案由 詐騙合同詐騙
案號(hào) （2021）云2822刑初431號(hào)
勐?？h人民檢察院以海檢第一部刑訴〔2021〕Z395號(hào)起訴書指控被告人休某1、馬某2、玉某犯運(yùn)送他人偷越國(guó)境罪，被告人馬某2犯詐騙罪、合同詐騙罪，于2021年7月22日向本院提起公訴。本院依法適用普通程序，組成合議庭，于2021年8月20日、9月13日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。勐海縣人民檢察院指派檢察員巖丙出庭支持公訴。被告人馬某2、休某1、玉某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，1.2020年11月18日，被告人休某1打電話安排被告人馬某2接送幾名欲偷渡人員，馬某2便打電話安排被告人玉某找車接送，于是玉某以“幫忙運(yùn)送2名客人到布朗山看茶葉”為由讓證人巖某幫忙運(yùn)送2名欲偷渡人員，玉某并未告知巖某客人是欲偷渡人員的情況。當(dāng)日中午13時(shí)許，巖某駕車到達(dá)景洪酒店后，馬某2攜2名欲偷渡人員上了巖某的車，在馬某2的指揮下，巖某駕車載著馬某2以及2名欲偷渡人員從景洪走格朗和小路繞過(guò)檢查站準(zhǔn)備將偷渡客送至布朗山，在車輛行駛至勐海縣疫情防控堵卡點(diǎn)時(shí)被執(zhí)勤人員查獲。
2.2019年6月份，在被害人巖甲、巖乙家中正在建蓋房子期間，被告人馬某2冒用西雙版納家居有限公司名義，分別與被害人巖甲、巖乙簽訂家具購(gòu)買合同，騙取二被害人每人70000元人民幣裝修材料款，之后在二被害人讓被告人馬某2返還裝修材料款時(shí)，被告人馬某2又以能幫二被害人找律師起訴老板來(lái)某回裝修材料款為由，并冒充律師先后騙取被害人巖甲95201元人民幣以及被害人巖乙35065元人民幣的“律師費(fèi)某。
3.2020年1月份，被告人馬某2以介紹被害人巖某坎購(gòu)買便宜的二手車為由，在帶領(lǐng)被害人巖某坎到勐?？h汽車行看車、試車前后，通過(guò)簽訂購(gòu)車合同的方式，騙取被害人巖某坎共計(jì)38000元人民幣購(gòu)車款。
4.2020年3月份，因被害人楊某的兒子駕車撞壞勐海鎮(zhèn)對(duì)面十字路口交通信號(hào)桿，需要賠償，被告人馬某2以能幫忙處理賠償信號(hào)桿一事為由，先后騙取被害人楊某共計(jì)68000元人民幣。
針對(duì)指控事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀和出示了相關(guān)書證、被害人陳述、證人證言、被告人供述與辯解、辨認(rèn)筆錄及照片等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人休某1違反國(guó)境管理法規(guī)，明知系偷越國(guó)境人員仍安排他人予以運(yùn)送；被告人玉某違反國(guó)境管理法規(guī)，明知系企圖偷越國(guó)境人員仍安排予以運(yùn)送。其二人的行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百二十一條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以運(yùn)送他人偷越國(guó)境罪追究其二人的刑事責(zé)任。被告人馬某2以非法占有為目的，通過(guò)與被害人簽訂合同詐騙被害人錢財(cái)共計(jì)178000元人民幣，用虛構(gòu)事實(shí)的方法詐騙被害人錢財(cái)共計(jì)198266元人民幣，安排他人運(yùn)送企圖偷越國(guó)境人員，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條、第二百六?十六條、第三百二十一條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪、詐騙罪以及運(yùn)送他人偷越國(guó)境罪追究其刑事責(zé)任。建議對(duì)被告人馬某2犯合同詐騙罪判處有期徒刑三年九個(gè)月，并處罰金20000元，犯詐騙罪判處有期徒刑四年，并處罰金30000元，犯運(yùn)送他人偷越國(guó)境罪判處有期徒刑一年，并處罰金15000元，數(shù)罪并罰決定執(zhí)行有期徒刑七年六個(gè)月，并處罰金65000元。建議判處被告人休某1有期徒刑一年，并處罰金15000元，判處被告人玉某有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金15000元。
被告人馬某2、休某1對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名無(wú)異議，并且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
