審理法院： 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)人民法院
案 號： （2015）潤刑初字第00182號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪
裁判日期： 2016-01-28
法 官： 趙梅
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
鎮(zhèn)江市潤州區(qū)人民檢察院以潤檢訴刑訴（2015）158號起訴書指控被告人謝某1、盧某2、常某、李某甲、陸某、李某乙、尹某、趙某甲、吳某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2015年10月16日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。鎮(zhèn)江市潤州區(qū)人民檢察院指派檢察員劉秀明、代理檢察員房魯皖出庭支持公訴，被告人謝某1及其辯護人馬勇、韓飛，被告人盧某2及其辯護人馬來瑩，被告人常某及其辯護人王海平，被告人李某甲及其辯護人孫府、卞曉東，被告人陸某及其辯護人石云馬，被告人李某乙，被告人尹某及其辯護人管曉東，被告人趙某甲及其辯護人徐勝，被告人吳某到庭參加訴訟。在審理期間，本院于2016年1月13日經(jīng)鎮(zhèn)江市中級人民法院批準，延長審理期限三個月。本案經(jīng)審判委員會討論決定，現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
鎮(zhèn)江市潤州區(qū)人民檢察院指控：2014年3月，被告人謝某1在山東省濰坊市昌樂縣站前街成立山東喜來珠寶有限公司（以下簡稱喜來珠寶公司），低價購進珠寶，通過架構(gòu)網(wǎng)站建立會員網(wǎng)上分紅系統(tǒng)，以銷售珠寶為名，按照消費珠寶的金額設(shè)置五級會員門檻，入會會員享有高額的消費分紅。同時以老會員推薦新會員的方式，按推薦順序形成有序?qū)蛹?，在固定的四層之間，依照發(fā)展下線的業(yè)績復(fù)式提取互助分紅，從而刺激會員不斷發(fā)展下線，以引誘和繼續(xù)發(fā)展他人參加入會。2014年8月開始，被告人謝某1陸續(xù)發(fā)展盧某2、李某乙、常某、李某甲、陸某、尹某、趙某甲、吳某等人成立服務(wù)中心，并分別任各服務(wù)中心負責人，同時許諾按照服務(wù)中心消費總額提取服務(wù)費，進一步激勵上述人員為喜來珠寶公司發(fā)展、壯大會員人數(shù)及層級。至2015年3月，被告人謝某1以喜來珠寶公司名義累計發(fā)展會員1100余人，非法獲取會員費82724230.61元。
為證實指控的事實，公訴人當庭分別訊問了九名被告人，并宣讀和出示了相應(yīng)的證據(jù)。公訴機關(guān)認為，被告人謝某1、盧某2、常某、李某甲、陸某、李某乙、尹某、趙某甲、吳某的行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。在共同犯罪中，被告人謝某1起主要作用，是主犯；被告人盧某2、常某、李某甲、陸某、李某乙、尹某、趙某甲、吳某起次要作用，是從犯，應(yīng)當減輕或從輕處罰，建議本院依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條之規(guī)定對各被告人予以懲處。
一審答辯情況
被告人謝某1辯稱：其不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，自己主觀上沒有騙取財物的目的，公司沒有會員費，沒有層級之分；偵查階段的監(jiān)視居住是對其非法拘禁；其未主動退出所涉案款33336399.16元，該款是被公安機關(guān)扣押。
被告人謝某1的辯護人提出的主要辯護意見是：被告人謝某1不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，公司運營模式不具有傳銷的基本特征，理由為：1、本案不是以“人頭”計酬；2、本案不具有傳銷的層級；3、主觀上沒有騙取財物的故意；4、消費理財合同經(jīng)揚州市廣陵區(qū)工商局審查通過，應(yīng)為合法營銷；5、謝某1在監(jiān)視居住期間的供述為非法證據(jù)，應(yīng)予排除。
