審理法院：建甌市人民法院
案 號(hào)：（2016）閩0783刑初284號(hào)
案件類型：刑事
案 由：虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票、用于騙取出口退稅、抵扣稅款發(fā)票罪
裁判日期：2017-11-16
建甌市人民檢察院以甌檢訴刑訴（2016）247號(hào)起訴書指控被告人林某1、王某2犯非法吸收公眾存款罪、合同詐騙罪，于2016年9月19日向本院提出公訴。本院依法組成合議庭，于2016年12月12日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。建甌市人民檢察院檢察員蔡某1出庭支持公訴，被告人林某1、王某2及其辯護(hù)人鄭錦、鄧寶生到庭參加訴訟。本案因公訴機(jī)關(guān)的申請(qǐng)，延長(zhǎng)審理期限二次；經(jīng)南平市中級(jí)人民法院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)審理期限三個(gè)月?，F(xiàn)己審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，一、非法吸收公眾存款
2010年至2015年間，被告人林某1、王某2，在未取得有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，以
福建省壹是壹竹木有限公司（以下簡(jiǎn)稱壹是壹公司）的生產(chǎn)需要資金為由，向社會(huì)宣傳壹是壹公司規(guī)模大、企業(yè)效益好，承諾每月支付1.5分至3.5分不等利息為誘餌，以公司作為擔(dān)保，向社會(huì)不特定對(duì)象郭某1等一百一十九人融資借款70872075元人民幣，簽字并出具收款收據(jù)的借條，之后以各種理由拒不歸還借款。
二、合同詐騙
福建省壹是壹竹木有限公司（以下簡(jiǎn)稱壹是壹公司）法人代表林某1及其丈夫王某2以需要建設(shè)建甌市筍竹城Ｂ2#地塊的
福建省壹是壹竹木有限公司廠房、綜合辦公室共14棟（以下簡(jiǎn)稱14棟廠房）為由，在沒(méi)有能力履約的情況下，多次騙取他人工程保證金共計(jì)人民幣580萬(wàn)元。被告人王某2、林某1在收到保證金后立即將保證金轉(zhuǎn)入林某7、王某5的銀行賬戶，將資金作為公司非工程建設(shè)支出，用于支付原先向他人的借款和利息及歸還自己消費(fèi)的信用卡透支款等，拒不歸還工程保證金，具體事實(shí)如下：
1、2014年5月份，被告人林某1、王某2最先與葉某1商談14棟廠房工程建設(shè)事宜，后因王某2未將建筑施工許可證辦理下來(lái)而推遲。2015年5月28日左右雙方才簽訂正式合同（時(shí)間倒簽為2014年10月5日），約定由葉某1承建14棟廠房其中的第8、9兩棟廠房，收取葉某1工程保證金300萬(wàn)元（其中250萬(wàn)元是之前借款，2015年5月29日葉某1又匯款50萬(wàn)元工程保證金給王某2，用于辦理建筑施工許可證等相關(guān)證件）。2015年6月份，葉某1施工隊(duì)進(jìn)場(chǎng)施工，后因無(wú)任何審批手續(xù)，2015年7月17日被城建部門叫停建設(shè)。
2、2014年12月份，被告人林某1、王某2又與建陽(yáng)市合誠(chéng)建筑
工程有限公司商談并簽訂正式合同，將14棟廠房交由建陽(yáng)市合誠(chéng)建筑
工程有限公司建設(shè)，收取承包人徐某2的工程保證金50萬(wàn)元，隨后徐某2施工隊(duì)進(jìn)場(chǎng)施工，后因建筑施工許可證未辦理下來(lái)，造成工程無(wú)法正常施工，2015年7月4日，王某2、林某1單方面以違約為由向徐某2施工隊(duì)發(fā)布停工通知函，造成徐某2的施工隊(duì)被迫退出施工現(xiàn)場(chǎng)。
3、2015年4月8日，在徐某2施工隊(duì)還在正常施工的情況下，被告人王某2、林某1以會(huì)與徐某2一方解除合同為由，口頭承諾將14棟廠房交由龔某1建設(shè)，并向某3培燕收取80萬(wàn)元意向金，并約定一個(gè)月內(nèi)簽訂正式合同，但是王某2、林某1在收取80萬(wàn)元意向金后并未將工程給龔某1承建，也未將80萬(wàn)元意向金歸還，在龔某1的多次催討下，于2015年6月18日只退還龔某15萬(wàn)元。無(wú)奈之下，龔某1于2015年9月2日將壹是壹公司的家具搬走，沖抵17.5萬(wàn)元的意向金，至今王某2、林某1還有57.5萬(wàn)元未歸還給龔某1。
4、2015年4月21日，在徐某2施工隊(duì)還在正常施工的情況下，被告人王某2出具一份
福建省壹是壹竹木有限公司與福建省建陽(yáng)市合誠(chéng)建筑有限公司簽訂的合同編號(hào)為JOYSY2014字001號(hào)的《建設(shè)工程施工合同》作廢的《聲明》，收取福建省天和
建設(shè)工程有限公司部經(jīng)理林某1的工程保證金150萬(wàn)元后，王某2、林某1于2015年6月1日與
福建天和建設(shè)工程有限公司建設(shè)簽訂《建設(shè)工程補(bǔ)充協(xié)議書》，將該建設(shè)工程重復(fù)發(fā)包。
2015年9月22日，被告人王某2在民警的通知下主動(dòng)到建甌市公安局經(jīng)偵大隊(duì)接受傳喚；次日，被告人林某1在民警的通知下主動(dòng)到建甌市公安局接受傳喚。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀和出示了相關(guān)證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人林某1、王某2違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾變相非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任；被告人林某1、王某2以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條、第二十五條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人林某1、王某2均犯數(shù)罪，應(yīng)數(shù)罪并罰。請(qǐng)依法判處。
一審答辯情況
被告人林某1對(duì)起訴書指控罪名及事實(shí)均有異議。辯解，1、其沒(méi)有對(duì)外宣傳吸收公眾存款，都是親朋好友自愿借款，屬民間借貸。2、其與葉某1同時(shí)定了二份合同，有一份合同是內(nèi)部的，我拿一塊地給他使用。建陽(yáng)合誠(chéng)公司的合同是徐某2沒(méi)有履約能力，工期到期也沒(méi)有施工，因此我方就通知對(duì)方終止合同；第3起合同系王某2與龔某1協(xié)商，其不知情。第4起其與林某1簽訂的是借款協(xié)議。
辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人林某1犯合同詐騙罪、非法吸收公眾存款罪，屬事實(shí)不清、證據(jù)不足，指控罪名不能成立。其理由：
一、非法吸收公眾存款部份：1、本案被告人借款的對(duì)象全部是特定對(duì)象，并非向社會(huì)公眾進(jìn)行集資；借款是用于企業(yè)自身的周轉(zhuǎn)，并非用于從事金融性盈利活動(dòng)或起訴書指控的吸收存款；被告人借款沒(méi)有破壞和損害國(guó)家金融部門的正常秩序。2、被告人借款沒(méi)有向社會(huì)作任何虛假宣傳。3、被告人沒(méi)有非法占有的主觀惡意。
二、合同詐騙部份：1、被告人林某1沒(méi)有以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、騙取他人財(cái)產(chǎn)的主觀惡意；2、建筑施工許可證辦理與否，不是認(rèn)定合同詐騙的依據(jù)事實(shí)；3、被告人收取保證金，系用于工程施工質(zhì)量的保證需要，如有爭(zhēng)議可通過(guò)民事訴訟解決。4、起訴書指控被告人將建設(shè)工程重復(fù)發(fā)包，是對(duì)法律事實(shí)的認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤，混淆了民事法律關(guān)系中有關(guān)“附期限或附條件合同”的認(rèn)識(shí)判斷。
被告人王某2對(duì)起訴書指控的罪名及事實(shí)均有異議。辯解，1、其是向親朋好友借款，起訴書認(rèn)定的7000余萬(wàn)元中，有些是建設(shè)款項(xiàng)、貨款、原材料款，屬民間借貸，不構(gòu)成犯罪。2、其是壹是壹竹木有限公司法人代表林某1的丈夫，公司出問(wèn)題其是否要承擔(dān)刑事責(zé)任由法庭定。起訴書指控公司沒(méi)有履約能力，以及款項(xiàng)用于還借款、利息及信用卡透支款等不屬實(shí)。
辯護(hù)人對(duì)本案的定性持異議。提出：1、被告人王某2個(gè)人沒(méi)有借款行為或只有少量借款行為。公訴機(jī)關(guān)沒(méi)有證據(jù)證明被告人王某2向社會(huì)公開(kāi)宣傳，發(fā)布要求借款的情形，也沒(méi)有宣傳壹是壹竹木公司規(guī)模大、效益好的行為，向社會(huì)公眾或不認(rèn)識(shí)的人借款。2、本案大多數(shù)借款人是林某1的親朋好友，借款用于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，其個(gè)人未從中受益。3、部份借款人己通過(guò)法院訴訟判決、部份借款人從商場(chǎng)搬走紅木家俱、部份報(bào)案人欠的是貨款、材料款，應(yīng)當(dāng)扣除。3、建甌市筍竹城Ｂ2#地塊是
