審理法院：宜城市人民法院
案號(hào)：（2019）鄂0684刑初144號(hào)
案件類型：刑事
案由：徇私枉法罪
裁判日期：2019-09-11
審理經(jīng)過
宜城市人民檢察院以宜檢公訴刑訴〔2019〕132號(hào)起訴書指控被告人劉某1犯貪污罪、受賄罪、徇私枉法罪，于2019年5月28日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭進(jìn)行了審理。宜城市人民檢察院指派檢察員楊俊峰出庭支持公訴，被告人劉某1及其辯護(hù)人陳輝照到庭參加訴訟。本案經(jīng)合議庭評(píng)議并報(bào)本院審判委員會(huì)討論決定，現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
宜城市人民檢察院指控：
一、貪污罪
2009年6月至2014年9月，被告人劉某1身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，非法占有涉案款、暫扣款共計(jì)10.8095萬元。
1.2009年6月，貪污徐某、費(fèi)某、劉某3等人涉案款995元。
2.2009年7月，貪尚某斌涉案款1萬元。
3.2010年4月，貪全某武涉案款3萬元。
4.2012年5月，貪劉某1武涉案款3萬元。
5.2012年9月，貪李某1廷涉案款2.7萬元。
6.2014年9月，貪駱某剛暫扣款1.01萬元。
二、受賄罪
2013年11月至2014年12月，被告人劉某1身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，非法收薛某1莉杜某2生等人財(cái)物共計(jì)9.6萬元。
1.2013年11月，收郜某1霞的妹杜某2生行賄款4萬元。事后因擔(dān)心事情敗露，于2014年、2015年分四次將4萬元退還杜某2生。
2.2014年7月，收王某4峰妻薛某1莉三星2014手機(jī)一部。經(jīng)鑒定，三星W2014手機(jī)2014年7月市場(chǎng)零售價(jià)為11000元。
3.2014年6月，收受請(qǐng)托朱某1偉4萬元。
4、2014年12月的一天，收王某4峰妻薛某1莉行賄5000元武商購物中心購物卡一張。
三、徇私枉法罪
2010年6月9日，宜城市公安局治安大隊(duì)全某武劉某1武以非法采礦罪立案?jìng)刹椋瑒⒛?是該案的主辦人。立案后查明：2009年至2010年1月全某武劉某1武村雙寨子山非法盜采鋁土礦5700余噸，價(jià)值達(dá)46萬余元。劉某1在辦理該案時(shí)，明知全、劉的行為涉嫌非法采礦罪，除全某武罰款5萬元上交單位財(cái)務(wù)外，還收全某武4.5萬元?jiǎng)⒛?武3萬元罰款，除用于支付拖車費(fèi)1.5萬元外，剩余6萬元被劉某1占為已有，此后未全某武劉某1武非法采礦案移送檢察機(jī)關(guān)審查批捕、起訴。2011年4月26日以事實(shí)不清、證據(jù)不足，檢察院不予批捕為由，全某武由刑事拘留變更為監(jiān)視居住后中斷偵查，放任不管，劉某1武應(yīng)采取強(qiáng)制措施也未提出意見。致全某武逍遙法外，又繼續(xù)多次非法采礦。2011年8全某武村雙寨子山礦區(qū)開采鋁土礦700噸，被宜城市國(guó)土局以宜土資告字[2011]44號(hào)行政處罰告知書，沒收違法所得59500元，并處26775元罰款；2016年11全某武在未辦理《使用林地審核同意書》的情況下，在板橋店鎮(zhèn)東灣村二組與流水鎮(zhèn)高樓村二組交界的鐵罐山北坡，采挖面積11畝，采挖鐵礦石130多噸，被宜城市森林公安局立案?jìng)刹椋?017年8月9日被宜城市檢察院全某武作出相對(duì)不起訴決定。
