案由 合同詐騙
案號(hào) （2021）粵1973刑初1065號(hào)
東莞市第三市區(qū)人民檢察院以東三區(qū)檢刑訴[2021]660號(hào)起訴書指控被告人廖某犯合同詐騙罪，于2021年3月18日向本院提起公訴，本院于2021年3月19日立案后依法組成合議庭，適用普通程序?qū)徖?，?021年4月22日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。東莞市第三市區(qū)人民檢察院指派檢察員陳海茵出庭支持公訴。被告人廖某及其辯護(hù)人黃偉根出庭參加訴訟。案件審理期間，本院向東莞市中級(jí)人民法院申請(qǐng)延長(zhǎng)審理期限三個(gè)月，東莞市中級(jí)人民法院予以同意。現(xiàn)已審理終結(jié)。
東莞市第三市區(qū)人民檢察院指控稱，被告人廖某經(jīng)營(yíng)廢鋼回收的工廠，因生意虧損，導(dǎo)致資金鏈短缺，無(wú)法周轉(zhuǎn)。
2020年8月18日14時(shí)許，被告人廖某向被害人何某謊稱自己競(jìng)標(biāo)成功中鐵六局廢鋼清運(yùn)項(xiàng)目，但因資金短缺，想邀請(qǐng)何某合伙注資到該項(xiàng)目。為取得何某信任，廖某還向何某出示了偽造的中鐵六局廢鋼清運(yùn)項(xiàng)目的合同和一些工程照片。何某信以為真，于是向廖某提供的銀行賬戶（戶名喻某）轉(zhuǎn)賬574000元，加上之前廖某的欠款26000元，共計(jì)投資了600000元。后何某和廖某在東莞市常平鎮(zhèn)天鵝湖某大排檔簽訂了投資合作經(jīng)營(yíng)協(xié)議書，期限自2020年8月1日至2020年9月30日。
2020年9月24日16時(shí)許，被告人廖某到東莞市華通廢品回收公司找到被害人鄭某1，謊稱與廣東松峰股份有限公司簽訂了廢鋼清運(yùn)合同，讓鄭某1參與投資，承諾可以獲得較高報(bào)酬。鄭某1看到廖某偽造的與廣東松峰股份有限公司科長(zhǎng)的聊天記錄和委托書，信以為真，遂于次日向廖某提供的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬236044元用于投資。
被告人廖某謊稱有廢鋼回收項(xiàng)目，但自己缺乏資金，邀請(qǐng)他人投資其項(xiàng)目，承諾到期會(huì)有相應(yīng)的收益。2020年9月16日至9月23日，廖某先后收取了被害人劉某1人民幣275076元。2020年9月21日，廖某收取被害人陳某98436.4元。
被告人廖某收到上述款項(xiàng)后，將款項(xiàng)用于購(gòu)買廢鋼、償還債務(wù)。
2020年9月29日19時(shí)許，被告人廖某到東莞市公安局常平分局土塘派出所投案。
公訴機(jī)關(guān)提供了常住人口基本信息等書證，微信聊天記錄，周某1等證人的證言，何某等被害人的陳述，被告人廖某的供述和辯解等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)據(jù)此認(rèn)為被告人廖某無(wú)視國(guó)法，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任，建議對(duì)被告人判處五年以上七年以下有期徒刑并處罰金，提請(qǐng)本院依法判處。
在法庭上，被告人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的基本犯罪事實(shí)及罪名沒(méi)有異議，提出其沒(méi)有詐騙劉某1的辯解意見(jiàn)。
被告人的辯護(hù)人提出1.被告人有自首情節(jié)；2.被告人是初犯；3.公訴機(jī)關(guān)出具的量刑建議過(guò)重等辯護(hù)意見(jiàn)。
經(jīng)審理查明，被告人廖某經(jīng)營(yíng)廢鋼回收的工廠，因生意虧損，導(dǎo)致資金鏈短缺，無(wú)法周轉(zhuǎn)。
2020年8月18日14時(shí)許，被告人廖某向被害人何某謊稱自己競(jìng)標(biāo)成功中鐵六局廢鋼清運(yùn)項(xiàng)目，但因資金短缺，想邀請(qǐng)何某合伙注資到該項(xiàng)目。為取得何某信任，廖某還向何某出示了偽造的中鐵六局廢鋼清運(yùn)項(xiàng)目的合同和一些工程照片。何某信以為真，于是向廖某提供的銀行賬戶（戶名喻某）轉(zhuǎn)賬574000元，加上之前廖某的欠款26000元，共計(jì)投資了600000元。后何某和廖某在東莞市常平鎮(zhèn)天鵝湖某大排檔簽訂了投資合作經(jīng)營(yíng)協(xié)議書，期限自2020年8月1日至2020年9月30日。
2020年9月24日16時(shí)許，被告人廖某到東莞市華通廢品回收公司找到被害人鄭某1，謊稱與廣東松峰股份有限公司簽訂了廢鋼清運(yùn)合同，讓鄭某1參與投資，承諾可以獲得較高報(bào)酬。鄭某1看到廖某偽造的與廣東松峰股份有限公司科長(zhǎng)的聊天記錄和委托書，信以為真，遂于次日向廖某提供的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬236044元用于投資。
被告人廖某謊稱有廢鋼回收項(xiàng)目，但自己缺乏資金，邀請(qǐng)他人投資其項(xiàng)目，承諾到期會(huì)有相應(yīng)的收益。2020年9月16日至9月23日，廖某先后收取了被害人劉某1275076元。2020年9月21日，廖某收取被害人陳某98436.4元。
