案由 單位受賄濫用職權(quán)貪污受賄
案號(hào) （2021）冀0528刑初20號(hào)
寧晉縣人民檢察院以寧檢一部刑訴（2020）329號(hào)起訴書(shū)指控被告人韓某犯單位受賄罪、濫用職權(quán)罪、貪污罪、受賄罪，于2021年2月1日向本院提起公訴。本案由河北省高級(jí)人民法院指定本院管轄。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。寧晉縣人民檢察院指派檢察員劉夏青出庭支持公訴，被告人韓某及其辯護(hù)人諶江濤、劉彬到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
寧晉縣人民檢察院指控，(一)單位受賄罪
2009年，滄州市正天房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng):正天公司）與河北日新房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng):日新公司）合作在獻(xiàn)縣開(kāi)發(fā)新民居項(xiàng)目。2010年，準(zhǔn)鎮(zhèn)政府因計(jì)劃生育工作急需更換車(chē)輛，但汽車(chē)控辦手續(xù)一時(shí)辦不下來(lái)。時(shí)任淮鎮(zhèn)黨委書(shū)記的被告人韓某向時(shí)任鎮(zhèn)長(zhǎng)張某1提議，先讓正天公司董事長(zhǎng)周某出錢(qián)給鎮(zhèn)上買(mǎi)車(chē)。在周某找韓某商談該項(xiàng)目問(wèn)題時(shí)，韓某要求周某出資20萬(wàn)元為準(zhǔn)鎮(zhèn)政府購(gòu)買(mǎi)一輛車(chē)，等淮鎮(zhèn)政府汽車(chē)控辦手續(xù)下來(lái)車(chē)輛過(guò)戶后，再將買(mǎi)車(chē)款給周某。2010年1月25日，周某從日新公司賬戶向韓某銀行卡轉(zhuǎn)賬20萬(wàn)元。同年2月2日，韓某銀行卡向申聯(lián)汽車(chē)銷(xiāo)售公司支付17萬(wàn)元，購(gòu)買(mǎi)大眾帕薩特轎車(chē)一輛，隨后該卡又支出2.99007萬(wàn)元用于該車(chē)交稅、保險(xiǎn)、裝具等。該帕薩特轎車(chē)先注冊(cè)在正天公司名下。4月22日，淮鎮(zhèn)政府汽車(chē)控辦手續(xù)被批準(zhǔn)，該車(chē)經(jīng)過(guò)四次過(guò)戶（均未實(shí)際支付交易價(jià)款），最終于2011年7月22日過(guò)戶到淮鎮(zhèn)政府名下?；存?zhèn)政府至今未償還周某20萬(wàn)元購(gòu)車(chē)款。
指控上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示了被告人韓某供述，證人周某、張某1、蔡某、張某2、臧某、及煥俊、李某1、遠(yuǎn)志等證人證言，車(chē)輛信息、銀行交易流水及憑證等證據(jù)。
(二)濫用職權(quán)罪
2009年初，淮鎮(zhèn)鎮(zhèn)長(zhǎng)張某1了解到獻(xiàn)縣發(fā)改局準(zhǔn)備給準(zhǔn)鎮(zhèn)一財(cái)政補(bǔ)助的供水工程項(xiàng)目，淮鎮(zhèn)政府需要自籌部分配套資金。張某1向被告人韓某匯報(bào)后，經(jīng)韓某、張某1、時(shí)任財(cái)政所長(zhǎng)臧某商量，韓某決定以剛建好的淮鎮(zhèn)水廠為依托，將補(bǔ)助資金套取下來(lái)用于增加鎮(zhèn)里收入，該事由張某1總體負(fù)責(zé)，由臧某具體辦理。
臧某于2009年6月注冊(cè)了“準(zhǔn)鎮(zhèn)中心供水站”，并刻制了印章，找有關(guān)部門(mén)辦理了相關(guān)手續(xù)。同年6月30日，省市發(fā)改委核準(zhǔn)該項(xiàng)目。在招投標(biāo)階段，臧某聯(lián)系了滄州市仁泰工程招標(biāo)咨詢有限公司和河北方澤建筑工程集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“方澤公司”），通過(guò)一系列虛假運(yùn)作，最終使方澤公司中標(biāo)。2010年10月6日，“淮鎮(zhèn)中心供水站”與方澤公司簽訂虛假施工合同，合同價(jià)款809.85萬(wàn)元，方澤公司不用實(shí)際施工，但收取合同價(jià)款3％的管理費(fèi)。韓某對(duì)此表示同意。2011年1月，獻(xiàn)縣財(cái)政局將280萬(wàn)元項(xiàng)目補(bǔ)助資金轉(zhuǎn)賬到方澤公司，方澤公司扣除20萬(wàn)元管理費(fèi)后，將260萬(wàn)元轉(zhuǎn)到臧某控制的康國(guó)輝賬戶。2012年11月27日，獻(xiàn)縣財(cái)政局將剩余20萬(wàn)元質(zhì)保金轉(zhuǎn)賬至淮鎮(zhèn)財(cái)政所賬戶，全部取現(xiàn)后由臧某管理。其間，為了偽造方澤公司的進(jìn)賬流水，韓某以淮鎮(zhèn)政府名義向商人史治全借款310萬(wàn)元用來(lái)周轉(zhuǎn)，通過(guò)多次轉(zhuǎn)進(jìn)轉(zhuǎn)出，使方澤公司賬戶進(jìn)賬流水達(dá)到要求。在此過(guò)程中，方澤公司又扣除了4.97萬(wàn)元管理費(fèi)。
