案由 合同詐騙
案號 （2021）陜0104刑初235號
西安市蓮湖區(qū)人民檢察院以蓮檢二部刑訴[2021]Z56號起訴書指控被告人張某犯合同詐騙罪向本院提起公訴。本院依法組成合議庭公開開庭審理了此案。西安市蓮湖區(qū)人民檢察院指派檢察員周笑凡出庭支持公訴，被告人張某和辯護人齊勇智均到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
西安市蓮湖區(qū)人民檢察院起訴書指控：
1、被告人張某于2020年4月30日在陜西巨魯汽車服務(wù)有限公司租賃陜AXXXXX6帕薩特混動轎車一輛（經(jīng)鑒定，價值人民幣151650元），2020年6月8日，張某將該車以7萬元抵押給謝某某。
2、被告人張某于2020年4月28日在西安新利鵬實業(yè)有限公司租賃陜AXXXXX奔馳E300L轎車一輛（經(jīng)鑒定，價值人民幣343620元），張某將該車以0首付、分期月供的方式轉(zhuǎn)賣給陳某某，張某共獲得贓款2.79萬元。
3、被告人張某于2020年6月10日在西安新利鵬實業(yè)有限公司租賃陜A1X0M6帕薩特汽油轎車一輛（經(jīng)鑒定，價值人民幣115500元），2020年6月21日張某將該車交許某某轉(zhuǎn)賣并收取1萬元定金。
4、被告人張某于2020年6月20日在西安新利鵬實業(yè)有限公司租賃陜AXXXXX本田繽智轎車一輛（經(jīng)鑒定，價值人民幣104220元），2020年6月23日張某將該車以2.85萬元轉(zhuǎn)賣給陳某某。
5、被告人張某于2020年7月7日在陜西順益祥汽車服務(wù)有限公司租賃陜A62Y5X奧迪A6L轎車一輛（經(jīng)鑒定，價值人民幣288000元），2020年7月10日，張某將該車以9萬元轉(zhuǎn)賣給陳某某。
6、被告人張某于2020年8月16日在陜西順益祥汽車服務(wù)有限公司租賃陜UXXXXX奔馳E260L轎車一輛（經(jīng)鑒定，價值人民幣344850元），2020年8月25日張某將該車以10萬元轉(zhuǎn)賣給陳某某。
張某于2020年8月27日20時許，被陜西巨魯汽車服務(wù)有限公司員工扭送至西安市公安局公共交通分局，案發(fā)后，涉案車輛均已追回。
為證實指控的犯罪事實成立，公訴人當庭宣讀、出示了案件來源及抓獲經(jīng)過；被告人張某的供述與辯解；證人陳某某等人辨認筆錄及證言；被害人鄭某某、王某某、張某甲的陳述；價格鑒定意見書書；汽車租賃合同、公司營業(yè)執(zhí)照、涉案車輛購車行駛證；微信聊天、轉(zhuǎn)賬記錄；戶籍證明等書證。據(jù)此認為，被告人張某在簽訂合同過程中虛構(gòu)事實、隱瞞真相，非法騙取租賃車輛抵押、轉(zhuǎn)賣以牟利，犯罪數(shù)額特別巨大，應(yīng)當以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。提請本院依法判處。
被告人張某對起訴書指控的犯罪事實、罪名均不予認可。辯稱，自己是做二手車買賣的，陳某某原來是主要客戶，需要大量車源。許某某與陳某某是合伙人，在甘肅開店賣二手車，自己為留住大客戶，將租賃來的車輛放在陳某某那兒只充當展品，并未因此獲利，陳某某他們付的錢主要用來付了車輛租金。陳某某曾經(jīng)問過車輛來源，她應(yīng)當知道車是租來的。至于起訴書指控的第一筆犯罪事實，那輛車是先借給謝某某，后來才向謝某某借款7萬元，說好借款時間一個月，所以車就一直放在謝某某那兒。張某的辯護人齊勇智提出的辯護意見是，被告人張某具有自首及坦白情節(jié)，是自愿隨同受害人一起到公安機關(guān)報案，到案后能如實供述，應(yīng)認定為自首，減輕處罰。被告人系初犯，簽署了認罪認罰具結(jié)書，應(yīng)當從輕處罰。綜上，希望法院在量刑建議的基礎(chǔ)上從輕處罰，給被告人重新做人的機會。
經(jīng)審理查明：被告人張某原系二手車輛買賣從業(yè)人員，與陳某某等人有業(yè)務(wù)往來。
