案由 合同詐騙
案號(hào) （2021）甘0502刑初214號(hào)
天水市秦州區(qū)人民檢察院以天秦檢刑訴〔2021〕123號(hào)起訴書(shū)指控被告人馬某某犯合同詐騙罪，于2021年8月13日向本院提起公訴。本院于2021年8月20日立案，依法適用簡(jiǎn)易程序，并組成合議庭，于2021年9月9日公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。天水市秦州區(qū)人民檢察院指派檢察員馬建軍出庭支持公訴，被告人馬某某，指定辯護(hù)人范月剛到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
天水市秦州區(qū)人民檢察院指控，2018年7月，被告人馬某某明知陜西全森高科技開(kāi)發(fā)有限公司在未取得天水市秦州區(qū)中梁空港城工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)永磁發(fā)動(dòng)機(jī)系列產(chǎn)品制造廠（以下簡(jiǎn)稱永磁廠）項(xiàng)目任何手續(xù)的情況下，以掛靠的濟(jì)寧國(guó)泰君安機(jī)械設(shè)備安裝有限公司的名義與陜西全森高科技公司董事長(zhǎng)李某簽訂了該項(xiàng)目的土方工程施工合同。2018年8月，馬某某經(jīng)張某某介紹認(rèn)識(shí)劉某某后，為解決自己的欠賬，謊稱取得永磁廠土方工程。2018年8月24日，馬某某和劉某某簽訂居間合同、施工合作協(xié)議（劉某某以張某某名義簽訂合同），并約定劉某某先交50萬(wàn)元作為工程前期運(yùn)作保證金。2018年8月28日至9月5日劉某某分四次給張某某轉(zhuǎn)款50萬(wàn)元，2018年9月5日，張某某將其中的40萬(wàn)元轉(zhuǎn)給馬某某。馬某某將40萬(wàn)元用于償還自己的債務(wù)和日常開(kāi)銷。后因到約定期限工程無(wú)法開(kāi)工，劉某某要求退款，馬某某以各種理由推脫。案發(fā)前馬某某退賠劉某某52500元，案發(fā)后馬某某退賠劉某某350000元。
針對(duì)指控的事實(shí)，公訴人當(dāng)庭出示了相關(guān)證據(jù)予以證實(shí)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人馬某某以非法占有為目的，在簽訂履行合同過(guò)程中，隱瞞事實(shí)，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第一款第（五）的規(guī)定，應(yīng)以合同詐騙罪追究刑事責(zé)任。被告人馬某某有自首情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，退賠了被害人經(jīng)濟(jì)損失，并取得諒解。建議對(duì)被告人馬某某判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金。
被告人馬某某對(duì)指控的事實(shí)和罪名無(wú)異議，請(qǐng)求從輕處罰。
指定辯護(hù)人范月剛的辯護(hù)意見(jiàn)是，1.對(duì)指控的犯罪事實(shí)和罪名無(wú)異議；2.被告人馬某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案，歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，應(yīng)認(rèn)定為自首，審理中自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；3.被告人馬某某退賠了被害人經(jīng)濟(jì)損失，取得了諒解；4.被告人馬某某無(wú)犯罪前科，系初犯，偶犯。綜上，建議對(duì)被告人馬某某從輕處罰。
經(jīng)審理查明，2018年被告人馬某某經(jīng)人介紹認(rèn)識(shí)了陜西全森高科技開(kāi)發(fā)有限公司董事長(zhǎng)李某（已被判刑）。2018年7月18日，馬某某明知陜西全森高科技開(kāi)發(fā)有限公司未取得天水市秦州區(qū)中梁空港城工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)永磁發(fā)動(dòng)機(jī)系列產(chǎn)品制造廠（以下簡(jiǎn)稱永磁廠）項(xiàng)目任何手續(xù)，以掛靠的濟(jì)寧國(guó)泰君安機(jī)械設(shè)備安裝有限公司的名義與李某簽訂永磁廠土方工程施工合同。2018年8月馬某某經(jīng)張某某介紹認(rèn)識(shí)劉某某后，謊稱其已取得永磁廠土方工程，可以給劉某某分包該土方工程。2018年8月24日，馬某某與劉某某簽訂分包土方工程的居間合同、施工合作協(xié)議，并要求劉某某給自己交納50萬(wàn)元工程前期運(yùn)作保證金。2018年9月5日，馬某某收到張某某轉(zhuǎn)來(lái)的劉某某40萬(wàn)元工程保證金后，將該款用于歸還自己的債務(wù)和日?；ㄤN。后劉某某發(fā)現(xiàn)該土方工程不能開(kāi)工，多次要求馬某某退款，馬某某給劉某某退還52500元。2019年11月7日劉某某發(fā)現(xiàn)被后騙向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，2019年12月23日公安機(jī)關(guān)立案。
2020年7月12日、10月21日馬某某給劉某某退賠經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)35萬(wàn)元，劉某某對(duì)馬某某的行為表示諒解，請(qǐng)求對(duì)馬某某從輕處罰。
2019年11月21日、2020年9月12日，公安民警電話通知被告人馬某某到案接受調(diào)查，馬某某主動(dòng)到案，并如實(shí)供述了詐騙劉某某的事實(shí)。
上述事實(shí)，被告人馬某某在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，并有受案件登記表、立案決定書(shū)，被害人劉某某的報(bào)案材料及陳述，證人張某某、潘某某、王某甲、王某乙、劉某甲、王某乙、李某乙、宋某某、李某的證言，被告人馬某某的供述，辨認(rèn)筆錄，施工合作協(xié)議，包房協(xié)議，天水市秦州區(qū)招商引資項(xiàng)目戰(zhàn)略合作協(xié)議書(shū)、天水市秦州區(qū)發(fā)展和改革局關(guān)于新能源永磁發(fā)電廠建設(shè)項(xiàng)目前期工作函，陜西全森高科技開(kāi)發(fā)有限公司登記資料，天水市秦州區(qū)中梁鎮(zhèn)人民政府證明，銀行交易記錄，收條，諒解書(shū)，刑事判決書(shū)，戶籍證明，到案經(jīng)過(guò)等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人馬某某以非法占有為目的，在簽訂履行合同過(guò)程中，隱瞞事實(shí)，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪成立。被告人馬某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知后主動(dòng)到案接受調(diào)查，并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，應(yīng)認(rèn)定為自首，審理中自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，退賠了被害人經(jīng)濟(jì)損失并取得諒解，確有悔罪表現(xiàn)，故可從寬處罰并適用緩刑。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議及指定辯護(hù)人上述量刑情節(jié)的辯護(hù)意見(jiàn)予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第（五）項(xiàng)、第六十七條第一款、第七十二條第一款、《最高人民法院關(guān)于處理自首和立功具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國(guó)刑事訴訟法>的解釋》第一百七十六條的規(guī)定，判決如下：
被告人馬某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金6000元。
（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算；罰金在判決生效后十日內(nèi)日繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向甘肅省天水市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 韓瑞鋒
審 判 員 劉 霞
人民陪審員 孫 躍
二〇二一年九月二十六日
法官 助理 霍曉瀟
書(shū) 記 員 張文敏