福建省壹是壹竹木有限公司的工程項(xiàng)目，王某2系公司法定代表人的丈夫，其個(gè)人不具備非法占有為目的的主觀故意，更沒(méi)有虛構(gòu)或隱瞞工程在建的真相來(lái)騙取受害人的錢財(cái)，依法不構(gòu)成合同詐騙罪。
本院查明
經(jīng)依法審查查明：
一、非法吸收公眾存款
2010年至2015年間，被告人林某1、王某2夫妻二人在未取得有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，以
福建省壹是壹竹木有限公司（以下簡(jiǎn)稱壹是壹公司）的生產(chǎn)需要資金為由，向社會(huì)宣傳壹是壹公司規(guī)模大、企業(yè)效益好，承諾每月支付1.5分至3.5分不等利息為誘餌，以公司作為擔(dān)保，通過(guò)帶社會(huì)不特定對(duì)象參觀企業(yè)及口口相傳等方式進(jìn)行宣傳，公開(kāi)向社會(huì)吸收公眾收款。期間，向社會(huì)不特定對(duì)象郭某1等一百一十九戶融資借款，簽字并出具收款收據(jù)或借條。被告人林某1、王某2吸收存款的具體事實(shí)如下：
1、于2014年10月30日到2014年12月5日，向郭某1共吸收存款人民幣808000元，已付利息100000元。其中2.8萬(wàn)元是利息轉(zhuǎn)本金。
2、于2014年2月18日，向曾某2吸收存款人民幣200000元。
3、于2014年6月1日，向余某1吸收存款人民幣1000000元，已付利息60000元。
4、于2015年5月1日，向李某1吸收存款人民幣79000
元，已付利息20000元。
5、于2015年5月1日，向葉仕鋒吸收存款人民幣91000
元，已付利息10000元。其中1.1萬(wàn)元是利息轉(zhuǎn)本金。
6、于2011年7月8日到2013年4月29日，向范某
共吸收存款人民幣220000元，已付利息22050元。
7、于2014年5月9日到2015年5月9日，向游某
共吸收存款人民幣235800元，已付利息156000元。其中3.58萬(wàn)元是利息轉(zhuǎn)本金。
8、于2013年2月23日，向鄭某1吸收存款人民幣150000
元。
9、于2013年8月29日到2013年10月27日，向鄭培
華共吸收存款人民幣70000元，已付利息14850元。
10、于2013年7月19日到2014年2月6日，向李蘭
珠共吸收存款人民幣280000元，已付利息47700元。
11、于2014年6月25日到2015年3月26日，向林愛(ài)
金共吸收存款人民幣350000元，已付利息13000元。
12、于2015年3月26日，向張某3吸收存款人民幣
140000元。
13、于2013年6月28日到2014年12月28日，向周
秋某共吸收存款人民幣100000元，已付利息63450元。
14、于2015年3月1日，向戴仕興吸收存款人民幣120000
元，已付利息54000元。
15、于2013年11月16日，向吳某2吸收存款人民幣
80000元，已付利息15600元。
16、于2015年3月13日，向周某2吸收存款人民幣
550000元，已付利息90000元。其中7.4萬(wàn)元是利息轉(zhuǎn)本金。
17、于2011年12月20日到2012年4月24日，向林
華新共吸收存款人民幣200000元，已付利息81000元。
18、于2013年3月8日到2014年12月28日，向吳留
珠共吸收存款人民幣197000元，已付利息47880元。其中3萬(wàn)元是利息轉(zhuǎn)本金。
19、于2013年8月1日向江某2良吸收存款330000元。
20、于2013年8月25日、8月30日向江某1共吸收存
款人民幣120000元。已付江某2良、江某1利息202500元。
21、于2014年9月19日，向陳某3吸收存款人民幣
500000元。
22、于2014年8月1日，向劉某1吸收存款人民幣340000
元。
23、于2014年4月15日，向徐某1吸收存款人民幣
200000元（法院己判決）。
24、于2013年12月5日，向張某1吸收存款人民幣
1000000元（法院己判決）。
25、于2011年1月10日到2014年7月20日，向吳友
麗共吸收存款人民幣450000元。
26、于2015年1月20日，向李某8吸收存款人民幣13000
元。
27、于2013年11月1日，向某1水生吸收存款人民幣40000
元，已付利息7200元。
28、于2013年12月25日到2014年3月25日，向楊某1共吸收存款人民幣130000元，已付利息38700元。
29、于2014年8月1日到2015年3月1日，向蘇某
共吸收存款人民幣1591000元，已付利息288000元。其中3.1萬(wàn)元是利息轉(zhuǎn)本金。
30、于2014年3月13日到2015年4月30日，向陳振
豪共吸收存款人民幣4390000元（法院己判決）。其中80萬(wàn)元是利息轉(zhuǎn)本金。
31、于2014年6月1日到2015年2月1日，向卓某共吸收存款人民幣5300000元。其中90萬(wàn)元是利息轉(zhuǎn)本金。
32、于2013年8月1日到2015年1月1日，向李某2共吸收存款人民幣7180000元。其中228萬(wàn)元是利息轉(zhuǎn)本金。
33、于2014年9月5日，向徐某3吸收存款人民幣100000元，已付利息6000元。其中13400元是利息轉(zhuǎn)本金。
34、于2015年1月29日，向吳某5吸收存款人民幣244800元，已付利息18.6萬(wàn)元。其中44800元是利息轉(zhuǎn)本金。
35、于2014年11月25日，向吳某6吸收存款人民幣112360元，已付利息24000元。其中12300元是利息轉(zhuǎn)本金。
36、于2014年12月24日到2014年12月29日，向白某共吸收存款人民幣950750元，已付利息362651元。其中23.81萬(wàn)元是利息轉(zhuǎn)本金。
37、于2013年5月18日到2014年11月17日，向周某3共吸收存款人民幣2200000元，已付利息1248000元。其中30萬(wàn)元是利息轉(zhuǎn)本金。
38、于2015年2月14日，向葉某4興吸收存款人民幣130000元，已付利息18000元。搬了價(jià)值4萬(wàn)元的家具。
39、于2014年12月15日到2014年12月15日，向陳某4共吸收存款人民幣1334000元，已付利息864000元。其中9.72萬(wàn)元是利息轉(zhuǎn)本金。
40、于2014年4月19日到2015年3月30日，向吳某7、吳某4共吸收存款人民幣1231400元，已付利息894200元。其中8.14萬(wàn)元是利息轉(zhuǎn)本金。
41、于2014年4月3日到2015年4月3日，向張某4共吸收存款人民幣133600元，已付利息34440元。其中3.36萬(wàn)元是利息轉(zhuǎn)本金。
42、于2013年10月3日到2014年12月3日，向郭某2吸收存款人民幣600000元。
43、于2012年4月3日到2013年4月3日，向薩?？晒参沾婵钊嗣駧?15000元。
44、于2013年8月3日到2014年5月3日，向林某4共吸收存款人民幣585000元。
45、于2010年10月24日到2014年3月24日，向林某5共吸收存款人民幣200000元。
46、于2015年4月23日到2015年4月23日，向吳某8共吸收存款人民幣220000元。
47、于2015年6月9日，向李某3吸收存款人民幣65800元，已付利息12200元。其中5800元是利息轉(zhuǎn)本金。
48、于2014年1月23日，向高某吸收存款人民幣882000元，已付利息305000元。
49、于2014年12月22日到2015年3月25日，向陳某5共吸收存款人民幣235000元，已付利息38000元。其中2.5萬(wàn)元是利息轉(zhuǎn)本金。
50、于2014年12月12日，向張某5吸收存款人民幣480000元。其中1.8萬(wàn)元是利息轉(zhuǎn)本金。
51、于2014年12月12日，向陸某吸收存款人民幣290000元。其中9萬(wàn)元是利息轉(zhuǎn)本金。
52、于2013年7月23日，向吳某9吸收存款人民幣60000元，已付利息18000元。
53、于2013年5月5日到2014年4月4日，向薛某1共吸收存款人民幣260000元，已付利息73500元。
54、于2014年2月18日，向吳某10吸收存款人民幣200000元。
55、于2010年2月21日到2012年11月1日，向鄭某4共吸收存款人民幣600000元，已付利息500000元。其中6000元是利息轉(zhuǎn)本金。
56、于2011年3月13日到2013年5月5日，向鄭重共吸收存款人民幣490000元，已付利息265600元。其中4.2萬(wàn)元是利息轉(zhuǎn)本金。
57、于2008年11月21日，向某1慧卿吸收存款人民幣80000元，已付利息96000元。
58、于2015年1月13日，向韓某吸收存款人民幣50000元。
59、于2014年12月1日到2014年7月13日，向張某5鳳共吸收存款人民幣332270元，已付利息10000元。其中28870元是工資及貨款轉(zhuǎn)借款。
60、于2015年4月1日到2015年4月1日，向陳某6共吸收存款人民幣212000元，已付利息54000元。其中14.4萬(wàn)元是貨款轉(zhuǎn)借款,1.2萬(wàn)元是利息轉(zhuǎn)本金。
