案由 貪污
案號(hào) （2021）新4223刑初33號(hào)
沙灣縣人民檢察院以沙灣縣檢刑檢一部刑訴〔2021〕35號(hào)起訴書指控被告人戰(zhàn)某犯貪污罪、詐騙罪，向本院提起公訴。本院于2021年3月10日受理后，依法組成合議庭，適用普通程序于2021年4月28日公開開庭審理了本案。沙灣縣人民檢察院指派檢察員艾金剛出庭支持公訴，被告人戰(zhàn)某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2019年12月至2020年10月期間，被告人戰(zhàn)某在“金滿堂”等網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)參與網(wǎng)絡(luò)賭博，并以資金周轉(zhuǎn)、償還信用卡欠款、償還房貸、家庭成員生病等為由，先后向王某、馬某、呂某某、楊某某、徐某某、張某某等67人借款，用于網(wǎng)絡(luò)賭博及償還賭博所借他人借款，并揮霍殆盡，致使1486292.65元借款無(wú)能力償還。
2020年4月至10月，被告人戰(zhàn)某在任沙灣縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局柳毛灣市場(chǎng)監(jiān)督管理所負(fù)責(zé)人期間，利用職務(wù)上的便利，將收取的轄區(qū)內(nèi)23名個(gè)體工商戶的罰款共計(jì)104116元，采取收入不入賬的方式，據(jù)為己有，用于參與網(wǎng)絡(luò)賭博及償還賭博所借他人賭債等。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了書證，證人龐某、趙某、蘆某、李某等人證言，被害人王某、馬某、呂某某、楊某某等人報(bào)案及陳述，被告人戰(zhàn)某的供述，視聽資料等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人戰(zhàn)某采用編造、虛構(gòu)借款理由的手段，向多人借款，用于參與網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)，致使1486292.65元借款無(wú)力償還，數(shù)額特別巨大，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人戰(zhàn)某在擔(dān)任沙灣縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局柳毛灣市場(chǎng)監(jiān)督管理所負(fù)責(zé)人期間，利用職務(wù)之便，采取收入不入賬的方式，將收取的多名個(gè)體工商戶罰款共計(jì)104116元據(jù)為己有，用于參與網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)，數(shù)額較大，應(yīng)當(dāng)以貪污罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、貪污罪對(duì)被告人戰(zhàn)某數(shù)罪并罰。被告人戰(zhàn)某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議對(duì)被告人戰(zhàn)某判處有期徒刑十二年，并處罰金。
被告人戰(zhàn)某對(duì)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
經(jīng)審理查明，一、詐騙罪
2019年12月至2020年10月期間，被告人戰(zhàn)某在“金滿堂”等網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)參與網(wǎng)絡(luò)賭博，并以資金周轉(zhuǎn)、償還信用卡欠款、償還房貸、家庭成員生病等為由，先后向王某、馬某、呂某某、楊某某、徐某某、張某某等67人借款，用于網(wǎng)絡(luò)賭博及償還賭博所借他人借款，并揮霍殆盡，致使1486292.65元借款無(wú)能力償還。
1．2019年12月20日，被告人戰(zhàn)某以償還信用卡欠款為由向王某借款，后王某以微信轉(zhuǎn)帳方式給戰(zhàn)某轉(zhuǎn)款10000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡(luò)賭博。
2．2019年12月23日，被告人戰(zhàn)某以父母種地要償還信用社貸款為由向馬某借款，后馬某以手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬方式向戰(zhàn)某妻子左某銀行卡轉(zhuǎn)賬100000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡(luò)賭博。2020年3月28日、4月5日，戰(zhàn)某先后向馬某共計(jì)償還20000元借款。
3．2019年12月30日，被告人戰(zhàn)某以家人出車禍急需搶救費(fèi)用為由向莊某某借款，后莊某某以微信轉(zhuǎn)賬方式給戰(zhàn)某轉(zhuǎn)款10000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡(luò)賭博。
