案由 貪污
案號(hào) （2021）黑0811刑初41號(hào)
佳木斯市郊區(qū)人民檢察院以佳郊檢訴刑訴[2021]17號(hào)起訴書(shū)指控被告人于某1、劉某某2、姚某某3犯貪污罪，向本院提起公訴。本院于2021年3月10日受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。佳木斯市郊區(qū)人民檢察院指派檢察員張麗鋒出庭支持公訴，被告人于某1及其辯護(hù)人相來(lái)艷，被告人劉某某2及其辯護(hù)人賈麗，被告人姚某某3及其辯護(hù)人崔修宇到庭參加訴訟。本案經(jīng)合議庭評(píng)議，并經(jīng)審判委員會(huì)討論決定，現(xiàn)已審理終結(jié)。
佳木斯市郊區(qū)人民檢察院指控：
1.2013年至2020年，被告人劉某某2擔(dān)任佳木斯市郊區(qū)群勝鄉(xiāng)農(nóng)保主任、被告人于某1擔(dān)任佳木斯市農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)事業(yè)管理局新型農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)科負(fù)責(zé)人、被告人姚某某3擔(dān)任稽核科負(fù)責(zé)人期間，分別利用各自的職務(wù)便利，由劉某某2虛報(bào)98名參保人員信息，于某1、姚某某3予以審核通過(guò)，三人共騙取新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)金共計(jì)人民幣552457元。其中劉某某2分得人民幣286292元，
于某1分得人民幣203965元，姚某某3分得人民幣62200元。
2.2010年至2020年，被告人劉某某2擔(dān)任佳木斯市郊區(qū)群勝鄉(xiāng)農(nóng)保主任期間，利用其審核、上報(bào)國(guó)家新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)參保人員信息及發(fā)放國(guó)家農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)金卡折的職務(wù)便利，采取偽造身份證復(fù)印件的方式虛增參保人員，截留參保、死亡人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)金卡折等手段，騙取、侵吞國(guó)家農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)金共計(jì)人民幣330544.52元。
3.2010年12月至2013年12月，被告人于某1任佳木斯市農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)事業(yè)管理局新型農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)科負(fù)責(zé)人期間，明知國(guó)家已取消“老農(nóng)?！睒I(yè)務(wù)，利用自己錄入、審核、申請(qǐng)審批、待遇支付的職務(wù)便利，違規(guī)為金鳳、韓某2、李某6等九人辦理了“老農(nóng)?！保亓舯ｋU(xiǎn)費(fèi)共計(jì)人民幣360000元據(jù)為己有。
綜上，被告人于某1貪污人民幣912457元，被告人劉某某2貪污人民幣883001.52元，被告人姚某某3貪污人民幣552457元。劉某某2在職能部門(mén)追繳下退還53599元，姚某某3所分得贓款已被依法扣繳。
經(jīng)調(diào)查，被告人劉某某2于2020年12月4日主動(dòng)到佳木斯市郊區(qū)監(jiān)察委員會(huì)投案，被告人于某1、姚某某3于2020年12月4日被佳木斯市郊區(qū)監(jiān)察委員會(huì)工作人員帶至郊區(qū)監(jiān)察委員會(huì)接受調(diào)查。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了指控被告人于某1、劉某某2、姚某某3犯罪的物證銀行卡、存折、假身份證件，書(shū)證戶籍證明、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)、到案經(jīng)過(guò)、銀行流水等，證人金某、李某1、陳某1等人的證言，被告人于某1、劉某某2、姚某某3的供述和辯解等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人劉某某2、于某1、姚某某3利用職務(wù)上的便利，非法占有公共財(cái)物，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十二條的規(guī)定，應(yīng)以貪污罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條的規(guī)定處罰。
被告人劉某某2自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，可以根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定對(duì)其處罰；被告人姚某某3如實(shí)供述自己的罪行，可以根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定對(duì)其處罰；劉某某2、姚某某3在審查起訴階段自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人于某1有期徒刑六年，并處罰金；判處被告人劉某某2有期徒刑五年，并處罰金；判處被告人姚某某3有期徒刑三年，并處罰金。
被告人于某1對(duì)公訴機(jī)關(guān)的指控沒(méi)有異議，亦無(wú)辯解理由。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是，本案的發(fā)生系因社保部門(mén)的管理存在漏洞所致，被告人于某1在到案后的數(shù)次訊問(wèn)中，均如實(shí)供述了其截留360000元保險(xiǎn)費(fèi)的事實(shí)，應(yīng)認(rèn)定其如實(shí)供述了貪污的全部犯罪事實(shí)；又提出于某1雖受過(guò)行政處罰，但本次犯罪屬初犯，且能當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，悔罪態(tài)度誠(chéng)懇，請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰。
被告人劉某某2對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是，被告人劉某某2僅負(fù)責(zé)申報(bào)參保人員信息，若無(wú)同案犯的審核、復(fù)核，不會(huì)導(dǎo)致犯罪結(jié)果的發(fā)生，因此劉某某2在共同犯罪中的職務(wù)較低、所起的作用較小，應(yīng)被認(rèn)定為從犯；公訴機(jī)關(guān)所認(rèn)定的劉某某2的犯罪數(shù)額中，對(duì)在案發(fā)前尚未被領(lǐng)取26800.03元，應(yīng)認(rèn)
定為犯罪未遂，對(duì)在案發(fā)前已歸還的53599元，應(yīng)被認(rèn)定為犯罪中止；劉某某2到案后又揭發(fā)了幫助其偽造假身份證復(fù)印件的郭佳偉的犯罪線索，應(yīng)屬立功；又提出劉某某2無(wú)前科劣跡，一貫工作表現(xiàn)積極，本次犯罪為初犯，具有自首、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、積極返贓的情節(jié)，請(qǐng)求考慮到其家庭的實(shí)際情況，對(duì)其適用三年以下有期徒刑，從輕判處罰金，并適用緩刑。
被告人姚某某3對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是，被告人姚某某3與同案犯無(wú)事前通謀，主觀惡性不深，屬事中被動(dòng)加入犯罪，在共同犯罪中僅負(fù)責(zé)復(fù)核簽字，在同案犯已經(jīng)建立了犯罪的基本框架后，其實(shí)行行為具有被動(dòng)性、從屬性和輔助性，應(yīng)被認(rèn)定為從犯；姚某某3主動(dòng)將其收到的13張涉案銀行卡給了同案犯于某1，又將剩余尚存未領(lǐng)取保險(xiǎn)金的涉案銀行卡銷毀，足見(jiàn)其在犯罪后就產(chǎn)生了積極的悔罪表現(xiàn)；又提出姚某某3無(wú)前科劣跡，一貫表現(xiàn)良好，到案后能如實(shí)供述，在審查起訴階段自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、主動(dòng)返贓，愿意足額繳納罰金，請(qǐng)求對(duì)其減輕處罰，并適用緩刑。