61、于2014年6月20日，向王某2吸收存款人民幣200000元，已付利息36000元。
62、于2012年8月2日到2012年10月27日，向葛某4共吸收存款人民幣210000元，已付利息88200元。
63、于2011年10月10日，向葛某2吸收存款人民幣60000元，已付利息52600元。
64、于2012年10月1日，向葛某5吸收存款人民幣100000元，已付利息48000元。
65、于2014年5月18日到2014年12月3日，向劉某2共吸收存款人民幣120000元。
66、于2013年12月7日，向詹某2吸收存款人民幣40000元。
67、于2012年12月2日到2013年6月2日，向詹某1共吸收存款人民幣200000元，已付利息18000元。
68、于2013年3月2日，向陳某7吸收存款人民幣40000元，已付利息10000元。
69、于2013年1月19日到2015年4月20日，向胡某共吸收存款人民幣130000元。其中3萬(wàn)元是工資轉(zhuǎn)借款。
70、于2013年10月1日到2013年10月1日，向許陳石共吸收存款人民幣160000元。
71、于2012年11月1日，向吳某11吸收存款人民幣350000元。
72、于2012年11月1日到2015年4月11，向謝某3共吸收存款人民幣1080000元，已付利息348800元。其中13萬(wàn)元是利息轉(zhuǎn)本金。
73、于2014年9月21日到2014年12月21日，向張某7共吸收存款人民幣7150748元，已付利息442000元。其中1150748元是利息轉(zhuǎn)本金。
74、于2014年10月16日，向李某4吸收存款人民幣20000元，已付利息2400元。
75、于2014年10月16日，向謝某2吸收存款人民幣20000元，已付利息2400元。
76、于2010年3月2日到2013年2月19日，向王某3共吸收存款人民幣1660000元，已付利息1018500元。
77、于2013年2月4日到2013年4月29日，向某2共吸收存款人民幣175000元，已付利息35000元。
78、于2015年7月10日到2015年9月10日，向柳某共吸收存款人民幣1319337元。
79－80、于2015年2月4日，向張某8、陳某9共吸收存款人民幣300000元，已付利息共計(jì)135600元。
81、于2014年12月30日，吳某6將29380元利息轉(zhuǎn)存本金。
82、于2013年2月4日，向彭某吸收存款人民幣30000元，已付利息9000元。
83、于2014年8月4日，向陳某10生吸收存款人民幣500000元，已付利息50000元。
84、于2013年1月1日，向褚某軍吸收存款人民幣400000元，已付利息24000元。
85、于2013年7月1日到2014年9月30日，向某1舒瓔共吸收存款人民幣620000元，已付利息120000元。
86、于2013年3月31日到2015年6月30日，向康某共吸收存款人民幣535000元。其中5.5萬(wàn)元是利息轉(zhuǎn)本金。
87、于2009年3月20日到2009年4月1日，向李某9共吸收存款人民幣850000元，至2014年9月已付利息1071000元。
88、于2014年8月6日到2014年8月6日，向吳某1共吸收存款人民幣3600000元，已付利息114000元。該款經(jīng)松溪法院判決。
89、于2014年8月6日，向李某10吸收存款人民幣200萬(wàn)元。
90、于2015年6月11日，向張某9吸收存款人民幣100000元，已付利息30000元。
91、于2010年7月14日到2014年6月11日，向占某共吸收存款人民幣580000元。
92、于2014年3月5日到2014年3月5日，向葉某3共吸收存款人民幣1150000元，已付利息120000元。
93、于2014年3月3日，向楊某2吸收存款人民幣50000元，已付利息9000元。
94、于2013年10月10日，向李有珍吸收存款人民幣100萬(wàn)元。
95、于2009年5月15日至2014年9月23日，向任某、丁某1夫婦吸收存款人民幣137萬(wàn)元，已付利息20000元。該款己經(jīng)本院判決。
96、于2011年11月19日到2013年2月25日，向劉某3共吸收存款人民幣100000元，已付利息47250元。
97、于2010年2月7日到2013年12月，向翁某2共吸收存款人民幣350000元，已付利息292000元。其中磚款5萬(wàn)元。
98、于2013年5月7日到2014年1月7日，向某1芝玲共吸收存款人民幣420000元。
99、于2015年7月19日，向戴某吸收存款人民幣50000元，已付利息7500元。
100、于2013年4月13日，向葛某3吸收存款人民幣450000元，已付利息101250元。
101、于2014年4月8日，向葛某6吸收存款人民幣127500元。
102、于2014年7月8日到2014年7月8日，向余某4共吸收存款人民幣252330元。
103、于2000年11月24日到2015年5月5日，向吳某13共吸收存款人民幣381萬(wàn)元，已付利息1566810元。己還本金17萬(wàn)元。
104、于2013年10月20日到2014年，向薛某2共吸收存款人民幣1530000元，已付利息54000元。其中103萬(wàn)元是木材款轉(zhuǎn)借款。
105、于2015年1月1日，向沈某吸收存款人民幣30399元。該款是貨款轉(zhuǎn)借款。
106、于2015年5月26日，向吳某15吸收存款人民幣508000元。其中45萬(wàn)元是木材款，5.8萬(wàn)元是利息轉(zhuǎn)本金。
107、于2012年4月12日到2013年7月11日，向某桂某共吸收存款人民幣150000元，已付利息60000元。
108、于2014年7月2日到2015年4月2日，向朱永灼共吸收存款人民幣457000元。其中2.7萬(wàn)元是利息轉(zhuǎn)本金。
109、于2015年1月2日，向朱某4吸收存款人民幣6萬(wàn)元。
110、于2014年7月1日，向魏某吸收存款人民幣20000元，已付利息2400元。
111、于2014年4月3日，欠姚某貨款人民幣37586元。
112、于2013年－2014年，欠伊某貨款人民幣28000元。
113、于2013年8月3日至2015年8月3日，向李某7吸收存款375000元，己付利息82500元。
114、2013年5月15日，向王某1吸收存款200000元，己付利息108000元。該款經(jīng)法院調(diào)解結(jié)案。
115、2015年，欠楊某3貨款26550元。
116、2013年4月1日，向陳某8吸收存款200000元，己付利息24000元。
117、2013年3月10日，向王某4吸收存款80000元，己支付利息9600元。
118、2014年12月18日，蔣某為被告人拆借資金200萬(wàn)元。
119、2014年5月17日，向陳某11吸收存款40萬(wàn)元，2015年5月13-15日共還本金10萬(wàn)元，尚欠30萬(wàn)元。利息己支付至2015年6月份。
扣除徐某1、張某1、陳某1、吳某1、任某、王某1等人在案發(fā)前通過(guò)法院訴訟，已由生效的民事判決書、民事調(diào)解書結(jié)案處理的款項(xiàng)；欠張某5鳳、陳某6、胡某、薛某2、沈某、吳某15、姚某、伊某等人的工資或貨款、材料款；蔣某為被告人拆借資金轉(zhuǎn)為借款；部份被害人存在利息轉(zhuǎn)本金。被告人林某1、王某2非法吸收公眾存款金額共計(jì)人民幣57515677元。
二、合同詐騙
福建省壹是壹竹木有限公司（以下簡(jiǎn)稱壹是壹公司）法人代表林某1及其丈夫王某2以需要建設(shè)建甌市筍竹城Ｂ2#地塊的
福建省壹是壹竹木有限公司廠房、綜合辦公室共14棟（以下簡(jiǎn)稱14棟廠房）為由，在沒(méi)有能力履約的情況下，多次騙取他人工程保證金共計(jì)人民幣580萬(wàn)元。被告人王某2、林某1在收到保證金后立即將保證金轉(zhuǎn)入林某7、王某5的銀行賬戶，將資金作為公司非工程建設(shè)支出，用于支付原先向他人的借款和利息及歸還自己消費(fèi)的信用卡透支款等，拒不歸還工程保證金，具體事實(shí)如下：
1、2014年5月份，被告人林某1、王某2最先與葉某1商談14棟廠房工程建設(shè)事宜，后因王某2未交建筑施工許可證辦理下來(lái)而推遲，2015年5月28日左右雙方才簽訂正式合同（時(shí)間倒簽為2014年10月5日），約定由葉某1承建14棟廠房其中的第8、9兩棟廠房，收取葉某1工程保證金300萬(wàn)元（其中250萬(wàn)元是之前借款，2015年5月29日葉某1又匯款50萬(wàn)元工程保證金給王某2，用于辦理建筑施工許可證等相關(guān)證件）。2015年6月份，葉某1施工隊(duì)進(jìn)場(chǎng)施工，后因無(wú)任何審批手續(xù)，2015年7月17日被城建部門叫停建設(shè)。
2、2014年12月份，被告人林某1、王某2又與建陽(yáng)市合誠(chéng)建筑
工程有限公司商談并簽訂正式合同，將14棟廠房交由建陽(yáng)市合誠(chéng)建筑
工程有限公司建設(shè)，收取承包人徐某2的工程保證金50萬(wàn)元，隨后徐某2施工隊(duì)進(jìn)場(chǎng)施工，后因建筑施工許可證未辦理下來(lái)，造成工程無(wú)法正常施工，2015年7月4日，王某2、林某1單方面以違約為由向徐某2施工隊(duì)發(fā)布停工通知函，造成徐某2的施工隊(duì)被迫退出施工現(xiàn)場(chǎng)。