被告人盧某2辯稱：其不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。主觀上沒有騙取財物的故意；起訴書指控其發(fā)展會員93人，獲取會員費402萬元不屬實。
被告人盧某2的辯護人提出的主要辯護意見是：盧某2不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。工商行政管理部門未對該公司進行查處，盧某2有理由相信公司運營合法；主觀沒有騙取財物的故意；起訴書指控的會員費應(yīng)是貨款；本案不存在層級關(guān)系。
被告人常某辯稱：其不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。主觀上沒有騙取財物的故意，也沒有向他人推銷產(chǎn)品，會員都是自愿購買。
被告人常某的辯護人提出的主要辯護意見是：常某不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。理由為：1、本案不是以消費珠寶為名；2、消費理財者一次性購買珠寶的款項并非入門費；3、本案消費會員購買喜來珠寶的目的之一是看重投資收益；4、分紅模式不能激勵他人發(fā)展層級，沒有拉人頭的特征；5、主觀上沒有騙取財物的故意。
被告人李某甲辯稱：其不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，對起訴書指控獲取會員費700余萬元不予認可。
被告人李某甲的辯護人提出的主要辯護意見是：李某甲不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪；喜來珠寶公司的運營模式是創(chuàng)新方式，不是傳銷。李某甲不具有組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的行為特征，沒有會費，沒有層級，未脅迫引誘他人參與；主觀上無騙取財物的故意；李某甲不是本案的組織領(lǐng)導(dǎo)者，不應(yīng)區(qū)分主從犯。
被告人陸某對起訴書指控的事實及定性未提出異議。
被告人陸某的辯護人提出的主要辯護意見是：陸某沒有獲取非法利益，該服務(wù)中心其他人發(fā)展的會員數(shù)及交納的會員費不應(yīng)計算在陸某名下；陸某是初犯、偶犯，且認罪態(tài)度較好，請求法庭對其從輕處罰，判處緩刑。
被告人李某乙辯稱：其不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。喜來珠寶公司運營模式?jīng)]有入門費，沒有層級，不以人頭計酬，不構(gòu)成傳銷；主觀上沒有騙取財物的故意；其沒有引誘、脅迫他人參加；公司工商執(zhí)照合法，自己僅是投資理財。
被告人尹某對起訴書指控的事實及定性未提出異議。
被告人尹某的辯護人提出的主要辯護意見是：尹某主觀上沒有騙取財物的故意；在本案中所起的作用較小，社會危害性不大；認罪態(tài)度較好，請求法庭對其從輕處罰，判處緩刑。
被告人趙某甲對起訴書指控的事實及定性未提出異議。
被告人趙某甲的辯護人提出的主要辯護意見是：趙某甲主觀上沒有欺騙他人的故意；在發(fā)現(xiàn)問題后主動停止該服務(wù)中心的業(yè)務(wù)，社會危害性較小；家庭情況困難，在其羈押期間，家中遭遇火災(zāi)，父親去世，母親癱瘓在床、妻子患胃癌；當庭予以認罪，有悔罪表現(xiàn)。綜上，請求法庭對其減輕處罰，判處緩刑。
被告人吳某辯稱：喜來珠寶公司運營模式合法，其不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。
被告人謝某1的辯護人向法庭提交了喜來珠寶公司的消費理財分紅合同書、揚州工商行政管理局廣陵分局揚廣工商責改[2015]3號“責令改正通知書”、山東昌樂經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會出具的“社會風險評估意見”、喜來珠寶公司投資項目登記備案證明、可行性研究報告等證據(jù)。
被告人趙某甲的辯護人向法庭提交了病歷、住院記錄單、村委會證明、諒解書等證據(jù)。
