案由 貪污
案號(hào) （2021）浙1102刑初66號(hào)
麗水市蓮都區(qū)人民檢察院以麗蓮檢二部刑訴（2021）26號(hào)起訴書指控被告人李某某犯貪污罪，于2021年2月5日向本院提起公訴。本院依法適用簡(jiǎn)易程序并組成合議庭，公開開庭審理了本案。麗水市蓮都區(qū)人民檢察院指派檢察員鄒安當(dāng)出庭支持公訴，被告人李某某及其指定辯護(hù)人李威到庭參加訴訟。本案經(jīng)本院審判委員會(huì)討論決定，現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：1995年7月至1996年2月，被告人李某某利用擔(dān)任中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行職務(wù)上的便利，通過(guò)篡改銀行計(jì)算機(jī)子系統(tǒng)、私開存折竊取儲(chǔ)戶存款、侵吞儲(chǔ)戶存款不入賬等方式，從該行“存一貸三”賬戶、麗水市普明電力實(shí)業(yè)總公司等3家單位及姚某3等9戶儲(chǔ)戶的賬戶侵吞公款共計(jì)人民幣258.63萬(wàn)元。具體情況如下：
（一）侵吞“存一貸三”賬戶存款共計(jì)40萬(wàn)元
1.1995年6月，儲(chǔ)戶項(xiàng)某至農(nóng)行金穗分理處辦理匯票過(guò)程中，因存款余額不足，被告人李某某違規(guī)為項(xiàng)某辦理了匯票業(yè)務(wù)，并從項(xiàng)某處暫借其妻子金章紅賬戶中的30萬(wàn)元，承諾于銀行兌付匯票款項(xiàng)前歸還。1995年7、8月，被告人李某某因無(wú)力償還上述借款，采取篡改銀行計(jì)算機(jī)子系統(tǒng)使金章紅存款賬戶余額增加30萬(wàn)元、“存一貸三”賬戶余額減少30萬(wàn)元的方式，侵吞“存一貸三”賬戶存款30萬(wàn)元，用于歸還項(xiàng)某的30萬(wàn)元借款。
2.1995年10月，被告人李某某因歸還其朋友吳偉力借款需10萬(wàn)元資金，便私自以“吳偉力”的名義開設(shè)存款賬戶，以吳偉力賬戶的名義從“存一貸三”賬戶串戶侵吞存款10萬(wàn)元，用于歸還吳偉力的借款。
（二）侵吞麗水市普明電力實(shí)業(yè)總公司賬戶存款共計(jì)55萬(wàn)元
1995年10月，被告人李某某通過(guò)額外支付高額利息的方式吸收麗水市普明電力實(shí)業(yè)總公司定期存款100萬(wàn)元，李某某在辦理該存款業(yè)務(wù)過(guò)程中，使用“普明公司”為戶名私自開設(shè)了二本存折。1995年10月至1995年11月期間，被告人李某某利用私制的“普明公司”儲(chǔ)戶存折，通過(guò)自制取款憑證領(lǐng)取現(xiàn)金、直接轉(zhuǎn)賬歸還他人貸款的方式，先后分八次侵吞普明實(shí)業(yè)公司賬戶存款共計(jì)55萬(wàn)元。
（三）侵吞麗水市發(fā)票管理所賬戶存款共計(jì)67.5萬(wàn)元
1.1995年11月，被告人李某某通過(guò)額外支付高額利息的方式吸收麗水市發(fā)票管理所定期存款30萬(wàn)元，并擅自將賬戶中30萬(wàn)元存款分兩次轉(zhuǎn)入由其私自開設(shè)并控制的戶名為“林某”的存款賬戶。1995年11月16日至12月18日，被告人李某某分五次從“林某”賬戶取現(xiàn)共計(jì)22萬(wàn)元，向張某2農(nóng)行賬戶轉(zhuǎn)賬8萬(wàn)元。
2.1996年1月，被告人李某某吸收麗水市發(fā)票管理所定期存款50萬(wàn)元，李某某在辦理該存款業(yè)務(wù)過(guò)程中，使用“市發(fā)票管理所”為戶名私自開設(shè)了兩本存折。1996年1月至2月，被告人李某某利用私制的“市發(fā)票管理所”儲(chǔ)戶存折，通過(guò)自制取款憑證領(lǐng)取現(xiàn)金的方式，分四次侵吞市發(fā)票管理所賬戶存款共計(jì)37.5萬(wàn)元。
（四）侵吞麗水地區(qū)協(xié)作開發(fā)總公司賬戶存款20萬(wàn)