2016年9月至2018年3月，劉某1的兒劉某5奇未取得《危險(xiǎn)化學(xué)物品經(jīng)營(yíng)許可證》、《成品油經(jīng)營(yíng)許可證》、《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》等合法證件，在宜城市新村路“楚珍食品廠”院內(nèi)非法開設(shè)加油站點(diǎn)，從個(gè)體戶王啟安處購買了價(jià)值299.7893萬元的汽油進(jìn)行零售，從個(gè)體戶程磊處購買了200余萬元柴油銷售。2018年3月，根據(jù)市委市政府要求，市商務(wù)局局張某3瑩帶隊(duì)，由市安監(jiān)局、商務(wù)局、工商局、消防大隊(duì)等單位組成的聯(lián)合專班對(duì)全市范圍內(nèi)的非法加油站點(diǎn)進(jìn)行檢查。3月15日到“楚珍食品廠”院內(nèi)發(fā)現(xiàn)非法加油站點(diǎn)，專班人員告知非法加油站點(diǎn)是違法的，要被取締，其妻李方銳現(xiàn)場(chǎng)答應(yīng)馬上拆除。3月16日，聯(lián)合專班再次到“楚珍食品廠”院內(nèi)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)李方銳并沒有拆除非法經(jīng)營(yíng)設(shè)備，專班人員在檢查油罐內(nèi)存放汽油量時(shí)，李方美認(rèn)為檢查組要沒收油罐庫存的汽油，便張某3瑩發(fā)生了沖突，鎖住大門不張某3瑩外出，并且手拿磚頭威張某3瑩。劉某1趕到現(xiàn)場(chǎng)表態(tài)：配合執(zhí)法檢查，希望不要沒收油罐內(nèi)存放的汽油，并張某3瑩和檢查人員表態(tài)，不再讓其妻子李方銳及妻兄經(jīng)營(yíng)了。此時(shí)，市公安局副局長(zhǎng)陳向陽到場(chǎng)后，劉某1才離開。2018年7月3日，市商務(wù)局與市監(jiān)委工作人員一起到“楚珍食品廠”院內(nèi)發(fā)現(xiàn)該站點(diǎn)仍繼續(xù)在為汽車加油，市商務(wù)局工作人員立即通知市安監(jiān)局來處理，在市安監(jiān)局人員未到時(shí)，劉某1得知后開車前來說情，并向市安監(jiān)局工作人員保證不再讓其子經(jīng)營(yíng)非法加油站點(diǎn)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人劉某1身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，非法占有涉案款物，數(shù)額較大；非法收受他人財(cái)物，數(shù)額較大；身為司法工作人員，對(duì)明知有罪的人而故意包庇不使他受追訴；其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十二條、第三百八十五條、第三百九十九條，應(yīng)當(dāng)以貪污罪、受賄罪、徇私枉法罪追究其刑事責(zé)任。提起公訴，請(qǐng)依法判處。
對(duì)以上指控的犯罪事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭列舉了罰沒收入票據(jù)、銀行流水等書證，證全某武劉某1武駱某剛等人的證言，被告人劉某1的供述與辯解，宜城市價(jià)格認(rèn)證中心價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書。
一審答辯情況
被告人劉某1對(duì)起訴書指控的犯貪污、受賄罪的事實(shí)不持異議，并自愿認(rèn)罪；對(duì)起訴書指控的徇私枉法的事實(shí)不持異議，提出不知其行為是否構(gòu)成徇私枉法罪，請(qǐng)求法院給予公正裁判。