經(jīng)審理查明：
（一）被告人劉某某2原系佳木斯市郊區(qū)群勝鄉(xiāng)政府農(nóng)保科主任，2013年8月，其與時(shí)任佳木斯市農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)事業(yè)管理局新型農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)科負(fù)責(zé)人的被告人于某1、稽核科負(fù)責(zé)人的被告人姚某某3共謀，利用各自的職務(wù)便利，采取由劉某某2提供參保人員信息及偽造的身份證復(fù)印件，虛報(bào)參保人員信息，于某1及姚某某3再分別對(duì)虛報(bào)的參保人員信息予以審批、復(fù)核的方式，
違規(guī)辦理了98張用于領(lǐng)取農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)金的銀行卡。2013年至2020年，三被告人用上述98張銀行卡冒領(lǐng)農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)金共計(jì)人民幣552457元，利息共計(jì)人民幣634.57元；其中劉某某2用分得的43張銀行卡，冒領(lǐng)農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)金共計(jì)人民幣286292元，利息共計(jì)人民幣228.79元；于某1用分得的41張銀行卡，冒領(lǐng)農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)金共計(jì)人民幣203965元，利息共計(jì)人民幣207.18元；姚某某3用分得的14張銀行卡，冒領(lǐng)農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)金共計(jì)人民幣62200元，利息共計(jì)人民幣188.6元。2010年至2020年，劉某某2利用職務(wù)便利，偽造其虛報(bào)的農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)參保人員身份證復(fù)印件辦理銀行卡，截留所發(fā)放的用于領(lǐng)取農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)的銀行卡及存折，私存所收取的已故參保人員用于領(lǐng)取農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)金的存折，共計(jì)從62張存折和17張銀行卡中，冒領(lǐng)農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)金共計(jì)人民幣330544.52元，利息共計(jì)人民幣695.12元。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的下列證據(jù)予以證明：
1.物證52張郵政儲(chǔ)蓄銀行銀行卡、73本郵政儲(chǔ)蓄銀行存折、31張假身份證證實(shí)，均系劉某某2作案使用的工具。
2.搜查證、搜查筆錄、扣押清單、情況說(shuō)明證實(shí)，對(duì)從劉某某2家搜查到的52張中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡、66本中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行存折、27張身份證，以及從劉某某2辦公室搜查到7張中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡、7張身份證予以扣押。
3.新型農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)科職責(zé)證實(shí)，該科負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)關(guān)于新型農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)的有關(guān)方針、政策，負(fù)責(zé)本級(jí)新型農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)參保登記、保險(xiǎn)費(fèi)收繳、個(gè)人賬戶管理、待遇核定
與支付、養(yǎng)老保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)及建檔等業(yè)務(wù)工作。
4.于某1干部任免審批表、編制平臺(tái)信息表、主體身份證明、任職情況說(shuō)明證實(shí)，于某1于2009年12月起任佳木斯市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局科員（副科級(jí)）。2009年12月至2014年，其在佳木斯市農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)事業(yè)管理局任新型農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)科負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)佳木斯市本級(jí)新型農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)的參保、待遇支付工作，同時(shí)負(fù)責(zé)原農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)（老農(nóng)保）享受待遇人員的續(xù)領(lǐng)，原有參保人員中新到齡人員的待遇核算、審核及指導(dǎo)辦理等工作。
5.劉某某2干部任免審批表、編制平臺(tái)信息表、主體身份證明證實(shí)，劉某某2于2001年1月至2019年3月任佳木斯市郊區(qū)群勝鄉(xiāng)農(nóng)?？茊T，2019年3月起任佳木斯市郊區(qū)群勝鄉(xiāng)公共服務(wù)中心主任、農(nóng)?？茊T。
6.姚某某3干部任免審批表、編制平臺(tái)信息表、主體身份證明證實(shí)，姚某某3于2011年8月至2015年1月任佳木斯市農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理局副主任科員，2015年1月起任佳木斯市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局副主任科員。
7.關(guān)于給予于某1開(kāi)除處分的決定證實(shí)，佳木斯市人力資源和社會(huì)保障局黨組會(huì)議于2021年1月18日研究決定，給予于某1開(kāi)除處分。
8.劉某某2工作日記證實(shí)，劉某某2的工作情況及其偽造身份證復(fù)印件的情況。
9.全部警情登記表、詢問(wèn)筆錄證實(shí)，于某1報(bào)案稱，2015年1月21日7時(shí)許，其發(fā)現(xiàn)停放在維新社區(qū)衛(wèi)生局家屬樓下的紅色尼
桑轎車副駕駛玻璃被砸，車內(nèi)現(xiàn)金5000元被盜。
10.新型農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)參保檔案、佳木斯市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局出具的證明證實(shí)，案涉人員的農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)檔案情況。