4．2019年12月，被告人戰(zhàn)某以孩子住院為由向張某借款，張某安排其妻子李某某以微信轉(zhuǎn)賬方式給戰(zhàn)某轉(zhuǎn)款5000元；2020年9月27日，戰(zhàn)某以付貨款為由向張某借款，后張某安排其妻子李某某向戰(zhàn)某銀行卡轉(zhuǎn)款20000元。上述共計(jì)25000元均被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡(luò)賭博及償還賭博所借他人借款。
5．2020年1月12日，被告人戰(zhàn)某以家里出事用錢為由向李某借款，后李某以微信轉(zhuǎn)賬方式給戰(zhàn)某轉(zhuǎn)款10000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡(luò)賭博。
6．2020年1月12日，被告人戰(zhàn)某以其在西戈壁養(yǎng)殖了20頭牛需要購(gòu)買飼料為由向曹某借款，后曹某以自己名義以分期還款方式在平安普惠手機(jī)APP借款92000元，二人商定每月由戰(zhàn)某負(fù)責(zé)還款，后該款被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡(luò)賭博。2020年2月至10月，戰(zhàn)某償還本息共計(jì)31960.53元（其中本金26407.35元），剩余本息95889.69元（其中本金65592.65元）未償還。
7．2020年1月16日，被告人戰(zhàn)某以幫朋友還款為由向劉某某借款，劉某某用其農(nóng)行卡向戰(zhàn)某工行卡轉(zhuǎn)賬10000元；2020年9月26日、9月27日，戰(zhàn)某使用劉某某工行卡先后支出8筆，共計(jì)47700元；2020年10月22日、10月25日，戰(zhàn)某以進(jìn)貨用錢為由向劉某某借款，劉某某以微信轉(zhuǎn)賬方式，分兩次共給戰(zhàn)某轉(zhuǎn)賬3000元。戰(zhàn)某將上述所借劉某某共計(jì)60700元用于網(wǎng)絡(luò)賭博。
8．2020年1月18日，被告人戰(zhàn)某以遇到困難為由向阿某某借款，后阿某某以微信轉(zhuǎn)賬方式給戰(zhàn)某轉(zhuǎn)款10000元，被戰(zhàn)某用于償還賭博所借他人借款。
9．2020年1月28日，被告人戰(zhàn)某以償還信用卡欠款為由向馬某某借款，后馬某某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬方式給戰(zhàn)某轉(zhuǎn)款80000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡(luò)賭博。2020年3月27日、4月4日、6月18日，戰(zhàn)某先后向馬某某共計(jì)償還20000元借款。
10．2020年2月3日，被告人戰(zhàn)某以償還信用卡為由向馬某某借款，后馬某某以微信轉(zhuǎn)賬方式給戰(zhàn)某轉(zhuǎn)款10000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡(luò)賭博。
11．2020年2月12日，被告人戰(zhàn)某以資金周轉(zhuǎn)為由向趙某借款，后趙某以微信轉(zhuǎn)賬方式給戰(zhàn)某轉(zhuǎn)款5000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡(luò)賭博。
12．2020年3月6日，被告人戰(zhàn)某以償還信用卡欠款為由向李某借款，后李某以微信轉(zhuǎn)賬方式給戰(zhàn)某轉(zhuǎn)款5000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡(luò)賭博。2020年7月6日，戰(zhàn)某向李某還款3000元。
13．2020年4月9日，被告人戰(zhàn)某以償還信用卡欠款為由向杜某某借款，后杜某某以微信轉(zhuǎn)賬方式給戰(zhàn)某轉(zhuǎn)款10000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡(luò)賭博。
14．2020年4月24日，被告人戰(zhàn)某以償還信用卡欠款為由向楊某某借款，后楊某某以微信轉(zhuǎn)賬方式給戰(zhàn)某轉(zhuǎn)款20000元，被戰(zhàn)某用于償還賭博所借他人借款。
15．2020年5月2日，被告人戰(zhàn)某以償還房貸為由向許某某借款，后許某某以微信轉(zhuǎn)賬方式給戰(zhàn)某轉(zhuǎn)款10000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡(luò)賭博及償還賭博所借他人借款。
16．2020年5月13日，被告人戰(zhàn)某以家里出事用錢為由向張某某借款，后張某某以微信轉(zhuǎn)賬方式給戰(zhàn)某轉(zhuǎn)款10000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡(luò)賭博。
17．2020年5月15日，被告人戰(zhàn)某以妻子住院急需手術(shù)費(fèi)為由向王某某借款，后王某某以微信轉(zhuǎn)賬方式給戰(zhàn)某轉(zhuǎn)款10000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡(luò)賭博。