辯護(hù)人陳輝照對(duì)起訴書指控被告人劉某1犯貪污罪、受賄罪的罪名不持異議，但對(duì)指控貪污的數(shù)額有異議，即起訴書指控第一、六起貪污的事實(shí)中貪污數(shù)額共計(jì)11095元，此款公安機(jī)關(guān)沒有認(rèn)定為贓款，屬于犯罪嫌疑人私人財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)返還犯罪嫌疑人，不應(yīng)以公共財(cái)產(chǎn)論；起訴書指控被告人劉某1收薛某1莉送一部三星手機(jī)，該手機(jī)型薛某1莉和劉某1都不清楚，無實(shí)物做鑒定檢材，亦沒有購買發(fā)票，價(jià)值11000元價(jià)格認(rèn)定不應(yīng)采信。起訴書指控被告人劉某1在辦全某武劉某1武非法采礦案中，全某武劉某1武罰款后采取了監(jiān)視居住的強(qiáng)制措施，而后沒有按法定程序報(bào)送檢察院批捕和審查起訴。被告人劉某1作為該案的承辦人，該案是否需要報(bào)送檢察院批捕和審查起訴由領(lǐng)導(dǎo)決定，公安機(jī)關(guān)全某武送達(dá)釋放證明上記載“現(xiàn)因檢察院因事實(shí)不清、證據(jù)不足，不批準(zhǔn)逮捕”，事實(shí)上該案根本沒有報(bào)送檢察院批捕，釋放證明經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)簽批才能出具，錯(cuò)案是由領(lǐng)導(dǎo)決定的，不能因此而追究被告人劉某1徇私枉法罪的刑事責(zé)任。宜城市商務(wù)局在整治取締劉某1兒劉某5奇所開的非法加油站點(diǎn)的過程中，被告人劉某1在宜城市商務(wù)局行政執(zhí)法活動(dòng)中說情，該行為不構(gòu)成徇私枉法罪。被告人劉某1在監(jiān)察委留置期間能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，并主動(dòng)交代部分貪污受賄的事實(shí)，有自首情節(jié)，能積極全額退贓，應(yīng)予從輕或減輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明：
一、貪污的事實(shí)
2009年6月，被告人劉某1在辦徐某寶費(fèi)某寶劉某3忠等人非法經(jīng)營(yíng)案中，徐某寶費(fèi)某寶劉某3忠身上的現(xiàn)金2.0995萬元暫扣，其中2萬元被其作為罰款上交單位財(cái)務(wù)，剩余995元被其占為己有。
2009年7月，被告人劉某1在主辦該案中，收取涉案人尚某斌2萬元罰款，未出具任何票據(jù)，將其中1萬元作為罰款上交單位財(cái)務(wù)，剩下1萬元被其占為己有。
認(rèn)定上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
1.劉某1個(gè)人簡(jiǎn)歷、宜公黨委號(hào)文，宜政法[2009]21號(hào)文，證明被告人劉某1任職情況。
2.統(tǒng)一社會(huì)信用代碼證書，證明宜城市公安局屬于機(jī)關(guān)。
3.2009年治安大隊(duì)罰沒罰繳款清單和欠條，證尚某斌上繳罰款1萬元并于2009年7月23日出具欠到宜城市公安局罰款2萬元整的欠條。
4.戶名蔚某琴的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行銀行卡交易明細(xì)清單，2009年6月18日，現(xiàn)存20995元；2009年6月19日，現(xiàn)取995元；2009年7月2日，現(xiàn)取20000元。
5尚某斌非法經(jīng)營(yíng)案卷宗材料，證明宜城市公安局于2009年7月7日尚某斌采取刑事拘留，2009年7月23日對(duì)其取保候?qū)忈尫?，同日尚某斌交罰款1萬元。
6.查賬證明，宜城市治安大隊(duì)2009年會(huì)計(jì)賬及會(huì)計(jì)憑證中只查詢到徐某、費(fèi)某、劉某3等人非法經(jīng)營(yíng)一案中何某繳納的10000元罰款記錄；該案收繳的20995元款項(xiàng)，只查詢到收繳的一筆20000元款項(xiàng)，單筆995元未入賬；2009年罰沒罰款繳款清單，證實(shí)徐某向宜城市公安局治安大隊(duì)上繳罰款65000元。
7.被告人劉某1的戶籍證明。