11.批量開(kāi)戶憑證、交易明細(xì)、養(yǎng)老金匯總表證實(shí)，2013年9月9日，佳木斯市農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)事業(yè)管理局委托郵政儲(chǔ)蓄銀行進(jìn)行農(nóng)保開(kāi)戶，為李某3、金某、孫某、田全、張守生、杜維臣、杜友臣、劉申芳、呂錄、任亞杰、于繼明、劉忠禮、譚慶彬、郎玉芹、江書(shū)勤、林桂芝、李江、陳桂芹、竇淑清、牛彩霞、孫秀江、孟憲頂、孟現(xiàn)金、張井孝、于秀英、王淑清、孫秀海、王寶昌、許文忠、王桂珍、黃桂清、李孝榮、文桂珍、于德國(guó)、田森茂、張士鋒、于士忠、武鳳春、林寶山、李相臣、李相義、陳樹(shù)申、張永合、王得功、徐從義、田國(guó)福、王勝田、張鳳清、李佳芝、于秀珍、王淑珍、畢淑榮、張桂蘭、單寶龍、單德志、蔣代芳、李井宜、米金蘭、王德蘭、徐永貴、于文才、翟會(huì)敏、周永蘭、孫洪明、孫洪舉、陶首謙、唐洪珍、孫艷容、楊梅香、高敏杰、明桂珍、董士奎、畢仲、劉永平、紀(jì)善明、馮憲德、曲均亭、趙伍善、孫志發(fā)、孫淑珍、樸日東、李五式、高嶺東、劉德貴、宋樹(shù)芬、李福順、李孫臺(tái)、吳錦女、劉巨美、張桂芹、禹秀蘭、李冕洙、金英玉、杜玉芝、李桂賢、孟召福、張珍、范玉珍批量辦理了一卡通。上述98人養(yǎng)老金賬戶內(nèi)發(fā)放的養(yǎng)老金共計(jì)552457元，銀行利息共計(jì)634.57元。其中由劉某某2領(lǐng)取的43人賬戶內(nèi)發(fā)放的養(yǎng)老金共計(jì)286292元，銀行利息共計(jì)228.79元；由于某1領(lǐng)取的41人賬戶內(nèi)發(fā)放的養(yǎng)老金共計(jì)203965元，銀行利
息共計(jì)207.18元；由姚某某3領(lǐng)取的14人賬戶內(nèi)發(fā)放的養(yǎng)老金共計(jì)62200元，銀行利息共計(jì)198.6元。
12.郵政儲(chǔ)蓄銀行出具的說(shuō)明、批量開(kāi)戶憑證、交易明細(xì)、養(yǎng)老金匯總表證實(shí)，郭香華、付氏、牟慶山、司空占、柏義、李成宇、田銀、劉某1、金順玉、謝忠臣、王桂英、梁春子、劉樹(shù)槐、祁淑蘭、池光變、李未淳、孫壽蘭辦理了一卡通，上述17人養(yǎng)老金賬戶內(nèi)發(fā)放的養(yǎng)老金共計(jì)107615元，銀行利息共計(jì)106.67元。
13.劉某某2貪污62人養(yǎng)老金匯總表、交易明細(xì)證實(shí)，董成祥、賈瑞云、李永良、姜昌浩、柳松春、李學(xué)蘭、馬玉清、李永華、商玉芝、李正華、魯文清、鐵執(zhí)祥、李相烈、汝廣忠、孫文禮、馮志明、高福林、隋淑芹、賈某3、康秀斯、江發(fā)德、胡鳳閣、李某1、楊占林、李秀英、金云山、潘玉峰、于貴、馮財(cái)、蔡富岐、韓某4、許某2、范德祥、湯玉霞、王淑琴、柴運(yùn)庫(kù)、白福友、雒維友、劉德軍、王某1、蔣永福、柴淑琴、劉殿祿、劉子彥、楊振洲、張振國(guó)、趙林生、喬福珍、張祥、陳桂琴、朱連合、陳某1、張文斌、侯云芳、趙傳江、張德林、周太、閆純青、邵姜氏、車文勝、李某4、林玉蓮的養(yǎng)老金賬戶內(nèi)發(fā)放的養(yǎng)老金共計(jì)222929.52元，銀行利息共計(jì)588.45元。
14.返還養(yǎng)老金匯總表、養(yǎng)老金返還證明、賬戶交易明細(xì)、微信轉(zhuǎn)賬記錄、收據(jù)、情況說(shuō)明證實(shí)，劉某某2將劉殿祿、陳某1、張文斌、閆純青、車文勝、李某4、蔣永福、王某1、劉德軍、張德林、祁淑蘭、牟慶山、李某3、劉某1、劉樹(shù)槐、李某1、韓某4賬戶所冒領(lǐng)的養(yǎng)老保險(xiǎn)金予以返還，其中韓某4的家屬返
還了4005元，劉某某2返還了53599元。
15.佳木斯市蘇木河農(nóng)場(chǎng)出具的證明以及閆純青、王淑琴、車文勝出具的證明證實(shí)，閆純青、王淑琴、車文勝均未辦理過(guò)農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)，也未領(lǐng)取保險(xiǎn)金。
16.佳木斯市郊區(qū)群勝鄉(xiāng)群勝村民委員會(huì)出具的證明證實(shí)，李井宜、張桂蘭、孫壽蘭均系群勝村村民，李井宜于2017年10月21日死亡，張桂蘭于2016年7月16日死亡，孫壽蘭長(zhǎng)期不在群勝村居住，無(wú)法聯(lián)系。
17.佳木斯市公安局郊區(qū)公安分局群勝派出所出具的情況說(shuō)明證實(shí)，賈瑞云、李永良、柳松春、金云山、潘玉峰、張振國(guó)6人長(zhǎng)期不在轄區(qū)居住，系三無(wú)人員，無(wú)法聯(lián)系；司空占、李成宇、金順玉、梁春子、池光變、李未淳、郭香華7人長(zhǎng)期不在轄區(qū)居住，系三無(wú)人員，無(wú)法聯(lián)系。
18.佳木斯市蘇木河農(nóng)場(chǎng)出具的證明證實(shí)，姜昌浩、李正華、李相烈3人未在蘇木河農(nóng)場(chǎng)居住過(guò)，系空掛戶，無(wú)法聯(lián)系；胡鳳閣于2007年9月因病在家中去世，未注銷戶口。
19.佳木斯市郊區(qū)群勝鄉(xiāng)高峰村民委員會(huì)出具的證明證實(shí)，馬玉清系高峰村村民，于2006年8月死亡。
20.佳木斯市郊區(qū)群勝鄉(xiāng)巨樺村民委員會(huì)出具的證明證實(shí)，馮志明系巨樺村村民，于2010年7月死亡。
21.佳木斯市郊區(qū)群勝鄉(xiāng)永勝村民委員會(huì)出具的證明證實(shí)，康秀斯系永勝村村民，于2014年11月死亡。
22.佳木斯市郊區(qū)群勝鄉(xiāng)陡溝村民委員會(huì)出具的證明證實(shí)，付氏系陡溝村村民，于2016年10月17日死亡。
23.關(guān)于劉某某2案件涉及的證人情況調(diào)查的復(fù)函及98名人員名單，關(guān)于李某1、李某4等62名人員信息說(shuō)明及人員名單，關(guān)于牟慶山、劉某1等17名人員信息說(shuō)明及人員名單證實(shí)，案涉開(kāi)戶領(lǐng)取農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老金人員的生存情況、居住情況。
24.證人李某2證實(shí)，2019年12月起，我任佳木斯市城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)局參保繳費(fèi)科科員，于某1是我的領(lǐng)導(dǎo)，劉某某2是群勝鄉(xiāng)的民政助理，他經(jīng)常來(lái)我單位為群勝鄉(xiāng)的老百姓辦農(nóng)保業(yè)務(wù)，我們有業(yè)務(wù)上的往來(lái)。2013年的一天，我休假后回來(lái)上班，發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)內(nèi)新錄了些1950年前出生，不用繳費(fèi)就可直接領(lǐng)取保險(xiǎn)待遇的人，大多是群勝鄉(xiāng)的，一次性出現(xiàn)了這么多補(bǔ)辦“新農(nóng)保”的，還有一部分人是在我不知情的情況下，用我的密鑰錄的，我懷疑有問(wèn)題，就向于某1詢問(wèn)此事，但他沒(méi)有給我明確答復(fù)。不久后，劉某某2給我送了10000元，他是知道我發(fā)現(xiàn)他申報(bào)的這90多人有問(wèn)題才給我送的錢(qián)，我將錢(qián)收下后就沒(méi)再繼續(xù)追問(wèn)這事。2013年的一天，劉某某2找我給李未淳、池光變、梁春子、王桂英、金順玉、李成宇、司空占這7人申報(bào)“新農(nóng)保”，他說(shuō)都是正常辦理的，讓我?guī)椭ㄟ^(guò)一下，我看這7人都是1950年出生的人，不用交費(fèi)就能直接享受待遇，我就給這7人做了“新農(nóng)保”，并補(bǔ)發(fā)了保險(xiǎn)待遇。后來(lái)劉某某2說(shuō)要給我?guī)讖堔r(nóng)保卡領(lǐng)保險(xiǎn)待遇我沒(méi)要，我才意識(shí)到他申報(bào)的“新農(nóng)保”有問(wèn)題，之后他約我在飯店見(jiàn)面并給我10000元，我收下了，沒(méi)把這件事說(shuō)出去。2020年的一天，劉某某2聯(lián)系我說(shuō)，他給這7人辦的“新農(nóng)保”被核查出來(lái)屬于重復(fù)領(lǐng)錢(qián)，需要返錢(qián)，讓我給他返8000元，后來(lái)經(jīng)過(guò)協(xié)商，我同意給他返5000元，又怕和他見(jiàn)面影響不好，就將錢(qián)裝在信封內(nèi)
