案由 合同詐騙
案號(hào) （2021）粵0306刑初2334號(hào)
公訴機(jī)關(guān)以深寶檢刑訴〔2021〕1961號(hào)起訴書指控被告人郭某某1、彭某某2犯合同詐騙罪，于2021年7月13日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，于2021年9月9日公開開庭審理了本案。公訴機(jī)關(guān)指派檢察員王新出庭支持公訴。被告人郭某某1、彭某某2及辯護(hù)人宋善毅、肖依土、顏海玉到庭參加訴訟，本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，何某1（已判決）、何某（已判決）以及被告人郭某某1先后伙同他人以深圳市XX咨詢有限公司、深圳市XX網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的名義從事某網(wǎng)店代運(yùn)營(yíng)詐騙活動(dòng)。2020年5月中旬，何某1、何某以及郭某某1三人經(jīng)商議，決定將深圳市XX咨詢有限公司更名為深圳市XX網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，并將公司的辦公場(chǎng)所登記為深圳市龍華區(qū)XX，由何某擔(dān)任公司法人代表，占股30%；何某1、郭某某1各占股35%。該公司內(nèi)設(shè)銷售業(yè)務(wù)部和技術(shù)部?jī)蓚€(gè)部門。其中，銷售業(yè)務(wù)部只要負(fù)責(zé)誘騙被害人，開展某網(wǎng)店代運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)；技術(shù)部主要負(fù)責(zé)提供簡(jiǎn)單的運(yùn)營(yíng)服務(wù)。銷售業(yè)務(wù)部共分為4個(gè)組，林某（已判決）為銷售業(yè)務(wù)組組長(zhǎng)，莊某（已判決）系陳某管理的1組的銷售業(yè)務(wù)員；劉某（已判決）為銷售業(yè)務(wù)2組組長(zhǎng),被告人彭某某2系劉某管理的2組的銷售業(yè)務(wù)員；葉某（已判決）為銷售業(yè)務(wù)4組組長(zhǎng)。何某1、何某、郭某某1三人組織公司銷售業(yè)務(wù)人員通過(guò)ＱＱ、微信等社交軟件投放虛假信息，虛構(gòu)和夸大其公司運(yùn)營(yíng)能力，誘騙被害人與其公司簽訂《某代運(yùn)營(yíng)孵化合同》，被害人簽訂合同繳獲服務(wù)費(fèi)用后，公司的技術(shù)部?jī)H提供上下網(wǎng)店貨品等簡(jiǎn)單服務(wù)，并未按照合同約定提供實(shí)質(zhì)的運(yùn)營(yíng)服務(wù)。為了獲取被害人的信任以便騙取服務(wù)費(fèi)用，該公司還組織銷售業(yè)務(wù)人員對(duì)運(yùn)營(yíng)的網(wǎng)店進(jìn)行刷單等虛假運(yùn)營(yíng)行為。在收取服務(wù)費(fèi)以后，該公司不再組織技術(shù)人員對(duì)被害人的網(wǎng)店進(jìn)行實(shí)質(zhì)運(yùn)營(yíng)服務(wù)，遇到被害人投訴服務(wù)質(zhì)量后，該公司以消極、推諉的方式令被害人知難而退，從而騙取被害人的服務(wù)費(fèi)用。從2020年7月至2020年11月期間，何某1、何某、郭某某1三人以深圳市XX咨詢有限公司、深圳市XX網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的名義詐騙30名被害人共計(jì)133225元（幣種：人民幣，以下均同），其中林某參與詐騙12名被害人共計(jì)49888元；劉某參與詐騙9名被害人共計(jì)46418元；葉某參與詐騙5名被害人共計(jì)22950元；莊某參與詐騙8名被害人共計(jì)3392元；被告人彭某某2參與詐騙5名被害人共計(jì)23940元。該團(tuán)伙實(shí)施的犯罪事實(shí)分述如下：
1.2020年7月份，居住在深圳市寶安區(qū)的被害人陳某1被該團(tuán)伙以上述方式詐騙2990元。
2.2020年10月份，居住在深圳市龍崗區(qū)的被害人陳某2被該團(tuán)伙以上述方式詐騙4990元。