被告人廖某收到上述款項(xiàng)后，將款項(xiàng)用于購(gòu)買廢鋼、償還債務(wù)。
2020年9月29日19時(shí)許，被告人廖某到東莞市公安局常平分局土塘派出所投案。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
（一）書證
1.到案經(jīng)過(guò)：證實(shí)被告人廖某系主動(dòng)歸案。
2.常住人口基本信息、戶籍證明：證實(shí)被告人廖某的身份信息，作案時(shí)已年滿十八周歲，達(dá)到刑事責(zé)任年齡。
3.投資合作經(jīng)營(yíng)協(xié)議書（何某提供）：證實(shí)被告人廖某和被害人何某簽訂合同的情況。合作期限為40天，自2020年8月21日至2020年9月30日。投資合作經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：中鐵六局集團(tuán)公司十三五鐵路廢鋼項(xiàng)目，除特殊原因或不可抗原因外本項(xiàng)目由廖某全盤操作運(yùn)營(yíng)，投資人不參與經(jīng)營(yíng)管理。
4.廢鐵路配件及廢道岔料收購(gòu)報(bào)價(jià)函（何某提供）：證實(shí)嘉禾縣興達(dá)貿(mào)易有限公司于2020年8月18日向中鐵六局集團(tuán)十三五鐵路項(xiàng)目部的報(bào)價(jià)，每噸廢鋼鐵的價(jià)格為1590元。
5.廢鋼買賣合同（何某提供）：證實(shí)中鐵六局集團(tuán)十三五鐵路項(xiàng)目部和嘉禾縣興達(dá)貿(mào)易有限公司于2020年8月20日簽訂廢鋼買賣合同。廢鋼的數(shù)量為1300噸，每噸1590元，金額為2067000元，交貨日期為2020年8月21日至2020年9月30日。合同上蓋有“中鐵六局集團(tuán)十三五鐵路項(xiàng)目部合同專用章”。
6.成都市高新區(qū)拆遷房預(yù)售合同、收款收據(jù)（何某提供）：證實(shí)喻某、廖某分別和成都市高新區(qū)東區(qū)三岔鎮(zhèn)拆遷辦簽訂《成都市高新東區(qū)拆遷房預(yù)售合同》，喻某、廖某分別支付定金98萬(wàn)元。預(yù)售合同及收款收據(jù)上蓋有“成都市高新東區(qū)三岔鎮(zhèn)拆遷辦財(cái)務(wù)專用章”。
7.微信聊天記錄：證實(shí)被告人廖某和被害人何某的微信聊天內(nèi)容。
8.轉(zhuǎn)賬記錄：證實(shí)2020年8月21日17時(shí)47分，何某轉(zhuǎn)賬574000元給喻某。
9.轉(zhuǎn)賬記錄、委托書（鄭某1提供）：證實(shí)2020年9月25日，鄭某1轉(zhuǎn)賬236044元到李某的銀行賬戶。委托書的主要內(nèi)容為“請(qǐng)貴公司將款項(xiàng)匯入李某的賬戶”，委托書的落款上蓋有“廣東松峰股份有限公司財(cái)務(wù)專用章”印章。
10.李某的建設(shè)銀行轉(zhuǎn)賬記錄：證實(shí)2020年9月25日，鄭某1轉(zhuǎn)賬236044元到李某的該賬戶，同日李某轉(zhuǎn)賬236044元到喻某的農(nóng)業(yè)銀行賬戶。
11.微信群聊天記錄：證實(shí)鄭某1、廖某、“華仔”三人在群里的聊天情況及鄭某1和廖某的聊天情況。
12.轉(zhuǎn)賬記錄：證實(shí)鄭某1于2020年7月31日、9月14日分別轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)元給伍某，2020年9月25日轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)元給喻某。
13.轉(zhuǎn)賬記錄：證實(shí)2020年9月16日至9月23日，劉某1共轉(zhuǎn)賬275076元到付某、喻某的銀行賬戶。
14.微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄：證實(shí)陳某和廖某的聊天記錄。2020年9月21日13時(shí)，陳某轉(zhuǎn)賬98436.4元到喻某的銀行賬戶。
15.農(nóng)業(yè)銀行交易記錄：證實(shí)被害人劉某1于2020年9月18日轉(zhuǎn)賬100000元給付某，于2020年9月22日轉(zhuǎn)賬50076元給付某。
16.喻某銀行卡交易記錄：證實(shí)喻某的卡號(hào)為6217××××6788的農(nóng)業(yè)銀行卡的交易記錄。
17.無(wú)違法犯罪記錄證明：證實(shí)廖某在戶籍轄區(qū)無(wú)違法犯罪前科。
18.公安機(jī)關(guān)情況說(shuō)明：
（1）證實(shí)公安機(jī)關(guān)聯(lián)系不上馮某，無(wú)法向馮某核實(shí)有關(guān)情況。
