案由 貪污職務(wù)侵占挪用資金
案號(hào) （2021）滬0113刑初229號(hào)
上海市寶山區(qū)人民檢察院以滬寶檢三部刑訴(2021)Z1號(hào)起訴書指控被告人張3犯貪污罪、職務(wù)侵占罪、挪用資金罪，于2021年2月20日向本院提起公訴。本院依法適用簡(jiǎn)易程序，組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市寶山區(qū)人民檢察院指派檢察員劉某出庭支持公訴，被告人張3及其辯護(hù)人盧健到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：
一、貪污罪
2013年1月，被告人張3利用羅涇港配套公司常務(wù)副總經(jīng)理的職務(wù)便利，在羅涇港配套公司協(xié)助寶豐村對(duì)轄區(qū)內(nèi)企業(yè)進(jìn)行動(dòng)拆遷過程中，通過虛列其實(shí)際控制的上海華葒貨運(yùn)代理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“華葒公司”)為被拆遷企業(yè)之一，獲取羅涇鎮(zhèn)政府土地資金帳戶撥付的拆遷款共計(jì)人民幣19萬(wàn)元(以下幣種均為人民幣)，用于個(gè)人消費(fèi)。
上述事實(shí)，被告人張3在庭審過程中亦無異議，且有羅涇港配套公司、上海羅涇資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展有限公司、上海寶山羅涇商業(yè)公司、華葒公司的檔案材料、中共寶山區(qū)羅涇鎮(zhèn)委員會(huì)通知及證人孫某、趙某的證言、上海市寶山區(qū)人民政府、上海市人民政府就羅涇港配套產(chǎn)業(yè)園控制性詳細(xì)規(guī)劃的相關(guān)批復(fù)、上海市寶山區(qū)羅涇鎮(zhèn)人民政府會(huì)議紀(jì)要、動(dòng)遷協(xié)議書、上海羅涇港配套產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目資金使用申請(qǐng)表、征地財(cái)務(wù)明細(xì)表、動(dòng)遷協(xié)議書及收據(jù)、銀行交易明細(xì)、記賬憑證、證人陸某某、許某某、樊某某、陳某1、張1、湯某、陳某2等人的證言、上海鼎一會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
二、職務(wù)侵占罪
1、2011年，浦港公司應(yīng)羅涇鎮(zhèn)政府要求為上海羅川金屬制品有限公司(以下簡(jiǎn)稱“羅川公司”)落實(shí)新廠址，浦港公司于2011年4月與上海勝宇實(shí)業(yè)公司(以下簡(jiǎn)稱“勝宇公司”)簽訂北蘊(yùn)川路XXX號(hào)廠房的租賃協(xié)議。后被告人張3利用其浦港公司總經(jīng)理的職務(wù)便利，擅自于2011年6月1日以其實(shí)際控制的上海翠錦工貿(mào)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“翠錦公司”)名義，將上述廠房對(duì)外轉(zhuǎn)租，從而侵吞本應(yīng)由浦港公司享有的租金差價(jià)共計(jì)90.625萬(wàn)元。
2、2013年，浦港公司向羅涇鎮(zhèn)新陸村租賃的用地因水資源保護(hù)，需對(duì)相關(guān)企業(yè)進(jìn)行關(guān)停補(bǔ)償。被告人張3利用其浦港公司總經(jīng)理的職務(wù)便利，虛構(gòu)其實(shí)際控制的翠錦公司向浦港公司承租過相關(guān)廠房的事實(shí)，獲取關(guān)停補(bǔ)償款共計(jì)80萬(wàn)元，用于翠錦公司經(jīng)營(yíng)及張3的個(gè)人消費(fèi)。
3、2013年5月，被告人張3利用其浦港公司總經(jīng)理的職務(wù)便利，以代驗(yàn)資為名，將浦港公司500萬(wàn)元資金轉(zhuǎn)入翠錦公司，用于歸還個(gè)人借款、出借資金等用途。2016年經(jīng)區(qū)審計(jì)局審計(jì)，尚有488.83萬(wàn)元未歸還。后翠錦公司與浦港公司經(jīng)寶山區(qū)人民法院調(diào)解確權(quán)并以翠錦公司無可執(zhí)行財(cái)產(chǎn)為由，造成上述錢款無法追回的假象，直至2018年翠錦公司歸還15萬(wàn)元。至案發(fā)共計(jì)造成浦港公司資金流失473.83萬(wàn)元。
上述事實(shí)，被告人張3在庭審過程中亦無異議，且有上海羅涇資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展有限公司、上海寶山羅涇商業(yè)公司、浦港公司、翠錦公司檔案材料及證人孫某、趙某的證言、浦港公司與勝宇公司的租賃合同、租賃合同終止協(xié)議書及應(yīng)收租金還款計(jì)劃協(xié)議書、《四方協(xié)議書》補(bǔ)充協(xié)議、翠錦公司與上海卓韋實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司的廠房租賃合同、與上海長(zhǎng)升機(jī)械設(shè)備有限公司的廠房租賃合同補(bǔ)充協(xié)議及協(xié)議書、民事起訴狀、上海市寶山區(qū)人民法院民事裁定書、民事判決書、民事調(diào)解書、執(zhí)行裁定書、證人黃某1、李某某、楊某1、徐某某的證言、專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告及銀行交易明細(xì)、記帳憑證、浦港公司與新陸村的廠房租賃合同、浦港公司與翠錦公司的廠房租賃協(xié)議書、水資源保護(hù)區(qū)關(guān)停轉(zhuǎn)企業(yè)補(bǔ)償協(xié)議書、征地財(cái)物補(bǔ)償明細(xì)表、證人倪某某、高某的證言、記賬憑證、銀行帳戶交易憑證、上海市寶山區(qū)審計(jì)局出具的審計(jì)報(bào)告、寶山區(qū)三橋村村民委員會(huì)提供的記帳憑證及借條、翠錦公司、浦港公司、寶山食品機(jī)械公司、上海倬耀機(jī)械設(shè)備制造有限公司、上海銘慧燈飾材料有限公司、上海吳鋼冶金廢渣利用有限公司、上海振信鋼材貿(mào)易有限公司、嚴(yán)某1的銀行賬戶信息及相關(guān)記賬憑證以及證人嚴(yán)某1、顏某某、楊某2等人的證言、購(gòu)房合同、不動(dòng)產(chǎn)權(quán)屬證明、張3的農(nóng)業(yè)銀行賬戶流水、證人陳某3、蔣某某的證言、翠錦公司的記帳憑證及現(xiàn)金解款單等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