3、2015年4月8日，在徐某2施工隊(duì)還在正常施工的情況下，被告人王某2、林某1以會(huì)與徐某2一方解除合同為由，口頭承諾將14棟廠房交由龔某1建設(shè)，并向某3培燕收取80萬(wàn)元意向金，并約定一個(gè)月內(nèi)簽訂正式合同，但是王某2、林某1在收取80萬(wàn)元意向金后并未將工程給龔某1承建，也未將80萬(wàn)元意向金歸還，在龔某1的多次催討下，于2015年6月18日只退還龔某15萬(wàn)元。無(wú)奈之下，龔某1于2015年9月2日將壹是壹公司的家具搬走，沖抵17.5萬(wàn)元的意向金，至今王某2、林某1還有57.5萬(wàn)元未歸還給龔某1。
4、2015年4月21日，在徐某2施工隊(duì)還在正常施工的情況下，被告人王某2出具一份
福建省壹是壹竹木有限公司與福建省建陽(yáng)市合誠(chéng)建筑有限公司簽訂的合同編號(hào)為JOYSY2014字001號(hào)的《建設(shè)工程施工合同》作廢的《聲明》，收取福建省天和
建設(shè)工程有限公司部經(jīng)理林某1的工程保證金150萬(wàn)元后，王某2、林某1于2015年6月1日與
福建天和建設(shè)工程有限公司建設(shè)簽訂《建設(shè)工程補(bǔ)充協(xié)議書》，將該建設(shè)工程重復(fù)發(fā)包。
2015年9月22日，被告人王某2在民警的通知下主動(dòng)到建甌市公安局經(jīng)偵大隊(duì)接受傳喚；次日，被告人林某1在民警的通知下主動(dòng)到建甌市公安局接受傳喚。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
一、書證
1、債權(quán)人代表的舉報(bào)信，證實(shí)部份債權(quán)人向建甌市公安局報(bào)案稱：被告人林某1、王某2等人涉嫌非法吸收公眾存款等違法犯罪行為，要求依法懲處。
2、王某2、林某1融資借款統(tǒng)計(jì)表，證實(shí)至2016年3月16日止，共有119名債權(quán)人向建甌市經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)案，被告人林某1涉嫌非法吸收公眾存款金額人民幣76960610元。
3、
福建省壹是壹竹木有限公司、
福建省建甌市1是1家私有限公司、偉宏家具有限公司等8家公司工商登記及納稅證明、企業(yè)登記基本表，證實(shí)被告人林某1名下有4家公司，即
福建省壹是壹竹木有限公司、
福建省建甌市偉宏家具有限公司、
建甌市萬(wàn)海竹業(yè)有限公司、
建甌市達(dá)沃竹業(yè)有限公司，法定代表人系林某1。王某2名下有3家公司：
福建省建甌市1是1家私有限公司、福建省建甌市壹是壹進(jìn)出口公司、
建甌市國(guó)景竹業(yè)有限公司，法定代表人系王某2；其女王玉珊名下公司為
建甌市致遠(yuǎn)木業(yè)有限公司。以及上述公司自2010年1月至2015年7月納稅情況。
4、
福建省建甌市1是1家私有限公司民生銀行借款材料、
福建省壹是壹竹木有限公司民生借款憑證、壹是壹公司工行借款憑證、壹是壹公司農(nóng)行貸款材料證實(shí)，福建省建甌市1是1公司法定代表人為王某2，于2014年8月15日向民生銀行借款1300萬(wàn)元；于同年8月18日向民生銀行借款480萬(wàn)元；于同年9月24日向民生銀行借款330萬(wàn)元；于2015年3月26日向民生銀行借款180萬(wàn)元；于3月27日向民生銀行借款300萬(wàn)元；于2015年4月7日向民生銀行借款300萬(wàn)元，于同年4月23日向民生銀行借款220萬(wàn)元。
福建省壹是壹竹木有限公司于2014年11月13日向民生銀行借款700萬(wàn)元；2015年2月13日向民生銀行借款3500萬(wàn)元。于2014年6月5日向工行建甌支行借款500萬(wàn)元；于2014年10月31日向工行建甌支行借款300萬(wàn)元；于2014年11月14日向工行建甌支行借款400萬(wàn)元；于2014年11月28日向工行建甌支行借款500萬(wàn)元；于2015年5月15日向工行建甌支行借款300萬(wàn)元。于2014年12月8日向農(nóng)業(yè)銀行建甌市支行借款1080萬(wàn)元；于2014年12月12日向農(nóng)業(yè)銀行建甌市支行借款720萬(wàn)元；于2014年5月22日向農(nóng)業(yè)銀行建甌市支行借款300萬(wàn)元；于2014年5月22日向農(nóng)業(yè)銀行建甌市支行借款200萬(wàn)元。
福建省建甌市壹是壹進(jìn)出口貿(mào)易有限公司于2014年11月13日向民生銀行借款491萬(wàn)元；同年12月16日向民生銀行借款23647764元；同年12月18日向民生銀行借款852236元；2015年12月20日向民生銀行借款179萬(wàn)元。
本院認(rèn)為
5、民事判決書，證實(shí)徐某1、張某1、陳某1、吳某1、任某、王某1等人與王某2、林某1及壹是壹竹木有限公司的債權(quán)債務(wù)在案發(fā)前經(jīng)法院判決或調(diào)解，己發(fā)生法律效力。
6、歸案經(jīng)過(guò)，證實(shí)被告人林某1、王某2是民警通過(guò)電話通知，其主動(dòng)到建甌市公安局經(jīng)偵大隊(duì)接受傳喚。
7、戶籍證明、違法信息查詢表、刑事判決書，證實(shí)二被告人自然人身份。2012年12月26日，被告人林某1犯虛開(kāi)增值稅發(fā)票罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年；王某2犯虛開(kāi)增值稅發(fā)票罪，免于刑事處罰。
二、非法吸收公眾存款部分的相關(guān)證據(jù)：
1、證人郭某1、曾某1、余某1、李某1、葉某2、范某、游某、鄭某1、鄭某2、鄭某3、林某2、周某1、張某2、吳某2、周某2、林某3、吳某3、江某1、陳某3、劉某1、徐某1、張某1、吳某4、黃某1、楊某1、蘇某、陳某1、卓某、李某2、徐某3、吳某5、吳某6、白某、周某3、張某3、陳某4、吳某7、張某4、郭某2、林某4、林某5、吳某8、李某3、高某、陳某5、張某5、陸某、吳某9、薛某1、謝某1、吳某10、鄭某4、張某6、黃某2、張某5鳳、陳某6、王某2、葛某1、葛某2、劉某2、詹某1、陳某7、胡某、許某、吳某11、張某7、李某4、謝某2、王某3、甘某、柳某、張某8、彭某、李某5、儲(chǔ)某、黃某3、康某、李某6、吳某12、張某9、占某、葉某3、楊某2、饒某、丁某1、劉某3、翁某1、黃某4、戴某、葛某3、余某2、吳某13、龔某2、朱某1、魏某、薛某2、姚某、伊某、李某7、王某1、楊某3、陳某8、王某4、蔣某、陳某11的證言、借條證實(shí)如下事實(shí)：
（1）、被告人林某1、王某2以
福建省壹是壹竹木有限公司生產(chǎn)需要資金為由，向社會(huì)宣傳壹是壹公司規(guī)模大、效益好，并承諾每月支付1.5分至3.5分不等利息為誘餌，以公司作為擔(dān)保，通過(guò)帶上述部份人員參觀企業(yè)或通過(guò)其親朋好友口口相傳等方式進(jìn)行宣傳，吸收公眾存款的事實(shí)。
（2）、徐某1、張某1、陳某1、吳某1、任某、王某1等人通過(guò)法院訴訟，已由生效的民事判決書、民事調(diào)解書結(jié)案處理，并確定為民間借貸糾紛等民事法律關(guān)系；被告人拖欠張某5鳳、陳某6、胡某、薛某2、沈某、吳某15、姚某、伊某、楊某3等人工資或貨款、材料款；蔣某的200萬(wàn)元借款系拆借資金。
2、證人林某6的證言，證實(shí)壹是壹竹木有限公司的賬目基本上是通過(guò)私人賬戶，因?yàn)楣厩枫y行貸款，如果使用對(duì)公賬戶，匯款項(xiàng)會(huì)被銀行劃走。
3、證人鄭某5的證言，證實(shí)壹是壹公司向民間融資款沒(méi)有進(jìn)入對(duì)公賬戶，部分付債權(quán)人的利息有入財(cái)務(wù)賬。
4、證人丁某2的證言，證實(shí)其經(jīng)手的財(cái)物憑證中沒(méi)有體現(xiàn)公司向銀行貸款和向民間融資的財(cái)務(wù)憑證入賬。
5、證人傅某的證言，證實(shí)其有辦理一張農(nóng)行的卡給林某1使用，其本人沒(méi)有使用過(guò)這張卡。
6、證人林某7的證言，證實(shí)其有幫助林某1將自己的房子抵押給民生銀行貸款，還有辦理過(guò)一張農(nóng)行儲(chǔ)蓄卡給林某1使用。
三、合同詐騙的證據(jù)
1、書證
（1）、建筑工程施工許可管理辦法
第三條，本規(guī)定應(yīng)當(dāng)申請(qǐng)領(lǐng)取施工許可證的一律不得開(kāi)工。第四條，建設(shè)單位申請(qǐng)領(lǐng)取施工許可證的，必須提交相應(yīng)文件（二）已經(jīng)取得建設(shè)工程規(guī)劃許可證。（八）建設(shè)單位應(yīng)提供無(wú)拖欠工程款情況承諾書或者無(wú)拖欠工程款的其他材料以及銀行出具的到位資金證明。第十二條，對(duì)于未取得施工許可證的，由有管轄權(quán)的發(fā)證機(jī)關(guān)責(zé)令停止施工，限期改正。證實(shí)被告人林某1、王某2發(fā)包的建設(shè)廠房工程項(xiàng)目沒(méi)有取得建設(shè)工程規(guī)劃許可證和建設(shè)工程施工許可證，不具備開(kāi)工條件。
（2）、農(nóng)民工工資保證金及工傷保險(xiǎn)辦理流程，證實(shí)辦理上述項(xiàng)目，需提供在建工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人身份證明或居民身份證及復(fù)印件。