3.2020年10月份，居住在深圳市龍華區(qū)的被害人劉某1被該團(tuán)伙以上述方式詐騙4990元。
4.2020年9月份，居住在深圳市南山區(qū)的被害人陳某3被該團(tuán)伙以上述方式詐騙3990元。
5.2020年10月份，居住在深圳市龍華區(qū)的被害人黃某1被該團(tuán)伙以上述方式詐騙4500元。
6.2020年10月份，居住在深圳市南山區(qū)的被害人徐某被該團(tuán)伙以上述方式詐騙4990元。
7.2020年11月份，居住在深圳市龍華區(qū)的被害人馮某被該團(tuán)伙以上述方式詐騙3990元。
8.2020年11月份，居住在深圳市南山區(qū)的被害人劉某2被該團(tuán)伙以上述方式詐騙3990元。
9.2020年10月份，居住在深圳市龍華區(qū)的被害人吳某1被該團(tuán)伙以上述方式詐騙4990元。
10.2020年10月份，居住在深圳市寶安區(qū)的被害人彭某被該團(tuán)伙以上述方式詐騙4990元。
11.2020年11月份，居住在深圳市南山區(qū)的被害人陳某4被該團(tuán)伙以上述方式詐騙3989元。
12.2020年11月份，居住在深圳市龍崗區(qū)的被害人林某1被該團(tuán)伙以上述方式詐騙3990元。
13.2020年8月份，居住在深圳市龍華區(qū)的被害人陳某5被該團(tuán)伙以上述方式詐騙4990元。
14.2020年10月份，居住在深圳市龍華區(qū)的被害人鄭某（黃某2）被該團(tuán)伙以上述方式詐騙4990元。
15.2020年9月份，居住在深圳市寶安區(qū)的被害人黃某3被該團(tuán)伙以上述方式詐騙7990元。
16.2020年10月份，居住在深圳市寶安區(qū)的被害人劉某3被該團(tuán)伙以上述方式詐騙4990元。
17.2020年9月份，居住在深圳市龍崗區(qū)的被害人葛某被該團(tuán)伙以上述方式詐騙3990元。
18.2020年9月份，居住在深圳市龍華區(qū)的被害人吳某2被該團(tuán)伙以上述方式詐騙2990元。
19.2020年9月份，居住在深圳市龍崗區(qū)的被害人王某被該團(tuán)伙以上述方式詐騙3990元。
20.2020年8月份，居住在深圳市龍崗區(qū)的被害人張某1被該團(tuán)伙以上述方式詐騙4990元。
21.2020年9月份，居住在深圳市龍華區(qū)的被害人張某2被該團(tuán)伙以上述方式詐騙3990元。
22.2020年9月份，居住在深圳市龍華區(qū)的被害人梅某被該團(tuán)伙以上述方式詐騙4990元。
23.2020年11月份，居住在深圳市寶安區(qū)的被害人段某被該團(tuán)伙以上述方式詐騙4989元。
24.2020年10月份，居住在深圳市寶安區(qū)的被害人謝某被該團(tuán)伙以上述方式詐騙3989元。
25.2020年9月份，居住在深圳市龍華區(qū)的被害人李某被該團(tuán)伙以上述方式詐騙2990元。
26.2020年11月份，居住在深圳市羅湖區(qū)的被害人蔡某被該團(tuán)伙以上述方式詐騙3999元。
27.2020年10月份，居住在深圳市寶安區(qū)的被害人林某2被該團(tuán)伙以上述方式詐騙2999元。
28.2020年11月份，居住在深圳市寶安區(qū)的被害人楊某1被該團(tuán)伙以上述方式詐騙4990元。
29.2020年11月份，居住在深圳市光明區(qū)的被害人馬某被該團(tuán)伙以上述方式詐騙4990元。
30.2020年9月至10月份期間，居住在云南省昆明市的被害人楊某2被該團(tuán)伙以上述方式詐騙3990元。
被害人發(fā)現(xiàn)被騙后報(bào)警。民警接到報(bào)警后，于2020年11月30日將被告人彭某某2抓獲歸案。2021年4月24日，被告人郭某某1主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案。
為支持指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭提交了相關(guān)證據(jù)予以證實(shí)，并據(jù)此認(rèn)為應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究被告人郭某某1、彭某某2的刑事責(zé)任，訴請(qǐng)本院依法判處并建議判處郭某某1十個(gè)月有期徒刑并處罰金，建議判處彭某某2七個(gè)月有期徒刑并處罰金。
