案由 貪污
案號(hào) （2019）京0119刑初220號(hào)
北京市延慶區(qū)人民檢察院以京延檢第二部刑訴〔2019〕11號(hào)起訴書指控被告人李某某犯貪污罪、受賄罪，于2019年11月20日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，適用普通程序，公開開庭審理了本案。北京市延慶區(qū)人民檢察院指派檢察員王文武出庭支持公訴。被告人李某某及其辯護(hù)人趙建宇到庭參加訴訟。其間，公訴機(jī)關(guān)建議補(bǔ)充偵查兩次。經(jīng)上一級(jí)法院批準(zhǔn)，延長審限三個(gè)月。經(jīng)最高人民法院批準(zhǔn)，延長審限三個(gè)月。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市延慶區(qū)人民檢察院指控：北京市延慶縣××××××（以下簡稱“×××”，2015年11月延慶已撤縣設(shè)區(qū)，以下“北京市延慶縣”均稱“北京市延慶區(qū)”）是北京市延慶區(qū)×××××中心下屬單位延慶區(qū)×××××××（以下簡稱“×××”）于1988年申請(qǐng)并全額出資注冊成立的集體所有制企業(yè)，實(shí)際為×××下屬的全民所有制企業(yè)?！痢痢恋姆ǘù砣思敖?jīng)理由×××直接任命，×××的辦公場所、設(shè)備均是×××無償提供，職工調(diào)入調(diào)出由×××決定，×××事業(yè)編制職工的工資、獎(jiǎng)金等均由國家財(cái)政撥款支付?！痢痢痢叭匾淮蟆笔马?xiàng)需向×××匯報(bào)請(qǐng)示，在經(jīng)主管單位同意后可以向職工發(fā)放獎(jiǎng)金或是其他補(bǔ)助。2014年按照中央事業(yè)單位停辦企業(yè)的要求，×××停止了×××的業(yè)務(wù)活動(dòng)。
1.貪污公款791.708萬元（人民幣，下同）的事實(shí)
（1）被告人李某某在擔(dān)任×××經(jīng)理及法定代表人期間，利用職務(wù)便利，于2012年11月16日讓×××出納齊某以支付貨款為由將×××賬戶資金90萬元轉(zhuǎn)出至北京×××××有限公司賬戶。同年11月27日北京×××××有限公司業(yè)務(wù)員劉某1通過個(gè)人賬戶將該90萬元轉(zhuǎn)至李某某個(gè)人銀行賬戶。同年12月5日李某某在劉某1提供的北京×××工廠的空白收據(jù)上虛開90萬元在×××下賬，將90萬元公款據(jù)為己有。
（2）被告人李某某在擔(dān)任×××經(jīng)理及法定代表人期間，利用職務(wù)便利，在從××縣××××××××采購有機(jī)肥過程中，×××于2012年10月24日轉(zhuǎn)給××縣××××××××201.6萬元，并開具發(fā)票在×××下賬，2012年10月26日××縣××××××××將其中56.2萬元轉(zhuǎn)到李某某個(gè)人賬戶中；×××于2012年12月7日轉(zhuǎn)給××縣××××××××50萬元，并開具發(fā)票在×××下賬，2012年12月17日，××縣××××××××又將50萬元轉(zhuǎn)到李某某個(gè)人掌握的趙某1個(gè)人賬戶中。李某某將以上兩筆公款共計(jì)106.2萬元據(jù)為己有。
（3）被告人李某某在擔(dān)任×××副站長期間，利用實(shí)際控制×××的經(jīng)營和管理的職務(wù)便利，于2015年2月，以支付北京×××××有限公司購貨款為名，讓時(shí)任×××經(jīng)理朱某從×××提出公款157080元存入李某某控制的劉某1名下賬戶中，后李某某通過劉某1從北京×××××有限公司虛開發(fā)票242180.16元用于×××平賬，李某某將157080元據(jù)為己有。
（4）被告人李某某在擔(dān)任×××經(jīng)理及法定代表人期間，在2008年至2012年和北京×××××有限公司的業(yè)務(wù)往來中，利用職務(wù)便利，通過北京×××××有限公司業(yè)務(wù)員劉某1多開、虛開購肥發(fā)票、收據(jù)入賬，將×××公款863.0985萬元套取至李某某、齊某名下的多個(gè)私人賬戶，形成賬外公款。2012年5月至12月期間，李某某、齊某多次分別從×××公款賬戶，齊某、李某某公款私存賬戶中取款579.8萬元存至李某某個(gè)人賬戶中。李某某于2013年1月1日、2013年1月6日分別將其中450萬元、129.8萬元轉(zhuǎn)入李某某實(shí)際控制的趙某1賬戶中，李某某將以上兩筆公款共計(jì)579.8萬元據(jù)為己有。
2.收受賄賂112.48萬元的事實(shí)
（1）被告人李某某在擔(dān)任×××經(jīng)理及法定代表人期間，利用職務(wù)便利，在與××縣×××××××廠的業(yè)務(wù)往來中，于2012年10月25日收受該廠負(fù)責(zé)人王某1向其個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)賬的賄賂款22.48萬元并據(jù)為己有。
（2）2014年至2017年，被告人李某某在擔(dān)任×××副站長及北京市延慶區(qū)×××××××××××中心主任期間，接受北京×××××有限公司業(yè)務(wù)員劉某1的請(qǐng)托，利用本人職務(wù)和地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員的職務(wù)行為，使得北京×××××有限公司連續(xù)多年獲得在北京市延慶區(qū)×××××中心負(fù)責(zé)的工程上配方肥的供應(yīng)權(quán)。為此，李某某分別于2014年12月、2015年、2016年11月、2017年收受請(qǐng)托人劉某1的賄賂款52萬元、15萬元、13萬元、10萬元，李某某將上述賄賂款共計(jì)90萬元據(jù)為己有。
