刑事審判參考（2020年10月 總第123輯）
［第1357號］方某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織案-“套路貸”黑社會性質(zhì)組織的司法認(rèn)定
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【裁判要旨】
對于“合法公司”外衣下涉“套路貸”黑社會性質(zhì)組織的認(rèn)定，應(yīng) 重點從對組織成員的控制來把握“組織特征”，重點從公司存續(xù)的目的來把握“經(jīng) 濟特征”，重點從違法犯罪的主要手段來把握“行為特征”，重點從公司的規(guī)模 和影響力來把握“危害性特征”。
隨著經(jīng)濟社會發(fā)展以及國家打擊力度加大，黑惡勢力更加注重隱形變異，一些黑社會性質(zhì)組織采取公司化形式運行，企圖以此掩蓋非法目的。本案即是以公司形式實施“套路貸”的涉黑犯罪，也是掃黑除惡專項斗爭開展以來我省法院受理的第一起“套路貸”涉黑犯罪案件。方某等人以“無抵押、零門檻”為誘餌，誘騙被害人簽訂虛高借款合同、房屋租賃合同及各項承諾書，制造民間借貸假象；通過收取“保證金”“上門費”“中介費”以及誘騙簽訂“高低條”等方式惡意虛增債務(wù)；設(shè)置苛刻履約條件和期限，故意制造違約或肆意認(rèn)定違約；并招攬刑滿釋放、社會閑散人員通過限制人身自由、毆打、威脅、體罰、強行入住被害人房屋、噴油漆、堵門鎖、砸玻璃、高音喇叭辱罵等暴力和軟暴力方式索債，嚴(yán)重侵害了人民群眾人身財產(chǎn)權(quán)益，擾亂金融市場秩序，造成極為惡劣影響。人民法院依法認(rèn)定方某、徐某某等人形成黑社會性質(zhì)組織，并據(jù)此判處上述刑罰，體現(xiàn)了對“套路貸”涉黑犯罪依法從嚴(yán)懲處的立場。
蘇義飛：人民法院案例庫收錄本案，請看《（2023年）方某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織案-“合法公司”外衣下黑社會性質(zhì)組織的司法認(rèn)定》