1996年1月，被告人李某某通過(guò)額外支付高額利息的方式吸收麗水地區(qū)協(xié)作開發(fā)總公司定期存款20萬(wàn)元，李某某在辦理該存款業(yè)務(wù)過(guò)程中，使用“麗地協(xié)作開發(fā)總公司”為戶名私自開設(shè)了兩本存折。1996年1月，被告人李某某利用私制的“麗地協(xié)作開發(fā)總公司”儲(chǔ)戶存折，通過(guò)自制取款憑證領(lǐng)取現(xiàn)金等方式，分二次侵吞麗地協(xié)作開發(fā)總公司賬戶存款共計(jì)20萬(wàn)元。
（五）侵吞9戶儲(chǔ)戶錢款共計(jì)76.13萬(wàn)元
1.1995年11月，儲(chǔ)戶姚某3分兩次現(xiàn)金存入農(nóng)行金穗分理處共計(jì)15萬(wàn)元，被告人李某某在辦理存款業(yè)務(wù)過(guò)程中，以“姚某3”為戶名私自開設(shè)了兩本存折。1995年11月7日、11月9日、11月13日，被告人李某某利用私制的“姚某3”儲(chǔ)戶存折，通過(guò)自填憑證私自領(lǐng)取現(xiàn)金的方式，分三次侵吞姚某3賬戶存款15萬(wàn)元。
2.1995年12月，儲(chǔ)戶沈某1現(xiàn)金存入農(nóng)行金穗分理處16萬(wàn)元，被告人李某某在辦理存款業(yè)務(wù)過(guò)程中，以“沈某1”為戶名私自開設(shè)了兩本存折。1995年12月5日、12月21日，被告人李某某利用私制的“沈某1”儲(chǔ)戶存折，通過(guò)自填憑證私自領(lǐng)取現(xiàn)金的方式，分兩次侵吞沈某1賬戶存款16萬(wàn)元；
3.1995年12月，儲(chǔ)戶陳某1到農(nóng)行金穗分理處辦理存款業(yè)務(wù)，被告人李某某在辦理業(yè)務(wù)過(guò)程中，以“陳某1”為戶名私自開設(shè)了兩本存折。1995年12月27日、1996年1月29日，被告人李某某利用私制的“陳某1”儲(chǔ)戶存折，通過(guò)自填憑證私自領(lǐng)取現(xiàn)金的方式，分兩次侵吞陳某1賬戶存款8萬(wàn)元。
4.1996年1月，儲(chǔ)戶孫某將10萬(wàn)元現(xiàn)金支票拿至農(nóng)行金穗分理處辦理存款業(yè)務(wù)，被告人李某某告知其10萬(wàn)元現(xiàn)金支票無(wú)法在該行直接存入個(gè)人賬戶，可將存折先開設(shè)給孫某，其幫忙去其他分理處兌現(xiàn)后存入，孫某表示同意。被告人李某某以“孫某”為戶名開設(shè)了一本余額為10萬(wàn)元的存折交給孫某后，私自用孫某交給其的現(xiàn)金支票從農(nóng)行營(yíng)業(yè)部直接領(lǐng)取現(xiàn)金10萬(wàn)元后侵吞，未存入孫某賬戶。
5.1996年1月，儲(chǔ)戶沈某2現(xiàn)金存入農(nóng)行金穗分理處10萬(wàn)元，被告人李某某在辦理存款業(yè)務(wù)過(guò)程中，以“沈某2”為戶名私自開設(shè)了兩本存折。1996年1月31日，被告人李某某利用私制的“沈某2”儲(chǔ)戶存折，通過(guò)自填憑證私自領(lǐng)取現(xiàn)金的方式，侵吞沈某2賬戶存款10萬(wàn)元。
6.1996年1月，儲(chǔ)戶陳某2現(xiàn)金存入農(nóng)行金穗分理處5萬(wàn)元，被告人李某某在辦理存款業(yè)務(wù)過(guò)程中，以“陳某2”為戶名私自開設(shè)了兩本存折。1996年1月29日，被告人李某某利用私制的“陳某2”儲(chǔ)戶存折，通過(guò)自填憑證私自領(lǐng)取現(xiàn)金的方式，侵吞陳某2賬戶存款5萬(wàn)元。
7.1996年1月，儲(chǔ)戶王某現(xiàn)金存入農(nóng)行金穗分理處6萬(wàn)元，被告人李某某在辦理存款業(yè)務(wù)過(guò)程中，以“王某”為戶名開設(shè)虛假存在賬戶，并未將錢存入該賬戶，后李某某將該筆6萬(wàn)元侵吞。
8.1996年1月，儲(chǔ)戶朱某3現(xiàn)金存入農(nóng)行金穗分理處6萬(wàn)元，被告人李某某在辦理存款業(yè)務(wù)過(guò)程中，以“朱某3”為戶名私自開設(shè)了兩本存折。1996年1月14日，被告人李某某利用私制的“朱某3”儲(chǔ)戶存折，通過(guò)自填憑證私自領(lǐng)取現(xiàn)金的方式，侵吞朱某3賬戶存款5.5萬(wàn)元。
