案由 貪污
案號 （2021）津0119刑初144號
天津市薊州區(qū)人民檢察院以津薊檢三部刑訴〔2021〕11號起訴書指控被告人何某犯貪污罪，于2021年3月1日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用普通程序，于2021年3月31日公開開庭進行了審理。天津市薊州區(qū)人民檢察院指派檢察官李璐出庭支持公訴，被告人何某及其辯護人馬兵到庭參加了訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
天津市薊州區(qū)人民檢察院指控，2011年9月，天津市薊縣人民政府整合旅游資源，組建成立天津薊州旅游文化集團有限公司（以下簡稱“旅游集團”），性質(zhì)為國有獨資公司，下設(shè)盤山旅游有限公司、黃崖關(guān)長城旅游有限公司、八仙山旅游有限公司（以下簡稱“八仙山公司”）等公司。旅游集團黨政正副職納入薊州區(qū)委、區(qū)政府直接管理。2012年6月至2014年1月，被告人何某任旅游集團黨委書記、董事長，主持全面工作，負責行政事務、財務審計和人力資源管理工作。
2012年9月被告人何某利用擔任旅游集團黨委書記、董事長職務便利，未經(jīng)集團班子會議研究，以基礎(chǔ)設(shè)施工程款的名義向八仙山公司撥付30萬元，并提出工程款暫時由八仙山公司使用，待旅游集團需要用錢時，以現(xiàn)金形式返還集團。八仙山公司收到上述款項后，通過簽訂虛假工程協(xié)議將該款套出，由時任會計陳某保管于八仙山公司的賬外資金中。
2012年9月、2013年1月，被告人何某先后以旅游集團用款為由，要求時任八仙山公司總經(jīng)理劉某返還現(xiàn)金5萬元、20萬元。劉某指令陳某從賬外資金中支取現(xiàn)金，并一起到山瀾鄉(xiāng)韻小區(qū)、文具大世界門口將5萬元、20萬元現(xiàn)金交予何某。何某收到上述25萬元現(xiàn)金后，未入旅游集團賬目。
就起訴書指控的事實，天津市薊州區(qū)人民檢察院向本院提交了銀行交易明細等書證，證人劉某、陳某等人證言，被告人何某供述等證據(jù)，認為被告人何某的行為已構(gòu)成貪污罪，建議判處其有期徒刑三年至四年，并處罰金。
被告人何某當庭表示認罪認罰，希望對其從輕處罰。其辯護人發(fā)表如下辯護意見：1.被告人何某具有坦白情節(jié)，同時自愿認罪認罰；2.被告人何某的涉案數(shù)額僅超出數(shù)額巨大的標準5萬元，罪行并非特別嚴重，且愿意退繳全部違法所得及罰金；3.被告人何某一貫表現(xiàn)良好，無前科劣跡，其罪行并非嚴重的暴力犯罪，其年齡較大，患有多種疾病，無再犯危險。綜上，請求對被告人何某從輕處罰，并適用緩刑。
經(jīng)審理查明，天津薊州旅游文化集團有限公司（以下簡稱旅游集團）成立于2011年9月，為國有獨資公司，下設(shè)盤山旅游有限公司、黃崖關(guān)長城旅游有限公司、八仙山旅游有限公司（以下簡稱“八仙山公司”）等公司。2012年6月至2014年1月，被告人何某被中共薊縣縣委（現(xiàn)中共薊州區(qū)委）組織部、薊縣人民政府（現(xiàn)薊州區(qū)人民政府）任命為旅游集團黨委書記、董事長，主持全面工作，負責行政事務、財務審計和人力資源管理工作。
2012年4月30日，天津市旅游局撥付給旅游集團建設(shè)扶持資金100萬元。同年6月，時任八仙山公司經(jīng)理的劉某向被告人何某匯報時表示本公司資金短缺，希望旅游集團能夠給予資金支持。9月，何某向劉某提出由旅游集團向八仙山公司撥付工程建設(shè)專項資金30萬元，然后通過虛構(gòu)工程項目套取出該筆資金，暫時由八仙山公司使用，待旅游集團需要用錢時再以現(xiàn)金形式返還旅游集團。劉某表示同意。9月3日，何某未經(jīng)旅游集團班子會議研究，向八仙山公司撥付基礎(chǔ)設(shè)施工程款30萬元。后八仙山公司通過兩份虛假的工程協(xié)議將該筆資金套出，由時任財務科科長陳某保管于八仙山公司的賬外資金中。
2012年9月底、2013年1月，被告人何某以旅游集團用款為由，先后要求劉某返還5萬元現(xiàn)金、20萬元現(xiàn)金。劉某指令陳某從八仙山公司賬外資金中先后支取了5萬元現(xiàn)金、20萬元現(xiàn)金，并在陳某的陪同下交給何某。何某將上述25萬元現(xiàn)金占為己有。
