案由 貪污
案號 （2020）鄂0103刑初185號
武漢市江漢區(qū)人民檢察院以武江檢二部刑訴（2020）32號起訴書指控被告人張某某犯貪污罪，向本院提起公訴，并建議適用簡易程序?qū)徖怼１驹河?020年3月29日受理后，認(rèn)為本案不適用簡易程序，依法組成合議庭，轉(zhuǎn)為普通程序公開開庭審理了本案。武漢市江漢區(qū)人民檢察院指派檢察員付智峰出庭支持公訴，被告人張某某及其辯護(hù)人夏凡、徐靜怡到庭參加訴訟。審理過程中，公訴機關(guān)以需要補充偵查為由先后于2020年8月11日、12月11日建議延期審理，并于同年9月11日、2021年1月11日提請恢復(fù)審理。本案因案情復(fù)雜，在法定審理期限內(nèi)無法審結(jié)，經(jīng)報請武漢市中級人民法院批準(zhǔn)，延長審理期限三個月?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機關(guān)指控，2015年3月至2017年11月，被告人張某某在擔(dān)任武漢市江漢區(qū)民族街辦事處低保服務(wù)員、社區(qū)委員期間，利用管理相關(guān)街道、社區(qū)最低生活保障金（以下簡稱低保金）發(fā)放等職務(wù)之便，冒用他人身份信息，利用其個人控制的銀行賬號，套取低保金共計人民幣153109.76元。具體事實如下：
1、2015年3月，被告人張某某利用職務(wù)之便，將不再符合低保金領(lǐng)取條件的朱某友低保金發(fā)放賬戶異動為其實際控制的詹某程中國銀行賬戶（57×××48），于2015年3月至2015年5月，繼續(xù)以朱某友名義套取低保金及臨時救助金2327.76元占為己有。
2、2015年7月和11月，被告人張某某利用職務(wù)之便，將退休后不再符合領(lǐng)取低保條件的劉某桂（已死亡）姓名先后異動為張某1妮和張某1明，低保金發(fā)放賬號異動為其本人控制的上述詹某程中國銀行賬戶，于2015年7月至2016年6月，以張某1妮和張某1明名義套取低保金10899.08元占為已有。
3、2016年12月，被告人張某某采取上述方式，將退休后不再符合領(lǐng)取低保條件的魏某香姓名異動為張某1妮，低保金發(fā)放賬戶異動為其本人控制的張某1妮名下中國銀行賬戶（55×××34），于2017年1月至2017年3月，以張某1妮名義套取低保金8358.24元占為己有。
4、2017年1月，被告人張某某采取上述方式，將低保戶陳某5霞的低保發(fā)放賬戶異動為張某某本人控制的周某1曦名下中國銀行賬戶（56×××89），于2017年1月至2017年3月，以陳某5霞名義套取低保金3596.96元占為己有。
5、2017年1月和3月，被告人張某某采取上述方式，將退休后不再符合領(lǐng)取低保條件的張某1橋低保發(fā)放賬戶，先后異動為自己控制的李某1名下中國銀行賬戶（55×××59）和周某1淼名下中國銀行賬戶（56×××58），從2017年1月至2018年6月，繼續(xù)以張某1橋名義套取低保金24882.2元占為己有。
6、2017年1月，張某某利用職務(wù)之便，將退休后不再符合領(lǐng)取低保條件的程某濱低保發(fā)放賬戶異動為其控制的上述詹某程名下銀行賬戶，從2017年1月至2017年3月，繼續(xù)以程某濱名義套取低保金1050.88元占為己有。
7、2017年2月，張某某利用職務(wù)之便，將退休后不再符合領(lǐng)取低保條件的張某1蓮低保發(fā)放賬戶異動為自己控制的上述詹某程名下銀行賬戶，于2017年3月繼續(xù)以張某1蓮名義套取低保金1291.48元占為已有。
8、2017年2月，張某某利用職務(wù)之便，將因找到工作并交納社保，不再符合低保領(lǐng)取條件的張霜平低保發(fā)放賬戶異動為自己控制的上述周某1曦名下銀行賬戶，從2017年3月至2018年6月，繼續(xù)以張某1平名義套取低保金22306.32元占為己有。