被告人玉某在庭審中對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名無(wú)異議，但提出其不知道運(yùn)送的是偷渡人員的辯解。
經(jīng)審理查明，一、運(yùn)送他人偷越國(guó)境罪。2020年11月18日11時(shí)許，被告人休某1打電話安排被告人馬某2到景洪酒店接6名偷渡客，后馬某2便打電話叫被告人玉某找兩輛車來(lái)景洪接人，之后玉某叫巖某、巖某囡到景洪酒店接人，但未告知巖某、巖某囡接送的人是偷渡人員。13時(shí)許，巖某囡駕駛云Ｋ×××××號(hào)車輛載玉某、巖某駕駛云Ｋ×××××號(hào)車輛來(lái)到景洪酒店，后馬某2乘坐巖某駕駛的云Ｋ×××××號(hào)車輛接到2名偷渡客在前面帶路，玉某乘坐巖某囡駕駛的云Ｋ×××××號(hào)車輛接到另外4名客人跟在后面，在馬某2的指揮下，從景洪出發(fā)，到繞過(guò)檢查站往勐混方向行駛，2020年11月18日15時(shí)許，行駛至勐?？h疫情防控堵卡點(diǎn)時(shí)，馬某2、巖某及2名偷渡客被執(zhí)勤民警查獲，期間馬某2打電話給玉某，告訴玉某這邊不能過(guò)了，讓玉某繞路到勐混。后玉某讓巖某囡走另外的路到了勐混，之后車上的4名客人下車自己走了。同日20時(shí)許，玉某經(jīng)民警電話通知到勐?？h公安局接受調(diào)查。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)：
1.受案登記表、立案決定書，證實(shí)案件來(lái)源系公安機(jī)關(guān)在工作中發(fā)現(xiàn)，并于2020年11月18日立案?jìng)刹椤?/p>
2.戶口證明、違法犯罪記錄查詢情況說(shuō)明、前科證明、刑事判決書，證實(shí)被告人馬某2、玉某、休某1的身份信息及未查詢到被告人玉某、休某1有犯罪記錄的情況。被告人馬某2于2014年7月14日曾因犯罪被勐?？h人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年。
3.抓獲經(jīng)過(guò)，證實(shí)2020年11月18日15時(shí)許，被告人馬某2在勐?？h疫情防控堵卡點(diǎn)被勐?？h公安局打洛派出所民警抓獲。同日20時(shí)許，被告人玉某經(jīng)民警電話通知到勐?？h公安局接受調(diào)查。2020年12月2日22時(shí)許，勐?？h公安局打洛派出所民警在茶都商務(wù)酒店201號(hào)房間將被告人休某1抓獲。
4.辨認(rèn)筆錄及照片，證實(shí)被告人馬某2對(duì)安排其運(yùn)送偷渡客的休某1進(jìn)行辨認(rèn)，對(duì)休某1的手機(jī)號(hào)碼及其與休某1之間的通話記錄進(jìn)行辨認(rèn)，對(duì)與其一起接送偷渡客的玉某、巖某囡、巖某進(jìn)行辨認(rèn)，對(duì)玉某的手機(jī)號(hào)碼及其與玉某的通話記錄進(jìn)行辨認(rèn)，對(duì)其運(yùn)送偷渡客后其與休某1之間的微信轉(zhuǎn)賬記錄進(jìn)行辨認(rèn)，對(duì)拉人的云Ｋ×××××號(hào)車輛、云Ｋ×××××號(hào)車輛進(jìn)行辨認(rèn)。被告人玉某對(duì)安排其接送客人的馬某2進(jìn)行辨認(rèn)，對(duì)其安排接送客人的巖某囡、巖某進(jìn)行辨認(rèn)，對(duì)巖某囡、巖某駕駛的車輛進(jìn)行辨認(rèn)。被告人休某1對(duì)其安排接送偷渡客的馬某2進(jìn)行辨認(rèn)。證人張某、吳某對(duì)其乘坐的車輛（云Ｋ×××××）、駕駛車輛的司機(jī)巖某及乘坐在該車副駕駛位上的男子（馬某2）進(jìn)行辨認(rèn)。證人巖某囡對(duì)馬某2進(jìn)行辨認(rèn)，對(duì)邀約其一起接送客人的玉某進(jìn)行辨認(rèn)，對(duì)與其一起接送客人的巖某進(jìn)行辨認(rèn)，對(duì)其駕駛的車輛、巖某駕駛的車輛進(jìn)行辨認(rèn)。證人巖某對(duì)邀約其接送客人的玉某進(jìn)行辨認(rèn)，對(duì)與其一起接送客人的巖某囡進(jìn)行辨認(rèn)，對(duì)乘坐在其副駕駛位上并給其指路的男子（馬某2）進(jìn)行辨認(rèn)，對(duì)其駕駛的車輛、巖某囡駕駛的車輛進(jìn)行辨認(rèn)，對(duì)其運(yùn)送的偷渡人員進(jìn)行辨認(rèn)。
5.扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單，證實(shí)公安機(jī)關(guān)將被告人馬某2、玉某、休某1的涉案手機(jī)4部依法扣押的情況。
6.玉某與巖某通話清單分析、提取筆錄、提取照片，證實(shí)玉某與巖某于2020年11月18日共通話15次，主叫11次，被叫4次，另外玉某與馬某2于2020年11月18日有3次通話記錄的情況。