2019年1月8日被告人李某某被送至中共北京市延慶區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)接受談話。
公訴機(jī)關(guān)為證明上述指控，當(dāng)庭出示了相關(guān)證據(jù)材料，認(rèn)為被告人李某某身為國家工作人員，利用職務(wù)上的便利，騙取公共財(cái)物，數(shù)額特別巨大，利用職務(wù)上的便利，非法收受他人錢財(cái)，為他人謀取利益、通過其他國家工作人員職務(wù)上的行為，為請(qǐng)托人謀取不正當(dāng)利益，收受請(qǐng)托人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十二條第一款、第三百八十三條第一款第（三）項(xiàng)、第二款、第三百八十五條第一款、第三百八十八條、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（二）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以貪污罪、受賄罪追究其刑事責(zé)任。提請(qǐng)本院依法判處。
針對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)和罪名，被告人李某某提出×××系其個(gè)人承包，自負(fù)盈虧，由個(gè)人籌款投入×××經(jīng)營，經(jīng)營利潤歸屬于李某某，其從×××賬戶向個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)賬的行為不構(gòu)成貪污罪。李某某認(rèn)為公訴機(jī)關(guān)指控的受賄112.48萬元的事實(shí)中，僅有劉某1給付的其中38萬元系好處費(fèi)，其他款項(xiàng)均不是受賄性質(zhì)。
被告人李某某的辯護(hù)人趙建宇提出如下辯護(hù)意見：對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控李某某犯貪污罪有異議，對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控李某某犯受賄罪沒有異議，受賄數(shù)額應(yīng)當(dāng)為38萬元。關(guān)于貪污罪，×××的企業(yè)性質(zhì)為集體企業(yè)，在1988年開辦以來，事實(shí)上一直承包給單位的個(gè)人，李某某自2003年至2012年承包×××，大量資金由李某某投入，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)，自負(fù)盈虧，不能因×××的上級(jí)單位×××發(fā)包手續(xù)不完備，而將法律責(zé)任轉(zhuǎn)嫁給李某某，應(yīng)當(dāng)依據(jù)國有資產(chǎn)管理局于1994年12月25日發(fā)布的《集體企業(yè)國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)界定暫行辦法》的規(guī)定，尊重個(gè)人承包集體企業(yè)的客觀事實(shí)，正確界定國有資產(chǎn)，按照民事關(guān)系進(jìn)行救濟(jì)。關(guān)于受賄罪，李某某收取王某1的款項(xiàng)系幫助其走賬，李某某收取劉某1的90萬元中，有52萬元由李某某交給北京市延慶區(qū)×××××中心的王某1，不應(yīng)認(rèn)定為受賄性質(zhì)，其余38萬元可以認(rèn)定為受賄性質(zhì)，李某某所犯受賄罪構(gòu)成自首。被告人李某某的家屬已經(jīng)退繳受賄罪贓款，建議法院在量刑時(shí)予以考慮。
經(jīng)審理查明：李某某自2003年至2007年6月?lián)伪本┦醒討c區(qū)××××××經(jīng)理，負(fù)責(zé)×××的全面工作；2007年6月至2012年12月?lián)伪本┦醒討c區(qū)××××××法定代表人兼經(jīng)理，負(fù)責(zé)×××的全面工作；2012年8月至12月?lián)窝討c區(qū)×××××××副站長兼任北京市延慶區(qū)××××××法定代表人兼經(jīng)理；2012年8月至2017年4月?lián)窝討c區(qū)×××××××副站長，分管延慶區(qū)××××××和×××工作；2017年4月，李某某擔(dān)任北京市延慶區(qū)×××××××××××中心主任。
北京市延慶區(qū)××××××是北京市延慶區(qū)×××××中心下屬單位延慶區(qū)×××××××（以下簡稱“×××”）于1988年申請(qǐng)并全額出資注冊成立的集體所有制企業(yè)，實(shí)際為×××下屬的全民所有制企業(yè)?！痢痢恋姆ǘù砣思敖?jīng)理由×××直接任命，×××的辦公場所、設(shè)備均是×××無償提供，職工調(diào)入調(diào)出由×××決定，×××事業(yè)編制職工的工資、獎(jiǎng)金等均由國家財(cái)政撥款支付?！痢痢痢叭匾淮蟆笔马?xiàng)需向×××匯報(bào)請(qǐng)示，在經(jīng)主管單位同意后可以向職工發(fā)放獎(jiǎng)金或是其他補(bǔ)助。2014年按照中央事業(yè)單位停辦企業(yè)的要求，×××停止了×××的業(yè)務(wù)活動(dòng)。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)向法庭出示的下列證據(jù)在案證實(shí)：