預(yù)存農(nóng)民工工資保證金及解除監(jiān)管辦理程序：現(xiàn)存入工程保證金到建甌市，中標(biāo)單位填寫《授權(quán)書》和《預(yù)存農(nóng)民工工資確認(rèn)表》，業(yè)主進(jìn)行工資結(jié)算公示。證實(shí)被告人林某1、王某2在發(fā)包廠房建設(shè)工程項(xiàng)目時(shí)，沒(méi)有按相關(guān)規(guī)定辦理手續(xù)。
（3）、舉報(bào)信，證實(shí)有人匿名舉報(bào)林某1、王某2及壹是壹竹木有限公司用同一基建項(xiàng)目發(fā)包為誘餌，詐騙施工單位錢財(cái)。
2、證人證言
（1）、證人高某的證言，證實(shí)2015年1月8日，林某1農(nóng)行卡收到一筆50萬(wàn)元的款項(xiàng)后，就叫我轉(zhuǎn)到林某7尾號(hào)為712的卡上。2015年4月8日，壹是壹竹木有限公司賬戶進(jìn)賬80萬(wàn)元，是龔某1打來(lái)的工程保證金，后轉(zhuǎn)到林某7的卡上。2015年4月21日，壹是壹竹木有限公司賬戶進(jìn)賬150萬(wàn)元，是林某1繳納的工程保證金。該款當(dāng)天就轉(zhuǎn)到林某1尾號(hào)為265的工商行帳戶。2015年5月29日，林某1農(nóng)行卡收到50萬(wàn)元。這些錢大部分用于支付借款人的借款本金和利息，還有就是歸還林某1、王某2的信用卡透支款，只有2015年5月8日的6萬(wàn)元是用于壹是壹的14座廠房的測(cè)量費(fèi)。
（2）、證人周某4的證言，證實(shí)其和楊波、張少祥通過(guò)楊盛開(kāi)的介紹到建甌市承包壹是壹竹木有限公司承建廠房。2015年5月9日，我和楊某4等人一起到建甌，蔡某2帶我們?nèi)スさ夭榭?。王?說(shuō)這個(gè)工程過(guò)段時(shí)間就會(huì)開(kāi)工了，叫我們準(zhǔn)備工程保證金200萬(wàn)元。2015年5月13日，我們?cè)俅握业酵跄?確認(rèn)工程是不是真的，王某2將他和蔡某2簽訂的合同給我們看，我們?cè)诤贤詈笠豁?yè)看見(jiàn)是江西龍馬
建設(shè)工程有限公司和壹是壹簽訂的，就和蔡某2分別簽訂了鋼筋分包協(xié)議等協(xié)議書，并交了10萬(wàn)元保證金給蔡某2。2015年9月份的時(shí)候，蔡某2合伙人龔某1帶我們一起去找王某2，王某2說(shuō)相關(guān)的證件下周一能辦好，勸我們回去。后來(lái)一直叫我們等消息，直到壹是壹公司被人接管。
承包協(xié)議書、收條，證實(shí)2015年5月13日，楊波、周某4分別與江西龍馬
建設(shè)工程有限公司建甌市壹是壹廠房工程項(xiàng)目部蔡某2簽訂協(xié)議書。蔡某2收到工程保證金10萬(wàn)元。
（3）、證人徐某4的證言，證實(shí)其是經(jīng)人介紹認(rèn)識(shí)王某2，幫助壹是壹公司搞現(xiàn)場(chǎng)總評(píng)、涉及土建方案、認(rèn)可建筑施工隊(duì)是否有資質(zhì)、工程監(jiān)理等事項(xiàng)。
2014年10月份其把徐某2介紹給王某2。工程預(yù)算是我做出來(lái)的，王某2說(shuō)第12、13棟廠房要全額墊資，才會(huì)做出每平米1350元的價(jià)格。當(dāng)時(shí)和合誠(chéng)公司簽訂的是001號(hào)合同，簽訂時(shí)間是2014年12月4日，合同生效時(shí)間為保證金打入后生效。2015年1月8日，合誠(chéng)公司打入50萬(wàn)元給林某1賬戶上，合同才正式生效。合同時(shí)間都沒(méi)有填，是到了2015年4月份才把時(shí)間填上2014年12月2日。2015年1月11日，壹是壹公司發(fā)出進(jìn)場(chǎng)施工通知書，徐某2于1月14日進(jìn)場(chǎng)施工。施工許可證需要合誠(chéng)公司和壹是壹公司一起去辦理，因?yàn)橐际且脊静豢仙w章才沒(méi)有辦理下來(lái)?！堵暶鳌废诞?dāng)時(shí)發(fā)現(xiàn)少了一份合同，才出具的。找到丟失的合同還是有效的。過(guò)了幾天合同找到了，就繼續(xù)沿用原先的合同，我和陳某2將聲明撕毀了，王某2也說(shuō)已經(jīng)撕毀了，所以就沒(méi)有把這份聲明作廢了。
（4）、證人朱某2的證言，證實(shí)其通過(guò)朋友認(rèn)識(shí)徐某2，后來(lái)從徐某2手中承包了工程的勞務(wù)施工，打入徐某2賬戶上50萬(wàn)元。2015年3月10日，施工隊(duì)進(jìn)場(chǎng)施工。后壹是壹老板林某1、王某2發(fā)了一份通知函，說(shuō)違約要我們停工，其找徐某2，徐某2說(shuō)是林某1和王某2沒(méi)有把施工許可證辦下來(lái)，故意拖延所以才會(huì)停工。林某1、王某2除了收取徐某250萬(wàn)元保證金，還收了江西一個(gè)工程隊(duì)80萬(wàn)元、福州一個(gè)建筑公司150萬(wàn)元的工程保證金。
（5）、證人陳某1的證言，證實(shí)在其參與廠房建設(shè)期間，知道建設(shè)廠房是王某2策劃的一個(gè)大騙局。首先王某2利用廠房建設(shè)項(xiàng)目惡意提高建設(shè)價(jià)格，吸引施工單位前來(lái)競(jìng)爭(zhēng)。其次，同一工程項(xiàng)目重復(fù)發(fā)包給四家。收取四家施工隊(duì)的工程保證金，還有王某2根本沒(méi)有能力支付這14棟廠房建設(shè)資金。
（6）、證人朱某3的證言，證實(shí)
福建省壹是壹竹木有限公司需要建廠房14棟，當(dāng)時(shí)有很多建筑商想承建該廠房。建陽(yáng)合誠(chéng)公司是徐某4介紹來(lái)的，一開(kāi)始是一個(gè)姓蘭的包工頭承包，原合同已經(jīng)擬好了，后蘭姓包工頭無(wú)法打入工程保證金100萬(wàn)元，我到合誠(chéng)公司要將原有四份合同收回，但其中一份丟失了，所以就出具了一份聲明，原先001號(hào)合同作廢。后來(lái)徐某2來(lái)承建廠房這個(gè)項(xiàng)目，徐某2也認(rèn)可原先制定的001號(hào)《建設(shè)工程施工合同》的內(nèi)容，決定由徐某2承建14個(gè)廠房。隨后徐某2通過(guò)合誠(chéng)公司通過(guò)林某1賬戶繳納了50萬(wàn)元的工程保證金。按照合同約定要在6個(gè)月內(nèi)完工4棟廠房建設(shè)，但沒(méi)有完成。后王某2又以14棟廠房建設(shè)項(xiàng)目收取了江西人80萬(wàn)元和福州人150萬(wàn)元工程保證金。當(dāng)時(shí)我對(duì)王某2說(shuō)，你收取這么多人的錢是不行的，合同是無(wú)效的，王某2沒(méi)有講話。辦理建筑施工許可證，需要王某2在相關(guān)材料上蓋章，因王某2以建設(shè)廠房名義收取了福州一個(gè)建筑公司收了150萬(wàn)元的工程保證金，就想把徐某2的工程隊(duì)趕走，所以沒(méi)有在相關(guān)材料上蓋章，導(dǎo)致無(wú)法辦理施工許可證。
3、被害人的陳述
（1）、被害人龔某1的陳述，證實(shí)2015年正月其通過(guò)朋友蔡某2介紹認(rèn)識(shí)一個(gè)叫廖某的人，叫我們?nèi)ヒ际且冀庸こ探◤S房。蔡某2和廖某兩人到建甌壹是壹公司與王某2洽談。蔡某2說(shuō)：有一個(gè)十萬(wàn)平米土地要蓋14棟廠房，需先建兩棟廠房，包工包料，單價(jià)1350元工程費(fèi)，動(dòng)工之前要支付80萬(wàn)元工程保證金。2015年4月初，其和蔡某2、廖某到建設(shè)工地實(shí)地調(diào)查，當(dāng)時(shí)工地上有工人施工，蔡某2和廖松江說(shuō)王某2會(huì)將現(xiàn)有的施工隊(duì)清理退場(chǎng)。2015年4月8日，其在農(nóng)行將80萬(wàn)元打入壹是壹賬戶上，王某2親手寫了一張收據(jù)。之后跟王某2聯(lián)系問(wèn)什么時(shí)候開(kāi)始可以施工，王某2說(shuō)要等幾天。到5月21日，王某2掛電話叫我到建甌開(kāi)工，到了工地后，發(fā)現(xiàn)原工程隊(duì)的人還在施工，王某2說(shuō)前面的事情沒(méi)有處理好叫我繼續(xù)等。5月28日，王某2寫了一張保證書，承諾在6月3日未能按期完成約定合作意向的就把保證金退還。到了6月3日又不退款，一直說(shuō)沒(méi)錢。后來(lái)我知道王某2除了向我收取80萬(wàn)元工程保證金外，還向福州一家建筑公司收取了150萬(wàn)元的工程保證金。
進(jìn)賬單、記賬憑證，證實(shí)2015年4月8日，龔某1打入壹是壹竹木有限公司農(nóng)行賬戶80萬(wàn)元作為工程保證金。
收款收據(jù)，證實(shí)王某2收到龔某1交的80萬(wàn)元保證金。
保證書，證實(shí)2015年5月28日，王某2寫下內(nèi)容為：因未能按期完成上述收據(jù)約定意向合作計(jì)劃，經(jīng)龔總同意，在2015年6月3日按財(cái)務(wù)部收款收據(jù)一次性規(guī)定實(shí)行退還此款，如能返回原條件再行簽訂合同，決不食言。龔某1簽字表示同意的保證書。
收條，證實(shí)2015年6月18日，龔某1收到壹是壹公司退款5萬(wàn)元。
（2）、被害人姜某的陳述，證實(shí)2015年4月其通過(guò)廖某介紹認(rèn)識(shí)蔡某2和龔某1，其二人向我介紹