1、2020年4月30日，被告人張某在陜西巨魯汽車服務(wù)有限公司租賃陜AXXXXX6帕薩特混動轎車一輛（經(jīng)鑒定，價值人民幣151650元），2020年6月8日，張某將該車以7萬元抵押給謝某某。
2、2020年4月28日，被告人張某在西安新利鵬實業(yè)有限公司租賃陜AXXXXX奔馳E300L轎車一輛（經(jīng)鑒定，價值人民幣343620元），張某將該車以0首付、分期月供的方式轉(zhuǎn)賣給陳某某，張某共獲得贓款2.79萬元。
3、2020年6月10日，被告人張某在西安新利鵬實業(yè)有限公司租賃陜A1X0M6帕薩特汽油轎車一輛（經(jīng)鑒定，價值人民幣115500元），2020年6月21日，張某將該車以作為店里展車為由交給許某某，并收取許某某1萬元保證金。
4、2020年6月20日，被告人張某在西安新利鵬實業(yè)有限公司租賃陜AXXXXX本田繽智轎車一輛（經(jīng)鑒定，價值人民幣104220元），2020年6月21日，張某先將該車以作為店里展車為由交給許某某，后聯(lián)系陳某某將該車賣掉。2020年6月23日、24日，陳某某陸續(xù)給張某轉(zhuǎn)購車款2.8493萬元。
5、2020年7月7日，被告人張某在陜西順益祥汽車服務(wù)有限公司租賃陜A62Y5X奧迪A6L轎車一輛（經(jīng)鑒定，價值人民幣288000元），2020年7月10日，張某將該車以9萬元轉(zhuǎn)賣給陳某某。
6、2020年8月16日，被告人張某在陜西順益祥汽車服務(wù)有限公司租賃陜UXXXXX奔馳E260L轎車一輛（經(jīng)鑒定，價值人民幣344850元），2020年8月25日，張某將該車以10萬元轉(zhuǎn)賣給陳某某。
張某于2020年8月27日20時許，被陜西巨魯汽車服務(wù)有限公司員工控制并扭送至西安市公安局公共交通分局，案發(fā)后，涉案車輛均已追回。
認定上述事實的證據(jù)有：
1、案件來源及抓獲經(jīng)過及情況說明。
證實張某在租賃公司租車后，公司發(fā)現(xiàn)租車行業(yè)微信群里有同行發(fā)出張某的身份證，詢問有無同行租車給張某，才知道張某租賃的車輛出現(xiàn)問題，遂報案并追回車輛的過程；
證實巨魯公司人員得知張某與沃德租賃公司聯(lián)系取車時，及時趕到將其控制并送至公安機關(guān)。被告人與辯護人提出的自首情節(jié)，不能成立。
2、被告人張某的供述與辯解。
關(guān)于案件總體情況，張某供述：“因為在租車公司租車后抵押了，被租車公司送到你們公交分局。除了巨鹿（巨魯）公司，還有幾個公司，具體我記不清那些公司名字了?？偣沧饬似咻v車……問：你把七輛車都抵押了嗎？答：算是抵押了五輛。五輛車共獲得30萬元，車的租金一直交著?！瓎枺耗銥槭裁匆谧赓U公司租車。答：因為我做微商賠了20萬元，還不上，就去借了高利貸，拆東墻補西墻，現(xiàn)在已經(jīng)欠別人60多萬元，我就想著去租車，然后抵押給別人，拿著抵押的錢去還我欠別人的錢和付租車的租金，后面就用這種方法一直租了7輛車。問：你抵押車輛的錢都用于干什么了？答：大部分都還了每輛車的租金，少部分用于我還賬。抵押了有30萬左右，10萬左右用于還賬，20萬左右用于還租金?！?/p>
（1）關(guān)于第一筆犯罪事實，張某供述：“2020年五一假期前后，我在悟空租車平臺看到有車可以租，然后就按照平臺上的電話打了過去，我們就談定了定金和租金，并讓他給我送到后衛(wèi)寨。過了幾小時，一男的開了一輛油電混合帕薩特，就給我送來了。他走了后，我就把車交給了我朋友，我朋友開車去了鄭州。我不知道他名字，但我有他微信，他不知道車是我租的。剛開始沒有抵押，他說用車，我只是租車讓他用，后來因為我給他說我急用錢，他就說：‘那把車先押我這，我先用著，給你倒7萬元’。他就給我7萬，我就把車押給了他。7萬是微信轉(zhuǎn)賬。……車輛GPS被拆了，我問朋友，他說已經(jīng)拆了。租車時，定金交了5000元，租金是350元一天，一次交了1400元，4天的租金。租金沒有欠，一直交著?！谏幕靹优了_特抵押給一個鄭州人7萬元，無抵押合同（不知道他的信息，只有微信收款碼，這個人是我通過一個微信名叫紅旗飄飄的人介紹的）”。