7.證人張某、吳某的證言稱，在“虎哥”的安排下證人張某、吳某和阿某、小飛、叮當(dāng)、耗子等6人于2020年11月17日15時(shí)許來(lái)到景洪喆啡酒店，準(zhǔn)備偷越國(guó)境到緬甸打工。2020年11月18日12時(shí)許，有人打電話聯(lián)系證人吳某，來(lái)景洪喆啡酒店接我們，后來(lái)了兩輛車，證人張某、吳某乘坐巖某駕駛的車輛，馬某2坐在副駕駛位上，阿某、小飛、叮當(dāng)、耗子乘坐另一輛車從景洪出發(fā)，途中馬某2告訴證人張某、吳某如果遇到警察檢查，就說(shuō)我們是做茶葉生意的，是他們的客戶，要去看茶葉，現(xiàn)在帶我們?nèi)ジ窭屎屯?。行駛了一段公路后，就從一個(gè)大牌子的地方岔進(jìn)格朗和鄉(xiāng)老路，途中經(jīng)過(guò)了一個(gè)湖泊和一所小學(xué)，15時(shí)許在勐海縣疫情防控堵卡點(diǎn)被民警查獲的事實(shí)及經(jīng)過(guò)。
8.證人巖某囡的證言稱，2020年11月17日13時(shí)許，玉某打電話約其送幾個(gè)人去布朗山看茶葉，后其開(kāi)著車帶著玉某在勐遮鎮(zhèn)附近接到馬某2后到景洪市個(gè)客人（一男一女），后馬某2讓我們從老路到格朗和，然后再?gòu)母窭屎偷桔禄?，從勐混到布朗山附近，其看到兩輛摩托車來(lái)接這2個(gè)客人，摩托車把人接走之后，其和玉某、馬某2就返回了，在返回途中馬某2拿給玉某2500元錢，扣除加油的300元錢后其和玉某一個(gè)人分得1100元。2020年11月18日10時(shí)許，玉某打電話約其去景洪接6個(gè)人送往布朗山，兩張車4000元，把人送到后除了油錢平分，后其就開(kāi)車接到玉某后一起去景洪喆啡酒店，到了之后其看到馬某2和6個(gè)客人在樓下等著，之后巖某也開(kāi)著車來(lái)到景洪酒店樓下，馬某2叫4個(gè)客人上了其駕駛的車，馬某2和另外2個(gè)客人上了巖某駕駛的車輛，馬某2說(shuō)他在前面帶路，讓其跟在后面，其跟著巖某的車從景洪到勐海的路邊的老路岔到格朗和鄉(xiāng)，然后往勐混方向行駛，途中玉某接到馬某2的電話說(shuō)調(diào)頭，其就駕駛車輛帶著玉某及4個(gè)客人到了勐混，4個(gè)客人在勐混下車，之后玉某打電話給巖某，是警察接的電話，讓我們來(lái)公安局接受調(diào)查，其和玉某于2020年11月18日20時(shí)許到勐?？h公安局接受調(diào)查。
9.證人巖某的證言稱，2020年11月18日早上10時(shí)許，玉某給其打電話，讓其拉人去布朗山看茶葉，人拉到后給其的車加油，還給其三四百塊錢的好處費(fèi)，后玉某用微信給其發(fā)了一個(gè)位置，其就駕駛車輛到了玉某發(fā)的景洪酒店，其看見(jiàn)玉某站在巖某囡的車旁邊，后其車上就上來(lái)了3個(gè)人，其中一個(gè)男子坐在其車子的副駕駛位上，其駕車在前面走，走到格朗和岔路的時(shí)候副駕駛位上的男子就跟其說(shuō)讓其往格朗和方向走，其就走了小路到格朗?和，然后往勐混方向走，到了勐混的一個(gè)民兵卡點(diǎn)時(shí)其開(kāi)的車就被攔下來(lái)，然后我們被帶到勐?？h公安局接受調(diào)查。
10.被告人休某1的供述與辯解稱，2020年8月初，其的緬甸朋友阿甲說(shuō)有些客人要從中國(guó)偷渡到緬甸，問(wèn)其能不能安排，其就打電話問(wèn)馬某2，馬某2跟其說(shuō)有路線可以走，但是具體路線馬某2沒(méi)有跟其說(shuō)。2020年11月18日11時(shí)許，其打電話給馬某2說(shuō)有幾個(gè)準(zhǔn)備偷渡的客人在景洪酒店，并把客人的電話發(fā)送給馬某2，讓馬某2自己聯(lián)系，之后馬某2叫了哪些人、駕駛了什么車輛去接送偷渡客其不清楚，后其打電話給馬某2無(wú)法接通，其就知道馬某2被公安機(jī)關(guān)抓了，便將馬某2的電話號(hào)碼及微信全部刪除了。除了這次外，其還叫馬某2接送了三次，2020年11月13日，阿甲有一個(gè)客人準(zhǔn)備偷渡到緬甸，其就打電話讓馬某2到景洪接送，并把號(hào)碼發(fā)送給馬某2，讓馬某2自己跟偷渡客聯(lián)系，其當(dāng)時(shí)跟馬某2說(shuō)先把偷渡客送到勐海，然后再送去景洪市勐龍鎮(zhèn)，之后又讓馬某2把偷渡客送回景洪，并讓馬某2向偷渡客收取了2800元錢的費(fèi)用，因當(dāng)天這個(gè)偷渡客沒(méi)有偷渡到緬甸，阿甲沒(méi)有支付費(fèi)用給其。2020年11月14日，阿甲告訴其有一個(gè)客人準(zhǔn)備偷渡到緬甸，讓其聯(lián)系馬某2，讓馬某2找車把偷渡客送到景洪市勐龍鎮(zhèn)，其把偷渡客的號(hào)碼發(fā)送給馬某2，后馬某2找了一輛車去接偷渡客，途中阿甲告訴其偷渡客已經(jīng)被其他車輛接走了，之后其通過(guò)手機(jī)微信給馬某2轉(zhuǎn)賬了2300元錢，阿甲支付給了其200元錢。2020年11月17日，阿甲發(fā)送給其2個(gè)偷渡客的號(hào)碼，其聯(lián)系了馬某2，并把號(hào)碼發(fā)送給馬某2，讓馬某2安排車輛去接，其當(dāng)時(shí)讓馬某2先把偷渡客送到勐海，再繞路去景洪市勐龍鎮(zhèn)，馬某2把人送到后其讓馬某2向2個(gè)偷渡客每人收取了2000元錢的費(fèi)用，另外偷渡客送到后還會(huì)有人轉(zhuǎn)賬給其4000元錢，其讓對(duì)方轉(zhuǎn)賬到馬某2手機(jī)上，馬某2收到錢后再轉(zhuǎn)賬給其，之后其把4000元錢通過(guò)手機(jī)微信轉(zhuǎn)賬給了阿甲，阿甲給了其400元錢。