1.李某某常住人口信息查詢打印表、北京市延慶區(qū)×××××中心提供的證明、干部任免通知、北京市事業(yè)單位聘用合同書、干部履歷表、工資審批表、事業(yè)單位工作人員年度考核登記表、延慶區(qū)×××××××提供的《證明》證明：李某某的身份情況和任職履歷情況。
2.×××工商查詢資料、延慶區(qū)×××××中心提供的證明、延慶區(qū)×××××××提供的證明、國有資產(chǎn)摸底情況報(bào)表證明：×××系國有企業(yè)。
3.被告人李某某的供述證明：2003年我擔(dān)任延慶縣××××××的負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)××××××的全面工作，2012年8月份，我調(diào)到延慶縣×××××××工作，任副站長；2017年4月份至今任延慶區(qū)×××××××××××中心主任。我是被延慶縣×××××××任命為×××負(fù)責(zé)人的，我的人事關(guān)系屬于×××××××，我是事業(yè)編制人員，工資由國家給開，我只是負(fù)責(zé)×××的經(jīng)營和管理。
我印象中××××××是1988年成立的，注冊資金10萬元。營業(yè)執(zhí)照寫著集體所有制，經(jīng)營范圍主要是××、農(nóng)藥和化肥等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料銷售?！痢痢痢痢痢恋纳霞?jí)單位是×××××××，××××××的正式職工都是×××××××的人，屬于事業(yè)編身份，從我到××××××工作之后，××××××人員的工資獎(jiǎng)金都由×××××××統(tǒng)一發(fā)放，工資按事業(yè)編人員工資標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，××××××沒有支付過正式事業(yè)編制職工工資?！痢痢痢痢痢烈灿欣麧櫍贿^利潤不多，有的年份還賠錢，如果賠錢的話就把往年的利潤填虧損了?？傮w來說還是有利潤的。利潤用在了臨時(shí)工工資、餐費(fèi)、裝卸費(fèi)、運(yùn)費(fèi)、××××××借款利息支付、購車款、加油費(fèi)。正常的經(jīng)營活動(dòng)由我負(fù)責(zé)，像購買車輛這些業(yè)務(wù)外的大項(xiàng)支出我都向×××××××的站長匯報(bào)，每年的營業(yè)情況，是盈利還是虧損了，我也都會(huì)向站長匯報(bào)的。
4.證人田某1的證言證明：延慶區(qū)×××××中心下屬的直屬事業(yè)單位有延慶區(qū)××××××××、延慶區(qū)農(nóng)業(yè)×××××、延慶區(qū)×××××、延慶區(qū)×××××××、延慶區(qū)×××××××××××中心和延慶區(qū)×××××，以上六個(gè)直屬單位都是全額撥款的事業(yè)單位。×××是全額撥款的事業(yè)單位，×××下屬有延慶區(qū)××××××和×××，這兩個(gè)企業(yè)都是全民所有制的企業(yè)。×××是由上級(jí)單位投資的，×××派的人員來經(jīng)營，經(jīng)營用房也是×××的。注冊是集體所有制，但是后期的注冊資金都是×××出的錢，具體什么時(shí)候我記不清了，后期經(jīng)營也是按照×××的下屬全民所有制企業(yè)來經(jīng)營的?！痢痢恋墓ぷ魅藛T也是事業(yè)身份編制，工資也是由國家給發(fā)工資。2004年之前，×××有沒有承包經(jīng)營我不清楚。大概2004年的時(shí)候，延慶人事局有文件，事業(yè)單位不允許有停薪留職了，這個(gè)時(shí)候×××肯定就不是承包經(jīng)營了?！痢痢翏炅隋X上交給×××，另外通過正常的審批手續(xù)×××也可以發(fā)補(bǔ)助，如果賠了錢可以跟×××要。如果×××有什么重大人事變動(dòng)或重大資金支出等都需要跟×××進(jìn)行匯報(bào)，但是×××的日常經(jīng)營情況不需要跟×××進(jìn)行匯報(bào)，畢竟×××屬于自主經(jīng)營模式。
5.證人魯某1的證言證明：×××由×××管理，主要經(jīng)營范圍是銷售××、化肥和××××推廣服務(wù)等。讓李某某擔(dān)任×××負(fù)責(zé)人是經(jīng)過×××開會(huì)討論決定的，李某某大概干到2012年年底的時(shí)候當(dāng)上了×××的副站長，就不再擔(dān)任×××的負(fù)責(zé)人了，由朱某接替了李某某在×××的工作?！痢痢恋墓ぷ魅藛T是事業(yè)編身份，×××的經(jīng)理是×××任命的，其他工作人員也是×××派過去的工作人員，這些人的工資也由國家給發(fā)。我任×××站長期間，×××沒有被承包出去過，也沒有跟任何人或單位簽訂過承包合同。×××為什么要注冊成集體所有制企業(yè)我也不是很清楚，但我可以肯定的是×××是×××下屬的全民所有制企業(yè)?！痢痢敛唤槿搿痢痢恋娜粘＝?jīng)營活動(dòng)，×××也沒有給×××上交過利潤。×××對(duì)×××的管理主要是人事管理和重大事項(xiàng)的管理，×××向×××委派經(jīng)理和工作人員，×××的重大事項(xiàng)和重大資金支出等需要向×××請(qǐng)示匯報(bào)，×××允許×××給職工發(fā)獎(jiǎng)金或其他補(bǔ)貼，需要向×××請(qǐng)示匯報(bào)。
6.證人朱某、齊某、董某、胡某、王某2、蔣某、王某3、呂某、孫某、魯某2的證言證明內(nèi)容與田某1、魯某1的證言內(nèi)容基本一致。
（一）貪污公款791.708萬元的事實(shí)
1.被告人李某某在擔(dān)任×××經(jīng)理及法定代表人期間，利用職務(wù)便利，于2012年11月16日讓×××出納齊某以支付貨款為由將×××賬戶資金90萬元轉(zhuǎn)出至北京×××××有限公司賬戶。同年11月27日北京×××××有限公司業(yè)務(wù)員劉某1通過個(gè)人賬戶將該90萬元轉(zhuǎn)至李某某個(gè)人銀行賬戶。同年12月5日李某某在劉某1提供的北京×××工廠的空白收據(jù)上虛開90萬元在×××下賬，將90萬元公款據(jù)為己有。