福建省壹是壹竹木有限公司的廠房要建設(shè)，于是我們來(lái)到該公司認(rèn)識(shí)了王某2。王某2帶我們參觀工地，當(dāng)時(shí)我們看見(jiàn)有三、四個(gè)人在工作，而且有挖機(jī)在運(yùn)作。王某2說(shuō)浙江人沒(méi)有經(jīng)濟(jì)實(shí)力建下去，會(huì)叫浙江人退出，叫我們進(jìn)場(chǎng)，要交80萬(wàn)元保證金。說(shuō)是用于證明我們是不是有能力承建工程，半個(gè)月后就能開(kāi)工，開(kāi)工后80萬(wàn)元就連本帶利還給我們。我們表示同意，于2015年4月8日，將80萬(wàn)元打入壹是壹賬戶上。半月后王某2沒(méi)有簽合同，我們催他，他說(shuō)在跟浙江人談，就一直拖沒(méi)有簽合同。后要求其退回80萬(wàn)元，王某2說(shuō)錢已經(jīng)被用掉了。2015年9月，其又來(lái)找王某2，王某2說(shuō)是他的公司是建甌的龍頭企業(yè)，市政府會(huì)扶持他，等市政府補(bǔ)貼下來(lái)就會(huì)將錢退給我們，至今還未退。
（3）、被害人徐某2的陳述，證實(shí)2014年10月，其通過(guò)朋友金宏亮認(rèn)識(shí)徐某4，徐某4介紹壹是壹廠房建設(shè)工程，并介紹林某1、王某2認(rèn)識(shí)。隨后王某2帶我們到建筑工地查看。因?yàn)槲沂菕炜吭诮?yáng)市合誠(chéng)建筑有限公司，后有我和合誠(chéng)公司的陳某2出面跟林某1、王某2談，當(dāng)時(shí)談的是14棟廠房，總共9.6萬(wàn)平方米建筑，不包水電造價(jià)是每平米1350元。2014年12月2日，合誠(chéng)公司與壹是壹公司簽訂合同，我將50萬(wàn)元工程保證金打入合誠(chéng)公司，再由合誠(chéng)公司打入壹是壹公司。2014年12月25日，進(jìn)場(chǎng)施工，當(dāng)時(shí)林某1、王某2沒(méi)有將施工許可證辦理下來(lái)，就叫我們先開(kāi)工，我們修理路面時(shí)，因?yàn)槲唇?jīng)有關(guān)部門審批，是違章建筑。建甌市城管部門，還有政府及開(kāi)發(fā)區(qū)的相關(guān)部門找王某2要求他停工。但王某2沒(méi)有告訴我，我們還是繼續(xù)施工。到了2015年6月份，工地要建塔吊，我找王某2要求開(kāi)工許可證早點(diǎn)辦下來(lái)，但是王某2不辦，叫我們?nèi)マk。按照建筑行業(yè)管理，開(kāi)工許可證都是發(fā)包方辦理的，如果沒(méi)有開(kāi)工許可證裝塔吊，政府就會(huì)對(duì)施工方罰款等措施。2015年7月，王某2貼了一張讓工程隊(duì)停工的通知，說(shuō)是工程進(jìn)展不快，違約，雙方為此發(fā)生爭(zhēng)吵，隨后工地停工。
建設(shè)工程施工合同（編號(hào)2014字001號(hào)）協(xié)議書上寫的是建7、11、12、13號(hào)廠房，后說(shuō)只要出50萬(wàn)元保證金就把14棟廠房都給我建，于是我們簽了一份補(bǔ)充協(xié)議將14棟樓都包括進(jìn)來(lái)，簽訂合同日期和補(bǔ)充協(xié)議日期都是2014年12月2日。我方要求王某2抓緊辦理施工許可證，并將材料都準(zhǔn)備好了，但王某2就是不在相關(guān)材料上蓋壹是壹竹木有限公司的章，所以施工許可證無(wú)法辦理下來(lái)，工程無(wú)法繼續(xù)，所以無(wú)法完成2015年4月30日的7、11、12、13號(hào)廠房的建設(shè)。后了解，王某2還收了另外兩家施工隊(duì)的工程保證金，想把我們清場(chǎng)，所以一直沒(méi)有辦理施工許可證。
建設(shè)施工合同，證實(shí)2015年1月10日建陽(yáng)合誠(chéng)建筑有限公司與壹是壹林某1簽訂合同，約定建設(shè)7、11、12、13四棟廠房，2015年4月30日竣工。
補(bǔ)充協(xié)議，約定原先工程保證金為100萬(wàn)元改為50萬(wàn)元，返還時(shí)間約定不變（改為兩棟主樓完成退還），工程2#至15#樓共14棟樓全部由合誠(chéng)公司承建。
工行匯款單，證實(shí)2015年1月13日，建陽(yáng)合誠(chéng)公司打入林某1農(nóng)行帳戶50萬(wàn)元工程保證金。
工程結(jié)算書，證實(shí)壹是壹竹木有限公司第7#、11#、12#、13#車間基建項(xiàng)目工程造價(jià)為3586183元。
進(jìn)場(chǎng)通知書，證實(shí)2015年1月11日，壹是壹竹木有限公司及項(xiàng)目監(jiān)理部通知建陽(yáng)合誠(chéng)
建筑工程公司進(jìn)場(chǎng)打樁基礎(chǔ)正式開(kāi)工。
停工函、回復(fù)函，證實(shí)壹是壹竹木有限公司在2015年7月4日向合誠(chéng)公司發(fā)函稱：在承建廠房過(guò)程中，已嚴(yán)重違約，特通知你公司停工退場(chǎng)。合誠(chéng)公司于2015年7月6日復(fù)函，稱如有違約，請(qǐng)指出違約條款，如果以莫須有的名義通知退場(chǎng)，所造成的損失由壹是壹公司承擔(dān)。
營(yíng)業(yè)執(zhí)照及相關(guān)工程材料，證實(shí)徐某2系合誠(chéng)公司
福建省壹是壹竹木有限公司廠房、綜合辦公樓項(xiàng)目承包人。
聲明，證實(shí)壹是壹竹木有限公司和合誠(chéng)公司協(xié)商原合同為joys2014字001號(hào)合同因丟失一份，于2014年12月3日出具了這份聲明。
徐某2保證金去向，證實(shí)保證金己被被告人林某1、王某2使用。
（4）、被害人陳某2的陳述，證實(shí)2014年11月份，其了解到壹是壹竹木有限公司需要建廠房，后與建陽(yáng)的聯(lián)系人徐某4接洽，表示想承建該廠房。后徐某4帶徐某2到我公司，表示徐某2想建這個(gè)廠房，要掛靠我們公司。2014年12月2日，我公司與壹是壹簽訂了《建設(shè)施工合同》和補(bǔ)充協(xié)議（編號(hào)2014字001號(hào)）。2015年1月7日，徐某2打入50萬(wàn)元到我公司賬戶上，公司將該款打入林某1提供的個(gè)人農(nóng)行賬戶上。2015年7月4日，壹是壹公司突然發(fā)函說(shuō)我公司承建的工程中嚴(yán)重違約，要求停工退場(chǎng)，廠房建設(shè)項(xiàng)目停工。停工函必須由壹是壹公司和監(jiān)理公司一起發(fā)函，并且必須注明是違反了合約第幾條第幾款。7月6日，我公司回函給壹是壹公司，我親自把函交給王某2，王某2解釋是被人逼的。因?yàn)橥跄?和林某1除了收取我公司的50萬(wàn)元工程保證金外，還收取江西一家公司80萬(wàn)元的保證金和福州一家公司的150萬(wàn)元保證金。因?yàn)橥跄?沒(méi)有將這四棟廠房的規(guī)劃許可證和建筑施工許可證等相關(guān)證件辦理下來(lái)，不能正常施工，所以才無(wú)法按照合同約定時(shí)間完工。而這四棟廠房的規(guī)劃許可證是在2015年5月29日才辦理下來(lái)，施工許可證沒(méi)有辦。王某2、林某1收到福州的150萬(wàn)元保證金后，福州公司要求徐某2退場(chǎng)，雙方發(fā)生多次打架和爭(zhēng)吵。
簽訂編號(hào)為001號(hào)的施工合同，是在2014年12月3日發(fā)現(xiàn)合同丟失了一份，所以擬制了聲明說(shuō)001號(hào)合同作廢。當(dāng)時(shí)只說(shuō)丟失的這份失效，到時(shí)候找到了合同還是有效的。過(guò)了一段時(shí)間，丟失的那份合同找到了，大家又沿用原先的合同，我和徐某4把手上的聲明撕毀了，徐某4打電話給王某2說(shuō)，王某2也說(shuō)他的聲明也撕毀了。
（5）、被害人林某1的陳述，證實(shí)其是通過(guò)朋友認(rèn)識(shí)王某2、林某1的，知道他們有廠房需要建設(shè)。王某2說(shuō)企業(yè)不景氣，要把房子搞起來(lái)，銀行可以貸款，才會(huì)周轉(zhuǎn)，叫我?guī)退麄兘ㄔO(shè)4棟廠房。2015年6月1日，我和王某2在福州簽訂建設(shè)工程補(bǔ)充協(xié)議書，因?yàn)槲抑劳跄?和合誠(chéng)公司簽過(guò)合同，后來(lái)王某2提供一份《聲明》給我看，說(shuō)原先和合誠(chéng)公司的合同作廢，我才同意跟他簽合同，幫助建廠房。2015年4月21日，王某2向我借款150元用于公司周轉(zhuǎn)，到了6月1日，簽訂合同時(shí)，這150萬(wàn)元就轉(zhuǎn)為工程保證金。后來(lái)因?yàn)槭┕ぴS可證沒(méi)有辦理下來(lái)，所以一直沒(méi)有進(jìn)場(chǎng)施工。我知道壹是壹竹木有限公司廠房建設(shè)項(xiàng)目有承包給合誠(chéng)的徐某2，并收取50萬(wàn)元工程保證金，不知道還有收龔某180萬(wàn)保證金。
（6）、建設(shè)工程補(bǔ)充協(xié)議書，證實(shí)2015年6月1日，天和
建設(shè)工程有限公司（已方）與壹是壹竹木有限公司（甲方）簽訂協(xié)議書，壹是壹竹木有限公司將2、4、5、6、7、10、11、12、13、14、15號(hào)共11棟廠房的建設(shè)給天和公司承建。雙方約定在簽訂補(bǔ)充協(xié)議5天內(nèi)，乙方向甲方賬戶匯入保證金150萬(wàn)元，此款施工第一期四棟封頂后退回。若因前施工隊(duì)（合誠(chéng)公司）無(wú)法退出或其他原因造成無(wú)法進(jìn)場(chǎng)，本協(xié)議前提條件是合誠(chéng)與壹是壹解除合同，退出，壹是壹立即返還工程保證金并支付利息。