18．2020年5月15日，被告人戰(zhàn)某以家里臨時(shí)遇到困難需要資金周轉(zhuǎn)為由向王某某借款，后王某某以微信轉(zhuǎn)賬方式給戰(zhàn)某轉(zhuǎn)款16000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡(luò)賭博。
19．2020年5月20日，被告人戰(zhàn)某以償還信用卡欠款為由向姜某借款，后姜某以微信轉(zhuǎn)賬方式給戰(zhàn)某轉(zhuǎn)款4000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡(luò)賭博。2020年8月29日，戰(zhàn)某以其父親在石河子二醫(yī)院住院急需用錢為由向姜某借款，后姜某以微信轉(zhuǎn)賬方式給戰(zhàn)某轉(zhuǎn)款5000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡(luò)賭博。
20．2020年5月23日，被告人戰(zhàn)某以償還信用卡欠款為由向陳某某借款，后陳某某以銀行卡轉(zhuǎn)賬方式給戰(zhàn)某轉(zhuǎn)款20000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡(luò)賭博。
21．2020年5月25日，被告人戰(zhàn)某以償還信用卡欠款為由向王某借款，后王某以網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬方式給戰(zhàn)某轉(zhuǎn)款20000元，被戰(zhàn)某用于償還賭博所借他人借款。
22．2020年5月，被告人戰(zhàn)某以償還信用卡欠款為由向武某某借款20000元現(xiàn)金，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡(luò)賭博。2020年7月10日，戰(zhàn)某向武某某還款5000元。
23．2020年6月11日，被告人戰(zhàn)某以1還信用卡欠款為由向黃某某借款，后黃某某以微信轉(zhuǎn)賬方式給戰(zhàn)某轉(zhuǎn)款5000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡(luò)賭博。
24．2020年6月12日，被告人戰(zhàn)某以資金周轉(zhuǎn)為由向張某某借款，后張某某以微信轉(zhuǎn)賬方式給戰(zhàn)某轉(zhuǎn)款5000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡(luò)賭博。
25．2020年6月24日，被告人戰(zhàn)某以償還信用卡欠款為由向趙某某借款，后趙某某以微信轉(zhuǎn)帳方式給戰(zhàn)某轉(zhuǎn)款10000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡(luò)賭博。2020年10月1日，戰(zhàn)某以其岳父生病住院急需用錢為由向趙某某借款，后趙某某以網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬方式給戰(zhàn)某轉(zhuǎn)款50000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡(luò)賭博。
26．2020年7月2日，被告人戰(zhàn)某以家中有事急需用錢為由向王某借款，后王某以微信轉(zhuǎn)賬方式給戰(zhàn)某轉(zhuǎn)款10000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡(luò)賭博。
27．2020年7月2日，被告人戰(zhàn)某以同事出車禍急需用錢為由向李某某借款，后李某某以微信轉(zhuǎn)賬方式給戰(zhàn)某轉(zhuǎn)款20000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡(luò)賭博。
28．2020年7月2日，被告人戰(zhàn)某以資金周轉(zhuǎn)為由向徐某某借款，后徐某某以微信轉(zhuǎn)賬方式給戰(zhàn)某轉(zhuǎn)款10000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡(luò)賭博。
29．2020年7月3日，被告人戰(zhàn)某以償還信用卡欠款為由向王某某借款，后王某某以微信轉(zhuǎn)帳方式給戰(zhàn)某轉(zhuǎn)款5000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡(luò)賭博。
30．2020年7月3日，被告人戰(zhàn)某以朋友出車禍急需手術(shù)費(fèi)為由向邵某某借款，后邵某某以微信轉(zhuǎn)賬方式給戰(zhàn)某轉(zhuǎn)款10000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡(luò)賭博。
31．2020年7月11日，被告人戰(zhàn)某以朋友出事急需用錢為由向?qū)O某某借款，后孫某某以微信轉(zhuǎn)賬方式給戰(zhàn)某轉(zhuǎn)款5000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡(luò)賭博。
32．2020年7月18日，被告人戰(zhàn)某以與朋友合伙購(gòu)買采棉機(jī)缺少資金為由向婁某某借款，后婁某某以微信轉(zhuǎn)賬方式給戰(zhàn)某轉(zhuǎn)款20000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡(luò)賭博。
