《刑法》第三百零七條之一 【虛假訴訟罪】以捏造的事實(shí)提起民事訴訟，妨害司法秩序或者嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
有第一款行為，非法占有他人財(cái)產(chǎn)或者逃避合法債務(wù)，又構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪從重處罰。
司法工作人員利用職權(quán)，與他人共同實(shí)施前三款行為的，從重處罰；同時(shí)構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪從重處罰。
由于法律法規(guī)司法解釋每年都會(huì)出現(xiàn)新變化，蘇義飛律師將在此網(wǎng)站頁面每年更新一次該罪名量刑標(biāo)準(zhǔn)：
［第1375號(hào)］“部分篡改型”行為不構(gòu)成虛假訴訟罪：“部分篡改型”行為，以區(qū)別于在不存在民事法律關(guān)系的情況下憑空捏造民事法律關(guān)系、虛構(gòu)民事糾紛并向人民法院提起民事訴訟的“無中生有型”行為。
將“部分篡改型”行為排除在虛假訴訟罪之外，符合民事訴訟的客觀規(guī)律。現(xiàn)階段，民事訴訟案件數(shù)量巨大，且具體情況比較復(fù)雜，部分原告采取虛假陳述、偽造證據(jù)等手段故意提高訴訟標(biāo)的額，實(shí)際上是出于更好的維護(hù)自身合法利益等訴訟策略方面的考慮。如果對(duì)這種情況不加區(qū)別的認(rèn)定為虛假訴訟罪，可能會(huì)侵害部分民事當(dāng)事人享有的合法訴權(quán)，導(dǎo)致刑罰打擊面過大。
［第1376號(hào)］民事共同訴訟案件中如何正確認(rèn)定虛假訴訟罪：在多個(gè)原告共同提起普通共同訴訟的情況下，各原告均享有獨(dú)立的訴權(quán)。虛假訴訟罪的懲治重點(diǎn)，是行為人捏造事實(shí)行使虛假訴權(quán)的行為，因此，對(duì)于普通共同訴訟中各原告行使各自訴權(quán)的行為，原則上應(yīng)當(dāng)分別進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定其中是否存在捏造民事法律關(guān)系、虛構(gòu)民事糾紛的情形，如果答案是肯定的，則應(yīng)認(rèn)定該部分為刑法規(guī)定的虛假訴訟行為。不能因?yàn)槠渲胁糠衷娴男袨閷儆诓糠执鄹陌讣聦?shí)，就對(duì)全案認(rèn)定為“部分篡改型”行為。
在民事普通共同訴訟案件中，對(duì)于某一行為是否構(gòu)成虛假訴訟罪，應(yīng)當(dāng)區(qū)分不同原告的行為，分別進(jìn)行評(píng)價(jià)。
［第1377號(hào)］向人民法院申請(qǐng)執(zhí)行仲裁調(diào)解書是否屬于虛假訴訟罪中的“提起民事訴訟”：民事執(zhí)行程序?qū)儆诿袷略V訟，二被告人的行為屬于“提起民事訴訟”，應(yīng)構(gòu)成虛假訴訟罪。
（2022年）最高人民檢察院 公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）
第七十八條 〔虛假訴訟案（刑法第三百零七條之一）〕單獨(dú)或者與他人惡意串通，以捏造的事實(shí)提起民事訴訟，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
（一）致使人民法院基于捏造的事實(shí)采取財(cái)產(chǎn)保全或者行為保全措施的；
（二）致使人民法院開庭審理，干擾正常司法活動(dòng)的；
（三）致使人民法院基于捏造的事實(shí)作出裁判文書、制作財(cái)產(chǎn)分配方案，或者立案執(zhí)行基于捏造的事實(shí)作出的仲裁裁決、公證債權(quán)文書的；
（四）多次以捏造的事實(shí)提起民事訴訟的；
（五）因以捏造的事實(shí)提起民事訴訟被采取民事訴訟強(qiáng)制措施或者受過刑事追究的；
（六）其他妨害司法秩序或者嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益的情形。
（2018年）最高人民法院 最高人民檢察院關(guān)于辦理虛假訴訟刑事案件適用法律若干問題的解釋
第一條 采取偽造證據(jù)、虛假陳述等手段，實(shí)施下列行為之一，捏造民事法律關(guān)系，虛構(gòu)民事糾紛，向人民法院提起民事訴訟的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第三百零七條之一第一款規(guī)定的“以捏造的事實(shí)提起民事訴訟”：
（一）與夫妻一方惡意串通，捏造夫妻共同債務(wù)的；
（二）與他人惡意串通，捏造債權(quán)債務(wù)關(guān)系和以物抵債協(xié)議的；
（三）與公司、企業(yè)的法定代表人、董事、監(jiān)事、經(jīng)理或者其他管理人員惡意串通，捏造公司、企業(yè)債務(wù)或者擔(dān)保義務(wù)的；
?。ㄋ模┠笤熘R(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)關(guān)系或者不正當(dāng)競爭關(guān)系的；
?。ㄎ澹┰谄飘a(chǎn)案件審理過程中申報(bào)捏造的債權(quán)的；
（六）與被執(zhí)行人惡意串通，捏造債權(quán)或者對(duì)查封、扣押、凍結(jié)財(cái)產(chǎn)的優(yōu)先權(quán)、擔(dān)保物權(quán)的；
?。ㄆ撸﹩畏交蛘吲c他人惡意串通，捏造身份、合同、侵權(quán)、繼承等民事法律關(guān)系的其他行為。
隱瞞債務(wù)已經(jīng)全部清償?shù)氖聦?shí)，向人民法院提起民事訴訟，要求他人履行債務(wù)的，以“以捏造的事實(shí)提起民事訴訟”論。
向人民法院申請(qǐng)執(zhí)行基于捏造的事實(shí)作出的仲裁裁決、公證債權(quán)文書，或者在民事執(zhí)行過程中以捏造的事實(shí)對(duì)執(zhí)行標(biāo)的提出異議、申請(qǐng)參與執(zhí)行財(cái)產(chǎn)分配的，屬于刑法第三百零七條之一第一款規(guī)定的“以捏造的事實(shí)提起民事訴訟”。
第二條 以捏造的事實(shí)提起民事訴訟，有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第三百零七條之一第一款規(guī)定的“妨害司法秩序或者嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益”：
?。ㄒ唬┲率谷嗣穹ㄔ夯谀笤斓氖聦?shí)采取財(cái)產(chǎn)保全或者行為保全措施的；
?。ǘ┲率谷嗣穹ㄔ洪_庭審理，干擾正常司法活動(dòng)的；
（三）致使人民法院基于捏造的事實(shí)作出裁判文書、制作財(cái)產(chǎn)分配方案，或者立案執(zhí)行基于捏造的事實(shí)作出的仲裁裁決、公證債權(quán)文書的；
?。ㄋ模┒啻我阅笤斓氖聦?shí)提起民事訴訟的；
?。ㄎ澹┰蛞阅笤斓氖聦?shí)提起民事訴訟被采取民事訴訟強(qiáng)制措施或者受過刑事追究的；
?。┢渌梁λ痉ㄖ刃蚧蛘邍?yán)重侵害他人合法權(quán)益的情形。
第三條 以捏造的事實(shí)提起民事訴訟，有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第三百零七條之一第一款規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”：
?。ㄒ唬┯斜窘忉尩诙l第一項(xiàng)情形，造成他人經(jīng)濟(jì)損失一百萬元以上的；
（二）有本解釋第二條第二項(xiàng)至第四項(xiàng)情形之一，嚴(yán)重干擾正常司法活動(dòng)或者嚴(yán)重?fù)p害司法公信力的；
?。ㄈ┲率沽x務(wù)人自動(dòng)履行生效裁判文書確定的財(cái)產(chǎn)給付義務(wù)或者人民法院強(qiáng)制執(zhí)行財(cái)產(chǎn)權(quán)益，數(shù)額達(dá)到一百萬元以上的；
（四）致使他人債權(quán)無法實(shí)現(xiàn)，數(shù)額達(dá)到一百萬元以上的；
