審理法院： 運城市鹽湖區(qū)人民法院
案 號： （2016）晉0802刑初377號
案件類型： 刑事
案 由： 貪污罪
裁判日期： 2017-03-27
合 議 庭 ： 郭萍魚曉輝楊俊平
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
運城市鹽湖區(qū)人民檢察院以運鹽檢公訴刑訴【2016】284號起訴書指控被告人孫某1、于某2犯貪污罪，于2016年8月25日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。運城市鹽湖區(qū)人民檢察院指派檢察員歐曉燕出庭支持公訴。被告人孫某1及其辯護人山西淳正律師事務(wù)所律師王兵澤、李嘉琦、被告人于某2到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
運城市鹽湖區(qū)人民檢察院指控：山西關(guān)鋁萬科達房地產(chǎn)開發(fā)有限公司系關(guān)鋁集團下屬的國有出資企業(yè)。2012年下半年，該公司承建的永濟市575國有工礦棚戶區(qū)改造項目開始啟動，經(jīng)公司會議研究決定，由公司財務(wù)負責人李某某以個人名義在永濟信用社開設(shè)私人賬戶，收取房款后上交公司財務(wù)。2013年6月，由于李某某離職，公司決定由被告人孫某1接手負責工程收款事宜。2013年6月24日，被告人孫某1以個人名義分別在永濟市和運城市鹽湖區(qū)信用社開戶，同日，李某某分兩筆將476萬元購房款轉(zhuǎn)入孫某1賬戶。
2013年6月，被告人孫某1找到被告人于某2（交通銀行業(yè)務(wù)部經(jīng)理），希望被告人于某2幫忙協(xié)調(diào)由交通銀行派員在永濟收取房款，以便直接入公司賬戶，但未能實現(xiàn)。不久，被告人于某2向被告人孫某1提出用孫某1私人賬戶中的公款進行理財，孫某1向公司領(lǐng)導(dǎo)做了匯報，但具體理財方式孫某1未向公司領(lǐng)導(dǎo)說明。后經(jīng)于某2介紹，孫某1三次利用公款獲取利益，分別是：
1、2013年7月5日，被告人孫某1按照于某2的要求，將400萬元購房款，轉(zhuǎn)入被告人于某2妻嫂王某的賬戶，王某于同日將393萬元轉(zhuǎn)入臨猗縣山西華晉紡織印染有限公司（以下簡稱華晉公司）辦公室司機王×的賬戶，扣除利息7萬元。2013年7月15日，從華晉公司董事長荊某某的司機馬某某賬戶中，向于某2岳父王某某的賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)入404萬元，同日王某某將405.72萬元轉(zhuǎn)入孫某1的賬戶。本次孫某1利用公款獲利5.72萬元，于某2獲取7萬元。這筆錢是華晉公司董事長荊某某向于某2提出要求借款的，約定月息4分。
2、2013年7月22日，被告人孫某1按照被告人于某2要求將400萬元公司收取的購房款，轉(zhuǎn)入王某賬戶，同日王某將400萬元轉(zhuǎn)入馬某某的賬戶，后凡愛云收到405.72萬元后，2013年8月1日，于某2岳母凡愛云將407萬元轉(zhuǎn)入孫某1的賬戶。本次孫某1利用公款獲利7萬元。這筆錢也是荊某某找到于某2要求借款，約定的月息為4分。
3、2013年9月，被告人于某2的朋友張某某（時系運城市鑫灃擔保有限公司客戶經(jīng)理）找到于某2，提出河津駿達鋁業(yè)有融資需求，希望于某2幫忙。于某2隨后找到被告人孫某1，2013年9月16日，孫某1按照于某2要求，將500萬元公司收取的購房款，轉(zhuǎn)入該公司董事長段向紅的個人賬戶，同日張某某向?qū)O某1賬戶轉(zhuǎn)入9.335萬元利息。2013年9月29日，由張某某、薛某某、王康彥三人分五筆將合計500萬元轉(zhuǎn)入孫某1賬戶。本次孫某1利用公款獲利9.335萬元，于某2事后收取張某某支付1.5萬元和一個金墜子作為酬謝。
以上三次孫某1共利用公款獲利22.055萬元，被告人于某2利用公款獲利4萬元并收取張某某1.5萬元和金墜子一個。
被告人孫某1三次利用的公款本金1300萬元已全部交入公司財務(wù)，2013年9月30日，孫某1將款項上交公司財務(wù)時，根據(jù)銀行同期活期存款利率計算，上交了6700元利息。2014年初，出于應(yīng)對項目審計需要，孫某1找到運城農(nóng)商銀行廣場分理處，由該分理處出具了手工填寫的利息核算單，根據(jù)銀行同期利率計算出公款私存的利息并補交了21.23元，孫某1合計上交公司利息6721.23元，其余利用公款實際獲利21.382877萬元至今未上交公司。
偵查期間，被告人孫某1、于某2能夠如實供述自己罪行，孫某1交納10.92萬元案款，于某2交納8.5萬元案款和金墜子一個，二人認罪態(tài)度較好。
針對上述指控，公訴機關(guān)出示并宣讀了書證、物證、證人證言、被告人的供述與辯解等證據(jù)。
公訴機關(guān)認為，被告人孫某1、于某2的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以貪污罪追究其刑事責任。請依法判處。
一審答辯情況
