案由 合同詐騙對非國家工作人員行賄
案號(hào) （2021）魯0791刑初141號(hào)
濰坊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院以濰高新檢一部刑訴［2021］Z144號(hào)起訴書、濰高新檢一部刑變訴[2021]Z4號(hào)變更起訴決定書指控被告單位拉薩龍躍汽車銷售服務(wù)有限公司、被告人賀某犯合同詐騙罪，被告人彭幫明犯合同詐騙罪、對非國家工作人員行賄罪，于2021年7月7日向本院提起公訴。本院審查立案后，依法適用普通程序，公開開庭審理了本案。濰坊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院指派檢察官王磊出庭支持公訴，被告單位訴訟代表人付媛及其辯護(hù)人王麗麗，被告人彭幫明及其辯護(hù)人孫洪濤、孫瑜，被告人賀某及其辯護(hù)人孫希棟、叢樂莎均到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：
一、合同詐騙罪
1、2014年9月，被告人彭幫明在西藏拉薩注冊、經(jīng)營拉薩龍躍汽車銷售服務(wù)有限公司，并于2015年與濰柴動(dòng)力股份有限公司簽訂維修服務(wù)協(xié)議，成為濰柴公司服務(wù)站，為濰柴客戶提供發(fā)動(dòng)機(jī)三包服務(wù)。被告單位拉薩龍躍汽車銷售服務(wù)有限公司在履行與濰柴公司的上述合同期間，公司負(fù)責(zé)人彭幫明及員工賀某通過照片翻拍、重復(fù)報(bào)單、虛報(bào)服務(wù)里程等方式騙取濰柴動(dòng)力股份有限公司服務(wù)費(fèi)。經(jīng)核實(shí)，2017年9月份至2019年5月份期間，被告人彭幫明控制下的拉薩龍躍汽車銷售服務(wù)有限公司通過上述方式共騙取濰柴動(dòng)力股份有限公司服務(wù)費(fèi)金額為人民幣279302.46元。其中，2018年11月至2019年5月期間，被告人賀某參與公司造假，涉及騙取服務(wù)費(fèi)金額為人民幣106158.81元。
2、2017年3月至2018年9月，被告人賀某在欣正汽修廠從事濰柴服務(wù)系統(tǒng)信息員工作期間，伙同被告人楊某（另案處理），通過照片翻拍、虛報(bào)服務(wù)里程、重復(fù)報(bào)單等方式，騙取濰柴動(dòng)力股份有限公司服務(wù)費(fèi)人民幣114384.06元。
另查明，案發(fā)后，被告人賀某投案自首。被告人彭幫明賠償被害單位濰柴動(dòng)力股份有限公司經(jīng)濟(jì)損失人民幣43萬元，被告人賀某賠償被害單位濰柴動(dòng)力股份有限公司經(jīng)濟(jì)損失人民幣8萬元，被害單位濰柴動(dòng)力股份有限公司對二被告人均表示諒解。
二、對非國家工作人員行賄罪
2014年1月至2019年9月，被告人彭幫明為使其上報(bào)的虛假單據(jù)通過濰柴公司內(nèi)部審核，以謀取不正當(dāng)利益，通過銀行轉(zhuǎn)賬、微信轉(zhuǎn)賬等方式向?yàn)H柴動(dòng)力股份有限公司稽查部門員工曹沛勝（另案處理）多次行賄，行賄數(shù)額共計(jì)人民幣77000元。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了證人楊某、劉某等人的證言，書證電話查詢記錄、抓獲經(jīng)過、發(fā)破案經(jīng)過、維修服務(wù)協(xié)議、諒解書、刑事判決書等，被害人陳述，搜查、扣押等筆錄等，被告人彭幫明、賀某的供述及曹沛勝的供述等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告單位拉薩龍躍汽車銷售服務(wù)有限公司、被告人彭幫明、賀某以非法占有為目的，在履行合同過程中，虛假報(bào)修服務(wù)信息，騙取合同對方當(dāng)事人濰柴公司服務(wù)費(fèi)，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第二百三十一條、第三十條、第三十一條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究刑事責(zé)任。被告人彭幫明為謀取非法利益，對非國家工作人員行賄，數(shù)額較大，其行為符合《中華人民共和國刑法》第一百六十四條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以對非國家工作人員行賄罪追究其刑事責(zé)任。被告單位、被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰，被告人賀某具有自首情節(jié)，被告人賀某在共同犯罪中起次要作用，系從犯。建議以合同詐騙罪判處被告單位拉薩龍躍汽車銷售服務(wù)有限公司罰金人民幣10000元。以合同詐騙罪判處被告人彭幫明有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣10000元；以對非國家工作人員行賄罪，判處拘役四個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金人民幣5000元。以合同詐騙罪判處被告人賀某有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣8000元。
