來(lái)源：（2024年）最高人民檢察院第五十三批指導(dǎo)性案例
劉甲、劉乙惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)偵查活動(dòng)監(jiān)督案（檢例215號(hào)）
【關(guān)鍵詞】
偵查活動(dòng)監(jiān)督? 指定居所監(jiān)視居住? 排除非法證據(jù)? 補(bǔ)充偵查
【要旨】
對(duì)指定居所監(jiān)視居住期間的偵查活動(dòng)，人民檢察院應(yīng)當(dāng)依法加強(qiáng)監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)非法取證線索的，應(yīng)當(dāng)依法進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。對(duì)于非法獲取的證據(jù)，經(jīng)綜合審查取證的方式、頻次、后果等情節(jié)，認(rèn)為達(dá)到使犯罪嫌疑人遭受難以忍受痛苦程度的，應(yīng)當(dāng)依法予以排除。非法證據(jù)排除后，需要進(jìn)一步查清案件事實(shí)的，應(yīng)當(dāng)采取退回補(bǔ)充偵查、自行補(bǔ)充偵查等方式，補(bǔ)充完善證據(jù)鏈條。
【基本案情】
被告人劉甲，男，1975年10月出生，江蘇某投資貸款咨詢有限公司法定代表人。
被告人劉乙，男，1980年11月出生，個(gè)體工商戶。
被告人盧某某，男，1980年1月出生，無(wú)業(yè)。
其他被告人基本情況略。
2013年至2018年間，劉甲、劉乙分別糾集盧某某等人，在實(shí)施“套路貸”及高利放貸過(guò)程中，形成兩個(gè)惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，有組織地多次實(shí)施敲詐勒索、非法拘禁、詐騙、尋釁滋事等違法犯罪活動(dòng)，獲取非法經(jīng)濟(jì)利益，在江蘇省泰州市靖江地區(qū)為非作惡、欺壓群眾，擾亂社會(huì)秩序、經(jīng)濟(jì)秩序，造成惡劣社會(huì)影響。
2019年4月12日，公安機(jī)關(guān)對(duì)該案立案?jìng)刹椋?月至6月間，先后對(duì)劉甲、劉乙、盧某某等人采取指定居所監(jiān)視居住強(qiáng)制措施；8月至10月間，先后對(duì)劉甲、劉乙等人提請(qǐng)江蘇省泰州醫(yī)藥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)（以下簡(jiǎn)稱“高新區(qū)”）人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。
【檢察機(jī)關(guān)履職過(guò)程】
（一）線索發(fā)現(xiàn)。2019年10月，在審查逮捕過(guò)程中，承辦檢察官發(fā)現(xiàn)盧某某供述前后矛盾，遂要求其說(shuō)明理由，盧某某長(zhǎng)時(shí)間沉默不語(yǔ)。后經(jīng)檢察官釋法說(shuō)理、耐心溝通，盧某某反映其在指定居所監(jiān)視居住期間，曾遭受毆打及饑餓、疲勞訊問(wèn)。
（二）調(diào)查核實(shí)。針對(duì)發(fā)現(xiàn)的偵查違法線索，高新區(qū)人民檢察院開(kāi)展了以下調(diào)查核實(shí)工作：一是根據(jù)盧某某反映的遭受毆打的時(shí)間、地點(diǎn)，調(diào)取并審查指定居所監(jiān)視居住期間相應(yīng)時(shí)段的錄音錄像，發(fā)現(xiàn)部分關(guān)鍵時(shí)段錄像缺失。二是調(diào)取并審查全案指定居所監(jiān)視居住期間錄音錄像，經(jīng)與傳訊通知書(shū)、訊問(wèn)筆錄進(jìn)行比對(duì)，發(fā)現(xiàn)偵查人員存在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)對(duì)犯罪嫌疑人連續(xù)疲勞訊問(wèn)情況，違反了訊問(wèn)應(yīng)當(dāng)保證犯罪嫌疑人必要休息時(shí)間的法律規(guī)定，并有違法使用戒具等情形。三是逐一訊問(wèn)被指定居所監(jiān)視居住的同案犯罪嫌疑人，詳細(xì)了解飲食、休息等情況，劉甲、劉乙等人均反映存在長(zhǎng)時(shí)間未保障必要飲食和休息等違法情形，發(fā)現(xiàn)有個(gè)別犯罪嫌疑人因長(zhǎng)期未獲得休息、飲食保障，身體健康狀況受到嚴(yán)重影響。