為套取上述300萬(wàn)元中央補(bǔ)助資金，在沒(méi)有實(shí)際施工的情況下，韓某等三人利用套取的300萬(wàn)元報(bào)銷(xiāo)專(zhuān)家評(píng)審費(fèi)等費(fèi)用18.36萬(wàn)元、方澤公司管理費(fèi)24.97萬(wàn)元、前期設(shè)計(jì)費(fèi)5.5萬(wàn)元，以上給國(guó)家造成損失合計(jì)48.83萬(wàn)元。
指控上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示了被告人韓某供述，證人臧某、張某1、齊某、王某1、史某、王某2、戈某等證人證言，項(xiàng)目申請(qǐng)及批復(fù)資料、方澤公司項(xiàng)目資料、項(xiàng)目招標(biāo)備案資料、銀行交易明細(xì)及憑證等證據(jù)。
(三)貪污罪
被告人韓某在擔(dān)任淮鎮(zhèn)黨委書(shū)記期間，曾多次以出差或辦事名義要求臧某從財(cái)政所支取現(xiàn)金19.7萬(wàn)元，其中,公務(wù)開(kāi)支報(bào)賬0.92萬(wàn)元，剩余18.78萬(wàn)元用于個(gè)人游覽景點(diǎn)、購(gòu)買(mǎi)土特產(chǎn)等個(gè)人消費(fèi)支出，該18.78萬(wàn)元均以虛假票據(jù)在上述套取的300萬(wàn)元中報(bào)銷(xiāo)。
2010年12月，鎮(zhèn)長(zhǎng)張某1調(diào)離準(zhǔn)鎮(zhèn)之前，韓某以個(gè)人墊付過(guò)公務(wù)支出為由安排司機(jī)蔡某虛開(kāi)7萬(wàn)元票據(jù)報(bào)銷(xiāo)。蔡某將虛開(kāi)的7萬(wàn)元現(xiàn)金交給韓某，韓某用于個(gè)人吃飯、購(gòu)物等日常開(kāi)支。綜上，韓某利用職務(wù)便利非法占有公共財(cái)物合計(jì)25.78萬(wàn)元。
指控上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示了被告人韓某供述，證人臧某、蔡某、及煥俊等證人證言，銀行交易流水及憑證、報(bào)銷(xiāo)票據(jù)、準(zhǔn)鎮(zhèn)政府財(cái)務(wù)資料等證據(jù)。
(四)受賄罪
被告人韓某在擔(dān)、局長(zhǎng)期間，利用職務(wù)便利，在2013年收受時(shí)任獻(xiàn)縣環(huán)保局局長(zhǎng)張某13萬(wàn)元、2016年收受獻(xiàn)縣住建局原副局長(zhǎng)孫某5萬(wàn)元，幫助他人解決編外聘用、參加工作等問(wèn)題。
指控上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示了被告人韓某供述，證人張某1、李某2、孫某、楊某等證人證言，介紹信存根、檔案資料，干部任免審批表，戶籍證明等證據(jù)。
綜上，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人韓某作為淮鎮(zhèn)政府主要負(fù)責(zé)人，向被管理對(duì)象索要財(cái)物，為被管理對(duì)象謀取利益，情節(jié)嚴(yán)重；濫用職權(quán)致使國(guó)家財(cái)產(chǎn)遭受重大損失；利用職務(wù)便利非法占有公共財(cái)物，數(shù)額巨大；利用作為獻(xiàn)縣人社局局長(zhǎng)的職務(wù)便利，收受他人財(cái)物，數(shù)額較大，為他人謀取利益。其行為已分別觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十七條、第三百九十七條、第三百八十二條、第三百八十八條之規(guī)定，構(gòu)成單位受賄罪、濫用職權(quán)罪、貪污罪、受賄罪。鑒于其主動(dòng)交代調(diào)查機(jī)關(guān)未掌握的受賄事實(shí)，該受賄罪構(gòu)成自首。韓某在移送審查起訴前已退繳全部違法所得，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可從輕處罰。