9、2017年3月，張某某利用職務(wù)之便，將退休后不再符合領(lǐng)取低保條件的李某耀低保領(lǐng)取賬戶異動為自己控制的上述詹某程名下銀行賬戶，于2017年3月繼續(xù)以李某耀名義套取低保金467.88元占為己有。
10、2017年3月，張某某利用職務(wù)之便，將因家庭收入超標(biāo)不再符合低保領(lǐng)取條件的沈某建低保發(fā)放賬戶異動為自己控制的上述周某1曦名下銀行賬戶，從2017年4月至2018年6月，繼續(xù)以沈某建名義套取低保金29332元占為己有。
11、2017年3月，張某某利用職務(wù)之便，將因家庭購入車輛，不再符合低保領(lǐng)取條件的夏某會低保發(fā)放賬戶異動為自己控制的上述周某1淼名下銀行賬戶，從2017年4月至2018年6月，繼續(xù)以夏某會名義套取低保金20049.4元占為己有。
12、2017年3月，張某某利用職務(wù)之便，將因家庭收入超標(biāo)，不再符合低保領(lǐng)取條件的陳某5明低保發(fā)放賬戶異動為自己控制的上述張某1妮名下銀行賬戶，從2017年4月至2018年2月，繼續(xù)以陳某5明名義套取低保金19825.6元占為己有。
13、2017年5月，張某某利用職務(wù)之便，將因家庭收入超標(biāo)，不再符合低保領(lǐng)取條件的陳某5榮低保發(fā)放賬戶異動為自己控制的上述詹某程名下銀行賬戶，從2017年6月至2017年7月，繼續(xù)以陳某5榮名義套取低保金2200.56元占為己有。
14、2017年12月，張某某利用職務(wù)之便，將因家庭收入超標(biāo)，不再符合低保領(lǐng)取條件的王某強低保發(fā)放賬戶異動為自己控制的崔某某名下中國銀行賬戶（55×××57），從2018年1月至2018年6月，繼續(xù)以王某強名義套取低保金6521.4元占為己有。
被告人張某某還于2016年3月，利用職務(wù)之便，未經(jīng)審批程序，違規(guī)將其姑媽張某1芳的低保關(guān)系從前進(jìn)街轉(zhuǎn)至民族街，并超標(biāo)準(zhǔn)核算、發(fā)放低保金，從2016年4月至2018年6月，共超標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取低保金45152.96元。
綜上，被告人張某某非法占有國家低保金共計人民幣198262.72元。上述款項被其用于出國留學(xué)及日常消費等。
被告人張某某于2019年11月5日向江漢區(qū)監(jiān)察委員會投案，如實供述其貪污的犯罪事實，并退繳贓款人民幣198262.72元。
針對上述事實，公訴人當(dāng)庭出示和宣讀了戶籍資料、常住人口登記表、身份證復(fù)印件、到案情況說明、社會工作檔案、社區(qū)公共服務(wù)干事基本情況登記表、個人總結(jié)、民族街發(fā)展黨員臺賬、2017年萬年社區(qū)統(tǒng)一網(wǎng)格黨員花名冊、證人劉某1、李某1等14人的低保賬戶異動信息、發(fā)放記錄、身份信息、證人張某1某的低?；厩闆r說明、領(lǐng)取求助金明細(xì)表、張某某套取低保信息匯總表、江漢區(qū)民政局低保中心出具的關(guān)于王某某、陳某5某等人的經(jīng)濟(jì)狀況核查情況等材料、劉某1死亡戶口注銷單、證人張某1、詹某1、周某1等人的銀行開戶信息、銀行賬戶流水情況等書證，查封扣押財物文件清單、湖北省暫扣款物票據(jù)、中國工商銀行現(xiàn)金存款憑證，證人證言，被告人的供述與辯解等相關(guān)證據(jù)予以證實。
公訴機關(guān)認(rèn)為，被告人張某某的行為已構(gòu)成貪污罪且情節(jié)嚴(yán)重，具有自首情節(jié)，提請依照《中華人民共和國刑法》第三百八十二條、第三百八十三條的的規(guī)定予以處罰，建議判處有期徒刑一年四個月以下，并處罰金。