（7）、被害人葉某1的陳述，證實(shí)2014年4、5月份的時(shí)候，王某2、林某1一直叫我?guī)椭ㄒ际且嫉氖淖鶑S房。我看他公司沒(méi)有資金支付工程款，加上我原先有借給他們200多萬(wàn)元，我叫他們還錢的時(shí)候，他們就想通過(guò)做工程的形式，將借款以工程款方式還給我，還有他們沒(méi)有將施工許可證辦理下來(lái)，我就沒(méi)有答應(yīng)他們。到了2015年5月底的時(shí)候，我答應(yīng)幫助他們建8、9號(hào)廠房，掛靠百誠(chéng)公司簽訂002號(hào)合同書，時(shí)間簽2014年10月10日，真實(shí)簽訂時(shí)間為2015年5月28日。2015年5月29日，打了50萬(wàn)元的工程保證金到林某1的農(nóng)行賬戶。2015年6月份，王某2打電話叫我進(jìn)場(chǎng)施工。到2015年7月，城東開(kāi)發(fā)區(qū)和建甌市城管叫我們停工，我們就停了。
建設(shè)工程承包合同Joysy2014字002號(hào)，證實(shí)福建百誠(chéng)
建設(shè)工程有限公司與壹是壹竹木有限公司簽訂合同，約定8、9號(hào)地塊開(kāi)工時(shí)間為2014年10月15日，竣工日期2015年10月15日。2015年5月29日壹是壹公司收到葉某18、9號(hào)兩棟廠房承建工程保證金50萬(wàn)元，加上之前的借款250萬(wàn)元，共計(jì)300萬(wàn)元。雙方約定：壹是壹同意將8、9地塊抵押給葉某1作為應(yīng)當(dāng)支付保證金、工程款及產(chǎn)生利息的抵債物。
4、被告人的供述與辯解
（1）、被告人王某2的供述與辯解，證實(shí)
福建省壹是壹竹木有限公司是2008年成立的，法定代表人是林某1；
福建省建甌市1是1家私有限公司、
福建省建甌市壹是壹進(jìn)出口貿(mào)易有限公司的法人代表是我。這三家公司都是我們兩夫妻經(jīng)營(yíng)的。我們?cè)谶@三家公司統(tǒng)一使用出納、會(huì)計(jì)。出納叫高某，會(huì)計(jì)沒(méi)有固定的。這三家公司的財(cái)務(wù)、購(gòu)買原材料和銷售產(chǎn)品都是林某1在管理，我只負(fù)責(zé)生產(chǎn)管理。
我有向親戚朋友融資借款。2015年10月份的時(shí)候，林某1統(tǒng)計(jì)了一下有3000多萬(wàn)元，后來(lái)林某1又跟我說(shuō)有1000多萬(wàn)元沒(méi)有統(tǒng)計(jì)進(jìn)去。向親戚朋友收取借款和支付利息都是林某1辦理，有的我不清楚。
我和林某1借款主要用于在建甌市東門工業(yè)園區(qū)購(gòu)買一塊地皮蓋廠房、公司的生產(chǎn)流動(dòng)資金和支付銀行借款的利息。向借款人支付利息都是林某1辦理的。借款人大部分是林某1親戚的親戚、朋友的朋友、同學(xué)的同學(xué)。這些人知道我們的公司需要資金，主動(dòng)將錢借給我們，并且要我們每月支付1.2分至2分不等的利率的利息給他們。
2014年11月左右，朱某3代表
福建省壹是壹竹木有限公司與建陽(yáng)市合誠(chéng)公司商討建設(shè)十四棟廠房的相關(guān)事宜。朱某3與合誠(chéng)公司擬定一份建設(shè)施工合同，朱某3將合同拿來(lái)給我和林某1看，蓋14棟廠房。最后在2014年12月初，我們與合誠(chéng)公司將建設(shè)施工合同的所有條款擬定下來(lái)了。我們與合誠(chéng)公司簽訂完合同。2015年1月8日收到合誠(chéng)公司打入的50萬(wàn)元工程保證金。在徐某2掛靠的合誠(chéng)公司交完保證金后，我們就口頭通知他們進(jìn)場(chǎng)施工。建筑施工許可證可以一邊施工一邊辦理，在2015年春節(jié)過(guò)后，我們就叫陳某1去辦理了，陳某1說(shuō)徐某2拿不出農(nóng)民工資保證金和工傷保險(xiǎn)金，所以建筑施工許可證就沒(méi)有辦理。2015年6月份左右，我聽(tīng)說(shuō)徐某2沒(méi)有錢建這個(gè)工程，而且我們看徐某2一直沒(méi)有去做這個(gè)工程，我們有發(fā)一份停工通知函叫徐某2施工隊(duì)退場(chǎng)。
除了將工程承包給掛靠合誠(chéng)公司的徐某2外，還有將工程承包給給福建省
天和建筑有限公司，借了福建省
天和建筑有限公司150萬(wàn)元的工程保證金。因?yàn)楹险\(chéng)公司都沒(méi)有能力蓋，按照合同約定須在2015年4月30日對(duì)十四棟廠房進(jìn)行封頂，但是合誠(chéng)公司都沒(méi)有履約。所以我們又找了福建省
天和建筑有限公司。當(dāng)時(shí)我們跟福建省
天和建筑有限公司簽訂合同上有約定是等合誠(chéng)公司施工隊(duì)退場(chǎng)之后，福建省
天和建筑有限公司施工隊(duì)進(jìn)場(chǎng)，合同才生效的。我們?cè)?015年6月3日與福建省
天和建筑有限公司簽訂一份《建設(shè)工程補(bǔ)充協(xié)議書》，2015年7、8月份的時(shí)候，我們要去建設(shè)局辦理建筑施工許可證，我們又簽訂了正式的施工合同。
2015年4月我們有收取龔某180萬(wàn)元的工程保證金，我擔(dān)心他們沒(méi)有實(shí)力，所以又和天和建筑公司簽訂了合同，就收了他們的借款150萬(wàn)。2015年4月，天和公司借了150萬(wàn)給我們后，我當(dāng)時(shí)就想將徐某2的50萬(wàn)和龔某1的80萬(wàn)還掉。因公司出現(xiàn)問(wèn)題，錢又被我用于歸還銀行的利息，因此徐某2的50萬(wàn)和龔某1的80萬(wàn)后面就沒(méi)有能力還了。
我們還有跟葉某1簽訂過(guò)施工合同。因?yàn)槲夜举Y金緊張，我們有從葉某1那邊借了200萬(wàn)，后來(lái)葉某1也想建其中的兩棟，他就又拿了100萬(wàn)作為工程的保證金，我們想拿出其中的兩棟廠房給葉某1承建，因?yàn)楦险\(chéng)公司有爭(zhēng)議，所以就沒(méi)有建設(shè)下去。我們收的這些錢都用到公司購(gòu)買材料和支付銀行貸款利息、工人工資。
（2）、被告人林某1的供述與辯解，證實(shí)2006年因購(gòu)買建甌市東門工業(yè)園區(qū)的工業(yè)用地和建設(shè)廠房，沒(méi)有足夠資金。我和王某2就商量從民間融資一些錢來(lái)，并支付1.2至1.5分的利息給借款人。借款人借款給我們就會(huì)問(wèn)我們是否保險(xiǎn)，我和王某2就會(huì)對(duì)借款人說(shuō)我們公司都在正常運(yùn)轉(zhuǎn)，經(jīng)濟(jì)效益很好，讓借款人放心將錢借給我們。還有的借款人不放心就會(huì)來(lái)我廠里參觀，我和王某2就會(huì)向借款人介紹我公司的基本情況及運(yùn)作情況，通過(guò)我和王某2的介紹，借款人同意將錢借給我。還有之前的借款人借款給我，需要用錢時(shí)，叫我還錢，我都會(huì)將錢還掉，所以我的信譽(yù)就比較好，再向他人借款的時(shí)候，大家看我公司這么大、效益好，都會(huì)主動(dòng)將錢借給我。一開(kāi)始我們借款不是很多，到2012年的時(shí)候，王某2因?yàn)樯嫦犹撻_(kāi)增值稅專用發(fā)票案，被公安機(jī)關(guān)羈押后，原先的借款人就開(kāi)始到我公司擠兌，我們一下拿不出那么多資金，我們就提高借款的利息到2分，從民間繼續(xù)借款，將借來(lái)的錢支付原先的借款。當(dāng)時(shí)需要維持公司的正常經(jīng)營(yíng)，才開(kāi)始大量的融資借款。從2006年至2015年總共向100多人融資，大概有7000多萬(wàn)元。
我和王某2向民間借款融資是個(gè)人寫借條，沒(méi)有成立融資借款的公司和專門的財(cái)務(wù)人員，全部借款都是由我管理，王某2只是在借條上簽字知道有這筆借款。我們個(gè)人借款寫借條用我們的
福建省壹是壹竹木有限公司或建甌市1是1家私有限公司做擔(dān)保，在借條上蓋有
福建省壹是壹竹木有限公司或建甌市1是1家私有限公司的公章。
這些借款人有的是親戚、朋友，有的是通過(guò)親戚朋友介紹來(lái)的，我和王某2都不認(rèn)識(shí)。
2014年11月左右，朱某3代表
福建省壹是壹竹木有限公司與
福建省建陽(yáng)市合誠(chéng)建筑工程有限公司商討建設(shè)十四棟廠房的相關(guān)事宜。當(dāng)時(shí)是由朱某3與合誠(chéng)公司擬定一份建設(shè)施工合同，朱某3將合同拿來(lái)給我和王某2看，當(dāng)時(shí)是王某2細(xì)看了整個(gè)合同，我只是粗粗的看一下，知道合同上約定的造價(jià)是每平方米1350元，只約定蓋4棟廠房，4棟廠房封頂后再支付工程款。2014年12月初，我們與合誠(chéng)公司簽訂完合同后，合誠(chéng)公司就給我們打了50萬(wàn)元的工程保證金。合誠(chéng)公司就將工程承包給一個(gè)叫徐某2的人。王某2要求徐某2在2015年4月30日將4棟廠房蓋起來(lái)封頂。徐某2就說(shuō)等他有資金來(lái)，就可以建廠房了。2015年5月份的時(shí)候，我和王某2就叫徐某2退出施工場(chǎng)地，但是徐某2不想退，就一直僵持在那里。在徐某2掛靠的合誠(chéng)公司交完保證金后，我們就口頭通知他們進(jìn)場(chǎng)施工。建筑施工許可證可以一邊施工一邊辦理，在2015年春節(jié)后，我們就叫陳某1去辦理了，陳某1說(shuō)徐某2拿不出農(nóng)民工資保證金和工傷保險(xiǎn)金，建筑施工許可證沒(méi)有辦理。2015年6月份左右，我們有發(fā)一份停工通知函叫徐某2施工隊(duì)退場(chǎng)。
