案由 合同詐騙
案號(hào) （2021）粵0103刑初339號(hào)
廣州市荔灣區(qū)人民檢察院以穗荔檢刑訴【2021】221號(hào)起訴書(shū)指控被告人李某某犯合同詐騙罪，于2021年4月7日向本院提起公訴，于2021年6月29日以穗荔檢刑追訴【2021】1號(hào)追加起訴。本院于同日立案受理，依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。廣州市荔灣區(qū)人民檢察院指派檢察員李莉航出庭支持公訴，被告人李某某及其辯護(hù)人均到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
廣州市荔灣區(qū)人民檢察院指控：2019年11月至12月期間,被告人李某某在廣州市荔灣區(qū)洞企石路芳村茶葉市場(chǎng)老街八號(hào)12鋪“天賜茗茶”檔口，虛構(gòu)為被害人購(gòu)買(mǎi)期貨“大益生肖鼠餅”茶葉，雙方約定在市場(chǎng)上有現(xiàn)貨的10天或者15天后期貨原封交吉，在履行合同的過(guò)程中，被告人李某某收受被害人貨物定金后，將款項(xiàng)用于其他用途，拒絕支付貨物直至2020年1月1日關(guān)閉檔口，離開(kāi)廣州輾轉(zhuǎn)廣西南寧逃跑至廣東廉江藏匿，并拒絕接聽(tīng)、接收對(duì)方電話和微信，騙取被害人潘某1人民幣20000元、王某福人民幣6800元、蘇某婷人民幣73800元、陳某昭人民幣12000元、胡某人民幣25500元、郭某明人民幣25000元、杜某娟人民幣86800元、李某杰人民幣212500元、鄭某人民幣72800元、盛某輝人民幣21000元、伍某滔人民幣95000元、李某銀人民幣16500元、宋某2成兄弟291200元，以上共計(jì)人民幣958900元。2020年3月23日，被告人李某某到公安機(jī)關(guān)自動(dòng)投案。
公訴機(jī)關(guān)提供了相關(guān)證據(jù)證實(shí)上述指控的事實(shí)，被告人李某某無(wú)視國(guó)家法律，以非法占有為目的，在履行合同過(guò)程中，收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨款后逃匿，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第（四）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，是自首，可以從輕或減輕處罰。被告人李某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人李某某有期徒刑三年四個(gè)月至四年,并處罰金。
被告人李某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控其詐騙被害人盛某21000元有意見(jiàn),認(rèn)為詐騙金額是10000元,在案發(fā)前向被害人宋某1通過(guò)轉(zhuǎn)賬退了4萬(wàn)元，還通過(guò)微信陸續(xù)退了5000元，對(duì)指控的其他事實(shí)無(wú)意見(jiàn)及罪名沒(méi)有意見(jiàn)，并認(rèn)罪認(rèn)罰。
辯護(hù)人對(duì)指控的犯罪事實(shí)、證據(jù)及罪名均沒(méi)有意見(jiàn)，對(duì)量刑提出如下辯護(hù)意見(jiàn)：1.本案的發(fā)生是因?yàn)槭袌?chǎng)風(fēng)險(xiǎn)遠(yuǎn)超被告人的預(yù)期,被告人沒(méi)有將被害人的錢(qián)用于揮霍;2.被告人已經(jīng)盡力去賠付被害人的損失,目前已經(jīng)退賠了部分被害人的損失并取得了諒解;3.被告人自動(dòng)投案,歸案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí),是自首,且被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。綜上所述，建議判處被告人李某某緩刑。
經(jīng)審理查明，2019年11月至12月期間,被告人李某某在其經(jīng)營(yíng)的位于廣州市荔灣區(qū)洞企石路芳村茶葉市場(chǎng)老街八號(hào)12鋪“天賜茗茶”檔口，以為被害人購(gòu)買(mǎi)期貨“大益生肖鼠餅”茶葉，雙方約定在市場(chǎng)上有現(xiàn)貨的10天或者15天后期貨原封交吉為由，收受被害人的定金或貨款。被告人李某某在履行合同的過(guò)程中，將收受的定金或貨款用于其他用途，于2020年1月1日關(guān)閉檔口，離開(kāi)廣州輾轉(zhuǎn)廣西南寧逃跑至廣東廉江藏匿，并拒絕接聽(tīng)、接收對(duì)方電話和微信，騙取被害人廣州市荔灣區(qū)陳茶匯茶行（潘某2）人民幣20000元、王某人民幣6800元、蘇某人民幣73800元、陳某1人民幣12000元、胡某人民幣25500元、郭某人民幣22000元、廣州市荔灣區(qū)東傣茶行（杜某）人民幣86800元、李某2人民幣212500元、鄭某人民幣72800元、盛某人民幣10000元、伍某人民幣95000元、李某1人民幣16500元、宋某1人民幣247500元，以上共計(jì)人民幣901200元。2020年3月23日，被告人李某某到公安機(jī)關(guān)投案。