33．2020年7月18日，被告人戰(zhàn)某以手頭緊需要資金周轉(zhuǎn)為由向張某某借款，張某某以微信轉(zhuǎn)賬方式給戰(zhàn)某轉(zhuǎn)款5000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡(luò)賭博。
34．2020年7月28日，被告人戰(zhàn)某以償還信用卡欠款為由向王某某借款，后王某某以微信轉(zhuǎn)賬方式給戰(zhàn)某轉(zhuǎn)款5000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡(luò)賭博。
35．2020年8月1日，被告人戰(zhàn)某以償還房貸為由向王某某借款，后王某某以微信轉(zhuǎn)賬方式給戰(zhàn)某轉(zhuǎn)款5000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡(luò)賭博。
36．2020年8月2日，被告人戰(zhàn)某以償還信用卡欠款為由向黃某某借款，后黃某某以微信轉(zhuǎn)賬方式給戰(zhàn)某轉(zhuǎn)款5000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡(luò)賭博。
37．2020年8月2日，被告人戰(zhàn)某以償還信用卡欠款為由向杜某某借款，后杜某某以微信轉(zhuǎn)賬方式給戰(zhàn)某轉(zhuǎn)款5000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡(luò)賭博。
38．2020年8月3日，被告人戰(zhàn)某以償還信用卡欠款為由向張某某借款，后張某某以微信轉(zhuǎn)帳方式給戰(zhàn)某轉(zhuǎn)款5000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡(luò)賭博。
39．2020年8月7日，被告人戰(zhàn)某以償還信用卡欠款為由向韓某某借款，后韓某某以微信轉(zhuǎn)賬方式給戰(zhàn)某轉(zhuǎn)款5000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡(luò)賭博。
40．2020年8月14日，被告人戰(zhàn)某以家中有事急需用錢為由向張某某借款，后張某某以微信轉(zhuǎn)賬方式給戰(zhàn)某轉(zhuǎn)款5000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡(luò)賭博。
41．2020年8月23日、8月26日，被告人戰(zhàn)某以償還信用卡欠款為由向王某借款，后王某以手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬方式給戰(zhàn)某轉(zhuǎn)款共計(jì)10000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡(luò)賭博。
42．2020年8月23日，被告人戰(zhàn)某以償還貸款為由向王某某借款，后王某某以微信轉(zhuǎn)賬方式給戰(zhàn)某轉(zhuǎn)款5000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡(luò)賭博。
43．2020年8月26日，被告人戰(zhàn)某以償還信用卡欠款為由向李某某借款，后李某某以微信轉(zhuǎn)賬方式給戰(zhàn)某轉(zhuǎn)款5000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡(luò)賭博。
44．2020年8月26日，被告人戰(zhàn)某以償還信用卡欠款為由向彭某某借款，后彭某某以微信轉(zhuǎn)賬方式給戰(zhàn)某轉(zhuǎn)款5000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡(luò)賭博。
45．2020年8月26日，被告人戰(zhàn)某以償還信用卡欠款為由向呂某某借款，后呂某某以微信轉(zhuǎn)帳方式給戰(zhàn)某轉(zhuǎn)款5000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡(luò)賭博。
46．2020年8月27日，被告人戰(zhàn)某以資金周轉(zhuǎn)為由向韓某某借款，后韓某某以微信轉(zhuǎn)帳方式給戰(zhàn)某轉(zhuǎn)款5000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡(luò)賭博及償還賭博所借他人借款。
47．2020年8月27日，被告人戰(zhàn)某以償還信用卡欠款為由向杜某某借款，后杜某某安排其女兒杜某以微信轉(zhuǎn)賬方式給戰(zhàn)某轉(zhuǎn)款5000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡(luò)賭博。
48．2020年8月28日，被告人戰(zhàn)某以償還信用卡欠款為由向張某借款，后張某以微信轉(zhuǎn)賬方式給戰(zhàn)某轉(zhuǎn)款5000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡(luò)賭博。