8.證人何某的證言，證實(shí)其丈夫尚某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)被宜城市公安局抓了，劉某1要交其4萬元罰款，其交了2萬元現(xiàn)金，出了2萬元欠條。且有證人尚某、劉某2的證言相印證。
9.證人費(fèi)某的證言，證實(shí)2009年其涉嫌非法經(jīng)營(yíng)犯罪被宜城市公安局刑事拘留，當(dāng)時(shí)其身上的200元現(xiàn)金及卡上的錢被姓劉的警官收走了。
10.證人陳某1的證言，證實(shí)2009年，其因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)犯罪被宜城市公安局網(wǎng)上通緝，其主動(dòng)投案，被關(guān)進(jìn)宜城市看守所之前，劉某1將其1.2萬元現(xiàn)金和手機(jī)收走了，事后只將手機(jī)退還，沒有退1.2萬元現(xiàn)金。且有證人田某的證言相印證。
11.證人徐某的證言，證實(shí)其和費(fèi)某、劉某3經(jīng)營(yíng)煉油廠，2009年6月被宜城市公安局治安大隊(duì)現(xiàn)場(chǎng)查獲，劉某1將其和費(fèi)某、劉某3的手機(jī)、銀行卡、存折及身上所帶的現(xiàn)金全部扣押。其身上現(xiàn)金有1000多元，銀行卡上有6000元左右，劉某3的現(xiàn)金接近2萬元。后來其和費(fèi)某、劉某3交了罰款被取保釋放，劉某1一分錢也沒有退。
12.證人蔚某的證言，證實(shí)其于2003年至2010年在宜城市公安局治安大隊(duì)偵查中隊(duì)任內(nèi)勤，2009年劉某1作為主辦偵查員偵辦了徐某、劉某3、費(fèi)某等人非法經(jīng)營(yíng)案，當(dāng)時(shí)將案件中扣押的20995元的現(xiàn)金和扣押的涉案人員劉忠寶、徐某等人的銀行卡和存折于2018年6月18日移交給其保管，因宜城市公安局治安大隊(duì)在銀行沒有對(duì)公賬戶，其就將收到的錢存入其個(gè)人銀行賬戶，7月份，其根據(jù)劉某1的要求將存入的錢分二筆支取，一筆支取995元，一筆支取20000元，錢支取后即交給了劉某1。
13.被告人劉某1的供述與上述證據(jù)相印證。
2010年4月，被告人劉某1在辦理全某、劉某1非法采礦案中，收取全某罰款4.5萬元，未出具票據(jù)。除支付1.5萬元拖車費(fèi)外，剩余3萬元未上交單位財(cái)務(wù)，被其占為己有。2012年5月，被告人劉某1以給劉某1辦理取保候?qū)彏橛?，收取劉?3萬元保證金，未出具任何票據(jù)，將3萬元占為已有。
認(rèn)定上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
1.查賬證明，證實(shí)宜城市治安大隊(duì)2010年會(huì)計(jì)賬及會(huì)計(jì)憑證中未查出有全某、劉某1非法經(jīng)營(yíng)一案中全某繳納的30000元賬務(wù)記錄；我單位2012年會(huì)計(jì)賬及會(huì)計(jì)憑證中未查出有全某、劉某1非法經(jīng)營(yíng)一案中劉某1繳納30000元保證金記錄。
2.證人全某的證言，證實(shí)其因在流水鎮(zhèn)楊棚村雙寨子山非法挖礦被宜城市公安局、土地局查獲，并將其挖礦用的挖機(jī)扣押到流水派出所。其在宜城市公安局治安大隊(duì)接受處理時(shí)，辦案民警劉某1叫其先交45000元，其將45000元交給劉某1，劉某1說其中15000元是扣押挖機(jī)的拖車費(fèi)，30000元是辦案經(jīng)費(fèi)。后劉某1經(jīng)常以各種借口叫其來宜城，帶著他到處跑，吃飯結(jié)賬花了至少3萬多元。2010年7、8月，劉某1讓其交20萬元，他徹底把此案給其擺平，其從家中拿了20萬元，從中抽了200元，交給劉某1198000元。附全某手機(jī)截圖照片，證實(shí)小武子2018年8月7日與全某聯(lián)系，通話時(shí)長(zhǎng)5分9秒。