?。ㄎ澹┓欠ㄕ加兴素?cái)產(chǎn)，數(shù)額達(dá)到十萬元以上的；
?。┲率顾艘?yàn)椴粓?zhí)行人民法院基于捏造的事實(shí)作出的判決、裁定，被采取刑事拘留、逮捕措施或者受到刑事追究的；
?。ㄆ撸┢渌楣?jié)嚴(yán)重的情形。
第四條 實(shí)施刑法第三百零七條之一第一款行為，非法占有他人財(cái)產(chǎn)或者逃避合法債務(wù)，又構(gòu)成詐騙罪，職務(wù)侵占罪，拒不執(zhí)行判決、裁定罪，貪污罪等犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪從重處罰。
第五條 司法工作人員利用職權(quán)，與他人共同實(shí)施刑法第三百零七條之一前三款行為的，從重處罰；同時(shí)構(gòu)成濫用職權(quán)罪，民事枉法裁判罪，執(zhí)行判決、裁定濫用職權(quán)罪等犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪從重處罰。
第六條 訴訟代理人、證人、鑒定人等訴訟參與人與他人通謀，代理提起虛假民事訴訟、故意作虛假證言或者出具虛假鑒定意見，共同實(shí)施刑法第三百零七條之一前三款行為的，依照共同犯罪的規(guī)定定罪處罰；同時(shí)構(gòu)成妨害作證罪，幫助毀滅、偽造證據(jù)罪等犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪從重處罰。
第七條 采取偽造證據(jù)等手段篡改案件事實(shí)，騙取人民法院裁判文書，構(gòu)成犯罪的，依照刑法第二百八十條、第三百零七條等規(guī)定追究刑事責(zé)任。
第八條 單位實(shí)施刑法第三百零七條之一第一款行為的，依照本解釋規(guī)定的定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員定罪處罰，并對(duì)單位判處罰金。
第九條 實(shí)施刑法第三百零七條之一第一款行為，未達(dá)到情節(jié)嚴(yán)重的標(biāo)準(zhǔn)，行為人系初犯，在民事訴訟過程中自愿具結(jié)悔過，接受人民法院處理決定，積極退贓、退賠的，可以認(rèn)定為犯罪情節(jié)輕微，不起訴或者免予刑事處罰；確有必要判處刑罰的，可以從寬處罰。
司法工作人員利用職權(quán)，與他人共同實(shí)施刑法第三百零七條之一第一款行為的，對(duì)司法工作人員不適用本條第一款規(guī)定。
第十條 虛假訴訟刑事案件由虛假民事訴訟案件的受理法院所在地或者執(zhí)行法院所在地人民法院管轄。有刑法第三百零七條之一第四款情形的，上級(jí)人民法院可以指定下級(jí)人民法院將案件移送其他人民法院審判。
第十一條 本解釋所稱裁判文書，是指人民法院依照民事訴訟法、企業(yè)破產(chǎn)法等民事法律作出的判決、裁定、調(diào)解書、支付令等文書。
（2016年）最高人民法院關(guān)于防范和制裁虛假訴訟的指導(dǎo)意見
1.虛假訴訟一般包含以下要素：
（1）以規(guī)避法律、法規(guī)或國家政策謀取非法利益為目的；
（2）雙方當(dāng)事人存在惡意串通；
（3）虛構(gòu)事實(shí)；
（4）借用合法的民事程序；
（5）侵害國家利益、社會(huì)公共利益或者案外人的合法權(quán)益。
2.實(shí)踐中，要特別注意以下情形：
（1）當(dāng)事人為夫妻、朋友等親近關(guān)系或者關(guān)聯(lián)企業(yè)等共同利益關(guān)系；
（2）原告訴請(qǐng)司法保護(hù)的標(biāo)的額與其自身經(jīng)濟(jì)狀況嚴(yán)重不符；
（3）原告起訴所依據(jù)的事實(shí)和理由明顯不符合常理；
（4）當(dāng)事人雙方無實(shí)質(zhì)性民事權(quán)益爭議；
（5）案件證據(jù)不足，但雙方仍然主動(dòng)迅速達(dá)成調(diào)解協(xié)議，并請(qǐng)求人民法院出具調(diào)解書。
3.各級(jí)人民法院應(yīng)當(dāng)在立案窗口及法庭張貼警示宣傳標(biāo)識(shí)，同時(shí)在“人民法院民事訴訟風(fēng)險(xiǎn)提示書”中明確告知參與虛假訴訟應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的法律責(zé)任，引導(dǎo)當(dāng)事人依法行使訴權(quán)，誠信訴訟。
4.在民間借貸、離婚析產(chǎn)、以物抵債、勞動(dòng)爭議、公司分立（合并）、企業(yè)破產(chǎn)等虛假訴訟高發(fā)領(lǐng)域的案件審理中，要加大證據(jù)審查力度。對(duì)可能存在虛假訴訟的，要適當(dāng)加大依職權(quán)調(diào)查取證力度。
5.涉嫌虛假訴訟的，應(yīng)當(dāng)傳喚當(dāng)事人本人到庭，就有關(guān)案件事實(shí)接受詢問。除法定事由外，應(yīng)當(dāng)要求證人出庭作證。要充分發(fā)揮民事訴訟法司法解釋有關(guān)當(dāng)事人和證人簽署保證書規(guī)定的作用，探索當(dāng)事人和證人宣誓制度。
6.訴訟中，一方對(duì)另一方提出的于己不利的事實(shí)明確表示承認(rèn)，且不符合常理的，要做進(jìn)一步查明，慎重認(rèn)定。查明的事實(shí)與自認(rèn)的事實(shí)不符的，不予確認(rèn)。
7.要加強(qiáng)對(duì)調(diào)解協(xié)議的審查力度。對(duì)雙方主動(dòng)達(dá)成調(diào)解協(xié)議并申請(qǐng)人民法院出具調(diào)解書的，應(yīng)當(dāng)結(jié)合案件基礎(chǔ)事實(shí)，注重審查調(diào)解協(xié)議是否損害國家利益、社會(huì)公共利益或者案外人的合法權(quán)益；對(duì)人民調(diào)解協(xié)議司法確認(rèn)案件，要按照民事訴訟法司法解釋要求，注重審查基礎(chǔ)法律關(guān)系的真實(shí)性。
8.在執(zhí)行公證債權(quán)文書和仲裁裁決書、調(diào)解書等法律文書過程中，對(duì)可能存在雙方惡意串通、虛構(gòu)事實(shí)的，要加大實(shí)質(zhì)審查力度，注重審查相關(guān)法律文書是否損害國家利益、社會(huì)公共利益或者案外人的合法權(quán)益。如果存在上述情形，應(yīng)當(dāng)裁定不予執(zhí)行。必要時(shí)，可向仲裁機(jī)構(gòu)或者公證機(jī)關(guān)發(fā)出司法建議。
9.加大公開審判力度，增加案件審理的透明度。對(duì)與案件處理結(jié)果可能存在法律上利害關(guān)系的，可適當(dāng)依職權(quán)通知其參加訴訟，避免其民事權(quán)益受到損害，防范虛假訴訟行為。
10.在第三人撤銷之訴、案外人執(zhí)行異議之訴、案外人申請(qǐng)?jiān)賹彽劝讣徖碇?，發(fā)現(xiàn)已經(jīng)生效的裁判涉及虛假訴訟的，要及時(shí)予以糾正，保護(hù)案外人訴權(quán)和實(shí)體權(quán)利；同時(shí)也要防范有關(guān)人員利用上述法律制度，制造虛假訴訟，損害原訴訟中合法權(quán)利人利益。
11.經(jīng)查明屬于虛假訴訟，原告申請(qǐng)撤訴的，不予準(zhǔn)許，并應(yīng)當(dāng)根據(jù)民事訴訟法第一百一十二條的規(guī)定，駁回其請(qǐng)求。
12.對(duì)虛假訴訟參與人，要適度加大罰款、拘留等妨礙民事訴訟強(qiáng)制措施的法律適用力度；虛假訴訟侵害他人民事權(quán)益的，虛假訴訟參與人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任；虛假訴訟違法行為涉嫌虛假訴訟罪、詐騙罪、合同詐騙罪等刑事犯罪的，民事審判部門應(yīng)當(dāng)依法將相關(guān)線索和有關(guān)案件材料移送偵查機(jī)關(guān)。
13.探索建立虛假訴訟失信人名單制度。將虛假訴訟參與人列入失信人名單，逐步開展與現(xiàn)有相關(guān)信息平臺(tái)和社會(huì)信用體系接軌工作，加大制裁力度。
14.人民法院工作人員參與虛假訴訟的，要依照法官法、法官職業(yè)道德基本準(zhǔn)則和法官行為規(guī)范等規(guī)定，從嚴(yán)處理。
