案由 合同詐騙
案號 （2021）皖1124刑初145號
全椒縣人民檢察院以全檢刑訴〔2021〕77號起訴書指控被告人丁某某犯合同詐騙罪，于2021年5月8日向本院提起公訴。本院于當(dāng)日立案，適用簡易程序?qū)徖恚?021年5月25日轉(zhuǎn)為普通程序?qū)徖恚婪ńM成合議庭，公開開庭審理了本案。全椒縣人民檢察院指派檢察官張某某出庭支持公訴，被告人丁某某及其辯護人胡圣鎖到庭參加訴訟。審理期間，公訴機關(guān)建議延期審理，本院決定延期審理，現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機關(guān)指控，2020年4月份被告人丁某某和胡某3約定承包滁州市某某塔施工項目，并向胡某3支付5.7萬元。2020年5月，丁某某在沒有實際取得滁州市某某塔建設(shè)項目工程的情況下，冒用上海某某建筑勞務(wù)有限公司的名義與被害人胡某1簽訂了兩份分包合同，約定將滁州市區(qū)及全椒縣內(nèi)的某某塔建設(shè)項目工程分包給胡某1，先后收取胡某128萬元管理費用于償還個人債務(wù)及消費，拒不退還。被告人丁某某在被害人胡某1多次追要下，于案發(fā)前退還3500元。被告人丁某某經(jīng)公某民警電話通知后主動到公某機關(guān)投案,如實供述犯罪事實。
公訴機關(guān)指控上述事實的證據(jù)有書證、辨認筆錄及照片、證人證言、被害人陳述、被告人供述與辯解等證據(jù)以證明所指控的事實，并據(jù)此認為：被告人丁某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取他人財物27.65萬元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人丁某某曾因犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，在刑罰執(zhí)行完畢五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。建議判處被告人丁某某有期徒刑三年，并處罰金三萬元。
被告人丁某某對公訴機關(guān)指控的罪名沒有異議，對部分事實有異議，其辯解提出僅詐騙15萬元，另外13萬元屬于借款，胡某3退出的5.7萬元應(yīng)從15萬詐騙款中扣除。其辯護人提出的辯護意見是：1.對公訴機關(guān)指控的事實及證據(jù)無異議。2.被告人丁某某具有法定、酌定的從輕或減輕處罰情節(jié)。犯罪手段簡單，主觀惡性小；主動投案后如實供述，系自首；具有悔罪表現(xiàn)，愿意退賠被害人。
經(jīng)審理查明：2020年4月份前，被告人丁某某聽說胡某3有安徽省某某塔（基站）施工項目的承建權(quán)，向胡某3表示想承包滁州市某某塔施工項目。雙方于同年4月28日簽訂了兩份滁州市某某塔施工總包合同，胡某3騙取被告人丁某某5.7萬元工程保證金。5月初，被告人丁某某在沒有實際取得滁州市某某塔建設(shè)項目工程的情況下，分別于2020年5月8日和2020年5月18日以上海某某建筑勞務(wù)有限公司的名義與被害人胡某1簽訂了兩份《某某塔施工分包合同》，兩份合同分別約定丁某某將滁州市區(qū)及全椒縣內(nèi)的某某塔建設(shè)項目工程分包給胡某1，被告人丁某某以管理費等名義騙取胡某128萬元，并全部用于償還個人債務(wù)及消費，拒不退還。在被害人胡某1多次追要下，被告人丁某某于案發(fā)前退還3500元。
另查明：被告人丁某某經(jīng)公某民警電話通知后，于2021年2月18日主動到公某機關(guān)投案，并如實供述犯罪事實。在本案審理階段，胡某3騙取被告人丁某某的5.7萬元被追回,被告人丁某某愿意將該筆錢款退賠被害人胡某1。