被告人孫某1辯稱，對起訴書指控的第二宗認定的數(shù)額有疑問，以前在鹽湖區(qū)信用社的賬戶余額有7000余元，具體數(shù)字記不清了，起訴書上說的獲利金額多算了10000多元，但卡里余額有多少我記不清了。對其他的犯罪事實沒有異議，自愿認罪，請求從輕處罰。其辯護人認為：本案罪名不當，山西關(guān)鋁萬科達房地產(chǎn)開發(fā)有限公司不是國有企業(yè)，主要依據(jù)是關(guān)鋁萬科達公司在運城市國資委沒有備案，也沒有接受國資委的管理，整個公司的投資成立，關(guān)鋁集團從來沒有參與，公司的股東是關(guān)鋁集團公司工會和運城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)智盛投資管理有限公司，故被告人孫某1不應(yīng)構(gòu)成貪污罪。2014年1月份之前孫某1在公司并沒有被任命職務(wù)。關(guān)鋁萬科達的財務(wù)加上孫某1只有三個人，孫某1在公司只是一個普通員工，不應(yīng)當認定為國家工作人員。孫某1涉嫌的這個事情，并沒有對公司和社會造成危害，孫某1的理財是對于融資的考慮，并經(jīng)過了公司領(lǐng)導(dǎo)的口頭同意，也是為了公司業(yè)務(wù)更好的進行，所得的款項用于公司的融資業(yè)務(wù)，造成這件事情的原因是關(guān)鋁集團對經(jīng)費管理的缺陷。量刑時應(yīng)該考慮社會危害性小，建議對被告人孫某1免予刑事處罰。
被告人于某2對起訴書指控的犯罪事實和罪名無異議，自愿認罪，請求從輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明：山西關(guān)鋁萬科達房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱關(guān)鋁萬科達公司）成立于2012年2月8日，股東為山西關(guān)鋁集團有限公司工會和運城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)智盛投資有限公司（山西關(guān)鋁集團有限公司全資子公司，國有企業(yè)），系關(guān)鋁集團下屬的國有出資企業(yè)。被告人孫某12012年9月登記為關(guān)鋁萬科達公司員工，2013年7月3日經(jīng)關(guān)鋁萬科達公司辦公會議決定，孫某1負責財務(wù)方面工程付款相關(guān)事宜；同年7月8日該公司辦公會議決定，從7月份起孫某1執(zhí)行總經(jīng)理助理待遇；2014年1月14日，關(guān)鋁集團有限公司聘任孫某1為關(guān)鋁萬科達公司副經(jīng)理。
2012年下半年，關(guān)鋁萬科達公司承建的永濟市575國有工礦棚戶區(qū)改造項目開始啟動，經(jīng)公司會議研究決定，由公司財務(wù)負責人李某某以個人名義在永濟信用社開設(shè)私人賬戶，收取房款后上交公司財務(wù)。2013年6月，由于李某某離職，公司決定由被告人孫某1接手負責工程收款事宜。2013年6月24日，被告人孫某1以個人名義分別在永濟市和運城市鹽湖區(qū)信用社開戶，同日，李某某分兩筆將476萬元購房款轉(zhuǎn)入孫某1賬戶。
2013年6月，被告人孫某1找到被告人于某2（交通銀行業(yè)務(wù)部經(jīng)理），希望被告人于某2幫忙協(xié)調(diào)由交通銀行派員在永濟收取房款，以便直接入公司賬戶，但未能實現(xiàn)。不久，被告人于某2向被告人孫某1提出用孫某1私人賬戶中的公款進行理財，孫某1向公司領(lǐng)導(dǎo)做了匯報，但具體理財方式孫某1未向公司領(lǐng)導(dǎo)說明。后經(jīng)于某2介紹，孫某1三次利用公款獲取利益，分別是：
1、2013年7月5日，被告人孫某1按照于某2的要求，將400萬元購房款，轉(zhuǎn)入被告人于某2妻嫂王某的賬戶，王某于同日將393萬元轉(zhuǎn)入臨猗縣山西華晉紡織印染有限公司（以下簡稱華晉公司）辦公室司機王×的賬戶，扣除利息7萬元。2013年7月15日，從華晉公司董事長荊某某的司機馬某某賬戶中，向于某2岳父王某某的賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)入404萬元，同日王某某將405.72萬元轉(zhuǎn)入孫某1的賬戶。本次孫某1利用公款獲利5.72萬元，于某2獲取7萬元。這筆錢是華晉公司董事長荊某某向于某2提出要求借款的，約定月息4分。
2、2013年7月22日，被告人孫某1按照被告人于某2要求將400萬元公司收取的購房款，轉(zhuǎn)入王某賬戶，同日王某將400萬元轉(zhuǎn)入馬某某的賬戶，后凡愛云收到405.72萬元后，2013年8月1日，于某2岳母凡愛云將405.2萬元轉(zhuǎn)入孫某1的賬戶。本次孫某1利用公款獲利5.2萬元。這筆錢也是荊某某找到于某2要求借款，約定的月息為4分。
3、2013年9月，被告人于某2的朋友張某某（時系運城市鑫灃擔保有限公司客戶經(jīng)理）找到于某2，提出河津駿達鋁業(yè)有融資需求，希望于某2幫忙。于某2隨后找到被告人孫某1，2013年9月16日，孫某1按照于某2要求，將500萬元公司收取的購房款，轉(zhuǎn)入該公司董事長段向紅的個人賬戶，同日張某某向?qū)O某1賬戶轉(zhuǎn)入9.335萬元利息。2013年9月29日，由張某某、薛某某、王康彥三人分五筆將合計500萬元轉(zhuǎn)入孫某1賬戶。本次孫某1利用公款獲利9.335萬元，于某2事后收取張某某支付1.5萬元和一個金墜子作為酬謝。
以上被告人孫某1三次利用公款共獲利20.255萬元，被告人于某2非法占有公款7萬元并收取張某某1.5萬元現(xiàn)金和金墜子一個。
被告人孫某1三次利用的公款本金1300萬元已全部交入公司財務(wù)，2013年9月30日，孫某1將款項上交公司財務(wù)時，根據(jù)銀行同期活期存款利率計算，上交了6700元利息。2014年初，出于應(yīng)對項目審計需要，孫某1找到運城農(nóng)商銀行廣場分理處，由該分理處出具了手工填寫的利息核算單，根據(jù)銀行同期利率計算出公款私存的利息并補交了21.23元，孫某1合計上交公司利息6721.23元，其利用公款實際獲利19.582877萬元至案發(fā)時未上交公司。
