案由 合同詐騙
案號 （2021）川0105刑初858號
成都市青羊區(qū)人民檢察院以川成青檢刑訴〔2021〕849號起訴書指控被告人謝某某犯合同詐騙罪，于2021年8月30日向本院提起公訴。本院受理后依法適用簡易程序，組成合議庭，公開開庭審理了本案。成都市青羊區(qū)人民檢察院指派檢察員馬明鏡出庭支持公訴，被告人謝某某到庭參加訴訟。本案現已審理終結。
四川省成都市青羊區(qū)人民檢察院指控：2020年10月，張保軍（另案處理）通過朋友介紹認識了被害人甘某，向甘某謊稱其朋友有短期小額資金需求，可用房產做抵押貸款。后二人商議共同出資向他人出借并收取利息，并約定由甘某出資80％，張保軍出資20％，收取月息1.28％。每次借款前，張保軍按照約定，將借款數額的20％轉賬給甘某，由甘某“借給”假冒的借款人。每期利息和借款到期后歸還的本金都支付給被害人甘某，甘某收到還款后再按上述比例支付給張保軍。后張保軍通過他人假冒有短期小額資金需求的“借款”，和甘某簽訂《借款合同》，從甘某處借到錢后，將該“借款”轉賬給張保軍，由張保軍非法占為已有。2020年11月6日，張保軍通過被告人謝某某、“陳姐”（在逃）介紹，認識了王忠偉（另案處理），并以需要“幫忙過賬”為由，讓王忠偉提供真實身份信息和銀行卡，冒充借款人。王忠偉答應后，于當日在錦江區(qū)，與張保軍、謝某某等人見面，見面后王忠偉提供身份證件，由謝某某偽造了一份王忠偉的房產證作為擔保，后王忠偉冒充借款人身份回答甘某提問，向甘某借款6萬元。收到該筆“借款”后于當日全部轉賬給張保軍。
2020年11月6日，張保軍找到游冬梅（另案處理）假冒客戶，采用上述相同的方法，冒充借款人向甘某借款5萬元。在游冬梅按照張保軍的安排，赴約定地點和張保軍、甘某等人接觸時，被告人謝某某按照張保軍的安排，在該地點提前和游冬梅接觸，并按照張保軍發(fā)給其的偽造的游冬梅的房產證，教授游冬梅牢記偽造的房產證的地址，并向其介紹如何回答甘某的提問。當日，游冬梅收到甘某轉來的該筆“借款”后，扣除0.12萬元作為自已的“好處費”，剩余的4.88萬元全部通過微信轉賬給了張保軍。2020年11月9日，被告人謝某某和“陳姐”，將蘇忠平（另案處理）介紹給張保軍，并以承諾事后給好處費為由，讓蘇忠平冒充借款人。蘇忠平答應后，和謝某某、張保軍等人相約在本市青羊區(qū)富力廣場一個咖啡館內見面。見面后，蘇忠平按照張保軍等人的要求，冒充借款人身份回答甘某的提問，提供身份證和銀行卡給張保軍，向甘某借款5.5萬元，在其和甘某的《借款合同》上簽字，并以偽造的房產證上的地址“本市郫都區(qū)龍堡家園小區(qū)”作為其住址，填在該《借款合同》上。2020年11月9日，蘇忠平收到甘某轉賬的5.5萬元后，通過微信轉賬3萬元至謝某某微信賬戶，由謝某某轉賬給張保軍，其余的錢通過取現，或者微信、支付寶轉賬的方式全部交給了張保軍。
2020年11月11日至次日，謝某某將冒充借款人的趙堃、楊丹（該二人均被另案處理）的身份證照片、假房產證照片通過微信發(fā)給張保軍。由趙塹、楊丹通過上述方式冒充借款人，向甘某分別借款7萬元、6萬元，后該二人將“借款”全部轉賬給張保軍。
2021年5月7日15時許，被告人謝某某在本市高新區(qū)法院南二街48號院3棟6單元6樓7號被民警擋獲，并于次日將其使用的兩部小米手機進行扣押。
公訴機關為證實上述指控事實，當庭出示了書證、證人證言、被害人陳述、被告人供述與辯解等證據。據此，認為被告人謝某某應當以合同詐騙罪追究其刑事責任。被告人謝某某系從犯，應從輕、減輕或者免除處罰。謝某某認罪認罰，可以從寬處理，提請本院依法判處。
被告人謝某某對起訴書指控的犯罪事實和罪名均無異議，提出其自愿簽署了認罪認罰具結書，請求對其從輕處罰的辯解意見。
經審理查明事實與指控事實基本一致。
另查明，公訴機關提交川成青檢量建〔2021〕834號《量刑建議書》，建議判處被告人謝某某有期徒刑一年七個月，并處罰金。
本院認為，被告人謝某某與張保軍等人以非法占有為目的，以偽造的產權證明做擔保，在簽訂、履行合同的過程中，騙取對方當事人財物，數額巨大，其行為已構成合同詐騙罪。公訴機關指控的犯罪事實清楚，罪名成立，予以支持。謝某某與張保軍等人構成共同犯罪，在共同犯罪中，謝某某起次要和輔助作用，系從犯，依法應從輕、減輕處罰。謝某某歸案后如實供述自己的罪行，系坦白，依法可從輕處罰。謝某某自愿簽署認罪認罰具結書，有悔罪表現，予以從輕從寬處罰?？垩涸诎傅姆缸锕ぞ呤謾C二部依法予以沒收。公訴機關所提量刑建議適當，予以采納。綜上，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第六十一條、第六十二條、第六十七條第三款、第二十五條、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人謝某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑一年七個月，并處罰金人民幣五千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押一日折抵刑期一日。即自2021年5月8日起至2022年12月7日止。罰金于判決生效之日起十日內繳納，逾期不繳納的，強制繳納。）
二、對違法所得人民幣295000元予以追繳，退賠被害人甘某；
三、扣押在案的犯罪工具手機二部依法予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向四川省成都市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本壹份，副本貳份。
審 判 長 范孟玲
人民陪審員 黃貴英
人民陪審員 李 瑛
二〇二一年九月七日
法官 助理 江木清
書 記 員 吳冬梅
