案由 貪污
案號 （2020）黑0208刑初138號
黑龍江省齊齊哈爾市梅里斯達斡爾族區(qū)人民檢察院以齊梅檢一部刑訴〔2020〕123號起訴書指控被告人孫某某犯貪污罪，于2020年12月23日向本院提起公訴，本院于同日立案受理。本院依法適用簡易程序，實行獨任審判，于2019年12月23日公開開庭審理了本案。黑龍江省齊齊哈爾市梅里斯達斡爾族區(qū)人民檢察院指派檢察員楊俊出庭支持公訴。被告人孫某某到庭參加了訴訟。黑龍江省齊齊哈爾市梅里斯達斡爾族區(qū)人民檢察院于2020年12月24日以齊梅檢一部刑變訴〔2020〕2號決定變更起訴，本院依法組成合議庭，適用普通程序，于2021年3月1日公開開庭審理了本案。黑龍江省齊齊哈爾市梅里斯達斡爾族區(qū)人民檢察院指派檢察員楊俊出庭支持公訴。被告人孫某某及辯護人王學偉到庭參加了訴訟。本案經審判委員會討論決定，現(xiàn)已審理終結。
黑龍江省齊齊哈爾市梅里斯達斡爾族區(qū)人民檢察院指控：2017年5月至2018年4月，被告人孫某某在梅某達斡爾區(qū)人力資源和社會保障局任勞動保障員工作期間，利用從事養(yǎng)老保險工作的職務便利，在該局養(yǎng)老保險金保業(yè)務系統(tǒng)中，用孫某某、張某2和孟某的密鑰，將北京雙河農場錄入養(yǎng)老保險系統(tǒng)的胡某1、陳某2、李某3、薛某英、鞠某、劉某3蘭、陳某3文、王某5、崔某1、甄某、董某、趙某3、靳某1、李某4、王某6、關某、劉某4、靳某2、徐某琴、王某7、姜某、侯某、郝某、胡某2、盧某、尹某、胡某3芝、王某8、張某3、尤某、王某9共計31人進行了領取申請、待遇核定和待遇補發(fā)等業(yè)務操作，使徐某琴等31人的銀行卡打入養(yǎng)老保險金共計156400.00元，被告人孫某某將徐某琴等31人銀行卡內的資金共計155300.00元在龍江銀行ATM機全部取出，一部分用于還債、看病等日常消費，一部分存進自己銀行卡內。2018年2月離職前，被告人孫某某對徐某琴等31人在養(yǎng)老保險系統(tǒng)內做了待遇終止業(yè)務。在2020年9月11日，被告人孫某某將155300.00元全部存回徐某琴等31人的銀行卡內。公訴機關以相應證據(jù)證實上述指控事實，認為被告人孫某某從事養(yǎng)老保險公務期間，利用職務便利，非法占有國家養(yǎng)老資金，具有其他嚴重情節(jié)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以貪污罪追究其刑事責任。建議判處被告人孫某某三年有期徒刑，并處罰金，可以適用緩刑。
被告人孫某某對公訴機關指控的事實無異議，無辯解。
辯護人王學偉提出被告人孫某某當庭自愿認罪、并積極退贓，有悔罪表現(xiàn)，望法庭對被告人從輕、減輕處罰。
經本院審理查明，2017年5月至2018年4月，被告人孫某某在梅某達斡爾區(qū)人力資源和社會保障局任勞動保障員工作期間，利用從事養(yǎng)老保險工作的職務便利，在該局養(yǎng)老保險金保業(yè)務系統(tǒng)中，用孫某某、張某2和孟某的密鑰，將北京雙河農場錄入養(yǎng)老保險系統(tǒng)的胡某1、陳某2、李某3、薛某英、鞠某、劉某3蘭、陳某3文、王某5、崔某1、甄某、董某、趙某3、靳某1、李某4、王某6、關某、劉某4、靳某2、徐某琴、王某7、姜某、侯某、郝某、胡某2、盧某、尹某、胡某3芝、王某8、張某3、尤某、王某9共計31人進行了領取申請、待遇核定和待遇補發(fā)等業(yè)務操作，使徐某琴等31人的銀行卡打入養(yǎng)老保險金共計156400.00元，被告人孫某某將徐某琴等31人銀行卡內的資金共計155300.00元在龍江銀行ATM機全部取出，部分用于還債、為妻子看病等日常消費，部分存進自己銀行卡內。2018年2月離職前，被告人孫某某對徐某琴等31人在養(yǎng)老保險系統(tǒng)內做了待遇終止業(yè)務。在2020年9月11日，被告人孫某某將155300.00元全部存回徐某琴等31人的銀行卡內。
被告人孫某某2020年11月25日在富?？h被梅某區(qū)監(jiān)察機關帶回接受調查。