2.被告人李某某在擔(dān)任×××經(jīng)理及法定代表人期間，利用職務(wù)便利，在從××縣××××××××采購有機(jī)肥過程中，×××于2012年10月24日轉(zhuǎn)給××縣××××××××201.6萬元，并開具發(fā)票在×××下賬，2012年10月26日××縣××××××××將其中56.2萬元轉(zhuǎn)到李某某個(gè)人賬戶中；×××于2012年12月7日轉(zhuǎn)給××縣××××××××50萬元，并開具發(fā)票在×××下賬，2012年12月17日，××縣××××××××又將50萬元轉(zhuǎn)到李某某個(gè)人掌握的趙某1個(gè)人賬戶中。李某某將以上兩筆公款共計(jì)106.2萬元據(jù)為己有。
3.被告人李某某在擔(dān)任×××副站長期間，利用實(shí)際控制×××的經(jīng)營和管理的職務(wù)便利，于2015年2月，以支付北京×××××有限公司購貨款為名，讓時(shí)任×××經(jīng)理朱某從×××提出公款157080元存入李某某控制的劉某1名下賬戶中，后李某某通過劉某1從北京×××××有限公司虛開發(fā)票242180.16萬元用于×××平賬，李某某將157080元據(jù)為己有。
4.被告人李某某在擔(dān)任×××經(jīng)理及法定代表人期間，在2008年至2012年和北京×××××有限公司的業(yè)務(wù)往來中，利用職務(wù)便利，通過北京×××××有限公司業(yè)務(wù)員劉某1多開、虛開購肥發(fā)票、收據(jù)入賬，將×××公款863.0985萬元套取至李某某、齊某名下的多個(gè)私人賬戶，形成賬外公款。2012年5月至12月期間，李某某、齊某多次分別從×××公款賬戶，齊某、李某某公款私存賬戶中取款579.8萬元存至李某某個(gè)人賬戶中。李某某于2013年1月1日、2013年1月6日分別將其中450萬元、129.8萬元轉(zhuǎn)入李某某實(shí)際控制的趙某1賬戶中，李某某將以上兩筆公款共計(jì)579.8萬元據(jù)為己有。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)向法庭出示的下列證據(jù)在案證實(shí)：
1.有關(guān)貪污90萬元的證據(jù)
（1）記賬憑證、進(jìn)賬單、收據(jù)、銀行存款日記賬、賬戶業(yè)務(wù)憑證、交易流水、交易明細(xì)證明、證人趙某2提供的說明證明：涉案錢款流向。
（2）證人劉某1的證言及手寫材料證明：我是北京市×××××有限公司業(yè)務(wù)員。在2012年的11月份的時(shí)候，李某某給我打電話說他想從門市部（×××）倒出點(diǎn)錢，想讓我?guī)兔τ谩痢痢恋馁~戶走下賬，把錢拿出來，我印象中李某某當(dāng)時(shí)跟我說了轉(zhuǎn)90萬元，還跟我說不必開發(fā)票，開張收據(jù)就可以了。我具體跟哪個(gè)領(lǐng)導(dǎo)說的這個(gè)事情想不起來了。我感覺應(yīng)該是跟信某請(qǐng)示的，我跟領(lǐng)導(dǎo)說了這個(gè)事情之后領(lǐng)導(dǎo)也同意了，后來李某某給×××賬戶中轉(zhuǎn)了90萬元，轉(zhuǎn)完錢之后李某1給我的農(nóng)行賬戶中轉(zhuǎn)了90萬元，當(dāng)時(shí)我的手機(jī)有短信提醒，我看到這90萬元到我的賬戶中之后，我跟李某某說讓他給我提供賬戶，我把錢給他轉(zhuǎn)過去，當(dāng)時(shí)李某某通過短信把賬戶給我轉(zhuǎn)過來了，我在中國農(nóng)業(yè)銀行××支行的柜臺(tái)把這90萬元轉(zhuǎn)給了李某某。
（3）證人齊某的證言證明：記賬憑證附件中2012年11月16日×××支付給×××公司的90萬元是×××給×××公司結(jié)算的貨款，后面附著的北京×××工廠的收據(jù)是李某某拿給我的，但收據(jù)上的內(nèi)容不是我填寫的，李某某把這張寫好的收據(jù)給我的時(shí)候說這張收據(jù)是轉(zhuǎn)給×××公司90萬元貨款對(duì)應(yīng)的收據(jù)，之后我就拿著這張90萬元的收據(jù)下賬了。支付給供貨商的錢肯定是用于進(jìn)貨了，供貨商肯定不能再把貨款還給我們。李某某的賬戶在2012年11月27日進(jìn)賬的90萬元我不知道是怎么回事，如果這筆錢是銷售收入的話我在×××的賬中都會(huì)有體現(xiàn)，但是通過我查看×××的財(cái)務(wù)賬，我沒有發(fā)現(xiàn)這筆90萬元的記錄，那這筆90萬元肯定就不是×××的公款，應(yīng)該是李某某個(gè)人的錢。
（4）證人信某的證言證明：我是北京×××××有限公司的副總經(jīng)理，我們公司對(duì)收據(jù)的管理不太嚴(yán)格，有的時(shí)候業(yè)務(wù)經(jīng)理直接拿著收據(jù)出去辦業(yè)務(wù)了。我們公司的這些收據(jù)都是以北京×××工廠的名義開具的。2012年11月16日，延慶××××××給×××公司轉(zhuǎn)賬了一筆90萬元，2012年11月26日，我們公司從李某1的農(nóng)行賬戶里給劉某1轉(zhuǎn)了一筆90萬元，我們公司的現(xiàn)金日記賬上記載著是還李某某的90萬元，這筆90萬元是我們公司幫李某某走的一筆錢。劉某1跟我匯報(bào)說幫李某某走一筆90萬元，由于李某某是我們公司多年的客戶，所以我就答應(yīng)了，但是具體李某某為什么要讓我們公司幫他走一筆90萬元我就不清楚了。通過查看公司的賬目，應(yīng)該是劉某1又把這90萬元給了李某某。
