劉某1刑事一審刑事判決書
臨泉縣人民法院
（2024）皖1221刑初543號
2024年07月23日
案件概述
安徽省臨泉縣人民檢察院以臨檢刑訴〔2024〕460號起訴書指控被告人劉某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，向本院提起公訴。本院受理后，依法適用簡易程序，實行獨任審判,于2024年7月23日公開開庭審理了本案。臨泉縣人民檢察院指派檢察員潘利利出庭支持公訴。被告人劉某某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
安徽省臨泉縣人民檢察院指控：2023年9月以來,被告人劉某1在明知他人利用銀行卡從事違法犯罪活動的情況下,為獲取非法利益,仍先后將張某、陶某名下五張銀行卡介紹給他人提供資金結(jié)算幫助。經(jīng)核算,上述五張銀行卡累計提供資金結(jié)算105萬余元,關(guān)聯(lián)被詐騙人資金338913.7元,非法獲利500元。2024年6月18日劉某1退出違法所得500元。
為支持其指控，公訴機關(guān)當(dāng)庭出示并宣讀了書證、證人證言、被告人供述和辯解及電子勘驗數(shù)據(jù)、辨認(rèn)筆錄等證據(jù)。據(jù)此認(rèn)為，被告人劉某1明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪,仍為他人提供支付結(jié)算等幫助,情節(jié)嚴(yán)重,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某1系累犯,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條,應(yīng)當(dāng)從重處罰;被告人劉某1系坦白,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款,可以從輕處罰。其認(rèn)罪認(rèn)罰,依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以從寬處理。案發(fā)后被告人劉某1退出全部違法所得，酌定予以從輕處罰。據(jù)此建議，對劉某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑七個月，并處罰金三千元，本案違法所得予以追繳，提請本院依法懲處。
被告人劉某1對公訴機關(guān)指控的犯罪事實、罪名及量刑建議均無異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽字具結(jié)。
一審法院查明
經(jīng)審理查明事實與公訴機關(guān)指控一致。
另查明，被告人劉某1曾因犯搶劫罪,于2010年12月15日被某人民法院1判處有期徒刑十一年，于2019年10月20日釋放。
另又查明，被告人劉某1因本案于2024年3月13日被臨泉縣某某局抓獲到案。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的書證受案登記表、立案決定書、扣押決定書、扣押清單、承諾不參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪承諾書、銀行交易明細(xì)、交易流水、到案經(jīng)過、戶籍證明、前科查詢證明、非黨員身份證明、某人民法院1刑事判決書、安徽省蜀山監(jiān)獄離監(jiān)犯綜合信息表、現(xiàn)金繳款單，證人張某、陶某的證言，被告人劉某1的供述與辯解，公安機關(guān)制作的辨認(rèn)筆錄、扣押筆錄、電子證據(jù)勘驗檢查工作記錄以及視聽資料、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)證實，且被告人當(dāng)庭亦無異議，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人劉某1明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪,仍為其犯罪提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重,其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。公訴機關(guān)指控的犯罪事實及罪名成立，對劉某1所犯罪行，依法應(yīng)予懲處。劉某1曾因犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，在刑罰執(zhí)行完畢以后，五年之內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯,依法應(yīng)當(dāng)從重處罰。劉某1歸案后，如實供述其犯罪事實，系坦白,依法可以從輕處罰。劉某1認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。案發(fā)后，劉某1退繳其違法所得，酌情可以從輕處罰。綜合以上情節(jié)，公訴機關(guān)對劉某1量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十五條第一款、第六十七條第三款以及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人劉某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑七個月，并處罰金三千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即刑期應(yīng)自2024年3月13日起至2024年10月12日止。罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
二、扣押在案的本案違法所得500元，予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級法院4提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員朱甫
二〇二四年七月二十三日
書記員紀(jì)曉凡