3.證人劉某1的證言，證實(shí)其與全某于2009年底至2010年初在流水楊棚村挖礦，2011年11月劉某1帶人到其家里抓人未果，其覺得天天躲也不是辦法，2012年4、5月，其主動(dòng)到劉某1辦公室自首，將3萬元交給了劉某1。劉某1說收的是取保候?qū)彵ＷC金，沒有出任何手續(xù)，至今3萬元也沒退。
4.證人周某的證言，證實(shí)其從2009年8月至2012年9月任流水派出所所長(zhǎng)，2010年宜城市公安局治安大隊(duì)、國(guó)土局和流水派出所聯(lián)合查處了全某非法采礦案，劉某1聯(lián)系拖車將涉案的一輛挖機(jī)從山下拖下來，扣押在流水派出所，過了十幾天，劉某1電話跟其說收了全某45000元，讓其把挖機(jī)放了。
5.證人胡某1的證言，證實(shí)其系宜城市土地局黨組副書記、副局長(zhǎng)，2010年1月，宜城市土地局執(zhí)法大隊(duì)和宜城市公安局治安大隊(duì)劉某1帶的公安干警一起查處全某非法采礦案，扣押了兩輛挖機(jī)，劉某1聯(lián)系拖車，宜城市土地局執(zhí)法大隊(duì)拿了10000元作為拖車費(fèi)，將其中一輛舊挖機(jī)拖走扣押了。
6.證人王某1的證言，證實(shí)2010年1月，劉某1給其打電話讓其到雙寨子山上去拖挖機(jī)，說是扣的偷礦的挖機(jī)，叫其將挖機(jī)拖到流水派出所，并向其支付了15000元的拖車費(fèi)。附領(lǐng)條一份，今領(lǐng)到拖車費(fèi)15000元整，領(lǐng)款人王某1。
7.證人史某的證言，證實(shí)其在治安大隊(duì)負(fù)責(zé)內(nèi)勤，2011年5月4日，劉某1拿著198000元現(xiàn)金，說這些錢是辦理全某非法采礦一案中沒收的非法所得，讓其把錢繳入中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行宜城鄢城分理處的宜城市財(cái)政局罰沒收入專用賬戶。為了安全叫劉某1開車將其送到銀行，其和劉某1一起在銀行繳款，入賬后其將被罰沒款當(dāng)事人那一聯(lián)交給劉某1，由他轉(zhuǎn)交給被罰沒的當(dāng)事人。2011年8月2日劉某1交其50000元，說是辦理全某非法采礦案沒收的非法所得，其到銀行繳款后將被罰沒款當(dāng)事人那一聯(lián)交給劉某1，由他轉(zhuǎn)交給被罰沒的當(dāng)事人。
8.被告人劉某1的供述與上述證據(jù)相印證。
2012年9月，被告人劉某1在辦理于悅?cè)弧?guó)某涉嫌銷售假冒商標(biāo)案中，收取涉案人員李某1罰款2.7萬元，未出具任何手續(xù)，將2.7萬元占為己有。
認(rèn)定上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
1.于悅?cè)弧?guó)某涉嫌銷售假冒商標(biāo)的商品罪調(diào)查報(bào)告和于悅?cè)?、?guó)某銷售假冒商標(biāo)卷宗材料，李某1供述這兩年銷售了于悅?cè)还镜耐吞?hào)的甘藍(lán)種子3500袋，和毛國(guó)強(qiáng)銷了1350袋。按照于悅?cè)坏氖谝?，他和于悅?cè)坏奖本┮患矣∷⒐居喠税b袋，用了吉德恩商標(biāo)。
2.王某3銀行賬戶流水，證實(shí)2012年7月21日王某3035銀行卡上轉(zhuǎn)入19950元，當(dāng)天在王集郵政儲(chǔ)蓄所支取19000元。
3.道路事故認(rèn)定書，證明2012年7月27日16時(shí)10分李方銳駕車從交警大隊(duì)出來，由東向西轉(zhuǎn)彎時(shí)，與由北向南黃某電動(dòng)車發(fā)生碰撞，致黃某受傷，李方銳負(fù)全部責(zé)任，黃某不負(fù)事故責(zé)任。經(jīng)協(xié)商：由李方銳承擔(dān)黃某的住院治療費(fèi)，誤工費(fèi)共計(jì)20241.28元。
4.查賬證明，證明宜城市公安局治安大隊(duì)2012年會(huì)計(jì)賬及會(huì)計(jì)憑證中未查出于悅?cè)弧?guó)某涉嫌銷售假冒商標(biāo)罪一案中李某1繳納27000元罰款記錄。