（5）證人李某1的證言證明：我和其他人承包了北京×××工廠，我是北京×××××有限公司的董事長兼總經(jīng)理，我不知道我們公司幫李某某走賬的事情，我個(gè)人與李某某或北京市延慶區(qū)農(nóng)產(chǎn)品與×××之間沒有借貸關(guān)系，北京×××工廠和北京×××××有限公司與李某某及×××也沒有借貸關(guān)系。
（6）被告人李某某的供述證明（公訴人當(dāng)庭未詳細(xì)宣讀）：我記得大概在2012年年底的時(shí)候，我跟劉某1說為了避稅想從×××的對(duì)公賬戶中拿出來90萬元，就想讓劉某1幫忙從北京×××××有限公司走一筆90萬元的賬，劉某1也答應(yīng)了，后來我以支付貨款的名義讓齊某從×××的對(duì)公賬戶給×××公司轉(zhuǎn)了一筆90萬元，之后劉某1又把這筆90萬元轉(zhuǎn)到了我的個(gè)人銀行賬戶中，后來我還讓劉某1給我提供了北京×××工廠的空白收據(jù)，我讓人在這張空白收據(jù)上填寫了相關(guān)內(nèi)容，但當(dāng)時(shí)我具體是讓誰填寫的我忘記了，之后我就把這張90萬元的收據(jù)下在了×××的賬中，大概的過程就是這樣。我印象中這筆90萬元中有一些錢應(yīng)該是我取現(xiàn)消費(fèi)了，剩下的錢我都轉(zhuǎn)到了我掌握的趙某1名下的銀行卡里了，這些錢有的是放高利貸了。取現(xiàn)金的錢我具體用于什么消費(fèi)我忘記了，無非也就是請(qǐng)客吃飯、招待朋友、旅游、給親戚朋友隨禮金、孝敬父母等等。
2.有關(guān)貪污106.2萬元的證據(jù)
（1）記賬憑證、銀行賬戶交易明細(xì)、個(gè)體工商戶登記基本信息證明：涉案錢款流向。
（2）證人吳某1的證言證明：××縣××××××××是我姐夫魏某的公司，我以××縣××××××××的名義銷售有機(jī)肥等產(chǎn)品。56.2萬元應(yīng)該是李某某讓我?guī)兔摹痢量h××××××××走的一筆賬，50萬元也是李某某讓我?guī)兔摹痢量h國土有機(jī)肥經(jīng)銷處走的一筆賬。
（3）證人魏某的證言證明：我是××縣××××××××的法人，主要是銷售有機(jī)肥料。2016年公司名稱變?yōu)椤痢痢痢痢痢劣袡C(jī)肥經(jīng)銷處。吳某1借用我公司的營業(yè)執(zhí)照、賬戶、發(fā)票經(jīng)營有機(jī)肥料，他自己的經(jīng)營收入歸他自己，經(jīng)營情況我也并不知道。
（4）證人李某2的證言證明：涉案錢款走向。
（5）被告人李某某的供述證明（公訴人當(dāng)庭未詳細(xì)宣讀）：50萬元是怎么回事我確實(shí)想不起來了，但肯定不是我找吳某1走賬的錢，也不是吳某1給我返的錢。（關(guān)于56.2萬元，李某某的供述有反復(fù)，在2019年5月22日的供述中提到：“這筆56.2萬元是吳某1給我返回來的錢，2012年我們×××做的2011年××××××成果基本口糧田項(xiàng)目中使用了吳某1公司的有機(jī)肥。這筆56.2萬元就是吳某1給我返回來的錢，這是按照當(dāng)年我從吳某1那里采購的有機(jī)肥噸數(shù)給我返回來的錢?！痹?019年8月9日的供述中提到：“吳某1給我返回來的56.2萬元是我讓吳某1幫忙從××縣××××××××給走的一筆賬，吳某1真的沒有給我行賄，每次都是我跟吳某1談好價(jià)格，然后×××多打給吳某1的錢，吳某1再把多打的錢返給我，所以這筆56.2萬元就是我讓吳某1幫忙走的一筆賬?！保?/p>
3.有關(guān)貪污15.708萬元的證據(jù)
（1）記賬憑證及附件、賬戶交易流水、現(xiàn)金支票及大額現(xiàn)金支付申請(qǐng)審批表證明：涉案錢款流向。
（2）證人朱某的證言證明：×××記賬憑單上2015年1月那筆157080元，顯示的是給×××鎮(zhèn)××××××××的錢。實(shí)際上是李某某讓我存到了劉某1的賬戶里。劉某1的賬戶實(shí)際上是李某某在掌握著，最后給了誰我就不知道了。
（3）證人楊某的證言證明：157080元是×××在2013年墊付給×××的項(xiàng)目款，在2015年種植中心撥付給×××后，朱某讓我把這筆錢取出來。這筆錢取出來后，就給朱某了，具體他干什么了我不知道。
（4）證人田某2的證言證明：我找到了2012年××××基本口糧田項(xiàng)目的合同以及撥款手續(xù)，合同書是2013年12月30日我跟××××××的朱某簽訂的，當(dāng)時(shí)是以××××××××的名義跟××××××簽訂的，錢也撥到了農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷協(xié)會(huì)的賬戶上，一共是157080元。
（5）證人劉某1的證言證明：2015年的時(shí)候，×××就不再經(jīng)營了，這個(gè)時(shí)候給×××虛開的242180.16元發(fā)票肯定是李某某給我聯(lián)系，并讓我?guī)兔o虛開的這些發(fā)票的，當(dāng)時(shí)李某某說是要平×××的賬，但當(dāng)時(shí)的具體細(xì)節(jié)我記得不是很清楚了。
（6）被告人李某某的供述證明：2013年12月份的時(shí)候，當(dāng)時(shí)種植中心的項(xiàng)目款還沒有給我們，但是×××鎮(zhèn)××××××××給我們要這筆157080元的項(xiàng)目款，所以我們就用×××的錢先給了×××鎮(zhèn)××××××××，等到2015年的時(shí)候，種植中心把項(xiàng)目款給了×××，然后我們就把這筆157080元給提了出來。我讓朱某把這筆157080元給存到劉某1名下的工商銀行卡里。朱某2013年任北京市延慶縣××××××負(fù)責(zé)人之后，實(shí)際上還是我在負(fù)責(zé)×××的經(jīng)營和管理。2015年2月2日。北京×××××有限公司給×××開了5張共計(jì)242180.16元發(fā)票，這些發(fā)票是讓×××公司給虛開的發(fā)票，當(dāng)時(shí)×××已經(jīng)不經(jīng)營了，目的就是為了把×××的賬給平了。