15.訴訟代理人參與虛假訴訟的，要依法予以制裁，并應(yīng)當(dāng)向司法行政部門、律師協(xié)會(huì)或者行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)出司法建議。
16.鑒定機(jī)構(gòu)、鑒定人參與虛假訴訟的，可以根據(jù)情節(jié)輕重，給予鑒定機(jī)構(gòu)、鑒定人訓(xùn)誡、責(zé)令退還鑒定費(fèi)用、從法院委托鑒定專業(yè)機(jī)構(gòu)備選名單中除名等制裁，并應(yīng)當(dāng)向司法行政部門或者行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)出司法建議。
17.要積極主動(dòng)與有關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，爭取支持配合，探索建立多部門協(xié)調(diào)配合的綜合治理機(jī)制。要通過向社會(huì)公開發(fā)布虛假訴訟典型案例等多種形式，震懾虛假訴訟違法行為。
18.各級(jí)人民法院要及時(shí)組織干警學(xué)習(xí)了解中央和地方的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)政策，充分預(yù)判有可能在司法領(lǐng)域反映出來的虛假訴訟案件類型，也可以采取典型案例分析、審判業(yè)務(wù)交流、庭審觀摩等多種形式，提高甄別虛假訴訟的司法能力。
（2021年）最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)虛假訴訟犯罪懲治工作的意見
第四條 實(shí)施《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理虛假訴訟刑事案件適用法律若干問題的解釋》第一條第一款、第二款規(guī)定的捏造事實(shí)行為，并有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第三百零七條之一第一款規(guī)定的“以捏造的事實(shí)提起民事訴訟”：
?。ㄒ唬┨岢雒袷缕鹪V的；
?。ǘ┫蛉嗣穹ㄔ荷暾?qǐng)宣告失蹤、宣告死亡，申請(qǐng)認(rèn)定公民無民事行為能力、限制民事行為能力，申請(qǐng)認(rèn)定財(cái)產(chǎn)無主，申請(qǐng)確認(rèn)調(diào)解協(xié)議，申請(qǐng)實(shí)現(xiàn)擔(dān)保物權(quán)，申請(qǐng)支付令，申請(qǐng)公示催告的；
?。ㄈ┰诿袷略V訟過程中增加獨(dú)立的訴訟請(qǐng)求、提出反訴，有獨(dú)立請(qǐng)求權(quán)的第三人提出與本案有關(guān)的訴訟請(qǐng)求的；
?。ㄋ模┰谄飘a(chǎn)案件審理過程中申報(bào)債權(quán)的；
?。ㄎ澹┌竿馊松暾?qǐng)民事再審的；
?。┫蛉嗣穹ㄔ荷暾?qǐng)執(zhí)行仲裁裁決、公證債權(quán)文書的；
?。ㄆ撸┌竿馊嗽诿袷聢?zhí)行過程中對(duì)執(zhí)行標(biāo)的提出異議，債權(quán)人在民事執(zhí)行過程中申請(qǐng)參與執(zhí)行財(cái)產(chǎn)分配的；
（八）以其他手段捏造民事案件基本事實(shí)，虛構(gòu)民事糾紛，提起民事訴訟的。
第五條 對(duì)于下列虛假訴訟犯罪易發(fā)的民事案件類型，人民法院、人民檢察院在履行職責(zé)過程中應(yīng)當(dāng)予以重點(diǎn)關(guān)注：
?。ㄒ唬┟耖g借貸糾紛案件；
?。ǘ┥婕胺课菹拶彙C(jī)動(dòng)車配置指標(biāo)調(diào)控的以物抵債案件；
?。ㄈ┮噪x婚訴訟一方當(dāng)事人為被告的財(cái)產(chǎn)糾紛案件；
?。ㄋ模┮砸呀?jīng)資不抵債或者已經(jīng)被作為被執(zhí)行人的自然人、法人和非法人組織為被告的財(cái)產(chǎn)糾紛案件；
?。ㄎ澹┮圆疬w區(qū)劃范圍內(nèi)的自然人為當(dāng)事人的離婚、分家析產(chǎn)、繼承、房屋買賣合同糾紛案件；
?。┕痉至ⅰ⒑喜⒑推髽I(yè)破產(chǎn)糾紛案件；
?。ㄆ撸﹦趧?dòng)爭議案件；
?。ò耍┥婕榜Y名商標(biāo)認(rèn)定的案件；
（九）其他需要重點(diǎn)關(guān)注的民事案件。
第六條 民事訴訟當(dāng)事人有下列情形之一的，人民法院、人民檢察院在履行職責(zé)過程中應(yīng)當(dāng)依法嚴(yán)格審查，及時(shí)甄別和發(fā)現(xiàn)虛假訴訟犯罪：
?。ㄒ唬┰嫫鹪V依據(jù)的事實(shí)、理由不符合常理，存在偽造證據(jù)、虛假陳述可能的；
?。ǘ┰嬖V請(qǐng)司法保護(hù)的訴訟標(biāo)的額與其自身經(jīng)濟(jì)狀況嚴(yán)重不符的；
?。ㄈ┰诳赡苡绊懓竿馊死娴陌讣?，當(dāng)事人之間存在近親屬關(guān)系或者關(guān)聯(lián)企業(yè)等共同利益關(guān)系的；
?。ㄋ模┊?dāng)事人之間不存在實(shí)質(zhì)性民事權(quán)益爭議和實(shí)質(zhì)性訴辯對(duì)抗的；
?。ㄎ澹┮环疆?dāng)事人對(duì)于另一方當(dāng)事人提出的對(duì)其不利的事實(shí)明確表示承認(rèn)，且不符合常理的；
（六）認(rèn)定案件事實(shí)的證據(jù)不足，但雙方當(dāng)事人主動(dòng)迅速達(dá)成調(diào)解協(xié)議，請(qǐng)求人民法院制作調(diào)解書的；
?。ㄆ撸┊?dāng)事人自愿以價(jià)格明顯不對(duì)等的財(cái)產(chǎn)抵付債務(wù)的；
（八）民事訴訟過程中存在其他異常情況的。
第七條 民事訴訟代理人、證人、鑒定人等訴訟參與人有下列情形之一的，人民法院、人民檢察院在履行職責(zé)過程中應(yīng)當(dāng)依法嚴(yán)格審查，及時(shí)甄別和發(fā)現(xiàn)虛假訴訟犯罪：
?。ㄒ唬┰V訟代理人違規(guī)接受對(duì)方當(dāng)事人或者案外人給付的財(cái)物或者其他利益，與對(duì)方當(dāng)事人或者案外人惡意串通，侵害委托人合法權(quán)益的；
?。ǘ┕室馓峁┨摷僮C據(jù)，指使、引誘他人偽造、變?cè)熳C據(jù)、提供虛假證據(jù)或者隱匿、毀滅證據(jù)的；
?。ㄈ┎扇∑渌徽?dāng)手段干擾民事訴訟活動(dòng)正常進(jìn)行的。
第八條 人民法院、人民檢察院、公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)虛假訴訟犯罪的線索來源包括：
?。ㄒ唬┟袷略V訟當(dāng)事人、訴訟代理人和其他訴訟參與人、利害關(guān)系人、其他自然人、法人和非法人組織的報(bào)案、控告、舉報(bào)和法律監(jiān)督申請(qǐng)；
（二）被害人有證據(jù)證明對(duì)被告人通過實(shí)施虛假訴訟行為侵犯自己合法權(quán)益的行為應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任，且有證據(jù)證明曾經(jīng)提出控告，而公安機(jī)關(guān)或者人民檢察院不予追究被告人刑事責(zé)任，向人民法院提出的刑事自訴；
?。ㄈ┤嗣穹ㄔ?、人民檢察院、公安機(jī)關(guān)、司法行政機(jī)關(guān)履行職責(zé)過程中主動(dòng)發(fā)現(xiàn)；
?。ㄋ模┯嘘P(guān)國家機(jī)關(guān)移送的案件線索；
?。ㄎ澹┢渌€索來源。
第九條 虛假訴訟刑事案件由相關(guān)虛假民事訴訟案件的受理法院所在地或者執(zhí)行法院所在地人民法院管轄。有刑法第三百零七條之一第四款情形的，上級(jí)人民法院可以指定下級(jí)人民法院將案件移送其他人民法院審判。
前款所稱相關(guān)虛假民事訴訟案件的受理法院，包括該民事案件的一審、二審和再審法院。
虛假訴訟刑事案件的級(jí)別管轄，根據(jù)刑事訴訟法的規(guī)定確定。
第十條 人民法院、人民檢察院向公安機(jī)關(guān)移送涉嫌虛假訴訟犯罪案件，應(yīng)當(dāng)附下列材料：