（2）公安機(jī)關(guān)于2020年1月23日打電話向付某核實(shí)本案的情況，付某稱余星海（廖某）從2017年至今多次向其購(gòu)買廢鐵，2020年8、9月份買的比較多。其中2020年8月11、13、14、16、18、19、20、22、24、25、26、27、28、29、30、31日分別購(gòu)買廢鐵約12萬(wàn)元、13萬(wàn)元、23萬(wàn)元、9萬(wàn)元、8萬(wàn)元、16萬(wàn)元、10萬(wàn)元、9萬(wàn)元、14萬(wàn)元、7萬(wàn)元、7萬(wàn)元、13萬(wàn)元、19萬(wàn)元、12萬(wàn)元、11萬(wàn)元。2020年9月3、4、5、6、7、8、9、10、12、14、15、16、18、19、21、22、25、26日分別購(gòu)買了廢鐵約12萬(wàn)、24萬(wàn)、7萬(wàn)、11萬(wàn)、9萬(wàn)、11萬(wàn)、16萬(wàn)、16萬(wàn)、12萬(wàn)、16萬(wàn)、11萬(wàn)、9萬(wàn)、9萬(wàn)、8萬(wàn)、16萬(wàn)、10萬(wàn)、8萬(wàn)、15萬(wàn)。至今只剩9千元的貨款沒(méi)有支付。
（3）公安機(jī)關(guān)電話聯(lián)系周某1核實(shí)本案的情況。周某1稱2020年8月份之前，廖某拖欠其約130萬(wàn)。2020年8、9月份，其共向廖某購(gòu)買廢鐵約2000噸，共500多萬(wàn)元，8、9月份基本上每天廖某都有送貨給其，每天約10萬(wàn)元的貨，但是廖某送貨給其，其都支付了貨款，沒(méi)有抵扣過(guò)之前廖某所欠的錢。其與廖某的合作方式是其要多少噸貨，雙方提前說(shuō)好價(jià)格，然后周某1給廖某約20萬(wàn)元的定金，之后廖某基本每天都送貨，直至送完，每次送貨的價(jià)格都是按照之前雙方說(shuō)好的價(jià)格，廖某每送一車貨給其，其直接按每車多少錢給廖某，到最后兩車才用定金抵扣。
19.補(bǔ)充偵查報(bào)告：證實(shí)公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查的情況。因廖某偽造蓋有“中鐵六局集團(tuán)公司十三五鐵路項(xiàng)目部”印章、“成都市高新東區(qū)三岔鎮(zhèn)拆遷辦合同專用章”、“成都市高新東區(qū)三岔鎮(zhèn)拆遷辦財(cái)務(wù)專用章”，“廣東松峰股份有限公司財(cái)務(wù)專用章”的資料均為復(fù)印件，故無(wú)法對(duì)上述材料中的印章進(jìn)行司法鑒定。
（二）視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)
1.公安機(jī)關(guān)和劉某1的通話錄音：劉某1投資了60萬(wàn)元和廖某在韶關(guān)開(kāi)加工廠，購(gòu)買了設(shè)備和廠房的裝修等。后來(lái)，2020年5、6月份的時(shí)候，因?yàn)楣S經(jīng)營(yíng)不善，無(wú)法繼續(xù)經(jīng)營(yíng)，廖某將該工廠給了其，抵扣其投資，雙方散伙，互不相欠。2020年8、9月份的時(shí)候，廖某說(shuō)有廢鐵的項(xiàng)目，讓其投資，其才又投資，結(jié)果被騙。
2.公安機(jī)關(guān)和周某1的通話錄音：和公安機(jī)關(guān)情況說(shuō)明的內(nèi)容一致。不存在支付貨款后廖某在三個(gè)月或六個(gè)月內(nèi)交付貨物的情況。其支付的款項(xiàng)按照廖某的要求一般轉(zhuǎn)賬到李某和易某的賬戶，廖某說(shuō)李某是老鄉(xiāng)，廖某從李某處拿貨。
3.公安機(jī)關(guān)和付某的通話錄音：和公安機(jī)關(guān)情況說(shuō)明的內(nèi)容一致。有交易單據(jù)，廖某也不是每次都足額支付貨款，最后一次，也就是2020年9月26日，廖某將之前的錢還清，最后還差9000多元沒(méi)有支付。
（三）證人證言
周某1：證實(shí)其和被告人廖某合作廢鐵生意的情況。
其于2017年認(rèn)識(shí)廖某，2019年開(kāi)始合作廢鐵生意。其需要廢鐵的時(shí)候就向廖某購(gòu)買，并談好價(jià)格、數(shù)量。談好價(jià)格后，提前支付定金給廖某，然后廖某就讓人將廢鐵發(fā)到其手上，在這期間廢鐵價(jià)位是升是跌，廖某都是按照談好的價(jià)格賣給其。其一般每次向廖某購(gòu)買約300噸的廢鐵，廖某大概分十天，每天30噸送到其手上。其收到貨后，馬上將貨款打給廖某提供的賬戶，廖某提供的賬戶有李某的賬戶（賬號(hào)6217××××7209）和易某的賬戶（6228××××9873），其可以提供交易流水。廖某還欠其約130萬(wàn)元，該130萬(wàn)元，有一些是押金，有一些是借款。如果廖某完成上一份合同，兩人會(huì)繼續(xù)開(kāi)始下一次生意合作。2020年7、8月份，其妻子開(kāi)始管錢，因?yàn)榱文硾](méi)有定期將錢歸還，其妻子發(fā)現(xiàn)后開(kāi)始管錢，其妻子管錢后，其和廖某的生意沒(méi)有什么變化。2020年8、9月份，其向廖某共購(gòu)買了約2000噸廢鐵，價(jià)值約500萬(wàn)元。2020年8、9月份，其向廖某購(gòu)買的廢鐵每次到貨后，其都會(huì)付錢給廖某。2020年8、9月份，廖某交付的廢鐵沒(méi)有抵扣之前的欠款。2020年8、9月份，廢鐵的價(jià)格沒(méi)有什么波動(dòng)。
周某1的銀行交易記錄：證實(shí)該賬戶于2020年8月7日至2020年9月30日的交易記錄。其中和李某、易某的交易記錄如下：
交易統(tǒng)計(jì)表（由周某1提供）：證實(shí)2020年8月2日至2020年8月31日，廖某交付廢鋼給周某1的具體情況，包括日期、數(shù)量、價(jià)格等。