11.被告人馬某2的供述與辯解稱，2020年8月初，休某1打電話問(wèn)其能不能接送客人到打洛，每個(gè)人可以得到12000元錢，其跟休某1說(shuō)打洛那邊關(guān)卡查的太嚴(yán)了，其不敢去，休某1就讓其送到勐海，之后的事情休某1自己安排，每個(gè)客人最少可以支付給其2800元錢的費(fèi)用，到了2020年11月，休某1就讓其幫他接送客人。2020年11月13日休某1打電話給其，讓其接送客人，其就在勐海打了一輛滴滴車到景洪市醫(yī)院門口接到一個(gè)男子，從景洪送到勐?？h酒店，后休某1讓其改變路線把客人送回景洪，休某1讓其向客人收取2800元錢，客人是如何偷渡出境的其不清楚。2020年11月14日休某1打電話給其，讓其到景洪酒店接一個(gè)女客人，其就約了“巖香”駕駛一輛咖啡色五菱宏光面包車跟其一起從勐遮去景洪接客人，來(lái)到勐海時(shí)休某1電話跟其說(shuō)客人已經(jīng)被其他人接走了，后休某1通過(guò)微信給其轉(zhuǎn)賬2300元錢。之后其跟“巖香”說(shuō)需要一輛可以乘坐6、7個(gè)人的車?yán)刀扇藛T，“巖香”就把玉某介紹給其。2020年11月17日，休某1打電話給其說(shuō)有2個(gè)客人需要送到勐海，其就打電話聯(lián)系了玉某，讓玉某跟其去接送客人，其在勐遮鎮(zhèn)上了玉某的表哥駕駛的一輛白色面包車，當(dāng)時(shí)玉某坐在副駕駛位上，前往景洪市酒店接2個(gè)客人，本來(lái)要把客人送來(lái)勐?？h，途中接到休某1的電話說(shuō)勐海當(dāng)天抓了20多個(gè)準(zhǔn)備偷渡的人員，讓其改變路線，送到勐?？h布朗山鄉(xiāng)，到布朗山鄉(xiāng)時(shí)天已經(jīng)快黑了，休某1安排了兩名男子騎摩托車在前面帶路，期間其在車上問(wèn)玉某有沒(méi)有門路可以把客人直接送去打洛，玉某稱現(xiàn)在太嚴(yán)了不敢去，但之前有朋友是專門搞偷渡的，到時(shí)候如果價(jià)錢合適可以聯(lián)系，玉某的表哥當(dāng)時(shí)在開(kāi)車也聽(tīng)到了我們說(shuō)偷渡的事情。之后把2個(gè)客人送到勐?？h布朗山鄉(xiāng)跟景洪市勐龍鎮(zhèn)交界的一個(gè)橋頭加油站，這2個(gè)客人從什么地方偷渡出境其就不知道了，當(dāng)天休某1讓其向2個(gè)客人每人收取了2000元錢，其給了玉某和她表哥2500元錢，其自己拿了1500元，期間休某1跟其說(shuō)人送到了還會(huì)有人轉(zhuǎn)賬給其4000元錢，讓其把這4000元轉(zhuǎn)給休某1，之后我們就駕車返回。2020年11月18日11時(shí)許，休某1打電話跟其說(shuō)有6個(gè)客人在景洪酒店，讓其把他們送到勐海，其就打電話給玉某找兩輛車來(lái)接人，后玉某找來(lái)了一名男子駕駛一輛藍(lán)色大眾越野車（車牌號(hào)云Ｋ×××××），其就乘坐在副駕駛位上跟那名男子在景洪市喆啡酒店接到2個(gè)客人，玉某和她表哥駕駛一輛白色面包車（車牌號(hào)云Ｋ×××××）接到4個(gè)客人，后其跟客人說(shuō)如果路上遇到公安查緝就要統(tǒng)一口徑說(shuō)是一起到勐海去看茶葉，之后藍(lán)色大眾越野車在前面行駛，白色面包車跟在后面，從景洪市出發(fā)，到了景洪至，從格朗鄉(xiāng)老路行駛至勐混鎮(zhèn)，最后繞到勐?？h，將客人送到勐?？h川渝酒店，2020年11月18日15時(shí)許，其和藍(lán)色大眾越野車的駕駛員及2個(gè)客人在卡點(diǎn)被查緝民警抓獲。
