《刑事審判參考》（2010年第3輯，總第74輯）
[第623號(hào)]劉某1等組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織案-如何結(jié)合具體案情認(rèn)定黑社會(huì)性質(zhì)組織的非法控制特征
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二、主要問(wèn)題
如何結(jié)合具體案情認(rèn)定黑社會(huì)性質(zhì)組織的非法控制特征?
三、裁判理由
非法控制特征（也即危害性特征）是黑社會(huì)性質(zhì)組織的本質(zhì)特征。黑社會(huì)性質(zhì)組織并非單純?yōu)榱藢?shí)施犯罪而存在，其往往謀求在一定地區(qū)范圍內(nèi)或者特定行業(yè)內(nèi)形成一種非法控制或者重大影響，使正常的社會(huì)管理和行業(yè)管理制度不能得以運(yùn)行，借以公然對(duì)抗主流社會(huì)。此特征在以劉某1為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織中表現(xiàn)得尤為明顯。
該黑社會(huì)性質(zhì)組織通過(guò)兩種方式對(duì)湖北省仙桃市的經(jīng)濟(jì)、 社會(huì)生活秩序形成了嚴(yán)重危害：一種方式是通過(guò)入股加入某一經(jīng)濟(jì)實(shí)體，使用暴力、威脅等手段，在該行業(yè)逐步形成壟斷， 擾亂正常的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序；另一種方式是有組織地通過(guò)故意殺人、故意傷害等犯罪行為，或者通過(guò)敲詐勒索、尋釁滋事等違法犯罪行為欺壓、殘害群眾，不斷擴(kuò)大該黑社會(huì)性質(zhì)組織的影響力，稱(chēng)霸一方，擾亂正常的社會(huì)秩序。
（一）對(duì)一定行業(yè)的非法控制
黑社會(huì)性質(zhì)組織所控制和影響的行業(yè)，既包括合法行業(yè)， 也包括黃、賭、毒等非法行業(yè)。實(shí)踐中，各種批發(fā)、零售市場(chǎng)及娛樂(lè)、運(yùn)輸、建筑等行業(yè)，往往容易成為黑社會(huì)性質(zhì)組織控制和爭(zhēng)奪的目標(biāo)。
劉某1所組織、領(lǐng)導(dǎo)的黑社會(huì)性質(zhì)組織自 2003 年起，先后通過(guò)入股仙桃市遠(yuǎn)達(dá)物資貿(mào)易有限公司、興發(fā)煙花爆竹專(zhuān)營(yíng)有限公司、九珠食品有限責(zé)任公司肉聯(lián)廠、1 路公交線(xiàn)經(jīng)營(yíng)權(quán)， 壟斷了仙桃市的水泥銷(xiāo)售市場(chǎng)、煙花爆竹銷(xiāo)售市場(chǎng)、生豬屠宰銷(xiāo)售市場(chǎng)及 1 號(hào)公交線(xiàn)路的運(yùn)營(yíng)權(quán)，其所使用的違法犯罪手段主要如下：
1. 通過(guò)入干股或強(qiáng)行以少量股金霸占多數(shù)股權(quán)的形式加入某一市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)主體，憑借其犯罪組織樹(shù)立的惡名不勞而獲。 如在強(qiáng)行入股興發(fā)煙花爆竹專(zhuān)營(yíng)有限公司時(shí)，劉某1以 5 萬(wàn)元獲取了 30 萬(wàn)元的股金，且以暴力、威脅等手段為后盾，通過(guò)改組當(dāng)選公司董事長(zhǎng)，操縱了公司事務(wù)。在入股其他公司時(shí)， 均是因經(jīng)營(yíng)者看中劉某1的“黑”勢(shì)力背景，以豐厚酬勞拉籠、允諾其人股，為該公司的經(jīng)營(yíng)提供黑勢(shì)力保護(hù)，從而獲取巨額利潤(rùn)。