被告人郭某某1對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控罪名及事實(shí)均無(wú)異議。
被告人郭某某1的辯護(hù)人宋善毅發(fā)表有罪罪輕辯護(hù)意見稱：1、郭某某1犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，屬于自首；2、郭某某1系初犯、偶犯；3、郭某某1認(rèn)罪認(rèn)罰，認(rèn)罪、悔罪態(tài)度積極；4、郭某某1積極退贓，除聯(lián)系不上的3名被害人之外，已取得其余所有27名被害人的諒解。綜上，請(qǐng)求對(duì)郭某某1從寬、從輕量刑，并對(duì)其適用緩刑。
被告人彭某某2對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控罪名及事實(shí)均無(wú)異議。
被告人彭某某2的辯護(hù)人顏海玉發(fā)表有罪罪輕辯護(hù)意見稱：1、彭某某2在本案共同犯罪中起次要、輔助的作用，屬于從犯；2、彭某某2認(rèn)罪態(tài)度好，并如實(shí)供述犯罪事實(shí)；3、彭某某2自愿表示認(rèn)罪認(rèn)罰、服從司法機(jī)關(guān)的處理，悔罪態(tài)度較好；4、彭某某2無(wú)犯罪前科，系初犯、偶犯；5、彭某某2已經(jīng)懷孕。綜上，請(qǐng)求法庭對(duì)其判處緩刑，給其一個(gè)改過(guò)自新、重新做人的機(jī)會(huì)。
經(jīng)審理查明，何某1（已判決）、何某（已判決）以及被告人郭某某1先后伙同他人以深圳市XX咨詢有限公司、深圳市XX網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的名義從事某網(wǎng)店代運(yùn)營(yíng)詐騙活動(dòng)。2020年5月中旬，何某1、何某以及郭某某1三人經(jīng)商議，決定將深圳市XX咨詢有限公司更名為深圳市XX網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，并將公司的辦公場(chǎng)所登記為深圳市龍華區(qū)XX，由何某擔(dān)任公司法人代表，占股30%；何某1、郭某某1各占股35%。該公司內(nèi)設(shè)銷售業(yè)務(wù)部和技術(shù)部?jī)蓚€(gè)部門。其中，銷售業(yè)務(wù)部只要負(fù)責(zé)誘騙被害人，開展某網(wǎng)店代運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)；技術(shù)部主要負(fù)責(zé)提供簡(jiǎn)單的運(yùn)營(yíng)服務(wù)。銷售業(yè)務(wù)部共分為4個(gè)組，林某（已判決）為銷售業(yè)務(wù)組組長(zhǎng)，莊某（已判決）系陳某管理的1組的銷售業(yè)務(wù)員；劉某（已判決）為銷售業(yè)務(wù)2組組長(zhǎng),被告人彭某某2系劉某管理的2組的銷售業(yè)務(wù)員；葉某（已判決）為銷售業(yè)務(wù)4組組長(zhǎng)。何某1、何某、郭某某1三人組織公司銷售業(yè)務(wù)人員通過(guò)ＱＱ、微信等社交軟件投放虛假信息，虛構(gòu)和夸大其公司運(yùn)營(yíng)能力，誘騙被害人與其公司簽訂《某代運(yùn)營(yíng)孵化合同》，被害人簽訂合同繳獲服務(wù)費(fèi)用后，公司的技術(shù)部?jī)H提供上下網(wǎng)店貨品等簡(jiǎn)單服務(wù)，并未按照合同約定提供實(shí)質(zhì)的運(yùn)營(yíng)服務(wù)。為了獲取被害人的信任以便騙取服務(wù)費(fèi)用，該公司還組織銷售業(yè)務(wù)人員對(duì)運(yùn)營(yíng)的網(wǎng)店進(jìn)行刷單等虛假運(yùn)營(yíng)行為。在收取服務(wù)費(fèi)以后，該公司不再組織技術(shù)人員對(duì)被害人的網(wǎng)店進(jìn)行實(shí)質(zhì)運(yùn)營(yíng)服務(wù)，遇到被害人投訴服務(wù)質(zhì)量后，該公司以消極、推諉的方式令被害人知難而退，從而騙取被害人的服務(wù)費(fèi)用。從2020年7月至2020年11月期間，何某1、何某、郭某某1三人以深圳市XX咨詢有限公司、深圳市XX網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的名義詐騙30名被害人共計(jì)133225元，其中林某參與詐騙12名被害人共計(jì)49888元；劉某參與詐騙9名被害人共計(jì)46418元；葉某參與詐騙5名被害人共計(jì)22950元；莊某參與詐騙8名被害人共計(jì)3392元；被告人彭某某2參與詐騙5名（陳某2、劉某1、陳某4、楊某1、馬某）被害人共計(jì)23949元。
