黃某某貪污違法所得沒(méi)收案-違法所得沒(méi)收程序中利害關(guān)系人的認(rèn)定及其合法權(quán)益的界定
人民法院案例庫(kù) 入庫(kù)編號(hào)：2023-03-1-402-006
關(guān)鍵詞
刑事訴訟/貪污罪/違法所得沒(méi)收程序/利害關(guān)系人/違法所得/涉案財(cái)產(chǎn)
基本案情
1993年至2000年，犯罪嫌疑人黃某某利用擔(dān)任某國(guó)有公司總經(jīng)理、法定代表人、某地區(qū)行署物資局副局長(zhǎng)等職務(wù)上的便利，違反財(cái)務(wù)規(guī)定，將某國(guó)有公司自有資金、銀行貸款、融資借款轉(zhuǎn)入某期貨公司進(jìn)行期貨交易，融資借款入金人民幣4.000496億元(以下未標(biāo)注幣種均為人民幣)，其中3.361766億元未納入財(cái)務(wù)管理，出金5.754775億元，有5.289522億元未納入公司財(cái)務(wù)管理。1997年7月至1999年4月，黃某某伙同他人從某期貨公司營(yíng)業(yè)部賬戶中，轉(zhuǎn)出巨額資金到其控制、使用的相關(guān)公司賬戶，并轉(zhuǎn)出其中3000.35萬(wàn)元作為購(gòu)房款先后在上海市購(gòu)買了52套房產(chǎn)。在公司改制過(guò)程中，黃某某隱匿上述涉案房產(chǎn)并占為己有，后又指使他人將所購(gòu)買的房產(chǎn)虛假過(guò)戶，部分出售、出租，所得款項(xiàng)部分存入銀行，部分用于購(gòu)買了房產(chǎn)6套。2001年12月8日，黃某某逃匿境外。
桂林市中級(jí)人民法院裁定對(duì)登記在施某剛、高某杰名下位于上海市湖南大廈、名都城的17套房產(chǎn)，登記在施某剛、蔣某名下位于上海市東苑美墅的6套房產(chǎn)，以及涉案戶名為M×××、S×××、秦某的銀行賬號(hào)存款90.632159萬(wàn)元、美元2.791866萬(wàn)元等涉案財(cái)物及其孳息予以沒(méi)收；同時(shí)，依法向利害關(guān)系人民生銀行上海分行、光大銀行市南支行、工商銀行虹橋支行支付按揭貸款欠款本息及實(shí)現(xiàn)上述權(quán)利的相關(guān)費(fèi)用。一審宣判后，施某剛、鄧某英以認(rèn)定涉案房產(chǎn)及相關(guān)銀行存款是犯罪嫌疑人黃某某貪污違法所得的事實(shí)不清、證據(jù)不足為由提出上訴，請(qǐng)求撤銷一審裁定，依法返還上述財(cái)產(chǎn)。廣西壯族自治區(qū)高級(jí)人民法院認(rèn)為原裁定認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律正確。依法裁定：駁回上訴，維持原裁定。
裁判理由
法院生效裁定認(rèn)為,本案有證據(jù)證明犯罪嫌疑人黃某某實(shí)施了貪污犯罪，涉案52套房產(chǎn)高度可能屬于黃某某利用貪污所得的3000.35萬(wàn)元購(gòu)買。其中，登記在施某剛、高某杰名下位于上海市湖南大廈、名都城的17套房產(chǎn)系涉案52套房產(chǎn)中出售和拍賣后的剩余房產(chǎn)；登記在蔣某、施某剛名下位于上海市東苑美墅的6套房產(chǎn)，系使用出售、出租涉案52套房產(chǎn)中部分房產(chǎn)的收益購(gòu)買；涉案戶名為M×××、S×××、秦某的銀行存款90.632159萬(wàn)元、美元2.791866萬(wàn)元系出租、出售涉案52套房產(chǎn)中部分房產(chǎn)收益。上述涉案財(cái)產(chǎn)高度可能屬于黃某某貪污犯罪所得及其收益，高度可能屬于違法所得，依法應(yīng)當(dāng)予以沒(méi)收。
裁判要旨
1.利害關(guān)系人不限于對(duì)申請(qǐng)沒(méi)收的財(cái)產(chǎn)主張所有權(quán)的人，擔(dān)保物權(quán)人等其他享有財(cái)產(chǎn)權(quán)利的相關(guān)權(quán)利人亦屬于利害關(guān)系人。只要是在啟動(dòng)違法所得沒(méi)收程序之前善意取得的財(cái)產(chǎn)權(quán)利都應(yīng)當(dāng)受到承認(rèn)與保護(hù)。如果違法所得沒(méi)收裁定可能直接導(dǎo)致權(quán)利主張者喪失在涉案財(cái)產(chǎn)上的權(quán)利，就應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)許相關(guān)權(quán)利人提出主張。
2.貪污賄賂等犯罪行為直接或者間接獲得財(cái)產(chǎn)，部分或者全部轉(zhuǎn)變、轉(zhuǎn)化的財(cái)產(chǎn)及其收益，以及來(lái)自違法所得相混合財(cái)產(chǎn)中違法所得相應(yīng)部分的收益，均應(yīng)視為“違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)”。
3.在使用贓款進(jìn)行按揭貸款的情形下，對(duì)于按揭貸款欠款、遲延履行期間的一般債務(wù)利息應(yīng)予支持，對(duì)于支付遲延履行期間的逾期利息和加倍債務(wù)利息(罰息)的主張不予支持。
關(guān)聯(lián)索引
《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第298條、第299條、第300條
《中華人民共和國(guó)刑法》第382條第1款
《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于適用犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件違法所得沒(méi)收程序若干問(wèn)題的規(guī)定》第1條第1款第1項(xiàng)、第2條、第5條、第6條、第7條、第9條、第10條、第11條、第12條、第13條、第14條、第15條第1款和第3款、第16條、第17條第1款
一審：廣西壯族自治區(qū)桂林市中級(jí)人民法院（2016）桂03刑沒(méi)1號(hào)刑事裁定（2018年11月15日）
二審：廣西壯族自治區(qū)高級(jí)人民法院（2019）桂刑終18號(hào)刑事裁定（2019年6月29日）
