刑事審判參考（2020年10月 總第123輯）
［第1355號］謝某某等人組織、領導、參加黑社會性質(zhì)組織案-如何準確界定涉黑組織形成的標志性事件
節(jié)選裁判說理部分，僅為個人學習、研究，如有侵權，立即刪除
二、主要問題
如何準確界定黑社會性質(zhì)組織形成的標志性事件
三、裁判理由
確定黑社會性質(zhì)組織的形成時間起點，對于準確認定相關犯罪的性質(zhì)具有重要意義。
如果簡單地理解法條，則一個犯罪組織只有在“四個特征”同時具備之時,才是真正形成黑社會性質(zhì)組織之日，但這在司法實務中無法操作，不具有現(xiàn)實可能性。犯罪組織的形成、發(fā)展、壯大直至最終成為組織特征、經(jīng)濟特征、行為特征、非法控制特征典型完備的黑社會性質(zhì)組織，是一個漸進的過程，往往沒有明顯的性質(zhì)轉(zhuǎn)變的時間節(jié)點。
我們認為，認定一個犯罪組織屬于黑社會性質(zhì)組織,指的是它最終必須完全具備上述四個特征，但不能據(jù)此要求它在形成伊始就已然完全具備四個特征，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部聯(lián)合發(fā)布的《關于辦理黑惡勢力犯罪案件若干問題的指導意見》(以下簡稱《指導意見》)第六條實際上也體現(xiàn)了這一精神。根據(jù)該條規(guī)定，對于黑社會性質(zhì)組織的形成時間，有成立儀式的看成立儀式，無成立儀式的看標志性事件，無標志性事件的就看首次有組織犯罪。之所以將成立儀式(或者類似活動)作為最優(yōu)先確定的判斷依據(jù)，是因為此類行為可以直接表明犯罪分子已經(jīng)按照共同的不法宗旨或意圖糾合在一起，并且初步確定了組織的層級架構和運行方式，盡管此時可能還不具備一定經(jīng)濟實力或者還未形成具體的危害后果，但如果之后該犯罪組織經(jīng)過發(fā)展、升級已經(jīng)具備《刑法》第二百九十四條規(guī)定的四個特征，則可以將成立儀式發(fā)生的時間點作為黑社會性質(zhì)組織形成的時間起點。標志性事件與成立儀式有類似的作用和效果,在沒有成立儀式(或者類似活動)的情況下,可以將該事件作為判斷時間起點的依據(jù)。比較《指導意見》第六條中規(guī)定的三種審查判斷依據(jù),第三種情形(“組織者、領導者與其他組織成員首次共同實施該組織犯罪活動的時間”)在執(zhí)法辦案時運用最多，但成立儀式、標志性事件的優(yōu)勢在于相對更加明確、直觀,在司法實踐中一般不會引起爭議。
成立儀式,是一種意圖明確、行為具體的客觀事實,判斷起來最為簡單而標志性事件的認定則要相對復雜一些，需要司法工作人員結合具體案件事實和證據(jù)綜合判斷。
我們認為，在甄別、確定標志性事件時，至少應當從以下三個方面來分析判斷：第一，該事件一般是組織、領導者親自組織或直接參與實施的違法犯罪事實或者其他重大事件；第二，該事件對于涉案犯罪組織進一步發(fā)展做大或者在一定區(qū)域或行業(yè)內(nèi)開始初步形成非法影響具有明顯作用,客觀上為該組織實施后續(xù)違法犯罪活動打下基礎；第三，標志性事件一般發(fā)生在首次有組織犯罪之前或者本身就是首次有組織犯罪。
撰稿：廣東省高級人民法院 陳小飛 劉錦平
審編：最高人民法院刑三庭 周 川