本案系2019年10月薊州區(qū)監(jiān)察委員會在審查調(diào)查陳某涉嫌嚴重違紀、職務違法、職務犯罪問題過程中發(fā)現(xiàn)。2021年1月20日，薊州區(qū)監(jiān)察委員會對被告人何某進行立案調(diào)查。
本案審理期間，被告人何某的近親屬代其退繳了違法所得25萬元。
上述事實，有經(jīng)過當庭舉證并質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實：
1.案件來源及何某到案經(jīng)過，證實本案系2019年10月薊州區(qū)監(jiān)察委員會在審查調(diào)查陳某涉嫌嚴重違紀、職務違法、職務犯罪問題過程中發(fā)現(xiàn)。2020年9月至12月，薊州區(qū)監(jiān)察委員會多次與何某進行談話，何某拒不承認自己的問題。2021年1月20日，薊州區(qū)監(jiān)察委員會對何某進行立案調(diào)查。
2.居民信息表，證實當事人的身份情況。
3.《薊縣旅游體制改革方案》，證實2011年6月，中共薊縣縣委、薊縣人民政府決定以天津盤山風景名勝區(qū)管理局、天津黃崖關(guān)長城風景游覽區(qū)管理局、天津八仙山國家級自然保護區(qū)管理局等人員和資產(chǎn)為基礎(chǔ)，整合改制成立薊州旅游文化集團有限公司，為縣屬國有企業(yè)，黨政正副職納入縣委、縣政府直接管理。
4.營業(yè)執(zhí)照，證實天津薊州旅游文化集團有限公司成立于2011年9月，為國有獨資的有限責任公司。
5.《中共薊縣縣委組織部關(guān)于何某等同志任免職的通知》《薊縣人民政府關(guān)于于文全等同志任免職的通知》《薊縣人民政府關(guān)于趙國喜等同志任免職的通知》《中共天津市薊州區(qū)委關(guān)于同意提名何某同志任職的通知》《干部履歷表》《干部任免審批表》《何某黨組織關(guān)系證明》《關(guān)于給予何某開除處分的決定》《關(guān)于給予何某開除黨籍處分的決定》等，證實被告人何某原系中共黨員，于2012年6月被中共薊縣縣委組織部、薊縣人民政府分別任命為中共薊州旅游文化集團有限公司委員會書記、薊州旅游文化集團有限公司董事長，2014年1月被薊縣人民政府任命為天津盤山文化產(chǎn)業(yè)園管理委員會主任，免去其薊州旅游文化集團有限公司董事長職。2018年5月被任命為薊州區(qū)總工會副主席。2020年9月被任命為天津市薊州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會副主席（正處級）、天津市薊州區(qū)商會副會長（兼），2021年1月29日被開除公職、開除黨籍。劉某于2011年被任命為八仙山旅游有限公司黨總支部書記、經(jīng)理，2012年6月兼任旅游集團黨委委員、副總經(jīng)理，2012年9月被任命為天津八仙山國家級自然保護區(qū)管理局局長。
6.中共薊州旅游文化集團有限公司委員會《關(guān)于集團領(lǐng)導工作分工的通知》，證實被告人何某主持旅游集團全面工作，負責集團行政事務、財務審計和人力資源管理工作。劉某兼任黨委委員、副總經(jīng)理，主持八仙山公司全面工作。
7.記賬憑證、收據(jù)、轉(zhuǎn)賬憑證、工程協(xié)議書、驗收報告等，證實2012年4月30日，天津市旅游局撥付給旅游集團建設(shè)扶持資金100萬元，同年9月，旅游集團撥付給八仙山公司基礎(chǔ)設(shè)施工程款30萬元，后八仙山公司以北溝口修路工程、護坡工程名義將該筆30萬元計入開支賬目。
8.陳某的筆記本、銀行存款日記賬、Ｕ盤中的“往來賬收支明細”，證實2012年9月，陳某以柳某護坡、楊某北溝口修路之名套取了旅游集團撥付的30萬元。筆記本記載：2013年1月付集團（何）20萬元?！巴鶃碣~收支明細”記載：1月份付何20萬元。
9.銀行交易記錄，證實楊某名下尾號為3610的中國農(nóng)業(yè)銀行卡2012年9月26日支取49900元；陳某名下尾號為6711的中國農(nóng)業(yè)銀行卡2013年1月19日現(xiàn)支20萬元；馬某名下尾號為9091的中國建設(shè)銀行卡2013年1月19日ＡＴＭ機取款6萬元等情況。