（四）被害人陳述
1.何某：陳述其被詐騙574000元的情況。
2020年8月18日14時(shí)許，其在上班的時(shí)候，廖某打電話說(shuō)競(jìng)標(biāo)成功了一個(gè)項(xiàng)目，讓其去準(zhǔn)備錢投資他的項(xiàng)目，說(shuō)是有穩(wěn)定的利潤(rùn)。因?yàn)橹捌浯楹线^(guò)其朋友向廖某投資，并且廖某也有分紅給其和朋友，其覺(jué)得可行，于是決定向廖某投資60萬(wàn)元。8月21日17時(shí)43分，因?yàn)楫?dāng)月的26000元分紅廖某還沒(méi)有給其，其便算上該26000元，另外轉(zhuǎn)賬574000元到廖某提供的賬戶（開(kāi)戶人喻某，是廖某的母親）。中途，廖某也發(fā)了一些工程上的照片。到了9月25日，根據(jù)其和廖某簽訂的合同，月尾合同就到期了，其便提醒廖某準(zhǔn)備資金歸還其。2020年9月28日21時(shí)許，廖某突然打電話給其，讓其打50萬(wàn)元走賬，其當(dāng)時(shí)說(shuō)沒(méi)有錢了，廖某便沒(méi)有再找其。次日，廖某的妻子打電話說(shuō)廖某到派出所自首了，其便到派出所說(shuō)明情況。其和廖某簽訂為期40天的合同，到期歸還本金并分紅。合同期間，其一直能聯(lián)系上廖某。廖某還有一個(gè)名字叫余星海，廖某在外都稱自己叫余星海。廖某從2016年開(kāi)始做廢鋼業(yè)務(wù)，具體就是向一些部門收購(gòu)廢鋼，再賣給需要的部門從中賺差價(jià)。
其是看到廖某的中標(biāo)的合同以及和他人合作的聊天截圖，還有廖某在鐵路上考察廢鋼的視頻，才決定合作的。廖某也知道如果不做這些假的中標(biāo)合同，其是不可能投資這么多錢和廖某合作的。其和廖某是七八年前在常平通過(guò)朋友介紹認(rèn)識(shí)的。其和廖某簽訂了合同，但是合同是后來(lái)補(bǔ)簽的。
其微信號(hào)是×××08，昵稱“平凡的創(chuàng)業(yè)者（何某）”，廖某的微信號(hào)是×××15，昵稱“專業(yè)生產(chǎn)加工銷售精鑄料邊角料壓塊”。其支付款項(xiàng)的銀行卡是平安銀行卡，卡號(hào)是6222××××6066。其和何某簽訂了書面合同。
補(bǔ)充偵查卷筆錄：2020年7月15日，其和廖某簽訂過(guò)一份合作協(xié)議，期限為一年。按照約定，其投資給廖某，廖某每月固定分給其6個(gè)點(diǎn)的利潤(rùn)，其和另外三人共投資了130萬(wàn)元給廖某，2020年8月17日，廖某轉(zhuǎn)賬78000元的分紅給其。
2.鄭某1：陳述其被詐騙386044元的情況。
第一份筆錄：陳述其被詐騙236044元。2020年9月24日16時(shí)許，廖某到長(zhǎng)安鎮(zhèn)河涌東南街37號(hào)華通廢品回收公司辦公室找到其，廖某說(shuō)他和廣東松峰股份有限公司簽訂了廢鋼清運(yùn)項(xiàng)目，讓其投資，投資時(shí)間2020年9月25日至9月28日，每噸廢鋼的進(jìn)貨回報(bào)是30元，后其同意和廖某合作。次日，廖某發(fā)微信說(shuō)對(duì)方已經(jīng)在裝貨了，并說(shuō)已經(jīng)投資了50多萬(wàn)現(xiàn)金給對(duì)方，還需要其投資295.6噸廢鋼的尾數(shù)共計(jì)236044元，并發(fā)來(lái)一些和對(duì)方公司科長(zhǎng)的截圖和對(duì)方公司開(kāi)出的委托書，其便相信了對(duì)方，于是網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬236044元到廖某提供的賬戶。后來(lái)到了期限，對(duì)方一直沒(méi)有回款，其覺(jué)得不對(duì)勁。后來(lái)廖某于29日到派出所自首說(shuō)詐騙了財(cái)物。其轉(zhuǎn)賬的賬戶是農(nóng)業(yè)銀行，戶名鄭某1，賬號(hào)6228××××8375，廖某提供的銀行賬戶為建設(shè)銀行賬戶，戶名李某，賬號(hào)6217××××7209。
其和廖某是2017年認(rèn)識(shí)的，兩人有生意上的往來(lái)，2019年9月25日，廖某偽造中標(biāo)文件詐騙其財(cái)物。
第二份筆錄：其除了被廖某詐騙236044元外，還被廖某詐騙了15萬(wàn)元。該15萬(wàn)元是其向廖某訂貨的錢，廖某讓其先打貨款，然后才讓其過(guò)去拉貨。該15萬(wàn)分了三筆，第一筆是2020年7月31日，其轉(zhuǎn)賬到伍某的賬戶5萬(wàn)元，第二筆是2020年9月14日，其轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)元到伍某的賬戶，第三筆是2020年7月31日，其轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)元到喻某的賬戶。是廖某讓其轉(zhuǎn)賬到上述賬戶的，廖某說(shuō)上述人員是他的親戚。
3.劉某1：陳述其被詐騙275076元的情況。
