案由 貪污挪用公款
案號(hào) （2021）黑0881刑初40號(hào)
黑龍江省同江市人民檢察院以黑同檢一部刑訴（2021）36號(hào)起訴書指控被告人胡某某犯貪污罪、挪用公款罪，于2021年3月1日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭于2021年3月23日公開開庭審理了本案。黑龍江省同江市人民檢察院指派檢察員陳懷宇出庭支持公訴，被告人胡某某及其辯護(hù)人劉均亮到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控,
一、貪污犯罪
1.2016年8月12日，同江市供銷合作社聯(lián)合社（以下簡(jiǎn)稱供銷聯(lián)社）集體研究決定，同江市專用化肥廠有限公司法定代表人郭某承包新遠(yuǎn)東物流大庫(kù)東的供銷聯(lián)社新建場(chǎng)區(qū)，由其負(fù)責(zé)后續(xù)建設(shè)，免前三年建設(shè)期承包費(fèi)，之后每年需向供銷聯(lián)社上交人民幣5萬(wàn)元承包費(fèi)。2016年底郭某搬入使用至今。
2014年4月15日，由被告人胡某某和宋某1擔(dān)保，同江市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司（以下簡(jiǎn)稱生資有限公司）法定代表人劉某1向楊某、劉某3借款人民幣20萬(wàn)元，借款期限2年。到期劉某1未還款，劉恒英向同江市人民法院起訴胡某某、宋某1二人，要求承擔(dān)連帶責(zé)任，償還劉某1應(yīng)付本息。
2017年1月，胡某某為償還楊某、劉某3欠款，利用擔(dān)任供銷聯(lián)社主任職務(wù)的便利，讓郭某向其預(yù)付一年場(chǎng)區(qū)承包費(fèi)人民幣5萬(wàn)元。郭某認(rèn)為胡某某代表供銷聯(lián)社，2017年7月，將承包費(fèi)現(xiàn)金人民幣5萬(wàn)元交給胡某某，胡某某將5萬(wàn)元承包費(fèi)替劉某1還給楊某、劉某3。2019年5月，胡某某離任交接時(shí)，也未向下任供銷聯(lián)社主任說(shuō)明承包費(fèi)情況。案發(fā)時(shí)，該5萬(wàn)元承包費(fèi)亦未入賬，被胡某某據(jù)為己有，用于個(gè)人生活支出。
2.2014年，胡某某借用供銷聯(lián)社街津口分社維修改造機(jī)會(huì)以虛開發(fā)票方式，從中套取人民幣8.5萬(wàn)元，留用處理單位無(wú)法入賬支出。2015年1月春節(jié)前，胡某某與供銷聯(lián)社班子成員研究，決定由胡某某和宋某1到哈爾濱市用套出的錢給時(shí)任省聯(lián)社發(fā)展處處長(zhǎng)張喜祥送禮人民幣5000元。到省聯(lián)社后，胡某某沒(méi)有見到張喜祥，錢沒(méi)有送出去，胡某某未向宋某1說(shuō)此事，而是隱瞞下來(lái)，將5000元據(jù)為己有，用于個(gè)人支出。2015年春節(jié)前，胡某某到佳木斯市開會(huì)，會(huì)后與時(shí)任佳木斯市供銷聯(lián)社主任高某吃飯，臨時(shí)決定要送高某人民幣2000元，因一直沒(méi)找到合適機(jī)會(huì)，錢沒(méi)有送出去。胡某某遂將該款據(jù)為己有，用于個(gè)人支出。
案發(fā)后，胡某某全額清退了贓款。
綜上，被告人胡某某共貪污人民幣5.7萬(wàn)元，被其用于個(gè)人生活支出。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了書證戶籍證明、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)、同江市人民政府文件、組織部文件、干部任免審批表、事業(yè)單位人員信息表、扣押物品清單及手續(xù)、新建化肥廠材料、同江市人民法院民事判決書、裁定書、供銷聯(lián)社情況說(shuō)明、財(cái)務(wù)賬目、支付街津口房屋維修費(fèi)相關(guān)憑證及合同、注銷戶口證明等；證人劉某1、宋某1、郭某、趙某1、宋某2、徐某、黃某、趙某2、陳某等人證言;被告人胡某某的供述與辯解等證據(jù)。
二、挪用公款犯罪
2013年社有企業(yè)改制后，生資有限公司法定代表人劉某1多次向胡某某提出向供銷聯(lián)社借錢買化肥。2013年12月3日，黑龍江省供銷聯(lián)社向同江市供銷聯(lián)社下屬企業(yè)同江市新合作供銷企業(yè)經(jīng)營(yíng)處（以下簡(jiǎn)稱經(jīng)營(yíng)處）撥付災(zāi)后恢復(fù)重建資金人民幣20萬(wàn)元。劉某1再次找到胡某某向供銷聯(lián)社借款人民幣10萬(wàn)元，2014年1月6日，經(jīng)胡某某同意，劉某1以生資有限公司名義在供銷聯(lián)社借款10萬(wàn)元用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。2014年3月14日，劉某1再次向胡某某提出向供銷聯(lián)社借款人民幣10萬(wàn)元，經(jīng)胡某某同意，劉某1以生資有限公司名義簽訂借據(jù)。3月17日，胡某某擅自決定將經(jīng)營(yíng)處賬內(nèi)災(zāi)后恢復(fù)重建資金、租金收入共計(jì)人民幣10萬(wàn)元轉(zhuǎn)到生資有限公司賬戶，供劉某1經(jīng)營(yíng)使用。
