案由 貪污
案號(hào) （2020）青0224刑初87號(hào)
青海省化隆回族自治縣人民檢察院以化檢一部刑訴〔2020〕78號(hào)起訴書指控被告人張某1犯貪污罪，于2020年11月16日向本院提起公訴，2021年3月12日，以化檢一部刑變?cè)V〔2021〕Z1號(hào)變更起訴決定書變更起訴。本院受理后，依法組成合議庭，于2021年3月30日公開開庭審理了本案。化隆回族自治縣人民檢察院指派檢察員李勤出庭支持公訴，被告人張某1到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
青海省化隆回族自治縣人民檢察院指控，2011年11月，被告人張某1在擔(dān)任雄先鄉(xiāng)政府社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心主任時(shí),從化隆縣社保局領(lǐng)取雄先鄉(xiāng)村民的養(yǎng)老金銀行卡后,將其中已死亡、無人領(lǐng)取的74張銀行卡未按規(guī)定上報(bào)交回,一直由個(gè)人保管,保管期間縣社保局共向74張卡發(fā)放養(yǎng)老金598335.4元。張某1多次從這些銀行卡中支取現(xiàn)金共454820.61元,用于個(gè)人開支。2019年6月,化隆縣開展“三項(xiàng)指標(biāo)”專項(xiàng)核查整改工作后,張某1先后向雄先政府、農(nóng)戶家屬、化隆縣監(jiān)委退清所有贓款。2020年4月2日被告人張某1主動(dòng)到化隆縣監(jiān)委投案。
針對(duì)上述指控的事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了銀行取款明細(xì)、現(xiàn)金繳款單、證人苗某1、張某2、項(xiàng)某1等人的證言、被告人張某1的供述與辯解、到案經(jīng)過等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人張某1利用職務(wù)便利,侵吞養(yǎng)老金598335.4元,數(shù)額巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十二條、第三百八十三條,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以貪污罪追究其刑事責(zé)任，提請(qǐng)本院依法懲處。被告人張某1自動(dòng)投案,并如實(shí)供述自己的罪行,屬于自首，可以從輕或減輕處罰。被告人張某1認(rèn)罪認(rèn)罰,可以從寬處理。建議對(duì)被告人張某1判處有期徒刑二年，并處罰金。
被告人張某1對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名均不持異議，并簽字具結(jié)，在庭審過程中亦無異議。
經(jīng)審理查明，2000年12月至2013年9月，被告人張某1在化隆回族自治縣雄先鄉(xiāng)人民政府工作，2010開始負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)工作。2011年11月，其在擔(dān)任雄先鄉(xiāng)政府社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心主任期間,從化隆縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)局領(lǐng)取雄先鄉(xiāng)60周歲以上村民養(yǎng)老金銀行卡后,將其中已死亡、無人領(lǐng)取的74張銀行卡未按規(guī)定上報(bào)交回,一直由個(gè)人保管。期間，化隆回族自治縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)局先后向該74張養(yǎng)老金銀行卡發(fā)放養(yǎng)老金共計(jì)598335.4元。被告人張某1陸續(xù)從該74張銀行卡中累計(jì)支取現(xiàn)金共計(jì)454820.61元,用于個(gè)人開支。其中53張銀行卡賬戶共計(jì)剩余128551.35元,調(diào)離工作崗位后上述銀行卡仍未交回。
另查明，2019年6月,化隆縣開展“三項(xiàng)指標(biāo)”專項(xiàng)核查整改工作,張某1先后向雄先鄉(xiāng)政府、農(nóng)戶家屬、化隆縣監(jiān)委退清所有贓款。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)證實(shí)：