上述事實，有公訴機關提交，并經法庭質證、認證的下列證據(jù)證實：
1.物證
（1）31張龍江銀行卡，證實：被告人孫某某占用養(yǎng)老金所使用的31張龍江銀行銀行卡。
2.書證
（1）指定管轄決定書和立案決定書，證實：2020年11月3日，齊齊哈爾市監(jiān)察委員會指定孫某某案件由梅某區(qū)監(jiān)察委管轄。2020年11月26日，梅某區(qū)監(jiān)察委對孫某某冒領養(yǎng)老金一案立案調查。
（2）關于孫某某到案情況的說明，證實：2020年11月25日,梅某區(qū)紀委監(jiān)委工作人員將孫某某帶回至梅某區(qū)紀委監(jiān)委辦案區(qū)。孫某某到案后,積極主動配合調查工作,主動坦白組織尚未掌握的違法信息,深刻反省并寫出悔過書。
（3）悔過書，證實：被告人孫某某交代了涉嫌貪污國家養(yǎng)老金的犯罪事實，并希望能給其一次機會。
（4）徐某琴銀行流水，證實：被告人孫某某通過徐某琴發(fā)放養(yǎng)老金的龍江銀行卡中分別于2018年1月19日、2018年3月3日共取出5200.00元，并于2020年9月11日分兩次存入5200.00元。
（5）盧某銀行流水，證實：被告人孫某某通過盧某發(fā)放養(yǎng)老金的龍江銀行卡中于2018年2月25日分兩次共取出5200.00元，并于2020年9月11日分兩次存入5200.00元。
（6）尹某銀行流水，證實：被告人孫某某通過尹某發(fā)放養(yǎng)老金的龍江銀行卡中于2018年2月25日分兩次共取出5200.00元，并于2020年9月11日分兩次存入5200.00元。
（7）胡某3芝銀行流水，證實：被告人孫某某通過胡某3芝發(fā)放養(yǎng)老金的龍江銀行卡中于2018年2月25日分兩次共取出5200.00元，并于2020年9月11日分兩次存入5200.00元。
（8）王某8銀行流水，證實：被告人孫某某通過王某8發(fā)放養(yǎng)老金的龍江銀行卡中分別于2017年12月23日、2018年3月3日共取出5200.00元，并于2020年9月11日存入5200.00元。
（9）張某3銀行流水，證實：被告人孫某某通過張某3發(fā)放養(yǎng)老金的龍江銀行卡中分別于2018年1月15日、2018年3月3日共取出5200.00元，并于2020年9月11日分兩次存入5200.00元。
（10）薛某英銀行流水，證實：被告人孫某某通過薛某英發(fā)放養(yǎng)老金的龍江銀行卡中分別于2017年6月26日、2018年3月3日共取出5200.00元，并于2020年9月11日分兩次存入5200.00元。
（11）王某9銀行流水，證實：被告人孫某某通過王某9發(fā)放養(yǎng)老金的龍江銀行卡中分別于2017年12月23日、2018年3月3日共取出5200.00元，并于2020年9月11日分兩次存入5200.00元。
（12）尤某銀行流水，證實：被告人孫某某通過尤某發(fā)放養(yǎng)老金的龍江銀行卡中分別于2017年11月25日、2018年3月3日共取出5200.00元，并于2020年9月11日分兩次存入5200.00元。
（13）陳某3文銀行流水，證實：被告人孫某某通過陳某3文發(fā)放養(yǎng)老金的龍江銀行卡中分別于2017年11月25日、2018年3月3日共取出5200.00元，并于2020年9月11日分兩次存入5200.00元。
（14）王某5銀行流水，證實：被告人孫某某通過王某5發(fā)放養(yǎng)老金的龍江銀行卡中分別于2017年11月25日、2018年3月3日共取出5200.00元，并于2020年9月11日分兩次存入5200.00元。
（15）崔某1銀行流水，證實：被告人孫某某通過崔某1發(fā)放養(yǎng)老金的龍江銀行卡中于2018年2月25日分兩次共取出5200.00元，并于2020年9月11日分兩次存入5200.00元。
（16）李某3等19人的銀行流水信息，證實：李某3、陳某2龍江銀行卡被分批支取4800.00元，王某7的龍江銀行卡被支取300元，胡某1龍江銀行卡被分批支取5000.00元，其余劉某3蘭、鞠某、甄某、董某、趙文玉、靳某1、李某4、關某、劉某4、靳某2、姜某、侯某、郝某、胡某2、王某615人每人的龍江銀行卡均被分批取出5200.00元，這19人銀行被支取的款項均于2020年9月11日被存回。