同時查明，偵查期間，被告人孫某1、于某2如實供述自己罪行，積極退贓。其中，孫某1退繳10.92萬元案款，于某2退繳8.5萬元案款和金墜子一個，該10.92萬元和8.5萬元被扣押在鹽湖區(qū)人民檢察院，金墜子一個已隨案移交。
審理中，被告人孫某1于2016年11月22日向本院退繳了剩余的違法所得86630元。二被告人均表示愿意繳納罰金，真誠悔罪。
上述事實，有檢察機關(guān)提交，并經(jīng)法庭質(zhì)證、認證的下列證據(jù)予以證實：
1、2016年1月14日運城市工商行政管理局出具的企業(yè)信息查詢單，證明關(guān)鋁萬科達公司的注冊情況；
2、山西關(guān)鋁集團有限公司關(guān)于山西關(guān)鋁萬科達房地產(chǎn)開發(fā)有限公司系國有全資子公司的情況報告，主要內(nèi)容：萬科達房地產(chǎn)公司為關(guān)鋁集團全資子公司模式運行；
3、2016年1月20日山西關(guān)鋁萬科達房地產(chǎn)開發(fā)有限公司出具的證明，證明孫某12012年9月到山西關(guān)鋁萬科達房地產(chǎn)開發(fā)有限公司工作；2013年7月3日孫某1負責財務(wù)方面工程付款事宜；7月8日辦公室會議決定，從7月份起執(zhí)行總經(jīng)理助理待遇。2014年1月14日關(guān)鋁集團有限公司聘任孫某1為山西關(guān)鋁萬科達房地產(chǎn)有限公司副經(jīng)理；
4、關(guān)鋁萬科達房地產(chǎn)公司員工登記表，證明孫某12012年9月登記成為公司員工；
5、（2013）第013號山西關(guān)鋁萬科達房地產(chǎn)開發(fā)有限公司辦公會議紀要、（2013）第014號山西關(guān)鋁萬科達房地產(chǎn)開發(fā)有限公司辦公會議紀要，證明關(guān)鋁萬科達公司辦公會議決定孫某1的工作情況；
6、關(guān)鋁集團發(fā)【2014】第2號關(guān)于孫婭某等同志聘任的通知，證明孫某1被聘任為關(guān)鋁萬科達公司副經(jīng)理的情況；
7、交銀運發(fā)【2012】2號關(guān)于趙振波等任職的通知；交行運發(fā)【2012】5號關(guān)于趙振波等任免職的通知；交銀運發(fā)【2013】1號關(guān)于趙振波等任免職的通知；交銀運發(fā)【2015】14號關(guān)于于某2、趙振波職務(wù)任免的通知；
8、于某2工作簡歷，證明被告人于某2的工作情況；
9、交通銀行運城分行公司業(yè)務(wù)部（總經(jīng)理）崗位職責，證明于某2的職責；
10、2016年1月28日交通銀行股份有限公司運城分行出具的情況說明；
11、2016年1月20日、1月22日（二次）、1月26日、6月29日、8月1日孫某1的供述，主要內(nèi)容：我1997年從陜西省司法學校畢業(yè)后，經(jīng)公開招聘進入運城臨猗縣人民法院工作至2003年10月份，為一般人員；2003年10月至2011年12月自由經(jīng)商；2012年1月進入山西關(guān)鋁萬科達房地產(chǎn)開發(fā)有限公司工作至今，期間2013年7月經(jīng)公司會議研究決定由我負責公司的財務(wù)工作，2014年1月，由山西關(guān)鋁集團正式任命為萬科達房產(chǎn)公司副總經(jīng)理并擔任至今，分管萬科達房產(chǎn)公司的財務(wù)和融資業(yè)務(wù)。我在萬科達房產(chǎn)公司負責財務(wù)工作以來，經(jīng)手收取過永濟市575國有工礦棚戶區(qū)改造項目的居民購房款，2013年9月份開始收取的，我負責收取了1500余萬元，上任會計李某某在離任交接時給我轉(zhuǎn)了900多萬元，最終我給公司財務(wù)總共上交了2600多萬元居民購房款，我把這些錢存在了永濟市信用聯(lián)社鋁電分社我的私人賬戶上，這些錢是棚戶區(qū)改造居民交的購房款，應(yīng)該全部進入萬科達房產(chǎn)公司的財務(wù)帳，屬于公款。2012年下半年，具體時間記不清了，永濟市575國有工礦棚戶區(qū)改造項目開始啟動，由我公司負責該項目的承建。項目初始需要收取居民購房保證金和后續(xù)的購房款，由于我公司在永濟市沒有財務(wù)公戶，出于方便居民交納保證金和購房款的目的，經(jīng)公司會議研究決定，由公司的主要財務(wù)負責人以個人的名義在永濟市信用聯(lián)社鋁電分社開設(shè)私人賬戶，用于收取居民交納的保證金和購房款，之后再將收取的款項上交公司財務(wù)。2012年的購房保證金和2013年上半年居民第一批購房款是由當時公司財務(wù)負責人李某某具體負責，2013年7、8月份，由于李某某離職，經(jīng)公司會議研究決定由我負責財務(wù)工作，同時接手之后的房款收取工作，并讓我以個人名義在永濟市信用聯(lián)社鋁電分社開設(shè)私人賬戶（賬號是：621×99），用于收取棚戶區(qū)居民購房款。這些公款在我賬戶上存放了大概一兩個月的時間。因為居民交款時間不集中，拖的時間比較長，我為了減少來往運城與永濟之間的次數(shù)，所以沒有及時上交公司財務(wù)。我總共將900萬挪作別的用途，第一次挪用了500萬元，第二次挪用了400萬元。2013年6月，我開始負責我公司在交通銀行運城分行項目貸款融資工作，在這期間我多次去交通銀行運城分行遞交貸款所需資料，與交通銀行運城分行公司業(yè)務(wù)部經(jīng)理于某2接觸比較多，比較熟悉。當時于某2知道我公司收取了大筆房款，有一天我去辦貸款業(yè)務(wù)時，于某2在他辦公室對我說，你把你公司收到的房款存在你公司在我行的賬戶上，幫我完成存款任務(wù)。