一、被告人張某1的供述與辯解，證明被告人張某1于2020年4月2日主動(dòng)到化隆縣監(jiān)委投案。2000年12月至2013年9月在化隆縣雄先鄉(xiāng)工作，2007年5月任鄉(xiāng)政府社會(huì)事務(wù)中心主任。2010養(yǎng)老保險(xiǎn)工作在全縣開展后張某1負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)工作，全鄉(xiāng)達(dá)到享受養(yǎng)老標(biāo)準(zhǔn)60歲以上的村民有600人左右。至2013年9月調(diào)離雄先鄉(xiāng)政府之前，張某1從縣社保局共5次領(lǐng)取養(yǎng)老金銀行卡，發(fā)放剩余70張左右養(yǎng)老金銀行卡因本人已死亡無人領(lǐng)取，張某1未上交給縣社保局，而是由自己保管。截止2018年冬，張某1陸續(xù)從上述銀行卡中支取現(xiàn)金共40余萬元用于生活開支。2019年，因社保局三項(xiàng)指標(biāo)清查追繳養(yǎng)老金，張某1個(gè)人上繳了24萬余元?，F(xiàn)剩余44張銀行卡，其余的卡因被停止發(fā)放養(yǎng)老金被張某1丟失或銷毀。張某1調(diào)離雄先鄉(xiāng)政府時(shí)將各村參保登記表全部交接給副鄉(xiāng)長郭某1。
經(jīng)被告人張某1核對(duì)，75人養(yǎng)老金銀行卡交易清單中的取款均屬實(shí)，只有一筆旦某1的銀行卡于2019年6月份取款不太確定，其余74人的取款總金額大概是434120.61元。2019年全縣開展“三項(xiàng)指標(biāo)”清查工作，4月份張某1得知養(yǎng)老金冒領(lǐng)的開始追繳，便主動(dòng)給雄先鄉(xiāng)完加村、東由村的五戶村民退款，其中索某1、卓某1、彭某1各8540元，張某37100元，彭某7200元。給上述人員退款后，拿到錢的村民并沒有上繳養(yǎng)老金追繳款，張某1便聯(lián)系鄉(xiāng)政府主管養(yǎng)老金的苗某1，將追繳人員名單中的30人總計(jì)206625元交給了苗某1。退給村民個(gè)人和交給鄉(xiāng)政府的兩項(xiàng)合計(jì)共退款246545元。
村民旦某1的養(yǎng)老金銀行卡當(dāng)時(shí)發(fā)放時(shí)無人領(lǐng)取，張某1以為人已去世，便將該卡內(nèi)的養(yǎng)老保險(xiǎn)金分兩次取出，分別是2013年10月19日一筆2700元，2014年8月7日一筆900元。另街道村馬某1的養(yǎng)老金有誤，剛開始張某1誤以為自己支取了，并在“三項(xiàng)指標(biāo)”清查追繳中將養(yǎng)老金7770元上繳給了雄先鄉(xiāng)政府，實(shí)為馬某1的兒子支取。
二、證人證言：
1.證人苗某1的證言，證明雄先鄉(xiāng)養(yǎng)老金追繳是2019年開始，雄先鄉(xiāng)共計(jì)100多人，資金56萬多元。追繳過程中部分村民反映沒有領(lǐng)取過養(yǎng)老金，后經(jīng)查詢，雄先鄉(xiāng)參保人員的存折、銀行卡是時(shí)任雄先鄉(xiāng)綜合辦主任的張忠財(cái)領(lǐng)取的。后張忠財(cái)來到鄉(xiāng)政府，跟苗某一起到檔案室找銀行卡領(lǐng)取名冊(cè)，未找到相關(guān)檔案。過了幾天，張某1又來到鄉(xiāng)政府，說其到社保局查了，存折和銀行卡是他自己領(lǐng)取的。后二人又到村里核實(shí)，發(fā)現(xiàn)有些人收到了，有些人沒有收到銀行卡。之后張某1將追繳名單上的20多人資金20萬左右以現(xiàn)金方式交給了苗某1，苗某1又交給了馬某2，馬某2到群科新區(qū)農(nóng)行繳存到社保局賬戶，具體時(shí)間是2019年6月。全鄉(xiāng)追繳資金56萬多，除張某1個(gè)人繳的20多萬以外，其余資金是老百姓個(gè)人上繳的。
2.證人馬某2的證言，證明其于2019年4月接受雄先鄉(xiāng)養(yǎng)老金經(jīng)辦員，5月份開始三項(xiàng)指標(biāo)追繳工作，全鄉(xiāng)追繳115人，資金50多萬元。2019年養(yǎng)老金追繳中，苗某1給了一筆追繳20多人的養(yǎng)老金現(xiàn)金20多萬元，第二天就到群科新區(qū)農(nóng)業(yè)銀行繳入社保局賬戶，具體日期是2019年6月20日。