建議對(duì)韓某犯單位受賄罪，免予刑事處罰；犯濫用職權(quán)罪，判處有期徒刑六個(gè)月；犯貪污罪，判處有期徒刑三年，并處罰金二十萬(wàn)元；犯受賄罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金十萬(wàn)元，合并執(zhí)行有期徒刑三年三個(gè)月，并處罰金三十萬(wàn)元。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人韓某對(duì)指控的事實(shí)和罪名無(wú)異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，主要辯稱(chēng)在貪污罪中，讓司機(jī)虛開(kāi)報(bào)銷(xiāo)的7萬(wàn)元系主動(dòng)交代，應(yīng)構(gòu)成自首。其辯護(hù)人諶江濤、劉彬提出的辯護(hù)意見(jiàn)是，韓某在被調(diào)查期間積極配合，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，主動(dòng)退繳違法所得，認(rèn)罪較早，且簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，系初犯，韓某受賄罪構(gòu)成自首。韓某的行為大多是基于當(dāng)時(shí)年代鎮(zhèn)里工作的實(shí)際情況才發(fā)生，希望法庭在量刑時(shí)考慮。
經(jīng)審理查明，（一）單位受賄事實(shí)
2010年，獻(xiàn)縣淮鎮(zhèn)政府欲更換車(chē)輛，因汽車(chē)控辦手續(xù)辦理周期較長(zhǎng),時(shí)任淮鎮(zhèn)黨委書(shū)記的被告人韓某和時(shí)任鎮(zhèn)長(zhǎng)張某1商量后，在正天公司董事長(zhǎng)周某找韓某商談淮鎮(zhèn)東街村新民居建設(shè)項(xiàng)目時(shí)，韓某提出讓周某出資20萬(wàn)元為鎮(zhèn)政府購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛。同年1月25日，周某從日新公司賬戶向韓某尾號(hào)3791銀行卡轉(zhuǎn)賬20萬(wàn)元。2月2日，韓某到石家莊市申聯(lián)汽車(chē)銷(xiāo)售公司購(gòu)買(mǎi)大眾帕薩特轎車(chē)一輛，用其尾號(hào)3791銀行卡支付17萬(wàn)元購(gòu)車(chē)款，之后，該卡又陸續(xù)支出2.99007萬(wàn)元用于該車(chē)交稅、保險(xiǎn)、裝具等。該車(chē)輛先注冊(cè)到正天公司名下，后經(jīng)多次轉(zhuǎn)戶，于2011年7月22日過(guò)戶到淮鎮(zhèn)政府名下?；存?zhèn)政府至今未償還正天公司20萬(wàn)元購(gòu)車(chē)款。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的被告人韓某供述，證人周某、張某1、蔡某、張某2、臧某、及煥俊等證人證言，調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、調(diào)取證據(jù)清單、冀Ｊ×××××車(chē)輛檔案復(fù)印件、購(gòu)車(chē)審核表、ＰＯＳ機(jī)刷卡憑條、購(gòu)車(chē)訂金收據(jù)、機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)票、賬頁(yè)及記賬憑證、銀行交易明細(xì)、工商銀行客戶回單以及銀行存款賬、協(xié)議書(shū)等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
（二）濫用職權(quán)事實(shí)
2009年的一天，時(shí)任淮鎮(zhèn)書(shū)記的被告人韓某得知獻(xiàn)縣發(fā)改局有一財(cái)政補(bǔ)助的供水工程項(xiàng)目后，與鎮(zhèn)長(zhǎng)張某1、財(cái)政所長(zhǎng)臧某商量，由韓某決定，以剛建好的淮鎮(zhèn)水廠套取補(bǔ)助資金，用于增加鎮(zhèn)政府收入。之后，臧某準(zhǔn)備了一系列虛假手續(xù)，虛構(gòu)“準(zhǔn)鎮(zhèn)中心供水站日供水0.6萬(wàn)噸項(xiàng)目”。通過(guò)虛假運(yùn)作，該項(xiàng)目由方澤公司中標(biāo)“施工”。2011年1月26日，獻(xiàn)縣財(cái)政局將280萬(wàn)元項(xiàng)目補(bǔ)助資金轉(zhuǎn)賬到方澤公司賬戶，方澤公司扣除管理費(fèi)后將剩余款項(xiàng)轉(zhuǎn)賬至臧某控制的康國(guó)輝等賬戶。