發(fā)布部門：最高人民檢察院
發(fā)布日期：2022.04.21
實施日期：2022.04.21
時效性：現(xiàn)行有效
效力級別：司法解釋性質(zhì)文件
法規(guī)類別：犯罪和刑事責任 網(wǎng)絡安全管理
節(jié)選自：2022年最高檢發(fā)布打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙及關聯(lián)犯罪典型案例
案例七
徐某等6人侵犯公民個人信息案-行業(yè)“內(nèi)鬼”利用非法獲取的公民個人信息激活手機“白卡”用于電信網(wǎng)絡詐騙犯罪
【關鍵詞】
侵犯公民個人信息罪? 手機卡? 刑事附帶民事公益訴訟
【要旨】
公民個人信息是犯罪分子實施電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的“基礎物料”。特別是行業(yè)“內(nèi)鬼”非法提供個人信息，危害尤為嚴重。對于侵犯公民個人信息的行為，檢察機關堅持源頭治理全鏈條打擊。注重發(fā)揮刑事檢察和公益訴訟檢察雙向合力，加強對公民個人信息的全面司法保護。
一、基本案情
被告人徐某，系浙江杭州某科技公司負責人；
被告人鄭某，系浙江諸暨某通信營業(yè)網(wǎng)點代理商；
被告人馬某輝，無固定職業(yè)；
被告人時某華，系江蘇某人力資源公司員工；
被告人耿某軍，系江蘇某勞務公司員工；
被告人趙某，系上海某勞務公司員工。
2019年12月，被告人徐某、鄭某合謀在杭州市、湖州市、諸暨市等地非法從事手機卡“養(yǎng)卡”活動。即先由鄭某利用擔任手機卡代理商的便利，申領未實名驗證的手機卡（又稱“白卡”）；再以每張卡人民幣35元至40元的價格交由職業(yè)開卡人馬某輝；馬某輝通過在江蘇省的勞務公司員工時某華、耿某軍等人，以辦理“健康碼”、核實健康信息等為由，非法采集勞務公司務工人員身份證信息及人臉識別信息，對“白卡”進行注冊和實名認證。為規(guī)避通信公司對外省開卡的限制，時某華、耿某軍利用鄭某工號和密碼登錄內(nèi)部業(yè)務軟件，將手機卡開卡位置修改為浙江省。此外，馬某輝還單獨從趙某處購買公民個人信息400余條用于激活“白卡”。
經(jīng)查，上述人員利用非法獲取的公民個人信息辦理手機卡共計3500余張。其中，被告人徐某、鄭某、馬某輝非法獲利共計人民幣147705元，被告人時某華、耿某軍非法獲利共計人民幣59700元，被告人趙某非法獲利共計人民幣7220元。上述辦理的手機卡中，有55張卡被用于電信網(wǎng)絡詐騙犯罪，涉及68起詐騙案件犯罪數(shù)額共計人民幣284萬余元。
二、檢察履職過程
本案由浙江省杭州市公安局錢塘新區(qū)分局（現(xiàn)為杭州市公安局錢塘分局）立案偵查。2020年12月10日，杭州市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)人民檢察院（現(xiàn)為杭州市錢塘區(qū)人民檢察院）介入案件偵查。2021年2月4日，公安機關以徐某等6人涉嫌侵犯公民個人信息罪移送起訴。刑事檢察部門在審查過程中發(fā)現(xiàn)，被告人利用工作便利，非法獲取公民個人信息注冊手機卡，侵犯了不特定公民的隱私權，損害了社會公共利益，將案件線索同步移送本院公益訴訟檢察部門。公益訴訟檢察部門以刑事附帶民事公益訴訟立案后，開展了相關調(diào)查核實工作。
2021年11月30日、12月1日，檢察機關以徐某等6人涉嫌侵犯公民個人信息罪提起公訴，同時提起刑事附帶民事公益訴訟。同年12月31日，杭州市錢塘區(qū)人民法院以侵犯公民個人信息罪對徐某等6名被告人判處有期徒刑三年至七個月不等，并處罰金人民幣九萬元至一萬元不等。同時，判決被告人徐某等6人連帶賠償人民幣14萬余元，并在國家級新聞媒體上進行公開賠禮道歉。被告人未上訴，判決已生效。
針對通信公司網(wǎng)點人員“養(yǎng)卡”的問題，檢察機關與有關通信公司座談，建議加強開卡和用卡環(huán)節(jié)內(nèi)部監(jiān)管，切斷電信網(wǎng)絡詐騙犯罪黑產(chǎn)鏈條。針對不法分子通過“地推”[ “地推”是指通過實地宣傳進行市場營銷推廣人員的簡稱。]獲取大學生、老年人、務工人員等群體個人信息的情況，檢察人員在轄區(qū)大學城、社區(qū)、園區(qū)企業(yè)開展普法宣傳，通過以案釋法，提升民眾的防范意識和能力。
三、典型意義
（一）公民個人信息成為電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的基礎工具，對于侵犯公民個人信息的行為，堅持源頭治理全鏈條打擊。當前，非法泄露公民個人信息已成為大多數(shù)電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的源頭行為。有的犯罪分子把非法獲取的公民個人信息用于注冊手機卡、銀行卡作為實施詐騙的基礎工具；有的利用這些信息對被害人進行“畫像”實施精準詐騙。檢察機關要把懲治侵犯公民個人信息作為打擊治理的重點任務，既要通過查辦電信網(wǎng)絡詐騙犯罪，追溯前端公民個人信息泄露的渠道和人員；又要通過查辦侵犯公民個人信息犯罪，深挖關聯(lián)的詐騙等犯罪線索，實現(xiàn)全鏈條打擊。特別是對于行業(yè)“內(nèi)鬼”泄露公民個人信息的，要堅持依法從嚴追訴，從重提出量刑建議，加大罰金刑力度，提高犯罪成本。
（二）發(fā)揮刑事檢察和公益訴訟檢察雙向合力，加強對公民個人信息的全面司法保護。加強公民個人信息司法保護，是檢察機關的重要職責。個人信息保護法明確授權檢察機關可以提起這一領域的公益訴訟。檢察機關刑事檢察和公益訴訟檢察部門要加強協(xié)作配合，強化信息互通、資源共享、線索移送、人員協(xié)作和辦案聯(lián)動，形成辦案雙向合力，切實加強對公民個人信息的全面司法保護。