（17）居民死亡醫(yī)學證明書、注銷戶口通知書、死亡殯葬證，證實：尹某、徐某琴、張某3、胡某3芝、盧某、王某8、薛某英、王某97人已于2017年之前死亡；尤某于2015年5月7日因刑事案件在雙河農場第一生產隊死亡。
（18）監(jiān)控錄像截屏，證實：被告人孫某某和其妻子狄某于2020年9月11日分別去往齊齊哈爾市龍江銀行建華支行、齊齊哈爾市龍江銀行龍華支行進行ATM機的操作。
（19）戶籍證明和干部基本信息審核認定表、干部任免審批表、勞動合同，證實：被告人孫某某自然情況，其具有刑事責任能力。孫某某于2019年10月事業(yè)單位公開招聘進入黑龍江省富?？h富海鎮(zhèn)公共服務中心，具有干部身份。
（20）城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險系統(tǒng)業(yè)務日志，證實：徐某琴等31人的養(yǎng)老保險在2016年11月由操作員劉某2錄入系統(tǒng)后，在2017年5月、8月和10月分別進行了領取申請、待遇核定、待遇補發(fā)和待遇終止養(yǎng)老保險業(yè)務操作、操作員姓名分別為劉某2、孫某某、張某2、孟某，審核人員姓名分別為商某、孫某某、張某2、孟某。
（21）齊齊哈爾市梅里斯達斡爾族區(qū)人民政府關于將雙河農場職工醫(yī)保和城鄉(xiāng)居民醫(yī)保納入梅某達斡爾族區(qū)管理的函和2016年11月錄入新農保人員名單，證實：雙河農場職工醫(yī)療保險和城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險納入梅某區(qū)管理及包含徐某琴等31人的錄入新農保人員名單。
（22）扣押財物、文件清單及照片，證實：扣押徐某琴等31人的銀行卡相片。
（23）解除（終止）勞動合同備案登記表等材料，證實：被告人孫某某與梅某區(qū)勞動局有勞動合同關系期限是2012年1月至2018年12月，2018年4月勞動合同關系提前終止。
（24）人居民死亡醫(yī)學證明（推斷）書，證實：徐某琴等16人已死亡。
（25）雙河農場終止待遇人員明細表、情況說明和新型農村社會養(yǎng)老保險個人待遇返還確認單，證實：劉某3蘭陳某3文和靳某2健在且無社保；鞠某、王某6、侯某、王某7、胡某2、李某3、趙某3和甄某已死亡。陳某2、崔某2、董某、關某、郝某、胡某1、姜某、靳某1、李某4、劉某4和王某5不在雙河戶籍內。該22人下名有冒領養(yǎng)老金情況，現(xiàn)已全部返還國家財政。
（26）關于事業(yè)單位轉隸更名的通知，證實：孫某某2012年至2018年所在單位性質是國有事業(yè)單位。
3.證人證言
（1）證人王某1、李某1、樊某、鄭某、張某1、王某2、趙某1、孫某、朱某、王某3、陳某1、杜某、齊某1、李某2在調查機關共有1份證言，證實：薛某英、尤某、張某3、王某9、王某8、胡某3芝、盧某、尹某、徐某琴、王某6、侯某、劉某3英、王某7、鞠某分別是李某1、樊某、鄭某、張某1、王某2、趙某1、孫某、王某1、朱某、王某3、陳某1、杜某、齊某1、李某2的親屬，沒有辦理過新型農村養(yǎng)老保險（城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險），有只有“五七”工養(yǎng)老保險，有的沒有養(yǎng)老保險。
（2）證人王某4在調查機關共有2份證言，證實：王某4于2015年6月到梅某區(qū)政務大廳工作后負責財務工作，與孫某某是同事，孫某某主要負責城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險業(yè)務工作，孫某某和孟某等人有自己的密鑰，都具有業(yè)務辦理和審核的權限。在2020年9月，徐某琴、盧某、尹某、胡某3芝、王某8、張某3、尤某、薛某英、王某99戶居民有重復領取養(yǎng)老金問題，孫某某承認是他領取的。在2018年4月孫某某離職時，發(fā)現(xiàn)他的柜子里有31張龍江銀行卡（這31張銀行卡非涉案銀行卡）。