9.1996年1月，陳某1幫助其母親祝某在農(nóng)行金穗分理處開設(shè)存折，并分兩次共存入現(xiàn)金1.8萬(wàn)元，被告人李某某在辦理存款業(yè)務(wù)過(guò)程中，以“祝某”為戶名私自開設(shè)了兩本存折。1996年2月3日，被告人李某某利用私制“祝某”儲(chǔ)戶存折，通過(guò)自填憑證私自領(lǐng)取現(xiàn)金的方式，侵吞祝某賬戶存款6300元。
另查明，1995年，姚某2向李某某借款人民幣20萬(wàn)元，李某某將儲(chǔ)戶吳偉力的存在農(nóng)行金穗分理處30萬(wàn)款項(xiàng)中的20萬(wàn)元取出后借給姚某2。2020年12月4日，姚某2將該筆款項(xiàng)退繳在案。
上述事實(shí)，被告人李某某及其指定辯護(hù)人在開庭審理過(guò)程中均無(wú)異議，且有公訴機(jī)關(guān)提供的下列證據(jù)：戶籍，任職文件，被告人李某某的供述與辯解，證人梁某、付某、施某、吳某、姚某1、趙某、鐘某、周某、項(xiàng)某、姚某2、張某1、朱某1、湯某、李某、馬某、林某、張某2、姚某3、沈某1、陳某1、孫某、沈某2、朱某2、陳某2、王某、朱某3、陳某1的證言，歸案經(jīng)過(guò)，中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)（批復(fù)），中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行浙江省分行文件，其他應(yīng)收款賬戶被挪用資金情況表，對(duì)賬單，收條，現(xiàn)金付出傳票，存一貸三賬戶賬戶挪用30萬(wàn)及資金去向說(shuō)明，現(xiàn)金交納單，存折，存款憑條，轉(zhuǎn)賬支票，借款憑證，特種轉(zhuǎn)賬借方傳票，取款憑條，銀行分戶賬，現(xiàn)金出納賬，收回借款憑證，借款契約，說(shuō)明，暫扣款票據(jù)，認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等予以證實(shí)，證據(jù)確實(shí)、充分，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人李某某身為國(guó)有企業(yè)中從事公務(wù)的人員，利用職務(wù)上的便利，侵吞公共財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成貪污罪，公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，本院予以支持。被告人李某某自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，系自首，依法從輕處罰。被告人李某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，依法從寬處理。指定辯護(hù)人提出對(duì)被告人李某某從輕處罰的辯護(hù)意見，本院予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十二條、第三百八十三條、第六十七條第一款、第五十二條、第六十四條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某某犯貪污罪，判處有期徒刑六年六個(gè)月，并處罰金人民幣九十萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年11月1日起至2027年4月30日止；罰金限本判決生效后三日內(nèi)向本院繳納）；
二、由姚某2代被告人李某某退繳的違法所得人民幣二十萬(wàn)元，予以追繳，由扣押機(jī)關(guān)上繳國(guó)庫(kù)；繼續(xù)追繳被告人李某某的違法所得人民幣二百三十八萬(wàn)六千三百元，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向浙江省麗水市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 陳秋霞
人民陪審員 徐建東
人民陪審員 吳 青
二〇二一年三月十七日
書 記 員 何一芳