49．2020年8月28日，被告人戰(zhàn)某以其妹妹大出血急需治療費(fèi)為由向史某某借款，后史某某以微信轉(zhuǎn)賬方式給戰(zhàn)某轉(zhuǎn)款5000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡(luò)賭博。2020年10月1日，戰(zhàn)某以與同學(xué)合伙投資為由向史某某借款，后史某某以手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬方式給戰(zhàn)某轉(zhuǎn)款50000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡(luò)賭博。
50．2020年8月29日，被告人戰(zhàn)某以償還信用卡欠款為由向徐某某借款，后徐某某以微信轉(zhuǎn)賬方式給戰(zhàn)某轉(zhuǎn)款5000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡(luò)賭博。
51．2020年8月31日，被告人戰(zhàn)某以資金周轉(zhuǎn)為由向陳某某借款，后陳某某以微信轉(zhuǎn)賬方式給戰(zhàn)某轉(zhuǎn)款5000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡(luò)賭博。2020年10月1日，戰(zhàn)某以與戰(zhàn)友合伙倒賣棉花需刷銀行流水辦理貸款為由向陳某某借款，后陳某某以手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬方式給戰(zhàn)某轉(zhuǎn)款100000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡(luò)賭博。
52．2020年9月2日，被告人戰(zhàn)某以資金周轉(zhuǎn)為由向駱某某借款，后駱某某以微信轉(zhuǎn)賬方式給戰(zhàn)某轉(zhuǎn)款5000元，被戰(zhàn)某用于償還賭博所借他人借款。
53．2020年9月19日，被告人戰(zhàn)某以其姐姐在烏魯木齊做手術(shù)大出血為由向束某某借款，后束某某以微信轉(zhuǎn)賬方式給戰(zhàn)某轉(zhuǎn)款5000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡(luò)賭博。
54．2020年9月19日，被告人戰(zhàn)某以家中有急事用錢為由向楊某某借款，后楊某某以微信轉(zhuǎn)賬方式給戰(zhàn)某轉(zhuǎn)款2000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡(luò)賭博。
55．2020年9月20日，被告人戰(zhàn)某以其妹妹重病需做手術(shù)為由向魏某某借款，后魏某某以微信轉(zhuǎn)賬方式給戰(zhàn)某轉(zhuǎn)款10000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡(luò)賭博。
56．2020年9月25日，被告人戰(zhàn)某以其姐姐生病急需手術(shù)費(fèi)為由向楊某某借款，后楊某某以手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬方式給戰(zhàn)某轉(zhuǎn)款50000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡(luò)賭博。
57．2020年9月25日，被告人戰(zhàn)某以家人住院花銷大及信用卡到期為由向程某某借款，程某某以轉(zhuǎn)賬方式向戰(zhàn)某銀行卡轉(zhuǎn)款50000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡(luò)賭博及償還賭博所借他人借款。
58．2020年9月26日，被告人戰(zhàn)某以其妹妹做手術(shù)急需用錢為由向陳某某借款，后陳某某以微信轉(zhuǎn)賬方式給戰(zhàn)某轉(zhuǎn)款10000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡(luò)賭博。
59．2020年9月26日，被告人戰(zhàn)某以償還信用卡欠款為由向王某某借款，后王某某以微信轉(zhuǎn)賬方式給戰(zhàn)某轉(zhuǎn)款10000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡(luò)賭博。
60．2020年9月27日，被告人戰(zhàn)某以償還信用卡欠款為由向土某某借款，后土某某以微信轉(zhuǎn)賬方式給戰(zhàn)某轉(zhuǎn)款3000元，被戰(zhàn)某用于償還賭博所借他人借款。
61．2020年9月29日，被告人戰(zhàn)某以刷銀行流水辦理貸款倒賣棉花為由向呂某某借款，后呂某某以銀行卡轉(zhuǎn)賬方式于9月29日、9月30日先后向戰(zhàn)某銀行卡轉(zhuǎn)款共計(jì)300000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡(luò)賭博。
62．2020年9月30日，被告人戰(zhàn)某以刷銀行流水辦理貸款倒賣棉花為由向趙某借款，后趙某以銀行卡轉(zhuǎn)賬方式于9月30日、10月1日向戰(zhàn)某銀行卡先后轉(zhuǎn)款共計(jì)130000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡(luò)賭博。