（2）關(guān)于第二筆犯罪事實，張某供述：“黑色奔馳E300這輛車在甘肅，車由一個叫陳某某的開著，這輛車沒有抵押，只是陳某某在開”后期補充供述稱：“當時是說0首付，給他車后他先打了幾次月供，共計大約一萬多元，后來他不再給我錢，車就一直開著?！?/p>
（3）關(guān)于第三筆犯罪事實，張某供述：“黑色大眾帕薩特抵押給陳某某1萬元，我倆簽了鋪車協(xié)議，放在一家4S店里，地址在甘肅省武威市民勤縣，4S店名字我不清楚。帕薩特是2020年6月21日抵押出去的，抵押了10000元（微信轉(zhuǎn)賬10000元）。……這車是陳某某作為中間人，我將租來的車開到甘肅許某某店里，讓他當展車用，他微信付我1萬元押金，讓他當展車用，沒說抵押給他”。
（4）關(guān)于第四筆犯罪事實，張某供述：“白色的本田繽智是我讓一個我欠他錢的人開著（微信昵稱‘老二’‘卡二’通過一個微信名叫紅旗飄飄的人認識的）這個人現(xiàn)在在鄭州，工作單位不清楚。本田繽智是2020年6月23日抵押出去的，抵押了28500元?！仪贰ǘ鞠⒐?5萬，先把一輛飛度給他用，后來我從陳某某處騙走繽智開到西安交給‘卡二’。……我委托陳某某將繽智以28500元抵押給別人，陳某某微信付我28493元，差的7元是手續(xù)費?！?/p>
（5）關(guān)于第五筆犯罪事實，張某供述：“黑色奧迪A6抵押給陳某某9萬元，有抵押合同。奧迪A6是2020年7月10日抵押出去的，抵押了90000元（現(xiàn)金90000元），在甘肅省民勤縣，一手給車一手給錢”。
（6）關(guān)于第六筆犯罪事實，張某供述：“黑色奔馳E260抵押給陳某某10萬元，無抵押合同。E260是2020年8月24日抵押出去的，抵押了73500元（微信轉(zhuǎn)賬43500元，支付寶轉(zhuǎn)賬20000元，現(xiàn)金10000元）?！f是抵押10萬元，他實際給我73500元，剩下的26500元剛好抵思域車的賬。因為我把思域車抵押給他25000元，后來我騙他要給這車辦手續(xù)，就把思域開走了，后來把車還給租賃公司?！?/p>
被告人張某在偵查期間及庭審過程中，僅如實供述部分犯罪事實，對于陳某某、許某某明知車輛系租賃所得的辯解意見，與審理查明的事實不符。張某通過犯罪行為獲得車輛質(zhì)押貸款326393元。
3、證人陳某某等人辨認筆錄及證言。
證人陳某某在公安機關(guān)陳述：“2019年初，我通過網(wǎng)絡(luò)認識張某。她是賣車的，是陜西晧瀾汽車貿(mào)易公司的銷售員，當時給她說是想買一個奔馳C級轎車。2020年4月份的時候，給我說有一輛奔馳E300的轎車要賣，讓我到西安來。我到西安，在她們公司門口馬路邊接的車，她說手續(xù)已經(jīng)辦好了，0首付，每個月打月供就行，也沒簽合同，也沒給我任何車的手續(xù)。我就把車開走了。2020年4月25日，我首次打款1400元，此后，我陸續(xù)打款，最后一筆是6月29日打款4000元，共計打款27900元。6月29日之后沒有打款是因為我多次催她要車的手續(xù)和打款憑證，她以各種理由推。我覺得車有問題，就不再打款，此后就一直用著。直到8月28號晚上我發(fā)現(xiàn)車不見了，并報警。派出所民警給我講，這個車是租賃公司開走的，當時派出所備過案，我這時才知道受騙了。她說是她們公司的車，0首付，讓我月供，公司馬上倒閉了，以后過戶到我名下。……2020年6月，我朋友許某某開了一間雙康汽貿(mào)，開業(yè)要展車，讓我?guī)兔?。我給張某乙張某，張某答應(yīng)弄幾個展車，直到6月21日，張某和她老公各開一個帕薩特和繽智來到許某某的店里，經(jīng)過雙方協(xié)商，一個車給一萬元保證金。過了幾天，張某電話告訴我聯(lián)系人將繽智賣掉。我從許某某店里將車開走賣給我大姐陳麗萍，價格為28500元。由我微信支付張某，共三筆。此后我就一直催她過戶。8月20號左右，她來甘肅說手續(xù)準備好了，給我們過戶，就將繽智開走，此后以各種理由推，一直到8月28號出事，我才知道這車也是租賃公司的車。