案由 合同詐騙
案號(hào) （2021）甘0271刑初73號(hào)
嘉峪關(guān)市城區(qū)人民檢察院以嘉城檢一部刑訴（2021）32號(hào)起訴書指控被告人李某1、丁某犯合同詐騙罪，于2021年2月24日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。嘉峪關(guān)市城區(qū)人民檢察院指派檢察官楊志龍出庭支持公訴。被告人李某1及其辯護(hù)人王某1、被告人丁某及其辯護(hù)人禚某、王某2到庭參加訴訟。本案于2021年7月6日經(jīng)過補(bǔ)充偵查后，現(xiàn)已審理終結(jié)。
嘉峪關(guān)市城區(qū)人民檢察院指控，2016年10月底，被害人杜某在北京認(rèn)識(shí)被告人李某1等人，后被告人李某1以幫助杜某承接中核四〇四核廢料處理土石方工程（造價(jià)百億）、為沒有資金實(shí)力的杜某介紹“亮資”（向發(fā)包方展示虛假的承包人資金實(shí)力證明）為由，與杜某達(dá)成協(xié)議，約定由李某1聯(lián)系提供“亮資”，杜某支付相應(yīng)的亮資費(fèi)，工程承接后各享收益。后二人于2016年11月初先后來到嘉峪關(guān)市。
2016年11月至2016年12月期間，被告人李某1在不需要“亮資”或者尚未達(dá)到“亮資”條件的情況下，先后幾十次虛構(gòu)其將與發(fā)包方簽訂中核四〇四核廢料處理土石方工程承攬合同、需要“亮資”的事實(shí)，詐騙杜某每次支付幾萬元至幾十萬元數(shù)額不等的“亮資費(fèi)”。被害人杜某信以為真，每次均按照被告人李某1要求支付“亮資費(fèi)”。
每次“亮資”時(shí)，被告人李某1聯(lián)系了被告人丁某，丁某又聯(lián)系劉某1、郭某（均另案處理）等資金方，由劉某1、李某2（受郭某委派，另案處理）等“持卡人”到嘉峪關(guān)市為被害人杜某提供“亮資”。同時(shí)，被告人李某1還要求被告人丁某，在“亮資”時(shí)“持卡人”要以公司會(huì)計(jì)或者聯(lián)營(yíng)單位的名義向發(fā)包方自居，被告人丁某將該要求繼續(xù)向下予以傳達(dá)。
被告人李某1在收到被害人杜某支付的“亮資費(fèi)”后，部分用于償還個(gè)人欠款，部分轉(zhuǎn)給被告人丁某。被告人丁某在明知被告人李某1實(shí)施合同詐騙的情況下，為獲取其居間介紹費(fèi)用，仍然積極為其提供“亮資”，并將其收到的“亮資費(fèi)”部分占為己有，部分轉(zhuǎn)給劉某1、郭某等人。
另查明，自2016年11月4日至12月16日，被害人杜某累計(jì)被騙384.2萬元，其中268.735萬元轉(zhuǎn)入劉某1、郭某等資金方；自2016年11月18日至12月16日，被害人杜某累計(jì)被騙328.1萬元，其中231.81萬元轉(zhuǎn)入劉某1、郭某等資金方。
綜上，被告人李某1實(shí)施合同詐騙的數(shù)額累計(jì)為115.465萬元，被告人丁某實(shí)施合同詐騙的數(shù)額累計(jì)為96.29萬元。
嘉峪關(guān)市城區(qū)人民檢察院指控上述犯罪事實(shí)的證據(jù)有被害人杜某的陳述筆錄；證人劉某2、石某等人的證言筆錄；受案登記表、微信聊天截圖、銀行卡交易記錄等書證；辨認(rèn)筆錄；電子數(shù)據(jù)；被告人李某1、丁某的供述和辯解等。
嘉峪關(guān)市城區(qū)人民檢察院認(rèn)為被告人李某1、丁某以非法占有為目的，在履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額巨大，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。請(qǐng)依法判處。
被告人李某1對(duì)起訴書指控的大部分犯罪事實(shí)不持異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，但辯解其“亮資”是受杜某的安排，并非其主動(dòng)去“亮資”的。其辯護(hù)人辯稱李某1按照協(xié)議履行了“亮資”義務(wù)，并未對(duì)“亮資”形式、過程、費(fèi)用及后果進(jìn)行隱瞞和虛構(gòu)，且“亮資”行為本身并不構(gòu)成合同詐騙，李某1亦未虛構(gòu)介紹工程來獲取“亮資”機(jī)會(huì)，其并不具有非法占有的故意，本案屬于民事欺詐，李某1的行為不構(gòu)成合同詐騙罪。量刑方面認(rèn)為李某1實(shí)際獲利僅有55.35萬元，且李某1到案后如實(shí)供述所犯罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并積極退賠被害人損失，主觀惡性及社會(huì)危害性小，可以從輕判處。