本院查明
經(jīng)審理查明：2014年3月以來，被告人謝某1在山東省濰坊市昌樂縣站前街成立山東喜來珠寶有限公司，低價購進珠寶，通過架構(gòu)網(wǎng)站建立會員網(wǎng)上分紅系統(tǒng)，以銷售珠寶、投資返利（“消費分紅”）為名，吸引投資者購買珠寶，同時，按照消費珠寶的金額設(shè)置五級會員門檻，再以老會員推薦新會員的方式，按推薦順序形成有序?qū)蛹?，在固定四層?015年3月1日后改為三層）之間，依照發(fā)展下線的業(yè)績復(fù)式提取互助分紅，從而刺激會員不斷發(fā)展下線，獲取更多分紅。2014年8月開始，被告人盧某2被謝某1任命為喜來珠寶公司副總裁，負責江蘇市場的開拓。被告人盧某2、李某乙、常某、李某甲、陸某、尹某、趙某甲、吳某等人申請成立服務(wù)中心，并分別被任命為各地區(qū)服務(wù)中心負責人，各服務(wù)中心負責人可按照服務(wù)中心消費總額提取服務(wù)費，以此進一步激勵上述人員為喜來珠寶公司發(fā)展、壯大會員人數(shù)及層級。至2015年3月，被告人謝某1以喜來珠寶公司名義累計發(fā)展會員1200余人，非法獲取會員費82724230.61元。各服務(wù)中心負責人的犯罪事實分述如下：
1、2014年8月，被告人盧某2成為喜來珠寶公司副總裁，積極為謝某1謀劃，進一步開拓江蘇市場。為獲取更多非法利益，主動在江蘇省揚州市成立服務(wù)中心，共計發(fā)展會員93人，會員繳納資金數(shù)額為402萬元。
2、2014年8月，被告人常某經(jīng)盧某2推薦成為喜來珠寶公司會員，為獲取更多的非法利益，主動在江蘇省常州市成立服務(wù)中心，共計發(fā)展會員132人，會員繳納資金數(shù)額為1384萬元。
3、2014年9月，被告人李某甲經(jīng)常某推薦成為喜來珠寶公司會員，為獲取更多非法利益，主動在江蘇省無錫市成立服務(wù)中心，共計發(fā)展會員105人，會員繳納資金數(shù)額為713萬元。
4、2015年8月，被告人陸某經(jīng)盧某2推薦成為喜來珠寶公司會員，為獲取更多非法利益，主動在江蘇省揚州市成立服務(wù)中心，共計發(fā)展會員212人，會員繳納資金數(shù)額為900萬元。
5、2014年9月，被告人李某乙經(jīng)趙某甲推薦成為喜來珠寶公司會員，為獲取更多非法利益，主動在江蘇省鎮(zhèn)江市成立服務(wù)中心，共計發(fā)展會員56人，會員繳納資金數(shù)額為429萬元。
6、2014年11月，被告人尹某經(jīng)他人推薦成為喜來珠寶公司成員，為獲取更多非法利益，主動在江蘇省揚州市成立服務(wù)中心，共計發(fā)展會員181人，會員繳納資金數(shù)額為508萬元。
7、2014年9月，被告人趙某甲經(jīng)盧某2推薦成為喜來珠寶公司會員，為獲取更多非法利益，主動在江蘇省丹陽市成立服務(wù)中心，共計發(fā)展會員48人，會員繳納資金數(shù)額為310萬元。
8、2014年11月，被告人吳某經(jīng)他人推薦成為喜來珠寶公司會員，為獲取更多非法利益，主動在江蘇省揚州市成立服務(wù)中心，共計發(fā)展會員56人，會員繳納資金數(shù)額為186萬元。
另查明，案發(fā)后，公安機關(guān)從被告人謝某1處扣押人民幣33336399.16元。被告人吳某親屬代為退出贓款40000元。本案審理過程中，被告人李某甲、吳某向本院提交書面悔過書，表示認罪悔罪。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認的下列證據(jù)證實：
證人證言
1、證人韋某（原為南寧東蒙軟件科技有限公司工作人員）的證言：證實謝某1要求其建立消費分紅結(jié)算系統(tǒng)網(wǎng)站并負責維護，系統(tǒng)于2014年1月上線運行，有消費分紅、銷售分紅、互助分紅、激勵分紅等；運行一段時間后，謝某1表示擔心不安全被查，將互助分紅從下三代改為下二代等情況。
2、證人劉某甲的證言：證實其從韋某處接手維護喜來珠寶公司營銷理財分紅系統(tǒng)；該系統(tǒng)中會員可在三層內(nèi)享受分紅等情況。