12.被告人玉某的供述與辯解稱，其是經(jīng)過(guò)“巖香”介紹認(rèn)識(shí)馬某2的，2020年11月17日早上11時(shí)許，馬某2打電話給其說(shuō)要包其的車?yán)藦木昂榈讲祭噬娇床枞~，運(yùn)費(fèi)是2000元，其當(dāng)時(shí)因?yàn)楹ε戮徒辛似浔砀鐜r某囡駕駛他的車一起去拉，其和巖某囡、馬某2到景洪酒店接了2個(gè)客人（一男一女）從景洪出發(fā)，途中馬某2和其聊天說(shuō)人家一個(gè)人給12000元送到打洛他沒(méi)敢去，有一條小路他去看一下，其告訴馬某2其有一個(gè)表哥以前拉偷渡的人被抓?了，現(xiàn)在太嚴(yán)不敢拉，后馬某2跟其說(shuō)以后人家給12000元一個(gè)人叫其去拉，其去不去，其說(shuō)不敢去以后再說(shuō)，之后經(jīng)過(guò)格朗和鄉(xiāng)把客人送到布朗山鄉(xiāng)附近的一個(gè)加油站，客人下車后被摩托車接走了，因?yàn)樗偷讲祭噬洁l(xiāng)時(shí)是晚上，其就問(wèn)馬某2這些人到底要去那里，馬某2說(shuō)他包我們的車，不要問(wèn)那么多，叫我們?nèi)ツ抢锞腿ツ抢?，知道的多了?duì)我們不好，返回時(shí)馬某2給了我們2500元錢。2020年11月18日11時(shí)許，馬某2打電話給其，讓其找兩輛車去景洪拉6個(gè)人，一張車2000元，兩輛車4000元，后其就叫巖某駕駛他的車和其一起去接人，并告訴巖某說(shuō)去接幾個(gè)看茶葉的人，其的車?yán)幌?，給巖某200元油錢，然后在給巖某幾百塊錢的辛苦費(fèi)，之后其又叫巖某囡開(kāi)著他的車帶著其去景洪接人，13時(shí)許到了告莊酒店，其看見(jiàn)馬某2和6個(gè)外地客人站在酒店門?口，其中4個(gè)客人上了巖某囡駕駛的車，其坐在副駕駛位上，巖某的車到后馬某2和剩下的2個(gè)客人上了巖某的車，馬某2坐在巖某駕駛的車的副駕駛位上帶路，巖某囡駕駛車輛跟在后面從景洪出發(fā)，到了半路岔進(jìn)了格朗和的小路一直到了勐混鎮(zhèn)的廣岡村附近，馬某2他們的車被查獲，馬某2就打電話給其，叫我們不要往前面走了，返回去往另一條路走，到勐混鎮(zhèn)在聯(lián)系，于是我們就從別的路到了勐混鎮(zhèn)，后其打給巖某，巖某告訴其說(shuō)被警察抓了，之后警察接電話叫我們到勐?？h公安局接受調(diào)查，后其和巖某囡準(zhǔn)備帶著4個(gè)客人去勐?？h公安局，但4個(gè)客人不信我們，就自己下車走了，其和巖某囡于當(dāng)晚20時(shí)許到勐?？h公安局接受調(diào)查。
上列證據(jù)來(lái)源合法，內(nèi)容客觀、真實(shí)并能相互印證，本院予以確認(rèn)。
二、詐騙罪、合同詐騙罪。2019年6月，被告人馬某2以西雙版納家居有限公司的名義，分別與正在建蓋房屋的被害人巖甲、巖乙簽訂了家具購(gòu)買合同，先后騙取二被害人每人70000元的裝修材料款，馬某2收到款后全部用于自己揮霍。后二被害人讓馬某2返還該款，馬某2又以幫二被害人找律師起訴西雙版納久聚元家居有限公司要回上述款項(xiàng)款，冒充律師，以收取律師費(fèi)為由，先后騙取巖甲95201元的律師費(fèi)，巖乙35065元的律師費(fèi)，該款已被馬某2全部揮霍。
2020年1月，被告人馬某2以幫被害人巖某坎購(gòu)買二手車為由，帶領(lǐng)巖某坎、巖某某到勐?？h車行看車、試車后通過(guò)簽訂購(gòu)車合同，先后騙取巖某坎購(gòu)車款38000元，該款已被馬某2全部揮霍。
2020年3月，被害人楊某因兒子駕車撞壞了南海路茶鄉(xiāng)路交叉路口（勐海縣中國(guó)移動(dòng)公司）旁邊的紅綠燈交通信號(hào)桿需要賠償，馬某2以幫忙處理賠償紅綠燈交通信號(hào)桿一事為由，先后騙取楊某賠償款68000元，馬某2收到錢后全部用于處理自己的其他事情和日常消費(fèi)。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)：
1.報(bào)案筆錄、受案登記表、立案決定書，證實(shí)案件的來(lái)源系被害人報(bào)案，后于2020年5月2日、2020年9月4日立案?jìng)刹榈那闆r。
2.西雙版納家居有限公司家具購(gòu)買合同、巖甲、巖乙的微信轉(zhuǎn)賬賬單、微信聊天記錄，證實(shí)2019年6月被告人馬某2以西雙版納家居有限公司的名義與巖甲、巖乙簽訂了家具購(gòu)買合同，并收取了巖甲、巖乙每人70000元錢的事實(shí)以及巖甲于2020年1月13日至8月8日通過(guò)微信先后多次轉(zhuǎn)賬到微信名稱為何律師、國(guó)民小狀、精神領(lǐng)袖CR7的微信賬號(hào)上的律師費(fèi)95201元，巖乙于2020年2月29日至8月2日通過(guò)微信先后多次轉(zhuǎn)賬到微信名稱為殘骸、無(wú)災(zāi)無(wú)難、精神領(lǐng)袖CR7的微信賬號(hào)上的律師費(fèi)35065元的事實(shí)。
3.合同（2020年1月18日）、巖某坎的微信轉(zhuǎn)賬賬單，證實(shí)巖某坎于2020年1月18日、1月24日、3月10日先后用現(xiàn)金及微信轉(zhuǎn)賬拿給馬某2購(gòu)車款38000元的事實(shí)。
4.收條（2020年3月20日）、楊某、陳某的微信轉(zhuǎn)賬賬單、微信聊天記錄，證實(shí)楊某通過(guò)現(xiàn)金及微信轉(zhuǎn)賬先后拿給馬某268000元錢（楊某兒子駕車撞壞紅綠燈交通信號(hào)桿的賠償款）的事實(shí)。