63．2020年10月5日，被告人戰(zhàn)某以信用卡到期需要資金周轉(zhuǎn)為由向朱某某借款，后朱某某以微信轉(zhuǎn)賬方式給戰(zhàn)某轉(zhuǎn)款5000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡(luò)賭博。
64．2020年10月8日，被告人戰(zhàn)某以償還信用卡欠款為由向王某某借款，后王某某以微信轉(zhuǎn)賬方式給戰(zhàn)某轉(zhuǎn)款5000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡(luò)賭博。
65．2020年10月7日，被告人戰(zhàn)某以償還信用卡欠款為由向李某某借款，后李某某以微信轉(zhuǎn)賬方式給戰(zhàn)某轉(zhuǎn)款3000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡(luò)賭博。
66．2020年10月7日，被告人戰(zhàn)某以償還信用卡欠款為由向常某某借款，后常某某以微信轉(zhuǎn)賬方式給戰(zhàn)某轉(zhuǎn)款5000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡(luò)賭博。
67．2020年10月7日，被告人戰(zhàn)某以償還信用卡欠款為由向何某某借款，后何某某以微信轉(zhuǎn)賬方式給戰(zhàn)某轉(zhuǎn)款5000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡(luò)賭博。
二、貪污罪
2020年4月至10月，被告人戰(zhàn)某在任沙灣縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局柳毛灣市場(chǎng)監(jiān)督管理所負(fù)責(zé)人期間，利用職務(wù)上的便利，將收取的轄區(qū)內(nèi)23名個(gè)體工商戶的罰款共計(jì)104116元，采取收入不入賬的方式，據(jù)為己有，用于參與網(wǎng)絡(luò)賭博及償還賭博所借他人賭債等。
1．2020年4月14日，被告人戰(zhàn)某以商戶地鄉(xiāng)鑫潤(rùn)田滴灌帶廠生產(chǎn)的滴灌帶質(zhì)量不達(dá)標(biāo)為由，對(duì)業(yè)主龐某進(jìn)行處罰。龐某以掃微信二維碼方式向戰(zhàn)某微信（昵稱“標(biāo)點(diǎn)符號(hào)”）轉(zhuǎn)賬16416元，后戰(zhàn)某將該筆罰沒款用于網(wǎng)絡(luò)賭博。
2．2020年5月初，被告人戰(zhàn)某以柳毛灣鎮(zhèn)宏運(yùn)修理店防凍液存在問(wèn)題為由，對(duì)業(yè)主趙某進(jìn)行處罰。后趙某在戰(zhàn)某辦公室內(nèi)向戰(zhàn)某交3000元現(xiàn)金；5月13日，趙某以微信轉(zhuǎn)賬方式又向戰(zhàn)某微信（昵稱“標(biāo)點(diǎn)符號(hào)”）轉(zhuǎn)賬2000元，共計(jì)5000元。后戰(zhàn)某將罰沒款用于網(wǎng)絡(luò)賭博。
3．2020年5月13日，被告人戰(zhàn)某以老沙灣鎮(zhèn)禾潤(rùn)滴灌帶廠生產(chǎn)的滴灌帶質(zhì)量不達(dá)標(biāo)為由，對(duì)業(yè)主蘆某進(jìn)行處罰。蘆某以微信轉(zhuǎn)賬方式向戰(zhàn)某微信（昵稱“標(biāo)點(diǎn)符號(hào)”）轉(zhuǎn)賬10000元，后戰(zhàn)某將該筆罰沒款用于網(wǎng)絡(luò)賭博。
4．2020年6月2日，被告人戰(zhàn)某以四道河子鎮(zhèn)中鑫超市存有過(guò)期食品為由，對(duì)業(yè)主李某進(jìn)行處罰。李某以掃微信二維碼方式向戰(zhàn)某微信（昵稱“標(biāo)點(diǎn)符號(hào)”）轉(zhuǎn)賬2000元，后戰(zhàn)某將該筆罰沒款用于網(wǎng)絡(luò)賭博。
5．2020年6月3日，被告人戰(zhàn)某以四道河子鎮(zhèn)駱氏農(nóng)資經(jīng)銷部化肥夸大宣傳為由，對(duì)業(yè)主駱某某進(jìn)行處罰。駱某某以微信轉(zhuǎn)賬方式向戰(zhàn)某微信（昵稱“標(biāo)點(diǎn)符號(hào)”）轉(zhuǎn)賬1000元，后戰(zhàn)某將該筆罰沒款用于網(wǎng)絡(luò)賭博。
6．2020年6月14日，被告人戰(zhàn)某以瑪納斯縣萬(wàn)畝金豆農(nóng)資經(jīng)銷部銷售假冒偽劣農(nóng)資產(chǎn)品為由，對(duì)經(jīng)營(yíng)者孫某某進(jìn)行處罰。孫某某以掃微信二維碼方式向戰(zhàn)某微信（昵稱“標(biāo)點(diǎn)符號(hào)”）轉(zhuǎn)賬8000元，后戰(zhàn)某將該筆罰沒款用于網(wǎng)絡(luò)賭博。
7．2020年6月16日，被告人戰(zhàn)某以新疆優(yōu)農(nóng)百豐農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司農(nóng)資化肥無(wú)法當(dāng)場(chǎng)提供檢驗(yàn)報(bào)告為由，對(duì)該公司業(yè)務(wù)員曹某某進(jìn)行處罰。曹某某以微信轉(zhuǎn)賬方式向戰(zhàn)某微信（昵稱“標(biāo)點(diǎn)符號(hào)”）轉(zhuǎn)賬2000元，后戰(zhàn)某將該筆罰沒款用于償還賭博所借他人借款。