2014年8月8日、10月29日，劉某1兩次分別歸還借款人民幣5萬(wàn)元、1萬(wàn)元；2015年8月6日、8月11日、8月14日，劉某1三次分別歸還借款人民幣1萬(wàn)元、2萬(wàn)元、5萬(wàn)元。案發(fā)時(shí)，仍有6萬(wàn)元單位公款未歸還。案發(fā)后劉某1歸還公款6萬(wàn)元。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了書證同江市生產(chǎn)資料公司改制文件、供銷聯(lián)社情況說(shuō)明、同江市財(cái)政局撥款票據(jù)、驗(yàn)資票據(jù)、返還財(cái)政根據(jù)、劉某1銀行流水、生資有限公司檔案、供銷聯(lián)社證明、經(jīng)營(yíng)處檔案、20萬(wàn)元災(zāi)后重建資金材料、借給劉某1使用的相關(guān)票據(jù)、銀行流水等；證人劉某1、趙某1、宋某1、徐某、趙某2等人證言;被告人胡某某的供述與辯解等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人胡某某利用擔(dān)任供銷聯(lián)社主任的便利，將國(guó)有財(cái)產(chǎn)5.7萬(wàn)元據(jù)為己有，數(shù)額較大，應(yīng)當(dāng)以貪污罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某某利用擔(dān)任供銷聯(lián)社主任的便利，將國(guó)有財(cái)產(chǎn)20萬(wàn)元借與他人進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)，數(shù)額較大，應(yīng)當(dāng)以挪用公款罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某某犯數(shù)罪。被告人胡某某在審查起訴階段自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。量刑審理中，公訴機(jī)關(guān)的量刑建議為被告人胡某某犯貪污罪判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣10萬(wàn)元；犯挪用公款罪判處有期徒刑六個(gè)月，數(shù)罪并罰判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣10萬(wàn)元。
被告人胡某某對(duì)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，且簽字具結(jié)，在開庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。其辯護(hù)人認(rèn)為；1.被告人胡某某自首符合法律規(guī)定。電話傳喚到案應(yīng)認(rèn)定為自首，應(yīng)給予從輕甚至減輕處罰。2.被告人胡某某在審查起訴階段認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從輕處罰。3.案發(fā)后，被告人胡某某將贓款全部上交監(jiān)察委依法可從輕處罰。4.挪用公款罪中，生資有限公司在形式上屬供銷聯(lián)社下屬企業(yè)，不能憑借由個(gè)人管理而否定公司的性質(zhì)。綜上，建議對(duì)被告人胡某某從輕處罰，判處緩刑。
經(jīng)審理查明，
一、貪污犯罪
1.2016年8月12日，供銷聯(lián)社集體研究決定，同江市專用化肥廠有限公司法定代表人郭某承包新遠(yuǎn)東物流大庫(kù)東的供銷聯(lián)社新建場(chǎng)區(qū)，由其負(fù)責(zé)后續(xù)建設(shè)，免前三年建設(shè)期承包費(fèi)，之后每年需向供銷聯(lián)社上交人民幣5萬(wàn)元承包費(fèi)。2016年底郭某搬入使用至今。
2014年4月15日，由被告人胡某某和宋某1為劉某1向楊某、劉某3借款人民幣20萬(wàn)元提供擔(dān)保，借款期限2年。到期劉某1未還款，劉恒英向同江市人民法院起訴胡某某、宋某1二人，要求承擔(dān)連帶責(zé)任。