（一）案件移送函，載明移送案件的人民法院或者人民檢察院名稱、民事案件當(dāng)事人名稱和案由、所處民事訴訟階段、民事案件辦理人及聯(lián)系電話等。案件移送函應(yīng)當(dāng)附移送材料清單和回執(zhí)，經(jīng)人民法院或者人民檢察院負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，加蓋人民法院或者人民檢察院公章；
?。ǘ┮扑途€索的情況說明，載明案件來源、當(dāng)事人信息、涉嫌虛假訴訟犯罪的事實(shí)、法律依據(jù)等，并附相關(guān)證據(jù)材料；
?。ㄈ┡c民事案件有關(guān)的訴訟材料，包括起訴書、答辯狀、庭審筆錄、調(diào)查筆錄、談話筆錄等。
人民法院、人民檢察院應(yīng)當(dāng)指定專門職能部門負(fù)責(zé)涉嫌虛假訴訟犯罪案件的移送。
人民法院將涉嫌虛假訴訟犯罪案件移送公安機(jī)關(guān)的，同時(shí)將有關(guān)情況通報(bào)同級(jí)人民檢察院。
第十一條 人民法院、人民檢察院認(rèn)定民事訴訟當(dāng)事人和其他訴訟參與人的行為涉嫌虛假訴訟犯罪，除民事訴訟當(dāng)事人、其他訴訟參與人或者案外人的陳述、證言外，一般還應(yīng)有物證、書證或者其他證人證言等證據(jù)相印證。
第十二條 人民法院、人民檢察院將涉嫌虛假訴訟犯罪案件有關(guān)材料移送公安機(jī)關(guān)的，接受案件的公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)出具接受案件的回執(zhí)或者在案件移送函所附回執(zhí)上簽收。
公安機(jī)關(guān)收到有關(guān)材料后，分別作出以下處理：
?。ㄒ唬┱J(rèn)為移送的案件材料不全的，應(yīng)當(dāng)在收到有關(guān)材料之日起三日內(nèi)通知移送的人民法院或者人民檢察院在三日內(nèi)補(bǔ)正。不得以材料不全為由不接受移送案件；
?。ǘ┱J(rèn)為有犯罪事實(shí)，需要追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)在收到有關(guān)材料之日起三十日內(nèi)決定是否立案，并通知移送的人民法院或者人民檢察院；
?。ㄈ┱J(rèn)為有犯罪事實(shí)，但是不屬于自己管轄的，應(yīng)當(dāng)立即報(bào)經(jīng)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，在二十四小時(shí)內(nèi)移送有管轄權(quán)的機(jī)關(guān)處理，并告知移送的人民法院或者人民檢察院。對(duì)于必須采取緊急措施的，應(yīng)當(dāng)先采取緊急措施，然后辦理手續(xù)，移送主管機(jī)關(guān)；
?。ㄋ模┱J(rèn)為沒有犯罪事實(shí)，或者犯罪情節(jié)顯著輕微不需要追究刑事責(zé)任的，或者具有其他依法不追究刑事責(zé)任情形的，經(jīng)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，不予立案，并應(yīng)當(dāng)說明理由，制作不予立案通知書在三日內(nèi)送達(dá)移送的人民法院或者人民檢察院，退回有關(guān)材料。
第十三條 人民檢察院依法對(duì)公安機(jī)關(guān)的刑事立案實(shí)行監(jiān)督。
人民法院對(duì)公安機(jī)關(guān)的不予立案決定有異議的，可以建議人民檢察院進(jìn)行立案監(jiān)督。
第十四條 人民法院向公安機(jī)關(guān)移送涉嫌虛假訴訟犯罪案件，民事案件必須以相關(guān)刑事案件的審理結(jié)果為依據(jù)的，應(yīng)當(dāng)依照民事訴訟法第一百五十條第一款第五項(xiàng)的規(guī)定裁定中止訴訟。刑事案件的審理結(jié)果不影響民事訴訟程序正常進(jìn)行的，民事案件應(yīng)當(dāng)繼續(xù)審理。
第十五條 刑事案件裁判認(rèn)定民事訴訟當(dāng)事人的行為構(gòu)成虛假訴訟犯罪，相關(guān)民事案件尚在審理或者執(zhí)行過程中的，作出刑事裁判的人民法院應(yīng)當(dāng)及時(shí)函告審理或者執(zhí)行該民事案件的人民法院。
人民法院對(duì)于與虛假訴訟刑事案件的裁判存在沖突的已經(jīng)發(fā)生法律效力的民事判決、裁定、調(diào)解書，應(yīng)當(dāng)及時(shí)依法啟動(dòng)審判監(jiān)督程序予以糾正。
第十六條 公安機(jī)關(guān)依法自行立案偵辦虛假訴訟刑事案件的，應(yīng)當(dāng)在立案后三日內(nèi)將立案決定書等法律文書和相關(guān)材料復(fù)印件抄送對(duì)相關(guān)民事案件正在審理、執(zhí)行或者作出生效裁判文書的人民法院并說明立案理由，同時(shí)通報(bào)辦理民事案件人民法院的同級(jí)人民檢察院。對(duì)相關(guān)民事案件正在審理、執(zhí)行或者作出生效裁判文書的人民法院應(yīng)當(dāng)依法審查，依照相關(guān)規(guī)定做出處理，并在收到材料之日起三十日內(nèi)將處理意見書面通報(bào)公安機(jī)關(guān)。
公安機(jī)關(guān)在辦理刑事案件過程中，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人還涉嫌實(shí)施虛假訴訟犯罪的，可以一并處理。需要逮捕犯罪嫌疑人的，由偵查該案件的公安機(jī)關(guān)提請(qǐng)同級(jí)人民檢察院審查批準(zhǔn)；需要提起公訴的，由偵查該案件的公安機(jī)關(guān)移送同級(jí)人民檢察院審查決定。
第十七條 有管轄權(quán)的公安機(jī)關(guān)接受民事訴訟當(dāng)事人、訴訟代理人和其他訴訟參與人、利害關(guān)系人、其他自然人、法人和非法人組織的報(bào)案、控告、舉報(bào)或者在履行職責(zé)過程中發(fā)現(xiàn)存在虛假訴訟犯罪嫌疑的，可以開展調(diào)查核實(shí)工作。經(jīng)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，公安機(jī)關(guān)可以依照有關(guān)規(guī)定拷貝電子卷或者查閱、復(fù)制、摘錄人民法院的民事訴訟卷宗，人民法院予以配合。
公安機(jī)關(guān)在辦理刑事案件過程中，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人還涉嫌實(shí)施虛假訴訟犯罪的，適用前款規(guī)定。
第十八條 人民檢察院發(fā)現(xiàn)已經(jīng)發(fā)生法律效力的判決、裁定、調(diào)解書系民事訴訟當(dāng)事人通過虛假訴訟獲得的，應(yīng)當(dāng)依照民事訴訟法第二百零八條第一款、第二款等法律和相關(guān)司法解釋的規(guī)定，向人民法院提出再審檢察建議或者抗訴。
第十九條 人民法院對(duì)人民檢察院依照本意見第十八條的規(guī)定提出再審檢察建議或者抗訴的民事案件，應(yīng)當(dāng)依照民事訴訟法等法律和相關(guān)司法解釋的規(guī)定處理。按照審判監(jiān)督程序決定再審、需要中止執(zhí)行的，裁定中止原判決、裁定、調(diào)解書的執(zhí)行。
第二十條 人民檢察院辦理民事訴訟監(jiān)督案件過程中，發(fā)現(xiàn)存在虛假訴訟犯罪嫌疑的，可以向民事訴訟當(dāng)事人或者案外人調(diào)查核實(shí)有關(guān)情況。有關(guān)單位和個(gè)人無正當(dāng)理由拒不配合調(diào)查核實(shí)、妨害民事訴訟的，人民檢察院可以建議有關(guān)人民法院依照民事訴訟法第一百一十一條第一款第五項(xiàng)等規(guī)定處理。
人民檢察院針對(duì)存在虛假訴訟犯罪嫌疑的民事訴訟監(jiān)督案件依照有關(guān)規(guī)定調(diào)閱人民法院的民事訴訟卷宗的，人民法院予以配合。通過拷貝電子卷、查閱、復(fù)制、摘錄等方式能夠滿足辦案需要的，可以不調(diào)閱訴訟卷宗。
人民檢察院發(fā)現(xiàn)民事訴訟監(jiān)督案件存在虛假訴訟犯罪嫌疑的，可以聽取人民法院原承辦人的意見。
第二十一條 對(duì)于存在虛假訴訟犯罪嫌疑的民事案件，人民法院可以依職權(quán)調(diào)查收集證據(jù)。
