案??號(hào) （2021）豫13刑終371號(hào)
河南省唐河縣人民法院審理河南省唐河縣人民檢察院指控原審被告人羅某某1、章某某2犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，崔某1犯妨害信用卡管理罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，殷某2、解某3、羅某4、杜某5、黃某6、劉某7、趙某8、陳某9、周某10、洪某11、王某12犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪一案，于2021年3月23日作出（2020）豫1328刑初775號(hào)刑事判決。宣判后，原審被告人羅某某1、章某某2、杜某5、劉某7、趙某8不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，經(jīng)過(guò)閱卷，訊問(wèn)原審被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，認(rèn)為本案事實(shí)清楚，決定不開(kāi)庭審理。現(xiàn)已審理終結(jié)。
原判認(rèn)定：
一、被告人羅某某1、章某某2開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的事實(shí)
2019年12月份,四川省眉山市青神縣居民涂若云(另案處理)從朱文川(另案處理)處獲取賭博網(wǎng)站××平臺(tái)的后臺(tái)充值管理權(quán)限,通過(guò)幫助網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)充值并轉(zhuǎn)移賭資流水額度獲取提成,涂若云遂組織技術(shù)人員對(duì)羅某某1、章某某2等人進(jìn)行操作網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)轉(zhuǎn)移賭資業(yè)務(wù)培訓(xùn),并提供為網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站平臺(tái)轉(zhuǎn)移賭資登陸操作的兩臺(tái)筆記本電腦,由涂若云每日向羅某某1支付1000元工資,后羅某某1便在自己家中以每日三百元工資招募被告人章某某2、魏某13(另案處理),使用羅某某1母親張某14的建設(shè)銀行卡(卡號(hào):62×××47)、章某某2光大銀行卡（卡號(hào):62×××08)及余思傲的建設(shè)銀行卡(卡號(hào):62×××10)為參與該網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)參賭人員提供賭資轉(zhuǎn)入賬服務(wù)。
經(jīng)查，以張某14名義開(kāi)辦的建設(shè)銀行卡(卡號(hào):62×××47)自2020年1月13日至1月28日交易進(jìn)賬流水1164971元;
以章某某2名義開(kāi)辦的光大銀行卡(卡號(hào):62×××08)自2020年1月20日至1月27日交易進(jìn)賬流水121629元;以余思傲名義開(kāi)辦的建設(shè)銀行卡（卡號(hào):62×××10）自2020年1月23日至1月28日交易進(jìn)賬流水1258891元，合計(jì)交易進(jìn)賬流水255萬(wàn)余元。
2020年1月24日至1月27日期間,唐河縣鴻揚(yáng)置業(yè)有限公司司機(jī)張某15通過(guò)手機(jī)客戶端5878棋牌賭博平臺(tái),將公司經(jīng)理張某轉(zhuǎn)給其準(zhǔn)備支付農(nóng)民工工資的1602500元全部輸完。經(jīng)調(diào)取張某15參與該平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)賭博支付結(jié)算的涉案中國(guó)銀行（卡號(hào):62×××91)、中信銀行（卡號(hào):62×××54)銀行卡支付結(jié)算記錄,證實(shí)張某15參與該平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)賭博支付結(jié)算金額除了支付農(nóng)民工工資的1602500元外,加上張某15在該平臺(tái)參與21點(diǎn)等賭博贏的資金,張某15利用中國(guó)銀行(卡號(hào):62×××91)、中信銀行(卡號(hào):62×××54)銀行卡向該賭博平臺(tái)支付賭資共計(jì)299萬(wàn)元。