給了于某1，讓他返還給劉某某2，我也沒(méi)告訴于某1這是什么錢(qián)。
25.證人魏某證實(shí)，2014年左右，于某1想租車，我就幫他聯(lián)系開(kāi)租車公司的朋友吳宇峰，于某1從他那租了一輛紅色的奇駿汽車。2015年，于某1聯(lián)系我說(shuō)吳宇峰要將車取走，他放在車上的個(gè)人物品要先暫存在我開(kāi)的飯店，我同意后，吳宇峰就將于某1的東西放我飯店的儲(chǔ)藏間里了，好像是一些文件和碟片，隔了一段時(shí)間，這些東西就被于某1取走了。
26.證人賈某1證實(shí)，2010年4月至2016年9月，我任佳木斯市郊區(qū)群勝鄉(xiāng)政府副鄉(xiāng)長(zhǎng)，主管“新農(nóng)保”工作。當(dāng)時(shí)群勝鄉(xiāng)為了推進(jìn)“新農(nóng)保”工作，各村將符合參保條件的村民上報(bào)鄉(xiāng)里后，由劉某某2負(fù)責(zé)具體審核工作，農(nóng)保站的章和我的名章都由劉某某2保管，他對(duì)審核通過(guò)的登記表，可以直接蓋章后上報(bào)。
27.證人李某3、孫某、劉某1、李某1、李某4、陳某1、李某5、王某1均證實(shí)，未辦理過(guò)農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)，也未領(lǐng)取過(guò)保險(xiǎn)金。
28.證人金某證實(shí)，我和丈夫馮憲德在六七年前辦理了“新農(nóng)保”，后來(lái)給我倆發(fā)了領(lǐng)錢(qián)的銀行卡。我和我丈夫銀行卡上的第一筆2600元不是我倆領(lǐng)取的，其余的錢(qián)都是我倆領(lǐng)取的。
29.證人黃某證實(shí)，湯玉霞是我妻子，她都是自己領(lǐng)取農(nóng)保的養(yǎng)老金，她于2014年3月2日去世后，當(dāng)月我就將她領(lǐng)取養(yǎng)老金的存折交到村里了，我不清楚她去世后存折里的養(yǎng)老金還被繼續(xù)領(lǐng)取的事。
30.證人賈某2證實(shí)，賈某3是我父親，他于2010年9月去世，他去世前都是我替他領(lǐng)取農(nóng)保的養(yǎng)老金，他去世后我就沒(méi)再領(lǐng)取，
并在當(dāng)月將存折交到了村里，我不清楚他去世后存折里的養(yǎng)老金還被繼續(xù)領(lǐng)取的事。
31.證人許某1證實(shí)，許某2是我父親，他于2014年5月13日去世，他去世前都是我替他領(lǐng)取農(nóng)保的養(yǎng)老金，他去世后我就沒(méi)再領(lǐng)取過(guò)，并在當(dāng)月將存折交到了村里，我不清楚他去世后存折里的養(yǎng)老金還被繼續(xù)領(lǐng)取的事。
32.證人韓某1證實(shí)，韓某4是我父親，他于2015年8月去世，他生前辦理過(guò)“新農(nóng)?！?，都是他自己領(lǐng)取養(yǎng)老金，他去世后我母親將領(lǐng)取養(yǎng)老金的存折返還給劉某某2了。2020年5月，劉某某2聯(lián)系我，說(shuō)我父親是老師，有工資不能重復(fù)領(lǐng)取養(yǎng)老金，讓我把這幾年一共領(lǐng)取的4005元返回去，我就通過(guò)微信將4005元轉(zhuǎn)賬給了劉某某2。
33.證人陳某2證實(shí)，鐵執(zhí)祥是我母親，她于2016年3月20日去世，她去世前都是我替她領(lǐng)取農(nóng)保的養(yǎng)老金，她去世沒(méi)多久我就將領(lǐng)取養(yǎng)老金的存折返還給劉某某2了，沒(méi)有再取過(guò)養(yǎng)老金。
34.證人張某1證實(shí)，我是巨樺村的會(huì)計(jì)，賈某3、湯玉霞、許某2去世后，家屬分別在三人死亡的當(dāng)月就將領(lǐng)取農(nóng)保養(yǎng)老金的存折交給我了，我在收到存折后一兩天，將三人的存折交給了負(fù)責(zé)群勝鄉(xiāng)農(nóng)保工作的劉某某2。
35.被告人于某1供述，2011年7月至2014年7月，我任新型農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)科科長(zhǎng)，主要負(fù)責(zé)參保審核、待遇核定、待遇發(fā)放、待遇補(bǔ)發(fā)等業(yè)務(wù)的審核工作。大約在2013年8月，劉某某2聯(lián)系我說(shuō)他有98人的信息，這些人都是1950年1月1日前出生的“空掛戶”，找不到人，問(wèn)我能不能給這些人辦理養(yǎng)老保險(xiǎn)，辦下來(lái)
后我倆領(lǐng)錢(qián)花。我答應(yīng)了，讓他先把人員信息錄入系統(tǒng)看能不能報(bào)上來(lái)。過(guò)了兩三天，劉某某2將屬于群勝鄉(xiāng)的“空掛戶”信息在系統(tǒng)上報(bào)了過(guò)來(lái)，我將申請(qǐng)信息都審核通過(guò)了，因?yàn)橛?人的信息是四豐鄉(xiāng)的，劉某某2無(wú)法錄入，我讓他把信息給我，我在沒(méi)有補(bǔ)發(fā)請(qǐng)文的情況下，將這5人的信息錄入了系統(tǒng)。我和劉某某2共錄入并審核了98人，因辦理養(yǎng)老保險(xiǎn)銀行卡需要身份證，我又讓劉某某2提供了這98人的身份證復(fù)印件，但劉某某2不可能有這些“空掛戶”的身份證復(fù)印件，我認(rèn)為這些身份證復(fù)印件都是假的。2013年9月的一天，這98人的領(lǐng)取養(yǎng)老保險(xiǎn)金的銀行卡辦下來(lái)了，我將卡領(lǐng)回來(lái)的當(dāng)晚約了劉某某2和姚某某3一起吃飯。我和姚某某3先到了飯店，并對(duì)他說(shuō)，劉某某2給了一批“空掛戶”辦了卡，一會(huì)一起把卡分了，讓他復(fù)核支付的時(shí)候給通過(guò)就行，他沒(méi)說(shuō)什么。吃飯時(shí)，我將銀行卡分給劉某某243張，分給姚某某327張，我留了28張。飯后劉某某2問(wèn)我為什么要分給姚某某3銀行卡，我說(shuō)姚某某3的位置很重要，這個(gè)事繞不過(guò)他，必須得給他。我認(rèn)為姚某某3當(dāng)時(shí)是稽核科的負(fù)責(zé)人，如果他發(fā)現(xiàn)新增補(bǔ)發(fā)的養(yǎng)老金有問(wèn)題，他有權(quán)停止發(fā)放，并向領(lǐng)導(dǎo)反映，沒(méi)有他的審批，財(cái)務(wù)是不會(huì)發(fā)放養(yǎng)老金的。當(dāng)年10月，我在系統(tǒng)內(nèi)提交了給這些人發(fā)放養(yǎng)老金的申請(qǐng)，姚某某3問(wèn)我時(shí)，我說(shuō)：“就是咱們那批，群勝的”，還告訴他沒(méi)有補(bǔ)發(fā)請(qǐng)文的四豐鄉(xiāng)的5人和群勝的是一批的，他就通過(guò)了這98人的申請(qǐng)。大約在2014年，我向姚某某3借錢(qián)，他將分給他的13張銀行卡給了我，自此我手里共計(jì)有41張銀行卡。我取款的地點(diǎn)和次數(shù)很多，取款地點(diǎn)基本在的郵政儲(chǔ)蓄銀行，還在一些ＡＴＭ機(jī)上跨行取過(guò)款，具體的記不清
了。我認(rèn)可組織調(diào)查的結(jié)果，這98張銀行卡是從2013年11月開(kāi)始發(fā)放的養(yǎng)老金，我持有的41張銀行卡戶名為田森茂、杜維臣、杜友臣、譚慶彬、宋樹(shù)芬、劉巨美、金英玉、張桂芹、任亞杰、林寶山、張士鋒、王得功、劉忠禮、張井孝、李佳芝、單德志、單寶龍、于秀英、竇淑清、文桂珍、武鳳春、張永合、牛彩霞、孫淑珍、郎玉芹、孟現(xiàn)金、孫艷容、孫秀江、李相義、林桂芝、高敏杰、孫洪舉、楊梅香、李江、孫某、李相臣、唐洪珍、張鳳清、陳桂芹、張桂蘭、陳樹(shù)申，除了田茂森的銀行內(nèi)沒(méi)有撥入養(yǎng)老金外，其余40張銀行卡內(nèi)的養(yǎng)老金都是我冒領(lǐng)的，所發(fā)放的養(yǎng)老保險(xiǎn)金總計(jì)203965元，產(chǎn)生的利息共計(jì)207.18元，卡里的錢(qián)被我支取后用于日?；ㄤN了，銀行卡開(kāi)始被我放在車?yán)?，后?lái)又交給魏某保管，現(xiàn)在都找不到了。2013年底的一天，劉某某2找我說(shuō)要把7個(gè)“空掛戶”錄入系統(tǒng)，我當(dāng)時(shí)不在單位，就讓劉某某2找我單位的李某2，并電話通知李某2說(shuō)劉某某2有7個(gè)人員信息，讓她給審核通過(guò)，之后這事我就沒(méi)再過(guò)問(wèn)。2020年下半年的一天，李某2來(lái)我辦公點(diǎn)找我，讓我把一個(gè)白紙包給劉某某2，里面應(yīng)該不到10000元，當(dāng)天要下班時(shí)，劉某某2來(lái)找我，我將錢(qián)都給他了。