（三）糾正偵查違法。經(jīng)調(diào)查核實(shí)，高新區(qū)人民檢察院認(rèn)為，公安機(jī)關(guān)偵查活動(dòng)存在嚴(yán)重違法，涉嫌刑訊逼供，依法應(yīng)予以監(jiān)督糾正：一是就疲勞審訊、饑餓審訊、違法使用戒具、連續(xù)傳喚變相拘禁犯罪嫌疑人等問(wèn)題制發(fā)《糾正違法通知書(shū)》，并當(dāng)面向公安機(jī)關(guān)通報(bào)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，督促公安機(jī)關(guān)予以整改。二是依據(jù)《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第三百四十一條規(guī)定，要求公安機(jī)關(guān)及時(shí)更換偵查人員，重新開(kāi)展相關(guān)偵查取證工作。三是將偵查人員涉嫌刑訊逼供的線索材料移送泰州市人民檢察院，并提出初步研判和分析意見(jiàn)。
（四）排除非法證據(jù)。根據(jù)非法證據(jù)排除的相關(guān)法律規(guī)定，高新區(qū)人民檢察院認(rèn)為偵查人員在指定居所監(jiān)視居住期間采取了違法使用戒具等暴力方法，以及饑餓、疲勞審訊等變相肉刑的惡劣手段，使犯罪嫌疑人遭受難以忍受的痛苦，偵查活動(dòng)嚴(yán)重違法，依法排除了劉甲、劉乙、盧某某等犯罪嫌疑人在指定居所監(jiān)視居住期間所作的有罪供述，并告知犯罪嫌疑人及其辯護(hù)人。
（五）自行補(bǔ)充偵查和退回補(bǔ)充偵查。非法證據(jù)排除后，在案其他證據(jù)能夠證明劉甲、劉乙等人涉嫌犯罪，但部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，需要進(jìn)一步偵查取證。為此，檢察機(jī)關(guān)在審查起訴階段依法開(kāi)展了自行補(bǔ)充偵查，重點(diǎn)圍繞非法證據(jù)所涉及的案件事實(shí)，重新訊問(wèn)了犯罪嫌疑人、詢問(wèn)了被害人，核實(shí)了各犯罪嫌疑人實(shí)施的犯罪行為及其在犯罪集團(tuán)中的地位、作用，以親歷性審查確保案件事實(shí)認(rèn)定客觀準(zhǔn)確。同時(shí)，就證明惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)危害性特征等問(wèn)題，將案件退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，后公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充收集固定證據(jù)50余份。
（六）監(jiān)督結(jié)果。高新區(qū)人民檢察院以涉嫌構(gòu)成敲詐勒索、非法拘禁、詐騙、尋釁滋事罪，分別對(duì)劉甲、劉乙、盧某某等多人提起公訴，全案被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。2020年10月30日，高新區(qū)人民法院一審判處劉甲、劉乙、盧某某等人有期徒刑十二年至十個(gè)月不等的刑罰，被告人均未上訴。對(duì)本案中發(fā)現(xiàn)的刑訊逼供犯罪線索，經(jīng)檢察機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?、提起公訴，2名偵查人員被依法追究刑事責(zé)任。
（七）建章立制。對(duì)于案件中發(fā)現(xiàn)的指定居所監(jiān)視居住不合法、不規(guī)范等問(wèn)題，經(jīng)高新區(qū)人民檢察院上報(bào)，江蘇省人民檢察院會(huì)同省公安廳開(kāi)展了深入調(diào)研總結(jié)，于2021年7月聯(lián)合制定了《關(guān)于適用指定居所監(jiān)視居住的實(shí)施意見(jiàn)》，明確規(guī)定公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)在宣布指定居所監(jiān)視居住決定的24小時(shí)內(nèi)向檢察機(jī)關(guān)抄送相關(guān)文書(shū)材料；檢察機(jī)關(guān)應(yīng)及時(shí)對(duì)決定的合法性進(jìn)行審查，加強(qiáng)對(duì)指定居所監(jiān)視居住的檢察監(jiān)督；同時(shí)規(guī)定，指定居所監(jiān)視居住期間應(yīng)當(dāng)保障被監(jiān)視居住人的飲食和必要的休息等，規(guī)范適用有關(guān)措施。