被告人丁某對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)不持異議，但對(duì)指控的罪名有異議。其辯護(hù)人辯稱起訴書指控被告人丁某構(gòu)成合同詐騙罪的事實(shí)不清，證據(jù)不足。首先，李某1與丁某之間沒有共同犯意，二人不構(gòu)成共同犯罪；其次，丁某對(duì)李某1涉嫌詐騙行為并不明知；第三，丁某的行為單獨(dú)不構(gòu)成犯罪。綜上，丁某僅提供了“亮資”服務(wù)，獲取了正常、合法服務(wù)所得，其行為不構(gòu)成犯罪。量刑方面認(rèn)為丁某僅獲利36.93萬元，且丁某系從犯、初犯，到案后如實(shí)供述所犯罪行，具有坦白情節(jié)，可以從輕判處。
經(jīng)審理查明，2016年10月底，被害人杜某在北京認(rèn)識(shí)被告人李某1等人，后李某1以幫助杜某承接中核四〇四核廢料處理土石方工程，為沒有資金實(shí)力的杜某介紹“亮資”為由，與杜某達(dá)成協(xié)議，約定由李某1聯(lián)系提供“亮資”，杜某支付相應(yīng)的“亮資費(fèi)”，工程承接后各享收益。2016年11月至2016年12月期間，李某1在不需要“亮資”或者尚未達(dá)到“亮資”條件的情況下，先后幾十次虛構(gòu)其將與發(fā)包方簽訂中核四〇四核廢料處理土石方工程承攬合同，以需要“亮資”為由，騙取杜某每次支付幾萬元至十幾萬元數(shù)額不等的“亮資費(fèi)”。期間，李某1聯(lián)系被告人丁某，丁某在明知李某1實(shí)施合同詐騙的情況下，為獲取居間介紹費(fèi)用，仍然積極聯(lián)系資金方，以提供銀行流水的方式為李某1“亮資”。李某1將杜某支付的“亮資費(fèi)”部分用于償還個(gè)人欠款，部分轉(zhuǎn)給丁某，丁某將收到的“亮資費(fèi)”部分占為己有，部分轉(zhuǎn)給資金方。
綜上，被告人李某1、丁某共同實(shí)施合同詐騙金額累計(jì)94.79萬元，李某1單獨(dú)實(shí)施合同詐騙金額累計(jì)17.675萬元。
上述事實(shí)，有檢察機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證明：
1、被害人杜某的陳述筆錄及辨認(rèn)筆錄，證明其經(jīng)人介紹與被告人李某1相識(shí)，李某1稱嘉峪關(guān)的土石方工程量很大，發(fā)包價(jià)格比較高，利潤(rùn)空間很大，其表示對(duì)此事有興趣。此后李某1以運(yùn)作該項(xiàng)目以及簽合同需要“亮資”為由多次向其索要錢款。期間，李某1讓其給丁某打過幾次錢，并稱丁某是他找的“亮資人”。
2、證人郭某、李某2的證言筆錄及辨認(rèn)筆錄，證明2016年年底，被告人丁某打電話給郭某稱有朋友要承接嘉峪關(guān)中核四〇四的土石方工程，丁某的客戶沒有資金，需找到資金方“亮資”。郭某答應(yīng)后找到資金方，并指派李某2前往嘉峪關(guān)幫丁某“亮資”?！傲临Y”就是承包方為了向發(fā)包方展示資金實(shí)力，其按照客戶需要打出一張銀行流水小票交給客戶，丁某說“亮資”的目的就是為了最終能承接到中核的工程，“亮資”一般收費(fèi)是亮一億元資金收十萬元的資金占用費(fèi)，丁某從中賺取一部分差價(jià)。
3、證人劉某1的證言筆錄，證明2016年11月份，被告人丁某通過電話聯(lián)系劉某1到嘉峪關(guān)打銀行卡余額小票，收費(fèi)一般為一千萬元一天收取一萬元的資金使用費(fèi)。丁某稱打銀行卡余額小票的目的是為了證明客戶有資金實(shí)力，劉某1共為丁某打過十多次的銀行卡小票，期間丁某曾稱要?jiǎng)⒛?配合見一下領(lǐng)導(dǎo)，但最終未見到過領(lǐng)導(dǎo)。丁某向劉某1轉(zhuǎn)的錢均為資金使用費(fèi)。