4.有關(guān)貪污579.8萬元的證據(jù)
（1）銀行賬戶交易流水、交易憑證、司法鑒定意見書、現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬及總分類賬等書證、證人李某2、趙某1的證言證明：李某某轉(zhuǎn)入趙某1銀行賬戶中的579.8萬元均來自×××的公款。
（2）證人劉某1的證言證明：我給李某某從北京×××××有限公司開過進(jìn)貨發(fā)票，就是開發(fā)票的錢比實(shí)際進(jìn)貨的錢數(shù)多。
（3）證人李某1的證言證明：我個(gè)人以及北京×××工廠和北京×××××有限公司與李某某及×××之間沒有借貸關(guān)系。公司是否有虛開發(fā)票我確實(shí)不知道。
（4）證人信某的證言證明：劉某1為了維護(hù)李某某這個(gè)客戶，劉某1給李某某虛開一些發(fā)票也是可能的，但具體給李某某虛開過多少錢的發(fā)票我不太清楚。
（5）證人劉某2的證言證明：2002年7月至今，我在北京×××××有限公司做會(huì)計(jì)，同時(shí)我也負(fù)責(zé)北京×××工廠的會(huì)計(jì)工作，兩家公司都是一個(gè)老板。北京×××工廠實(shí)際上就是一個(gè)空殼公司，但是我們以北京×××工廠的名義開具過收據(jù)，對(duì)外開具發(fā)票都是以北京×××××有限公司的名義。經(jīng)過我的統(tǒng)計(jì)，從2009年到2015年期間，×××公司給×××開具了共計(jì)15590252.66元的正式發(fā)票。從2008年到2013年期間，收取×××貨款14614542.5元。公司給×××多開了975710.16元的發(fā)票。
（6）證人齊某的證言證明：李某某讓我?guī)退岩晕液屠钅衬车拿x開立的各個(gè)公款私存賬戶中的錢轉(zhuǎn)到了李某某的賬戶中，大多數(shù)都是我辦理的，是李某某讓我去辦理的，另外還有幾筆業(yè)務(wù)是李某某自己去辦理的。
（7）被告人李某某的供述證明：我從×××轉(zhuǎn)出錢，通過從供貨商那多開進(jìn)貨發(fā)票把×××的賬弄平的，但具體都從哪些供貨商那多開的發(fā)票，多開了多少錢的發(fā)票我現(xiàn)在想不起來了。
辯護(hù)人向本院提交了×××短期借還款一覽表、延慶縣×××××××對(duì)下屬延慶縣××××××的管理協(xié)定、王某1、王某2的證言，證明，并申請(qǐng)了證人黃某、奚某、辛某出庭作證，證明：李某某個(gè)人財(cái)產(chǎn)和×××的資金有混同，部分錢款給予了王某1。公訴人對(duì)黃某、奚某的證言內(nèi)容沒有異議，對(duì)上述其他證據(jù)的證明目的不認(rèn)可，本院認(rèn)為，辯護(hù)人提交的證據(jù)不足以證明李某某個(gè)人財(cái)產(chǎn)和×××的資金有混同以及將部分錢款給予王某1的事實(shí)。
（二）收受賄賂112.48萬元的事實(shí)
1.被告人李某某在擔(dān)任×××經(jīng)理及法定代表人期間，利用職務(wù)便利，在與××縣×××××××廠的業(yè)務(wù)往來中，于2012年10月25日收受該廠負(fù)責(zé)人王某1向其個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)賬的賄賂款22.48萬元并據(jù)為己有。
2.2014年至2017年，被告人李某某在擔(dān)任×××副站長及北京市延慶區(qū)×××××××××××中心主任期間，接受北京×××××有限公司業(yè)務(wù)員劉某1的請(qǐng)托，利用本人職務(wù)和地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員的職務(wù)行為，使得北京×××××有限公司連續(xù)多年獲得在北京市延慶區(qū)×××××中心負(fù)責(zé)的工程上配方肥的供應(yīng)權(quán)。為此，李某某分別于2014年12月、2015年、2016年11月、2017年收受請(qǐng)托人劉某1的賄賂款52萬元、15萬元、13萬元、10萬元，李某某將上述賄賂款共計(jì)90萬元據(jù)為己有。
2019年1月8日被告人李某某被送至中共北京市延慶區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)接受談話。案件審理過程中，區(qū)監(jiān)察委員會(huì)扣押贓款168萬元，凍結(jié)案外人李某3銀行賬戶1個(gè)，查封××省××市×××（二期）房屋、××省×××市房屋各一套。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)向法庭出示的下列證據(jù)在案證實(shí)：
1.受賄22.48萬元的證據(jù)
（1）記賬憑證及附件、銀行交易流水、個(gè)體工商戶登記基本信息證明：王某1向李某某賬戶轉(zhuǎn)賬224800元。
