審理法院： 南京市雨花臺區(qū)人民法院
案 號： （2017）蘇0114刑初152號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪
裁判日期： 2017-07-14
法 官： 吳雪萍
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
江蘇省南京市雨花臺區(qū)人民檢察院以寧雨檢訴刑訴[2017]143號起訴書指控被告人管某、賀某2、虞某、郭某、吳某3、張某3、張某4、楊某2、彭某、石某、劉某3、李某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2017年5月22日向本院提起公訴。本院依法適用普通程序，組成合議庭，公開開庭審理了本案。南京市雨花臺區(qū)人民檢察院檢察員周朝陽出庭支持公訴，被告人管某及其辯護(hù)人于小敏、朱金偉，被告人賀某2及其辯護(hù)人徐應(yīng)超、余佳，被告人虞某及其辯護(hù)人徐寶書，被告人郭某及其辯護(hù)人桂吉星，被告人吳某3，被告人張某3及其辯護(hù)人楊偉根，被告人張某4及其辯護(hù)人王劍閩，被告人楊某2及其辯護(hù)人姜廣輝，被告人彭某，被告人石某，被告人劉某3，被告人李某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
南京市雨花臺區(qū)人民檢察院指控，2015年8月至2016年11月間，被告人管某、賀某2、虞某、郭某、吳某3、張某3、張某4、楊某2、彭某、劉某3、石某、李某等人,在南京市雨花臺區(qū)岱山保障房附近以“連鎖經(jīng)營”項(xiàng)目為名,無實(shí)際商品，通過發(fā)展下線方式,先后從事組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動。該傳銷組織根據(jù)人員購買份額多少，實(shí)行以業(yè)務(wù)員、組長、主任、經(jīng)理、老總為級差的五級三晉制，根據(jù)發(fā)展下線按照比例獲得提成。截至案發(fā)時(shí),該傳銷組織已達(dá)7層60余人。在該組織中被告人管某擔(dān)任老總,全面負(fù)責(zé)管理傳銷團(tuán)隊(duì)；被告人賀某2、虞某擔(dān)任大總管，負(fù)責(zé)管理各自團(tuán)隊(duì)一切事務(wù),并向老總匯報(bào)工作；被告人郭某擔(dān)任申購總管，負(fù)責(zé)新成員份額申購等；被告人吳某3、張某3任自律總管,負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)紀(jì)律管理等工作;被告人楊某2、彭某先后擔(dān)任經(jīng)晨窗口，負(fù)責(zé)召開經(jīng)晨會議、組織制度規(guī)章技能學(xué)習(xí);被告人張某4任能力窗口，負(fù)責(zé)提升人員綜合素質(zhì)等;被告人石某任自律配合，協(xié)助配合自律總管進(jìn)行團(tuán)隊(duì)管理、安排住宿等工作;被告人劉某3任副班窗口，負(fù)責(zé)組織安排培訓(xùn)學(xué)習(xí)等工作;被告人李某任家庭會窗口,負(fù)責(zé)維護(hù)房間、生活管理、維修采購等。
2017年1月9日，被告人李某主動到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述自己罪行。
公訴機(jī)關(guān)為證實(shí)上述犯罪事實(shí)，當(dāng)庭出示了被告人的供述和辯解，證人證言，被告人的戶籍資料，扣押物品清單等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人管某、賀某2、虞某、郭某、吳某3、張某3、張某4、楊某2、彭某、石某、劉某3、李某組織、領(lǐng)導(dǎo)以沒有實(shí)際商品的經(jīng)營活動，要求參加者以繳納費(fèi)用獲得加入資格，按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量為計(jì)酬返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究上述被告人的刑事責(zé)任。提請本院依法判處。
一審答辯情況
被告人管某辯稱，被告人張某3不是其團(tuán)隊(duì)發(fā)展的成員，故對張某3的行為不應(yīng)承擔(dān)法律責(zé)任；其辯護(hù)人提出：對于起訴書中指控團(tuán)隊(duì)犯罪人數(shù)有異議，沒有證據(jù)可以認(rèn)定參與團(tuán)伙人數(shù)超過六十人以上；張某3不屬于管某團(tuán)隊(duì)成員；管某系初犯，主觀惡性較小，具有坦白情節(jié)，可以從輕處罰。
被告人賀某2及其辯護(hù)人提出：被告人賀某2有坦白情節(jié)；無任何犯罪前科，系初犯，請求予以從輕處罰。
被告人虞某及其辯護(hù)人提出：被告人虞某系坦白，在傳銷活動中所起的作用較小，系初犯，無前科劣跡，有悔罪表現(xiàn)，懇請法庭遵循懲罰與教育相結(jié)合的原則，對被告人虞某從輕處罰。
被告人郭某及其辯護(hù)人提出：被告人郭某如實(shí)供述自己犯罪事實(shí)，具有坦白情節(jié)，依法可以從輕處罰。被告人郭某認(rèn)罪態(tài)度良好，有悔罪表現(xiàn)，當(dāng)庭表示自愿認(rèn)罪，可以從輕處罰。被告人郭某是初犯，其社會危害性較小，再犯可能性較低。
被告人吳某3對指控的犯罪事實(shí)無異議。
被告人張某3提出：其受上級指派被分配到管某團(tuán)隊(duì)擔(dān)任自律主管，在團(tuán)隊(duì)中起的作用很小，其認(rèn)罪悔罪。