經(jīng)對(duì)張某15涉案賭資資金流分析調(diào)查，張某15網(wǎng)絡(luò)賭博參賭資金被轉(zhuǎn)移至以張某14(終止偵查)身份信息開(kāi)戶的建設(shè)銀行（卡號(hào):62×××47)17萬(wàn)元,轉(zhuǎn)移至以章某某2身份信息開(kāi)戶的光大銀行(卡號(hào):62×××08)3萬(wàn)元,轉(zhuǎn)移至以余思傲（終止偵查）身份信息開(kāi)戶的建設(shè)銀行（卡號(hào):62×××10)90萬(wàn)元,轉(zhuǎn)移至以殷某2身份信息開(kāi)戶的農(nóng)業(yè)銀行(卡號(hào):62×××75)100萬(wàn)元,轉(zhuǎn)移至以王某12身份信息開(kāi)戶的建設(shè)銀行(卡號(hào):62×××16)89萬(wàn)元，合計(jì)涉案轉(zhuǎn)移賭資銀行卡賬戶五個(gè),涉案賭資299萬(wàn)元。
二、被告人崔某1妨害信用卡管理和幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的事實(shí)
經(jīng)過(guò)對(duì)涉案資金流進(jìn)行分析,其中3萬(wàn)元涉案賭資被轉(zhuǎn)入以崔某1名義開(kāi)辦的建設(shè)銀行卡(卡號(hào):62×××94)。
經(jīng)查,自2019年上半年,被告人崔某1為獲得非法利益,先后在上海楊浦區(qū)建設(shè)銀行五角支行、中國(guó)銀行等銀行以自己名義辦理銀行卡及U盾4套，出售給李靚瑜（因另案被羈押于上海市浦東新區(qū)看守所)、李華山(在逃),非法所得1800元。
經(jīng)對(duì)涉案的崔某1身份開(kāi)辦的建設(shè)銀行卡(卡號(hào):62×××94)交易明細(xì)查詢,自2020年1月20日至1月31日,該涉案銀行卡進(jìn)賬流水3253774元。
后被告人崔某1為獲取更大利益，又收購(gòu)被告人殷某2辦理的銀行卡6套出售給李靚瑜、李華山,崔某1從中獲取好處費(fèi),共計(jì)非法所得4000元左右。
三、被告人殷某2、解某3、羅某4、杜某5等人幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的事實(shí)
1、被告人殷某2幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的事實(shí)
2019年11月份,被告人殷某2為獲得非法利益,先后在上海的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行等銀行辦理銀行卡6套出售給被告人崔某1，每套獲得非法所得500元,共非法所得3000元。
經(jīng)查，以殷某2名義開(kāi)辦的建設(shè)銀行卡（卡號(hào):62×××75)，自2020年1月24日至1月27日,該涉案銀行卡進(jìn)賬流水2249249元。
2、被告人解某3幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的事實(shí)
經(jīng)過(guò)對(duì)資金流進(jìn)行分析,其中涉案賭資8萬(wàn)余元涉案賭資被轉(zhuǎn)入以解某3名義開(kāi)辦的農(nóng)業(yè)銀行卡(卡號(hào):62×××72)。解某3為獲取非法利益,先后在上海的農(nóng)業(yè)銀行等銀行辦理銀行卡4套出售給殷某2,后由殷某2轉(zhuǎn)賣給崔某1,解某3共非法所得1200元。
經(jīng)查，以解某3身份開(kāi)辦的農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào):62×××72),自2020年1月20日至1月31日,該涉案銀行卡進(jìn)賬流水5188785元。
3、被告人羅某4、杜某5幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的事實(shí)
經(jīng)過(guò)對(duì)資金流的分析查詢,其中4.9萬(wàn)元涉案賭資被轉(zhuǎn)入以羅某4身份開(kāi)辦的建設(shè)銀行卡(卡號(hào):62×××28)。
被告人杜某5、羅某4兩人為男女朋友,為獲取非法利益，杜某5讓羅某4在上海的建設(shè)銀行等銀行辦理銀行卡4套;杜某5本人在上海的農(nóng)業(yè)銀行等銀行辦理銀行卡4套,后將銀行卡8套出售給李靚瑜,獲得非法所得4800元。
經(jīng)查，以羅某4名義開(kāi)辦的建設(shè)銀行卡(卡號(hào):62×××28)交易明細(xì)查詢,自2020年1月20日至1月30日,該涉案銀行卡進(jìn)賬流水2895327元。
4、被告人黃某6幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的事實(shí)
經(jīng)過(guò)對(duì)資金流進(jìn)行分析查詢,其中5萬(wàn)元涉案賭資被轉(zhuǎn)入以黃某6名義開(kāi)辦的農(nóng)業(yè)銀行卡(卡號(hào):62×××71)。
被告人黃某6為獲取非法利益,經(jīng)易京國(guó)(另案處理)、胡小麗(另案處理)介紹后,在重慶北碚農(nóng)業(yè)銀行等銀行辦理銀行卡2套,以每套800元價(jià)格出租給易京國(guó),后由易京國(guó)轉(zhuǎn)交給胡小麗,黃某6從易京國(guó)和胡小麗處共計(jì)獲得非法所得3395元。
