林某彬等人組織、領導、參加黑社會性質組織案
（檢例第84號）
【關鍵詞】
認罪認罰? 黑社會性質組織犯罪? 寬嚴相濟? 追贓挽損
【要旨】
認罪認罰從寬制度可以適用于所有刑事案件，沒有適用罪名和可能判處刑罰的限定，涉黑涉惡犯罪案件依法可以適用該制度。認罪認罰從寬制度貫穿刑事訴訟全過程，適用于偵查、起訴、審判各個階段。檢察機關辦理涉黑涉惡犯罪案件，要積極履行主導責任，發(fā)揮認罪認罰從寬制度在查明案件事實、提升指控效果、有效追贓挽損等方面的作用。
【基本案情】
被告人林某彬，男，1983年8月生，北京某投資有限公司法定代表人，某金融服務外包（北京）有限公司實際控制人。
胡某某等其他51名被告人基本情況略。
被告人林某彬自2013年9月至2018年10月，以實際控制的北京某投資有限公司、某金融服務外包（北京）有限公司，通過招募股東、吸收業(yè)務員的方式，逐步形成了以林某彬為核心，被告人增某、胡某凱等9人為骨干，被告人林某強、楊某明等9人為成員的黑社會性質組織。該組織以老年人群體為主要目標，專門針對房產(chǎn)實施系列“套路貸”犯罪活動，勾結個別公安民警、公證員、律師以及暴力清房團伙，先后實施了詐騙、敲詐勒索、尋釁滋事、虛假訴訟等違法犯罪活動，涉及北京市朝陽區(qū)、海淀區(qū)等11個區(qū)、72名被害人、74套房產(chǎn)，造成被害人經(jīng)濟損失人民幣1.8億余元。
林某彬黑社會性質組織拉攏公安民警被告人龐某天入股，利用其身份查詢被害人信息，利用其專業(yè)知識為暴力清房人員謀劃支招。拉攏律師被告人李某杰以法律顧問身份幫助林某彬犯罪組織修改“套路貸”合同模板、代為應訴，并實施虛假訴訟處置房產(chǎn)。公證員被告人王某等人為獲得費用提成或收受林某彬黑社會性質組織給予的財物，出具虛假公證文書。
在北京市人民檢察院第三分院主持下，全案52名被告人中先后有36名簽署了《認罪認罰具結書》。2019年12月30日，北京市第三中級人民法院依法判決，全部采納檢察機關量刑建議。林某彬等人上訴后，2020年7月16日，北京市高級人民法院二審裁定駁回上訴，維持原判。
【檢察履職情況】
1. 通過部分被告人認罪認罰，進一步查清案件事實，教育轉化同案犯。在案件偵查過程中，檢察機關在梳理全案證據(jù)基礎上，引導偵查機關根據(jù)先認罪的胡某凱負責公司財務、熟悉公司全部運作的情況，向其講明認罪認罰的法律規(guī)定，促使其全面供述，查清了林某彬黑社會性質組織詐騙被害人房產(chǎn)所實施的多個步驟，證實了林某彬等人以房產(chǎn)抵押借款并非民間借貸，而是為騙取被害人房產(chǎn)所實施的“套路貸”犯罪行為，推動了全案取證工作。審查起訴階段，通過胡某凱認罪認罰以及根據(jù)其供述調(diào)取的微信股東群聊天記錄等客觀證據(jù)，對股東韓某軍、龐某天等被告人進行教育轉化。同時開展對公司業(yè)務人員的教育轉化工作，后業(yè)務人員白某金、吳某等被告人認罪認罰。審查起訴階段共有12名被告人簽署了《認罪認罰具結書》。通過被告人的供述及據(jù)此補充完善的相關證據(jù)，林某彬黑社會性質組織的人員結構、運作模式、資金分配等事實更加清晰。庭前會議階段，圍繞定罪量刑重點，展示全案證據(jù)，釋明認定犯罪依據(jù)，促成14名被告人認罪認罰，在庭前會議結束后簽署了《認罪認罰具結書》。開庭前，又有10名被告人表示愿意認罪認罰，簽署了《認罪認罰具結書》。