3、證人李某丙（喜來珠寶公司的財務(wù)總監(jiān)）的證言：證實公司新會員須經(jīng)老會員推薦；根據(jù)等級，會員可享受公司分紅；公司分紅有消費分紅、銷售分紅、互助分紅、激勵分紅幾種形式，具體分紅數(shù)據(jù)全部可從網(wǎng)站的分紅系統(tǒng)里直接提?。还竟灿袝T1219人；網(wǎng)站系統(tǒng)后臺里能看到會員之間的層級關(guān)系；公司的資金都在謝某1處，會員總消費為8000多萬元，分紅用去4000余萬元，還剩余3000余萬元等情況。
4、證人潘某的證言：證實2014年6月通過朱某認識謝某1后，幫謝某1從銀行貸款但未成功，曾去過山東幾次，沒有見到礦山、加工車間，謝某1公司除了以這種方式銷售珠寶，別的什么都沒有，寶石在營銷中就是一個介質(zhì)、媒介等情況。
5、證人高某、任某甲、范某、凌某、郭某甲、劉某乙、張某甲、陶某、郭某乙、夏某、魏某、任某乙、蔣某、朱某的證言：證實其均是喜來珠寶公司會員，消費珠寶可以拿分紅，要有推薦人才能成為公司會員，除每周2%的消費分紅外，還有6%的廣告費，此分紅上限是消費金額的2倍；推薦一個會員還能拿到該會員消費金額20%的銷售分紅，同時還有互助分紅。其中高某、范某、郭某甲等人還證實，購買的公司珠寶一直沒有拿到，對珠寶不在乎，主要是看中公司消費理財?shù)母哳~回報等情況。
6、證人王某甲、秦某、趙某乙、覃某、袁某的證言：證實其均為喜來珠寶公司的工作人員，公司的財務(wù)忙不過來時，就按謝某1或李某丙的要求幫忙給會員打款；公司有兩個網(wǎng)站，一個是官網(wǎng)，一個是會員結(jié)算系統(tǒng)的情況。
7、證人趙某丙、張某乙的證言：證實喜來珠寶公司的珠寶網(wǎng)站租用服務(wù)器的情況。
8、證人曲某、王某乙的證言：證實謝某1從其公司進貨，價格從百十元到幾千元不等；寶石在當?shù)刂閷毘堑蔫b定中心鑒定，證書8元一張的情況。
9、證人肖某的證言：其是謝某1的女朋友，證實謝某1做珠寶生意的，經(jīng)營模式一直不清楚；因謝某1注重宣傳品牌，其打算通過自己的關(guān)系幫謝某1宣傳這種營銷，但謝某1不同意，故跟隨謝某1到揚州了解公司營銷模式；其隨身攜帶的珠寶是謝某1交其保管的情況。
（二）檢查筆錄、鑒定意見、視聽資料
1、鎮(zhèn)江市公安局潤州分局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊出具的電子證據(jù)檢查工作記錄及電子數(shù)據(jù)：證明公安機關(guān)從謝某1、李某丙等人電腦、手機里提取電子數(shù)據(jù)，從公司網(wǎng)站后臺提取的分紅方式、會員人數(shù)、消費數(shù)額并刻成光盤的情況。
2、鎮(zhèn)江市公安局潤州分局檢查筆錄：證明對被告人謝某1隨身物品進行檢查并扣押的情況。
3、上海盤石數(shù)碼信息技術(shù)有限公司出具的盤石司鑒[2015]物鑒字第43號司法鑒定意見書：證明（1）提取到“xlzb”網(wǎng)站（IP地址為：106.3.44.244）的會員總數(shù)為2792人次；（2）該網(wǎng)站數(shù)據(jù)庫存在收益明細、會員提現(xiàn)記錄、會員匯款記錄、分紅轉(zhuǎn)換記錄等8條記錄；（3）該網(wǎng)站中存在三種分紅方式，分別為服務(wù)費分紅、銷售分紅、互助分紅；對銷售分紅和互助分紅模式進行了詳細的技術(shù)論證的情況。
4、江蘇省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督珠寶首飾產(chǎn)品質(zhì)量檢驗站出具的檢測報告書、鎮(zhèn)江市價格認證中心出具的關(guān)于藍寶石項鏈等物品的鑒證結(jié)論書：證明通過對陶某及李某乙持有的部分珠寶進行鑒定后，珠寶的標價均為鑒定價格的50至100倍的情況。
（三）書證
1、工商登記資料：證明山東喜來珠寶有限公司注冊登記的情況。
2、喜來珠寶消費理財分紅合同書：證明會員可參與公司幾種不同模式分紅的情況。
3、扣押物品、文件清單：證明公安機關(guān)扣押服務(wù)器租用協(xié)議、謝某1、李某丙等人電腦、涉案珠寶、銀行卡等財物的情況。
4、銷貨清單、付款單：證明謝某1從王某乙處購買珠寶的價格從幾十元到幾千元不等的情況。
5、鎮(zhèn)江市公安局潤州分局經(jīng)偵大隊出具的抓獲經(jīng)過：證明本案的案發(fā)經(jīng)過及九名被告人被抓獲的情況。