5.證人李某1的證言，證實(shí)2012年9月其因涉嫌銷售假冒種子被宜城市公安局治安大隊(duì)拘留了三天，辦案民警叫劉某1，其被拘留前劉某1讓其從郵政銀行卡里取了7000元錢交給他，后來其讓妻子王某3又交了20000元罰款才被放出來。劉某1收取27000元沒有給其出任何收據(jù)。亦有證人王某2、王某3的證言相印證。
6.證人黃某的證言，證實(shí)2012年天熱時(shí)，其騎自己的電動(dòng)車與劉某1開了一輛小轎車發(fā)生交通事故，事后劉某1一共賠付其不到2萬元。
7.被告人劉某1的供述與上述證據(jù)相印證。
2014年9月，被告人劉某1在辦理王某4、朱某2、駱某等人涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)案中，暫扣了駱某的中國(guó)銀行卡。后其以查詢銀行卡存款為由，在訊問中向駱某索要了銀行卡密碼，先后三次從駱某的銀行卡內(nèi)支取現(xiàn)金1.01萬元，并將此款占為已有。
認(rèn)定上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
1.書證，王某4、駱某等人開設(shè)賭場(chǎng)案卷宗材料，證實(shí)王某4、朱某2、駱某因開設(shè)賭場(chǎng)于2014年6月23日被抓獲，2014年9月29日王某4、駱某等人開設(shè)賭場(chǎng)一案移送宜城市人民檢察院審查起訴，2015年3月23日王某4、朱某2、駱某等人因犯開設(shè)賭場(chǎng)罪分別被本院判處有期徒刑。
2.駱某銀行卡存取明細(xì)，證實(shí)2014年9月16日支取二筆5000元，2014年9月18日支取100元。
3.證人駱某的證言，證明在2014年其因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)被宜城市公安局抓獲，是姓劉的警官辦理的案子，當(dāng)時(shí)其身上的手機(jī)、銀行卡、現(xiàn)金等物品都被扣押了，其被判刑釋放后，發(fā)現(xiàn)其的銀行卡在其被關(guān)押期間于2014年9月16日有二筆5000元的取款記錄，在9月18日有100元的取款記錄，估計(jì)是劉警官取的，在關(guān)押其間，劉警官曾找其要銀行卡密碼，其都告訴他了。
4.被告人劉某1的供述與上述證據(jù)相印證。
綜上，2009年6月至2014年9月，被告人劉某1身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，非法占有涉案款、暫扣款共計(jì)10.8095萬元。
二、受賄的事實(shí)
2013年11月，被告人劉某1在辦理郜某1容留、介紹婦女賣淫案中，在郜某1被刑事拘留后，郜某1的妹夫杜某2于2013年12月的一天到劉某1辦公室，請(qǐng)求劉某1對(duì)郜某1給予關(guān)照，并送給劉某1現(xiàn)金4萬元。此后，劉某1認(rèn)為逮捕郜某1的證據(jù)不足，檢察院不會(huì)批準(zhǔn)逮捕，就將4萬元現(xiàn)金收下。后因郜某1被依法批捕，杜某2以劉某1未將事情辦好為由，多次要求劉某1退回4萬元，否則就舉報(bào)劉某1受賄。劉某1擔(dān)心事情敗露，于2014年、2015年分四次將4萬元退還給杜某2。
認(rèn)定上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
1.書證，郜某1容留、介紹賣淫卷宗材料，證明2013年12月27日宜城市公安局對(duì)郜某1刑事拘留，2014年12月8日宜城市人民檢察院決定對(duì)郜某1逮捕。2014年3月18日向宜城市檢察院移送起訴，2014年9月16日宜城市人民檢察院對(duì)郜某1取保候?qū)彙?/p>
2.證人杜某1的證言，證明在2013年其妻子的二姐郜某1涉嫌容留、介紹婦女賣淫犯罪被宜城市公安局刑事拘留，辦案民警叫劉某1，其在劉某1的辦公室里送給他4萬元，沒過多久，郜某1被批捕了，其就找劉某1要這4萬元，劉某1從2014年下半年至2015年底分四次退其4萬元。其找劉某1要利息，劉某1堅(jiān)決不同意付利息。亦有證人郜某1的證言相印證。