我說這筆房款還沒有最終收齊，現(xiàn)在還在我的私人賬戶上沒有上交公司財務(wù)。于某2說既然這筆錢還在你私人賬戶上，我?guī)湍阕鰝€理財掙些錢。我說這筆錢是公款，我需要請示領(lǐng)導(dǎo)。之后我辦完業(yè)務(wù)就走了。于某2跟我提出將我私人賬戶上公款做理財后不久，我向我公司董事長胡某某提出此事，胡某某說這筆房款本身公款私存就不對，如果再拿這筆公款去做理財，這樣不合適。我說，公司現(xiàn)在財務(wù)經(jīng)費緊張，而且我跑融資業(yè)務(wù)時一些不合理開支無法在公司賬上報銷，如果拿這筆公款去做理財，可以減少公司一些不合理的開銷。胡某某說，那你具體負責這件事，一定要注意安全，公款做理財?shù)臅r間不要太長，盡快把公款交到公司賬上，做理財掙的錢不要裝到自己口袋，要用在你跑融資業(yè)務(wù)上。后來我就給于某2回了個電話，說我們領(lǐng)導(dǎo)同意公款理財?shù)氖虑榱?，但一定要注意錢的安全，時間不要太長。于某2說我知道了，你認我就行了，有機會做的時候我給你打電話。過了幾天，大約在2013年8、9月份（具體時間以銀行流水為準），于某2給我打電話說，我給你發(fā)個賬戶，你把500萬元轉(zhuǎn)到這個賬戶上，我給你出借條，利息按月息4分計算。我表示同意，然后去于某2辦公室，于某2給我出具了一張今借到現(xiàn)金500萬元整，于某2的借條，隨后我將這500萬元公款轉(zhuǎn)入于某2給我發(fā)的賬戶中。大概過了一個多星期，于某2給我打電話說，500萬元的本金和利息（利息具體數(shù)額我記不清了，應(yīng)該是6萬余元）給你打回去，你給我提供一下銀行賬號，然后我就把我賬號為：621×99的信用社卡號發(fā)給于某2，當天500萬元的本金和利息就進我賬戶了，又過了一兩天，我去于某2辦公室把他打的500萬元借條給了他。又過了幾天，于某2又給我打電話說，我再給你個賬戶，你向這個賬戶上轉(zhuǎn)400萬元，隨后我們相約在禹都的一個飯店見面，于某2給我出具了一張400萬元借條，我就把400萬元公款從我的賬戶上轉(zhuǎn)給于某2發(fā)給我的賬戶。過了十幾天，于某2給我打電話說，你給我發(fā)一個賬號，我把400萬元本金及利息給你還回去，隨后我把賬號發(fā)過去，當天就收到了400萬元本金和利息6、7萬元，收到錢的當天我就把400萬元借條送到于某2辦公室還給他。兩次所得12、13萬元利息，我都用于跑公司融資業(yè)務(wù)了。除了以上兩宗挪用公款的行為之外，我再沒有將我私人賬戶上的公款挪作別的用途。我總共挪用了公款三次，累計挪用公款1300萬元，第一筆是在2013年7月5日，我將4000000元公款從我尾號為4503的信用社賬戶上轉(zhuǎn)至于某2給我提供的銀行賬號，2013年7月15日，我的尾號為4503的信用社賬戶上收到4057200元，其中4000000元是歸還的本金，57200元是支付我的借款利息。第二筆是在2013年7月22日，我將4000000元公款從我尾號為4503的信用社賬戶上轉(zhuǎn)至于某2給我提供的銀行賬號，2013年8月1日，我的尾號為4503的信用社賬戶上收到4070000元，其中4000000元是歸還的本金，70000元是支付我的借款利息。第三筆是在2013年9月16日，我將5000000元公款從我尾號為4099的信用社賬戶上轉(zhuǎn)至于某2給我提供的銀行賬號，2013年9月29日，我的尾號為4503的信用社賬戶上分五筆共收到5000000元本金還款，分別為300000元、2200000元、1150000、350000、1000000元。這筆錢有沒有收到利息我記不清了。這三次挪用公款都是于某2給我介紹的，我每一次轉(zhuǎn)款都是于某2先給我出具借條，之后他把收款的賬號用短信發(fā)給我，我把相應(yīng)的公款打到短信指定的賬號上；我每一次收款都是于某2向我要賬號，我將賬號以短信形式發(fā)給他，之后就收到相應(yīng)錢款。賬戶名和賬號都是于某2發(fā)給我的，我按照于某2的要求把錢轉(zhuǎn)入這些賬戶，整個挪用公款過程中我只和于某2聯(lián)系。第三次訊問筆錄中我所講的非法獲利7萬元不屬實，第四次訊問筆錄中供述獲利5.2萬元是真實的。當時我將2013年8月1日一筆407萬元的入賬誤認為是借款人還我的挪用公款本金和利息，這是不對的。后經(jīng)認真回憶并核對銀行流水，2013年7月31日，我尾號0919的建行賬戶收到405.2萬元，這筆錢才是我按于某2要求挪用出借公款后，借款人還回的400萬元本金和付我的5.2萬元利息。除了2013年6月24日、2013年7月22日你兩次挪用公款并非法獲利外，還有一次是我之前供述的第三次挪用出借公款500萬元，我在第四次訊問筆錄中說沒有給我付利息是不對的，經(jīng)我認真回憶并查閱相關(guān)銀行記錄，在2013年9月16日，我挪用出借公款500萬元的同日，我尾號為0156的工行賬戶收到9.335萬元，這筆錢是別人付我挪用出借公款500萬元的利息，利息的數(shù)額是于某2和別人定的，我不清楚是怎么計算的，誰付的我也不清楚，但每次付我利息前，于某2都會電話通知我，因為想讓于某2幫我公司貸款，有求于他，所以我就沒有和于某2商量過借款利息是多少，每次都是別人給多少，就算多少。中國工商銀行開戶申請書中622×0156的卡號是我本人在工行禹香苑支行辦理并使用的銀行賬戶，這張卡的交易流水中顯示的2013年9月16日，由622×4292的賬戶轉(zhuǎn)進9.335萬元，就是這筆挪用出借500萬元所獲得的利息，因為我只和于某2聯(lián)系，所以這筆錢具體是誰匯給我的，我不清楚。