6、服務(wù)中心激勵分紅表格：從喜來珠寶公司財務(wù)總監(jiān)李某丙的電腦中提取服務(wù)中心激勵分紅表格，證明盧某2、常某、李某甲、李某乙、趙某甲等人自2014年10月至2015年1月獲取激勵分紅的情況。
7、消費理財分紅截圖：證實2015年3月1日后喜來珠寶會員分五個等級、分紅模式有銷售分紅、互助分紅等、會員在三層之間按不同比例分紅的事實。
8、銀行查詢記錄：證明會員消費及分紅的情況。
9、浙江省臺州市路橋區(qū)人民法院刑事判決書：證明謝某1的前科情況。
10、戶籍資料等書證：證明本案九名被告人的自然身份情況。
11、出院小結(jié)和診療證明：證實李某乙系直腸潰瘍型中分化腺ⅡA期術(shù)后的事實。
12、病歷、村委會證明：證實趙某甲家庭困難的情況。
（四）被告人供述
1、被告人謝某1的供述，證明為達到快速融資的目的，其讓韋某開發(fā)了網(wǎng)上會員分紅系統(tǒng)，后成立喜來珠寶公司；會員有推薦人才能入會，會員有五級，分紅模式有消費分紅、銷售分紅、互助分紅、激勵分紅等；消費分紅是每月拿2%的分紅及6%的廣告費，此分紅上限是消費金額的2倍，銷售分紅是拿推薦會員消費金額的20%（后改為16%）的一次性分紅，互助分紅可以拿到上一級會員收入的20%加權(quán)平分、下二級會員收入的15%（后改為上一級和下一級會員的16%）；一次性消費滿15萬元可以申請成立服務(wù)中心，服務(wù)中心負責人享有消費總額的5%的服務(wù)費，江蘇服務(wù)中心負責人有盧某2、陸某、吳某、尹某、常某、李某甲、李某乙、趙某甲等；盧某2是公司任命的副總裁，負責江蘇市場的開發(fā)；會員消費后，款項直接打入其本人銀行卡中，根據(jù)后臺系統(tǒng)結(jié)算，再由會計李某丙將分紅打入每個會員銀行卡上；珠寶是其直接從昌樂珠寶市場批發(fā)，價值不高，會員看中的不是珠寶，而是分紅；因擔心傳銷特征太明顯，曾讓韋某兩次修改系統(tǒng)，由上一級下三級改為上一級下二級，后仍感覺傳銷特征明顯，為規(guī)避法律風險，自己通過軟件后臺，將層級改為上一級下一級；曾花費20萬元在央視做過訪談節(jié)目，宣傳時回避了公司營銷模式；公司成立后，會員總消費為8000多萬元，分紅用去4000余萬元，剩余3000余萬元的事實。
2、被告人盧某2的供述，證明曾被謝某1口頭任命為公司副總裁，負責江蘇市場開拓，公司有消費分紅、銷售分紅、互助分紅等；曾介紹常某、陸某、趙某甲等人入會；申請成立了揚州服務(wù)中心，根據(jù)公司后臺數(shù)據(jù)顯示，共計拿到分紅117萬余元，在其服務(wù)中心注冊的會員有93人，共計消費405萬元的事實。
3、被告人常某的供述，證明經(jīng)盧某2推薦加入喜來珠寶公司，在常州成立了服務(wù)中心，幫助新會員注冊；可以拿到的分紅是消費分紅，互助分紅，服務(wù)費5%，還有董事長紅包；為拿到更多的分紅，在以個人的名義消費后，再以父親、男友、兒子的名義消費，共計拿到分紅222余萬元；該服務(wù)中心的會員人數(shù)及消費金額后臺數(shù)據(jù)都有統(tǒng)計的事實。
4、被告人李某甲的供述，證明經(jīng)常某推薦成為會員；公司會員分五級，有消費分紅、銷售分紅、互助分紅等；一次性消費15萬元后申請成立了無錫服務(wù)中心，成為無錫市場的負責人；服務(wù)中心負責人還有5%服務(wù)費；為拿到更多的分紅，在以個人的名義消費后，還以老公、女兒的名義消費；陸續(xù)介紹十幾個新客戶，從中獲得分紅共計219萬元；根據(jù)公司后臺數(shù)據(jù)，在其服務(wù)中心注冊的會員有105人，共計消費600余萬元的事實。
5、被告人陸某的供述，證明經(jīng)盧某2推薦成為會員；會員的上一級和下二級（后改為上一級和下一級）都可以拿到不同比例的分紅，服務(wù)中心負責人還有服務(wù)費，我們向周圍朋友介紹并推薦，這樣可以獲得更多的分紅；珠寶成色跟價格不匹配，珠寶會員覺得不值錢，就沒有拿；除自己的名義外，還以丈夫、女兒的名義進行消費；共獲得分紅149萬余元的事實。
