發(fā)布部門：最高人民檢察院
發(fā)布日期：2022.04.21
實(shí)施日期：2022.04.21
時(shí)效性：現(xiàn)行有效
效力級(jí)別：司法解釋性質(zhì)文件
法規(guī)類別：犯罪和刑事責(zé)任 網(wǎng)絡(luò)安全管理
節(jié)選自：2022年最高檢發(fā)布打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及關(guān)聯(lián)犯罪典型案例
案例六
羅某杰詐騙案-利用虛擬貨幣為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙跨境轉(zhuǎn)移資金
【關(guān)鍵詞】
電信網(wǎng)絡(luò)詐騙? 虛擬貨幣? 資金跨境轉(zhuǎn)移? 共同犯罪
【要旨】
利用虛擬貨幣非法進(jìn)行資金跨境轉(zhuǎn)移，嚴(yán)重危害經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)穩(wěn)定，應(yīng)當(dāng)依法從嚴(yán)全鏈條懲治。對(duì)于專門為詐騙犯罪團(tuán)伙提供資金轉(zhuǎn)移通道，形成較為穩(wěn)定協(xié)作關(guān)系的，應(yīng)以詐騙罪共犯認(rèn)定，實(shí)現(xiàn)罪責(zé)刑相適應(yīng)。
一、基本案情
被告人羅某杰，男，1993年9月4日生，無固定職業(yè)。
2020年2月13日，被告人羅某杰在境外與詐騙分子事前通謀，計(jì)劃將詐騙資金兌換成虛擬貨幣“泰達(dá)幣”，并搭建非法跨境轉(zhuǎn)移通道。羅某杰通過境外地下錢莊人員戴某明和陳某騰（均為外籍、另案處理），聯(lián)系到中國籍虛擬貨幣商劉某輝（另案處理），共同約定合作轉(zhuǎn)移詐騙資金。同年2月15日，被害人李某等通過網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)購買口罩被詐騙分子騙取人民幣110.5萬元后，該筆資金立即轉(zhuǎn)入羅某杰控制的一級(jí)和二級(jí)賬戶，羅某杰將該詐騙資金迅速轉(zhuǎn)入劉某輝賬戶；劉某輝收到轉(zhuǎn)賬后，又迅速向陳某騰的虛擬貨幣錢包轉(zhuǎn)入14萬余個(gè)“泰達(dá)幣”，陳某騰扣除提成，即轉(zhuǎn)給羅某杰13萬個(gè)“泰達(dá)幣”。后羅某杰將上述13萬個(gè)“泰達(dá)幣”變現(xiàn)共計(jì)人民幣142萬元。同年5月11日，公安機(jī)關(guān)抓獲羅某杰，并從羅某杰處扣押、凍結(jié)該筆涉案資金。
二、檢察履職過程
本案由山東省濟(jì)寧市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局立案?jìng)刹椤?020年5月14日，濟(jì)寧高新區(qū)人民檢察院介入案件偵查。同年8月12日，公安機(jī)關(guān)以羅某杰涉嫌詐騙罪移送起訴。因移送的證據(jù)難以證明羅某杰與上游詐騙犯罪分子有共謀，同年9月3日，檢察機(jī)關(guān)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪提起公訴，同時(shí)開展自行偵查，進(jìn)一步補(bǔ)充收集到羅某杰與詐騙犯罪分子事前聯(lián)絡(luò)、在犯罪團(tuán)伙中專門負(fù)責(zé)跨境轉(zhuǎn)移資金的證據(jù)，綜合全案證據(jù)，認(rèn)定羅某杰為詐騙罪共犯。2021年7月1日，檢察機(jī)關(guān)變更起訴罪名為詐騙罪。同年8月26日，濟(jì)寧高新區(qū)人民法院以詐騙罪判處羅某杰有期徒刑十三年，并處罰金人民幣十萬元。羅某杰提出上訴，同年10月19日，濟(jì)寧市中級(jí)人民法院裁定駁回上訴，維持原判。
結(jié)合本案辦理，濟(jì)寧市檢察機(jī)關(guān)與外匯監(jiān)管部門等金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)召開座談會(huì)，建議相關(guān)單位加強(qiáng)反洗錢監(jiān)管和金融情報(bào)分析，構(gòu)建信息共享和監(jiān)測(cè)封堵機(jī)制；加強(qiáng)對(duì)虛擬貨幣交易的違法性、危害性的社會(huì)宣傳，提高公眾防范意識(shí)。
三、典型意義
（一）利用虛擬貨幣非法跨境轉(zhuǎn)移資金，嚴(yán)重危害經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)穩(wěn)定，應(yīng)當(dāng)依法從嚴(yán)懲治。虛擬貨幣因具有支付工具屬性、匿名性、難追查等特征，往往被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙利用，成為非法跨境轉(zhuǎn)移資金的工具，嚴(yán)重危害正常金融秩序，影響案件偵辦和追贓挽損工作開展。檢察機(jī)關(guān)要依法加大對(duì)利用虛擬貨幣非法跨境轉(zhuǎn)移資金行為的打擊力度，同步懲治為資金轉(zhuǎn)移提供平臺(tái)支持和交易幫助的不法虛擬貨幣商，及時(shí)阻斷詐騙集團(tuán)的資金跨境轉(zhuǎn)移通道。
（二）專門為詐騙犯罪分子提供資金轉(zhuǎn)移通道，形成較為穩(wěn)定協(xié)作關(guān)系的，應(yīng)以詐騙罪共犯認(rèn)定。跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件多是內(nèi)外勾結(jié)配合實(shí)施，有的詐騙犯罪分子在境外未歸案，司法機(jī)關(guān)難以獲取相關(guān)證據(jù)，加大了對(duì)在案犯罪嫌疑人行為的認(rèn)定難度。檢察機(jī)關(guān)在辦理此類案件時(shí)，要堅(jiān)持主客觀相統(tǒng)一原則，全面收集行為人與境外犯罪分子聯(lián)絡(luò)、幫助轉(zhuǎn)移資金數(shù)額、次數(shù)、頻率等方面的證據(jù)，對(duì)于行為人長期幫助詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)，或者提供專門資金轉(zhuǎn)移通道，形成較為穩(wěn)定協(xié)作關(guān)系的，在綜合全案證據(jù)基礎(chǔ)上，應(yīng)認(rèn)定其與境外詐騙分子具有通謀，以詐騙罪共犯認(rèn)定，實(shí)現(xiàn)罪責(zé)刑相適應(yīng)。