當(dāng)事人自認(rèn)的事實(shí)與人民法院、人民檢察院依職權(quán)調(diào)查并經(jīng)審理查明的事實(shí)不符的，人民法院不予確認(rèn)。
第二十四條 司法工作人員利用職權(quán)參與虛假訴訟的，應(yīng)當(dāng)依照法律法規(guī)從嚴(yán)處理；構(gòu)成犯罪的，依法從嚴(yán)追究刑事責(zé)任。
第二十五條 司法行政機(jī)關(guān)、相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)律師、基層法律服務(wù)工作者、司法鑒定人、公證員、仲裁員的教育和管理，發(fā)現(xiàn)上述人員利用職務(wù)之便參與虛假訴訟的，應(yīng)當(dāng)依照規(guī)定進(jìn)行行政處罰或者行業(yè)懲戒；構(gòu)成犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)處理。律師、基層法律服務(wù)工作者、司法鑒定人、公證員、仲裁員利用職務(wù)之便參與虛假訴訟的，依照有關(guān)規(guī)定從嚴(yán)追究法律責(zé)任。
人民法院、人民檢察院、公安機(jī)關(guān)在辦理案件過程中，發(fā)現(xiàn)律師、基層法律服務(wù)工作者、司法鑒定人、公證員、仲裁員利用職務(wù)之便參與虛假訴訟，尚未構(gòu)成犯罪的，可以向司法行政機(jī)關(guān)、相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)或者上述人員所在單位發(fā)出書面建議。司法行政機(jī)關(guān)、相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)或者上述人員所在單位應(yīng)當(dāng)在收到書面建議之日起三個(gè)月內(nèi)作出處理決定，并書面回復(fù)作出書面建議的人民法院、人民檢察院或者公安機(jī)關(guān)。
（2020年）最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于依法辦理“碰瓷”違法犯罪案件的指導(dǎo)意見
一、實(shí)施“碰瓷”，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取賠償，符合刑法第二百六十六條規(guī)定的，以詐騙罪定罪處罰；騙取保險(xiǎn)金，符合刑法第一百九十八條規(guī)定的，以保險(xiǎn)詐騙罪定罪處罰。
實(shí)施“碰瓷”，捏造人身、財(cái)產(chǎn)權(quán)益受到侵害的事實(shí)，虛構(gòu)民事糾紛，提起民事訴訟，符合刑法第三百零七條之一規(guī)定的，以虛假訴訟罪定罪處罰；同時(shí)構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪從重處罰。
（2021年）最高人民法院關(guān)于深入開展虛假訴訟整治工作的意見
二、精準(zhǔn)甄別查處，依法保護(hù)訴權(quán)。單獨(dú)或者與他人惡意串通，采取偽造證據(jù)、虛假陳述等手段，捏造民事案件基本事實(shí)，虛構(gòu)民事糾紛，向人民法院提起民事訴訟，損害國家利益、社會(huì)公共利益或者他人合法權(quán)益，妨害司法秩序的，構(gòu)成虛假訴訟。向人民法院申請(qǐng)執(zhí)行基于捏造的事實(shí)作出的仲裁裁決、調(diào)解書及公證債權(quán)文書，在民事執(zhí)行過程中以捏造的事實(shí)對(duì)執(zhí)行標(biāo)的提出異議、申請(qǐng)參與執(zhí)行財(cái)產(chǎn)分配的，也屬于虛假訴訟。訴訟代理人、證人、鑒定人、公證人等與他人串通，共同實(shí)施虛假訴訟的，屬于虛假訴訟行為人。在整治虛假訴訟的同時(shí)，應(yīng)當(dāng)依法保護(hù)當(dāng)事人訴權(quán)。既要防止以保護(hù)當(dāng)事人訴權(quán)為由，放松對(duì)虛假訴訟的甄別、查處，又要防止以整治虛假訴訟為由，當(dāng)立案不立案，損害當(dāng)事人訴權(quán)。
三、把準(zhǔn)特征表現(xiàn)，做好靶向整治。各級(jí)人民法院要積極總結(jié)司法實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，準(zhǔn)確把握虛假訴訟的特征表現(xiàn)，做到精準(zhǔn)施治、靶向整治。對(duì)存在下列情形的案件，要高度警惕、嚴(yán)格審查，有效防范虛假訴訟：原告起訴依據(jù)的事實(shí)、理由不符合常理；訴訟標(biāo)的額與原告經(jīng)濟(jì)狀況嚴(yán)重不符；當(dāng)事人之間存在親屬關(guān)系、關(guān)聯(lián)關(guān)系等利害關(guān)系，訴訟結(jié)果可能涉及案外人利益；當(dāng)事人之間不存在實(shí)質(zhì)性民事權(quán)益爭議，在訴訟中沒有實(shí)質(zhì)性對(duì)抗辯論；當(dāng)事人的自認(rèn)不符合常理；當(dāng)事人身陷沉重債務(wù)負(fù)擔(dān)卻以明顯不合理的低價(jià)轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)、以明顯不合理的高價(jià)受讓財(cái)產(chǎn)或者放棄財(cái)產(chǎn)權(quán)利；認(rèn)定案件事實(shí)的證據(jù)不足，當(dāng)事人卻主動(dòng)迅速達(dá)成調(diào)解協(xié)議，請(qǐng)求人民法院制作調(diào)解書；當(dāng)事人親歷案件事實(shí)卻不能完整準(zhǔn)確陳述案件事實(shí)或者陳述前后矛盾等。
四、聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域，加大整治力度。民間借貸糾紛，執(zhí)行異議之訴，勞動(dòng)爭議，離婚析產(chǎn)糾紛，訴離婚案件一方當(dāng)事人的財(cái)產(chǎn)糾紛，企業(yè)破產(chǎn)糾紛，公司分立(合并)糾紛，涉馳名商標(biāo)的商標(biāo)糾紛，涉拆遷的離婚、分家析產(chǎn)、繼承、房屋買賣合同糾紛，涉房屋限購和機(jī)動(dòng)車配置指標(biāo)調(diào)控等宏觀調(diào)控政策的買賣合同、以物抵債糾紛等各類糾紛，是虛假訴訟易發(fā)領(lǐng)域。對(duì)上述案件，各級(jí)人民法院應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注、嚴(yán)格審查，加大整治虛假訴訟工作力度。
五、堅(jiān)持分類施策，提高整治實(shí)效。人民法院認(rèn)定為虛假訴訟的案件，原告申請(qǐng)撤訴的，不予準(zhǔn)許，應(yīng)當(dāng)根據(jù)民事訴訟法第一百一十二條規(guī)定，駁回其訴訟請(qǐng)求。虛假訴訟行為情節(jié)惡劣、后果嚴(yán)重或者多次參與虛假訴訟、制造系列虛假訴訟案件的，要加大處罰力度。虛假訴訟侵害他人民事權(quán)益的，行為人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。人民法院在辦理案件過程中發(fā)現(xiàn)虛假訴訟涉嫌犯罪的，應(yīng)當(dāng)依法及時(shí)將相關(guān)材料移送刑事偵查機(jī)關(guān)；公職人員或者國有企事業(yè)單位人員制造、參與虛假訴訟的，應(yīng)當(dāng)通報(bào)所在單位或者監(jiān)察機(jī)關(guān)；律師、基層法律服務(wù)工作者、鑒定人、公證人等制造、參與虛假訴訟的，可以向有關(guān)行政主管部門、行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)出司法建議，督促及時(shí)予以行政處罰或者行業(yè)懲戒。司法工作人員利用職權(quán)參與虛假訴訟的，應(yīng)當(dāng)依法從嚴(yán)懲處，構(gòu)成犯罪的，應(yīng)當(dāng)依法從嚴(yán)追究刑事責(zé)任。