2. 以暴力、威脅為手段，阻斷同類(lèi)產(chǎn)品進(jìn)入流通領(lǐng)域或強(qiáng)迫消費(fèi)者只能選擇其提供的產(chǎn)品，從而打壓同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者，逼迫對(duì)手退出市場(chǎng)，進(jìn)而壟斷該行業(yè)。如在控制水泥銷(xiāo)售市場(chǎng)時(shí)， 一方面通過(guò)毆打司機(jī)、扎破輪胎等方式對(duì)外地來(lái)的運(yùn)送水泥的車(chē)輛進(jìn)行攔截，使外地水泥不能進(jìn)入仙桃市銷(xiāo)售；另一方面威脅各水泥銷(xiāo)售商只能銷(xiāo)售遠(yuǎn)達(dá)公司代理的華新水泥，從而使華新水泥成為在仙桃市唯一能銷(xiāo)售的水泥產(chǎn)品。又如，在控制生豬屠宰銷(xiāo)售時(shí)，一方面多次到競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手綠生公司門(mén)前鬧事，擾亂該公司的生產(chǎn)秩序；另一方面對(duì)消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)的非九珠肉聯(lián)廠提供的豬肉制品動(dòng)輒沒(méi)收、銷(xiāo)毀，非法處罰，并對(duì)消費(fèi)者進(jìn)行毆打，使消費(fèi)者不敢行使選擇權(quán)。
3. 利用組織成員組成稽查隊(duì)或看護(hù)隊(duì)，非法行使政府相關(guān)執(zhí)法部門(mén)維護(hù)市場(chǎng)秩序的權(quán)力，使政府原職權(quán)部門(mén)職能和威信嚴(yán)重受損。如劉某1在控制水泥、豬肉及 1 路公交線(xiàn)運(yùn)營(yíng)時(shí)， 均成立了稽查隊(duì)，打著替政府相關(guān)部門(mén)檢查違法行為的旗號(hào)，公然非法行使稽查和公共交通管理職能，社會(huì)影響極為惡劣， 相關(guān)管理部門(mén)也因職能行使不暢無(wú)法維護(hù)正常的市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)秩序?！霸谝欢▍^(qū)域或者行業(yè)內(nèi)形成非法控制或者重大影響” 是非法控制特征的具體表述，“非法控制”和“重大影響”均是指黑社會(huì)性質(zhì)組織對(duì)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活的干預(yù)度和影響力，二者沒(méi)有本質(zhì)的區(qū)別，只是在控制程度上有所不同。具體到個(gè)案， 應(yīng)根據(jù)具體案情，對(duì)黑社會(huì)性質(zhì)緝織的危害程度進(jìn)行區(qū)分，準(zhǔn)確認(rèn)定個(gè)案是屬于“非法控制”還是“重大影響”、，聯(lián)系本案，劉某1黑社會(huì)性質(zhì)組織對(duì)仙桃市的水泥銷(xiāo)售市場(chǎng)、煙花爆竹銷(xiāo)售市場(chǎng)、生豬屠宰銷(xiāo)售市場(chǎng)等行業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)形成了壟斷，多數(shù)生產(chǎn)企業(yè)因產(chǎn)品無(wú)法進(jìn)入而被迫退出當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)；多數(shù)經(jīng)營(yíng)者因無(wú)法銷(xiāo)售其他產(chǎn)品而放棄了經(jīng)營(yíng)多年的代理權(quán)；多數(shù)上游企業(yè)因無(wú)法購(gòu)買(mǎi)到質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原材料及原材料短缺不足， 提高了經(jīng)營(yíng)成本，蒙受了巨大的經(jīng)濟(jì)損失；相關(guān)政府職能部門(mén)如質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、屠管辦、建委及運(yùn)管處，其工作人員均因懼怕劉某1等人的打擊報(bào)復(fù)而不敢維持正常的市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)秩序。 因此，應(yīng)認(rèn)定該組織在水泥銷(xiāo)售、煙花爆竹銷(xiāo)售、生豬屠宰銷(xiāo)售及 1 號(hào)公交線(xiàn)路運(yùn)營(yíng)等行業(yè)已形成了非法控制。