被告人張某某對指控的事實、罪名及量刑建議無異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。其辯護(hù)人對指控的事實、罪名不持異議，提出以下辯護(hù)意見：1、本案所涉款物與救災(zāi)、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟(jì)、防疫、社會捐助等特定款物不具有相當(dāng)性，不應(yīng)認(rèn)定情節(jié)嚴(yán)重；2、被告人張某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰且具有自首、全部退贓等量刑情節(jié)，請求對其減輕處罰。
經(jīng)審理查明，被告人張某某原系武漢市江漢區(qū)人民政府民族街辦事處（以下簡稱民族街辦事處）低保服務(wù)員，2017年7月起改任民族街萬年社區(qū)（以下簡稱萬年社區(qū)）居委會委員后，協(xié)助辦理萬年社區(qū)低保服務(wù)工作。
（一）2015年3月以來，被告人張某某利用從事低保服務(wù)工作的職務(wù)之便，冒用他人身份信息，利用其個人控制的銀行賬號，套取低保金153109.76元，具體情況如下：
1、2015年3月，被告人張某某利用職務(wù)之便，將不再符合低保金領(lǐng)取條件的朱某低保金發(fā)放賬戶異動為其實際控制的詹某2銀行賬戶，以朱某名義套取低保金2327.76元占為己有。
2、2015年7月、11月，被告人張某某利用職務(wù)之便，將不再符合領(lǐng)取低保條件的劉某2（已死亡）姓名先后異動為張某3和張京明，低保金發(fā)放賬號異動為其本人控制的詹某2銀行賬戶，以張某3和張京明名義套取低保金10899.08元占為已有。
3、2016年12月，被告人張某某采取上述方式，將退休后不再符合領(lǐng)取低保條件的魏某姓名異動為張某3，低保金發(fā)放賬戶異動為其本人控制的張某3名下銀行賬戶，以張某3名義套取低保金8358.24元占為己有。
4、2017年1月，被告人張某某采取上述方式，將低保戶陳某1的低保發(fā)放賬戶異動為張某某本人控制的周某2名下銀行賬戶，以陳某1名義套取低保金3596.96元占為己有。
5、2017年1月、3月，被告人張某某采取上述方式，將退休后不再符合領(lǐng)取低保條件的張某6低保發(fā)放賬戶，先后異動為自己控制的李某3名下銀行賬戶和周某3名下銀行賬戶，以張某6名義套取低保金24882.2元占為己有。
6、2017年1月，張某某利用職務(wù)之便，將退休后不再符合領(lǐng)取低保條件的程某低保發(fā)放賬戶異動為其控制的詹某2名下銀行賬戶，以程某名義套取低保金1050.88元占為己有。
7、2017年2月，張某某利用職務(wù)之便，將退休后不再符合領(lǐng)取低保條件的張某4低保發(fā)放賬戶異動為自己控制的詹某2名下銀行賬戶，以張某4名義套取低保金1291.48元占為已有。
8、2017年2月，張某某利用職務(wù)之便，將不再符合低保領(lǐng)取條件的張某5低保發(fā)放賬戶異動為自己控制的周某2名下銀行賬戶，從2017年3月至2018年6月，繼續(xù)以張某5名義套取低保金22306.32元占為己有。
9、2017年3月，張某某利用職務(wù)之便，將退休后不再符合領(lǐng)取低保條件的李某2低保領(lǐng)取賬戶異動為自己控制的詹某2名下銀行賬戶，以李某2名義套取低保金467.88元占為己有。
10、2017年3月，張某某利用職務(wù)之便，將因家庭收入超標(biāo)不再符合低保領(lǐng)取條件的沈某低保發(fā)放賬戶異動為自己控制的周某2名下銀行賬戶，以沈某名義套取低保金29332元占為己有。
11、2017年3月，張某某利用職務(wù)之便，將因家庭購入車輛，不再符合低保領(lǐng)取條件的夏某低保發(fā)放賬戶異動為自己控制的周某3名下銀行賬戶，以夏某名義套取低保金20049.4元占為己有。