六、加強(qiáng)立案甄別，做好警示提醒。立案階段，可以通過立案輔助系統(tǒng)、中國裁判文書網(wǎng)等信息系統(tǒng)檢索案件當(dāng)事人是否有關(guān)聯(lián)案件，核查當(dāng)事人身份信息。當(dāng)事人存在多件未結(jié)案件、關(guān)聯(lián)案件或者發(fā)現(xiàn)其他可能存在虛假訴訟情形的，應(yīng)當(dāng)對(duì)當(dāng)事人信息進(jìn)行重點(diǎn)核實(shí)。發(fā)現(xiàn)存在虛假訴訟嫌疑的，應(yīng)當(dāng)對(duì)行為人進(jìn)行警示提醒，并在辦案系統(tǒng)中進(jìn)行標(biāo)記，提示審判和執(zhí)行部門重點(diǎn)關(guān)注案件可能存在虛假訴訟風(fēng)險(xiǎn)。
七、堅(jiān)持多措并舉，查明案件事實(shí)。審理涉嫌虛假訴訟的案件，在詢問當(dāng)事人之前或者證人作證之前，應(yīng)當(dāng)要求當(dāng)事人、證人簽署保證書。保證書應(yīng)當(dāng)載明據(jù)實(shí)陳述、如有虛假陳述愿意接受處罰等內(nèi)容。負(fù)有舉證責(zé)任的當(dāng)事人拒絕到庭、拒絕接受詢問或者拒絕簽署保證書，待證事實(shí)又欠缺其他證據(jù)證明的，對(duì)其主張的事實(shí)不予認(rèn)定。證人拒絕簽署保證書的，不得作證，自行承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用。涉嫌通過虛假訴訟損害國家利益、社會(huì)公共利益或者他人合法權(quán)益的案件，人民法院應(yīng)當(dāng)調(diào)查收集相關(guān)證據(jù)，查明案件基本事實(shí)。
八、慎查調(diào)解協(xié)議，確保真實(shí)合法。當(dāng)事人對(duì)訴訟標(biāo)的無實(shí)質(zhì)性爭議，主動(dòng)達(dá)成調(diào)解協(xié)議并申請(qǐng)人民法院出具調(diào)解書的，應(yīng)當(dāng)審查協(xié)議內(nèi)容是否符合案件基本事實(shí)、是否違反法律規(guī)定、是否涉及案外人利益、是否規(guī)避國家政策。調(diào)解協(xié)議涉及確權(quán)內(nèi)容的，應(yīng)當(dāng)在查明權(quán)利歸屬的基礎(chǔ)上決定是否出具調(diào)解書。不能僅以當(dāng)事人可自愿處分民事權(quán)益為由，降低對(duì)調(diào)解協(xié)議所涉法律關(guān)系真實(shí)性、合法性的審查標(biāo)準(zhǔn)，尤其要注重審查調(diào)解協(xié)議是否損害國家利益、社會(huì)公共利益或者他人合法權(quán)益。當(dāng)事人訴前達(dá)成調(diào)解協(xié)議，申請(qǐng)司法確認(rèn)的，應(yīng)當(dāng)著重審查調(diào)解協(xié)議是否存在違反法律、行政法規(guī)強(qiáng)制性規(guī)定、違背公序良俗或者侵害國家利益、社會(huì)公共利益、他人合法權(quán)益等情形；訴前調(diào)解協(xié)議內(nèi)容涉及物權(quán)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)確權(quán)的，應(yīng)當(dāng)裁定不予受理，已經(jīng)受理的，應(yīng)當(dāng)裁定駁回申請(qǐng)。
九、嚴(yán)格依法執(zhí)行，嚴(yán)防虛假訴訟。在執(zhí)行異議、復(fù)議、參與分配等程序中應(yīng)當(dāng)加大對(duì)虛假訴訟的查處力度。對(duì)可能發(fā)生虛假訴訟的情形應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)審查。從訴訟主體、證據(jù)與案件事實(shí)的關(guān)聯(lián)程度、各證據(jù)之間的聯(lián)系等方面，全面審查案件事實(shí)及法律關(guān)系的真實(shí)性，綜合判斷是否存在以捏造事實(shí)對(duì)執(zhí)行標(biāo)的提出異議、申請(qǐng)參與分配或者其他導(dǎo)致人民法院錯(cuò)誤執(zhí)行的行為。對(duì)涉嫌虛假訴訟的案件，應(yīng)當(dāng)傳喚當(dāng)事人、證人到庭，就相關(guān)案件事實(shí)當(dāng)庭詢問。主動(dòng)向當(dāng)事人釋明參與虛假訴訟的法律后果，引導(dǎo)當(dāng)事人誠信訴訟。認(rèn)定為虛假訴訟的案件，應(yīng)當(dāng)裁定不予受理或者駁回申請(qǐng)；已經(jīng)受理的，應(yīng)當(dāng)裁定駁回其請(qǐng)求。
十、加強(qiáng)執(zhí)行審查，嚴(yán)查虛假非訴法律文書。重點(diǎn)防范依據(jù)虛假仲裁裁決、仲裁調(diào)解書、公證債權(quán)文書等非訴法律文書申請(qǐng)執(zhí)行行為。在非訴法律文書執(zhí)行中，當(dāng)事人存在通過惡意串通、捏造事實(shí)等方式取得生效法律文書申請(qǐng)執(zhí)行嫌疑的，應(yīng)當(dāng)依法進(jìn)行嚴(yán)格實(shí)質(zhì)審查。加大依職權(quán)調(diào)取證據(jù)力度，結(jié)合當(dāng)事人關(guān)系、案件事實(shí)、仲裁和公證過程等多方面情況審查判斷相關(guān)法律文書是否存在虛假情形，是否損害國家利益、社會(huì)公共利益或者他人合法權(quán)益。存在上述情形的，應(yīng)當(dāng)依法裁定不予執(zhí)行，必要時(shí)可以向仲裁機(jī)構(gòu)或者公證機(jī)關(guān)發(fā)出司法建議。
十一、加強(qiáng)證據(jù)審查，查處虛假執(zhí)行異議之訴。執(zhí)行異議之訴是當(dāng)前虛假訴訟增長較快的領(lǐng)域，要高度重視執(zhí)行異議之訴中防范和懲治虛假訴訟的重要性、緊迫性。正確分配舉證責(zé)任，無論是案外人執(zhí)行異議之訴還是申請(qǐng)執(zhí)行人執(zhí)行異議之訴，均應(yīng)當(dāng)由案外人就其對(duì)執(zhí)行標(biāo)的享有足以排除強(qiáng)制執(zhí)行的民事權(quán)益承擔(dān)舉證責(zé)任。嚴(yán)格審查全案證據(jù)的真實(shí)性、合法性、關(guān)聯(lián)性，對(duì)涉嫌虛假訴訟的案件，可以通過傳喚案外人到庭陳述、通知當(dāng)事人提交原始證據(jù)、依職權(quán)調(diào)查核實(shí)等方式，嚴(yán)格審查案外人權(quán)益的真實(shí)性、合法性。
十二、厘清法律關(guān)系，防止惡意串通逃避執(zhí)行。執(zhí)行異議之訴涉及三方當(dāng)事人之間多個(gè)法律關(guān)系，利益沖突主要發(fā)生在案外人與申請(qǐng)執(zhí)行人之間，對(duì)于被執(zhí)行人就涉案外人權(quán)益相關(guān)事實(shí)的自認(rèn)，應(yīng)當(dāng)審慎認(rèn)定。被執(zhí)行人與案外人具有親屬關(guān)系、關(guān)聯(lián)關(guān)系等利害關(guān)系，訴訟中相互支持，缺乏充分證據(jù)證明案外人享有足以排除強(qiáng)制執(zhí)行的民事權(quán)益的，不應(yīng)支持案外人主張。案外人依據(jù)執(zhí)行標(biāo)的被查封、扣押、凍結(jié)后作出的另案生效確權(quán)法律文書，提起執(zhí)行異議之訴主張排除強(qiáng)制執(zhí)行的，應(yīng)當(dāng)注意審查是否存在當(dāng)事人惡意串通等事實(shí)。