2. 根據(jù)被告人在犯罪中的地位和作用以及認罪認罰的階段，堅持寬嚴相濟刑事政策，依法確定是否從寬以及從寬幅度。一是將被告人劃分為“三類三檔”?！叭悺狈謩e是公司股東及業(yè)務員、暴力清房人員、公證人員，“三檔”是根據(jù)每一類被告人在犯罪中的地位和作用確定三檔量刑范圍，為精細化提出量刑建議提供基礎。二是是否從寬以及從寬幅度堅持區(qū)別對待。一方面，堅持罪責刑相適應，對黑社會性質組織的組織者、領導者林某彬從嚴懲處，建議法庭依法不予從寬；對積極參加者，從嚴把握從寬幅度。另一方面，根據(jù)被告人認罪認罰的時間先后、對查明案件事實所起的作用、認罪悔罪表現(xiàn)、退贓退賠等不同情況，提出更具針對性的量刑建議。
3. 發(fā)揮認罪認罰從寬制度的積極作用，提升出庭公訴效果。出庭公訴人通過訊問和舉證質證，繼續(xù)開展認罪認罰教育，取得良好庭審效果。首要分子林某彬當庭表示愿意認罪認罰，在暴力清房首犯萬某春當庭否認知曉“套路貸”運作流程的情況下，林某彬主動向法庭指證萬某春的犯罪事實，使萬某春的辯解不攻自破。在法庭最后陳述階段，不認罪的被告人受到觸動，也向被害人表達了歉意。
4. 運用認罪認罰做好追贓挽損，最大限度為被害人挽回經(jīng)濟損失。審查起訴階段，通過強化對認罪認罰被告人的訊問，及時發(fā)現(xiàn)涉案房產(chǎn)因多次過戶、抵押而涉及多起民事訴訟，已被法院查封或執(zhí)行的關鍵線索，查清涉案財產(chǎn)走向。審判階段，通過繼續(xù)推動認罪認罰，不斷擴大追贓挽損的效果。在庭前會議階段，林某彬等多名被告人表示愿意退贓退賠；在庭審階段，針對當庭認罪態(tài)度較好，部分退賠已落實到位或者明確表示退賠的被告人，公訴人向法庭建議在退賠到位時可以在檢察機關量刑建議幅度以下判處適當?shù)男塘P，促使被告人退贓退賠。全案在起訴時已查封、扣押、凍結涉案財產(chǎn)的基礎上，一審宣判前，被告人又主動退贓退賠人民幣400余萬元。
【指導意義】
1. 對于黑社會性質組織犯罪等共同犯罪案件，適用認罪認罰從寬制度有助于提升指控犯罪質效。檢察機關應當注重認罪認罰從寬制度的全流程適用，通過犯罪嫌疑人、被告人認罪認罰，有針對性地收集、完善和固定證據(jù)，同時以點帶面促使其他被告人認罪認罰，完善指控犯罪的證據(jù)體系。對于黑社會性質組織等涉案人數(shù)眾多的共同犯罪案件，通過對被告人開展認罪認罰教育轉化工作，有利于分化瓦解犯罪組織，提升指控犯罪的效果。
2. 將認罪認罰與追贓挽損有機結合，徹底清除有組織犯罪的經(jīng)濟基礎，盡力挽回被害人損失。檢察機關應當運用認罪認罰深挖涉案財產(chǎn)線索，將退贓退賠情況作為是否認罰的考察重點，靈活運用量刑建議從寬幅度激勵被告人退贓退賠，通過認罪認罰成果鞏固和擴大追贓挽損的效果。
3. 區(qū)別對待，準確貫徹寬嚴相濟刑事政策。認罪認罰從寬制度可以適用于所有案件，但“可以”適用不是一律適用，被告人認罪認罰后是否從寬，要根據(jù)案件性質、情節(jié)和對社會造成的危害后果等具體情況，堅持罪責刑相適應原則，區(qū)分情況、區(qū)別對待，做到該寬則寬，當嚴則嚴，寬嚴相濟，罰當其罪。對犯罪性質惡劣、犯罪手段殘忍、危害后果嚴重的犯罪分子，即使認罪認罰也不足以從寬處罰的，依法可不予以從寬處罰。
【相關規(guī)定】
《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百七十四條、第二百九十三條、第二百九十四條、第三百零七條之一
《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十三條、第一百七十四條、第一百七十六條
最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部《關于適用認罪認罰從寬制度的指導意見》
最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部《關于辦理“套路貸”刑事案件若干問題的意見》