5.辨認(rèn)筆錄及照片，證實(shí)被害人巖甲、巖乙、巖某坎、楊某分別對(duì)詐騙其錢財(cái)?shù)谋桓嫒笋R某2進(jìn)行了辨認(rèn)。被告人馬某2對(duì)其詐騙的被害人巖甲、巖乙、巖某坎、楊某進(jìn)行了辨認(rèn)的情況。
6.證人打趕的證言，證實(shí)2020年上半年的時(shí)候，幾月份記不清楚了，馬某2打電話給證人說(shuō)馬某2的朋友把酒店前面十字路口的紅綠燈信號(hào)桿撞壞了，讓證人幫忙問(wèn)一下是哪個(gè)部門管、賠多少錢，馬某2要聯(lián)系對(duì)方賠償，后證人就找人幫忙，并告訴馬某2最少需要賠償70000多元，之后馬某2就沒(méi)有聯(lián)系證人了的事實(shí)。
7.證人段某的證言，證實(shí)2020年上半年的時(shí)候，時(shí)間記不清楚了，打趕找到證人說(shuō)他的朋友把酒店前面十字路口的紅綠燈信號(hào)箱撞壞，讓證人幫忙問(wèn)一下賠多少錢，證人通過(guò)詢問(wèn)后得知要70000多元，之后證人將情況告訴打趕的事實(shí)。
8.證人陳某的證言，證實(shí)2020年3月15日，楊某的兒子駕車載證人把移動(dòng)公司旁的十字路口處的紅綠燈信號(hào)桿撞壞需要賠償100000多元，事后在聊天時(shí)，馬某2說(shuō)他以前在公安局上過(guò)班，認(rèn)識(shí)交警的人，可以找人幫忙講價(jià)，后證人就把馬某2帶去找楊某，楊某同意讓馬某2幫忙，之后馬某2找人幫忙說(shuō)只要賠60000多元，叫我們把錢轉(zhuǎn)給馬某2，馬某2去幫忙處理。2020年3月17日，因楊某沒(méi)有馬某2的微信，楊某就通過(guò)微信轉(zhuǎn)給證人13000元，然后陳某又通過(guò)微信轉(zhuǎn)給了馬某2，后證人還轉(zhuǎn)給楊某6600元，馬某2還讓證人轉(zhuǎn)2000元錢給他用來(lái)購(gòu)買茶葉送給幫忙的大哥的事實(shí)。
9.證人曹某的證言，證實(shí)西雙版納家居有限公司自2019年6月24日開(kāi)始營(yíng)業(yè)，公司沒(méi)有固定員工，都是臨時(shí)聘用的，公司的員工沒(méi)有叫馬某2的，另外員工不能直接對(duì)公司的產(chǎn)品進(jìn)行銷售，也不能直接向客戶收錢。
10.證人巖某某的證言，證實(shí)2020年1月18日馬某2找到其和巖某坎說(shuō)有便宜要處理的二手車，之后帶其和巖某坎到勐海車行看車、試車，并叫巖某坎付了34000元的購(gòu)車款，之后又叫巖某坎轉(zhuǎn)了幾次錢，總共付給馬某250000多元購(gòu)車款。2020年8月25日其到勐海縣公安局幫巖某坎報(bào)案的事實(shí)及經(jīng)過(guò)。
11.被害人巖甲、巖乙的陳述，證實(shí)2019年6月份，巖甲、巖乙家在建新房，馬某2來(lái)到巖甲、巖乙家找?guī)r甲、巖乙說(shuō)他可以在勐?？h城買到批發(fā)價(jià)的瓷磚、瓦片、門框、家具等東西，過(guò)了幾天，馬某2和巖甲、巖乙一起來(lái)到勐海縣城看瓷磚，后馬某2叫巖甲、巖乙每人交給馬某222000元的押金。過(guò)了一個(gè)星期，馬某2找到巖甲、巖乙說(shuō)勐海這家的瓷磚、家具不行，馬某2在景洪一家公司上班，這家公司東西多、價(jià)格優(yōu)惠，后拿出西雙版納家居有限公司購(gòu)買家具合同讓巖甲、巖乙簽字，之后又讓巖甲、巖乙每人交給馬某248000元的預(yù)付款，加上之前交的22000元的押金，每人共支付了馬某270000元的預(yù)付款。過(guò)了20多天后，巖甲、巖乙叫馬某2拉材料來(lái)，馬某2說(shuō)瓦片規(guī)格不合要重新進(jìn)貨，讓巖甲、巖乙自己購(gòu)買材料，后巖甲、巖乙自己買了材料后找馬某2退錢，馬某2稱巖甲、巖乙沒(méi)有拿公司的材料，要巖甲、巖乙每人付5000元的違約金才能退70000元的預(yù)付款，之后馬某2就開(kāi)始躲著不與巖甲、巖乙見(jiàn)面，過(guò)了2個(gè)月馬某2跟巖甲、巖乙說(shuō)家具店倒閉了，賠不出錢，叫巖甲、巖乙找律師打官司，并幫巖甲、巖乙找了何律師，后一個(gè)自稱何所長(zhǎng)的打電話給巖甲、巖乙說(shuō)這個(gè)案子由他負(fù)責(zé)，何律師不管了，從2019年12月16日到2020年8月9日巖甲先后45次通過(guò)微信轉(zhuǎn)給何律師、何所長(zhǎng)84060元的律師費(fèi)，從2020年2月29日到2020年8月2日先后34次通過(guò)微信轉(zhuǎn)給何律師、何所長(zhǎng)34180元的律師費(fèi)，后巖甲、巖乙去勐?？h律師事務(wù)所，勐?？h律師事務(wù)所的人說(shuō)該所沒(méi)有何律師、何所長(zhǎng)，也沒(méi)有受理過(guò)我們的案子，我們才知道受騙了就去巴達(dá)派出所報(bào)案，派出所說(shuō)去馬某2家找不到人，讓我們來(lái)公安局報(bào)案的事實(shí)及經(jīng)過(guò)。