三、挪用資金罪
2011年2月，被告人張3利用其浦港公司總經(jīng)理的職務(wù)便利，以代驗(yàn)資為名，將浦港公司475萬(wàn)元資金轉(zhuǎn)至其實(shí)際控制的翠錦公司，后轉(zhuǎn)至上海川灣實(shí)業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“川灣公司”)，用于個(gè)人用途，直至2012年12月歸還完畢。
2013年12月至2015年11月期間，被告人張3又擅自將浦港公司的資金轉(zhuǎn)至其實(shí)際控制的多家公司，用于其公司經(jīng)營(yíng)。其中轉(zhuǎn)至翠錦公司共90萬(wàn)元，用于歸還該公司興業(yè)銀行的貸款及利息;轉(zhuǎn)至華葒公司共194萬(wàn)元，用于該公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng);轉(zhuǎn)至其與他人共同經(jīng)營(yíng)的上海淵輝金屬表面處理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“淵輝公司”)共100萬(wàn)元，用于歸還該公司的銀行貸款。上述錢款均已歸還浦港公司。
上述事實(shí)，被告人張3在庭審過程中亦無異議，且有淵輝公司、上海鑫豪工貿(mào)有限公司、川灣公司檔案材料及證人宋某某、金某某、張某2的證言、浦港公司、翠錦公司、華葒公司、川灣公司、淵輝公司、雙鳳鋼結(jié)構(gòu)公司、鑫豪公司、盛寶電力公司的銀行賬戶流水及相關(guān)記賬憑證、上海西北電力鋼材配送有限公司出具的股權(quán)整體轉(zhuǎn)讓合同、支付憑證、情況說明以及證人顧某某、黃某2的證言、證人鮑某某、嚴(yán)某2的證言、專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
四、被告人張3于2020年10月22日至上海市寶山區(qū)監(jiān)察委員會(huì)主動(dòng)投案，如實(shí)供述了職務(wù)侵占、挪用資金的事實(shí)。到案后已退出全部贓款共計(jì)663.455萬(wàn)元。
上述事實(shí)有中共上海市寶山區(qū)羅涇鎮(zhèn)委員會(huì)證明、上海市寶山區(qū)監(jiān)察委員會(huì)出具的調(diào)取證據(jù)通知書、扣押通知書、扣押清單、寶山區(qū)紀(jì)委監(jiān)委第五審查調(diào)查室出具的案發(fā)經(jīng)過等證據(jù)證實(shí)。
本院認(rèn)為，被告人張3在擔(dān)任羅涇港配套公司常務(wù)副總經(jīng)理期間，在協(xié)助鎮(zhèn)政府動(dòng)拆遷安置過程中騙取國(guó)有財(cái)產(chǎn)，數(shù)額較大；在擔(dān)任浦港公司總經(jīng)理期間，利用職務(wù)上的便利，將本單位資金非法占為已有，數(shù)額巨大；又挪用本單位資金歸個(gè)人使用或進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)，數(shù)額巨大，其行為分別構(gòu)成貪污罪、職務(wù)侵占罪、挪用資金罪，應(yīng)依法數(shù)罪并罰。被告人張3犯罪后自動(dòng)投案，如實(shí)供述了職務(wù)侵占、挪用資金的罪行，系自首，依法可從輕或減輕處罰。被告人張3如實(shí)供述貪污罪行，系坦白，且能真誠(chéng)悔罪、積極退贓，認(rèn)罪認(rèn)罰，可依法從輕處罰。辯護(hù)人的相關(guān)意見本院予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第十二條、第三百八十二條第二款、第三百八十三條第一款、第三款、第六十七條第一款、第三款、第六十九條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、經(jīng)2006年《中華人民共和國(guó)刑法修正案(六)》修正的《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十一條第一款、第二百七十二條第一款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人張3犯貪污罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元；犯職務(wù)侵占罪，判處有期徒刑五年六個(gè)月；犯挪用資金罪，判處有期徒刑二年，決定執(zhí)行有期徒刑六年六個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年10月22日起至2027年4月21日止。罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳納。)
二、在案贓款依法發(fā)還被害單位。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長(zhǎng) 董 翠
人民陪審員 李有君
人民陪審員 杜建紅
二〇二一年三月三十日
書 記 員 倪 萍