（2）證人薄某的證言證明：我以前在王某1的××縣×××××××廠上班跑業(yè)務(wù)，主要是銷售有機(jī)肥。大概在2010年的時(shí)候，我去延慶跑業(yè)務(wù)，看見李某某負(fù)責(zé)經(jīng)營的××××××在銷售有機(jī)肥，我就向他推銷××有機(jī)肥廠生產(chǎn)的有機(jī)肥，李某某說先拉過來一些有機(jī)肥看看，后來我給李某某提供了有機(jī)肥，一來二去我和李某某就認(rèn)識(shí)了，后來他們每年都從我這進(jìn)一些貨。大約在2012年下半年的時(shí)候，具體時(shí)間我記不清了，有一次李某某給我打電話，說他們銷售的有機(jī)肥不賺錢，人也多，日子過得挺不容易的。李某某這么一說，我就明白他想讓我們給他一些好處費(fèi)，李某某和我說完我就把這件事給王某1匯報(bào)了一下。王某1當(dāng)時(shí)也同意給李某某錢。李某某給我提供了一個(gè)賬號(hào)，具體什么賬號(hào)我也記不清了，我又把這個(gè)賬號(hào)告訴了王某1，王某1給李某某轉(zhuǎn)一筆錢，轉(zhuǎn)錢的業(yè)務(wù)是王某1自己辦理的，給李某某轉(zhuǎn)完錢后，王某1跟我說了一句，說是給李某某轉(zhuǎn)了二十多萬。李某某提出要錢，我們不給他錢以后可能就不能和他做業(yè)務(wù)了，為了保住這個(gè)客戶，所以他提出給他一些錢，我們就給他了。
（3）證人王某1的證言證明：我是××縣×××××××廠合伙人，我和李某某不太熟悉，但知道李某某這個(gè)人，他是北京延慶從我這里進(jìn)貨的單位負(fù)責(zé)人，他每年從我們公司進(jìn)的有機(jī)肥量比較大，為了留住這個(gè)客戶，也為了我們以后繼續(xù)合作下去，薄某跟我說能不能給李某某返回一些好處費(fèi)，我當(dāng)時(shí)也同意。后來就用我的個(gè)人賬戶給李某某返了一些錢，具體是我去辦理的轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)還是薄某拿著我的賬戶給李某某轉(zhuǎn)賬的，我現(xiàn)在想不起來了。返給李某某的具體金額也忘記了，銀行流水上顯示是224800元，那就應(yīng)該是224800元。
（4）被告人李某某的供述證明：王某1給我的這筆22.48萬元是薄某給我返回來的錢。按照當(dāng)年我從×××××××廠采購的有機(jī)肥噸數(shù)給我返回來的錢，隨著其他的利潤轉(zhuǎn)到了我讓李某2保管的趙某1名下的那張銀行卡里。
2.受賄90萬元的證據(jù)
（1）銀行賬戶、記賬憑證及附件、轉(zhuǎn)賬交易憑單、賬戶交易明細(xì)、交易流水、延慶區(qū)××××××成果基本口糧田建設(shè)工程和京津×××治理二期工程相關(guān)書證等證明：涉案錢款流向。
（2）證人劉某1的證言證明：2014年12月1日，我給李某某轉(zhuǎn)了兩筆錢，一筆50萬元，一筆2萬元，這52萬元都是我給李某某的好處費(fèi)。2015年2月份，我為了感謝李某某，單獨(dú)給了李某某5萬元，這5萬元是按照李某某提供的賬戶我通過轉(zhuǎn)賬的方式給李某某的。2015年10月，李某某說讓我以后每年給他10萬元好處費(fèi)就可以了，所以從2015年以后我每年給李某某10萬元好處費(fèi)。2016年11月，我開車到一個(gè)加油站附近等著李某某，見到李某某之后，我把裝著13萬元現(xiàn)金的手提袋子放在李某某開的車后座上。我給李某某說2016年的購肥量比較多，所以我多給了3萬元，一共是13萬元。2018年1月31日我從銀行里提取了10萬元現(xiàn)金，這10萬元就是我給李某某2017年的好處費(fèi)。
（3）證人齊某、信某、趙某2、石某、張某、喬某、王某4、侯某、田某2、紀(jì)某的證言，劉某1提供的情況說明證明：涉案錢款的情況。
（4）被告人李某某的供述證明：大概是在2014年年初的時(shí)候，當(dāng)時(shí)我擔(dān)任×××的副站長。這一年×××公司還想繼續(xù)給延慶縣的××××項(xiàng)目提供配方肥，×××公司的業(yè)務(wù)經(jīng)理劉某1就找我，讓我?guī)兔o說說在××××項(xiàng)目上還使用×××公司生產(chǎn)的配方肥。在我的幫忙下，張某的××××公司在2013年××××項(xiàng)目上中了標(biāo)，同時(shí)我還讓張某在這個(gè)項(xiàng)目上使用×××公司生產(chǎn)的配方肥，因?yàn)檫@個(gè)事情，劉某1給我返了52萬元的好處費(fèi)。大概是在2015年的時(shí)候，劉某1為了感謝我在延慶縣2013年××××項(xiàng)目上給他的幫助，同時(shí)劉某1想在種植中心以后項(xiàng)目上繼續(xù)讓我給他提供幫助，所以劉某1又要給我5萬元的感謝費(fèi)，我就讓劉某1把5萬元打到了我控制的陳某1名下的銀行賬戶里。劉某1因?yàn)槲以?015年、2016年和2017年幫助他做了種植中心的××××項(xiàng)目和×××項(xiàng)目，所以劉某1在2015年的時(shí)候給了我10萬元好處費(fèi)、2016年的時(shí)候給了我好像13萬元、2017年的時(shí)候給了我10萬元好處費(fèi)。
3.其他證據(jù)
（1）案件來源、到案經(jīng)過證明：李某某問題線索系調(diào)查發(fā)現(xiàn)。2019年1月8日被告人李某某被送至中共北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)接受談話，次日被留置。
（2）證人吳某2、李某3、趙某3、李某4、馬某1、馬某2、盧某等人的證言，凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書，扣押清單，查封手續(xù)，銀行查詢資料，房產(chǎn)資料證明：隨案移送的款項(xiàng)系贓款，被查封的兩套房屋系使用贓款購買。