4、證人黃某、許某、陸某、石某、劉某2、徐某、馮某、王某3、張某1、張某2等人的證言筆錄，證明其均是經(jīng)人介紹聽說嘉峪關(guān)中核四〇四有個(gè)土石方工程，但最終未與中核四〇四公司簽訂過合同，亦未見過中核四〇四的領(lǐng)導(dǎo)。期間有人稱需要“亮資”，“亮資”就是為了證明承接工程的人有資金實(shí)力，通過資金方給發(fā)包方打資金小票，最終是否需要“亮資”以及“亮資”給何人其均不清楚。
5、證人何某的證言筆錄，證明其系中核龍瑞科技有限公司工作人員。2016年至2017年期間，中核龍瑞科技有限公司沒有核廢料處理填埋的土石方工程，但是有少量核產(chǎn)業(yè)園土建的土石方工程，所有土建的土石方工程加起來不超過一千萬方。中核四〇四有限公司把核產(chǎn)業(yè)園所有的土建及安裝工程全部總承包給中核集團(tuán)下屬的一些施工單位，沒有給其他公司和個(gè)人發(fā)包過產(chǎn)業(yè)園的土建和安裝工程。2016年至2017年核產(chǎn)業(yè)園的土建工程都是通過競(jìng)爭(zhēng)性談判發(fā)包的，承包工程不需要“亮資”。
6、銀行交易明細(xì)及微信支付交易明細(xì)，證明被害人杜某通過銀行將錢款打給被告人李某1、丁某后，李某1、丁某各自留存一部分，將剩余錢款又打給了資金方。
7、聯(lián)營(yíng)合作協(xié)議、銀行轉(zhuǎn)賬憑證、承諾書、證明、協(xié)議、分配協(xié)議、合同、管理協(xié)議、內(nèi)部承包合同及接受證據(jù)材料清單，證明被害人杜某在向被告人李某1、丁某支付“亮資”費(fèi)前后，因承攬工程及“亮資”需要，先后與李某1以及李某1聯(lián)系的公司簽訂了多份合同。
8、微信聊天記錄截圖，證明被告人李某1通過微信給杜某發(fā)消息表示快要簽訂合同了，并以此為由向杜某索要“亮資”費(fèi)用，杜某多次表示不能簽訂合同就不要“亮資”了，但李某1表示可以簽訂合同，并給杜某發(fā)工地照片、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、移動(dòng)資金使用承諾書等圖片，杜某因此多次匯款給李某1。
9、扣押決定書，證明公安機(jī)關(guān)從李某1、丁某處各扣押手機(jī)一部。
10、提取信息筆錄及微信截圖，證明公安機(jī)關(guān)從被告人丁某手機(jī)“暉浦-丁億”微信群內(nèi)提取的聊天記錄顯示，群內(nèi)成員說“一幫人在門口站了一下午，說領(lǐng)導(dǎo)今天開會(huì)”，丁某回答“這個(gè)話術(shù)是他們常有的”；群內(nèi)成員說“給他們牽頭的那個(gè)，滿嘴跑火車”，丁某回答“沒有他們，咱們也沒業(yè)務(wù)，要感謝他們”。
11、電子數(shù)據(jù)檢查筆錄，證明公安機(jī)關(guān)對(duì)被告人李某1、丁某使用的手機(jī)進(jìn)行電子數(shù)據(jù)提取的情況。
12、中核四〇四有限公司第二項(xiàng)目部出具的證明，證明中核四〇四有限公司第二項(xiàng)目部出具證明稱中國(guó)甘肅核技術(shù)產(chǎn)業(yè)園內(nèi)的所有土石方工程均由中核華辰公司、中核二二公司、中核二三公司、中核工程公司負(fù)責(zé)實(shí)施，再未向社會(huì)其他單位或個(gè)人發(fā)包過。
13、到案經(jīng)過，證明被告人李某1、丁某均系被公安機(jī)關(guān)抓獲。
14、被告人李某1的供述筆錄及辨認(rèn)筆錄，證明其經(jīng)人介紹聽說嘉峪關(guān)中核四〇四核廢料處理廠有土石方工程，后其到嘉峪關(guān)市考察該項(xiàng)目，但最終沒有結(jié)果。2016年10月其經(jīng)人介紹認(rèn)識(shí)了杜某，其告訴杜某曾去嘉峪關(guān)聯(lián)系過土石方工程，杜某提出要與其合作，如果合作成功每立方米給其5毛錢的費(fèi)用。后其為杜某聯(lián)系了“亮資人”丁某，并為杜某介紹“亮資”幾十次，收取杜某亮“資費(fèi)用”300多萬，其自己留了幾十萬元，其余的轉(zhuǎn)給了丁某?！傲临Y”就是承包方為向發(fā)包方展示資金實(shí)力，資金方根據(jù)承包方的要求打一張銀行余額的小票。
15、被告人丁某的供述筆錄，證明2016年10月，其花錢買了找車、找人、找資金的工程群，并在群里發(fā)能夠“亮資”、提供資金證明的廣告，之后李某1便加了自己的微信。其與李某1約定好“亮資”費(fèi)用并支付用費(fèi)后，其讓資金方打出銀行流水小票交給李某1。其意識(shí)到李某1的工程可能不可靠，并且提醒過李某1，但由于李某1聲稱自己能拿下工程，加之自己有利可圖，便多次給李某1及李某1幕后老板介紹“亮資”。其收取李某1支付的手續(xù)費(fèi)后部分轉(zhuǎn)給了資金方，剩余的幾十萬元作為自己賺的好處費(fèi)。