（二）對(duì)社會(huì)生活的重大影響
劉某1組織、領(lǐng)導(dǎo)的黑社會(huì)性質(zhì)組織除了在經(jīng)濟(jì)上對(duì)相關(guān)行業(yè)進(jìn)行非法控制外，還多次為了逞強(qiáng)爭(zhēng)霸、確立強(qiáng)勢(shì)地位而實(shí)施故意殺人、故意傷害、尋釁滋事等違法犯罪行為，樹(shù)立該黑社會(huì)性質(zhì)組織的非法權(quán)威，嚴(yán)重影響了社會(huì)的穩(wěn)定和人民群眾的安全感。主要表現(xiàn)如下：
1. 本案中的黑社會(huì)性質(zhì)組織為了實(shí)現(xiàn)在多股黑惡勢(shì)力中稱(chēng)霸的目的，以劉某1為首的組織成員精心策劃了多起針對(duì)其他黑惡勢(shì)力頭目的犯罪行為，如槍殺胡東風(fēng)案、槍擊肖洪斌案， 以此擴(kuò)大該組織在仙桃市的影響力，使其成為仙桃市勢(shì)力最大的黑社會(huì)性質(zhì)組織。
2. 為了報(bào)復(fù)在搶奪工程等活動(dòng)中結(jié)怨的對(duì)手，以陳某3、楊某2為首的多箱組織成員實(shí)施了多起故意傷害等打擊異己的 行為，進(jìn)一步擴(kuò)大了該黑社會(huì)性質(zhì)組織的惡名，為參與社會(huì)其他活動(dòng)掃除了障礙。
3. 利用該黑社會(huì)性質(zhì)組織形成的惡劣影響，多次插手民間糾紛、替人行兇、尋釁滋事、敲詐勒索、強(qiáng)立債權(quán)，對(duì)在仙桃境內(nèi)生活的普通民眾肆意欺凌，百姓敢怒而不敢言。
4. 多次非法買(mǎi)賣(mài)槍支并持槍支作案，不斷謀求該組織的武力擴(kuò)張，使當(dāng)?shù)氐纳鐣?huì)治安形勢(shì)嚴(yán)重惡化。
通過(guò)以上違法犯罪活動(dòng)，劉某1所組織、領(lǐng)導(dǎo)的黑社會(huì)性質(zhì)組織在仙桃市婦孺皆知，群眾岡懼怕報(bào)復(fù)，在受到欺壓時(shí)不敢依法行使舉報(bào)、控告的權(quán)利；該組織及其成員屢次在光天化日之下持槍械毆斗，人民群眾的安全感受到嚴(yán)重影響；政府相關(guān)職能部門(mén)或行業(yè)管理部門(mén)的職能受到嚴(yán)重破壞，無(wú)法保證社會(huì)秩序的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，甚至公司、企業(yè)的正常運(yùn)行也要尋求該犯罪組織的非法保護(hù)才得以平安無(wú)事。以上的種種情況說(shuō)明，在社會(huì)秩序方面，劉某1組織、領(lǐng)導(dǎo)的黑社會(huì)性質(zhì)組織已經(jīng)給當(dāng)?shù)卦斐闪酥卮笥绊?，使該市的社?huì)生活秩序受到嚴(yán)重破壞。
通過(guò)本案我們可以看到黑社會(huì)性質(zhì)組織，一方面，在通過(guò)違法犯罪活動(dòng)積累經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)；另一方面，也在社會(huì)生活方面不斷謀求影響力，并借以削弱合法政權(quán)的控制力。這兩個(gè)方面互為依托、互相促進(jìn)，不斷破壞侵蝕正常的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，并最終形成黑社會(huì)性質(zhì)組織掌控的非法秩序，這正是此類(lèi)犯罪嚴(yán)重社會(huì)危害性的根本所在。
（撰稿：最高人民法院刑三庭 蘇敏 馮黔剛 審編：最高人民法院刑三庭 周川）