3.證人郜某2的證言，證實(shí)2013年其二姐郜某1因涉嫌容留、介紹婦女賣淫犯罪被宜城市公安局刑事拘留，其丈夫杜某1和其二姐夫張新彪到宜城市公安局找主辦該案的警察劉某1，給劉某1送過錢，后來事情沒有辦好杜某2找劉某1要錢，劉某1是否把錢退了其不清楚。
4.被告人劉某1的供述與上述證據(jù)相印證。
2014年7月，被告人劉某1在辦理王某4、朱某2、駱某等人涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)案中，王某4被抓后，其妻子薛某1為讓劉某1關(guān)照王某4，送給劉某1價(jià)值1.1萬元的三星2014手機(jī)一部。2018年11月8日經(jīng)宜城市物價(jià)局價(jià)格認(rèn)證中心價(jià)格鑒定，三星W2014手機(jī)2014年7月市場(chǎng)零售價(jià)為11000元。2014年12月的一天，其妻子薛某1為讓劉某1多關(guān)照王某4，在宜城市地稅局附近送給劉某15000元武商購物中心購物卡一張。涉案人員章鵬飛于2014年7月8日被上網(wǎng)追逃，同年11月章鵬飛被抓后，后被采取刑事拘留，其妻子薛某2委托朱某1找劉某1為章鵬飛變更強(qiáng)制措施，劉某1讓朱某1交4萬元保證金，方能變更。同年11月的一天，在宜城看守所附近，朱某1將4萬元現(xiàn)金交給了劉某1，后劉某1將章鵬飛刑事拘留措施變更為取保候?qū)?。劉?收到此款后未出具任何手續(xù)，也未上交單位財(cái)務(wù)，被其占為己有。
認(rèn)定上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
1.書證
（1）拘留證和取保候?qū)彵ＷC書，證實(shí)2015年1月31日章鵬飛因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)被宜城市公安局刑事拘留。2015年3月12日被取保候?qū)彙?/p>
（2）宜城市價(jià)格認(rèn)證中心價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書，認(rèn)定：國(guó)行三星W2014型手機(jī)2014年7月價(jià)格為11000元。
2.證人薛某1的證言，證實(shí)劉某1在辦理其丈夫王某4涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)案中，其于2014年7月在宜城市公安局大門口往劉某1開的車上放了一部三星手機(jī)（具體型號(hào)記不清了）。2014年底時(shí)，其和劉某6見面后又往他的車上放了2條香煙、一件酒，另外還給了他一張價(jià)值5000元的武商購物卡。
3.證人陳某2的證言，證實(shí)其在宜城開“三星手機(jī)專賣店”，“三星w2O14”型號(hào)的手機(jī)2014年7月份價(jià)格在11000元到12000元之間。
4.證人李某2的證言，證實(shí)其自2002年開始經(jīng)營(yíng)手機(jī)及配件生意，“三星w2O14”型號(hào)的手機(jī)2014年7月份市場(chǎng)價(jià)格在11000元到12000元之間。
5.證人王某4的證言，證實(shí)其于2014年因開設(shè)賭場(chǎng)被宜城市公安局刑事拘留，主辦該案的警官是劉某1。
6.證人薛某2的證言，證實(shí)2014年底時(shí)，其丈夫章鵬飛因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)被刑事拘留，辦案民警劉某1給其電話聯(lián)系說讓其交40000元，才能把其丈夫放了，其找朱某1借了40000元，同朱某1一起按照劉某1的要求來到宜城市看守所，其把錢交給朱某1，朱某1將錢交給了劉某1，其丈夫才被取保候?qū)彿懦鰜怼?/p>