12、2017年3月，張某某利用職務(wù)之便，將因家庭收入超標(biāo)，不再符合低保領(lǐng)取條件的陳某4低保發(fā)放賬戶異動為自己控制的張某3名下銀行賬戶，以陳某4名義套取低保金19825.6元占為己有。
13、2017年5月，張某某利用職務(wù)之便，將因家庭收入超標(biāo)，不再符合低保領(lǐng)取條件的陳某3低保發(fā)放賬戶異動為自己控制的詹某2名下銀行賬戶，以陳某3名義套取低保金2200.56元占為己有。
14、2017年7月被告人張某某擔(dān)任萬年社區(qū)居委會委員后，利用協(xié)助社區(qū)辦理低保服務(wù)工作之便，將因家庭收入超標(biāo)，不再符合低保領(lǐng)取條件的王某4低保發(fā)放賬戶異動為自己控制的崔某名下銀行賬戶，以王某4名義套取低保金6521.4元占為己有。
（二）2016年3月，張某某還利用職務(wù)之便，未經(jīng)審批程序，違規(guī)將其姑媽張某2的低保關(guān)系從江漢區(qū)前進(jìn)街轉(zhuǎn)到民族街，并為其超標(biāo)準(zhǔn)核算、發(fā)放低保金，2016年4月至2018年6月共違規(guī)超標(biāo)領(lǐng)取低保金45152.96元人民幣。
綜上，被告人張某某非法占有國家低保金共計人民幣198262.72元，上述款項被其用于出國留學(xué)及日常消費等。
被告人張某某于2019年11月5日向江漢區(qū)監(jiān)察委員會投案，如實供述犯罪事實，并于2020年1月2日退繳贓款人民幣198262.72元。
上述事實有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的下列證據(jù)證實：
（1）常住人口登記表、無違法犯罪記錄查詢材料等證實，被告人張某某身份情況。
（2）江漢區(qū)監(jiān)察委員會《情況說明》、江漢區(qū)監(jiān)察委員會第四紀(jì)檢監(jiān)察室《被調(diào)查人張某某到案經(jīng)過》證實，被告人張某某投案情況。
（3）民族街辦事處關(guān)于被告人張某某基本資料及工作簡歷說明、社會工作檔案目錄、社區(qū)公共服務(wù)干事基本情況登記表、民族街工委發(fā)展黨員臺賬、2017年萬年社區(qū)統(tǒng)一網(wǎng)格黨員花名冊等證實，被告人張某某于2011年9月至2017年6月期間任民族街辦事處低保服務(wù)員，同年7月至2017年11月任萬年社區(qū)居委會委員及工作職責(zé)，其身份性質(zhì)屬于受委托從事公務(wù)的人員。
（4）江漢區(qū)城市居民最低生活保障中心套取低保信息匯總表證實，被告人張某某套取低保金的具體金額、使用賬號等基本情況。
（5）證人劉某2、李某2等14人的低保金賬戶異動信息、發(fā)放記錄、身份信息、江漢區(qū)監(jiān)察委員會第四紀(jì)檢監(jiān)察室情況說明等證實，被告人張某某利用劉某2、李某2等14人低保戶身份套取低保金的事實。
（6）證人張某2的戶籍信息、低保基本情況說明、領(lǐng)取求助金明細(xì)表等證實，被告人張某某利用職務(wù)便利為其姑姑張某2超額領(lǐng)取低保金的事實。
（7）江漢區(qū)城市居民最低生活保障中心出具的關(guān)于王某3、陳某1等人的經(jīng)濟(jì)狀況核查情況等材料證實，上述人員低保領(lǐng)取核查情況。
（8）劉某2死亡戶口注銷單證實，證人劉某2已于2015年7月13日死亡。
（9）證人張某3、詹某2、周某2、周某3、李某3、崔某、張某2、陳某1的銀行開戶信息、銀行賬戶流水情況證實，被告人張某某利用上述證人的銀行賬戶套取低保金的具體時間、金額等情況。