2013年11月6日，我從該卡提現(xiàn)5萬元，用于去太原跑公司融資的業(yè)務(wù)；2013年11月8日，我從該卡向關(guān)鋁集團的副總賈柏林賬號為458×347的工行卡上轉(zhuǎn)入3萬元，這3萬元是我償還開飯店時向賈柏林的私人借款，剩余的1.335萬元后來也用于跑公司融資業(yè)務(wù)了。三次挪用公款第一次獲利5.72萬元，第二次獲利5.2萬元，第三次獲利9.335萬元，總計20.255萬元，其中1.9522萬元用于我的個人日常支出，3萬元償還賈柏林的私人借款，其余的15.3028萬元都用于為公司跑融資業(yè)務(wù)了，從2013年初開始，由于公司項目資金緊缺，經(jīng)我公司會議決定，由我負責為公司融資，我分別在永濟農(nóng)商行、交通銀行運城分行、省民生銀行、省國開行、省興業(yè)銀行、省投資公司爭取過項目貸款，期間給相關(guān)業(yè)務(wù)負責人請客、送禮、買東西花了不少錢，所花的錢就是上述15.3028萬元利息。2013年6、7月份，在一次公司領(lǐng)導(dǎo)層開會時，我匯報我的貸款工作情況時，提出交通銀行運城分行負責貸款的公司部負責人于某2想用我們所收的房款做理財，考慮到以后貸款有求于于某2，在座的胡某某、衛(wèi)紅某、岳某某和我四人都同意用這筆房款做理財。當時我們都不知道理財?shù)木唧w內(nèi)容是什么。挪用公款所獲利息20.255萬元的具體情況，我沒有向公司任何領(lǐng)導(dǎo)匯報過，胡某某也只是知道理財有收益，但并不知道具體的數(shù)額是多少。實際收益20.255萬元，我只向公司上交6721.23元，其余19.582877萬元沒有上交是因為我當時考慮為了個人用款方便，我能說了算。所以只交了一小部分，把19.582877萬元隱瞞下來，沒有上交公司。這筆錢的具體數(shù)額和支出情況我也沒有向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報，這19.582877萬元目前已經(jīng)我手全部支出了；
12、2016年1月20日、1月22日、1月26日、1月29日（二次）、8月2日于某2的供述，主要內(nèi)容：2013年，孫某1代表他所在的山西關(guān)鋁萬科達房地產(chǎn)有限公司辦理交行開戶業(yè)務(wù)，我作為公司業(yè)務(wù)部負責人負責辦理接待這筆業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)辦理中間認識了孫某1。當時孫某1告訴我他是萬科達公司的財務(wù)負責人。后來我又多次到萬科達公司進行業(yè)務(wù)回訪，因?qū)O某1負責財務(wù)工作，一來二去，就慢慢和他熟識起來了。大約是2013年上半年，我到萬科達公司找孫某1做業(yè)務(wù)回訪、拉存款，期間孫某1私下和我說，他個人銀行卡上有一些錢可以使用，看看我跟前有沒有人臨時需要用錢，可以臨時拆借一下，我問他有多少，孫某1說他個人卡上大概有五六百萬元左右。因為我知道孫某1是國企財務(wù)負責人，于是我問他這筆錢是不是公款，他說這筆錢還沒有入賬，我就知道這筆錢是公款了。我同意如果有人需要用錢，可以介紹給他。2013年5月份左右，我有個朋友叫張某某，她當時是鑫灃擔保公司的客戶經(jīng)理，跟我很熟悉，她問我是否能幫忙借五百萬元用于轉(zhuǎn)貸。我隨后聯(lián)系到孫某1，問他那筆錢是否還在，孫某1說他有五百萬元。我用電話和張某某聯(lián)系，商定借給張某某五百萬元，期限一周，利息按月息五分，其中四分給孫某1，一分給我。商定好后，我給孫某1說了給他利息四分的事，并告訴他這筆錢由我出具借條，孫某1表示同意。隨后我和孫某1約好見面后，我給孫某1出具了一張五百萬元的借條，并將張某某給我提供的打款賬號以短信形式轉(zhuǎn)發(fā)給了孫某1。大約過了兩三個小時，孫某1給我打電話告訴我說錢打過去了。我給張某某打電話，核實五百萬元確實已經(jīng)到賬。五、六天后，張某某電話告知我，她已經(jīng)將五百萬元本金和利息一起打給孫某1了，讓我告訴孫某1查收。于是我打電話給孫某1，孫某1說連本帶息都收到了，并對我表示感謝。第二天，孫某1將借條在我工作的交行樓下給了我，我當場把借條撕毀，而后孫某1表示感謝后就走了。幾天后，我和張某某約好，在我下班回家的路上（薈萃小區(qū)附近），張某某將五千元利息給了我，而后我就拿著錢回家了。張某某給我月息一分的事情，我沒有和孫某1說過，孫某1應(yīng)該不知道。孫某1給張某某打款五百萬元和張某某還款的準確時間我記不清了，以銀行流水查證為準。2013年6、7月份，張某某再次問我是否能再幫她借到五百萬元用于銀行轉(zhuǎn)貸，利息和上次一樣，給孫某1月息四分，給我月息一分，用期還是一周左右。我電話聯(lián)系孫某1，問他是否還能再借五百萬元，條件和上次一樣。孫某1同意再次以月息四分出借五百萬元，而后我和孫某1約好見面給他出具了五百萬元的借條，并將張某某給我提供的賬號轉(zhuǎn)發(fā)給孫某1。當天下午，孫某1電話告知我，五百萬元已經(jīng)轉(zhuǎn)給張某某提供的賬號中，讓我告知張某某注意查收。我給張某某致電后，張某某告訴我五百萬元已經(jīng)到賬了。大概六、七天后張某某將五百萬元本金及約好的利息一并轉(zhuǎn)賬支付給孫某1的個人賬戶。我向?qū)O某1核實收款后，孫某1在第二天將五百萬元的借條給了我，我將借條當場撕毀了。幾天后，我和張某某約好，在我回家的路上見面（薈萃小區(qū)附近），張某某給了我一萬元現(xiàn)金及一個金墜子作為說好的利息，聊了一會后，我就把錢和金墜子拿著回家了。孫某1給張某某打款五百萬的準確時間和張某某還款及利息的時間我記不清了，以銀行流水查證為準。