……2020年7月10號，她又開了一輛奧迪到甘肅，和我談價錢9萬元，我們付的現(xiàn)金，她答應(yīng)8月10號過戶，一直也沒有過戶，直到8月28號在我們甘肅景泰縣車丟，我當時也報過案，派出所民警說這個車是租賃公司的車，他們開走時已經(jīng)備案了，我才知道這個車也是受騙了。她也說是他們公司的車，也能過戶?！?020年8月17號，他開一輛本田思域，也說是公司的車，要賣給我，說好是25000元，我支付寶付的她錢，兩筆一筆2500元，一筆22500元，承諾10天過戶。2020年8月25日她又開一輛奔馳E260來甘肅說公司的車要賣，我們說好價為100000元，微信轉(zhuǎn)給她43500元，支付寶2萬元，現(xiàn)金1萬元，剩下的26500元我不給她，說是把思域的錢扣回來，等把思域過戶了我再給她，并把思域車交還給她，讓她去過戶。2020年8月28號奔馳E260在我們民勤縣丟失，也是我報的警，派出所說是租賃公司開走了”。
4、被害人鄭某某、王某某、張某甲的陳述；
被害單位陜西巨魯汽車服務(wù)有限公司法定代表人鄭某某報案稱：“2020年8月27日上午11點左右，租車人張某，又在西安市某一家租車公司租賃車，我發(fā)現(xiàn)她一人多租，我租給她的車輛在河南省鄭州市，車在那里停了四五天沒動，我就去河南找車去了，我到了鄭州以后，發(fā)現(xiàn)租給她的車在一個停車場里面鎖著，然后我就跟停車場的工作人員溝通，詢問他我的車為什么在這里停放，你們這里是什么停車場。他跟我說這個停車場是擔(dān)保公司抵押車存放的地方，我說我的車在這里，讓他幫我查一下，然后他查到了我這輛車說我的車被抵押到擔(dān)保公司了，通過停車場的工作人員和擔(dān)保公司老板聯(lián)系上了，和擔(dān)保公司老板見面，老板說這輛車是張某以七萬元人民幣的價格抵押給他個人，然后我讓公司工作人員來西安報警?！腋盅汗纠习迓?lián)系過，他說這輛車是張某抵押在這里的，抵押費是70000元，張某當時跟擔(dān)保公司說這是他姐的車。我跟張某交涉過歸還車輛，她說車她還沒用完，一直往后拖沒有還車?！?/p>
被害單位西安新利鵬實業(yè)有限公司法定代表人王某某報案稱：“2020年4月28日，張某在我公司租賃一臺奔馳E300L，車牌號陜AXXXXX，當時張某乙張某她公司跑業(yè)務(wù)租一個月，當時支付了押金10000元，租金約定一天700元，包月20000元，她斷斷續(xù)續(xù)支付了一些租金，租金沒有付完。2020年6月10日，張某又來我公司租車，說她媽病了要看她媽，我跟她說你先把奔馳E300L還我我才能再租車給你，她說讓我把帕薩特（陜A1X0M6、汽油版）先給她，她把奔馳E300L換回來。帕薩特是我從陜西三朋汽車服務(wù)有限公司臨時調(diào)的車輛，押金付了5000元，約定租金一天300元，包月9000元，她斷斷續(xù)續(xù)支付了一些租金，租金沒有付完。2020年6月20日，張某又來我公司說要租車，我說你把那兩輛車還回來我再租車給你，她說你先給我租車，我再把那兩輛車換回來，后公司就給她租了一輛車牌號：陜AXXXXX本田繽智，押金300元，約定租金一天350元，包月8000元，她斷斷續(xù)續(xù)支付了一些租金，租金沒有付完?！?020年8月27日我們租賃群里頭有人說，張某人有問題，讓我們趕緊把車往回收。我和員工通過GPS信號前往甘肅武威民勤縣找到E300L和帕薩特汽油版并開回西安，在河南鄭州將本田繽智找到并開回西安，這三個車當時找到的時候都給派出所備過案?！?/p>
被害單位陜西順益祥汽車服務(wù)有限公司員工張某甲報案稱：“張某分別于2020年7月7日，來我公司租賃奧迪A6一輛（陜A62Y5X）,8月16日租賃奔馳E260（陜UXXXXX）一輛，張某租車時說她要去甘肅要賬大概一個禮拜，當時兩輛車沒有支付定金，租賃費一天一付，給我微信轉(zhuǎn)賬，直到8月28日，我們租賃群里說張某人有問題，讓我們趕緊收車，我連忙和公司其他員工根據(jù)GPS信號，于甘肅白銀景泰縣XX村和甘肅武威民勤縣分別將奧迪A6和奔馳E260兩車收回。中途張某還租過一輛本田思域（陜UXXXXX），大概用了十天左右將車歸還。這三輛車，不欠租金，但具體的收款明細我已經(jīng)找不到了”。