（10）武漢市江漢區(qū)監(jiān)察委員會查封扣押財物文件清單、湖北省暫扣款物票據(jù)、中國工商銀行現(xiàn)金存款憑證證實，案發(fā)后被告人張某某于2020年1月2日退出贓款人民幣198262.72元。
（11）證人王某1（萬年社區(qū)民政主任）的證言證實，被告人張某某曾在萬年社區(qū)從事低保服務(wù)工作，2018年5月區(qū)民政局大數(shù)據(jù)核查時發(fā)現(xiàn)張某2不是萬年社區(qū)的人，后張某2低保被取消。
（12）證人陳某2（萬年社區(qū)書記）的證言證實，被告人張某某在萬年社區(qū)開始是從事低保申報辦理工作，后來負(fù)責(zé)社區(qū)社會治安綜合管理工作期間，繼續(xù)負(fù)責(zé)協(xié)助民政主任從事低保戶資格審查、操作低保系統(tǒng)等低保服務(wù)工作。
（13）證人劉某3（民族街公共服務(wù)辦公室主任）的證言證實，被告人張某某曾擔(dān)任民族街低保服務(wù)員及萬年社區(qū)居委會委員，及低保服務(wù)員工作職責(zé)。
（14）證人劉某4（區(qū)民政局低保中心副主任）的證言證實，區(qū)民政局低保中心人員分工、工作職責(zé)及落實低保審核、審批工作的情況。
（15）證人楊某（江漢區(qū)民政局低保中心聘用人員）的證言證實，其在低保系統(tǒng)中操作將張某2低保戶從前進(jìn)街轉(zhuǎn)移至民族街，以及根據(jù)被告人張某某所述取消相關(guān)低保戶的事實。
（16）證人嚴(yán)某的證言證實，其曾擔(dān)任龍王廟社區(qū)低保服務(wù)員、民族街低保服務(wù)員，被告人張某某在辦理低保時有更改不再符合低保領(lǐng)取條件人員名字、變更領(lǐng)取賬戶繼續(xù)領(lǐng)取低保金等情況。
（17）證人唐某的證言證實，其在民族街涂家社區(qū)任低保服務(wù)員時，被告人張某某利用職權(quán)在辦理低保時有更改不再符合低保領(lǐng)取條件人員名字、變更領(lǐng)取賬戶繼續(xù)領(lǐng)取低保金等情況。
（18）證人陳某3、張某4、張某5、張某6、程某、李某2、朱某、沈某、夏某、魏某、陳某4、陳某1的證言證實，在被取消低保后本人均未再領(lǐng)取過低保金，沒有用其他人的銀行賬戶領(lǐng)取過低保金，或有人以現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬等方式給付低保金等情況。
（19）證人王某2的證言證實，其是張某2的愛人，張某2是張某某的姑姑，張某某替張某2違規(guī)操作高額領(lǐng)取低保的情況。
（20）證人崔某的證言證實，其與張某某2018年初離婚，其將自己名下中國銀行卡（尾號4457）交給張某某使用過，2018年后的存取款都是張某某在負(fù)責(zé)，其不認(rèn)識王某4，未領(lǐng)取過王某4的低保金，當(dāng)時是張某某在使用這張卡。
（21）證人張某3的證言證實，其與張某某是同學(xué)，曾與張某某談過想辦低保的事，張某某讓其開了一張中國銀行銀行卡（尾號2534）和密碼一起交給了她，后來張某某說只辦了低保的空戶但拿不到錢，過了一段時間低保賬戶消掉了，其沒有用過這張銀行卡，已把卡銷戶了。其不清楚其父親張京明的名字是如何出現(xiàn)在低保系統(tǒng)內(nèi)的，不認(rèn)識劉某2、魏某、陳某4，沒有領(lǐng)取過他們的低保金。
（22）證人李某3的證言證實，其與張某某是同學(xué)，張某某讓其把其所有的中國銀行卡卡號（尾號8390）抄給她，張某某說她單位有筆錢轉(zhuǎn)到該賬戶內(nèi)，讓其將該款轉(zhuǎn)交給了張某某。其不認(rèn)識張某6，沒有辦過低保，也沒有領(lǐng)過他人的低保金。
（23）證人周某3的證言證實，其并不知曉其名下中國銀行卡（尾號6258）中曾轉(zhuǎn)入過低保金情況，其家中無人領(lǐng)取低保，該銀行卡被女兒周某2借給她朋友使用過。