十三、加強(qiáng)甄別查處，防范虛假民間借貸訴訟。民間借貸是虛假訴訟較為活躍的領(lǐng)域，要審慎審查民間借貸案件，依照《最高人民法院關(guān)于審理民間借貸案件適用法律若干問題的規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定，準(zhǔn)確甄別、嚴(yán)格防范、嚴(yán)厲懲治虛假民間借貸訴訟。對(duì)涉嫌虛假訴訟的民間借貸案件，當(dāng)事人主張以現(xiàn)金方式支付大額借款的，應(yīng)當(dāng)對(duì)出借人現(xiàn)金來源、取款憑證、交付情況等細(xì)節(jié)事實(shí)進(jìn)行審查，結(jié)合出借人經(jīng)濟(jì)能力、當(dāng)?shù)亟灰琢?xí)慣、交易過程是否符合常理等事實(shí)對(duì)借貸關(guān)系作出認(rèn)定。當(dāng)事人主張通過轉(zhuǎn)賬方式支付大額借款的，應(yīng)當(dāng)對(duì)是否存在“閉環(huán)”轉(zhuǎn)賬、循環(huán)轉(zhuǎn)賬、明走賬貸款暗現(xiàn)金還款等事實(shí)進(jìn)行審查。負(fù)有舉證責(zé)任的原告無正當(dāng)理由拒不到庭，經(jīng)審查現(xiàn)有證據(jù)無法確認(rèn)借貸行為、借貸金額、支付方式等案件基本事實(shí)的，對(duì)原告主張的事實(shí)不予認(rèn)定。
十四、嚴(yán)查借貸本息，依法整治違法民間借貸。對(duì)涉嫌虛假訴訟的民間借貸案件，應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)審查借貸關(guān)系真實(shí)性、本金借貸數(shù)額和利息保護(hù)范圍等問題。虛構(gòu)民間借貸關(guān)系，逃避執(zhí)行、逃廢債務(wù)的，對(duì)原告主張不應(yīng)支持。通過“斷頭息”、偽造證據(jù)等手段，虛增借貸本金的，應(yīng)當(dāng)依據(jù)出借人實(shí)際出借金額認(rèn)定借款本金數(shù)額。以“罰息”“違約金”“服務(wù)費(fèi)”“中介費(fèi)”“保證金”“延期費(fèi)”等名義從事高利貸的，對(duì)于超過法定利率保護(hù)上限的利息，不予保護(hù)。
十五、嚴(yán)審合同效力，整治虛假房屋買賣訴訟。為逃廢債務(wù)、逃避執(zhí)行、獲得非法拆遷利益、規(guī)避宏觀調(diào)控政策等非法目的，虛構(gòu)房屋買賣合同關(guān)系提起訴訟的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定合同無效。買受人虛構(gòu)購房資格參與司法拍賣房產(chǎn)活動(dòng)且競拍成功，當(dāng)事人、利害關(guān)系人以違背公序良俗為由主張?jiān)撆馁u行為無效的，應(yīng)予支持。買受人虛構(gòu)購房資格導(dǎo)致拍賣行為無效的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。
十六、堅(jiān)持查假糾錯(cuò)，依法救濟(jì)受害人的權(quán)利。對(duì)涉嫌虛假訴訟的案件，可以通知與案件裁判結(jié)果可能存在利害關(guān)系的人作為第三人參加訴訟。對(duì)查處的虛假訴訟案件，應(yīng)當(dāng)依法對(duì)虛假訴訟案件生效裁判進(jìn)行糾錯(cuò)。對(duì)造成他人損失的虛假訴訟案件，受害人請(qǐng)求虛假訴訟行為人承擔(dān)賠償責(zé)任的，應(yīng)予支持。虛假訴訟行為人賠償責(zé)任大小可以根據(jù)其過錯(cuò)大小、情節(jié)輕重、受害人損失大小等因素作出認(rèn)定。
十七、依法認(rèn)定犯罪，從嚴(yán)追究虛假訴訟刑事責(zé)任。虛假訴訟行為符合刑法和司法解釋規(guī)定的定罪標(biāo)準(zhǔn)的，要依法認(rèn)定為虛假訴訟罪等罪名，從嚴(yán)追究行為人的刑事責(zé)任。實(shí)施虛假訴訟犯罪，非法占有他人財(cái)產(chǎn)或者逃避合法債務(wù)，又構(gòu)成詐騙罪、職務(wù)侵占罪、拒不執(zhí)行判決、裁定罪、貪污罪等犯罪的，依照處罰較重的罪名定罪并從重處罰。對(duì)于多人結(jié)伙實(shí)施的虛假訴訟共同犯罪中罪責(zé)最突出的主犯、有虛假訴訟違法犯罪前科再次實(shí)施虛假訴訟犯罪的被告人，要充分體現(xiàn)從嚴(yán)，控制緩刑、免予刑事處罰的適用范圍。
十八、保持高壓態(tài)勢，嚴(yán)懲“套路貸”虛假訴訟犯罪。及時(shí)甄別、依法嚴(yán)厲打擊“套路貸”中的虛假訴訟違法犯罪行為，符合黑惡勢力認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)依法認(rèn)定。對(duì)于被告人實(shí)施“套路貸”違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠，依法保護(hù)被害人的財(cái)產(chǎn)權(quán)利。保持對(duì)“套路貸”虛假訴訟違法犯罪的高壓嚴(yán)打態(tài)勢，將依法嚴(yán)厲打擊“套路貸”虛假訴訟違法犯罪作為常態(tài)化開展掃黑除惡斗爭的重要內(nèi)容，切實(shí)維護(hù)司法秩序和人民群眾合法權(quán)益，滿足人民群眾對(duì)公平正義的心理期待。
十九、做好程序銜接，保持刑民協(xié)同。經(jīng)審理認(rèn)為民事訴訟當(dāng)事人的行為構(gòu)成虛假訴訟犯罪的，作出生效刑事裁判的人民法院應(yīng)當(dāng)及時(shí)函告審理或者執(zhí)行該民事案件的人民法院。生效刑事裁判認(rèn)定構(gòu)成虛假訴訟犯罪的，有關(guān)人民法院應(yīng)當(dāng)及時(shí)依法啟動(dòng)審判監(jiān)督程序?qū)ο嚓P(guān)民事判決、裁定、調(diào)解書予以糾正。當(dāng)事人、案外人以生效刑事裁判認(rèn)定構(gòu)成虛假訴訟犯罪為由對(duì)生效民事判決、裁定、調(diào)解書申請(qǐng)?jiān)賹彽模瑧?yīng)當(dāng)依法及時(shí)進(jìn)行審查。
二十、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提升整治能力。各級(jí)人民法院要及時(shí)組織法院干警學(xué)習(xí)掌握中央和地方各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)政策；將甄別和查處虛假訴訟納入法官培訓(xùn)范圍；通過典型案例分析、審判業(yè)務(wù)交流、庭審觀摩等多種形式，提高法官甄別和查處虛假訴訟的司法能力；嚴(yán)格落實(shí)司法責(zé)任制，對(duì)參與虛假訴訟的法院工作人員依規(guī)依紀(jì)嚴(yán)肅處理，建設(shè)忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)娜嗣穹ㄔ宏?duì)伍。法院工作人員利用職權(quán)與他人共同實(shí)施虛假訴訟行為，構(gòu)成虛假訴訟罪的，依法從重處罰，同時(shí)構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪并從重處罰。法院工作人員不正確履行職責(zé)，玩忽職守，致使虛假訴訟案件進(jìn)入訴訟程序，導(dǎo)致公共財(cái)產(chǎn)、國家和人民利益遭受重大損失，符合刑法規(guī)定的犯罪構(gòu)成要件的，依照玩忽職守罪、執(zhí)行判決、裁定失職罪等罪名定罪處罰。
二十一、強(qiáng)化配合協(xié)調(diào)，形成整治合力。各級(jí)人民法院要積極探索與人民檢察院、公安機(jī)關(guān)、司法行政機(jī)關(guān)等職能部門建立完善虛假訴訟案件信息共享機(jī)制、虛假訴訟違法犯罪線索移送機(jī)制、虛假訴訟刑民交叉案件協(xié)調(diào)懲治機(jī)制、整治虛假訴訟聯(lián)席會(huì)議機(jī)制等工作機(jī)制；與各政法單位既分工負(fù)責(zé)、又溝通配合，推動(dòng)建立信息互聯(lián)共享、程序有序銜接、整治協(xié)調(diào)配合、制度共商共建的虛假訴訟整治工作格局。
二十二、探索信用懲戒，助力誠信建設(shè)。各級(jí)人民法院要積極探索建立虛假訴訟“黑名單”制度。建立虛假訴訟失信人名單信息庫，在“立、審、執(zhí)”環(huán)節(jié)自動(dòng)識(shí)別虛假訴訟人員信息，對(duì)辦案人員進(jìn)行自動(dòng)提示、自動(dòng)預(yù)警，提醒辦案人員對(duì)相關(guān)案件進(jìn)行重點(diǎn)審查。積極探索虛假訴訟人員名單向社會(huì)公開和信用懲戒機(jī)制，爭取與征信機(jī)構(gòu)的信息數(shù)據(jù)庫對(duì)接，推動(dòng)社會(huì)信用體系建設(shè)。通過信用懲戒增加虛假訴訟人員違法成本，積極在全社會(huì)營造不敢、不能、不愿虛假訴訟的法治環(huán)境，助力誠信社會(huì)建設(shè)，保障市場經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)、有序、高效發(fā)展。