上述言詞證據(jù)能夠證實起訴書認定的事實屬實，張某租賃車輛后質(zhì)押貸款的行為屬于合同詐騙范疇。
5、價格鑒定意見書。證實被騙車輛的鑒定價值分別為：陜AXXXXX6帕薩特混動轎車一輛，價值人民幣151650元；陜AXXXXX奔馳E300L轎車一輛，價值人民幣343620元；陜A1X0M6帕薩特汽油轎車一輛，價值人民幣115500元；陜AXXXXX本田繽智轎車一輛，價值人民幣104220元；陜A62Y5X奧迪A6L轎車一輛，價值人民幣288000元；陜UXXXXX奔馳E260L轎車一輛，價值人民幣344850元；犯罪數(shù)額高達1347840元，犯罪數(shù)額特別巨大。
6、汽車租賃合同、公司營業(yè)執(zhí)照、涉案車輛購車行駛證。證實被騙租賃公司的經(jīng)營狀況以及被騙車輛的歸屬情況。
7、微信聊天、轉(zhuǎn)賬記錄。
陳某某與張某的微信聊天記錄證實雙方有生意往來，在交易過程中始終催促張某發(fā)車或者退款，詢問張某把客戶買車的錢都做什么了，做事情能不能靠譜等話語。并且陳某某將其中幾輛車賣給了自己的長輩親友，催促張某辦理過戶手續(xù)，張某在回復(fù)中盡可能的推脫、搪塞、解釋等。
民警與許某某的微信聊天記錄，記載：不是把帕薩特抵押給我，是放在展廳展臺押金一萬元，當初說好的，她一周或者一個月給我換一批車讓我當展車，這一萬元押金是她開車，給我退錢。她把車放下就走了，連價格都沒說，聯(lián)系也聯(lián)系不上，賣車也得她本人來。后來結(jié)果就是我感覺上當了，就問她們要錢讓她們開車，結(jié)果車半夜被偷偷開走了，錢也沒給我。27號陳某某給我打電話說要開回去辦手續(xù)，我說把錢給我開走，結(jié)果28號早晨起來就沒車了，聯(lián)系不上任何人。陳某某告訴我說車被租車公司開走了。
轉(zhuǎn)賬記錄證實起訴書中指控的轉(zhuǎn)賬金額，即被告人非法獲利數(shù)額。
8、戶籍證明。證實被告人作案時系成年人，具有完全刑事責(zé)任能力。
上列證據(jù)均經(jīng)當庭舉證、質(zhì)證，證據(jù)確實充分，足以定案。
本院認為，被告人張某以非法占有為目的，在履行汽車租賃合同過程中，隱瞞真相，質(zhì)押、轉(zhuǎn)賣租賃物以牟利，數(shù)額特別巨大，構(gòu)成合同詐騙罪。西安市蓮湖區(qū)人民檢察院指控的犯罪事實及罪名成立。辯護人提出被告人張某有自首情節(jié)，與抓獲經(jīng)過不符，本院不予認可，辯護人認為被告人系初犯，可輕處罰的意見，經(jīng)查屬實，本院予以采信。由于張某在供述過程中，避重就輕，不能如實供述每一筆犯罪事實，試圖用借用、鋪車等方式回避其出賣或者質(zhì)押租賃車輛的本質(zhì)，不能對其適用認罪認罰從寬制度。綜合本案被告人的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)以及社會危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，第五十二條，第五十三條，第六十一條，第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人張某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十三年，并處罰金三十萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2020年8月27日至2033年8月26日；所處罰金在本判決生效后三十日內(nèi)繳納）。
二、依法追繳被告人張某的非法獲利326393元。
如不服本判決，可自接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向陜西省西安市中級人民法院提起上訴，書面上訴的應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審 判 長 沈 立
人 民 陪 審 員 劉嫦娥
人 民 陪 審 員 張崇安
二〇二一年九月十五日
書 記 員 葉娟娟