上述事實，有公訴機關(guān)提供并經(jīng)法庭舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實：
1.書證
（1）受案登記表、立案決定書、歸案情況說明、拘留證證實：該案的案發(fā)及立案情況。被告人丁某某于2021年2月18日經(jīng)公某民警電話通知后主動投案，當(dāng)日被全椒縣公某某刑事拘留。
（2）戶籍信息資料、全椒縣人民法院刑事判決書、釋放證明書證實：被告人丁某某案發(fā)時為完全刑事責(zé)任能力人；2014年1月23日因犯販賣毒品罪和容留他人吸毒罪被判處有期徒刑三年六個月，并處罰金八千元，2016年6月29日刑滿釋放。
（3）協(xié)議書、滁州市某某塔（基站）施工總包合同、通訊塔（基站）總包施工合同、致函、接受證據(jù)材料清單、微信轉(zhuǎn)賬記錄及聊天記錄證實：2020年1月3日，楊某與胡某3分別代表公司簽訂協(xié)議書，約定雙方合作安徽省區(qū)域通信塔建設(shè)，胡某3方交納區(qū)域工程管理費200萬元后，協(xié)議才生效；2020年2月因未按協(xié)議書支付管理費，《協(xié)議書》無效而作廢。2020年4月28日甲方胡某3以安徽某某通訊工程有限公司、安徽某某旅游發(fā)展有限公司名義與乙方丁某某以上海某某建筑勞務(wù)有限公司名義簽訂了兩份滁州市某某塔（基站）施工總包合同，雙方就滁州市區(qū)域（市、縣）范圍內(nèi)某某塔（基站）達成協(xié)議，乙方自愿向甲方交納工程材料保障金10萬元；2020年5月28日雙方再次簽訂施工合同就權(quán)利義務(wù)達成協(xié)議。協(xié)議簽訂后，丁某某通過胡某4轉(zhuǎn)賬給胡某35.7萬元。
（4）接受證據(jù)材料清單、某某塔施工分包合同、借條、中國建設(shè)銀行個人賬戶交易明細、聊天記錄證實：2020年5月8日，甲方丁某某以上海某某建筑勞務(wù)有限公司名義與乙方胡某1簽訂了滁州區(qū)域某某塔分包施工合同，約定協(xié)議簽訂后，乙方向甲方交納前期工程管理費10萬元，進場施工后三天內(nèi)，乙方交納區(qū)域工程管理費10萬元，協(xié)議簽訂前后，胡某1向丁某某轉(zhuǎn)賬共15萬元；2020年5月18日，雙方簽訂了全椒縣區(qū)域某某塔分包施工合同，約定乙方自愿向甲方交納前期工程管理費5萬元，進場施工后三天內(nèi)，乙方交納區(qū)域工程管理費10萬元；協(xié)議簽訂后，胡某1四次轉(zhuǎn)賬給丁某某共13萬元，丁某某于2020年5月20日出具一張13萬元借條給胡某1（還款方式從工程利潤中扣除）；雙方就5Ｇ鐵塔分包有聊天記錄可以證實，案發(fā)前丁某某已退賠胡某13500元。
（5）丁某某中國工商銀行卡明細清單、提取筆錄及支付寶交易記錄、授權(quán)委托書、莫某身份信息、營業(yè)執(zhí)照、二維碼證實：丁某某中國工商銀行卡尾號6530分別于2020年5月7日、8日、20日分別收到胡某1轉(zhuǎn)入工程保證金7萬元、8萬元、5萬元；5月20日、21日胡某1通過支付寶轉(zhuǎn)賬給丁某某3萬元、2萬元、3萬元，共計8萬元；丁某某讓鄭某刻上海某某建筑勞務(wù)有限公司合同專用章時提供的莫某身份信息、營業(yè)執(zhí)照、二維碼及偽造的授權(quán)委托書。
（6）28萬元資金流向圖、調(diào)取證據(jù)清單、丁某某中信銀行交易記錄證實：全椒縣公某某民警已查明丁某某騙取胡某128萬元詳細支出情況，用于償還個人債務(wù)23.2萬元，剩下4.8萬元全部用于個人消費；中信銀行交易記錄顯示丁某某收到胡某1支付寶轉(zhuǎn)賬8萬元后被用于償還債務(wù)和發(fā)紅包消費。