（24）證人周某2的證言證實，其應(yīng)張某某要求，將其自己（尾號1004）以及父親名下的中國銀行卡兩張交給張某某使用，按張某某要求辦過取款并轉(zhuǎn)給張某某，不清楚張某某提取的資金來源及使用情況，本人及家庭未申請過低保，未領(lǐng)取過低保金。
（25）證人詹某2的證言證實，其任民族街大董社區(qū)低保服務(wù)員時，曾應(yīng)被告人張某某要求辦了一張中國銀行存折（尾號7748）與密碼一并交給張某某使用，其沒有使用過該存折，未領(lǐng)取或代他人領(lǐng)取過低保金的事實。
（24）被告人張某某的供述與辯解證實，對其以實際控制賬戶冒用朱某等人身份領(lǐng)取低保金據(jù)為已有，以及為張某2違規(guī)轉(zhuǎn)移低保關(guān)系、超標(biāo)準(zhǔn)核算低保金事實均供述在案。其到萬年社區(qū)工作后，當(dāng)時社區(qū)沒有低保服務(wù)員，就讓其協(xié)助辦理社區(qū)低保工作，其乘機將該社區(qū)不再符合低保領(lǐng)取條件人員王強的領(lǐng)取賬號改成崔某的銀行賬號領(lǐng)取了幾個月低保。
本院認(rèn)為，被告人張某某受國家機關(guān)委托從事低保服務(wù)工作期間，利用職務(wù)上的便利，非法占有國家低保資金人民幣198262.72元，其行為已構(gòu)成貪污罪，且貪污的低保資金屬于特定款物，犯罪情節(jié)嚴(yán)重。公訴機關(guān)指控被告人張某某貪污的事實清楚，證據(jù)確實、充分，指控的罪名成立。被告人張某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，系自首，可以對其減輕處罰。被告人張某某在提起公訴前如實供述自己的罪行、真誠悔罪且積極退繳全部贓款，可以對其從輕處罰。辯護(hù)人提出低保金并非特定款物的辯解意見，本院認(rèn)為，低保金具有由國家財政支出、?？顚Ｓ玫木葷?jì)款項性質(zhì)，辯護(hù)人上述辯解意見與法律規(guī)定不符，依法不予采納，辯護(hù)人提出被告人張某某具有自首情節(jié)且積極退繳全部贓款、認(rèn)罪認(rèn)罰，請求減輕處罰的辯護(hù)意見本院予以采納，公訴機關(guān)量刑建議予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第三百八十二條第二款、第三百八十三條第一款第（二）項、第二款、第三款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十七條第一款、第六十四條及最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第一條第二款第（一）項、第二條第二款、第十九條、《最高人民法院關(guān)于處理自首和立功具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條、第三條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人張某某犯貪污罪，判處有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣十萬元（自判決發(fā)生法律效力的次日起十五日內(nèi)繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年4月7日起至2022年4月13日止。）
二、在案扣押被告人張某某退繳的贓款人民幣十九萬八千二百六十二元七角二分依法沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖北省武漢市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 薛 菲
人民陪審員 侯 暢
人民陪審員 李永毅
二〇二一年四月二十日
書 記 員 李伊伊