本案經(jīng)合議庭評(píng)議，并經(jīng)審判委員會(huì)討論后，本院認(rèn)為，被告人李某某身為國家工作人員，利用職務(wù)上的便利，侵吞公共財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為構(gòu)成貪污罪，依法應(yīng)予刑罰處罰；其利用職務(wù)上的便利，非法收受他人錢財(cái)，為他人謀取利益，通過其他國家工作人員職務(wù)上的行為，為請(qǐng)托人謀取不正當(dāng)利益，收受請(qǐng)托人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成受賄罪，依法應(yīng)予刑罰處罰，且應(yīng)與其所犯貪污罪并罰。公訴機(jī)關(guān)指控被告人李某某犯貪污罪、受賄罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立。被告人李某某向王某1索取賄賂，本院依法對(duì)其所犯受賄罪從重處罰。
關(guān)于×××是否系李某某個(gè)人承包經(jīng)營，本案證據(jù)證明×××是由×××全額出資注冊成立的，其法定代表人及經(jīng)理由×××直接任命，辦公場所、設(shè)備均是×××無償提供，職工調(diào)入調(diào)出由×××決定，事業(yè)編制職工的工資、獎(jiǎng)金等均由國家財(cái)政撥款支付，×××的“三重一大”事項(xiàng)需向×××匯報(bào)請(qǐng)示，×××的本質(zhì)是全民所有制企業(yè)。李某某作為×××的負(fù)責(zé)人，其個(gè)人對(duì)于×××的人、財(cái)、物均無控制權(quán)，與承包經(jīng)營模式有本質(zhì)區(qū)別。雖然李某某辯稱其個(gè)人承包×××，自負(fù)盈虧，但其無法提供承包合同，也無法證明其個(gè)人曾向×××投資。此外，李某某通過北京×××××有限公司等公司的賬戶進(jìn)行倒賬，將公款轉(zhuǎn)入個(gè)人賬戶，并實(shí)際控制，并采用虛開發(fā)票等手段平賬，與正常的承包經(jīng)營業(yè)務(wù)不符，本質(zhì)是掩蓋其侵吞公共財(cái)物的事實(shí)，達(dá)到逃避處罰的目的。對(duì)李某某的該項(xiàng)辯解和辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見，本院不予采納。據(jù)此，李某某的行為符合貪污罪的構(gòu)成要件，其行為應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為貪污罪。
關(guān)于李某某所犯受賄罪是否構(gòu)成自首，經(jīng)查，被告人李某某系在相關(guān)罪行已被司法機(jī)關(guān)掌握后，對(duì)部分事實(shí)予以供認(rèn)，在庭審中僅認(rèn)可公訴機(jī)關(guān)指控的受賄112.48萬元中的38萬元款項(xiàng)系受賄性質(zhì)，不符合自首認(rèn)定的法定條件，依法不能認(rèn)定為自首，故辯護(hù)人所提李某某所犯受賄罪有自首情節(jié)的辯護(hù)意見，本院不予采納。辯護(hù)人所提李某某收取王某1的款項(xiàng)系幫助其走賬，收取劉某1的部分款項(xiàng)交給王某1，均無充分證據(jù)證明，本院不予采納。
公訴機(jī)關(guān)移送的涉案財(cái)產(chǎn)系監(jiān)察機(jī)關(guān)追贓確定，并非被告人家屬或相關(guān)人員主動(dòng)退繳，無法證明被告人李某某有悔罪表現(xiàn)，本院認(rèn)為不應(yīng)據(jù)此對(duì)李某某從輕處罰。辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見，本院不予采納。根據(jù)被告人李某某犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第三百八十二條第一款、第三百八十三條第一款第（三）項(xiàng)、第三百八十五條第一款、第三百八十八條、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（二）項(xiàng)、第五十二條、第五十三條第一款、第五十五條第一款、第六十四條、第六十九條第一款、第三款，第六十一條及最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第二條第一款、第三條第一款、第十八條、第十九條第一款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某某犯貪污罪，判處有期徒刑十二年，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金人民幣七十萬元；犯受賄罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣三十萬元；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十六年，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金人民幣一百萬元（有期徒刑的刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年1月8日起至2035年1月7日止。罰金限自本判決生效后十日內(nèi)繳納）。
二、繼續(xù)追繳被告人李某某違法所得人民幣九百零四萬一千八百八十元，發(fā)還北京市延慶區(qū)農(nóng)業(yè)××局七百九十一萬七千零八十元，余款予以沒收，上繳國庫。
三、在案查封、扣押、凍結(jié)的財(cái)產(chǎn)，依法予以處理（清單附后）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 李 雙
人民陪審員 高鵬沖
人民陪審員 帥麗寧
二〇二一年四月一日
書 記 員 任小雪