10.回執(zhí)單，證實被告人何某的家屬已代其退繳了違法所得25萬元，預交了罰金20萬元。
11.證人劉某證言：我于2012年6月接手八仙山的工作。當時各項工作都需要用錢，賬面只有5萬元，我便將此情況向何某進行了匯報。他當時沒有明確答復。2012年9月前后，何某主動找我說集團有一筆專項資金，只能用于工程建設(shè)等專項支出，以專項撥款的名義撥給八仙山公司30萬元，需要用虛假工程把資金套出來，短期讓我們先花著，到年底再還給集團。我同意了。之后，旅游集團通過對公賬戶轉(zhuǎn)賬方式撥付八仙山公司30萬元。旅游集團撥付30萬元的事情，我印象中沒有經(jīng)過旅游文化集團的班子會議。八仙山公司通過兩個虛假合同把30萬元倒出來了，放在賬外賬，由時任財務科科長陳某保管。2012年9月底，何某打電話讓我給他準備5萬元現(xiàn)金。準備好后，我和陳某、司機孫毅開車到何某居住的小區(qū)，好像是山瀾鄉(xiāng)韻小區(qū)。何某沒說什么就收下了。2013年1月，何某打電話讓我準備20萬元現(xiàn)金。我讓陳某準備好后，和陳某、司機孫毅開車到區(qū)委北面的文具大世界門口。我下車將裝有20萬元現(xiàn)金的袋子交給何某。何某將袋子扔進他的車后備箱，說聲謝謝就走了。八仙山除旅游集團的撥款外，還有其他虛假工程套出的專項資金。還給何某的錢用的是套取的其他專項資金。
12.證人陳某證言：2012年9月，旅游集團撥給八仙山公司30萬元專項撥款，從賬面上看不用再還給集團。我聽劉某局長說何某董事長還要這筆錢，要以現(xiàn)金的方式給何某。八仙山公司收到30萬元專項款后，通過與楊某、柳某簽訂虛假的工程協(xié)議套了出來，記在我管理的賬外賬上，主要用于日常公務開支了。2012年9月底的一天傍晚，劉某說何某要5萬元現(xiàn)金。我支出來后，司機孫毅拉著劉某和我到何某居住的小區(qū)樓下，印象中是山瀾鄉(xiāng)韻小區(qū)。劉某拿著裝有5萬元現(xiàn)金的袋子把錢送給了何某。2013年1月份，劉某讓我準備20萬元現(xiàn)金，說是給何某。我從八仙山管理局通過其他虛假項目套取的資金中支出了現(xiàn)金。準備好后，司機孫毅拉著我和劉某到區(qū)委北面的文具大世界門口。劉某拿著裝有20萬元的袋子下車交給了何某。我在車上看到何某收下后，把那個袋子扔進他車的后備箱，然后就開車走了。因為這筆支出數(shù)額較大，我怕將來說不清楚，就在專門記賬外賬的筆記本里和Ｕ盤里記了“付集團（何）20萬元”。我控制并保管的銀行卡有馬某名下尾號為9091的建設(shè)銀行卡、鄭某名下尾號為6911的農(nóng)業(yè)銀行卡、楊某尾號為3610的農(nóng)行卡、柳某名下尾號為2214的農(nóng)業(yè)銀行卡、我名下尾號為9711的農(nóng)業(yè)銀行卡等，是我用他們的身份證辦的。2012年9月20日至9月26日，我支取過很多筆現(xiàn)金，記不清是從哪筆支取的現(xiàn)金中將5萬元給何某的，其中9月26日從楊某尾號為3610的農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)支取的49900元最有可能。2013年1月16日至19日，我取現(xiàn)的金額共計36萬元，給何某的20萬現(xiàn)金就是從中支出的，具體是哪一筆我也記不清了，最可能的就是1月19日從我名下尾號為9711的農(nóng)業(yè)銀行卡支取的20萬元。
13.證人孫毅證言：我于2012年7月到2013年4月?lián)蝿⒛尘珠L的專職司機。大概是2012年夏天，我印象中跟劉某、陳某一起去了山瀾鄉(xiāng)韻小區(qū)。劉某下車跟何某見了個面，沒多長時間就上車了。
14.證人丁某（時任旅游集團財務部部長）證言：2012年9月，旅游集團撥付八仙山的基礎(chǔ)設(shè)施工程款30萬元。因為這部分資金本身就是上級撥付下來給景區(qū)搞基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的，所以不用回到集團。我不了解這部分資金是否回到集團了。當時票據(jù)入賬需要經(jīng)手人和集團董事長簽字。