被告單位訴訟代表人、被告人彭幫明、賀某對指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。被告單位辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是，被告單位自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，積極退賠贓款，取得被害單位諒解，積極預(yù)交罰金，請求從輕處罰。被告人彭幫明的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是，被告人彭幫明系初犯，到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，具有坦白情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，案件偵查中主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)曹沛勝向其索要賄賂的犯罪事實(shí)，曹沛勝已被判處刑罰，具有立功表現(xiàn)，積極賠償被害單位經(jīng)濟(jì)損失并取得被害單位諒解，積極預(yù)交罰金，認(rèn)罪悔罪，請求從輕處罰并適用緩刑。被告人賀某的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是，被告人賀某系初犯、偶犯，具有自首情節(jié)，在犯罪過程中系從犯，積極賠償并取得被害單位諒解，積極預(yù)交罰金，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，請求從輕、減輕處罰并適用緩刑。
經(jīng)審理查明：
一、合同詐騙犯罪事實(shí)
1、2014年9月19日，被告人彭幫明在西藏拉薩注冊成立拉薩龍躍汽車銷售服務(wù)有限公司并進(jìn)行經(jīng)營。2015年與濰柴動(dòng)力股份有限公司簽訂維修服務(wù)協(xié)議，成為濰柴動(dòng)力股份有限公司的特約維修服務(wù)中心，為濰柴動(dòng)力股份有限公司“三包期內(nèi)”產(chǎn)品的維修服務(wù)業(yè)務(wù)進(jìn)行處理。被告單位拉薩龍躍汽車銷售服務(wù)有限公司在履行與濰柴動(dòng)力股份有限公司的上述合同過程中，公司負(fù)責(zé)人彭幫明及員工賀某通過照片翻拍、重復(fù)報(bào)單、虛報(bào)服務(wù)里程等方式騙取濰柴動(dòng)力股份有限公司服務(wù)費(fèi)。2017年9月份至2019年5月份期間，拉薩龍躍汽車銷售服務(wù)有限公司通過上述方式共騙取濰柴動(dòng)力股份有限公司服務(wù)費(fèi)人民幣279302.46元。其中，被告人賀某在2018年11月至2019年5月期間參與公司造假，涉及騙取服務(wù)費(fèi)人民幣106158.81元。
2、2017年3月至2018年9月，被告人賀某在欣正汽車修理廠從事濰柴服務(wù)系統(tǒng)信息員工作期間，伙同楊某（已判決），通過照片翻拍、虛報(bào)服務(wù)里程、重復(fù)報(bào)單等方式，騙取濰柴動(dòng)力股份有限公司服務(wù)費(fèi)人民幣114384.06元。
另查明，2019年10月19日，被告人賀某到公安機(jī)關(guān)投案自首。被告人彭幫明賠償被害單位濰柴動(dòng)力股份有限公司經(jīng)濟(jì)損失人民幣430000元，被告人賀某賠償被害單位濰柴動(dòng)力股份有限公司經(jīng)濟(jì)損失人民幣80000元，被害單位濰柴動(dòng)力股份有限公司對二被告人的行為均表示諒解。
二、對非國家工作人員行賄事實(shí)
2014年1月至2019年9月，被告人彭幫明為使其上報(bào)的虛假單據(jù)通過濰柴動(dòng)力股份有限公司內(nèi)部審核，以謀取不正當(dāng)利益，通過銀行轉(zhuǎn)賬、微信轉(zhuǎn)賬等方式向?yàn)H柴動(dòng)力股份有限公司稽查部門員工曹沛勝（已判決）多次行賄，行賄金額共計(jì)人民幣77000元。
又查明，本院依法委托拉薩市堆龍德慶區(qū)社區(qū)矯正領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和銀川市西夏區(qū)司法局分別對彭幫明、賀某社會(huì)情況進(jìn)行調(diào)查，經(jīng)二單位對彭幫明、賀某所在社區(qū)進(jìn)行了調(diào)查評(píng)估，綜合評(píng)估均分別同意對彭幫明、賀某進(jìn)行社區(qū)矯正。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的證人楊某、劉某、盧某、張某、王某、董某、扎巴次仁、次仁羅布、彭某、朱某的證言，書證戶籍信息、抓獲經(jīng)過、彭幫明案件有關(guān)情況說明、前科證明、歸案情況說明、情況說明、辦案說明、公安機(jī)關(guān)整理的拉薩龍躍汽車銷售服務(wù)有限公司車輛維修單照片翻拍重復(fù)報(bào)單維修費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表、虛報(bào)里程套取補(bǔ)貼維修單明細(xì)表、虛報(bào)里程騙取交通補(bǔ)助費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表、賀某參與虛報(bào)里程套取補(bǔ)貼維修單明細(xì)表、賀某參與的虛報(bào)里程與照片造假情況統(tǒng