36.被告人劉某某2供述，2010年至2020年，我任群勝鄉(xiāng)農(nóng)保辦的負(fù)責(zé)人，期間我截留了62張農(nóng)保存折和17張農(nóng)保銀行卡里的養(yǎng)老金。62張農(nóng)保存折中的46張，對(duì)應(yīng)的是群勝鄉(xiāng)的46名“空掛戶”，他們的戶口在群勝鄉(xiāng)，但是聯(lián)系不上這些人，他們的農(nóng)保存折發(fā)不出去，按規(guī)定我應(yīng)當(dāng)將這些“空掛戶”的農(nóng)保存折上交，但我發(fā)現(xiàn)不上交還會(huì)繼續(xù)發(fā)養(yǎng)老金，就將這些存折截留，將存折
里的養(yǎng)老金貪污了。62張農(nóng)保存折中的11張，對(duì)應(yīng)的是蘇木河農(nóng)場(chǎng)的職工，分別為劉殿祿、陳某1、張文斌、閆純青、車文勝、李某4、蔣永福、王某1、劉德軍、張德林、李某1，我在2010年將這11人錄入并辦理了農(nóng)保存折，但這11人有養(yǎng)老保險(xiǎn)，按規(guī)定我也應(yīng)當(dāng)將這些農(nóng)保存折上交，但我發(fā)現(xiàn)不上交還會(huì)繼續(xù)發(fā)養(yǎng)老金，就將這些存折截留，將存折里的養(yǎng)老金貪污了。2012年時(shí)，市農(nóng)保局發(fā)現(xiàn)這11人屬于重復(fù)領(lǐng)取養(yǎng)老金，我就將冒領(lǐng)的養(yǎng)老金全部返還了。62張農(nóng)保存折中的5張，對(duì)應(yīng)的鐵執(zhí)祥、許某2、湯玉霞、賈某3、韓某4已經(jīng)死亡，家屬將死者的農(nóng)保存折給我后，我沒(méi)有在系統(tǒng)內(nèi)注銷停發(fā)養(yǎng)老金，而是自留后繼續(xù)冒領(lǐng)養(yǎng)老金，其中冒領(lǐng)韓某4的養(yǎng)老金已經(jīng)被我返還了。我認(rèn)可組織的調(diào)查結(jié)果，62張農(nóng)保存折共發(fā)放了養(yǎng)老金222929.52元，產(chǎn)生的銀行利息為588.45元。還有17張農(nóng)保銀行卡內(nèi)養(yǎng)老金也被我貪污了，其中7張是我用2012年統(tǒng)計(jì)信息時(shí)發(fā)現(xiàn)的“空掛戶”辦的，另外7張是我用2014年統(tǒng)計(jì)信息時(shí)發(fā)現(xiàn)的“空掛戶”辦的，我用做的假身份證復(fù)印件辦了領(lǐng)取養(yǎng)老金銀行卡后，將卡里的養(yǎng)老金貪污了，另外3張是正常辦理后找不到人，沒(méi)發(fā)出去我截留的。這17張卡內(nèi)發(fā)放的養(yǎng)老金共計(jì)107615元，產(chǎn)生的利息為106.67元，錢(qián)被我花了。2013年上半年，我想給98名“空掛戶”辦卡后把錢(qián)留給自己用，但這批人太多，我自己辦不成，就找到負(fù)責(zé)審批的于某1，說(shuō)要給98名“空掛戶”辦卡后一起分錢(qián)，于某1同意了，讓我把信息都錄入系統(tǒng)，但我錄入了93人后，有5人錄不進(jìn)去，于某1讓我把這5人的信息給他，他給錄入系統(tǒng)，之后我又做了98張假身份證復(fù)印件給于某1。2013年9月的一天，于某1說(shuō)卡辦下來(lái)了，約我
一起吃飯，我知道是要分卡，就去了飯店，等我到了后，我看姚某某3也在，之后于某1拿出一沓農(nóng)保銀行卡，給我43張，戶名分別是李某3、田全、張守生、劉申芳、江書(shū)勤、孟憲頂、王淑清、王寶昌、許文忠、王桂珍、李孝榮、于德國(guó)、徐從義、王勝田、蔣代芳、李井宜、王德蘭、徐永貴、于文才、周永蘭、明桂珍、董士奎、畢仲、劉永平、紀(jì)善明、李五式、高嶺東、劉德貴、禹秀蘭、李冕洙、金某、吳錦女、樸日東、田國(guó)福、馮憲德、孫秀海、米金蘭、翟會(huì)敏、杜玉芝、李桂賢、孟召福、張珍、范玉珍，剩下的55張他和姚某某3分了，事后于某1和我說(shuō)這個(gè)事繞不過(guò)姚某某3，姚某某3是負(fù)責(zé)復(fù)核工作的，他不簽字卡里進(jìn)不去錢(qián)，所以得分給他。我分到的43張銀行卡中所發(fā)放的養(yǎng)老金共計(jì)為286292元，產(chǎn)生的利息為228.79元。金某和馮憲德的銀行卡當(dāng)時(shí)我辦好后從每張卡上取走了補(bǔ)發(fā)的2600元，后來(lái)他倆來(lái)找我要銀行卡，我就將卡給了他們，并欺騙他們說(shuō)沒(méi)有補(bǔ)發(fā)的養(yǎng)老金。后來(lái)有的銀行卡經(jīng)大數(shù)據(jù)核對(duì)后發(fā)現(xiàn)了問(wèn)題，我共計(jì)返還了17人的養(yǎng)老保險(xiǎn)金，其中韓某4是教師有工資不能重復(fù)領(lǐng)取養(yǎng)老金，我電話通知他兒子返還了4005元，我將其死后我冒領(lǐng)的840元返回去了。2013年我們分完辦的98人的銀行卡后，李某2可能發(fā)現(xiàn)這98張卡有問(wèn)題了，還打電話向我詢問(wèn)，于某1讓我先找李某2談?wù)劊覟榱瞬蛔尷钅?把這事說(shuō)出去，給她送了10000元。后來(lái)我又找李某2給7名1950年出生的“空掛戶”辦理了養(yǎng)老保險(xiǎn)賬戶，但我沒(méi)告訴她這些人是“空掛戶”，等這7張銀行卡辦下來(lái)后，我想給她分幾張銀行卡，她不要，我又給了她10000元。后來(lái)這7張卡經(jīng)大數(shù)據(jù)比對(duì)，有4張卡發(fā)現(xiàn)是重復(fù)領(lǐng)取養(yǎng)老金，需要
返錢(qián)，我讓李某2返給我8000元，但她不同意，最后通過(guò)于某1返給我5000元。我為了冒領(lǐng)養(yǎng)老金，以每張10元的價(jià)格，找郭佳偉的復(fù)印社偽造了涉案的身份證復(fù)印件。此外還通過(guò)路邊辦假證的小廣告，辦了31張假身份證。
37.被告人姚某某3供述，我自2013年起任佳木斯市城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)局稽核科負(fù)責(zé)人，2013年9月的一天，于某1約我和劉某某2去吃飯，我和于某1先到了飯店，于某1說(shuō)劉某某2辦了一批“空掛戶”的卡要給我們分，讓我復(fù)核這些卡的時(shí)候給通過(guò)一下。劉某某2到后，于某1拿出一沓銀行卡，給我分了27張卡，我收下了。2013年11月，我在復(fù)核時(shí)發(fā)現(xiàn)補(bǔ)發(fā)養(yǎng)老金的人數(shù)很多，就向于某1詢問(wèn)情況，他說(shuō)：“就是那些卡，手續(xù)都是正常辦的”，還說(shuō)有5張不是群勝鄉(xiāng)的卡也是那一批的，我就明白這些卡是我們之前分的那批卡，就給復(fù)核通過(guò)了，我在支付審批表上簽字后，98張卡當(dāng)月就發(fā)放了養(yǎng)老金。我分得的27張卡一直沒(méi)用，直到2014年初于某1向我借錢(qián)，我把其中的13張卡當(dāng)錢(qián)借給了于某1，但于某1將卡拿走后一直也沒(méi)還我錢(qián)。剩余的14張卡的戶名分別是畢淑榮、陶首謙、孫志發(fā)、趙伍善、曲均亭、孫洪明、于秀珍、王淑珍、李孫臺(tái)、李福順、呂錄、于士忠、黃桂清、于繼明，我直到2015年底才從這14張銀行卡內(nèi)取錢(qián)，2018年我就將卡都扔了，這些卡開(kāi)戶后到賬的養(yǎng)老金總計(jì)62200元，利息198.6元，合計(jì)金額62398.6元，被我通過(guò)自動(dòng)取款機(jī)取現(xiàn)后用于日?；ㄤN了。
（二）2010年12月至2013年12月，被告人于某1利用其擔(dān)任佳木斯市農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)事業(yè)管理局新型農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)科負(fù)責(zé)人的職務(wù)便利，在明知已停辦“老農(nóng)?！睒I(yè)務(wù)的情況下，仍