該團(tuán)伙實(shí)施的犯罪事實(shí)分述如下：
1.2020年7月份，居住在深圳市寶安區(qū)的被害人陳某1被該團(tuán)伙以上述方式詐騙2990元。
2.2020年10月份，居住在深圳市龍崗區(qū)的被害人陳某2被該團(tuán)伙以上述方式詐騙4990元。
3.2020年10月份，居住在深圳市龍華區(qū)的被害人劉某1被該團(tuán)伙以上述方式詐騙4990元。
4.2020年9月份，居住在深圳市南山區(qū)的被害人陳某3被該團(tuán)伙以上述方式詐騙3990元。
5.2020年10月份，居住在深圳市龍華區(qū)的被害人黃某1被該團(tuán)伙以上述方式詐騙4500元。
6.2020年10月份，居住在深圳市南山區(qū)的被害人徐某被該團(tuán)伙以上述方式詐騙4990元。
7.2020年11月份，居住在深圳市龍華區(qū)的被害人馮某被該團(tuán)伙以上述方式詐騙3990元。
8.2020年11月份，居住在深圳市南山區(qū)的被害人劉某2被該團(tuán)伙以上述方式詐騙3990元。
9.2020年10月份，居住在深圳市龍華區(qū)的被害人吳某1被該團(tuán)伙以上述方式詐騙4990元。
10.2020年10月份，居住在深圳市寶安區(qū)的被害人彭某被該團(tuán)伙以上述方式詐騙4990元。
11.2020年11月份，居住在深圳市南山區(qū)的被害人陳某4被該團(tuán)伙以上述方式詐騙3989元。
12.2020年11月份，居住在深圳市龍崗區(qū)的被害人林某1被該團(tuán)伙以上述方式詐騙3990元。
13.2020年8月份，居住在深圳市龍華區(qū)的被害人陳某5被該團(tuán)伙以上述方式詐騙4990元。
14.2020年10月份，居住在深圳市龍華區(qū)的被害人鄭某（黃某2）被該團(tuán)伙以上述方式詐騙4990元。
15.2020年9月份，居住在深圳市寶安區(qū)的被害人黃某3被該團(tuán)伙以上述方式詐騙7990元。
16.2020年10月份，居住在深圳市寶安區(qū)的被害人劉某3被該團(tuán)伙以上述方式詐騙4990元。
17.2020年9月份，居住在深圳市龍崗區(qū)的被害人葛某被該團(tuán)伙以上述方式詐騙3990元。
18.2020年9月份，居住在深圳市龍華區(qū)的被害人吳某2被該團(tuán)伙以上述方式詐騙2990元。
19.2020年9月份，居住在深圳市龍崗區(qū)的被害人王某被該團(tuán)伙以上述方式詐騙3990元。
20.2020年8月份，居住在深圳市龍崗區(qū)的被害人張某1被該團(tuán)伙以上述方式詐騙4990元。
21.2020年9月份，居住在深圳市龍華區(qū)的被害人張某2被該團(tuán)伙以上述方式詐騙3990元。
22.2020年9月份，居住在深圳市龍華區(qū)的被害人梅某被該團(tuán)伙以上述方式詐騙4990元。
23.2020年11月份，居住在深圳市寶安區(qū)的被害人段某被該團(tuán)伙以上述方式詐騙4989元。
24.2020年10月份，居住在深圳市寶安區(qū)的被害人謝某被該團(tuán)伙以上述方式詐騙3989元。
25.2020年9月份，居住在深圳市龍華區(qū)的被害人李某被該團(tuán)伙以上述方式詐騙2990元。
26.2020年11月份，居住在深圳市羅湖區(qū)的被害人蔡某被該團(tuán)伙以上述方式詐騙3999元。
27.2020年10月份，居住在深圳市寶安區(qū)的被害人林某2被該團(tuán)伙以上述方式詐騙2999元。
28.2020年11月份，居住在深圳市寶安區(qū)的被害人楊某1被該團(tuán)伙以上述方式詐騙4990元。
29.2020年11月份，居住在深圳市光明區(qū)的被害人馬某被該團(tuán)伙以上述方式詐騙4990元。
30.2020年9月至10月份期間，居住在云南省昆明市的被害人楊某2被該團(tuán)伙以上述方式詐騙3990元。