)計(jì)表、車主確認(rèn)維修單統(tǒng)計(jì)表、授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)信用信息公示報(bào)告、2019年社會(huì)式濰柴特約維修服務(wù)協(xié)議、2019年工程機(jī)械非裝產(chǎn)品濰柴特約維修服務(wù)協(xié)議、2019年專線物流濰柴特約維修服務(wù)協(xié)議、2015年濰柴特約維修服務(wù)協(xié)議、2015年濰柴工程機(jī)械非裝產(chǎn)品特約維修服務(wù)協(xié)議、2016年濰柴特約維修服務(wù)協(xié)議、2016年濰柴工程機(jī)械非裝產(chǎn)品特約維修服務(wù)協(xié)議、企業(yè)活期明細(xì)信息、拉薩龍躍汽車銷售服務(wù)有限公司建設(shè)銀行尾號(hào)6018賬戶交易流水、彭幫明建設(shè)銀行尾號(hào)5000賬戶交易明細(xì)、收款收據(jù)、諒解書、曹沛勝建設(shè)銀行尾號(hào)4270賬戶交易明細(xì)、調(diào)查評(píng)估意見書，被告人彭幫明、賀某的供述與辯解及曹沛勝的供述等證據(jù)予以證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告單位拉薩龍躍汽車銷售服務(wù)有限公司以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，虛構(gòu)事實(shí)、提供虛假材料，騙取合同對方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為構(gòu)成合同詐騙罪，應(yīng)予依法懲處；被告人彭幫明作為被告單位直接負(fù)責(zé)的主管人員，被告人賀某作為拉薩龍躍汽車銷售服務(wù)有限公司和欣正汽修廠直接責(zé)任人員，其行為均亦構(gòu)成合同詐騙罪，應(yīng)予依法懲處。被告人彭幫明為謀取不正當(dāng)利益，給予公司工作人員以財(cái)物，數(shù)額較大，其行為構(gòu)成對非國家機(jī)關(guān)工作人員行賄罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人彭幫明犯數(shù)罪，應(yīng)予并罰。鑒于被告單位自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，積極賠償被害單位損失和繳納罰金，取得被害單位諒解，可依法從輕處罰。被告人彭幫明歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，具有坦白情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，積極賠償被害單位損失和繳納罰金，取得被害單位諒解，確有悔罪表現(xiàn)，依法可對其從輕處罰并適用緩刑。被告人賀某系初犯，主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，在共同犯罪過程中起輔助、次要作用，系從犯，積極賠償被害單位損失和繳納罰金，取得被害單位諒解，依法可對其從輕處罰并適用緩刑。辯護(hù)人提出的上述相應(yīng)辯護(hù)意見，本院予以采納。對于辯護(hù)人提出的被告人彭幫明具有立功表現(xiàn)的辯護(hù)意見，本院認(rèn)為，被告人彭幫明到案后交待公安機(jī)關(guān)已掌握的向他人行賄的事實(shí)，屬于如實(shí)交待自己的罪行，并不是揭發(fā)犯罪，不構(gòu)成立功，故該辯護(hù)意見，本院不予采納。據(jù)此，本院依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第(五)項(xiàng)、第二百三十一條、第一百六十四條第一款、第三十條、第三十一條、第六十九條、第二十五條第一款、第二十七條第一、二款、第六十七條第一、三款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、第五十二條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告單位拉薩龍躍汽車銷售服務(wù)有限公司犯合同詐騙罪，判處罰金人民幣10000元（已繳納）。
二、被告人彭幫明犯合同詐騙罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣10000元；犯對非國家機(jī)關(guān)工作人員行賄罪，判處拘役四個(gè)月，并處罰金人民幣5000元，決定執(zhí)行有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣15000元（已繳納）。
（緩刑考驗(yàn)期限自判決確定之日起計(jì)算。）
三、被告人賀某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣8000元（已繳納）。
（緩刑考驗(yàn)期限自判決確定之日起計(jì)算。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向山東省濰坊市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份、副本四份。
審 判 長 石凌云
人民陪審員 王法明
人民陪審員 張興順
二〇二一年九月二十四日
書 記 員 王慶輝