2012年11月27日，獻(xiàn)縣財(cái)政局將剩余20萬(wàn)元質(zhì)保金轉(zhuǎn)賬至準(zhǔn)鎮(zhèn)財(cái)政所賬戶。其間，淮鎮(zhèn)政府從該300萬(wàn)元專(zhuān)項(xiàng)資金中支付給方澤公司和滄州市華業(yè)建筑勞務(wù)有限公司管理費(fèi)24.97萬(wàn)元，支付該項(xiàng)目設(shè)計(jì)費(fèi)5.5萬(wàn)元，支付公告費(fèi)、專(zhuān)家評(píng)審費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告編制費(fèi)、造價(jià)咨詢費(fèi)等費(fèi)用18.36萬(wàn)元，合計(jì)48.83萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的被告人韓某供述、張某1、臧某、齊某、史治全、趙青波、許玲、康國(guó)輝、哈明江等證人證言，調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、調(diào)取證據(jù)清單、獻(xiàn)縣發(fā)改局文件、河北省固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目核準(zhǔn)證等資料、招投標(biāo)備案資料、淮鎮(zhèn)供水工程相關(guān)資料、記賬憑證、付款通知單、賬戶交易明細(xì)、現(xiàn)金支票、銀行卡取款憑條、服務(wù)業(yè)發(fā)票、收款憑證、電匯單、進(jìn)賬單等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
（三）貪污事實(shí)
被告人韓某在擔(dān)任淮鎮(zhèn)黨委書(shū)記期間，曾多次通過(guò)臧某從財(cái)政所支取現(xiàn)金19.7萬(wàn)元，其中,用于公務(wù)開(kāi)支報(bào)賬0.92萬(wàn)元，剩余18.78萬(wàn)元用于個(gè)人游覽景點(diǎn)、購(gòu)買(mǎi)土特產(chǎn)等個(gè)人消費(fèi)。2010年12月，鎮(zhèn)長(zhǎng)張某1調(diào)離準(zhǔn)鎮(zhèn)之前，韓某以個(gè)人墊付過(guò)公務(wù)支出為由，安排司機(jī)蔡某虛開(kāi)7萬(wàn)元票據(jù)報(bào)銷(xiāo)。蔡某將虛開(kāi)的7萬(wàn)元現(xiàn)金交給韓某，韓某用于個(gè)人吃飯、購(gòu)物等日常開(kāi)支。綜上，韓某利用職務(wù)便利非法占有公共財(cái)物25.78萬(wàn)元。
2020年11月20日，被告人韓某退繳違法所得25.78萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的被告人韓某供述，證人臧某、蔡某、及煥俊等證人證言，調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、工商銀行取款憑條、賬戶交易明細(xì)、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、記賬憑證、取款憑證、淮鎮(zhèn)政府信箋、冀Ｊ×××××汽車(chē)維修記錄、中國(guó)建設(shè)銀行單位客戶專(zhuān)用回單等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
（四）受賄事實(shí)
被告人韓某在擔(dān)、局長(zhǎng)期間，利用職務(wù)便利，分別在2013年收受張某13萬(wàn)元、2016年收受孫某5萬(wàn)元，幫助他人解決編外聘用、參加工作等問(wèn)題。在被調(diào)查期間，韓某主動(dòng)交代了本起犯罪事實(shí)。
2020年11月20日，被告人韓某退繳違法所得8萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的被告人韓某供述，證人張某1、李某2、孫某、楊某、馮某等證人證言，證據(jù)提?。