被害人發(fā)現(xiàn)被騙后報(bào)警。民警接到報(bào)警后，于2020年11月30日將被告人彭某某2抓獲歸案。2021年4月24日，被告人郭某某1主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案。
案發(fā)后，被告人郭某某1、同案犯何某1等人向涉案27名被害人足額退賠了詐騙金額，27名被害人均向本院出具了刑事諒解書。剩余3名被害人林某1、陳某5、葛某由于更換聯(lián)系方式暫無(wú)法聯(lián)系。被告人彭某某2雖未獲得其參與詐騙的被害人諒解，但同案犯均已代為退賠完畢。
另查，被告人彭某某2開庭時(shí)已懷孕21周。
再查明，本院于2021年6月3日作出（2021）粵0306刑初XX號(hào)刑事判決書，涉案公司股東何某被判處一年有期徒刑，何某1被判處十一個(gè)月有期徒刑，林某、劉某被判處十個(gè)月有期徒刑，葉某、莊某被判處七個(gè)月有期徒刑，該判決已生效。
上述事實(shí)，被告人郭某某1、彭某某2在庭審過(guò)程中亦無(wú)異議，并有經(jīng)庭審質(zhì)證的抓獲經(jīng)過(guò)、被告人身份信息、XX網(wǎng)絡(luò)科技有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、某代運(yùn)營(yíng)孵化合同等書證，被告人郭某某1、彭某某2的供述和辯解，陳某1等30名被害人的陳述，證人何某等23人的證言等證據(jù)予以證實(shí)，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人郭某某1、彭某某2無(wú)視國(guó)家法律，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立,本院予以支持。
經(jīng)查，被告人郭某某1具有自首、初犯、認(rèn)罪認(rèn)罰、退贓并取得大部分被害人諒解等量刑情節(jié)，被告人彭某某2有坦白、初犯、從犯、認(rèn)罪認(rèn)罰等量刑情節(jié)，辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見經(jīng)查證屬實(shí)，本院予以采納。根據(jù)彭某某2的犯罪情節(jié)、悔罪表現(xiàn)及沒有再犯罪的危險(xiǎn)、宣告緩刑對(duì)所居住社區(qū)沒有重大不良影響，本院決定對(duì)其宣告緩刑。
公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。
綜上，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第一款、第三款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人郭某某1犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣四千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年4月24日起至2022年2月23日止，罰金限于本判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)向本院一次性繳納）。
二、被告人彭某某2犯合同詐騙罪，判處有期徒刑七個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣四千元（緩刑考驗(yàn)期自本判決確定之日起計(jì)算，罰金限于本判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)向本院一次性繳納）。
三、責(zé)令被告人郭某某1與（2021）粵0306刑初XX號(hào)相關(guān)被告人連帶退賠被害人林某1人民幣3990元、退賠被害人陳某5人民幣4990元、退賠被害人葛某3990元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向深圳市中級(jí)人民法院提起上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 姚 聃
人民陪審員 邱 秀 萍
人民陪審員 鄧 珍 珠
二〇二一年九月十日
書 記 員 陳媛（兼）
書 記 員 林 斯 瑜