違規(guī)為金鳳、韓某2、李某6等9人辦理了“老農(nóng)?！?，并將上述9人繳納的保險(xiǎn)費(fèi)共計(jì)人民幣360000元據(jù)為己有。
綜上，被告人于某1參與貪污數(shù)額共計(jì)人民幣912457元，所得贓款及利息共計(jì)人民幣564172.18元；被告人劉某某2參與貪污數(shù)額共計(jì)人民幣883001.52元，所得贓款及利息共計(jì)人民幣617760.43元；被告人姚某某3參與貪污數(shù)額共計(jì)人民幣552457元，所得贓款及利息共計(jì)人民幣62398.6元。2020年12月4日，被告人劉某某2于主動(dòng)到佳木斯市郊區(qū)監(jiān)察委員會(huì)投案，并如實(shí)供述了自己的全部罪行，其在案發(fā)前已退繳贓款共計(jì)人民幣53599元，案發(fā)后又主動(dòng)向被害單位佳木斯市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局返還了贓款及利息共計(jì)人民幣564161.43元，所得贓款及利息已全部返還。2020年12月4日，被告人劉某某2、姚某某3被佳木斯市郊區(qū)監(jiān)察委員會(huì)工作人員留置接受調(diào)查，姚某某3如實(shí)供述了自己的全部罪行，并向檢察機(jī)關(guān)退繳了所得全部贓款及利息共計(jì)人民幣62398.6元；劉某某2到案后如實(shí)供述了部分犯罪行為，對(duì)收取360000元保險(xiǎn)費(fèi)據(jù)為己有的犯罪行為未如實(shí)供述。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的下列證據(jù)予以證明：
1.佳木斯市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)文件、佳木斯市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局出具的名稱變更說(shuō)明及情況說(shuō)明，黑龍江省社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局文件、事業(yè)單位法人證書(shū)證實(shí)，“老農(nóng)?！弊?992年起由佳木斯市郊區(qū)民政局下設(shè)的郊區(qū)農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)事業(yè)管理站負(fù)責(zé)開(kāi)展，2000年郊區(qū)民政局劃歸郊區(qū)勞動(dòng)局，自此“老農(nóng)?！辈辉俎k理新增人員參保業(yè)務(wù)。2009年12月4日，郊區(qū)農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)事業(yè)管理站劃歸佳木斯市農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)事業(yè)管理局，
2014年農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)和城鎮(zhèn)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)合并，佳木斯市農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)事業(yè)管理局更名為佳木斯市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局，為佳木斯市人力資源和社會(huì)保障局舉辦的全額撥款的事業(yè)單位。
2.佳木斯市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局出具的情況說(shuō)明、個(gè)人給付明細(xì)記錄、證明情況、說(shuō)明證實(shí)，李某6、金鳳、王某2、董某2、劉某2、韓某2、徐某、朱某、袁某9人辦理的“老農(nóng)?！睒I(yè)務(wù)無(wú)參保檔案，根據(jù)農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人賬戶管理系統(tǒng)中數(shù)據(jù)顯示，上述9人每人繳納保險(xiǎn)費(fèi)40000元，均已領(lǐng)取養(yǎng)老保險(xiǎn)金，但經(jīng)核查，上述9人繳納的保險(xiǎn)費(fèi)均未收到。
3.農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)收款收據(jù)證實(shí)，票據(jù)載明董某2、王某2繳款80000元，收款日期為“1999年1月13日”，收款人為“于”。
4.證人董某1證實(shí)，2011年左右，我為父親董某2、母親王某2辦理過(guò)養(yǎng)老保險(xiǎn)，每人交了40000元，一共80000元通過(guò)朋友王延鳳交給了于某1。這些錢(qián)不含好處費(fèi)，于某1收到保險(xiǎn)費(fèi)后給我開(kāi)了收據(jù)，等養(yǎng)老金開(kāi)始發(fā)放后，錢(qián)都被我父母領(lǐng)取了。2012年左右，我妹妹的公公朱某、婆婆徐某找我?guī)兔k養(yǎng)老保險(xiǎn)，我又通過(guò)趙某找到于某1，按每人保險(xiǎn)費(fèi)40000元，給了趙某80000元去辦這事，后來(lái)養(yǎng)老金也辦成了。
5.證人趙某證實(shí)，2011年左右，董某1想給他父母辦養(yǎng)老保險(xiǎn)，我就幫他聯(lián)系了于某1。后來(lái)于某1說(shuō)可以辦，每人得交40000元保險(xiǎn)費(fèi)，于是我就和董某1一起去找于某1，將80000元保險(xiǎn)費(fèi)給了他，他給出了一張收據(jù)，當(dāng)時(shí)是2011年交的款，我不清楚為何收據(jù)的收款日期是1999年1月13日。2012年左右，董某1
說(shuō)他妹妹的公公、婆婆想辦養(yǎng)老保險(xiǎn)，我又幫忙聯(lián)系了于某1，并將朱某、徐某的情況告訴了他，他說(shuō)可以辦，每人得交40000元保險(xiǎn)費(fèi)，后來(lái)董某1給我80000元，讓我?guī)退k，我就將80000元保險(xiǎn)費(fèi)都給了于某1。事后我聽(tīng)董某1說(shuō)他們都領(lǐng)到了養(yǎng)老金。
6.證人董某2、王某2均證實(shí)，二人系夫妻關(guān)系，2011年左右，二人的兒子董某1按每人保險(xiǎn)費(fèi)40000元，共交了80000元給二人辦理了農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)。辦完后，二人領(lǐng)過(guò)養(yǎng)老金。
7.證人朱某、徐某均證實(shí)，二人系夫妻關(guān)系，2012年左右，二人通在親屬董某1的聯(lián)系下，按每人40000元保險(xiǎn)費(fèi)，共給董某180000元辦理了農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)。辦完后，二人領(lǐng)過(guò)養(yǎng)老金。
8.證人張某2證實(shí)，2011年6月，韓某2向我打聽(tīng)郊區(qū)是否有辦理農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)的政策，我詢問(wèn)于某1后，于某1讓我把他們的身份信息先發(fā)過(guò)去，他在系統(tǒng)上核對(duì)一下能不能補(bǔ)繳農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)。我將韓某2和劉某2的身份證號(hào)碼發(fā)給于某1后，他回復(fù)我說(shuō)可以參保，每人要交40000元保險(xiǎn)費(fèi)。后來(lái)韓某2和女兒韓冬梅帶著裝有80000元現(xiàn)金、韓某2和劉某2身份證及戶口的檔案袋來(lái)找我，隨后我直接將檔案袋給了于某1。