8．2020年6月18日，被告人戰(zhàn)某以老沙灣鎮(zhèn)小包種子經(jīng)銷部肥料外包裝有問(wèn)題為由，對(duì)業(yè)主包某某進(jìn)行處罰。包某某以微信轉(zhuǎn)賬方式向戰(zhàn)某微信（昵稱“標(biāo)點(diǎn)符號(hào)”）轉(zhuǎn)賬2000元，后戰(zhàn)某將該筆罰沒款用于網(wǎng)絡(luò)賭博。
9．2020年6月18日，被告人戰(zhàn)某以商戶地鄉(xiāng)興禾農(nóng)資經(jīng)銷部無(wú)證照銷售農(nóng)藥及部分肥料虛假宣傳為由，對(duì)業(yè)主王某某進(jìn)行處罰。王某某以掃微信二維碼方式向戰(zhàn)某微信（昵稱“標(biāo)點(diǎn)符號(hào)”）轉(zhuǎn)賬5000元，后戰(zhàn)某將該筆罰沒款用于償還賭博所欠他人借款。
10．2020年6月30日，被告人戰(zhàn)某以商戶地鄉(xiāng)新事業(yè)滴灌帶廠生產(chǎn)的滴灌帶質(zhì)量不達(dá)標(biāo)為由，對(duì)業(yè)主劉某某進(jìn)行處罰。劉某某以掃微信二維碼方式向戰(zhàn)某微信（昵稱“標(biāo)點(diǎn)符號(hào)”）轉(zhuǎn)賬2000元，后戰(zhàn)某將該筆罰沒款用于網(wǎng)絡(luò)賭博。
11．2020年7月，被告人戰(zhàn)某以柳毛灣鎮(zhèn)楊成杰經(jīng)營(yíng)的榨油坊原材料堆放場(chǎng)所不合格、衛(wèi)生不達(dá)標(biāo)為由，對(duì)楊某某進(jìn)行處罰。楊某某在戰(zhàn)某辦公室內(nèi)將5000元現(xiàn)金交給戰(zhàn)某，后戰(zhàn)某將該筆罰沒款用于網(wǎng)絡(luò)賭博。
12．2020年7月2日，被告人戰(zhàn)某以老沙灣鎮(zhèn)新彥紅超市火鍋料過(guò)期為由，對(duì)業(yè)主尹某某進(jìn)行處罰。尹某某以掃微信二維碼方式向戰(zhàn)某微信（昵稱“標(biāo)點(diǎn)符號(hào)”）轉(zhuǎn)賬6000元，后戰(zhàn)某將該筆罰沒款用于網(wǎng)絡(luò)賭博。
13．2020年7月6日，被告人戰(zhàn)某以石河子眾華永祥農(nóng)資有限公司銷售侵權(quán)農(nóng)資產(chǎn)品為由，對(duì)該公司業(yè)務(wù)員楊某進(jìn)行處罰。楊某以微信轉(zhuǎn)賬方式向戰(zhàn)某微信（昵稱“標(biāo)點(diǎn)符號(hào)”）轉(zhuǎn)賬2000元，后戰(zhàn)某將該筆罰沒款用于償還賭博所借他人借款。
14．2020年7月9日，被告人戰(zhàn)某以商戶地鄉(xiāng)萬(wàn)氏種業(yè)經(jīng)銷部擅自涂改化肥生產(chǎn)日期為由，對(duì)業(yè)主楊某某進(jìn)行處罰。楊某某以掃微信二維碼方式向戰(zhàn)某微信（昵稱“標(biāo)點(diǎn)符號(hào)”）轉(zhuǎn)賬5000元，后戰(zhàn)某將該筆罰沒款用于網(wǎng)絡(luò)賭博。
15．2020年7月10日，被告人戰(zhàn)某以柳毛灣鎮(zhèn)盛禾滴灌帶廠生產(chǎn)的滴灌帶質(zhì)量不達(dá)標(biāo)為由，對(duì)業(yè)主朱某某進(jìn)行處罰。朱某某在戰(zhàn)某辦公室內(nèi)將1200元現(xiàn)金交給戰(zhàn)某，后戰(zhàn)某將該筆罰沒款用于個(gè)人開支。
16．2020年7月10日，被告人戰(zhàn)某以商戶地鄉(xiāng)聚祥農(nóng)資店虛假宣傳為由，對(duì)業(yè)主徐某某進(jìn)行處罰。徐某某以微信轉(zhuǎn)賬方式向戰(zhàn)某微信（昵稱“標(biāo)點(diǎn)符號(hào)”）轉(zhuǎn)賬2000元，后戰(zhàn)某將該筆罰沒款用于網(wǎng)絡(luò)賭博。
17．2020年9月，被告人戰(zhàn)某以商戶地鄉(xiāng)王某某的榨油坊無(wú)照經(jīng)營(yíng)為由，對(duì)王某某進(jìn)行處罰。后陳某某幫助王某某墊付罰款，并將2000元現(xiàn)金交給戰(zhàn)某，后戰(zhàn)某將該筆罰沒款用于網(wǎng)絡(luò)賭博。
18．2020年9月8日，被告人戰(zhàn)某以柳毛灣鎮(zhèn)金海汽車配件經(jīng)銷部銷售侵權(quán)商品為由，對(duì)業(yè)主王某某進(jìn)行處罰。王金海以微信轉(zhuǎn)賬方式向戰(zhàn)某微信（昵稱“標(biāo)點(diǎn)符號(hào)”）轉(zhuǎn)賬1500元，后戰(zhàn)某將該筆罰沒款用于個(gè)人開支。
19．2020年9月14日，被告人戰(zhàn)某以柳毛灣鎮(zhèn)智客榨油坊生產(chǎn)設(shè)備及環(huán)境衛(wèi)生不達(dá)標(biāo)為由，對(duì)業(yè)主徐某某進(jìn)行處罰。徐某某安排其妻子趙某某以掃微信二維碼方式向戰(zhàn)某微信（昵稱“標(biāo)點(diǎn)符號(hào)”）轉(zhuǎn)賬4000元，后戰(zhàn)某將該筆罰沒款用于網(wǎng)絡(luò)賭博。