張某某兩次給孫某1轉(zhuǎn)賬所使用的賬號，是我向?qū)O某1索取后提供給張某某的。因為這件事情好幾年了，手機換過，張某某和孫某1的打款賬號都找不見了。除以上外，我沒有再向?qū)O某1介紹過借公款給別人的事情。張某某付我15000元和一個黃金花生墜子的事是第一次張某某通過我借款500萬元并歸還后一周左右，張某某通過電話主動聯(lián)系我，并和我約好在我回家的路上薈萃小區(qū)附近見面，通話中我感覺到張某某是要把事前說好的月息1分的利息給我。見面后張某某給了我5000元現(xiàn)金，并告訴我這是付你的之前約好的利息，我推拖后收下了。第二次是張某某又通過我借款500萬元并歸還后一周左右，張某某通過電話主動聯(lián)系我，并和我約好在我回家的路上薈萃小區(qū)附近見面。見面后張某某給了我10000元現(xiàn)金和一個黃金花生墜子，并告訴我這是付你之前約好的利息，我推拖后收下了。孫某1讓我給他尋找借款人放5、600萬元錢時，我問過孫某1這筆錢是不是公款，孫某1告訴我這是沒入賬的錢，從孫某1所說的話以及從我所了解孫某1的經(jīng)濟實力情況，我清楚感覺到這些錢是公款，但互相都沒有說透。孫某1不認識張某某，他們之間的事情都是我從中協(xié)調(diào)的。2013年7月5日，王某賬號為62×2789的中國工商銀行卡收到孫某1通過運城農(nóng)商銀行卡號為621×503的賬戶跨行匯入400萬元整，這筆錢是我讓孫某1匯入我妻嫂王某賬戶的，王某的賬戶是我向?qū)O某1提供的。400萬元入王某賬后，因王某賬戶沒有網(wǎng)銀不能轉(zhuǎn)賬，我讓王某將400萬元跨行匯入我岳丈王某某賬戶，我記得之后我讓王某某將400萬元轉(zhuǎn)匯給了張某某。2013年7月5日王某收到孫某1轉(zhuǎn)入的400萬元后，直接把錢跨行匯入王×的622×476銀行賬戶，經(jīng)我仔細回憶，這筆錢和張某某沒有關(guān)系，是荊某某和我聯(lián)系要求借款的，是我讓孫某1將400萬元公款匯入王某賬戶，而后由王某匯給王×的。王×的賬戶名和賬號記不清是華晉公司董事長荊某某還是華晉公司財務(wù)總監(jiān)李婷給我提供的。借錢給荊某某時，我和荊某某約定借款月息4分，借期一周左右，而且我給孫某1出具了借據(jù)。2013年7月5日，王某收到孫某1所匯400萬元后，只將其中393萬元匯給王×，這件事是我讓王某做的，我讓王某將7萬元作為借款利息提前扣除留下了，王某后來將這7萬元轉(zhuǎn)匯給我愛人王×1個人賬戶，這7萬元后來我部分用于個人消費，部分作為個人存款存起來了，這7萬元和王某某沒有任何關(guān)系。我和王某某沒有任何經(jīng)濟往來。我將這7萬元公款作為利息截留，沒向?qū)O某1說過，我不想讓孫某1知道我從中得到利息的事情，所以沒給孫某1說。2013年7月22日，王某賬號為62×2789的中國工商銀行卡收到孫某1通過運城農(nóng)商銀行卡號為621×503的賬戶跨行匯入400萬元整，同日王某將這筆400萬元整匯入馬某某的622×096銀行賬戶，這筆錢經(jīng)我回憶和張某某也沒有關(guān)系，也是荊某某和我聯(lián)系要求借款的，是我讓孫某1將400萬元公款匯入王某賬戶，王某賬戶是我提供給孫某1的，之后我讓王某把這筆錢匯給馬某某。馬某某的賬戶名和賬號我記不清是華晉公司董事長荊某某還是華晉公司財務(wù)總監(jiān)李婷給我提供的。借錢時，我和荊某某商定借款月息4分，借期一周左右，并且我給孫某1出具了借據(jù)，這筆錢的具體償還過程和金額我記不清了，我知道荊某某將本息全部都還清了，一切以查證為準。這筆錢償還時我沒有截留，全部付給了孫某1。除了這兩筆挪用公款獲利之外，還在2013年9月，我向我的朋友張某某介紹一筆借款業(yè)務(wù)，當時是我讓孫某1將500萬元公款挪用出借給河津駿達鋁業(yè)公司董事長段向紅，因此張某某將1.5萬元現(xiàn)金和一個金墜子送給我作為酬謝，這筆500萬元現(xiàn)在已經(jīng)歸還；
14、2016年1月25日、1月27日張某某的陳述，主要內(nèi)容：2013年9月份，中聯(lián)鋼擔保有限公司客戶經(jīng)理何旭告訴我河津駿達鋁業(yè)董事長段某宏需要借一千萬元資金，用期15天，問我能不能籌到資金，我當時同意幫他籌集資金了。隨后我問了很多人，都沒能籌到錢。五、六天后，在一次和于某2吃飯的時候，我問他跟前有沒有人手里有錢，于某2說他看看吧，幫我問問。一兩天后，我催問于某2，于某2給我說，他有個朋友跟前有五百萬元可以借給我，但是要隨用隨還，而且一百萬元每天利息一千三百元，使用十五天。我問用不用出具借據(jù)，于某2告訴我不需要。于某2怎么給我打的款，我怎么還的本金及利息，我現(xiàn)在記不清了。我記得沒有用夠十五天，就連本帶息都付清了。打款時的賬戶是我給于某2提供的，還款時的賬戶是于某2給我提供的。另外的五百萬我記得好像是從王康彥跟前拆借的。河津駿達鋁業(yè)一共付了我大約二十萬元的利息，而且，直到2014年5、6月份才將剩余的五百萬元還給我，總的算下來這筆生意我還是賠了。2013年9月份，當時是中聯(lián)鋼擔保公司的何旭向我提出需要用一筆1000萬的資金，我就開始聯(lián)系這筆業(yè)務(wù)。我找了幾家貸款公司都沒有談成，之后我找到王康彥向他借款，王康彥說他只能幫我拿500萬元，我又通過其他關(guān)系尋找借款。有一次我找到于某2向他提出借款的事情，于某2說我?guī)湍銌枂枴＿^了幾天，我又給于某2打電話問借款的事情，于某2說我現(xiàn)在找到500萬元，可以給你用。我就將用款人賬號直接發(fā)給了于某2，并約定用款期限是十五天。過了一段時間，于某2打電話說放款人要求還錢，催的比較緊。