2020年9月15日，其找余星海要債，余星海說(shuō)現(xiàn)在生意上出問(wèn)題了還不上，讓其再投資50萬(wàn)元，再做那個(gè)廢鐵的項(xiàng)目，這樣就可以賺錢給回其，然后就說(shuō)去訂合同，讓其打10萬(wàn)元給他做定金，其便手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元到余星海提供的賬戶。余星海說(shuō)可以了，要去訂合同了。次日，余星海說(shuō)要裝貨了，讓其再打10萬(wàn)元過(guò)去，其便再次轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元到余星海提供的賬戶上。到了下午，余星海說(shuō)貨物已經(jīng)裝好了，讓其再打50076元的尾款，其便又轉(zhuǎn)賬50076元到余星海提供的賬戶上。余星海說(shuō)貨物已經(jīng)裝好了，等運(yùn)過(guò)來(lái)之后，第二天下午就會(huì)將錢給其。后來(lái)余星海一直沒(méi)有將錢還給其，中間已經(jīng)催了很多次，到了28日，其再次問(wèn)余星海怎么回事，但是余星海沒(méi)有回信息。后來(lái)，其接到公安機(jī)關(guān)的電話，說(shuō)余星海被抓了。
其共五次轉(zhuǎn)賬，2020年9月16日18時(shí)17分，其通過(guò)手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬50000元到喻某的賬戶。9月18日11時(shí)46分，其通過(guò)銀行卡轉(zhuǎn)賬100000元到付立珍的賬戶。9月22日12時(shí)48分，其轉(zhuǎn)賬50076元到付某的賬戶。9月22日20時(shí)03分，其轉(zhuǎn)賬50000元到喻某的賬戶。9月23日10時(shí)18分，其轉(zhuǎn)賬25000元到喻某的賬戶。
辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)出被告人廖某是余星海。
補(bǔ)充偵查筆錄：2019年10月份左右，其和廖某合資在韶關(guān)開(kāi)了一個(gè)廢鐵加工廠，當(dāng)時(shí)其出資60萬(wàn)元，由廖某負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)管理，后因經(jīng)營(yíng)管理不善，工廠虧本經(jīng)營(yíng)不下去，2020年7月份左右，廖某將廠轉(zhuǎn)讓給其，用于補(bǔ)償其60萬(wàn)元的出資。2020年9月份，廖某騙取的二十幾萬(wàn)和該廠沒(méi)有關(guān)系，其出資的60萬(wàn)元已于2020年7月份處理結(jié)束，2020年9月份廖某借的二十幾萬(wàn)是廖某虛構(gòu)了假的合同，其才同意將錢借給廖某。廖某抵押給其的工廠包括設(shè)備價(jià)值約20萬(wàn)元。
4.陳某：陳述其被詐騙98436.4元的情況。
2020年9月21日，余星海發(fā)微信說(shuō)需要進(jìn)貨，資金周轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái)，手上訂單太多了，找其借98436.4元，并可以購(gòu)買36.73噸貨物，每噸給其20元的回扣，答應(yīng)第三天的16時(shí)左右回款后還錢。其便通過(guò)手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬了98436.4元到余星海提供的賬戶（喻某）。到期后，余星海一直沒(méi)有還錢，其找余星海要錢，余星海以各種理由推脫，一直沒(méi)有還錢給其。
其微信昵稱是“王者歸來(lái)（ｃｈｅｎ）”，微信號(hào)是×××15。
辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)出被告人廖某是余星海。
（五）被告人供述和辯解
廖某：供述其實(shí)施詐騙的經(jīng)過(guò)，但辯稱其沒(méi)有非法占有的目的，其行為不是詐騙行為。
其通過(guò)偽造合同，然后用偽造的合同騙取他人投資，其騙取了何某60萬(wàn)元，騙取鄭文通20萬(wàn)元，騙取劉某1人民幣20萬(wàn)元，騙取陳某9.8萬(wàn)元，合計(jì)騙取109.8萬(wàn)元。其偽造的合同上蓋有中鐵六局下面的一個(gè)部門的公章，具體忘記了，公章是其在路邊找人偽造出來(lái)的。偽造的合同的內(nèi)容大概是其中標(biāo)了中鐵湖南-廣西廢鋼清運(yùn)的項(xiàng)目，項(xiàng)目總價(jià)是250萬(wàn)元，清運(yùn)時(shí)間是2020年8月23日至2020年9月30日。偽造的合同已經(jīng)被其丟掉。偽造的公章也被其丟掉了。其騙取的款項(xiàng)用于償還之前的債務(wù)。
2020年8月份，其以中標(biāo)中鐵湖南-廣西廢鋼清運(yùn)項(xiàng)目為由，讓何某投資60萬(wàn)元，投資時(shí)間是2020年8月21日至2020年9月30日，投資的回報(bào)是8萬(wàn)元。2020年9月份，其和何某簽訂了合同。
2020年9月21日、9月23日，其分別聯(lián)系鄭某2和劉某1，稱手上有一批廢鋼，每噸的利潤(rùn)是70萬(wàn)元，差20萬(wàn)元，讓鄭某2、劉某1各自投資20萬(wàn)元。
2020年9月24日，其打電話給陳某，稱手上有一批廢鋼，差9.8萬(wàn)元，讓陳某投資9.8萬(wàn)元。
