案由 合同詐騙
案號 （2021）粵0883刑初304號
吳川市人民檢察院以吳檢刑訴〔2021〕226號起訴書，指控被告人陳某某犯合同詐騙罪，于2021年7月20日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。吳川市人民檢察院指派檢察員楊志開出庭支持公訴，被告人陳某某及其指定辯護(hù)人李穗到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：被告人陳某某、李亞帶（刑拘在逃）夫婦自2007年年底至2014年3月19日期間，先后多次到陳某1、李某2、彭某、李某1、郭某、許某等六人處采購廢鋁，初時交易被告人陳某某、李亞帶兩人都守信用，依時將貨款結(jié)算給陳某1、李某2、彭某、李某1、郭某、許某等人，自2013年10月19日開始，被告人陳某某、李亞帶為了套取被害人貨款，其兩人從陳某1、李某2、彭某、李某1、郭某、許某等六人處，分別購進(jìn)廢鋁10批、6批、4批、6批、5批、2批，金額共達(dá)到5087929元，被告人陳某某、李亞帶購進(jìn)廢鋁后，當(dāng)日立即以低于進(jìn)貨價300元至500元的價格，將廢鋁轉(zhuǎn)售給陳某2、范某等人，陳某2、范某等人結(jié)算付清貨款給陳某某、李亞帶后，被告人陳某某、李亞帶兩人只支付1023299元貨款給陳某1、李某2、彭某、李某1、郭某、許某等人，尚欠陳某11023299元、李某2967591元、彭某709453元、李某1429444元、郭某160402元、許某238319元的貨款（該六人貨款金額共達(dá)3528508元）未付，而是將銀行賬戶里的貨款以支取現(xiàn)金的方式取走。陳某1、李某2、彭某、李某1、郭某、許某等人向被告人陳某某、李亞帶催收貨款，其卻以資金緊張等各種理由推搪他們，拒絕支付貨款，最后關(guān)閉通信工具，逃避隱匿。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了受案登記表及立案決定書；歸案情況說明及到案經(jīng)過；銀行轉(zhuǎn)賬單；交易明細(xì)清單；違法犯罪記錄查詢情況說明；戶籍證明；現(xiàn)場檢測報告書；銀行交易流水；調(diào)取證據(jù)通知書、清單；調(diào)取證據(jù)通知書、清單；判決材料；調(diào)取醫(yī)院材料；證據(jù)材料；磅碼單、欠條、身份證復(fù)印件、稱重單；證人陳某2、伍某、張某1、李某3、張某2、劉某、范某、肖某的證言；被害人彭某、陳某1、李某1、李某2、郭某、許某的陳述；被告人陳某某的供述與辯解；辨認(rèn)筆錄、辨認(rèn)照片；提取筆錄；光盤5張等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人陳某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同中騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其的刑事責(zé)任。
被告人陳某某對公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名無異議。辯護(hù)人認(rèn)為被告人陳某某具有如實(shí)供述、當(dāng)庭認(rèn)罪認(rèn)罰、初犯、偶犯的量刑情節(jié)，建議對其從寬處罰。
經(jīng)審理查明：被告人陳某某、李亞帶（刑拘在逃）夫婦自2007年年底至2014年3月19日期間，先后多次到陳某1、李某2、彭某、李某1、郭某、許某等六人處采購廢鋁，初時交易被告人陳某某、李亞帶兩人都守信用，依時將貨款結(jié)算給陳某1、李某2、彭某、李某1、郭某、許某等人，自2013年10月19日開始，被告人陳某某、李亞帶為了套取被害人貨款，其兩人從陳某1、李某2、彭某、李某1、郭某、許某等六人處，分別購進(jìn)廢鋁10批、6批、4批、6批、5批、2批，金額達(dá)到5087929元，被告人陳某某、李亞帶購進(jìn)廢鋁后，當(dāng)日立即以低于進(jìn)貨價300元至500元的價格，將廢鋁轉(zhuǎn)售給陳某2、范某等人，陳某2、范某等人結(jié)算付清貨款給陳某某、李亞帶后，被告人陳某某、李亞帶兩人只支付1023299元貨款給陳某1、李某2、彭某、李某1、郭某、許某等人，尚欠陳某11023299元、李某2967591元、彭某709453元、李某1429444元、郭某160402元、許某238319元的貨款（該六人貨款金額共達(dá)3528508元）未付，而是將銀行賬戶里的貨款以支取現(xiàn)金的方式取走。陳某1、李某2、彭某、李某1、郭某、許某等人向被告人陳某某、李亞帶催收貨款，其卻以資金緊張等各種理由推搪他們，拒絕支付貨款，最后關(guān)閉通信工具，逃避隱匿。
上述事實(shí)，被告人陳某某及其辯護(hù)人在開庭審理過程中均無異議，且有由公訴機(jī)關(guān)提供并經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的受案登記表及立案決定書；歸案情況說明及到案經(jīng)過；銀行轉(zhuǎn)賬單；交易明細(xì)清單；違法犯罪記錄查詢情況說明；戶籍證明；現(xiàn)場檢測報告書；銀行交易流水；調(diào)取證據(jù)通知書、清單；調(diào)取證據(jù)通知書、清單；判決材料；調(diào)取醫(yī)院材料；證據(jù)材料；磅碼單、欠條、身份證復(fù)印件、稱重單；證人陳某2、伍某、張某1、李某3、張某2、劉某、范某、肖某的證言；被害人彭某、陳某1、李某1、李某2、郭某、許某的陳述；被告人陳某某的供述與辯解；辨認(rèn)筆錄、辨認(rèn)照片；提取筆錄；光盤5張等證據(jù)足以證實(shí)。
本院認(rèn)為，被告人陳某某無視國家法律，以非法占有為目的，伙同他人在履行合同過程中騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪，應(yīng)依法追究其刑事責(zé)任。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。辯護(hù)人認(rèn)為被告人陳某某屬偶犯，經(jīng)查，被告人陳某某與同案人李亞帶事前通謀多次騙取各被害人的貨款，故其不屬于偶犯；辯護(hù)人的其他辯護(hù)意見與本案事實(shí)相符，予以采納。被告人陳某某到案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，在庭審過程中自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可對其從輕處罰。根據(jù)被告人陳某某犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第二十五條第一款、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第六十二條、第六十四條、第六十七條第三款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人陳某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十年四個月，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2021年3月12日起至2031年7月11日止。罰金限于本判決發(fā)生法律效力之日起30日內(nèi)交納。）
二、責(zé)令被告人陳某某分別退賠給被害人陳某1人民幣1023299元、李某2人民幣967591元、彭某人民幣709453元、李某1人民幣429444元、郭某人民幣160402元、許某人民幣238319元，該款限被告人陳某某于本判決發(fā)生法律效力后30日內(nèi)分別退賠給上述被害人。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湛江市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 鐘小燕
人民陪審員 陳潔明
人民陪審員 黎康萍
二〇二一年九月十日
法官 助理 龍凌云
書 記 員 李詩田