被告人張某3的辯護(hù)人提出：被告人張某3如實(shí)供述自己犯罪事實(shí)，具有坦白情節(jié)，依法可以從輕處罰。被告人張某3品行良好，是初犯，社會危害性較小，懇請法庭能夠綜合考慮本案案情及被告人的實(shí)際情況，給予被告人一次改過自新的機(jī)會。
被告人張某4及其辯護(hù)人提出：被告人張某4是大學(xué)本科生，在他人利誘下走上犯罪道路，系初犯，具有坦白情節(jié)，請求予以從輕處罰。
被告人楊某2及其辯護(hù)人提出：被告人在組織中，所處層級較低；本案傳銷組織管理松散，不限制人身自由；被告人被他人引誘、欺哄，被動參加傳銷組織，其加入后返利獲利較少；被告人到案后如實(shí)供述自己的罪行，構(gòu)成坦白；被告人一貫表現(xiàn)良好，屬初犯、偶犯，主觀惡性較小，請求予以從輕處罰。
被告人彭某、石某、劉某3、李某對指控的犯罪事實(shí)無異議。
本院查明
經(jīng)審理查明，2015年8月至2016年11月間，被告人管某、賀某2、虞某、郭某、吳某3、張某3、張某4、楊某2、彭某、劉某3、石某、李某等人,在南京市雨花臺區(qū)岱山保障房附近以“連鎖經(jīng)營”項(xiàng)目，無實(shí)際商品的經(jīng)營活動為名，通過發(fā)展下線方式,先后從事組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動。該傳銷組織根據(jù)人員購買份額多少，實(shí)行以業(yè)務(wù)員、組長、主任、經(jīng)理、老總為級差的五級三晉制，根據(jù)發(fā)展下線按照比例獲得提成。截至案發(fā)時(shí),該傳銷組織已達(dá)7層60余人。在該組織中被告人管某擔(dān)任老總,全面負(fù)責(zé)管理傳銷團(tuán)隊(duì)；被告人賀某2、虞某擔(dān)任大總管，負(fù)責(zé)管理各自團(tuán)隊(duì)一切事務(wù),并向老總匯報(bào)工作；被告人郭某擔(dān)任申購總管，負(fù)責(zé)新成員份額申購等；被告人吳某3、張某3任自律總管,負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)紀(jì)律管理等工作;被告人楊某2、彭某先后擔(dān)任經(jīng)晨窗口，負(fù)責(zé)召開經(jīng)晨會議、組織制度規(guī)章技能學(xué)習(xí);被告人張某4任能力窗口，負(fù)責(zé)提升人員綜合素質(zhì)等;被告人石某任自律配合，協(xié)助配合自律總管進(jìn)行團(tuán)隊(duì)管理、安排住宿等工作;被告人劉某3任副班窗口，負(fù)責(zé)組織安排培訓(xùn)學(xué)習(xí)等工作;被告人李某任家庭會窗口,負(fù)責(zé)維護(hù)房間、生活管理、維修采購等。
2017年1月9日，被告人李某主動到公安機(jī)關(guān)投案，歸案后如實(shí)供述自己罪行。其他被告人先后被抓獲歸案，歸案后均如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交的并經(jīng)庭審質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)證實(shí)：受案登記表，被告人管某、賀某2、郭某、張某3、吳某3、虞某、張某4、楊某2、彭某、石某、劉某3、李某的照片、戶籍材料，抓獲經(jīng)過，被告人手繪的傳銷結(jié)構(gòu)圖，組織人員人數(shù)圖，從管某處扣押的傳銷物品、材料等；證人賀某、徐某,4、邵某1、童某、吳某2、鄭某、蔡某、路某、張某1、高某、顧某、陳某1、楊某、王某1、謝某、王某2、殷某、胡某、宋某1、劉某1、尹某、戴某、宋某2、邵某2、陳某2、劉某2、吳某1、孔某、潘某、魏某、張某2等人的證言；被告人供述和辯解等證據(jù)。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人管某、賀某2、虞某、郭某、吳某3、張某3、張某4、楊某2、彭某、石某、劉某3、李某組織、領(lǐng)導(dǎo)以“連鎖經(jīng)營”項(xiàng)目，無實(shí)際商品的經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費(fèi)用獲得加入資格，按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量為計(jì)酬返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。南京市雨花臺區(qū)人民檢察院指控上述被告人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控的罪名成立，本院予以采納。被告人管某及其辯護(hù)人辯稱，被告人張某3不是其團(tuán)隊(duì)發(fā)展的成員，故對張某3的行為不應(yīng)承擔(dān)法律責(zé)任。經(jīng)查，被告人張某3與其余被告人均系以“連鎖經(jīng)營”項(xiàng)目為名，從事組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的組織成員，且被告人張某3在該組織中承擔(dān)自律總管職務(wù)，從事管理職責(zé)。其是否系由被告人管某團(tuán)隊(duì)發(fā)展的成員，不影響對被告人管某及其他被告人的定罪和量刑。對于被告人管某的辯護(hù)人提出沒有證據(jù)可以認(rèn)定參與團(tuán)伙人數(shù)超過六十人以上的意見，經(jīng)查有被告人的供述及被告人手繪的傳銷結(jié)構(gòu)圖、組織人員人數(shù)圖等證據(jù)予以證實(shí)，故對辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見，本院不予采納。對于十二名被告人及其辯護(hù)人的其他辯護(hù)意見，具有事實(shí)和法律依據(jù)，本院予以采納。