2017年1月，胡某某為償還楊某、劉某3欠款，利用擔(dān)任供銷聯(lián)社主任職務(wù)的便利，讓郭某向其預(yù)付一年場(chǎng)區(qū)承包費(fèi)人民幣5萬(wàn)元。郭某認(rèn)為胡某某代表供銷聯(lián)社，于2017年7月將承包費(fèi)現(xiàn)金人民幣5萬(wàn)元交給胡某某，胡某某將5萬(wàn)元承包費(fèi)替劉某1還給楊某、劉某3。2019年5月，胡某某離任交接時(shí)，未向下任供銷聯(lián)社主任說(shuō)明承包費(fèi)情況。案發(fā)時(shí)，該5萬(wàn)元承包費(fèi)亦未入賬，被胡某某據(jù)為己有，用于個(gè)人生活支出。
2.2014年，胡某某借用供銷聯(lián)社街津口分社維修改造機(jī)會(huì)以虛開發(fā)票方式，從中套取人民幣8.5萬(wàn)元，留用處理單位無(wú)法入賬支出。2015年1月春節(jié)前，胡某某與供銷聯(lián)社班子成員研究，決定由胡某某和宋某1到哈爾濱市用套出的錢給時(shí)任省聯(lián)社發(fā)展處處長(zhǎng)張喜祥送禮人民幣5000元。到省聯(lián)社后，胡某某沒(méi)有見到張喜祥，錢沒(méi)有送出去，胡某某未向宋某1說(shuō)此事，而是隱瞞下來(lái)，將5000元據(jù)為己有，用于個(gè)人支出。2015年春節(jié)前，胡某某到佳木斯市開會(huì)，會(huì)后與時(shí)任佳木斯市供銷聯(lián)社主任高某吃飯，臨時(shí)決定要送高某人民幣2000元，因一直沒(méi)找到合適機(jī)會(huì)，錢沒(méi)有送出去。胡某某遂將該款據(jù)為己有，用于個(gè)人支出。
綜上，被告人胡某某共貪污人民幣5.7萬(wàn)元，被其用于個(gè)人生活支出。
案發(fā)后，胡某某清退了全部贓款。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的書證戶籍證明、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)、同江市人民政府文件、組織部文件、干部任免審批表、事業(yè)單位人員信息表、扣押物品清單及手續(xù)、新建化肥廠材料、同江市人民法院民事判決書、裁定書、供銷聯(lián)社情況說(shuō)明、財(cái)務(wù)賬目、支付街津口房屋維修費(fèi)相關(guān)憑證及合同、注銷戶口證明等；證人劉某1、宋某1、郭某、趙某1、宋某2、徐某、黃某、趙某2、陳某等人證言;被告人胡某某的供述與辯解等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
二、挪用公款犯罪
2013年社有企業(yè)改制后，生資有限公司法定代表人劉某1多次向胡某某提出向供銷聯(lián)社借錢買化肥。2013年12月3日，黑龍江省供銷聯(lián)社向同江市供銷聯(lián)社下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)處撥付災(zāi)后恢復(fù)重建資金人民幣20萬(wàn)元，用于當(dāng)年因洪水毀壞的供銷社下屬企業(yè)修復(fù)。劉某1再次找到胡某某想向供銷聯(lián)社借款人民幣10萬(wàn)元。2014年1月6日，經(jīng)胡某某同意，向劉某1個(gè)人出借10萬(wàn)元。因劉某1不是供銷聯(lián)社職工，以個(gè)人名義借款下不了賬，于是財(cái)務(wù)人員徐某告訴劉某1在借據(jù)上加蓋了生資有限公司公章后在供銷聯(lián)社借款10萬(wàn)元用于其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。2014年3月14日，劉某1又向胡某某提出向供銷聯(lián)社借款人民幣10萬(wàn)元，經(jīng)胡某某同意，劉某1又以同樣的方式向供銷聯(lián)社出具借據(jù)。至此，胡某某擅自決定將經(jīng)營(yíng)處賬內(nèi)災(zāi)后恢復(fù)重建資金、租金收入共計(jì)人民幣20萬(wàn)元轉(zhuǎn)到生資有限公司賬戶，供劉某1個(gè)人經(jīng)營(yíng)使用。
2014年8月8日、10月29日，劉某1兩次分別歸還借款人民幣5萬(wàn)元、1萬(wàn)元；2015年8月6日、8月11日、8月14日，劉某1三次分別歸還借款人民幣1萬(wàn)元、2萬(wàn)元、5萬(wàn)元。案發(fā)時(shí)，仍有6萬(wàn)元單位公款未歸還。案發(fā)后劉某1歸還公款6萬(wàn)元。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的書證同江市生產(chǎn)資料公司改制文件、供銷聯(lián)社情況說(shuō)明、同江市財(cái)政局撥款票據(jù)、驗(yàn)資票據(jù)、返還財(cái)政根據(jù)、劉某1銀行流水、生資有限公司檔案、供銷聯(lián)社證明、經(jīng)營(yíng)處檔案、20萬(wàn)元災(zāi)后重建資金材料、借給劉某1使用的相關(guān)票據(jù)、銀行流水等；證人劉某1、趙某1、宋某1、徐某、趙某2等人證言;被告人胡某某的供述與辯解等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人胡某某身為國(guó)家工作人員，利用擔(dān)任供銷聯(lián)社主任的便利，將國(guó)有資金5.7萬(wàn)元據(jù)為己有，數(shù)額較大，其行為構(gòu)成貪污罪；被告人胡某某利用擔(dān)任供銷聯(lián)社主任的便利，明知?jiǎng)⒛?