12.被害人巖某坎的陳述，證實(shí)2020年1月28日馬某2稱可以介紹其購(gòu)買二手車，并帶其和巖某某到勐海車行看車、試車，后叫其支付34000元的購(gòu)車款，后一直沒(méi)有把車交給其，還以各種理由讓其轉(zhuǎn)給馬某24000元錢，其多次催馬某2交車，馬某2就把其拉黑了，讓其無(wú)法聯(lián)系到馬某2，之后其讓巖某某幫其到勐?？h公安局報(bào)案的事實(shí)及經(jīng)過(guò)。
13.被害人楊某的陳述，證實(shí)2020年3月15日，其兒子白思陽(yáng)駕駛陳某的車撞壞了勐海中國(guó)移動(dòng)公司旁的交通信號(hào)桿，需要賠償，陳某帶著馬某2來(lái)幫忙處理賠償?shù)氖虑?，后馬某2說(shuō)問(wèn)了朋友交通信號(hào)桿只值4、5萬(wàn)元，讓其先湊34000元，3月17日其在景邁商務(wù)酒店拿給馬某2現(xiàn)金21000元，因其沒(méi)有馬某2的微信，其就通過(guò)微信轉(zhuǎn)給陳某13000元，然后陳某又通過(guò)微信轉(zhuǎn)給了馬某2。3月20日，馬某2叫其再找20000元，22時(shí)許，其到景邁商務(wù)酒店加了馬某2的微信，通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)給馬某220000元，收到錢后馬某2給其寫了一張收到54000元錢的收條。3月23日馬某2說(shuō)已經(jīng)談好了賠償款是66000元，其又通過(guò)微信轉(zhuǎn)給馬某25400元，剩余的6600元陳某說(shuō)他已經(jīng)拿給馬某2了，后馬某2又讓其轉(zhuǎn)2000元錢給他用來(lái)購(gòu)買茶葉送給幫忙的大哥，4月7日馬某2又讓其通過(guò)微信轉(zhuǎn)給馬某26600元，拿到錢后馬某2告訴其今天交警會(huì)處理這個(gè)事情，之后馬某2一天拖一天，說(shuō)會(huì)幫其處理好這個(gè)事情，讓其不要急，現(xiàn)在馬某2沒(méi)有把錢賠給管理交通信號(hào)桿的公司，也沒(méi)有把錢退給其，人也聯(lián)系不上了，其于2020年4月28日到勐?？h公安局勐海派出所報(bào)案的事實(shí)及經(jīng)過(guò)。
14.被告人馬某2的供述與辯解，證實(shí)2019年6月其到西定鄉(xiāng)找到了正要裝修房子的巖乙、巖甲，讓他們?cè)谖麟p版納家居有限公司購(gòu)買裝修材料，后與巖乙、巖甲簽訂了家具購(gòu)買合同（簽合同時(shí)其已經(jīng)不在該公司上班了），巖甲、巖乙分兩次交給了其140000元的裝修材料款（第一次每人交了22000元，第二次每人交了48000元），其收到款后沒(méi)有交給公司，后巖甲、巖乙要裝修材料其沒(méi)有辦法拿出來(lái)，就讓巖甲、巖乙自己到其他地方購(gòu)買材料，后巖甲、巖乙讓其退錢，其就說(shuō)老板不愿意退錢，讓巖甲、巖乙起訴老板，并說(shuō)其與佛海律師事務(wù)所的何律師比較熟，讓何律師幫忙起訴，但要收取一定的律師費(fèi)，后巖甲、巖乙通過(guò)微信轉(zhuǎn)給其錢，讓其幫繳納律師費(fèi)，同時(shí)其還冒充何所長(zhǎng)收取了一部分的律師費(fèi)。其通過(guò)精神領(lǐng)袖CR7、殘骸、無(wú)災(zāi)無(wú)難的微信賬號(hào)先后收取了巖乙35065元的。通過(guò)精神領(lǐng)袖CR7、何律師、國(guó)民小狀的微信賬號(hào)先后收取了巖甲95201元的律師費(fèi)。
2020年1月份左右，其帶巖某坎、巖某某到中興車行看車、試車后收取了巖某坎34000元的購(gòu)車款，其中現(xiàn)金30000元，微信轉(zhuǎn)賬4000元，后又通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬兩次收取4000元，拿到錢后，其把錢揮霍了。
2020年3月中旬的一天，陳某找到其說(shuō)他的一個(gè)朋友開(kāi)著他的車撞到了信號(hào)桿，讓其跟著一起去交警處理這個(gè)事情，后交警說(shuō)讓我們自己和管理信號(hào)燈的公司商量賠錢的事情，過(guò)了幾天楊某就聯(lián)系其，讓其幫忙處理這個(gè)事情，后其去與公司協(xié)商，還找人去講價(jià)，公司說(shuō)要賠償60000多元，具體賠償?shù)慕痤~記不清楚了，后其將需要賠償?shù)腻X告訴楊某，楊某分幾次給了其66000元還是68000元，是什么時(shí)候給的錢，每次給多少，其記不清楚了，陳某也把他該出的錢給了其，其收到錢后，就去緬甸勐拉了，錢被其拿來(lái)處理其他事情和日常開(kāi)銷用完了的事實(shí)及經(jīng)過(guò)。