3.證人張某2的證言，證明其父親張某3是退休干部，已于2019年10月去世。父親生前未曾申領(lǐng)過養(yǎng)老保險(xiǎn)金，但2019年鄉(xiāng)上“三項(xiàng)指標(biāo)”清查追繳養(yǎng)老金時(shí)才知道父親名下有申報(bào)過養(yǎng)老金，之后知道是鄉(xiāng)上的干部張某1領(lǐng)取了，共計(jì)5000元。后來張某1將5000元錢退還給了張某1，加上其父親工資卡上轉(zhuǎn)來的5000元，一共向鄉(xiāng)政府退繳了13000元。
4.證人項(xiàng)某1的證言，證明其母親彭某1于1990年4月去世了，生前從來沒有享受過養(yǎng)老金政策待遇。2019年鄉(xiāng)政府通知上繳彭某1死亡以后享受的養(yǎng)老金，項(xiàng)某1到鄉(xiāng)上核查無果后便到縣社保局核查，得知原鄉(xiāng)政府服務(wù)中心主任張某1辦理了其母親的養(yǎng)老金卡一直沒給他，同時(shí)發(fā)現(xiàn)同村的老人卓某1和索某1的養(yǎng)老金也一直由張某1辦理并冒領(lǐng)。隨后他們找到張某1，張某1給他們每人退了8540元，另外補(bǔ)助交通費(fèi)每人4000元，后將追繳的養(yǎng)老金交到了雄先鄉(xiāng)政府服務(wù)中心經(jīng)辦人馬某2手中。
5.證人彭某1的證言，證明其母親卓某1于2007年3月去世了，生前從來沒有享受過養(yǎng)老金待遇。2019年鄉(xiāng)政府通知追交其母親的養(yǎng)老金，彭某1就到鄉(xiāng)上咨詢，后又到縣社保局咨詢，得知其母親的養(yǎng)老金銀行卡被鄉(xiāng)政府辦事大廳原主人張某1拿走了。同村的彭某2、索某1和其母親三人的養(yǎng)老金銀行卡都被張某1扣下了。后他和項(xiàng)某1一起找到張某1，張某1以現(xiàn)金方式給他們每人給了8540元，另外給了500元的交通補(bǔ)助。幾天后，他把8540元交到鄉(xiāng)政府養(yǎng)老辦。
6.證人當(dāng)某1的證言，證明其岳父索某2于2008年7月去世了，沒有享受過養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇。2019年鄉(xiāng)政府通知追回其岳父的養(yǎng)老金，隨后其與彭某2、項(xiàng)某2去鄉(xiāng)政府咨詢，又到縣社保局咨詢，最后得知其岳父的養(yǎng)老金銀行卡被鄉(xiāng)政府辦事大廳原主人張某1拿走了。后他們?nèi)苏业綇埬?，張某1給他們每人給了8540元現(xiàn)金，另外給了500元的交通費(fèi)。之后，當(dāng)某1把8540元交到鄉(xiāng)政府養(yǎng)老辦。
7.證人旦某1的證言，證明旦某1是夏群寺的僧人，現(xiàn)住夏群寺，一直在享受養(yǎng)老金待遇，在旦某1的卡上取了一次錢，之后存了兩次，一共取了多少錢不記得，補(bǔ)卡之前的錢不是他們?nèi)〉摹?/p>
8.證人甲某1、班某1等46名證人證言，證明其親屬郭某2、女某1等人均已去世多年，無論生前還是去世后，都沒有申報(bào)領(lǐng)取過養(yǎng)老保險(xiǎn)金。家人也未曾領(lǐng)取過上述人員名下的養(yǎng)老保險(xiǎn)金。
三、書證
1．化隆回族自治縣人事勞動(dòng)與社會(huì)保障局文件，證明2007年8月2日，化隆回族自治縣人事勞動(dòng)與社會(huì)保障局下發(fā)關(guān)于王某1等23名同志享受八級(jí)職員工資標(biāo)準(zhǔn)的通知，其中包括被告人張某1，系化隆縣雄先鄉(xiāng)政府干部。2014年4月10日，化隆回族自治縣人事勞動(dòng)與社會(huì)保障局下發(fā)關(guān)于張某1同志調(diào)動(dòng)工作的通知，被告人張某1調(diào)昂思多鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作。
2.領(lǐng)條及名單統(tǒng)計(jì)表，證明被告人張某1于2011年1月12日從化隆縣新農(nóng)保辦公室領(lǐng)取雄先鄉(xiāng)60周歲以上老年人養(yǎng)老金發(fā)放存折共計(jì)604本。
3.養(yǎng)老金銀行卡名單，證明經(jīng)被告人張某1核對(duì)，其領(lǐng)取的105張養(yǎng)老金卡其中29張已追回養(yǎng)老金給鄉(xiāng)政府養(yǎng)老辦，另外74張自己保管。
4.調(diào)取證據(jù)通知書、雄先鄉(xiāng)養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇領(lǐng)取數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表，證明化隆縣社保局對(duì)雄先鄉(xiāng)大某1等75名村民累計(jì)發(fā)放養(yǎng)老保險(xiǎn)金共計(jì)614515.4元。