借款用于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)而將國(guó)有資金20萬(wàn)元借與其進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)，數(shù)額較大，其行為構(gòu)成挪用公款罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立，本院予以確認(rèn)。被告人胡某某犯數(shù)罪，依法對(duì)其數(shù)罪并罰。被告人胡某某在審查起訴階段自愿認(rèn)罪認(rèn)罰且退繳全部贓款，依法對(duì)其從輕處罰。其辯護(hù)人認(rèn)為被告人胡某某自首、認(rèn)罪認(rèn)罰、全額退贓，且款項(xiàng)屬于借給生資有限公司，而非劉某1，依法應(yīng)判處緩刑的辯護(hù)意見，本院經(jīng)審理認(rèn)為胡某某經(jīng)電話傳喚到案后，在監(jiān)察機(jī)關(guān)多次訊問(wèn)下才供述了案件事實(shí)，并非到案后主動(dòng)交代案件事實(shí)，應(yīng)認(rèn)定為坦白不應(yīng)認(rèn)定為自首。對(duì)于公司性質(zhì)問(wèn)題，被告人胡某某及多名證人均稱該生資有限公司系劉某1個(gè)人經(jīng)營(yíng)公司，沒(méi)設(shè)立賬目，沒(méi)有財(cái)會(huì)人員，自負(fù)盈虧，不用向供銷聯(lián)社交承包費(fèi)，也不用分紅，經(jīng)營(yíng)行為代表劉某1個(gè)人。被告人胡某某供述是借給劉某1個(gè)人20萬(wàn)元，借據(jù)上加蓋公章是單位會(huì)計(jì)徐某讓的，為的是入賬，因劉某1不是供銷聯(lián)社職工，徐某說(shuō)個(gè)人打借條入不了賬，所以讓他在借條上蓋上公司章，故可以證明借款系胡某某挪用供銷聯(lián)社錢款借給劉某1，對(duì)辯護(hù)人的案涉款項(xiàng)是借給生資有限公司而非借給劉某1的辯護(hù)意見不予采納。對(duì)辯護(hù)人的被告人認(rèn)罪認(rèn)罰、全部退贓返贓就當(dāng)從輕處罰的辯護(hù)意見予以采納。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，予以采納。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十二條第一款、第三百八十四條第一款、第六十九條第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第四十七條，《最高人民法院關(guān)于審理挪用公款案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條第一項(xiàng)、第四條，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條第一款、第十九條第一款，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人胡某某犯貪污罪判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣100000元；犯挪用公款罪判處有期徒刑六個(gè)月；數(shù)罪并罰決定執(zhí)行有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣100000元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行留置、羈押的，留置、羈押一日折抵刑期一日，即自2021年1月11日起至2021年11月10日止。罰金于判決生效后10日內(nèi)一次性繳納。）
在案扣押胡某某人民幣57000元予以沒(méi)收，由扣押機(jī)關(guān)上繳國(guó)庫(kù)。
劉本振退繳人民幣60000元，由扣押機(jī)關(guān)退賠被害單位同江市供銷合作社聯(lián)合社。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向黑龍江省佳木斯市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 孫 鋒
審 判 員 王金濤
人民陪審員 杜 平
二〇二一年四月十六日
書 記 員 冷 言