另查明,案發(fā)后，被告人李某某已經(jīng)退賠被告人潘某2人民幣20000元,退賠被告人王某人民幣6800元,退賠被害人胡某人民幣24000元,退賠被害人盛某10000元,退賠被害人伍某人民幣20000元,退賠被害人李某1人民幣16500元，退賠被害人蘇某10000元，退賠被害人宋某1人民幣20000元，上述被害人均對(duì)被告人李某某予以諒解。
廣州市荔灣區(qū)東傣茶行向廣東省廉江市人民法院提起訴訟，廣東省廉江市人民法院于2020年10月11日作出判決，判令李某某退還廣州市荔灣區(qū)東傣茶行人民幣132400元（含上述的涉案款項(xiàng)人民幣86800元）。廣東省湛江市中級(jí)人民本院于2021年4月28日作出判決，維持上述判決。
上述事實(shí)，有現(xiàn)場(chǎng)照片、受案登記表、立案決定書(shū)、到案經(jīng)過(guò)，送貨單、銀行電子回單、轉(zhuǎn)賬記錄、交易流水，微信賬號(hào)信息、微信聊天記錄，委托書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照，戶籍信息，刑事判決書(shū)、釋放證明書(shū)，收據(jù)、諒解書(shū)，民事判決書(shū)，被害人潘某2、王某、蘇某、陳某1、胡某、郭某、杜某、李某2、鄭某、盛某、伍某、李某1、宋某1的陳述及辨認(rèn)筆錄，證人張某的證言，被告人李某某的供述，現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查筆錄等證據(jù)證實(shí)。上述證據(jù)均經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證、認(rèn)證，確實(shí)充分，足資認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人李某某以非法占有為目的，在履行合同過(guò)程中，在收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨款、預(yù)付款后逃匿，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯刑律，構(gòu)成合同詐騙罪，應(yīng)依法予以懲處。根據(jù)被害人盛某的陳述，結(jié)合微信轉(zhuǎn)賬記錄等書(shū)證，證實(shí)被告人李某某詐騙被害人盛某的金額為10000元；根據(jù)被害人郭某的陳述及其提供的轉(zhuǎn)賬記錄，被害人李某某在案發(fā)前曾向其退款人民幣3000元，故該款項(xiàng)在該宗事實(shí)指控的數(shù)額中予以扣減；根據(jù)被害人宋某1的陳述以及交易明細(xì)，被告人李某某在案發(fā)前曾向其及其弟弟宋某2成退款人民幣43700元，故該款項(xiàng)在該宗事實(shí)指控的數(shù)額中予以扣減。公訴機(jī)關(guān)指控被告人李某某犯合同詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控的罪名成立，本院予以支持，惟指控的數(shù)額有誤，本院予以糾正。被告人李某某關(guān)于對(duì)被害人盛某詐騙數(shù)額的辯解，以及對(duì)被害人宋某1的退款情況與查明的事實(shí)相符，本院予以采納。被告人李某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，并認(rèn)罪認(rèn)罰，依法予以從輕處罰。被告人李某某積極退賠部分被害人的損失，并取得部分被害人的諒解，酌情予以從輕處罰。辯護(hù)人該方面的辯護(hù)意見(jiàn)有理，本院予以支持。根據(jù)被告人李某某的犯罪情節(jié)，不適宜對(duì)其適用緩刑。公訴機(jī)關(guān)提出的量刑建議恰當(dāng)，本院予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第（四）項(xiàng)、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年3月23日起至2021年3月24日共2日予以折抵。刑期自2021年8月9日期至2025年2月6日止。罰金自本判決發(fā)生法律效力第二日起十日內(nèi)一次性向本院繳納，上繳國(guó)庫(kù)。）
二、責(zé)令被告人李某某退賠被害人蘇某人民幣63800元，被害人陳某1人民幣12000元、被害人郭某人民幣22000元、被害人李某2人民幣212500元、被害人鄭某人民幣72800元、被害人伍某人民幣75000元、被害人胡某人民幣1500元、被害人宋某1人民幣227500元。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向廣東省廣州市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 黃慧珊
人民陪審員 余潔瑩
人民陪審員 張冠華
二〇二一年九月十六日
法官 助理 桂慧艷
書(shū) 記 員 彭文華