15.證人王某1（時任旅游集團財務部副部長）證言：2012年4月30日，天津市旅游局撥給旅游集團100萬元專項款，只能用于建設(shè)工程支出。2012年9月，旅游集團撥付八仙山公司30萬元基礎(chǔ)設(shè)施工程款。我想不起來為什么憑證上沒有何某董事長的簽字。這筆錢不需要歸還給旅游集團。八仙山公司也沒有歸還過。
16.證人王某2（時任旅游集團出納）證言：2012年9月，旅游集團撥付給八仙山公司30萬元專項款，是我經(jīng)手的，但具體情況回憶不起來了。正常的撥款，一般需要董事長簽字，然后財務部長告訴我。這筆撥款沒有董事長簽字，應該是財務部長告訴我轉(zhuǎn)賬的。從賬面上來看，這筆撥付款不用歸還。何某沒有給過我錢讓我存進公司賬戶。
17.證人郭某（時任旅游集團紀委書記）、張某（時任旅游集團黨委委員、副總經(jīng)理）、朱某（時任旅游集團黨委委員、副總經(jīng)理）、白某（時任旅游集團黨委委員、副總經(jīng)理）、李某（時任旅游集團黨委副書記、副總經(jīng)理）、董某（時任旅游集團工會主席）證言，證實旅游集團撥付八仙山公司30萬元基礎(chǔ)設(shè)施工程款的事沒有召開會議，他們也不清楚。
18.證人柳某證言：我與八仙山管理局沒有簽訂過工程款為15.7萬元的護坡工程協(xié)議書。尾號是2214的農(nóng)業(yè)銀行卡不是我開的。
19.證人楊某證言：我與八仙山管理局沒有簽訂過工程款為16萬元的砌護墻工程協(xié)議書。尾號是3610的農(nóng)業(yè)銀行卡不是我開的。
20.證人馬某證言：陳某借我的身份證辦過一張尾號是9091的建行卡，一直在陳某手里。
21.證人鄭某證言：我沒辦理過尾號6911的農(nóng)業(yè)銀行卡。
22.被告人何某在偵查階段不供認其犯罪事實，當庭表示認罪認罰。
本院認為，被告人何某身為國家工作人員，利用職務上的便利，以向下屬單位撥付專項款為幌子，通過下屬單位將公款轉(zhuǎn)變?yōu)橘~外資金，然后非法占為己有，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成貪污罪，應予懲處。天津市薊州區(qū)人民檢察院指控事實清楚，證據(jù)確實、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人何某當庭表示認罪認罰，同時其家屬代其退繳了全部違法所得，依法可以從輕處罰。關(guān)于被告人何某的辯護人發(fā)表的何某構(gòu)成坦白的意見，經(jīng)查，被告人何某在偵查起訴階段未如實供述自己的犯罪事實，不符合坦白的主體系“犯罪嫌疑人”的法定條件，本院不予采納。關(guān)于辯護人發(fā)表的其他辯護意見，本院酌情采納。綜合本案案情，對被告人何某適用緩刑不致于危害社會。
經(jīng)本院審判委員會討論決定，依照《中華人民共和國刑法》第三百八十二條第一款，第三百八十三條第一款第（二）項，第九十一條第一款第（一）項，第九十三條第二款，第七十二條第一、三款，第七十三條第二、三款，第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第二條第一款，第十九條第一款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人何某犯貪污罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣二十萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。）
二、退繳在案的贓款人民幣25萬元，依法發(fā)還天津薊州旅游文化集團有限公司。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向天津市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本四份。
審 判 長 閔 鵬
審 判 員 趙 卿
人民陪審員 趙維遠
二〇二一年五月十八日
法官助理劉雨竹
書記員楊川