◤?fù)制）單、中國(guó)建設(shè)銀行單位客戶專(zhuān)用回單、干部介紹信存根、獻(xiàn)縣人民政府文件、個(gè)人檔案復(fù)印件、干部任免審批表、公告、獻(xiàn)縣人大常委會(huì)文件、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，戶籍證明等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人韓某身為獻(xiàn)縣淮鎮(zhèn)政府的主要負(fù)責(zé)人，為了本單位的利益，向他人索要財(cái)物，為他人謀取利益，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成單位受賄罪；被告人韓某身為國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員，故意逾越職權(quán)，致使國(guó)家財(cái)產(chǎn)遭受重大損失，其行為亦構(gòu)成濫用職權(quán)罪；被告人韓某身為國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員，利用職務(wù)上的便利，非法占有公共財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為亦構(gòu)成貪污罪；被告人韓某利用擔(dān)任獻(xiàn)縣人社局局長(zhǎng)的職務(wù)便利，非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益，數(shù)額較大，其行為亦構(gòu)成受賄罪。被告人韓某一人犯數(shù)罪，應(yīng)數(shù)罪并罰。公訴機(jī)關(guān)指控事實(shí)和罪名成立，予以支持。
關(guān)于被告人韓某提出的在貪污罪中，讓司機(jī)虛開(kāi)報(bào)銷(xiāo)的7萬(wàn)元是主動(dòng)交代，構(gòu)成自首的辯解意見(jiàn)，經(jīng)查，被告人韓某主動(dòng)供述的該起事實(shí)，與調(diào)查機(jī)關(guān)已掌握的其貪污18.78萬(wàn)元的事實(shí)系同種罪行，該行為不屬自首。該辯解意見(jiàn)于法無(wú)據(jù)，不予采納。被告人韓某在單位受賄罪中情節(jié)輕微，在貪污罪中主動(dòng)供述調(diào)查機(jī)關(guān)未掌握的部分犯罪事實(shí)，具有坦白情節(jié)，主動(dòng)交代調(diào)查機(jī)關(guān)未掌握的受賄事實(shí)，其所犯受賄罪構(gòu)成自首，韓某到案后，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，在移送審查起訴前退繳全部違法所得，對(duì)其所犯濫用職權(quán)罪、貪污罪、受賄罪均可依法從輕處罰。辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)與事實(shí)相符，予以采納。關(guān)于公訴機(jī)關(guān)提出的對(duì)韓某犯單位受賄罪，免予刑事處罰；犯濫用職權(quán)罪，判處有期徒刑六個(gè)月；犯貪污罪，判處有期徒刑三年，并處罰金二十萬(wàn)元；犯受賄罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金十萬(wàn)元，合并執(zhí)行有期徒刑三年三個(gè)月，并處罰金三十萬(wàn)元的量刑建議，予以采納。根據(jù)被告人韓某的犯罪事實(shí)和情節(jié)、認(rèn)罪、悔罪表現(xiàn)，綜合考慮對(duì)其的量刑。本案經(jīng)本院審判委員會(huì)討論決定，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十七條、第三百九十七條、第三百八十二條、第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第（一）、（二）項(xiàng)、第三款、第三十七條、第六十七條第二款、第三款、第六十九條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人韓某犯單位受賄罪，免予刑事處罰；犯濫用職權(quán)罪，判處有期徒刑六個(gè)月；犯貪污罪，判處有期徒刑三年，并處罰金二十萬(wàn)元；犯受賄罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金十萬(wàn)元；決定執(zhí)行有期徒刑三年三個(gè)月，并處罰金三十萬(wàn)元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2020年9月1日起至2023年11月30日止。罰金自判決生效之日起十日內(nèi)繳納。)
二、扣押在案的被告人韓某已退繳的違法所得33.78萬(wàn)元予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向河北省邢臺(tái)市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審 判 長(zhǎng) 盧立勇
審 判 員 趙麗霞
人民陪審員 劉 昊
二〇二一年四月二十七日
書(shū) 記 員 江偉娜