9.證人韓某2證實(shí)，我與劉某2系夫妻關(guān)系，2011年，我通過(guò)老鄉(xiāng)張某2打聽(tīng)辦理養(yǎng)老保險(xiǎn)的事，張某2說(shuō)可以辦理農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)，每人交40000元保險(xiǎn)費(fèi)是補(bǔ)以前的參保費(fèi)用，這樣以后能多開(kāi)點(diǎn)養(yǎng)老金。于是我就將80000元保險(xiǎn)費(fèi)、我和劉某2的身份證、戶口本都給了張某2，事后我聽(tīng)張某2說(shuō)是找于某1辦的，
辦完后，我和劉某2從2011年開(kāi)始領(lǐng)取養(yǎng)老金，共領(lǐng)了3年。
10.證人劉某2證實(shí)，2011年左右，我丈夫韓某2找老鄉(xiāng)張某2花80000元給我倆辦理了農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)，但具體情況我不了解。
11.證人李某6證實(shí)，我與丈夫金鳳的戶籍均不在佳木斯市，2010年的一天，我兒媳李某2找她同事于某1幫我和金鳳辦理了“老農(nóng)?！?，一共補(bǔ)交了40000元。辦成后，我和金鳳一共領(lǐng)取約130000元的保險(xiǎn)金，2015年左右，因?yàn)槲覀z有別的保險(xiǎn)，我倆的“老農(nóng)?！本屯０l(fā)了。金鳳腦出血后語(yǔ)言表達(dá)不清，無(wú)法接受詢問(wèn)，具體情況李某2能說(shuō)清。
12.證人李某2證實(shí)，2010年后，佳木斯市農(nóng)保局已經(jīng)開(kāi)展“新農(nóng)?！睒I(yè)務(wù)，不再辦理“老農(nóng)保”業(yè)務(wù)了，但于某1和我說(shuō)可以給我家60歲以上農(nóng)村戶口的人辦“老農(nóng)?！保揖蛦?wèn)他，我公公金鳳、婆婆李某6雖然符合條件，但戶口不在佳木斯市是否能辦，他說(shuō)能辦，每人得補(bǔ)交40000元費(fèi)用，倆人一共交80000元，之后能按最高標(biāo)準(zhǔn)享受待遇。我和我公公、婆婆商量時(shí)，告訴他們辦理“老農(nóng)保”要交40000元，他們出了40000元，剩下的40000元是我和我丈夫出的。我將80000元給了于某1，沒(méi)多久我公公、婆婆的“老農(nóng)?！本娃k了下來(lái)，補(bǔ)發(fā)的40000多元是于某1領(lǐng)出來(lái)后給我的，我把錢(qián)都給我公公、婆婆了，此后發(fā)的錢(qián)也都是于某1取完后給我，我再給我公公、婆婆。等農(nóng)保局給我公公、婆婆辦卡后，錢(qián)就打到卡里了，一年一發(fā)放，我公公、婆婆每人每年能領(lǐng)取7000多元，他倆一共領(lǐng)取了約130000元，后來(lái)于某1說(shuō)他倆有其他保險(xiǎn)，“老農(nóng)保”就停發(fā)了。
13.證人施某證實(shí)，2012年，我通過(guò)朋友蘆守國(guó)認(rèn)識(shí)了于某1，我當(dāng)時(shí)想給母親袁某辦理養(yǎng)老保險(xiǎn)，就通過(guò)蘆守國(guó)向于某1詢問(wèn)此事。后來(lái)蘆守國(guó)說(shuō)于某1能辦這個(gè)事，需要交40000元保險(xiǎn)費(fèi)，是補(bǔ)交以前的，等到年齡就能領(lǐng)取養(yǎng)老金，我就準(zhǔn)備了40000元現(xiàn)金給了蘆守國(guó)，然后我倆去找于某1，蘆守國(guó)將錢(qián)給了于某1。辦完后，大約從2012年開(kāi)始領(lǐng)取養(yǎng)老金，都是我?guī)臀夷赣H取錢(qián)，但2014年左右養(yǎng)老金被停發(fā)了，一共領(lǐng)取了40000元左右。
14.證人蘆守國(guó)證實(shí)，2012年，我給朋友施某介紹認(rèn)識(shí)了于某1，之后施某想通過(guò)于某1給他母親袁某辦養(yǎng)老保險(xiǎn)，我詢問(wèn)于某1后，他說(shuō)可以辦理，但要交40000元的保險(xiǎn)費(fèi)。后來(lái)施某給了我40000元保險(xiǎn)費(fèi)，我倆一起去找于某1，將這40000元給于某1，他收錢(qián)后沒(méi)給開(kāi)收據(jù)，就說(shuō)這40000元是補(bǔ)交袁某以前的參保險(xiǎn)費(fèi)用，交費(fèi)后到年齡就可以領(lǐng)養(yǎng)老金了。
15.證人韓某3證實(shí)，1986年1月至2009年7月，我任佳木斯市郊區(qū)勞動(dòng)局局長(zhǎng)，郊區(qū)農(nóng)保站是我局的下屬單位，是在2000年被劃歸到我局的，2000年后，“老農(nóng)保”業(yè)務(wù)原參保人員的繳費(fèi)和待遇支付工作不停止，新增人員的參保業(yè)務(wù)就不再受理了，我沒(méi)收取過(guò)于某1給我的保險(xiǎn)費(fèi)。
16.證人胡某證實(shí)，我任郊區(qū)農(nóng)保站微機(jī)員時(shí)，僅負(fù)責(zé)農(nóng)保系統(tǒng)的權(quán)限設(shè)置和網(wǎng)絡(luò)維護(hù)。給“老農(nóng)?！毕到y(tǒng)配備的電腦是我去取的，權(quán)限設(shè)置時(shí)用我的信息注冊(cè)了賬戶，電腦取回后就給于某1使用了，賬戶信息沒(méi)有修改，所以登記人就顯示了我的名字，具體的信息錄入都是于某1操作的。
17.被告人于某1供述，我從1994年參加工作后就開(kāi)始辦理“老
農(nóng)?！睒I(yè)務(wù)，2010年郊區(qū)農(nóng)保站上劃到佳木斯市城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險(xiǎn)局后，“老農(nóng)保”的業(yè)務(wù)也是由我負(fù)責(zé)。按照規(guī)定，“老農(nóng)?！睒I(yè)務(wù)從1992年開(kāi)始受理，到2000年初就不再新增了，只是辦理原參保人員的繳費(fèi)和待遇支付業(yè)務(wù)。但在2010年后，我還為9人辦理了新增的“老農(nóng)?！睒I(yè)務(wù)，其中李某6、金鳳是通過(guò)李某2在2010年底找我辦的，董某2、王某2、朱景鎮(zhèn)、徐某是通過(guò)趙某分別在2011年底和2012年底找我辦的，韓某2、劉某2是通過(guò)張某2在2012年找我辦的，袁某是通過(guò)蘆守國(guó)在2013年找我辦的。但這9人就是找我辦理養(yǎng)老保險(xiǎn)，并不知道辦理的是“老農(nóng)?！边€是“新農(nóng)?！保?yàn)榻煌瑯訑?shù)額的保險(xiǎn)費(fèi)，“老農(nóng)?！鳖I(lǐng)取的待遇高，而且“老農(nóng)?！毕到y(tǒng)沒(méi)有聯(lián)網(wǎng)，所有信息都由我自己錄入，沒(méi)有監(jiān)管，所以我趁機(jī)將這9人的繳費(fèi)時(shí)間提前到了1993年至1997年之間，按“老農(nóng)保”將這9人的信息錄入了系統(tǒng)。我認(rèn)可市農(nóng)保局提供的違規(guī)參保人員及待遇領(lǐng)取明細(xì)表的內(nèi)容，根據(jù)該表顯示，李某6、金鳳的參保時(shí)間是2010年12月，首次發(fā)放待遇時(shí)間是2011年6月；董某2、王某2的參保時(shí)間是2011年12月，首次發(fā)放待遇時(shí)間是2012年5月；韓某2、劉某2的參保時(shí)間是2012年12月，首次發(fā)放待遇時(shí)間是2013年2月；朱某、徐某的參保時(shí)間是2012年12月，首次發(fā)放待遇時(shí)間是2013年2月；袁某的參保時(shí)間是2013年12月，首次發(fā)放待遇時(shí)間是2014年3月。我在收取趙鳳延給董某2、王月桂辦“老農(nóng)?！钡谋ｋU(xiǎn)費(fèi)時(shí)，給趙鳳延開(kāi)了一份收據(jù)，將收款日期提前到1999年1月12日是因?yàn)?000年后就不能辦新增的“老農(nóng)保”了，故意沒(méi)寫(xiě)當(dāng)時(shí)2011年的時(shí)間而造的假，收據(jù)是我自留的加蓋公章的空白票據(jù)，因?yàn)槭論?jù)