由于當時用款期限沒有到，我沒有那么多錢，所以我找到王康彥借了一些錢湊夠500萬元還給放款人。通過我的賬戶分三筆將250萬元還給放款人，剩下250萬元是我讓王康彥幫忙湊的，我把放款人的賬號發(fā)給王康彥，讓他直接把錢還回去，具體王康彥的錢從哪來我也不清楚。還款賬號是于某2給我提供的。我記得我給于某2打過電話，和他約好他下班之后我們二人在薈萃小區(qū)附近見面，約過幾次我忘了。我記得見面之后我給過于某2現(xiàn)金和一個金墜子，現(xiàn)金總共有15000元。我確實向于某2借過錢，時間過去長了我記不大清楚，當時我以為這筆15000元和金墜子是我還給于某2的錢，經(jīng)過我回憶想起來這筆錢和金墜子與我和于某2的其他經(jīng)濟往來沒有關(guān)系。我之前向檢察機關(guān)說了假話，我現(xiàn)在認識到自己的錯誤，我不是有意要說假話的，我只是之前回憶不起來；
15、2016年1月27日王×1的陳述，主要內(nèi)容：2014年張某某懷孕期間曾經(jīng)向我丈夫于某2借過2萬元現(xiàn)金，當時于某2和我商量過此事。十幾天前于某2還問過我張某某借的2萬元還了沒有。我現(xiàn)在確實不知道這2萬元是否歸還于某2。王某某是我父親。凡愛云是我母親。王某是我嫂子；
16、2016年1月28日王×的陳述，主要內(nèi)容：卡號為622×476的銀行卡是我的建設(shè)銀行卡號，這張卡是2013年公司財務(wù)負責人李婷因為公司業(yè)務(wù)需要過過錢，讓我以個人名義辦理的建設(shè)銀行卡，我將卡辦好并開通網(wǎng)銀后，按照李婷要求將卡交給公司出納武艷麗保管使用。我個人從未持有使用過這張卡，這張卡至今還由公司財務(wù)保管使用。因為是領(lǐng)導(dǎo)要求的，如果不按照領(lǐng)導(dǎo)說的辦，肯定對我工作有影響，而且我是為財務(wù)部門服務(wù)的，所以沒有多說什么就照辦了。這張卡辦好后一直由公司財務(wù)武艷麗保管使用，密碼什么的都是她設(shè)置的，我根本沒有保管使用過這張卡。這筆393萬元的匯款我不知情，也和我沒有任何關(guān)系；
17、2016年1月28日馬某某的陳述，主要內(nèi)容：2013年，具體月份記不清了，公司董事長荊某某告訴我，于某2要給公司打一筆款，是400萬元，這筆錢要先打到我個人的卡上，然后我收款后將款打到荊某某指定賬戶。考慮到荊某某是我老板，我要跟著他干，所以我就同意并將我個人的622×096工商銀行卡號提供給了荊某某。2013年7月22日，我的這張卡上收到400萬元匯款。而后，我將這400萬元轉(zhuǎn)至荊某某指定賬戶。具體轉(zhuǎn)賬時間和荊某某指定的賬戶我現(xiàn)在記不清了，具體以你們查證為準。我不知道這筆錢是不是于某2匯的款，但這400萬元就是荊某某所說于某2要匯的400萬元；
18、2016年1月19日胡某某的陳述，主要內(nèi)容：我是山西關(guān)鋁萬科達房地產(chǎn)開發(fā)有限公司董事長，因為山西關(guān)鋁萬科達房地產(chǎn)開發(fā)有限公司開設(shè)的賬戶是鹽湖區(qū)農(nóng)商行廣場支行，而且無法在永濟開設(shè)賬戶。在收取永濟市575棚戶區(qū)改造房款時，因交款數(shù)額巨大且交款戶不方便到鹽湖區(qū)農(nóng)商行辦理交款，為方便群眾，經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)層會議研究決定，讓當時財務(wù)總監(jiān)李某某以個人名字開卡并收取房款，由衛(wèi)紅某持有密碼管理，并要求及時將房款歸結(jié)上賬，所以2012年第一次收取房款用的是李某某個人的銀行卡收取的。李某某辭職后，孫某1用個人賬戶收取公司房款，是延續(xù)了李某某的收款方式，這件事我是知道的。但孫某1用個人收取房款的事情，可能不是我決定的。這種行為是一種公款私存的行為，鑒于當時特殊情況，是沒有辦法的辦法，也是集體研究決定的，衛(wèi)紅某跟前可能有會議記錄。具體業(yè)務(wù)流程我不知道，他們是什么時候交回，是怎么交回來的，我不清楚，我只要求他們及時將房款歸結(jié)上賬；
19、2016年1月25日張某某的情況說明（五份）；2016年1月27日王某的情況說明；2016年1月27日王某某的情況說明；2016年1月18日胡某某的情況說明，證明因關(guān)鋁萬科達公司在交通銀行辦理貸款，公司有求于于某2，所以孫某1在2013年7月向公司班子匯報說于某2提出用孫某1收取的購房款做理財之事，我公司要求孫三鋼配合交通銀行工作，確保貸款到位，由孫某1具體負責；2016年1月8日李某某的情況說明（兩份）；2016年1月18日許玉轉(zhuǎn)的情況說明；2016年1月20日李某某的情況說明；2016年1月28日薛某某的情況說明；2016年6月23日胡某某、岳某某、衛(wèi)紅某的情況說明；2016年6月24日劉振峰的情況說明；2016年1月25日王×1的情況說明；
20、2013年1月1日至2013年12月31日孫某1卡號為621×503的客戶交易明細對賬單，證明被告人孫某1和于某2利用公款獲利的事實；
21、借記卡產(chǎn)品資料查詢；
22、個人存/取款憑證復(fù)印件；記賬憑證；收據(jù)；
23、山西關(guān)鋁集團有限公司（關(guān)鋁集團發(fā)【2012】第7號），關(guān)于為企業(yè)減免稅金、引資融資、回收債權(quán)、爭取社保等其他財政補貼資金業(yè)務(wù)包干費提成辦法，證明關(guān)鋁萬科達公司融資費用的處理辦法；