5.調(diào)取證據(jù)通知書、雄先鄉(xiāng)74人養(yǎng)老金待遇發(fā)放統(tǒng)計(jì)表，證明從2010年至2020年4月，化隆回族自治縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)局共向雄先鄉(xiāng)74人發(fā)放養(yǎng)老金共計(jì)598335.4元。
6.扣押通知書、扣押物品清單，證明化隆回族自治縣監(jiān)察委員會(huì)從被告人張某1手中扣押保管的養(yǎng)老保險(xiǎn)金銀行卡共計(jì)44張。
7.調(diào)取證據(jù)通知書、戶籍證明人員名單、死亡注銷戶口證明，證明化隆縣雄先鄉(xiāng)大某1等75名村民戶籍及死亡注銷戶口相關(guān)信息。
8.協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡交易明細(xì)清單，證明民大仁欠多杰等村民養(yǎng)老金銀行卡的交易情況。
9.業(yè)務(wù)憑證，證明2020年4月15日，被告人張某1向中國共產(chǎn)黨化隆回族自治縣紀(jì)律檢查委員會(huì)退繳贓款205675.61元。
10.收條、情況說明、名單、現(xiàn)金繳款單，證明案發(fā)前被告人張某1向化隆回族自治縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)局及對(duì)部分村民退還養(yǎng)老金的情況。
四、綜合證據(jù)：
1．違法犯罪記錄證明，證明被告人張某1無違法犯罪記錄。
2．到案經(jīng)過，證明2020年4月2日，張某1主動(dòng)到化隆縣監(jiān)察委員會(huì)投案，供述其在雄先鄉(xiāng)政府工作期間，從74張養(yǎng)老金銀行卡中支取40余萬元的違紀(jì)違法事實(shí)。2020年4月3日14時(shí)，辦案人員電話通知張某1到化隆縣公安局群科新區(qū)執(zhí)法辦案中心后予以留置。
本院認(rèn)為，被告人張某1利用保管村民養(yǎng)老保險(xiǎn)金銀行卡的職務(wù)之便，非法占有社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)資金598335.4元，數(shù)額巨大，構(gòu)成貪污罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名和事實(shí)成立，本院予以支持。被告人張某1主動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行，系自首，依法可以減輕處罰，案發(fā)前積極退賠全部涉案贓款，可依法從輕處罰，其認(rèn)罪認(rèn)罰，亦可從寬處理。
根據(jù)被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及社會(huì)危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第三百八十二條第一款、第三百八十三條第一款第（二）項(xiàng)、第三款、第六十七條第一款、第六十四條、最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十九條第一款及《最高人民法院關(guān)于處理自首和立功具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第三條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人張某1犯貪污罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣十一萬五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行留置的，留置一日折抵刑期一日。罰金已繳納。）
二、退繳的贓款人民幣205675.61元，由收繳單位依法處理，扣押凍結(jié)的贓款128551.35元及孳息予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)通過本院或者直接向青海省海東市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本五份。
審判長 孫成祖
審判員 王耀庭
人民陪審員 王 棟
二○二一年四月一日
法官助理 丁鳳琴
書記員 趙玉芳