2.辨認筆錄及照片證實：楊某辨認出與其簽協(xié)議的胡某3。
3.被害人胡某1的陳述證實:2020年5月份時，他通過侄子胡某4認識了丁某某，丁某某說他負責(zé)滁州市某某塔建設(shè)施工，還拿出與安徽某某公司簽訂的合同給他看。他想承接部分工程來干，與丁某某約定將工程分包給他，丁某某讓他先繳納15萬元的工程管理費，5月7日、8日他分兩筆7萬元、8萬元轉(zhuǎn)賬給丁某某共15萬元，5月8日雙方簽訂了一份滁州市某某塔施工的分包合同。大概過了幾天，丁某某打電話說全椒縣區(qū)域的某某塔安裝項目可承包給他，丁某某說已經(jīng)為了這個工程墊付了幾萬元，還缺13萬元，如果他借13萬元給丁某某就把這個工程給他做，還款將來從工程利潤中扣除。他們雙方于2020年5月18日又簽訂了一份全椒縣區(qū)域某某塔施工的分包合同。合同簽訂后，丁某某始終沒有通知進場施工，期間他多次催問，丁某某說上面的事情還沒有確定好，他覺得被騙了，要求丁某某退錢，丁某某說錢已經(jīng)交到上面去了。之后丁某某通過微信陸續(xù)退還他3500元。
4.證人證言
（1）證人莫某的證言證實：他是上海某某建筑勞務(wù)有限公司法定代表人，公司沒有合同專用章。2020年4月份，宋某打算承包滁州市的5Ｇ基站建筑工程，想掛靠上海某某建筑勞務(wù)有限公司。宋某說需要公司合同專用章與對方簽訂承包合同。他允許宋某去刻一枚公司合同專用章和對方簽訂承包合同，并將自己的身份證照片和公司營業(yè)執(zhí)照通過微信發(fā)給宋某。2020年5月8日和5月18日丁某某代表其公司和乙方胡某1簽訂某某塔施工合同。他不認識丁某某，公司沒有收到合同上約定款項。公司除了營業(yè)執(zhí)照之外，沒有任何的施工資質(zhì)，不能承建某某塔工程。
（2）證人謝某的證言證實:2020年5月8日，其支付寶賬號有一筆14000元進賬，是因表姐夫丁某某之前借用其螞蟻花唄里的資金，丁某某轉(zhuǎn)入支付寶賬戶的錢用于償還這筆借款。
（3）證人胡某2的證言證實：2020年5月20日，其支付寶賬號有一筆10000元進賬，是之前借給丁某某的錢，此次丁某某通過支付寶賬戶還款。
（4）證人戎某的證言證實：2020年5月8日，其支付寶賬有一筆15000元進賬，是因其丈夫丁某某之前套用她支付寶花唄，后來丁某某將錢轉(zhuǎn)入其支付寶賬戶用于還款。丁某某沒有穩(wěn)定的職業(yè)和穩(wěn)定的收入來源，經(jīng)濟上入不敷出，是否在做5Ｇ通訊基站方面工程其不清楚。
（5）證人鄭某的證言證實：2020年5月初，其在擺攤修手表、刻章，有一個35歲左右的男子來刻了一枚上海某某建筑勞務(wù)有限公司合同專用章，并提供了公司法定代表人的身份證復(fù)印件、公司營業(yè)執(zhí)照、授權(quán)委托書及二維碼等信息材料。
（6）證人宋某的證言證實：2020年4月份，丁某某說承包了一個5Ｇ基站建設(shè)工程，需要掛靠有勞務(wù)資質(zhì)的公司簽訂合同，找他幫忙。之后，其通過朋友找到了上海某某建筑勞務(wù)有限公司法人代表莫某，莫某表示同意，并且同意丁某某刻一枚上海某某建筑勞務(wù)有限公司合同專用章。
（7）證人楊某的證言證實：江蘇某某鋼桿照明有限公司參與了中國鐵塔股份有限公司的通訊鐵塔供貨安裝的招標(biāo)，最終成為江蘇省、安徽省、湖北省三個省的合格供應(yīng)商。2020年2月份時，胡某3和他們協(xié)商承建安徽省通訊鐵塔，雙方于2020年1月3日簽訂協(xié)議書，協(xié)議書約定他們公司收到胡某3支付的200萬元管理費合同才生效。胡某3簽訂協(xié)議后一直沒有交錢，之后就聯(lián)系不上了。他們公司為防止胡某3利用協(xié)議進行詐騙，就擬了一份《致函》，告知胡某3簽訂的協(xié)議書已經(jīng)無效。