其和鄭某2、劉某1、陳某沒(méi)有簽訂合同，都是口頭協(xié)議。
鄭某2和陳某找其要過(guò)錢，其以沒(méi)有回款為借口推掉了。一般情況下，都是三日內(nèi)結(jié)算給鄭某2、劉某1、陳某，而何某的投資方式和上述三人不一樣，要到協(xié)議的日期才結(jié)算。由于其銀行卡被法院凍結(jié)，其便讓上述4人將錢轉(zhuǎn)賬到其母親喻某的中國(guó)銀行卡中。
其以簽大單來(lái)詐騙何某，還發(fā)給何某一些房產(chǎn)的資料騙取他的信任。另外三人是以該三人對(duì)其的信任，讓該三人借錢給其進(jìn)貨。其發(fā)給何某的房產(chǎn)資料都是偽造的，2018年之后，其名下沒(méi)有任何房產(chǎn)。
余星海是其小時(shí)候的名字，其在東莞基本上是用余星海這個(gè)名字。其發(fā)給何某的上家微信記錄都是其自編自導(dǎo)的。其發(fā)給何某的到鐵路線上考察的視頻是其之前去現(xiàn)場(chǎng)考察錄制的，當(dāng)時(shí)上家答應(yīng)給其這個(gè)項(xiàng)目，但是后來(lái)因?yàn)闆](méi)錢，所以沒(méi)有做成。
其是經(jīng)營(yíng)廢鋼回收的工廠，工廠無(wú)名字，地址在韶關(guān)，其做生意虧了，欠款將近四五百萬(wàn)元。其從2016年開(kāi)始做廢鋼生意，一直做到現(xiàn)在。2020年9月份，因欠劉某1的錢，于是將工廠以80萬(wàn)元的價(jià)格抵押給了劉某1。
其和何某之前沒(méi)有合作過(guò)。鄭某1之前是其客戶，兩人有過(guò)幾次合作。其和劉某1從2019年開(kāi)始合作，到了2020年9月份，其因?yàn)榍穭⒛?的錢，于是將工廠抵押給劉某1。其和陳某之前沒(méi)有合作過(guò)，其兩人是朋友。其收到何某等人的錢后，將錢給了付某和馮某購(gòu)買廢鋼。其買了廢鋼之后全部發(fā)給了周某1，因?yàn)槠渲笆樟酥苣?的錢但沒(méi)有發(fā)貨，其現(xiàn)在還欠周某1約40萬(wàn)元。
其主動(dòng)投案之前向何某借50萬(wàn)元，想用于開(kāi)發(fā)票，想用50萬(wàn)元通過(guò)周某的公司公賬轉(zhuǎn)到鄭某1的公司公賬上，這樣就能開(kāi)發(fā)票，因?yàn)橹耙呀?jīng)有過(guò)交易，開(kāi)發(fā)票多賺幾萬(wàn)元，轉(zhuǎn)完這個(gè)流程就把錢轉(zhuǎn)回給何某。
其打算年尾生意賺到錢之后再還給何某等人，但之前答應(yīng)的歸還日期是肯定還不上了。
“中鐵六局集團(tuán)公司十三五鐵路項(xiàng)目部”、“成都市高新東區(qū)三岔鎮(zhèn)拆遷辦合同專用章”、“成都市高新東區(qū)三岔鎮(zhèn)拆遷辦財(cái)務(wù)專用章”，該三枚公章是其找人做的假公章蓋在文件上，該三家單位是其虛構(gòu)出來(lái)的?！皬V東松峰股份有限公司財(cái)務(wù)專用章”在之前有真的，后來(lái)其找人將公章印掃描到電腦，再通過(guò)軟件打印在文件上，該單位是存在的，在廣東省清遠(yuǎn)市，其和該公司之前合作過(guò)。
在鄭某1被騙事實(shí)中，微信群聊天記錄顯示其和鄭某1、“華仔”三人的聊天情況，其實(shí)現(xiàn)實(shí)中不存在“華仔”這個(gè)人，“華仔”是其用另一個(gè)微信號(hào)冒充的。其讓鄭某1轉(zhuǎn)賬給其，其給了鄭某1一份委托書，要求鄭某1將錢轉(zhuǎn)賬到李某的賬戶，這是因?yàn)槠渲昂袜嵞?合作過(guò)，都是通過(guò)這種方式轉(zhuǎn)賬。其讓鄭某1將錢轉(zhuǎn)到李某的賬戶，然后再轉(zhuǎn)賬到喻某的賬戶，李某沒(méi)有參與詐騙。其和鄭某1的聊天記錄中提到廣東松峰股份有限公司財(cái)務(wù)科長(zhǎng)、柳鋼接貨華仔等人，這些人都是其虛構(gòu)出來(lái)的。鄭某1在2020年7月31日、2020年9月14日分別轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)元給伍某，2020年9月25日轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)元給喻某，這三筆錢不是詐騙的錢，是其向鄭某1借的。
其和陳某的聊天記錄也是編造的，其從陳某處騙錢的目的就是買廢鋼交給周某，然后想著等以后有錢了再還給陳某。
補(bǔ)充偵查卷筆錄：2020年8、9月份，其共送了約2000噸廢鐵和廢鋼給周某1，其中有一部分交易是周某1付錢給其，另外一部分是其之前收的貨款，然后用貨物抵扣。因?yàn)槠湓谏仃P(guān)市開(kāi)工廠虧損，所以其才拿其他人的貨款來(lái)周轉(zhuǎn)，只要是日常開(kāi)支，用這部分的錢去購(gòu)買廢鋼，并沒(méi)有拿去還債。
指認(rèn)筆錄：指認(rèn)微信名為“專業(yè)生產(chǎn)加工銷售精鑄料邊……”，微信號(hào)為×××15的微信是其用于實(shí)施詐騙的微信賬號(hào)。
第一份檢察筆錄：供述本案的情況，辯稱其沒(méi)有非法占有的目的，其想還錢，只是沒(méi)錢還，不清楚其行為是否構(gòu)成詐騙罪。供述的情況和公安機(jī)關(guān)筆錄基本一致。