經(jīng)查，以黃某6名義開(kāi)辦的農(nóng)業(yè)銀行卡(卡號(hào):62×××71)交易明細(xì)查詢，自2020年1月23日至1月30日,該涉案銀行卡進(jìn)賬流水1596971元。
5、被告人劉某7幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的事實(shí)
經(jīng)過(guò)對(duì)資金流進(jìn)行分析查詢,其中5萬(wàn)元涉案賭資被轉(zhuǎn)入以劉某7名義開(kāi)辦的中國(guó)銀行卡(卡號(hào):62×××68);其中80萬(wàn)元涉案賭資轉(zhuǎn)入以劉某7名義開(kāi)辦的農(nóng)業(yè)銀行卡(卡號(hào):62×××71)。
被告人劉某7為獲取非法利益,先后在重慶中國(guó)銀行、農(nóng)業(yè)銀行等銀行辦理銀行卡5套出售給唐國(guó)超使用,得到好處費(fèi)500元,在涉案銀行卡給凍結(jié)后,按照唐國(guó)超的要求，到銀行為凍結(jié)的銀行卡解凍,得到好處費(fèi)200元，共非法獲利700元。
經(jīng)查，以劉某7名義開(kāi)辦的農(nóng)業(yè)銀行卡(卡號(hào):62×××71)交易明細(xì)查詢,自2020年1月21日至1月30日,該涉案銀行卡進(jìn)賬流水3424463元;
經(jīng)查，以劉某7名義開(kāi)辦的中國(guó)銀行卡(卡號(hào):62×××68),自2020年1月21日至1月30日,該涉案銀行卡進(jìn)賬流水252萬(wàn)7395元;以劉某7名義開(kāi)辦的涉案兩張銀行卡合計(jì)進(jìn)賬流水5951858元。
6、被告人趙某8幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的事實(shí)
經(jīng)過(guò)對(duì)資金流進(jìn)行分析查詢,其中10萬(wàn)元涉案賭資被轉(zhuǎn)入以趙某8名義開(kāi)辦的農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào):62×××72)。
被告人趙某8為獲取非法利益,在重慶合川區(qū)農(nóng)業(yè)銀行等銀行辦理銀行卡6套,以每套500元價(jià)格出租給沈杰(另案處理)使用,在涉案銀行卡被凍結(jié)后，趙某8按照沈杰要求到銀行解凍并取出涉案銀行卡內(nèi)資金并從中獲得的好處費(fèi),共非法獲利7942.35元。
經(jīng)查，以趙某8名義開(kāi)辦的農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào):62×××72),自2020年1月20日至1月31日，該涉案銀行卡進(jìn)賬流水3068294元。
7、被告人陳某9幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的事實(shí)
經(jīng)過(guò)對(duì)資金流進(jìn)行分析查詢,其中20萬(wàn)元涉案賭資轉(zhuǎn)入以陳某9名義開(kāi)辦的建設(shè)銀行卡(卡號(hào):62×××13)。
被告人陳某9為獲取非法利益，在重慶建設(shè)銀行等銀行辦理銀行卡2套,以每套800元價(jià)格出租給李明萍(另案處理)共非法所得5900元。
經(jīng)查，以陳某9名義開(kāi)辦的建設(shè)銀行卡(卡號(hào):62×××13)交易明細(xì)查詢,自2020年1月19日至1月31日,該涉案銀行卡進(jìn)賬流水278萬(wàn)2831元。
8、被告人王某12幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的事實(shí)
經(jīng)過(guò)對(duì)資金流進(jìn)行分析查詢,其中張某15直接將其賭資89萬(wàn)元轉(zhuǎn)入以王某12名義開(kāi)辦的建設(shè)銀行卡(卡號(hào):62×××16)。
被告人王某12為獲取非法利益，在廣州白云區(qū)建設(shè)銀行等銀行辦理銀行卡2套,以每套1500元價(jià)格賣給“阿客”使用,王某12非法所得3000元。
經(jīng)查，以王某12名義開(kāi)辦的建設(shè)銀行卡(卡號(hào):62×××16),自2020年1月6日至1月27日,該涉案銀行卡進(jìn)賬流水903595元。
9、被告人周某10幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的事實(shí)
經(jīng)過(guò)對(duì)資金流分析查詢，其中35萬(wàn)元賭資被轉(zhuǎn)入以周某10身份信息開(kāi)戶的建設(shè)銀行卡(卡號(hào):62×××16)。
被告人周某10為獲取非法利益,在廣州白云區(qū)建設(shè)銀行等銀行辦理銀行卡計(jì)2套,以每套600元價(jià)格賣給“獅子”使用,周某10非法所得合計(jì)1200元。
經(jīng)查，以周某10名義開(kāi)辦的建設(shè)銀行卡(卡號(hào):62×××16),自2020年1月20日至1月29日，該涉案銀行卡進(jìn)賬流水2022805元。