（3）證人孟某在調查機關共有2份證言，證實：2016年至2018年，孟某主要負責社會保障卡信息采集，解答群眾業(yè)務咨詢，孫某某主要負責城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險業(yè)務辦理和審核業(yè)務，大廳工作人員都有秘鑰，但是沒有專人專用，密碼都一樣。
（4）證人劉某1在調查機關共有1份證言，證實：劉某1在梅某區(qū)人社局任副局長，分管社會保險城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險等工作，王某4說雙河農場9人的養(yǎng)老金是孫某某領了，后王某4發(fā)現(xiàn)這9人的養(yǎng)老金已全部返還。
（5）證人商某在調查機關共有2份證言，內容互有補充，證實：2013年12月至2017年7月，商某是人社局駐政務服務中心窗口負責人，該窗口有孫某某、孟某和王某4等勞動保障員從事新型農村社會養(yǎng)老保險等工作。孫某某一直從事新型農村社會養(yǎng)老保險工作。財務的秘鑰是單獨使用，由王某4管理，在王某4請假，財務業(yè)務必須辦理時，由孫某某使用。業(yè)務經辦人員的秘鑰密碼都是一樣，都有受理和審核的權限。
（6）證人劉某2在調查機關共有1份證言，證實：劉某2在2014年1月至2020年1月任雙河農場社會保障服務中心副主任。譚某1一直是從事雙河農場從事城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險的業(yè)務人員。大約在2017年,梅某區(qū)人社局同意將雙河農場居民納入城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險統(tǒng)籌范圍。劉某2沒有辦理過具體的城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險業(yè)務。其名下的業(yè)務可能是工作人員譚某1辦理的。
（7）證人趙某2證言，證實：在2012年6月至2018年4月，趙某2負責居民醫(yī)療保險和出納工作，2016年11月8日-11月10日兼干過一段城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險工作，就是往系統(tǒng)內錄入信息,當時成功錄入進去80多人,參保登記操作員劉某2(0208910057)，實際上是趙某2做的，之后的工作由譚某1做的。
（8）證人譚某1在調查機關共有2份證言，證實：2014年1月至今，譚某1在北京市教育矯治局雙河辦事處社會保障服務中心負責婚姻登記檔案、殘疾人檔案和城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險等工作，雙河農場好像是2016年11月開始的城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險這項業(yè)務,譚某1接手這項工作時，趙某2已經將大概80-90人雙河農場居民信息錄入到城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險系統(tǒng)內，譚某1拿著參保人的紙質版信息,找孫某某蓋章,證明參保人通過審核,將參保人的紙質版信息也交給孫某某。當時成功聯(lián)系了19人，養(yǎng)老保險業(yè)務系統(tǒng)秘鑰的名字是劉某2的，后到梅某區(qū)人社局將辦理成功的19張龍江銀行卡領回發(fā)給本人，其他人因為雙河農場的秘鑰沒有權限進行刪除，所以就保留了。徐某琴、盧某、尹某、胡某3芝告王某8、張某3、尤某、薛某英、王某99人不在成功辦理城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險19人之內。