（8）證人胡某3的證言證實：他與江蘇某某鋼桿照明有限公司簽訂了一份《區(qū)域通信塔建設(shè)協(xié)議書》。協(xié)議簽訂后，他沒有依據(jù)協(xié)議書繳納200萬元，協(xié)議沒有生效。后來他收到該公司出具的一份《致函》，告知協(xié)議書已經(jīng)無效。2020年3月份他通過胡某4認識了丁某某，丁某某想從他這里承包滁州市通訊塔（基站）工程，雙方于2020年4月18日簽訂了一份通訊塔（基站）總包施工合同，4月28日雙方重新簽訂協(xié)議，管理費由100萬元變成10萬元。丁某某當(dāng)時說沒有錢，等工程干了以后再補繳管理費，當(dāng)時他對這個工程能否承包下來無法確定，也告知了丁某某，所以沒有嚴(yán)格按照合同約定交納管理費。后來丁某某要求他盡快與上面確定開工日期和確定基站位置，他告知丁某某馬上就確定開工日期和確定基站位置。丁某某不太相信，2020年5月28日丁某某要求他以個人名義再簽訂一份通訊塔（基站）總包施工合同，合同約定了開工日期是2020年5月28日。他一共收取丁某某5.7萬元管理費。
（9）證人胡某4的證言證實：丁某某對他說已經(jīng)和胡某3簽訂了滁州市某某塔施工工程的分包合同，需要向胡某3繳納管理費。丁某某沒有錢讓他先墊付，他按照丁某某的要求通過微信給胡某3轉(zhuǎn)賬5.7萬元。胡某1是做建筑工程的，通過他認識了丁某某。2020年5月7日丁某某和胡某1簽訂協(xié)議約定，丁某某將滁州市某某塔工程交給胡某1承建，丁某某收取15萬元管理費。大約過了十天左右，胡某1說丁某某又借了13萬元，丁某某說是馬上開工要用錢購買材料。他打電話給丁某某問為什么向胡某1借錢，丁某某說工程馬上開工，確定基站點位、購買材料都需要錢，丁某某自己沒有錢。胡某1簽訂合同后，就一直催促丁某某施工，丁某某一直拖延也沒有將收取的28萬元退還。他通過微信幫丁某某轉(zhuǎn)賬給胡某3的5.7萬元，2020年5月20日丁某某通過銀行轉(zhuǎn)賬還給他了，丁某某陸續(xù)向他借了20萬元左右，目前還欠11萬元左右，丁某某之前沒有做過工程。
5.被告人丁某某的供述與辯解證實:胡某3說承建了整個安徽省某某塔工程，可以把滁州的某某塔工程交給他做。2020年4月28日他以上海某某建筑勞務(wù)有限公司名義分別跟胡某3名下的兩家公司簽訂了滁州市某某塔（基站）施工總包合同。他讓胡某4通過支付寶轉(zhuǎn)賬5、6萬元給胡某3。合同簽訂后，始終沒有接到開工的消息，胡某3就找各種理由說讓等等，當(dāng)時他也開始懷疑這個工程可能有問題。2020年5月份他通過胡某4認識了胡某1，胡某1想承包部分工程來做。因為他當(dāng)時也從外面借了不少錢，就想著把工程再分包給胡某1，收取管理費來彌補損失，他就和胡某1簽訂了兩份分包合同，前后收了胡某128萬元管理費。合同簽訂后，胡某1多次催工程開工，他也多次催問胡某3，胡某3始終找各種理由推脫。和胡某3簽訂合同后，他也懷疑胡某3有無承建這個工程。因為當(dāng)時為了做這個工程項目也從外面借了不少債務(wù)，別人催他還錢，正好胡某1想干這個工程，他就想把工程再分包出去，收一部分錢來還債。收取胡某1的錢大部分用于償還了個人債務(wù)，之后胡某1讓他退錢，但是他把管理費都花光了，只退給胡某13500元。他之前沒有做過5Ｇ通訊工程，與胡某3簽訂合同前，宋某明確勸他不要和胡某3簽訂合同，并告知合同可能是假的，但是他沒有聽。
現(xiàn)針對控辯雙方爭議的焦點問題，結(jié)合本案事實及證據(jù)，綜合評判如下：