10、被告人洪某11幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的事實(shí)
經(jīng)過(guò)對(duì)資金流分析查詢，其中涉案賭資5萬(wàn)元被轉(zhuǎn)入以洪某11名義開(kāi)戶的建設(shè)銀行卡(卡號(hào):62×××47)，其中涉案賭資40萬(wàn)元被轉(zhuǎn)入以洪某11名義開(kāi)戶的農(nóng)業(yè)銀行卡(卡號(hào):62×××75)。
被告人洪某11為獲取非法利益辦理銀行卡3套,以每套1000元價(jià)格出售給“狗哥”使用，洪某11非法所得合計(jì)3000元。
經(jīng)查，以洪某11名義開(kāi)辦的農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào):62×××75)，自2020年1月20日至1月31日,該涉案銀行卡進(jìn)賬流水2914372元。
以洪某11名義開(kāi)辦的建設(shè)銀行卡(卡號(hào):62×××47)交易明細(xì)查詢。自2020年1月19日至1月31日,該涉案銀行卡進(jìn)賬流水5809118元，洪某11兩張涉案銀行卡總計(jì)進(jìn)賬流水8723490元。
2020年6月30日，被告人羅某某1主動(dòng)到唐河縣公安局投案，同年6月26日，被告人章某某2主動(dòng)到青神縣公安局投案，同年6月20日，被告人黃某6、陳某9、趙某8、劉某7、崔某1、羅某4、杜某5被抓獲，2020年6月30日，被告人王某12主動(dòng)到遂溪縣公安局投案，同年6月24日，被告人洪某11、周某10被抓獲，同年6月19日，被告人解某3、殷某2被抓獲，上述被告人到案后，均向公安機(jī)關(guān)如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。2021年3月15日，被告人陳某9向本院退繳違法所得5900元；黃某6退繳違法所得3395元；趙某8退繳違法所得7942.35元。
原判認(rèn)定上述事實(shí)，有被告人羅某某1、章某某2、崔某1、殷某2、解某3、羅某4、杜某5、黃某6、劉某7、趙某8、陳某9、周某10、洪某11、王某12的供述且有被害人的陳述、證人張某15、張某等人的證言，同案人涂若云、魏某13的供述，各被告人的戶籍信息、前科查詢、到案經(jīng)過(guò)、銀行卡交易明細(xì)、微信聊天記錄、收據(jù)等證據(jù)。
依據(jù)上述事實(shí)及證據(jù)，原審人民法院認(rèn)為,被告人羅某某1、章某某2幫助他人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)賭博，為網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站提供充值、轉(zhuǎn)賬服務(wù)，涉案賭資299萬(wàn)元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪。被告人崔某1非法持有他人信用卡，數(shù)額較大，其行為已構(gòu)成妨害信用卡管理罪，又明知其辦理的對(duì)公賬戶或銀行卡可能用于他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪行為，仍出售給犯罪人員，為犯罪人員提供支付結(jié)算幫助，其行為又構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪和幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人殷某2、解某3、羅某4、杜某5、黃某6、劉某7、趙某8、陳某9、周某10、洪某11、王某12明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,提供支付結(jié)算幫助,情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。據(jù)此，原審人民法院判決:一、被告人羅某某1犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑四年，并處罰金二萬(wàn)元。二、被告人章某某2犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑三年，并處罰金一萬(wàn)元。三、被告人崔某1犯妨害信用卡管理罪，判處有期徒刑一年，并處罰金一萬(wàn)元；犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金一萬(wàn)元；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑二年，并處罰金二萬(wàn)元。四、被告人殷某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金一萬(wàn)元。五、被告人解某3犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金一萬(wàn)元。