不用入賬，也不保留，我開(kāi)具這份收據(jù)就是讓趙鳳延放心將保險(xiǎn)費(fèi)交給我。此外，因董某2、王月桂的出生日期是1954年，2011年時(shí)尚不滿60周歲，我為了盡快給他們發(fā)放養(yǎng)老金，將他們的出生日期都錄入為1950年；朱某的出生日期是1946年，徐某的出生日期是1943年，為了減少二人的補(bǔ)發(fā)數(shù)額，避免被發(fā)現(xiàn)，我將他們的出生日期都錄入為1948年；董某2、王某2、朱某、徐某、李某6、金鳳的戶籍所在地均不在佳木斯市郊區(qū)，按規(guī)定不符合參保條件，我是違規(guī)給他們辦理的。這9人我按每人40000元收的保險(xiǎn)費(fèi)，將收到的共計(jì)360000元保險(xiǎn)費(fèi)都給了我的老領(lǐng)導(dǎo)韓某3，她承諾由她將錢(qián)交到“老農(nóng)?！辟~戶內(nèi)。
18.被告人劉某某2的辯護(hù)人提交的佳木斯市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局出具的說(shuō)明，用以證實(shí)案發(fā)后劉某某2向佳木斯市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局返還贓款的情況。
19.被告人姚某某3的辯護(hù)人提交了黑龍江省政府非稅收入專用收據(jù)，用以證實(shí)姚某某3主動(dòng)向佳木斯市郊區(qū)人民檢察院退繳了62398.6元。
20.卷宗內(nèi)另有戶籍證明、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)、到案經(jīng)過(guò)、銀行流水等證據(jù)證實(shí)該案相關(guān)情況。
本院認(rèn)為，被告人于某1、劉某某2、姚某某3身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)便利，采取虛構(gòu)事實(shí)的方式，有分有合地騙取社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)金；于某1利用職務(wù)便利，非法占有公共財(cái)物，三被告人犯罪數(shù)額均巨大，其行為均已構(gòu)成貪污罪，應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控三被告人的罪名成立。被告人于某1的辯護(hù)人提出，社保部門(mén)對(duì)本案的發(fā)生負(fù)有責(zé)任，于某1已如實(shí)供述其全部貪污犯罪行為的辯解
意見(jiàn)，與查明的案件事實(shí)不符，本院不予采納。被告人劉某某2、姚某某3的辯護(hù)人均提出，應(yīng)對(duì)劉某某2、姚某某3認(rèn)定為從犯的辯解意見(jiàn)，經(jīng)查，在共同犯罪的過(guò)程中，三被告人的作用、地位相當(dāng)，犯罪結(jié)果系三被告人共同積極追求所致，不宜區(qū)分主、從犯，故對(duì)上述辯解意見(jiàn)不予采納；又提出的于某1屬初犯，能當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，悔罪態(tài)度誠(chéng)懇，請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰的辯解意見(jiàn)，符合案件事實(shí)及法律規(guī)定，本院予以采納。被告人劉某某2的辯護(hù)的人提出的，劉某某2的犯罪數(shù)額中，部分為犯罪未遂及犯罪中止的辯解意見(jiàn)，經(jīng)查，貪污罪應(yīng)以行為人是否實(shí)際控制公共財(cái)物作為既遂的標(biāo)準(zhǔn)，行為人在控制公共財(cái)物后，無(wú)論是將財(cái)物據(jù)為己有亦或是返還，均不影響對(duì)貪污罪犯罪結(jié)果既遂的認(rèn)定，因此劉某某2取得可以領(lǐng)取社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)金的銀行卡及存折后，即已構(gòu)成了貪污罪的既遂，故上述辯解意見(jiàn)與法律規(guī)定不符，本院不予采納；又提出的劉某某2有立功表現(xiàn)的辯護(hù)意見(jiàn)，因劉某某2到案后對(duì)其犯罪所使用的虛假身份證復(fù)印件來(lái)源的供述，屬于如實(shí)交代自己的犯罪行為，不屬于立功，對(duì)此辯護(hù)意見(jiàn)本院亦不予以采納。被告人劉某某2及姚某某3的辯護(hù)人提出的，劉某某2系自首，姚某某3系坦白，二被告人均為初犯，無(wú)前科劣跡，悔罪態(tài)度誠(chéng)懇，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，且已積極返贓，請(qǐng)求對(duì)二被告人從輕處罰的辯解意見(jiàn)，符合案件事實(shí)及法律規(guī)定，本院予以采納；被告人劉某某2的辯護(hù)人另提出的，應(yīng)對(duì)劉某某2判處緩刑的辯護(hù)意見(jiàn)，不符合法律規(guī)定，本院不予采納。被告人劉某某2在案發(fā)后能主動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行，系自首；被告人于某1到案后能如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，被告人姚某某3到案后能如實(shí)供述全部犯罪事實(shí)，于某1能當(dāng)庭認(rèn)罪，劉
廣義、姚某某3自愿認(rèn)罪認(rèn)罰且已將所得贓款已全部退繳，對(duì)三被告人均可從輕處罰。被告人姚某某3有悔罪表現(xiàn)，沒(méi)有再犯罪的危險(xiǎn)，宣告緩刑對(duì)所居住社區(qū)沒(méi)有重大不良影響，可以對(duì)其宣告緩刑。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十二條第一款，第三百八十三條第一款第（二）項(xiàng)、第三款，第六十七條第一款、第三款，第二十五條第一款，第五十二條，第五十三條，第七十二條第一款、第三款，第七十三條第二款、第三款，第六十四條，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第二條第一款、第十九條第一款，以及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百零一條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人于某1犯貪污罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣200000元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年12月4日起至2026年12月3日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)一次性向本院繳納。）
二、被告人劉某某2犯貪污罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣200000元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年12月4日起至2024年6月3日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)一次性向本院繳納。）
三、被告人姚某某3犯貪污罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣200000元；
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起執(zhí)行。）
四、扣押在案的人民幣62398.6元，由扣押機(jī)關(guān)依法返還被害單位佳木斯市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局；
五、責(zé)令被告人于某1退賠被害單位佳木斯市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局564172.18元；
六、作案使用的52張郵政儲(chǔ)蓄銀行銀行卡、73本郵政儲(chǔ)蓄銀行存折、31張假身份證予以沒(méi)收。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向黑龍江省佳木斯市中級(jí)人民法院提出上訴，書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審 判 長(zhǎng) 龍 隆
人民陪審員 王金玲
人民陪審員 于 靜
二〇二一年七月七日
書(shū) 記 員 何昕燁