關(guān)于被告人丁某某提出騙取胡某113萬元屬于借款，不屬于詐騙款的辯解意見，經(jīng)查，在案的協(xié)議及銀行交易記錄等書證、被害人胡某1的陳述、證人胡某3、謝某等人的證言、被告人丁某某的供述能夠相互印證：2020年5月7日至8日丁某某以發(fā)包滁州市區(qū)5Ｇ通訊鐵塔工程名義騙取胡某115萬元管理費，隨即用于償還個人債務(wù)和個人消費；2020年5月20日丁某某再次承諾將全椒縣5Ｇ通訊鐵塔工程發(fā)包給胡某1，為償還個人債務(wù)假借工程名義向其“借款”13萬元，騙取錢款隨即被用于償還個人債務(wù)，拒不返還?？梢姳桓嫒硕∧衬尘哂蟹欠_取他人財物的主觀故意，是以借款名義進行詐騙。故，被告人此節(jié)辯護辯解意見，本院不予采納。
關(guān)于被告人丁某某詐騙數(shù)額問題，在案的轉(zhuǎn)賬記錄、借條、銀行交易明細等書證，證人胡某4、胡某3的證言，被害人胡某1陳述及被告人丁某某供述能夠證實被告人丁某某以分包通訊鐵塔工程名義騙取胡某128萬元。案發(fā)前被告人丁某某已返還胡某13500元，應(yīng)予以扣除，故本案詐騙數(shù)額為27.65萬元。本案審理期間，胡某3退出騙取丁某某的5.7萬元，對于被告人丁某某提出該筆錢款愿意退賠胡某1，但應(yīng)從其詐騙數(shù)額中扣除的辯護意見與法律規(guī)定不符，本院不予采納。
本院認為：被告人丁某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中騙取他人財物27.65萬元，數(shù)額巨大，其行為侵犯了公民財產(chǎn)所有權(quán)，已構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機關(guān)指控的犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，罪名成立。被告人丁某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑刑罰，刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)，又故意犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑之罪，系累犯，依法予以從重處罰。被告人丁某某經(jīng)公某民警電話通知后主動投案，歸案后如實供述犯罪事實，系自首，當(dāng)庭自愿認罪，賠償被害人部分損失，依法予以從輕處罰。辯護人提出的其他辯護意見，本院予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第五十二條、第六十四條、第六十五條、第六十七條第一款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人丁某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣三萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年2月18日起至2024年2月17日止。罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人丁某某退出違法所得27.65萬元（含胡某3退出的5.7萬元），賠償被害人胡某1。
如不服本判決，可于接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省滁州市中級人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審 判 長 高 紅
人民陪審員 張 芹
人民陪審員 張文權(quán)
二〇二一年九月二十四日
書 記 員 李 敏