6、被告人李某乙的供述，證明經(jīng)趙某甲推薦成為會員，會員加入后，可推薦其他人，有消費分紅、銷售分紅、互助分紅等，服務(wù)中心負責人按業(yè)績提5%服務(wù)費；為獲得更多的分紅，除以自己的名義消費外，還以妻子、兒子、女兒、孫子的名義消費，共計拿到分紅316萬余元；公司珠寶的質(zhì)量不怎么樣，但考慮到做喜來珠寶來錢快，平時就向熟人推薦這款產(chǎn)品，成立服務(wù)中心做代理是想把鎮(zhèn)江市場做大，從中拿到更多的分紅和管理費的事實。
7、被告人尹某的供述，證明喜來珠寶公司理財模式是根據(jù)不同金額的消費成為公司不同等級的會員，分紅模式有靜態(tài)分紅和動態(tài)分紅，動態(tài)分紅就是銷售分紅、互助分紅，循環(huán)理財，成立服務(wù)中心后有服務(wù)費；互助分紅就是可得到上一級會員收入的20%，下二級會員收入的15%，2015年3月后改為上一級和下一級會員收入的16%；成為公司會員必須要有老會員推薦，會員需在服務(wù)中心注冊，將個人信息錄入系統(tǒng)，由總公司在后臺系統(tǒng)激活；除自己名義外，又以女兒和其他人的名義消費，共獲得46萬余元的分紅；其服務(wù)中心注冊會員有181人，共消費491萬元的事實。
8、被告人趙某甲的供述，證明經(jīng)盧某2推薦成為會員，公司分五級會員，有消費分紅、銷售分紅、互助分紅、激勵分紅和服務(wù)費幾種分紅模式；在丹陽成立服務(wù)中心，會員大約45人，消費金額400余萬元，獲得分紅35萬余元；后意識到這種模式有問題，2015年2月15日后丹陽服務(wù)中心就不再向公司下單的事實。
9、被告人吳某的供述，證明經(jīng)盧某2和范友林介紹了解喜來珠寶的，分紅方式有消費分紅、銷售分紅、互助分紅，服務(wù)費等；除自己的名義外，還以老公、兒子的名義消費；其一次性消費15萬元成立服務(wù)中心，注冊會員大約60人次，共計消費約200余萬元，獲得分紅29萬余元的事實。
對控辯雙方爭議焦點，根據(jù)本案的事實和證據(jù)，本院綜合評判如下：
一、關(guān)于被告人謝某1及其辯護人提出的“被告人謝某1在監(jiān)視居住期間即2015年3月19日第二次詢問筆錄至2015年3月31日第十六次訊問筆錄的供述是非法言辭證據(jù)，應(yīng)依法予以排除”的辯護意見：
經(jīng)查，被告人謝某1在偵查機關(guān)共有3次詢問筆錄，21次訊問筆錄。2015年4月1日被采取刑事拘留強制措施后，在鎮(zhèn)江市看守所有四次供述，此階段的供述內(nèi)容與謝某1在偵查階段的供述具有連貫性，對喜來珠寶公司分紅模式的供述內(nèi)容均穩(wěn)定、一致。雖2015年3月28日審訊同步錄音錄像與審訊筆錄時間上有差異，但同步錄音錄像顯示，謝某1在審訊過程中神態(tài)自然，精神狀態(tài)良好，且謝某1在監(jiān)視居住期間和刑事拘留期間的供述內(nèi)容穩(wěn)定、一致。被告人謝某1及其辯護人未能提供公安機關(guān)對被告人謝某1涉嫌非法取證的其他相關(guān)線索或證據(jù)，根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部和司法部《關(guān)于辦理刑事案件排除非法證據(jù)若干問題的規(guī)定》，上述辯護意見不能成立，本院不予采納。
二、關(guān)于被告人謝某1、盧某2、常某、李某甲、李某乙、吳某及各辯護人提出的喜來珠寶公司營銷模式不以拉人頭的方式計酬，沒有層級，不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪”的辯護意見：
經(jīng)查，喜來珠寶公司采用的分紅模式有消費分紅，銷售分紅，互助分紅等。會員購買珠寶是受公司高額分紅的吸引，并不看中珠寶自身的價值。喜來珠寶公司在互助分紅的設(shè)置上，形成三級層級，推薦者可根據(jù)被推薦者消費的金額享受不同比例分紅，引誘會員不斷積極發(fā)展下線。喜來珠寶公司部分會員除以自己的名義消費外，還借用自己的親屬、朋友名義進行消費，以便形成層級，獲取更多分紅。可見，喜來珠寶公司以銷售珠寶為名，實質(zhì)上要求參加者以購買珠寶的方式獲得加入資格，并按推薦順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂社會經(jīng)濟秩序。該營銷模式符合傳銷活動的行為方式和本質(zhì)特征。因此，上述辯護意見不能成立，本院不予采納。
