案由 貪污
案號 （2021）豫0425刑初1號
河南省郟縣人民檢察院以郟檢二部刑訴[2020]279號起訴書指控被告人周某某犯貪污罪，于2021年1月4日向本院提起公訴。本院受理后依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。河南省郟縣人民檢察院指派檢察員周佳佳出庭支持公訴，被告人周某某及其辯護人李培公到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
郟縣人民檢察院指控：
2007年9月至2011年12月，被告人周某某在郟縣人力資源和社會保障局（以下簡稱郟縣人社局）醫(yī)保中心工作期間，具體從事醫(yī)療保險費用收取、醫(yī)療保險審核等工作。期間，周某某利用原醫(yī)保中心副主任張彩俠、岳殿軍負責城鎮(zhèn)職工、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險審核及自身負責城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險審核的職務(wù)便利，采取偽造醫(yī)療保險申報材料的手段，伙同他人共同騙取醫(yī)療保險基金272589元，其個人實得93879元。具體如下：
一、2007年9月，周某某伙同王京帥、原醫(yī)保中心副主任張彩俠以王光亮名義騙取醫(yī)療保險基金59233元，周某某實得5000元。
二、2007年12月，周某某伙同原醫(yī)保中心副主任岳殿軍以張石娃名義騙取醫(yī)療保險基金49840元，周某某實得14000元。
三、2008年6月，周某某伙同原醫(yī)保中心副主任岳殿軍以李某2名義騙取醫(yī)療保險基金45110元，周某某實得25110元。
四、2008年6月，周某某伙同原醫(yī)保中心副主任岳殿軍以李某1名義騙取醫(yī)療保險基金46637元，周某某實得5000元。
五、2008年11月，周某某伙同原醫(yī)保中心副主任岳殿軍以閆某名義騙取醫(yī)療保險基金25435元，周某某實得15435元。
六、2009年12月，周某某伙同原醫(yī)保中心副主任岳殿軍以盧花蘭名義騙取醫(yī)療保險基金14177元，周某某實得7177元。
七、2011年1月，周某某以陳彥佳名義騙取醫(yī)療保險基金12168元。
八、2011年6月，周某某以李秀花名義騙取醫(yī)療保險基金9870元。
九、2011年12月，周某某以周博名義騙取醫(yī)療保險基金10119元。
上述以陳彥佳、李秀花、周博名義騙取的醫(yī)療保險基金，周某某實得22157元。
案發(fā)后，周某某家屬代為退出贓款93879元。
郟縣人民檢察院依據(jù)相關(guān)證據(jù)認為，被告人周某某作為國家工作人員，利用職務(wù)上的便利，弄虛作假，騙取國家醫(yī)療保險基金共計人民幣272589元，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成貪污罪。且系二人以上共同犯罪，周某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯。周某某歸案后能如實供述自己的犯罪事實，自愿認罪認罰，建議對周某某判處有期徒刑三年，并處罰金。提請依照《中華人民共和國刑法》第三百八十二條第一款，第三百八十三條，第二十五條第一款，第二十六條第一款之規(guī)定懲處。
被告人周某某及其辯護人對公訴機關(guān)指控其犯貪污罪的事實和罪名、量刑建議均不持異議。辯護人另提出，周某某在尚未被訊問且未被采取強制措施時，到郟縣監(jiān)察委員會主動交代犯罪事實，符合自首的構(gòu)成要件，應(yīng)認定為自首。周某某的家屬代為退贓，周某某認罪，建議對其減輕處罰。
經(jīng)審理查明:
2007年9月至2011年12月，被告人周某某在郟縣人社局醫(yī)保中心工作期間，具體從事醫(yī)療保險費用收取、醫(yī)療保險審核等工作。期間，周某某利用原醫(yī)保中心副主任張彩俠、岳殿軍負責城鎮(zhèn)職工、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險審核及自身負責城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險審核的職務(wù)便利，采取偽造醫(yī)療保險申報材料的手段，伙同他人共同騙取醫(yī)療保險基金272589元，其個人實得93879元。具體如下：
一、2007年9月，周某某伙同王京帥、原醫(yī)保中心副主任張彩俠以王光亮名義騙取醫(yī)療保險基金59233元，周某某實得5000元。
二、2007年12月，周某某伙同原醫(yī)保中心副主任岳殿軍以張石娃名義騙取醫(yī)療保險基金49840元，周某某實得14000元。