（9）證人狄某在調查機關共有2份證言，證實：2016年狄某和孫某某結婚。2017年9月狄某考到五常市第一中，在五常市租的房子，又因患有肺結核住院治療家里支出費用大，孫某某陸續(xù)拿回4萬多元錢，用于狄某治病、租房子和還結婚時借款。狄某問孫某某這錢是什么錢,孫某某開始說借的,后在2018年6、7月份的時候,孫某某說是冒領的養(yǎng)老金。在2020年9月份和孫某某去銀行把冒領的15萬多元養(yǎng)老金都還上了。
4.被告人的供述與辯解
被告人孫某某在調查機關共有2份筆錄，證實：被告人孫某某2012年1月上班，領導商某安排其一直從事除財務以外的城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險的全部業(yè)務工作。當時和其一起工作的人員有孟某、張某4（大概是2015年離職）、王某4。孟某主要負責社會保障卡的信息采集工作，王某4主要負責財務,也參與業(yè)務工作。全部工作人員通過密鑰在城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險金保工程系統(tǒng)進行各項業(yè)務操作?？偯荑€權限最多，參保登記、變更、終止待遇、財務等所有業(yè)務都能做，是張某2的名，平時由孫某某使用。財務密鑰是單獨的,其他業(yè)務密鑰都一樣。2016年11月雙河農場業(yè)務人把雙河農場批量參保人員80人的基礎信息錄入系統(tǒng),雙河農場的密鑰是劉某2的名字,譚某2將這些人的身份證復印件、參保登記表、戶口首頁及本人頁等提交給孫某某審核。在他們申報那個月的月底進行批量開戶,然后一周左右龍江銀行就給我們打電話,通知我們財務人員取銀行卡,雙河農場大約80多張銀行卡，因為死亡需要注銷或聯(lián)系不上等原因,當時譚某1拿走了19張。對留下的60多張卡，孫某某于2017年5月、8月和10月用自己的密鑰陸續(xù)批量做了徐某琴等31人的領取申請、待遇核定業(yè)務，用張某2的總密鑰做了待遇補發(fā)的申請和審核，然后持徐某琴等31人的銀行卡將卡的錢共計155300.00元從ATM機上取出，一部分用于日?；ㄤN，一部分存到自己郵政銀行卡里。2018年2月，孫某某將徐某琴等31人在業(yè)務系統(tǒng)里做了待遇終止。在2020年9月事發(fā)后第二天和其愛人狄某在龍江銀行網(wǎng)點通過ATM自助存款機將錢全部存回徐某琴等31人的銀行卡里。
本院出示證據(jù)：
1.孫某某社區(qū)調查評估意見書證實：富裕縣司法局評估認為被告人孫某某具備社區(qū)矯正條件
上述證據(jù)，來源合法，且關聯(lián)一致，本院均予確認。
本院認為，被告人孫某某作為國家工作機關聘用人員，在從事養(yǎng)老保險公務期間，利用職務便利，非法占有國家養(yǎng)老資金，數(shù)額巨大，其行為已經構成貪污罪。公訴機關指控被告人孫某某犯貪污罪的事實清楚，證據(jù)確實、充分，指控罪名成立。被告人孫某某認罪態(tài)度好，到案后能夠如實供述自己的犯罪事實，主動退繳全部贓款，可酌情從輕處罰。被告人孫某某有悔罪表現(xiàn)，可以對其宣告緩刑。公訴機關量刑建議適當，予以采納。辯護人所提被告人具有從輕處罰量刑情節(jié)的辯護意見，本院予以采納。依據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百八十二條、第三百八十三條第一款第二項、第二款、第三款及第五十二條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第七十二條、第七十三條、第七十六條的規(guī)定，經本院審判委員會討論決定，判決如下：
被告人孫某某犯貪污罪，判處有期徒刑三年，宣告緩刑五年，并處罰金人民幣二十萬元。
（緩刑的考驗期從判決確定之日起計算，罰金于判決生效后十日內一次性繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向齊齊哈爾市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判長 張 榮
審判員 馬國富審判員馬燮陽
二〇二一年三月十七日
書記員 呂 碧 瑩
