刑事審判參考（2019.12 總第118輯）
賴某星犯罪輯團(tuán)走私普通貨物、行賄案
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一、裁判理由
（一）走私犯罪集團(tuán)及首要分子的認(rèn)定
1.關(guān)于走私犯罪集團(tuán)的認(rèn)定
被告人賴某星及其辯護(hù)人提出賴某星未糾集、網(wǎng)羅人員參與走私，廈門(mén)遠(yuǎn)華公司塘邊住所地及海鑫堆場(chǎng)并非走私活動(dòng)據(jù)點(diǎn)，賴某星并未與廈門(mén)海關(guān)原關(guān)員謝某10、周某11等人策劃走私手法，指控本案是集團(tuán)犯罪的證據(jù)不足。
法院審理認(rèn)為，我國(guó)《刑法》第二十六條第二款規(guī)定，三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。（1）證人曾某2、曾某3、賴某4、賴某5、莊某6等人均能證實(shí)他們本人及其他人員加入賴某星走私集團(tuán)的經(jīng)過(guò)，其中部分人員系賴某星自行糾集，部分人員系主動(dòng)投靠，部分人員系由他人介紹參與，但所有人員的加入均需經(jīng)過(guò)賴某星同意，或經(jīng)賴某星授權(quán)后由賴昌標(biāo)等主要成員招募。上述證言與賴某星在偵查階段的供述相互印證，足以認(rèn)定賴某星糾集、網(wǎng)羅人員參與走私活動(dòng)的事實(shí)。（2）曾某3、曾某2、王某7、王某8、賴某4、賴某5、侯某1、邵某9等證人證言共同證實(shí)，賴某星于1994年在廈門(mén)塘邊成立了廈門(mén)遠(yuǎn)華公司，既作為走私活動(dòng)的固定地點(diǎn)，也用于掩蓋走私活動(dòng)；1995年建立海鑫堆場(chǎng)后，即向海關(guān)申請(qǐng)?jiān)O(shè)立海關(guān)監(jiān)管點(diǎn)，并將該堆場(chǎng)作為走私貨物的主要集散地。賴某星在偵查階段對(duì)該節(jié)事實(shí)亦供認(rèn)不諱，供證吻合，足以認(rèn)定賴某星設(shè)立走私據(jù)點(diǎn)的事實(shí)。（3）雖然謝某10與周某11均未到案，但證人侯某1、王某7等人均證實(shí)，賴某星在不同時(shí)期采取不同手法進(jìn)行走私，事先都會(huì)與其和謝某10、周某11、任軍等相關(guān)人員進(jìn)行商議，包括以空柜報(bào)重柜騙取核銷(xiāo)、應(yīng)對(duì)海關(guān)抽查貨柜、上船替換單證等具體操作細(xì)節(jié)；證人林清輝、王某8亦從不同角度印證證實(shí)，謝某10經(jīng)常為賴某星的走私活動(dòng)出謀劃策。上述證人證言，與賴某星在偵查階段關(guān)于其與謝某10、周某11等人溝通、商量之后，先后決定采取假轉(zhuǎn)口貿(mào)易、偽報(bào)品名、開(kāi)具保證函等不同走私手法的供述能相互印證，足以認(rèn)定賴某星與他人共同策劃走私手法的事實(shí)。
綜上所述，在案證據(jù)證明，被告人賴某星為首糾集眾多人員共同參與走私活動(dòng)，主要成員固定，內(nèi)部分工明確，組織結(jié)構(gòu)嚴(yán)密，且不斷策劃變換手法，在長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)持續(xù)實(shí)施大規(guī)模走私活動(dòng)，是典型的集團(tuán)犯罪。
2.關(guān)于犯罪集團(tuán)首要分子的認(rèn)定
被告人賴某星及辯護(hù)人提出賴某星不是犯罪集團(tuán)首要分子，應(yīng)按一般共同犯罪進(jìn)行處理。
法院審理認(rèn)為，我國(guó)《刑法》第九十七條規(guī)定，在犯罪集團(tuán)中起組織、策劃、指揮作用的犯罪分子是首要分子。在案證據(jù)證實(shí)，賴某星自1991年起，不斷糾集、發(fā)展人員參與走私，安排集團(tuán)主要成員的分工，在集團(tuán)內(nèi)部進(jìn)行分層管理，各主要成員均聽(tīng)從賴某星的管理、指揮；賴某星直接出面或安排人員勾結(jié)其他公司共同走私，并收買(mǎi)海關(guān)、口岸等部門(mén)的國(guó)家工作人員，構(gòu)建走私關(guān)系網(wǎng)；在走私過(guò)程中，賴某星與謝某10等人進(jìn)行策劃，不斷變換走私手法，形成模式化的走私流程；賴某星還控制走私資金的流轉(zhuǎn)和運(yùn)作，自行支配走私獲取的巨額非法利益。賴某星在走私集團(tuán)中起組織、策劃、指揮作用，依法應(yīng)認(rèn)定為首要分子。
（二）行賄犯罪的認(rèn)定