以虛構(gòu)事實(shí)的方式讓何某等人投資的原因：其編造合同，編造微信聊天記錄，從何某處獲取投資款，目的是為了能夠履行和周某1的合同。其讓鄭某1、劉某1、陳某投資的目的，也是為了拿到錢，買廢鋼，然后將廢鋼交給周某1，完成和周某1的合同。其之前收了周某1約100萬(wàn)元的貨款，但是沒(méi)有交付貨物，如果其能完成周某1的合同，那么其能繼續(xù)從周某1處獲取貨款，用于資金周轉(zhuǎn)。其目前還欠周某40多萬(wàn)元的貨沒(méi)有支付。
個(gè)人經(jīng)營(yíng)及負(fù)債情況：其是做廢鋼生意的，有兩種形式，一種是將廢鋼買過(guò)來(lái)，然后加工一下賣出去，另一種是買廢鋼回來(lái)，然后賣出去，賺差價(jià)。其主要和三個(gè)企業(yè)做生意，兩個(gè)國(guó)企、一個(gè)私企，國(guó)企是韶關(guān)市鑄造集團(tuán)、韶關(guān)市韶鋼集團(tuán)，私企就是周某1的公司。其和周某1的合作模式是，周某1先付貨款，然后其在3至6個(gè)月內(nèi)將廢鋼交給周某1。其和國(guó)營(yíng)企業(yè)的合作模式是貨到付款。
2019年12月份開(kāi)始，其當(dāng)時(shí)在韶關(guān)投資了一個(gè)工廠，資金開(kāi)始周轉(zhuǎn)困難，然后其工廠在2020年3月份又被盜200多噸的廢鋼，價(jià)值60萬(wàn)元至70萬(wàn)元，導(dǎo)致其經(jīng)濟(jì)狀況雪上加霜。其廢鋼被盜后，也在韶關(guān)報(bào)案了。在2020年5月份之前，其一共欠了別人200多萬(wàn)元。2020年5月份之前，其收到周某1的100多萬(wàn)貨款，從2020年6月份至9月份，其陸續(xù)將廢鋼交付給周某1，同時(shí)也有發(fā)貨給國(guó)營(yíng)企業(yè)。其收到周某1的100多萬(wàn)元之后，將錢用于支付設(shè)備的錢、房租以及之前經(jīng)營(yíng)的虧空，沒(méi)有用于個(gè)人生活。
其在讓何某、鄭某1、劉某1、陳某投資之前，其欠劉某2人民幣65萬(wàn)元，欠余某35萬(wàn)元，欠唐某30萬(wàn)元，加上周某1的100多萬(wàn)貨，一共負(fù)債200多萬(wàn)元。當(dāng)時(shí)其只有價(jià)值120萬(wàn)元的設(shè)備，現(xiàn)在這些設(shè)備價(jià)值80萬(wàn)元，沒(méi)有應(yīng)收賬款，也沒(méi)有房產(chǎn)等固定資產(chǎn)。其當(dāng)時(shí)負(fù)債200萬(wàn)元，如果按照正常的穩(wěn)定市場(chǎng)，其還清該200萬(wàn)元的債務(wù)，大概需要2年左右。其做廢鋼的生意，特點(diǎn)是流轉(zhuǎn)的快，正常情況下，一天能做100噸到150噸的生意，一噸的利潤(rùn)是20元至30元，一天的利潤(rùn)是2000元至3000元，扣除房租等費(fèi)用，一個(gè)月凈利潤(rùn)是5萬(wàn)元到8萬(wàn)元。
履約能力：其讓何某、鄭某1、陳某、劉某1投資之前，其知道沒(méi)有能力按照約定還本金和利潤(rùn)給他們，但是當(dāng)時(shí)為了維持其生意，才這樣做，想著先維持下去，然后等環(huán)境好了，就可以把錢還給他們。如果市場(chǎng)穩(wěn)定，其可以繼續(xù)從周某1處拿到貨款，然后先還給何某等人。其從周某1處拿到錢后，付貨給周某1是有周期的，不是拿到錢就給貨，一般是三個(gè)月到六個(gè)月將貨交付就可以了（有點(diǎn)期貨交易的性質(zhì)），在這期間，其可以從其他地方挪點(diǎn)錢過(guò)來(lái)買貨，然后交給周某。
其和周某1的合同還沒(méi)有履行完，所以無(wú)法再次從周某1處獲得貨款，所以也就無(wú)法還給何某等人。其還欠周某140多萬(wàn)元的貨，當(dāng)時(shí)其和周某1打電話，周某1說(shuō)現(xiàn)在他妻子管錢，讓其將貨發(fā)完，然后他妻子才考慮付下一筆生意的貨款給其，具體付多少由周某1的妻子定。下一筆生意的價(jià)格也是按照之前廢鋼的價(jià)格定價(jià)，不重新定價(jià)。其計(jì)算了一下，當(dāng)時(shí)廢鋼的價(jià)格已經(jīng)漲了很多，其支付廢鋼給周某1已經(jīng)不賺錢，反而虧錢了。如果還按照之前的廢鋼的價(jià)格和周某1做生意，那么不僅不賺錢，連何某他們的錢也沒(méi)有辦法還上，所以就想著暫停廢鋼的生意。接著，其約何某、鄭某1、陳某談還錢的事情，其想分期還錢給他們，何某讓其拿出點(diǎn)誠(chéng)意，先還一部分，其當(dāng)時(shí)確實(shí)沒(méi)有錢了，其和何某等人說(shuō)如果不同意分期付款，其便到派出所投案。其投案后，在派出所也和何某他們商談了還錢的事情，但是沒(méi)有談妥。
其他情況：其和劉某1一直都有合作，其一共欠了劉某1人民幣80萬(wàn)元，包括其最后要求劉某1投資的20多萬(wàn)元。2020年9月份，其沒(méi)有錢還給劉某1，于是將工廠抵押給了劉某1。其工廠里有設(shè)備，市值80萬(wàn)左右，足夠抵償其欠劉某1的錢。其工廠的設(shè)備劉某1已經(jīng)拉走了。
喻某的銀行賬戶在2020年9月份還轉(zhuǎn)賬了幾筆錢給何某，這些錢是其之前和何某合作的利潤(rùn)。2020年9月份，何某還轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)元到喻某的賬戶，這是其向何某借的。