三、2008年6月，周某某伙同原醫(yī)保中心副主任岳殿軍以李某2名義騙取醫(yī)療保險基金45110元，周某某實得25110元。
四、2008年6月，周某某伙同原醫(yī)保中心副主任岳殿軍以李某1名義騙取醫(yī)療保險基金46637元，周某某實得5000元。
五、2008年11月，周某某伙同原醫(yī)保中心副主任岳殿軍以閆某名義騙取醫(yī)療保險基金25435元，周某某實得15435元。
六、2009年12月，周某某伙同原醫(yī)保中心副主任岳殿軍以盧花蘭名義騙取醫(yī)療保險基金14177元，周某某實得7177元。
七、2011年1月，周某某以陳彥佳名義騙取醫(yī)療保險基金12168元。
八、2011年6月，周某某以李秀花名義騙取醫(yī)療保險基金9870元。
九、2011年12月，周某某以周博名義騙取醫(yī)療保險基金10119元。
上述以陳彥佳、李秀花、周博名義騙取的醫(yī)療保險基金，周某某實得22157元。
另查明，案發(fā)后，周某某家屬代為退繳贓款93879元。
又查明，案發(fā)后，王京帥向郟縣監(jiān)察委員會退繳贓款71233元（包括以王光亮名義騙取贓款49233元、以盧花蘭名義騙取贓款7000元、以閆某名義騙取贓款5000元、以李某2名義騙取贓款10000元），張彩俠向郟縣監(jiān)察委員會退繳贓款15000元（包括以王光亮名義騙取贓款5000元、以李某2名義騙取贓款10000元），邢某、馮某向郟縣監(jiān)察委員會退繳贓款1637元（以李某1名義騙取贓款1637元），張秋霞向郟縣監(jiān)察委員會退繳贓款2000元。
再查明，2019年9月23日，中共郟縣紀律檢查委員會、郟縣監(jiān)察委員會（以下簡稱郟縣紀委監(jiān)委）收到反映郟縣人社局城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險中心主任周某某在醫(yī)保中心任副主任期間，利用職務(wù)之便，多次偽造假發(fā)票報銷醫(yī)藥費的舉報件，另舉報稱，周某某在任職期間，辦理假慢性病，每辦理一件向當事人收取1000元錢，在醫(yī)保中心造成極其惡劣的影響。舉報信附周某某母親閆某在北京阜外醫(yī)院住院票據(jù)及醫(yī)保中心報銷相關(guān)手續(xù)。其中，周某某在2008年10月用其母親閆某的名義偽造假發(fā)票報銷醫(yī)藥費2萬多元，票號為07139873，住院票據(jù)76425.26元，在醫(yī)保中心報銷25435元。經(jīng)郟縣監(jiān)察委員會核實，北京阜外醫(yī)院在2008年10月期間，沒有閆某的住院記錄，該發(fā)票也不是該醫(yī)院的票據(jù)。
接到舉報后，2019年10月9日，經(jīng)郟縣紀委監(jiān)委相關(guān)人員批準，由郟縣紀委監(jiān)委第八審查調(diào)查室對周某某涉嫌違紀違法問題進行初步核實。經(jīng)核實，該調(diào)查室已經(jīng)初步掌握周某某利用閆某、盧花蘭、張石娃、李某2、周博、陳彥佳、李秀花身份，偽造住院票據(jù)貪污醫(yī)?；鸬倪`法犯罪事實。
2020年6月24日8時許，郟縣監(jiān)察委員會周某某案件審查調(diào)查組以解釋養(yǎng)老保險業(yè)務(wù)政策為由，讓郟縣紀委監(jiān)委派駐郟縣人力資源與社會保障局監(jiān)察組組長盧芳芳通知周某某，并陪同周某某到郟縣紀委監(jiān)委，審查調(diào)查組組長胡楓及看護隊員將周某某帶至郟縣紀委監(jiān)委一樓談話室。周某某到案后，主動交代其母親2008年在北京阜外醫(yī)院住院票據(jù)、病歷系偽造的情況，后由工作人員及看護隊員將周某某帶至平頂山市監(jiān)察委員會留置管理中心。周某某如實供述調(diào)查組所掌握的違法犯罪事實，并主動交代調(diào)查組未掌握的周某某利用李某1身份偽造住院病歷的違法犯罪事實。
上述事實，被告人周某某及其辯護人在開庭審理過程中均無異議，并有同案人王京帥、張彩俠、張秋霞等人的供述，證人王光亮、邢某、閆某、李某1、李某2等人的證言，戶籍證明，無犯罪前科證明，到案經(jīng)過，干部任免審批表，中共郟縣縣委組織部《關(guān)于李朝旭等同志職務(wù)任免的通知》，郟縣人社局出具的《關(guān)于周某某任職的情況說明》，郟縣編制委員會《關(guān)于建立郟縣醫(yī)療保險中心的通知》、《關(guān)于縣人事勞動和社會保障局設(shè)立事業(yè)單位的通知》，郟縣人事勞動和社會保障局《關(guān)于局屬事業(yè)單位人員定崗情況的意見》，郟縣黨政機構(gòu)改革協(xié)調(diào)小組辦公室《關(guān)于縣醫(yī)療保障局人員轉(zhuǎn)隸問題的通知》，平頂山市社會醫(yī)療保險中心《關(guān)于城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險住院就診和醫(yī)療費報銷的通知》，平頂山市勞動和社會保障局《平頂山市醫(yī)療保險轉(zhuǎn)診轉(zhuǎn)院管理辦法》，郟縣人社局關(guān)于醫(yī)保中心機構(gòu)設(shè)置的情況說明，郟縣醫(yī)療保障局出具的關(guān)于城鎮(zhèn)職工、居民基本醫(yī)療相關(guān)政策的情況說明，郟縣社會醫(yī)療保險中心出具的醫(yī)療報銷業(yè)務(wù)流程、關(guān)于業(yè)務(wù)檔案留存的情況說明、參保人員信息，岳殿君戶口注銷證明、死亡證明，周金田的注銷證明、死亡證明，周某某的銀行賬戶流水明細，郟縣社會醫(yī)療保險中心出具的趙天福、岳殿君、張彩俠的任職證明，郟縣社會醫(yī)療保險中心出具的證明，違紀暫扣款，周某某案件退贓明細說明，郟縣監(jiān)察委員會出具的情況說明，認罪認罰具結(jié)書等證據(jù)證實。以上證據(jù)均經(jīng)當庭出示、辨認、質(zhì)證，反映了本案的客觀事實，本院予以確認。
本院認為，被告人周某某作為國家工作人員，利用職務(wù)上的便利，弄虛作假，騙取國家醫(yī)療保險基金共計人民幣272589元，數(shù)額巨大，侵犯了公共財產(chǎn)所有權(quán)，又侵犯了國家工作人員的職務(wù)廉潔性，其行為已構(gòu)成貪污罪。公訴機關(guān)關(guān)于以貪污罪追究被告人周某某刑事責任，同時認為，系二人以上共同犯罪，周某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯的意見正確，本院予以支持。
《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理職務(wù)犯罪案件認定自首、立功等量刑情節(jié)若干問題的意見》的第一條規(guī)定：“…沒有自動投案，在辦案機關(guān)調(diào)查談話、訊問、采取調(diào)查措施或者強制措施期間，犯罪分子如實交代辦案機關(guān)掌握的線索所針對的事實的，不能認定為自首。…”本案中，郟縣監(jiān)察委員會于2019年10月9日對周某某進行立案審查調(diào)查時，已經(jīng)掌握周某某涉嫌貪污犯罪的事實，后郟縣監(jiān)察委員會調(diào)查組于2020年6月24日讓郟縣紀委監(jiān)委派駐郟縣人社局監(jiān)察組組長盧芳芳通知并陪同周某某到案進行調(diào)查談話，因周某某缺乏自動投案的主動性和自愿性，即使其如實交代了犯罪事實，亦不構(gòu)成自首。故，關(guān)于辯護人提出的周某某構(gòu)成自首的辯護意見，本院不予采納。但周某某歸案后能夠如實供述自己的犯罪事實，可從輕處罰。周某某家屬代周某某向郟縣紀委監(jiān)委退繳贓款93879元人民幣，可對周某某酌情從輕處罰。綜合以上量刑情節(jié)，本院決定對周某某從輕處罰。關(guān)于辯護人提出的建議對周某某減輕處罰的辯護意見，因周某某沒有減輕處罰的情節(jié)，該辯護意見沒有事實及法律依據(jù)，本院不予采納。
結(jié)合本案被告人的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)和退贓情況以及社會危害性、認罪態(tài)度，依照《中華人民共和國刑法》第三百八十二條第一款，第三百八十三條第一款第（二）項，第二十五條第一款，第二十六條第一款，第五十二條，第五十三條第一款，第六十四條以及《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第二條第一款，第十八條，第十九條第一款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人周某某犯貪污罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣20萬。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行留置、羈押的，留置、羈押一日折抵刑期一日，即自2020年6月24日起至2023年6月23日止。罰金人民幣20萬元限本判決生效后一個月內(nèi)繳納。逾期不繳納，強制繳納。）
二、追繳涉案贓款272589元人民幣，上繳國庫，其中，周某某家屬代周某某退繳贓款93879元人民幣以及王京帥、張彩俠、邢國義、馮某、張秋霞共退繳贓款89870元人民幣，予以沒收，由中共郟縣紀律檢查委員會、郟縣監(jiān)察委員會上繳國庫，下余款項繼續(xù)追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向河南省平頂山市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本三份。
審 判 長 李 培 森
人民陪審員 趙坤迎人民陪審員葉陽浩
二〇二一年三月三十日
法官助理張冰清
書記員王樂樂