被告人賴某星提出，其逢年過(guò)節(jié)給國(guó)家工作人員送財(cái)物，但并未要求他們利用職便為其謀利，不存在權(quán)錢(qián)交易和相互勾結(jié)，不屬行賄。
法院審理認(rèn)為，首先，證人侯某1、王某7、林清輝、王泰成等人的證言證實(shí)，為了使走私活動(dòng)順利進(jìn)行，被告人賴某星讓他們平時(shí)注意與海關(guān)、邊防、公安、港監(jiān)等部門(mén)的國(guó)家工作人員搞好關(guān)系，多請(qǐng)上述人員吃喝玩樂(lè)，過(guò)年過(guò)節(jié)送錢(qián)送物，要把工作做在前面，不要等遇到問(wèn)題再找關(guān)系。上述證言與賴某星在偵查階段的供述相互印證，足以證明賴某星賄送海關(guān)、邊防等部門(mén)的國(guó)家工作人員以財(cái)物具有明確的目的，即意圖通過(guò)收買(mǎi)、籠絡(luò)國(guó)家工作人員，為其走私等違法犯罪活動(dòng)提供便利和幫助。其次，在案大量受賄人的陳述及書(shū)證印證證實(shí)，海關(guān)、邊防等部門(mén)國(guó)家工作人員被賴某星走私集團(tuán)收買(mǎi)后，或違反規(guī)定批準(zhǔn)設(shè)立海關(guān)監(jiān)管點(diǎn)；或幫助搞假貨物查驗(yàn)、假?gòu)?fù)出口核銷(xiāo)；或違法開(kāi)具海關(guān)保證函；或違規(guī)為走私提供過(guò)駁重量鑒定；或幫助截留關(guān)封；或?qū)Πl(fā)現(xiàn)的走私活動(dòng)不予查處；或?qū)Σ榭鄣淖咚截浳镉枰苑判?；或違規(guī)審批赴港單程證；或案發(fā)后幫助銷(xiāo)毀證據(jù)或通風(fēng)報(bào)信等。賴某星走私集團(tuán)之所以能夠長(zhǎng)時(shí)間、大規(guī)模在廈門(mén)地區(qū)進(jìn)行走私活動(dòng)，與上述國(guó)家工作人員被收買(mǎi)后，放棄監(jiān)管、查處職責(zé)，放縱走私行為具有直接關(guān)系。賴某星給國(guó)家工作人員送財(cái)物本質(zhì)是為了“權(quán)錢(qián)交易”，故人民法院依法認(rèn)定被告人賴某星構(gòu)成行賄罪。
【編后語(yǔ)】
廈門(mén)遠(yuǎn)華公司特大走私案被稱作是“新中國(guó)成立以來(lái)查處的最大的一起經(jīng)濟(jì)犯罪案件”，其涉案金額之大、參與人員之多，案情之復(fù)雜，經(jīng)濟(jì)犯罪和腐敗問(wèn)題之嚴(yán)重，觸目驚心。案發(fā)后，被告人賴某星長(zhǎng)期外逃，于2011年7月23日從加拿大被遣返回國(guó)受審。該案的公開(kāi)審理受到了國(guó)內(nèi)外輿論媒體的極大關(guān)注。
廈門(mén)市中級(jí)人民法院在審理賴某星走私普通貨物、行賄案過(guò)程中，堅(jiān)持依法公開(kāi)公正透明，充分保障被告人的訴訟權(quán)利，嚴(yán)把事實(shí)證據(jù)關(guān)，讓事實(shí)的聲音說(shuō)話，逐起逐節(jié)對(duì)裁判理由作出闡述和評(píng)析，做到以法以理服人，嚴(yán)格依法適用法律。庭審公開(kāi)舉證、質(zhì)證了五百余名證人證言、數(shù)千份相關(guān)書(shū)證和被告人賴某星到案后的供述，審理確認(rèn)了在案證據(jù)的合法性、客觀性、關(guān)聯(lián)性，且證據(jù)間能夠相互印證形成完整的證據(jù)鎖鏈，足以認(rèn)定賴某星的犯罪事實(shí)。判決確保定罪準(zhǔn)確、量刑適當(dāng)，確保經(jīng)得起歷史考驗(yàn)。在該案宣判時(shí)，賴某星雖被判處法定最高刑，但仍向法庭鞠躬表示感謝，并服判不上訴。
廈門(mén)遠(yuǎn)華公司特大系列走私案被依法查處并交付審判，充分彰顯了黨和國(guó)家嚴(yán)厲懲治腐敗和打擊違法犯罪活動(dòng)的堅(jiān)定決心，以公開(kāi)公正透明的審判充分體現(xiàn)了中國(guó)特色社會(huì)主義法治的偉大力量，在我國(guó)依法審理大要案的法治實(shí)踐中留下了濃墨重彩的一筆。該案的圓滿審結(jié)，戳穿罪惡行徑，揭露事實(shí)真相，達(dá)到了以正視聽(tīng)、警悟世人的目的，有力地推動(dòng)中國(guó)追逃和
反腐敗斗爭(zhēng)的深入開(kāi)展，取得了良好的政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和法律效果，具有深刻的歷史和現(xiàn)實(shí)意義。
（撰稿∶福建省高級(jí)人民法院刑二庭 林 偉廈門(mén)市中級(jí)人民法院刑二庭 張鎮(zhèn)安 陳 姝
審編∶最高人民法院刑二庭韓維中）
