胡某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪一審判決書
太湖縣人民法院
（2024）皖0825刑初163號(hào)
2024年08月20日
案件概述
太湖縣人民檢察院以太檢刑訴[2024]142號(hào)起訴書指控被告人胡某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2024年8月1日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。太湖縣人民檢察院指派檢察員張明達(dá)出庭支持公訴，被告人胡愛平到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
太湖縣人民檢察院指控：2023年2月份，被告人胡某1通過網(wǎng)絡(luò)游戲結(jié)識(shí)詐騙團(tuán)伙，后對(duì)方提出可以帶其賺錢，讓其注冊(cè)一公司賬戶幫忙走流水，從中獲取利益。同年5月25日，胡某1用本人身份證在湖北省天門市注冊(cè)成立湖北某某工程公司，其為公司法定代表人。同年6月份，胡某1在中國銀行某某支行開設(shè)對(duì)公某，賬戶為×××04，后其在明知不得出售對(duì)公某的情況下，仍將“湖北某某工程公司”對(duì)公某、Ｕ盾、公司公章以及手機(jī)卡出售給詐騙團(tuán)伙，從中實(shí)際獲利3050元。
2023年6月18日，上游詐騙團(tuán)伙利用該賬戶實(shí)施犯罪，接受轉(zhuǎn)移詐騙資金，該賬戶流入資金為497.583722萬元，流出資金為497.57605萬元，其中涉詐騙資金為63.7989萬元。
案后發(fā)被告人胡某1被義烏市公安局后宅派出所民警抓獲歸案并如實(shí)供述其犯罪事實(shí),積極賠償被害人損失8000元。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了受案登記表、立案決定書等書證，被害人李某等人陳述，被告人胡某1的供述與辯解，視聽資料等證據(jù)證實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人胡某1明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍提供銀行卡進(jìn)行支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某1自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理；其經(jīng)民警抓獲歸案并如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，屬坦白，可以從輕或減輕處罰。建議判處被告人胡某1有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。提請(qǐng)依法判處。
被告人胡某1對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2023年2月份，被告人胡某1通過網(wǎng)絡(luò)游戲結(jié)識(shí)詐騙團(tuán)伙，后對(duì)方提出可以帶其賺錢，讓其注冊(cè)一公司用公司賬戶幫忙走流水,從中獲取利益。同年5月25日，胡某1用本人身份證在湖北省天門市注冊(cè)成立湖北某某工程公司，其為公司法定代表人。同年6月份，胡某1在中國銀行天門某某支行開設(shè)對(duì)公某，賬戶為×××04，后其在明知不得出售對(duì)公某的情況下，仍將湖北某某工程公司對(duì)公某、Ｕ盾、公司公章以及手機(jī)卡出售給詐騙團(tuán)伙，從中實(shí)際獲利3050元。
2023年6月18日，上游詐騙團(tuán)伙利用該賬戶實(shí)施犯罪，接受轉(zhuǎn)移詐騙資金，該賬戶流入資金為497.583722萬元，流出資金為497.57605萬元，其中涉詐騙資金為63.7989萬元。
2024年1月13日被告人胡某1被浙江省義烏市公安局后宅派出所民警抓獲，并臨時(shí)羈押于義烏市看守所至同月15日。被告人胡某1歸案并如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，積極賠償被害人李某損失8000元。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的書證受案登記表、立案決定書、被告人戶籍信息、歸案經(jīng)過、違法犯罪記錄查詢證明、取保候?qū)彌Q定書、接受證據(jù)材料清單、湖北某某工程公司賬戶交易明細(xì)、國家反詐大數(shù)據(jù)平臺(tái)查詢材料、扣押決定書及扣押清單、繳納憑證、交易流水證明、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，被害人李某等人陳述，被告人胡某1的供述與辯解，視聽資料等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人胡某1明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供公司對(duì)公某等進(jìn)行支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人胡某1被抓獲歸案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，屬坦白，可以從輕處罰；其退賠被害人部分損失，酌情從輕處罰；其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，予以采納。根據(jù)被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及對(duì)社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第五十二條、第五十三條、第六十七條第三款，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十一條第一款第一項(xiàng)、第十二條第一款第二項(xiàng)，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
被告人胡某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押3日折抵刑期3日，即自2024年8月7日起至2025年2月3日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)一次性繳納至本院。）
如不服本判決，可在收到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向某中級(jí)法院1提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員祝太平
二〇二四年八月二十日
書記員陳丹