六、被告人羅某4犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金一萬(wàn)元。七、被告人杜某5犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金一萬(wàn)元。八、被告人黃某6犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金一萬(wàn)元。九、被告人劉某7犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金一萬(wàn)元。十、被告人趙某8犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金一萬(wàn)元。十一、被告人陳某9犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金一萬(wàn)元。十二、被告人周某10犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金一萬(wàn)元。十三、被告人洪某11犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金一萬(wàn)元。十四、被告人王某12犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金一萬(wàn)元。十五、追繳被告人羅某某1、章某某2、崔某1、殷某2、解某3、羅某4、杜某5、劉某7、周某10、洪某11、王某12違法所得，由追繳機(jī)關(guān)上繳國(guó)庫(kù)。
上訴人（原審被告人）羅某某1上訴稱：事先不知道是違法行為，此前沒(méi)有前科，有自首情節(jié)，請(qǐng)求二審從輕處罰。
上訴人（原審被告人）章某某2上訴稱：一審法院認(rèn)定罪名錯(cuò)誤，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，從事工作之前不知道是違法活動(dòng)且工作時(shí)間較短，有自首情節(jié)，原判量刑重，希望二審能夠從輕處罰。
上訴人（原審被告人）杜某5口頭上訴后又申請(qǐng)撤回上訴。
上訴人（原審被告人）劉某7上訴稱：自己沒(méi)有為涉案銀行卡解凍，與同類型案件相比量刑過(guò)重，請(qǐng)求二審改判。
上訴人（原審被告人）趙某8上訴及其辯護(hù)人辯稱：趙某8屬于從犯且有坦白情節(jié)，屬于初犯、偶犯，認(rèn)罪悔罪態(tài)度較好，犯罪情節(jié)輕微，勸說(shuō)沈杰自首屬于立功，請(qǐng)求二審從輕處罰。
經(jīng)二審審理查明的事實(shí)和證據(jù)同一審一致，且證據(jù)經(jīng)一審當(dāng)庭宣讀、出示、質(zhì)證，證據(jù)來(lái)源合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，能夠相互印證，予以確認(rèn)。
二審另查明，上訴人（原審被告人）杜某5以服從原判為由申請(qǐng)撤回上訴。上訴人羅某某1的違法所得為人民幣15600元，章某某2的違法所得為1400元，二審期間上訴人羅某某1繳納罰金20000元，上訴人章某某2上繳違法所得1400元、繳納罰金10000元。
上訴人（原審被告人）羅某某1、章某某2、杜某5、劉某7、趙某8的上訴理由及其辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)，根據(jù)本案事實(shí)和證據(jù)及相關(guān)法律規(guī)定，本院綜合評(píng)判如下：
1.關(guān)于上訴人（原審被告人）羅某某1的上訴理由，經(jīng)查，原判認(rèn)定其犯罪行為，有到案經(jīng)過(guò)、辨認(rèn)筆錄、扣押物品清單、銀行流水、被告人的供述與辯解等證據(jù)予以證實(shí)，證據(jù)之間相互印證，足以認(rèn)定其犯罪事實(shí)，故其上訴理由均不予采納?？紤]到羅某某1在共同犯罪中的地位作用是從犯、有自首情節(jié)，基于和同案犯之間的量刑平衡，及羅某某1二審期間繳納罰金等法定、酌定從輕處罰情節(jié)，可以對(duì)其從輕處罰，故二審對(duì)原判量刑適當(dāng)予以調(diào)整。
2.關(guān)于上訴人（原審被告人）章某某2“一審法院認(rèn)定罪名錯(cuò)誤，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪”的上訴理由，經(jīng)查，在卷的章某某2多次供述、偵查機(jī)關(guān)所取得的賭博網(wǎng)截圖與銀行卡交易流水等均可證實(shí)，章某某2為賭博網(wǎng)站提供資金支付結(jié)算服務(wù)且?guī)椭杖≠€資20萬(wàn)元以上，章某某2屬于開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪的共犯，考慮到章某某2在共同犯罪中的地位作用是從犯、有自首情節(jié)，基于和同案犯之間的量刑平衡，及羅某某1二審期間繳納罰金、上繳違法所得等法定、酌定從輕處罰情節(jié)，可以對(duì)其減輕處罰，故二審對(duì)原判量刑適當(dāng)予以調(diào)整。