被告人管某、賀某2、虞某、郭某、吳某3、張某3、張某4、楊某2、彭某、石某、劉某3、李某共同故意實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動行為，系共同犯罪。被告人李某犯罪后自動投案，歸案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系自首，依法予以從輕處罰。被告人管某、賀某2、虞某、郭某、吳某3、張某3、張某4、楊某2、彭某、石某、劉某3歸案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系坦白，依法予以從輕處罰。綜上，本院根據(jù)上述被告人犯罪的事實(shí)、情節(jié)及對社會造成的危害后果，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，第二十五條第一款，第六十七條第一款、第三款，第七十二條第一款、第三款，第七十三條第一款、第三款，第五十二條，第五十三條，第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人管某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年11月4日起至2017年11月3日止。罰金于判決書生效后三十日內(nèi)繳納）
被告人賀某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑十個(gè)月，罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年11月4日起至2017年9月3日止。罰金于判決書生效后三十日內(nèi)繳納）
被告人虞某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑十個(gè)月，罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年11月15日起至2017年9月14日止。罰金于判決書生效后三十日內(nèi)繳納）
被告人郭某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑九個(gè)月，罰金人民幣八千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年11月8日起至2017年8月7日止。罰金于判決書生效后三十日內(nèi)繳納）
被告人吳某3犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑九個(gè)月，罰金人民幣八千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年11月5日起至2017年8月4日止。罰金于判決書生效后三十日內(nèi)繳納）
被告人張某3犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑九個(gè)月，罰金人民幣八千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年11月8日起至2017年8月7日止。罰金于判決書生效后三十日內(nèi)繳納）
被告人張某4犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑九個(gè)月，罰金人民幣八千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年12月28日起至2017年9月27日止。罰金于判決書生效后三十日內(nèi)繳納）
被告人楊某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑九個(gè)月，罰金人民幣八千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年11月23日起至2017年8月22日止。罰金于判決書生效后三十日內(nèi)繳納）
被告人彭某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑九個(gè)月，罰金人民幣八千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年11月5日起至2017年8月4日止。罰金于判決書生效后三十日內(nèi)繳納）
被告人石某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑九個(gè)月，罰金人民幣八千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年12月30日起至2017年9月29日止。罰金于判決書生效后三十日內(nèi)繳納）
被告人劉某3犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑九個(gè)月，罰金人民幣八千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年11月4日起至2017年8月3日止。罰金于判決書生效后三十日內(nèi)繳納）
被告人李某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處拘役四個(gè)月，緩刑四個(gè)月，罰金人民幣三千元。
（緩刑考驗(yàn)期自判決確定之日起計(jì)算。罰金于判決書生效后三十日內(nèi)繳納）
二、扣押在案的涉案物品予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向江蘇省南京市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長吳雪萍
人民陪審員郭素琴
人民陪審員吳美云
裁判日期
二〇一七年七月十四日
書記員
書記員劉夢婷