二十三、開展普法宣傳，弘揚(yáng)訴訟誠信。各級(jí)人民法院要貫徹落實(shí)“誰執(zhí)法誰普法”的普法責(zé)任制要求，充分發(fā)揮人民法院處于辦案一線的優(yōu)勢，深入剖析虛假訴訟典型案例，及時(shí)向全社會(huì)公布，加大宣傳力度，弘揚(yáng)誠實(shí)信用民事訴訟原則，彰顯人民法院嚴(yán)厲打擊虛假訴訟的決心，增強(qiáng)全社會(huì)對(duì)虛假訴訟違法行為的防范意識(shí)，對(duì)虛假訴訟行為形成強(qiáng)大震懾。通過在訴訟服務(wù)大廳、訴訟服務(wù)網(wǎng)、12368熱線、移動(dòng)微法院等平臺(tái)和“人民法院民事訴訟風(fēng)險(xiǎn)提示書”等途徑，告知誠信訴訟義務(wù)，釋明虛假訴訟法律責(zé)任，引導(dǎo)當(dāng)事人依法誠信訴訟，讓公正司法、全民守法、誠實(shí)守信的理念深深植根于人民群眾心中。
（2002年）最高人民檢察院法律政策研究室關(guān)于通過偽造證據(jù)騙取法院民事裁判占有他人財(cái)物的行為如何適用法律問題的答復(fù)
以非法占有為目的，通過偽造證據(jù)騙取法院民事裁判占有他人財(cái)物的行為所侵害的主要是人民法院正常的審判活動(dòng)可以由人民法院依照民事訴訟法的有關(guān)規(guī)定作出處理，不宜以詐騙罪追究行為人的刑事責(zé)任。如果行為人偽造證據(jù)時(shí)，實(shí)施了偽造公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團(tuán)體印章的行為，構(gòu)成犯罪的，應(yīng)當(dāng)依照刑法第二百八十條第二款的規(guī)定，以偽造公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團(tuán)體印章罪追究刑事責(zé)任；如果行為人有指使他人作偽證行為，構(gòu)成犯罪的應(yīng)當(dāng)依照刑法第三百零七條第一款的規(guī)定，以妨害作證罪追究刑事責(zé)任。
（2021年）最高人民法院關(guān)于審理民間借貸案件適用法律若干問題的規(guī)定
第十九條 經(jīng)查明屬于虛假民間借貸訴訟，原告申請(qǐng)撤訴的，人民法院不予準(zhǔn)許，并應(yīng)當(dāng)依據(jù)民事訴訟法第一百一十二條之規(guī)定，判決駁回其請(qǐng)求。
訴訟參與人或者其他人惡意制造、參與虛假訴訟，人民法院應(yīng)當(dāng)依據(jù)民事訴訟法第一百一十一條、第一百一十二條和第一百一十三條之規(guī)定，依法予以罰款、拘留；構(gòu)成犯罪的，應(yīng)當(dāng)移送有管轄權(quán)的司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。
單位惡意制造、參與虛假訴訟的，人民法院應(yīng)當(dāng)對(duì)該單位進(jìn)行罰款，并可以對(duì)其主要負(fù)責(zé)人或者直接責(zé)任人員予以罰款、拘留；構(gòu)成犯罪的，應(yīng)當(dāng)移送有管轄權(quán)的司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。
（2018年）最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理黑惡勢力犯罪案件若干問題的指導(dǎo)意見
20.對(duì)于以非法占有為目的，假借民間借貸之名，通過“虛增債務(wù)”“簽訂虛假借款協(xié)議”“制造資金走賬流水”“肆意認(rèn)定違約”“轉(zhuǎn)單平賬”“虛假訴訟”等手段非法占有他人財(cái)產(chǎn)，或者使用暴力、威脅手段強(qiáng)立債權(quán)、強(qiáng)行索債的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)案件具體事實(shí)，以詐騙、強(qiáng)迫交易、敲詐勒索、搶劫、虛假訴訟等罪名偵査、起訴、審判。對(duì)于非法占有的被害人實(shí)際所得借款以外的虛高“債務(wù)”和以“保證金”“中介費(fèi)”“服務(wù)費(fèi)”等各種名目扣除或收取的額外費(fèi)用，均應(yīng)計(jì)入違法所得。對(duì)于名義上為被害人所得、但在案證據(jù)能夠證明實(shí)際上卻為犯罪嫌疑人、被告人實(shí)施后續(xù)犯罪所使用的“借款”,應(yīng)予以沒收。
（2019年）最高人民法院關(guān)于辦理“套路貸”刑事案件若干問題的意見
4．實(shí)施“套路貸”過程中，未采用明顯的暴力或者威脅手段，其行為特征從整體上表現(xiàn)為以非法占有為目的，通過虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相騙取被害人財(cái)物的，一般以詐騙罪定罪處罰；對(duì)于在實(shí)施“套路貸”過程中多種手段并用，構(gòu)成詐騙、敲詐勒索、非法拘禁、虛假訴訟、尋釁滋事、強(qiáng)迫交易、搶劫、綁架等多種犯罪的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)具體案件事實(shí)，區(qū)分不同情況，依照刑法及有關(guān)司法解釋的規(guī)定數(shù)罪并罰或者擇一重處。
（2015年）最高人民法院關(guān)于 《中華人民共和國刑法修正案（九）》時(shí)間效力問題的解釋
第七條對(duì)于2015年10月31日以前以捏造的事實(shí)提起民事訴訟，妨害司法秩序或者嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益，根據(jù)修正前刑法應(yīng)當(dāng)以偽造公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團(tuán)體印章罪或者妨害作證罪等追究刑事責(zé)任的，適用修正前刑法的有關(guān)規(guī)定。但是，根據(jù)修正后刑法第三百零七條之一的規(guī)定處刑較輕的，適用修正后刑法的有關(guān)規(guī)定。
實(shí)施第一款行為，非法占有他人財(cái)產(chǎn)或者逃避合法債務(wù)，根據(jù)修正前刑法應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、職務(wù)侵占罪或者貪污罪等追究刑事責(zé)任的，適用修正前刑法的有關(guān)規(guī)定。
第一百一十五條 當(dāng)事人之間惡意串通，企圖通過訴訟、調(diào)解等方式侵害他人合法權(quán)益的，人民法院應(yīng)當(dāng)駁回其請(qǐng)求，并根據(jù)情節(jié)輕重予以罰款、拘留;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。
（2015年）最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于執(zhí)行《刑法》確定罪名的補(bǔ)充規(guī)定（六）
第三百零七條之一（《刑法修正案（九）》第三十五條）虛假訴訟罪
三十五、在刑法第三百零七條后增加一條，作為第三百零七條之一:“以捏造的事實(shí)提起民事訴訟，妨害司法秩序或者嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
有第一款行為，非法占有他人財(cái)產(chǎn)或者逃避合法債務(wù)，又構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪從重處罰。
司法工作人員利用職權(quán)，與他人共同實(shí)施前三款行為的，從重處罰;同時(shí)構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪從重處罰?！?/p>