3.關(guān)于上訴人（原審被告人）劉某7的“沒(méi)有為涉案銀行卡解凍”的上訴理由，經(jīng)查，劉某7在公安機(jī)關(guān)供述將3套銀行卡提供給他人并為他人解凍銀行卡，從中獲取報(bào)酬，劉某7的銀行交易明細(xì)等證據(jù)予以證實(shí)，故其上訴理由均不予采納。原判根據(jù)劉某7的犯罪事實(shí)、犯罪性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度在法定刑幅度內(nèi)量刑并無(wú)不當(dāng)，故其上訴理由均不予采納。
4.關(guān)于上訴人（原審被告人）趙某8的上訴理由及其辯護(hù)人的關(guān)于“趙某8屬于從犯且有坦白情節(jié)，屬于初犯、偶犯、認(rèn)罪悔罪態(tài)度較好，犯罪情節(jié)輕微”的意見(jiàn)，經(jīng)查原判已經(jīng)在定罪量刑時(shí)予以充分考慮，關(guān)于“其勸說(shuō)沈杰自首屬于立功”的意見(jiàn)，經(jīng)查，沈杰系在趙某8丈夫劉煥陪同下投案，趙某8構(gòu)成立功的理由不能成立，故其上訴理由均不予采納。
5.上訴人（原審被告人）杜某5在二審期間自愿撤回上訴，符合法律規(guī)定，應(yīng)予準(zhǔn)許。
本院認(rèn)為，上訴人（原審被告人）羅某某1、章某某2為賭博網(wǎng)站提供平臺(tái)充值轉(zhuǎn)賬服務(wù)，其行為已構(gòu)成開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪。原審被告人崔某1非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為已構(gòu)成妨害信用卡管理罪；明知其辦理的對(duì)公賬戶或銀行卡可能用于他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪行為，仍出售給犯罪人員，為犯罪人員提供支付結(jié)算幫助，其行為又構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。崔某1一人犯數(shù)罪，應(yīng)對(duì)其數(shù)罪并罰。原審被告人殷某2、解某3、羅某4、黃某6、陳某9、周某10、洪某11、王某12與上訴人（原審被告人）杜某5、劉某7、趙某8明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪活動(dòng)，為他人犯罪活動(dòng)提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。綜上，原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條、第六十七條第一款、第三百零三條和《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項(xiàng)、第（二）項(xiàng)以及《最高人民法院關(guān)于適用
一、準(zhǔn)許上訴人(原審被告人)杜某5撤回上訴，河南省唐河縣人民法院（2020）豫1328刑初775號(hào)刑事判決第七項(xiàng)和第十五項(xiàng)中對(duì)杜某5的相應(yīng)判項(xiàng)部分自本判決送達(dá)之日起發(fā)生法律效力。
二、駁回上訴人（原審被告人）劉某7、趙某8的上訴，維持河南省唐河縣人民法院（2020）豫1328刑初775號(hào)刑事判決第九、十項(xiàng)和第十五項(xiàng)中對(duì)劉某7、趙某8的相應(yīng)判項(xiàng)部分。
三、撤銷河南省唐河縣人民法院（2020）豫1328刑初775號(hào)刑事判決第一、二項(xiàng)，即：一、被告人羅某某1犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑四年，并處罰金二萬(wàn)元；二、被告人章某某2犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑三年，并處罰金一萬(wàn)元。
四、上訴人（原審被告人）羅某某1犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑三年，并處罰金二萬(wàn)元。
五、上訴人（原審被告人）章某某2犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金一萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即羅某某1的刑期自2020年6月30起至2023年6月29日止。章某某2的刑期自2020年6月26起至2022年6月25日止。羅某某1、章某某2的罰金已繳納。）
本判決為終審判決。
審判長(zhǎng) 劉子國(guó)
審判員 王小軍
審判員 張 賀
二〇二一年五月二十八日
法官助理宋夢(mèng)楠
書(shū)記員王昭博