20．2020年9月15日，被告人戰(zhàn)某以柳毛灣鎮(zhèn)小蜜蜂榨油坊生產(chǎn)設(shè)備及環(huán)境衛(wèi)生不達(dá)標(biāo)為由，對(duì)業(yè)主王某某進(jìn)行處罰。王某某以微信轉(zhuǎn)賬方式向戰(zhàn)某微信（昵稱“標(biāo)點(diǎn)符號(hào)”）轉(zhuǎn)賬5000元，后戰(zhàn)某將該筆罰沒款用于網(wǎng)絡(luò)賭博。
21．2020年9月16日，被告人戰(zhàn)某以商戶地鄉(xiāng)輝豐滴灌帶廠超范圍經(jīng)營(yíng)為由，對(duì)業(yè)主張某某進(jìn)行處罰。張某某以微信轉(zhuǎn)賬方式向戰(zhàn)某微信（昵稱“標(biāo)點(diǎn)符號(hào)”）轉(zhuǎn)賬10000元，后戰(zhàn)某將該筆罰沒款用于網(wǎng)絡(luò)賭博。
22．2020年9月22日，被告人戰(zhàn)某以沙灣縣瑞雪滴灌帶廠沒有造粒手續(xù)超范圍經(jīng)營(yíng)為由，對(duì)業(yè)主楊某某進(jìn)行處罰。楊某某以微信轉(zhuǎn)賬方式向戰(zhàn)某微信（昵稱“標(biāo)點(diǎn)符號(hào)”）轉(zhuǎn)賬5000元，后戰(zhàn)某將該筆罰沒款用于網(wǎng)絡(luò)賭博。
23．2020年9月初，被告人戰(zhàn)某隨意編造問(wèn)題，對(duì)四道河子四通建材煤灰經(jīng)營(yíng)部業(yè)主龐某某進(jìn)行處罰。9月27日，龐某某以微信轉(zhuǎn)賬方式向戰(zhàn)某微信（昵稱“標(biāo)點(diǎn)符號(hào)”）轉(zhuǎn)賬2000元，后戰(zhàn)某將該筆罰沒款用于網(wǎng)絡(luò)賭博。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的書證，證人龐某、趙某、蘆某、李某等人證言，被害人王某、馬某、呂某某、楊某某等人報(bào)案及陳述，被告人戰(zhàn)某的供述，視聽資料等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人戰(zhàn)某采用編造、虛構(gòu)借款理由的手段，向多人借款，用于參與網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)，致使1486292.65元借款無(wú)力償還，數(shù)額特別巨大，構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)予以懲處。被告人戰(zhàn)某在擔(dān)任沙灣縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局柳毛灣市場(chǎng)監(jiān)督管理所負(fù)責(zé)人期間，利用職務(wù)之便，采取收入不入賬的方式，將收取的多名個(gè)體工商戶罰款共計(jì)104116元據(jù)為己有，用于參與網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)，數(shù)額較大，構(gòu)成貪污罪，應(yīng)予以懲處。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、貪污罪對(duì)被告人戰(zhàn)某數(shù)罪并罰。被告人戰(zhàn)某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第三百八十二條第一款，第三百八十三條第一款第（一）項(xiàng)、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十九條，《最高人民法院最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條第一款，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條第一款、第十九條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百條、第二百零一條第二款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人戰(zhàn)某犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣八十萬(wàn)元；犯貪污罪，判處有期徒刑一年零五個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十一年零二個(gè)月，并處罰金人民幣九十萬(wàn)元。
（刑期從判決生效之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2020年10月29日起至2031年12月28日止。罰金于本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
二、追繳被告人戰(zhàn)某違法所得1486292.65元返還被害人（詳見清單）。
三、被告人戰(zhàn)某貪污所得贓款104116元依法予以追繳,上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向塔城地區(qū)中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本八份。
審判長(zhǎng) 陳 杰
審判員 張 瓊
審判員 熱比亞買買提
二〇二一年五月十二日
書記員 張 文 鳳