【指導(dǎo)意義】
（一）加強(qiáng)對(duì)犯罪嫌疑人被指定居所監(jiān)視居住期間偵查活動(dòng)合法性的審查和監(jiān)督。在審查案件中，要認(rèn)真聽(tīng)取犯罪嫌疑人對(duì)偵查違法的控告意見(jiàn)，注意審查偵查人員的訊問(wèn)時(shí)間、頻次以及犯罪嫌疑人供述變化情況，全面了解戒具使用、人身安全檢查、飲食休息保障等方面情況，必要時(shí)調(diào)取并審看同步錄音錄像。經(jīng)調(diào)查審查發(fā)現(xiàn)偵查人員涉嫌刑訊逼供犯罪的，應(yīng)當(dāng)將有關(guān)線索材料按程序移送檢察偵查部門，依法開(kāi)展初查、偵查工作，全面核實(shí)相關(guān)情況。
（二）綜合審查判斷并依法排除非法證據(jù)。對(duì)于偵查人員采取毆打、違法使用戒具等暴力方法，或者以不保障必要飲食和必要休息時(shí)間等變相肉刑惡劣手段，造成受傷、患病等嚴(yán)重?fù)p害犯罪嫌疑人身體健康后果的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)為已達(dá)到犯罪嫌疑人難以忍受的痛苦程度；對(duì)于并未造成嚴(yán)重后果的，經(jīng)綜合審查偵查違法行為的方式、頻次，對(duì)于長(zhǎng)時(shí)間、頻繁實(shí)施該類行為的，可以認(rèn)為達(dá)到使犯罪嫌疑人遭受難以忍受痛苦的程度?；谏鲜銮闆r而獲取的有罪供述應(yīng)當(dāng)依法排除。
（三）圍繞案件事實(shí)認(rèn)定依法做好證據(jù)補(bǔ)充完善工作。排除非法證據(jù)后，有證據(jù)證明犯罪嫌疑人涉嫌犯罪但證據(jù)不夠確實(shí)、充分，證據(jù)鏈條不完整的，檢察機(jī)關(guān)可以退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，明確提出補(bǔ)充偵查的方向和具體意見(jiàn)，并依法要求公安機(jī)關(guān)另行指派偵查人員重新進(jìn)行偵查取證；必要時(shí)，也可以自行調(diào)查取證，以親歷性補(bǔ)充完善證據(jù)體系，確保案件事實(shí)認(rèn)定客觀準(zhǔn)確。
【相關(guān)規(guī)定】
《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》（2018年修正）第五十二條、第五十六條、第五十七條、第一百一十九條、第一百七十五條
《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》（2019年修訂）第二條、第十三條、第六十六條、第六十七條、第六十八條、第七十二條、第七十三條、第七十四條、第七十五條、第三百四十一條、第三百四十二條、第五百六十七條
《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國(guó)家安全部、司法部關(guān)于辦理刑事案件嚴(yán)格排除非法證據(jù)若干問(wèn)題的規(guī)定》（法發(fā)〔2017〕15號(hào)，2017年6月27日起施行）第二條、第四條、第五條、第十七條
《最高人民法院關(guān)于建立健全防范刑事冤假錯(cuò)案工作機(jī)制的意見(jiàn)》（法發(fā)〔2013〕11號(hào)，2013年10月9日起施行）第八條
《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》（中華人民共和國(guó)公安部令第127號(hào)，2013年1月1日起施行）第八條、第六十七條、第一百九十五條、第一百九十六條（現(xiàn)適用2020年修正后《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》第八條、第七十一條、第二百條、第二百零一條）
辦案檢察院：江蘇省泰州醫(yī)藥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院
承辦檢察官：陳融、田競(jìng)、馬明明
案例撰稿人：田競(jìng)、薛潔、王民