上列證據(jù)來(lái)源合法，內(nèi)容客觀、真實(shí)并能相互印證，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人馬某2以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，騙取他人錢財(cái)198266元，被告人馬某2以非法占有為目的，在簽訂合同過(guò)程中，以虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，騙取他人錢財(cái)178000元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯刑律，構(gòu)成詐騙罪、合同詐騙罪。被告人馬某2、休某1、玉某違反國(guó)境管理法規(guī)，運(yùn)送他人偷越國(guó)境，三被告的行為已觸犯刑律，構(gòu)成運(yùn)送他人偷越國(guó)境罪，公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，本院予以支持。被告人馬某2同時(shí)構(gòu)成三罪，應(yīng)數(shù)罪并罰。針對(duì)被告人玉某的辯解，本院認(rèn)為，有在案的同案被告人馬某2的供述與辯解、證人證言、辨認(rèn)筆錄及被告人玉某在公安機(jī)關(guān)的供述與辯解等證據(jù)相互印證，證實(shí)被告人玉某主觀明知運(yùn)送的是偷越國(guó)境的人的事實(shí)，故對(duì)該辯解本院不予采納。被告人馬某2、休某1、玉某已經(jīng)著手實(shí)施了運(yùn)送他人偷越國(guó)境的犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。被告人馬某2、休某1、玉某在運(yùn)送他人偷越國(guó)境罪的共同犯罪中不區(qū)分主從犯，各被告人對(duì)各自參與的犯罪承擔(dān)刑事責(zé)任。被告人馬某2有犯罪前科，本院酌情從重處罰。鑒于被告人馬某2、休某1到案后如實(shí)供述自己的罪行，認(rèn)罪態(tài)度較好，并且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從輕處罰。庭審中被告人玉某當(dāng)庭認(rèn)罪，依法可從輕處罰。本院依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條、第二百六十六條、第三百二十一條、第二十三條、第二十五條第一款、第六十九條、第六十七條第三款、第六十四條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人馬某2犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金30000元，犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年九個(gè)月，并處罰金20000元，犯運(yùn)送他人偷越國(guó)境罪，判處有期徒刑一年，并處罰金15000元，決定執(zhí)行有期徒刑七年六個(gè)月（刑期自本判決生效之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2020年11月19日起至2028年5月18日止），并處罰金65000元（罰金限本判決生效后十日內(nèi)繳納）。
二、被告人玉某犯運(yùn)送他人偷越國(guó)境罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月（刑期自本判決生效之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2020年11月19日起至2022年1月18日止），并處罰金15000（罰金限本判決生效后十日內(nèi)繳納）。
三、被告人休某1犯運(yùn)送他人偷越國(guó)境罪，判處有期徒刑一年（刑期自本判決生效之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2020年12月17日起至2021年12月16日止），并處罰金15000（罰金限本判決生效后十日內(nèi)繳納）。
四、被告人馬某2騙取的376266元，繼續(xù)追繳，退賠被害人巖甲165201元、巖乙105065元、巖某坎38000元、楊某68000元。
五、未隨案移送的手機(jī)4部，依法沒(méi)收，由扣押機(jī)關(guān)勐?？h公安局負(fù)責(zé)處理。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向西雙版納傣族自治州中級(jí)人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 湯曉紅
人民陪審員 周 華
人民陪審員 張茂玲
二〇二一年九月十五日
書 記 員 周 婷