以上證據(jù)相互印證，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人李某1以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，采用虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)刑事責(zé)任。被告人丁某明知被告人李某1實(shí)施詐騙而積極配合，并從中獲取非法利益，其行為亦構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人李某1、丁某的犯罪事實(shí)清楚，罪名成立，本院予以確認(rèn)。二被告人的辯護(hù)人辯稱本案中被告人李某1、丁某與杜某之間系民事糾紛，李某1、丁某向杜某提供“亮資”后收取正常的服務(wù)費(fèi)，其行為均不構(gòu)成犯罪。根據(jù)杜某陳述以及杜某與李某1之間的微信聊天記錄顯示，杜某讓李某1“亮資”的目的是與中核四〇四公司簽訂土方工程項(xiàng)目，但中核四〇四公司稱中核產(chǎn)業(yè)園內(nèi)的所有土石方工程均由中核公司負(fù)責(zé)，并未向社會(huì)其他單位或個(gè)人發(fā)包過，且多名證人證實(shí)并未有人承包到該工程亦未見過中核四〇四的領(lǐng)導(dǎo)，但李某1以承攬中核四〇四土方工程需要“亮資”為由多次向杜某索要錢款，杜某為承攬相關(guān)工程按李某1的要求支付“亮資費(fèi)”，李某1的行為符合合同詐騙罪的構(gòu)成要件。被告人丁某的辯護(hù)人關(guān)于丁某對(duì)李某1的行為并不明知的辯護(hù)意見。丁某在意識(shí)到為李某1“亮資”的工程不可靠的情況下，為牟取利益，仍然幫助李某1進(jìn)行“亮資”，其主觀上具有合同詐騙的故意。綜上，辯護(hù)人的上述辯護(hù)意見均與法庭審理查明的事實(shí)不符，不予采納。被告人李某1的辯護(hù)人關(guān)于李某1到案后如實(shí)供述所犯罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，積極退賠被害人損失，可以從輕判處的辯護(hù)意見成立，本院予以支持。鑒于被告人丁某在共同犯罪中起次要、輔助作用，到案后如實(shí)供述部分所犯罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，且積極退賠被害人的損失，依法減輕處罰。根據(jù)被告人李某1、丁某的犯罪事實(shí)、犯罪性質(zhì)、犯罪情節(jié)及悔罪表現(xiàn)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第三款、第七十二條、第七十三條第二款、第三款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某1犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金50000元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金于判決生效后3日內(nèi)繳納。）
2、被告人丁某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金20000元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金于判決生效后3日內(nèi)繳納。）
3、被告人李某1、丁某退賠的1124650元，依法發(fā)還被害人杜某。
4、扣押在案的作案工具手機(jī)兩部，依法予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向甘肅省嘉峪關(guān)市中級(jí)人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本兩份。
審 判 長(zhǎng) 張 銘 睿
人民陪審員 張小花
人民陪審員 劉振玉
二〇二一年九月二十四日
書 記 員 張?chǎng)┾?/p>