24、山西關(guān)鋁集團有限公司（關(guān)鋁集團發(fā)【2012】第33號）關(guān)于胡某某等通知提名任職的通知，主要內(nèi)容：提名胡某某同志為山西關(guān)鋁萬科達房地產(chǎn)開發(fā)有限公司執(zhí)行董事、法定代表人；
25、山西關(guān)鋁集團有限公司（關(guān)鋁集團發(fā)【2012】第28號）關(guān)于衛(wèi)紅某同志職務(wù)聘任的通知，主要內(nèi)容：提名衛(wèi)紅某同志為山西關(guān)鋁萬科達房地產(chǎn)開發(fā)有限公司經(jīng)理；
26、山西關(guān)鋁集團有限公司（關(guān)鋁集團發(fā)【2012】第2號）關(guān)于喬勝利等同志職務(wù)聘免的通知，主要內(nèi)容：提名岳某某同志為山西關(guān)鋁萬科達房地開發(fā)有限公司副經(jīng)理；
山西關(guān)鋁集團有限公司（關(guān)鋁集團發(fā)【2013】第24號）關(guān)于張勇強、程國良同志免職的通知，主要內(nèi)容：免去李某某山西關(guān)鋁萬科達房地產(chǎn)開發(fā)有限公司財務(wù)總監(jiān)職務(wù)；
27、視頻資料。
本院認為
本院認為：被告人孫某1在擔任山西關(guān)鋁萬科達房地產(chǎn)開發(fā)有限公司財務(wù)負責人期間，利用管理公款的職務(wù)便利，采取多收少報的方法，利用公款獲利19.582877萬元據(jù)為己有，其行為已構(gòu)成貪污罪；被告人于某2明知孫某1系國有出資企業(yè)工作人員，持有的款項系公款的情況下，與孫某1共謀，利用孫某1的職務(wù)便利，參與及幫助孫某1利用公款獲取利益，于某2從中非法占有公款7萬元、非法獲利1.5萬元和金墜子一個據(jù)為己有，其行為已構(gòu)成貪污罪的共犯，依法應(yīng)負刑事責任。公訴機關(guān)指控的犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，指控的罪名成立，本院予以確認。被告人孫某1、于某2自愿認罪，被告人孫某1案發(fā)后在提起公訴前積極退繳絕大部分違法所得，審理中積極退繳剩余的全部違法所得，被告人于某2案發(fā)后在提起公訴前積極退繳全部違法所得，確有悔罪表現(xiàn)，具有法定、酌定從輕處罰情節(jié)，依法可從輕處罰。被告人孫某1辯解的對起訴書指控的第一宗事實的數(shù)額有疑問，經(jīng)當庭核實，對起訴書指控的第一宗事實的數(shù)額不持異議，本院予以采納。被告人孫某1辯解其利用公款所獲利益用于給關(guān)鋁萬科達公司融資花費的意見，因其出于貪污的故意非法占有公共財物，即使將非法獲利用于單位融資公務(wù)支出，按照法律規(guī)定并不影響貪污罪的認定，故其辯解事項，于法不符，本院不予采納，但依法在量刑時可酌情考慮。被告人孫某1辯護人提出的起訴書指控的第二宗凡愛云給孫某1賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)入的金額提出異議，認為應(yīng)該為405.2萬元，而非407萬元，并據(jù)此認為被告人孫某1在第二宗犯罪行為中獲利為5.2萬元，而非7萬元的意見，經(jīng)當庭查證屬實，辯護人意見理由充分，本院予以采納。辯護人提出的關(guān)鋁萬科達公司非國有出資企業(yè)，孫某1作案時系公司一般員工，不構(gòu)成貪污罪主體，應(yīng)構(gòu)成職務(wù)侵占罪的意見，與本院查證的事實不符，證據(jù)不足，本院不予采信。被告人孫某1、于某2退繳的違法所得，應(yīng)予沒收，上繳國庫。根據(jù)被告人孫某1、于某2的犯罪事實、犯罪性質(zhì)、犯罪情節(jié)、危害后果及在偵查階段如實供述自己罪行、積極退贓、真誠悔罪，結(jié)合社區(qū)矯正評估調(diào)查意見，可對被告人孫某1、于某2從輕處罰并宣告緩刑。經(jīng)本院審判委員會討論決定，依照《中華人民共和國刑法》第三百八十二條第二款、第三款、第三百八十三條第一款第一項、第三款、第六十四條、第七十二條、第七十三條、全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于《中華人民共和國刑法》第九十三條第二款的解釋的規(guī)定及最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》（法釋【2016】9號）第一條、第十六條、第十九條的規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人孫某1犯貪污罪，判處有期徒刑二年六個月，緩刑三年，并處罰金十一萬元（已預(yù)繳）。
（緩刑考驗期限自判決確定之日起計算）。
被告人于某2犯貪污罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金十萬元（已預(yù)繳）。
（緩刑考驗期限自判決確定之日起計算）。
二、被告人孫某1退繳的違法所得19.582877萬元（其中10.92萬元扣押在鹽湖區(qū)人民檢察院，其余8.663萬元保管在本院），予以沒收，上繳國庫。
三、被告人于某2退繳的違法所得8.5萬元（扣押在鹽湖區(qū)人民檢察院）和金墜子一個（已隨案移交），予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向山西省運城市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交書面上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長楊俊平審判員郭萍代理審判員魚曉輝
裁判日期
二〇一七年三月二十七日
書記員
書記員趙方園
