jù)通知書及清單，情況說明，證實本案無涉財產(chǎn)扣押及送移。
八、法院調(diào)解書，證實2020年9月23日，婁某1、陳某2、張某某三人已達(dá)成調(diào)解，協(xié)議如下：（1）解除原告婁某1與張某某、陳某2于2019年11月5日簽訂的《房屋買賣合同》；（2）被告張某某、陳某2連帶償還原告婁某1已支付的購房款36萬元、違約金24380元、訴訟費12600元減半為6300元、保全費4920元，共計40萬元整。（3）2020年10月15日前，被告人張某某、陳某2將40萬元資金監(jiān)管到公證處，原告婁某1將涉案房產(chǎn)申請解封。（4）如被告張某某未支付上述全部款項導(dǎo)致被告陳某2代償，被告陳某2有權(quán)向在代償?shù)娜靠铐椃秶鷥?nèi)向張某某追償?，F(xiàn)婁某1簽訂的房屋買賣合同已經(jīng)解除，房屋產(chǎn)權(quán)已經(jīng)轉(zhuǎn)移到呂鳳瓊名下。
被告人張某某和辯護(hù)人對以上證據(jù)提出：1、對銀行流水及交易明細(xì)提出異議，認(rèn)為張某某已向呂某轉(zhuǎn)款共計人民幣224630元，其中2019年6月4日張某某轉(zhuǎn)款6000元、6月11日林某斌轉(zhuǎn)賬69000元、58000元給呂某，應(yīng)在犯罪金額中扣除；支付給公證機(jī)構(gòu)的69130元、彭某鵬支付的30000元，也應(yīng)計算在張某某給呂某的轉(zhuǎn)賬之中。2、對被害人呂某報案陳述及詢問筆錄的真實性不予認(rèn)可，雙方并不是抵押貸款，只是買賣房屋；其稱不知道房屋抵押的陳述也是虛假的，故不能作為定案依據(jù)。3、對林某東證言雖說陳述張某某與呂某的關(guān)系為貸款關(guān)系，但其意見不能代表被告人的意見，且從其陳述中可以看出，處置房屋剩余的款項是作為投資款，呂某要處置房屋是真實的，張某某的問題在于房屋處置后沒有按時支付尾款。4、對婁某、史某華的陳述及提供材料真實性合法性不予認(rèn)可，且該房屋的糾紛已經(jīng)由司法機(jī)關(guān)進(jìn)行處理等質(zhì)證意見。
本院認(rèn)為，被告人及辯護(hù)人所提指控金額的異議，經(jīng)公訴機(jī)關(guān)補(bǔ)充證據(jù)，其中2019年6月4日張某某轉(zhuǎn)給呂某6000元，呂某承認(rèn)使用了該款，應(yīng)從犯罪金額中扣除，公訴機(jī)關(guān)對此事實當(dāng)庭予以認(rèn)可；同年6月11日由林某斌轉(zhuǎn)款給呂某的69000元和58000元的認(rèn)定，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為應(yīng)采信被害人呂某的陳述，款項收到又交給了張某某，屬于犯罪金額；而呂某陳述是收到轉(zhuǎn)賬后取出交給林某東，由林某東交給了張某某，現(xiàn)有證據(jù)中林某東證言能證實收到69000元，無法證實還收到58000元，被害人呂某也無法提供張某某收到58000元的相關(guān)收條等證據(jù)證實，故該筆款項也應(yīng)從指控金額中扣除；所提公證費及史某鵬支付的款項應(yīng)從犯罪金額中扣的觀點，無證據(jù)印證，綜上，被告人張某某共交付呂某共計人民幣155630元，本案指控金額應(yīng)為人民幣1004370元。所提被害人陳述及證人證言的真實性存疑的意見，應(yīng)結(jié)合其他證據(jù)材料綜合評判，上述陳述及證言與在案的其他言詞證據(jù)、書證能相互印證，符合本案客觀事實，應(yīng)作為證據(jù)使用。故上述證據(jù)采證程序合法，內(nèi)容客觀真實，相互之間已形成證據(jù)鎖鏈，可以作為定案依據(jù)。
本院認(rèn)為，被告人張某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取他人財物，數(shù)額達(dá)人民幣1004370元，其行為已經(jīng)構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的第一起詐騙事實及罪名成立，關(guān)于指控的金額的認(rèn)定，在證據(jù)部分已作闡述，在此不再贅述。對于公訴機(jī)關(guān)指控被告人張某某在第二起合同詐騙中，偽造并使用假的房產(chǎn)證實施詐騙行為，僅有一名證人證實是張某某叫其從辦公室拿的假證，并無其它證據(jù)印證，系孤證；且該起案件中涉案房產(chǎn)已經(jīng)由司法機(jī)關(guān)進(jìn)行處理，原來登記在陳某燕名下由史某華實際持有的產(chǎn)權(quán)已經(jīng)變更到第一位買房者呂某瓊名下，而第二位買房者婁某的損失也進(jìn)行了調(diào)解，對該起糾紛的法律關(guān)系已經(jīng)進(jìn)行評判，此案件應(yīng)由民事法律關(guān)系進(jìn)行調(diào)整，故對公訴機(jī)關(guān)指控的第二起犯罪事實，本院不予認(rèn)定。被告人張某某及辯護(hù)人所提與呂某是房屋買賣關(guān)系，而不是貸款關(guān)系、在處置房產(chǎn)時被害人呂某是全程知情并同意，被告人的行為不構(gòu)成犯罪，應(yīng)宣告無罪的觀點，因被告人張某某就是利用被害人呂某需要資金的心理，在取得被害人的委托及信任，開始是以房屋買賣為由，后又將過戶的房屋進(jìn)行抵押并獲得貸款人民幣1160000元，僅支付人民幣155630元給被害人，并將其余房款全部用于個人開支與賭博；又向被害人虛構(gòu)還清人民幣20萬元貸款就能取回房產(chǎn)的事實；何時取得貸款、取得多少貸款，呂某并不知情，更沒有同意將貸款給被告人使用，最終造成被害人巨大的財產(chǎn)損失，從其行為的主觀、客觀及危害后果上看，被告人張某某的行為構(gòu)成合同詐騙罪，不論是買賣關(guān)系還是抵押貸款關(guān)系，只是詐騙的方式，不影響本案定罪，故以上觀點，本院均不予支持，其他合理辯解及辯護(hù)意見，本院在定罪量刑時予以考慮。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。據(jù)此，本院根據(jù)被告人的犯罪事實、情節(jié)及社會危害性，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第四十七條、第五十二條、五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人張某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣十萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2020年12月24日起至2030年12月23日止。罰金限判決生效之日起三個月內(nèi)執(zhí)行）。
二、責(zé)令被告人張某某在判決生效后三十日內(nèi)退賠公民呂某人民幣1004370元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向昆明市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長 何 燕
人民陪審員 丁蔓君
人民陪審員 喬新云
二〇二一年九月六日
法官 助理 趙慶陽
書 記 員 侯迎春