三、關(guān)于被告人謝某1、盧某2、常某、李某甲、李某乙、吳某辯稱的無騙取財物目的以及各被告人的辯護人提出的“被告人主觀上無騙取他人財物的故意”的辯護意見：
經(jīng)查，國務(wù)院1998年4月下發(fā)了《關(guān)于禁止傳銷經(jīng)營活動的通知》，2005年8月出臺了《禁止傳銷條例》，對所有傳銷行為一律予以禁止。被告人謝某1設(shè)計、制定了喜來珠寶公司理財分紅的營銷模式，九名被告人在營銷模式的施行和推廣上起到了積極作用，對該分紅模式的內(nèi)涵和實質(zhì)均應(yīng)明知。根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部于2013年11月聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》（公通字[2013]37號）的規(guī)定，喜來珠寶公司的理財分紅模式明顯符合傳銷活動的特征，違反了相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。九名被告人為牟取非法利益，共同積極實施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的行為，主觀上均具有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的犯罪故意。故上述辯解辯護意見與事實不符，本院不予采納。
四、關(guān)于被告人謝某1、盧某2的辯護人提出的“合同已經(jīng)過工商部門審查，未認定構(gòu)成傳銷，公安機關(guān)不應(yīng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪查處”的辯護意見：
經(jīng)查，根據(jù)國務(wù)院《禁止傳銷條例》“工商行政管理部門、公安機關(guān)在各自的職責范圍內(nèi)查處傳銷行為，工商行政管理部門查處傳銷行為，對涉嫌犯罪的，應(yīng)當依法移送公安機關(guān)偵查；公安機關(guān)立案偵查傳銷案件，對經(jīng)偵查不構(gòu)成犯罪的，應(yīng)當依法移交工商行政管理部門查處”的相關(guān)規(guī)定，對涉嫌傳銷犯罪的，工商行政管理部門的查處并非公安機關(guān)立案偵查的前置條件，且喜來珠寶公司與消費者簽訂的合同中，未對分紅模式進行詳細描述，揚州工商局廣陵分局僅就合同形式進行審查備案，不能就此認定喜來珠寶公司營銷模式合法。因此，工商部門未查處，公安機關(guān)在其職責內(nèi)對該案立案偵查，不違反刑事訴訟法中關(guān)于職能管轄的規(guī)定。故上述辯護意見不能成立，本院不予采納。
本院認為
本院認為被告人謝某1、盧某2、常某、李某甲、陸某、李某乙、尹某、趙某甲、吳某組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品的經(jīng)營活動為名，要求參加者以購買商品獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬、返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。其中被告人謝某1、盧某2、常某、李某甲、陸某、李某乙、尹某、趙某甲犯罪行為屬情節(jié)嚴重。被告人謝某1在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人盧某2、常某、李某甲、陸某、李某乙、尹某、趙某甲、吳某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，依法應(yīng)當減輕或從輕處罰。被告人陸某、尹某、趙某甲到案后能如實供述自己的罪行，依法可從輕處罰。被告人李某甲、吳某宣判前有認罪、悔罪表現(xiàn)，依法亦可從輕處罰，對上述五被告人可適用緩刑。被告人李某乙因年事已高，××，酌情可從輕處罰，并適用緩刑。被告人吳某親屬在案發(fā)后退出部分贓款，可對被告人吳某酌情從輕處罰。公訴機關(guān)指控被告人謝某1、盧某2、常某、李某甲、陸某、李某乙、尹某、趙某甲、吳某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的事實清楚，證據(jù)確實、充分，本院予以采納。被告人陸某、尹某、趙某甲及其辯護人關(guān)于上述三被告人認罪態(tài)度較好，有悔罪表現(xiàn)等罪輕的相關(guān)辯護意見，本院予以采納。各被告人及其辯護人的其他辯護意見，經(jīng)查，與事實不符，本院不予采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人謝某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑五年六個月，并處罰金人民幣三十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，監(jiān)視居住二日折抵刑期一日。即自2015年4月1日起至2020年9月23日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。)
二、被告人盧某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年5月12日起至2018年11月11日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。)
三、被告人常某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年3月25日起至2018年3月24日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。)
四、被告人李某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣十萬元。
（緩刑考驗期限從判決確定之日起計算。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
五、被告人陸某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣十萬元。
（緩刑考驗期限從判決確定之日起計算。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
六、被告人李某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣八萬元。
（緩刑考驗期限從判決確定之日起計算。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
七、被告人尹某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年六個月，緩刑三年，并處罰金人民幣八萬元。
（緩刑考驗期限從判決確定之日起計算。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
八、被告人趙某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金人民幣八萬元。
（緩刑考驗期限從判決確定之日起計算。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
九、被告人吳某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑八個月，緩刑一年，并處罰金人民幣三萬元。
（緩刑考驗期限從判決確定之日起計算。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
十、現(xiàn)扣押于鎮(zhèn)江市公安局潤州分局的人民幣33336399.16元予以追繳；尚未追繳的涉案款項繼續(xù)予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二天起十日內(nèi)，通過本院或者直接向江蘇省鎮(zhèn)江市中級人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長趙梅
人民陪審員管漢池
人民陪審員沈?qū)W士
裁判日期
二〇一六年一月二十八日
書記員
書記員徐雯