因?yàn)楹险\(chéng)公司沒(méi)有按照合同約定須在2015年4月30日對(duì)四棟廠房進(jìn)行封頂，所以我們就又找了福建省
天和建筑有限公司。我們收取了福建省
天和建筑有限公司150萬(wàn)元的工程保證金。當(dāng)時(shí)我們跟福建省
天和建筑有限公司簽訂合同上有約定是等合誠(chéng)公司施工隊(duì)退場(chǎng)之后，福建省
天和建筑有限公司施工隊(duì)進(jìn)場(chǎng)，合同才生效的。
收取龔某180萬(wàn)元工程保證金的具體的情況是王某2跟龔某1商談的，我沒(méi)有參與。我是事后聽(tīng)說(shuō)龔某1也沒(méi)有實(shí)力承建這個(gè)工程。我們有退龔某1部分工程保證金。
我們還有跟葉某1簽訂過(guò)施工合同。因?yàn)槲夜举Y金緊張，我們有從葉某1那邊借錢，借多少錢我記不住了，后來(lái)我們拿出其中的兩棟廠房給葉某1承建，后來(lái)因?yàn)楦险\(chéng)公司等有爭(zhēng)議，所以就沒(méi)有建設(shè)下去。
5、
福建武夷會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的審閱報(bào)告，證實(shí)被告人林某1、王某2及
福建省壹是壹竹木有限公司、
福建省建甌市壹是壹進(jìn)出口貿(mào)易有限公司、
福建省建甌市1是1家私有限公司在相關(guān)銀行帳戶與本案借款人員往來(lái)款情況，并亦能與其他證據(jù)相互佐證，證實(shí)被告人林某1、王某2非法吸收公眾存款數(shù)額的犯罪事實(shí)。
對(duì)被告人林某1、王某2及其辯護(hù)人提出的二被告人未向社會(huì)公開(kāi)宣傳，借款的對(duì)象是特定對(duì)象，不屬于非法吸收公眾存款犯罪行為的辯解及辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，大量在案證據(jù)證實(shí)被告人林某1、王某2系通過(guò)帶被吸收存款人參觀企業(yè)及通過(guò)不特定多數(shù)人以口口相傳的方式宣傳
福建省壹是壹竹木有限公司規(guī)模大、企業(yè)效益好，公開(kāi)向社會(huì)公眾吸收存款，擾亂金融秩序，該行為完全符合非法吸收公眾存款犯罪向社會(huì)公開(kāi)宣傳的構(gòu)成要件，故該辯解、辯護(hù)意見(jiàn)理由不能成立，不予采納。
對(duì)被告人林某1、王某2是否構(gòu)成合同詐騙罪的問(wèn)題。
經(jīng)查，被告人林某1、王某2自2010年開(kāi)始就向社會(huì)上非法吸收公眾存款和民間借貸，數(shù)額巨大，且欠銀行巨額貸款，己經(jīng)沒(méi)有能力支付14棟廠房建設(shè)的巨額資金。被告人王某2、林某1利用廠房建設(shè)項(xiàng)目惡意提高建設(shè)價(jià)格，吸引多家施工單位前來(lái)競(jìng)爭(zhēng)。同時(shí)，在沒(méi)有取得建設(shè)工程規(guī)劃許可證和建設(shè)工程施工許可證的情況下，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法將不具備建設(shè)條件的廠房工程項(xiàng)目多次發(fā)包，并收取多家建設(shè)單位的工程保證金，且當(dāng)被害人交來(lái)的工程保證金一到其公司或個(gè)人帳戶，即被被告人林某1、王某2用于償還債務(wù)。被告人林某1、王某2主觀上具有非法占有的故意。其行為符合合同詐騙罪的犯罪構(gòu)成要件。故被告人林某1、王某2及其辯護(hù)人的辯解及辯護(hù)意見(jiàn)，與事實(shí)不符，不予采納。
對(duì)被告人王某2辯解，其是壹是壹竹木有限公司法人代表林某1的丈夫，公司出問(wèn)題是否要承擔(dān)刑事責(zé)任的意見(jiàn)。
經(jīng)查，
福建省壹是壹竹木有限公司系被告人王某2于2007年6月12日發(fā)起設(shè)立的，法定代表人是王某2。股東是其妻子即本案被告人林某1，2008年4月2日變更為林某1為法定代表人。在向社會(huì)公眾吸收資金的過(guò)程中，各受害人均將被告人林某1、王某2及
福建省壹是壹竹木有限公司、
福建省建甌市1是1家私有限公司視為統(tǒng)一整體。被告人王某2在向社會(huì)公眾吸收資金的過(guò)程中，不僅其積極參與，而且對(duì)被告人林某1向社會(huì)公眾吸收資金行為亦予以認(rèn)可。在合同詐騙中，被告人王某2對(duì)
福建省壹是壹竹木有限公司的廠房建設(shè)的合同商談、保證金的收取，都是由被告人王某2決定的。因此其應(yīng)對(duì)全案負(fù)責(zé)，故其辯解意見(jiàn)理由不能成立，不予采納。
關(guān)于被告人王某2及其辯護(hù)人提出，部份借款人己通過(guò)法院訴訟，法院己經(jīng)判決；部份借款人從商場(chǎng)搬走紅木家俱；部份報(bào)案人欠的是貨款、材料款，應(yīng)當(dāng)從中扣除的意見(jiàn)。經(jīng)查，本案中被害人徐某1、張某1、陳某1、吳某1、任某、王某1等人通過(guò)法院訴訟，已由生效的民事判決書、民事調(diào)解書結(jié)案處理，并確定為民間借貸糾紛等民事法律關(guān)系，故該部分不宜計(jì)入犯罪總額。對(duì)部份借款人從商場(chǎng)搬走紅木家俱，可作為被告人的退贓款。被告人欠張某5鳳、陳某6、胡某、薛某2、沈某、吳某15、姚某、伊某、楊某3等人的工資、貨款、材料款，以及蔣某為被告人拆借資金200萬(wàn)元，不應(yīng)計(jì)入犯罪總額。此外，本案中有部份被害人存在利息轉(zhuǎn)本金的情形，亦應(yīng)從犯罪數(shù)額中扣除。
本院認(rèn)為，被告人林某1、王某2違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾變相非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪；被告人林某1、王某2以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名均成立。被告人林某1、王某2一人犯數(shù)罪，應(yīng)數(shù)罪并罰。在非法吸收公眾存款的共同犯罪中，二被告人作用相當(dāng)，不區(qū)分主、從犯；在合同詐騙的共同犯罪中，被告人王某2、林某1均是主犯，但被告人林某1罪責(zé)相對(duì)較輕，可以酌情從輕處罰。二被告人均有犯罪前科，應(yīng)當(dāng)酌情從重處罰。綜上，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二百二十四條、第二十五條第一款、第六十四條、第六十九條、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人王某2犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十一年六個(gè)月，并處罰金人民幣10萬(wàn)元；犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣20萬(wàn)元；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十四年六個(gè)月，并處罰金人民幣30萬(wàn)元。
（刑期從判決生效之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年12月14日起至2030年6月13日止。罰金于本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
二、被告人林某1犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣10萬(wàn)元；犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣20萬(wàn)元；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十三年，并處罰金人民幣30萬(wàn)元。
（刑期從判決生效之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2016年2月3日起至2029年2月2日止。罰金于本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
三、責(zé)令被告人林某1、王某2退賠各被害人的經(jīng)濟(jì)損失。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向南平市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判人員
審判長(zhǎng)郭樂(lè)華
人民陪審員吳義和
人民陪審員林嫻
裁判日期
二〇一七年十一月十六日
書記員
書記員李培眉