其計(jì)劃分期付款的方式將錢還給何某等人，大概需要三到五年的時(shí)間。其現(xiàn)在一點(diǎn)錢都沒(méi)有了，家里情況特殊，妻子得了癌癥，一個(gè)女兒才8歲，還有老人，其是唯一的勞動(dòng)力。其想還錢，沒(méi)有想過(guò)欠錢不還，只是生意失敗，暫時(shí)無(wú)法歸還。
第二份檢察筆錄：其和周某1的廢鋼生意時(shí)，周某1會(huì)將款項(xiàng)打到李某和易某的賬戶，伍某的賬戶也是由其使用。其不記得張某是什么人，羅某、周某2、劉某2、李某、肖某都是其做廢鋼生意的客戶。其和曹謙明沒(méi)有做過(guò)生意，但是其向曹某借過(guò)錢，一共借過(guò)15萬(wàn)元，現(xiàn)在已經(jīng)還清了。其和周某1之前的合作模式是周某1先付貨款給其，一般交易金額是50萬(wàn)元，大概是200噸左右，一車能裝32噸，其收錢后交付廢鋼，交付的時(shí)間有長(zhǎng)有短，有的在一兩個(gè)星期內(nèi)就能交付完，有的兩三個(gè)月才能交付完，這種模式一直持續(xù)到2020年8月初。2020年8月份初，其還欠周某1人民幣100萬(wàn)左右的貨沒(méi)有支付。因?yàn)槠淝妨酥苣?人民幣100萬(wàn)左右的貨款，周某1的妻子有意見(jiàn)，所以合作模式出現(xiàn)變化。2020年8月份的合作有兩種模式，一種是周某1先付錢，然后其交付廢鋼，另一種是其陸續(xù)補(bǔ)2020年8月份之前欠的貨。2020年8、9月份的交易中，有一部分貨周某1是付款的，有一部分貨是抵扣之前欠周某1的貨。2020年8、9月份，抵扣給周某1的廢鋼價(jià)值有70萬(wàn)左右，即有70萬(wàn)左右的廢鋼周某1在2020年8、9月份沒(méi)有支付貨款，這些是抵扣之前的貨。
本院認(rèn)為，被告人廖某在簽訂、履行合同過(guò)程中騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯中華人民共和國(guó)刑律，構(gòu)成合同詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)提請(qǐng)本院以合同詐騙罪對(duì)被告人廖某定罪處罰，罪名成立，本院予以支持。被告人廖某案發(fā)后主動(dòng)投案，歸案如實(shí)供述關(guān)于詐騙何某、鄭某1、陳某的事實(shí)，對(duì)于該部分構(gòu)成自首，依法可以從輕處罰。
對(duì)被告人提出的辯解意見(jiàn)，經(jīng)查，被告人廖某歸案后供述其讓劉某1投資是為了拿到錢，其讓劉某1投資之前，知道沒(méi)有能力按照約定還本金和利潤(rùn)給他們，當(dāng)時(shí)為了維持其生意，才這樣做，想著先維持下去，被害人劉某1也陳述了被告人廖某以做廢鐵項(xiàng)目賺錢為由讓劉某1投資的經(jīng)過(guò)，結(jié)合轉(zhuǎn)賬記錄等，足以認(rèn)定被告人廖某并非實(shí)際履行合同，只是為了拿到錢向被害人劉某1借錢，主觀上有非法占有財(cái)物的目的，客觀上并未打算實(shí)際履行合同，構(gòu)成合同詐騙罪，對(duì)其提出的沒(méi)有詐騙劉某1的辯解意見(jiàn)本院不予采納；對(duì)辯護(hù)人提出的量刑偏重的意見(jiàn)，經(jīng)查，被告人廖某合同詐騙的數(shù)額達(dá)到約120萬(wàn)元，屬數(shù)額巨大，公訴機(jī)關(guān)的該量刑建議合法、合理，對(duì)該意見(jiàn)本院不予采納；對(duì)辯護(hù)人提出的關(guān)于自首的意見(jiàn)，經(jīng)查屬實(shí)，本院予以采納。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議經(jīng)查在法定量刑幅度內(nèi)，并能與被告人所犯罪行相適應(yīng)，具有合法性、合理性，本院予以采納。
根據(jù)被告人廖某的犯罪情節(jié)及悔罪表現(xiàn)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條、第六十七條第一款、第五十三條、第六十四條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人廖某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣20000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年9月29日起至2026年9月28日止；罰金從本判決生效之日起三十日內(nèi)向本院繳納，上繳國(guó)庫(kù)）。
二、責(zé)令被告人廖某在本判決書生效之日起三十日內(nèi)向被害人何某退賠人民幣600000元、向被害人鄭某1退賠人民幣236044元、向被害人劉某1退賠人民幣275076元、向被害人陳某退賠人民幣98436.4元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向東莞市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 劉仕雯
審 判 員 呂海潛
審 判 員 周國(guó)良
二〇二一年九月十五日
法官助理 林碧珊
書 記 員 關(guān)開(kāi)平