7.證人朱某1的證言，證實(shí)2014年11月，章鵬飛因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)被刑事拘留，為了將章鵬飛放出來，劉某1說要交40000元保證金，其在宜城市看守所門口將40000元交給劉某1，不久章鵬飛就被放出來。
8.被告人劉某1的供述與上述證據(jù)相印證。
綜上，2013年11月至2014年12月，被告人劉某1身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，非法收受薛某1、杜某2等人財(cái)物共計(jì)9.6萬元。
三、徇私枉法的事實(shí)
2010年6月9日，宜城市公安局治安大隊(duì)對(duì)全某、劉某1以非法采礦罪立案?jìng)刹?，劉?是該案的主辦人。宜城市公安局刑事立案后，經(jīng)偵查查明：2009年至2010年1月，全某、劉某1在雙寨子山非法盜采鋁土礦5700余噸，價(jià)值達(dá)46萬余元。劉某1在辦理該案時(shí)，明知全、劉的行為已涉嫌非法采礦罪，且采取收取罰款不上賬方式，將全某、劉某1交納6萬元占為已有。
2011年4月26日以事實(shí)不清、證據(jù)不足，檢察院不予批捕為由，將全某由刑事拘留變更為監(jiān)視居住。監(jiān)視居住期間屆滿后，對(duì)劉某1應(yīng)采取強(qiáng)制措施未提出意見，亦未將全某、劉某1非法采礦案移送檢察機(jī)關(guān)審查批捕、起訴，而是中斷偵查，放任不管，致使全某逍遙法外，又繼續(xù)多次非法采礦。
2011年8月全某在雙寨子山礦區(qū)開采鋁土礦700噸，被宜城市國(guó)土局以宜土資告字[2011]44號(hào)行政處罰告知書，沒收違法所得59500元，并處26775元罰款。
2016年11月全某在未辦理《使用林地審核同意書》的情況下，在板橋店鎮(zhèn)東灣村二組與流水鎮(zhèn)高樓村二組交界的鐵罐山北坡，開挖面積11畝，采挖鐵礦石130多噸，被宜城市森林公安局立案?jìng)刹椋?017年8月9日宜城市檢察院對(duì)全某作出相對(duì)不起訴決定。
認(rèn)定上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
1.書證一，全某、劉某1非法采礦案卷宗材料復(fù)印件，內(nèi)容為：
（1）全某的拘留證、監(jiān)視居住決定書、解除監(jiān)視居住決定書，釋放通知書（理由為現(xiàn)因檢察院因事實(shí)不清、證據(jù)不足不批準(zhǔn)逮捕）、釋放證明書。
（2）全某訊問筆錄，全某供認(rèn)伙同劉某1在雙寨子山向某的自留山上偷礦八百多噸；在流水鎮(zhèn)黃崗村偷礦兩百多噸；還在宜城鶯河二庫胡咀村的山上偷采低品位的鋁土礦，賣給鐘祥的一個(gè)叫王可平的老板，總共賣了四五百噸礦，按每車八百元出售的。
（3）證人鄭某、向某、張某1、吝浩勇的證言，均證實(shí)全某、劉某1租賃土地，在雙寨子山礦帶上用兩臺(tái)挖機(jī)非法開采礦石的事實(shí)，為此吝浩勇向流水派出所和土管所報(bào)案。
（4）宜城市國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)對(duì)全某非法開采鋁土礦案件調(diào)查情況說明及行政處罰聽證告知書。
（5）宜城市國(guó)土資源局案件移送意見書及向某、邱某與全某簽訂的山林承包合同。
（6）土地（礦產(chǎn))違法案件調(diào)查報(bào)告。認(rèn)定全某非法開采鋁土礦，累計(jì)產(chǎn)銷量達(dá)5770噸，違法所得461600元，按照已銷售礦產(chǎn)品違法所得48000元的50%的標(biāo)準(zhǔn)處以罰款，共計(jì)人民幣24000元，當(dāng)事人涉嫌刑事犯罪，建議移送司法部門進(jìn)行查處。
（7）湖北省宜城市雙寨子鋁土礦CK1、CK2、CK3等開采現(xiàn)場(chǎng)地質(zhì)勘測(cè)報(bào)告。
（8）宜城市價(jià)格認(rèn)證中心報(bào)告書，價(jià)格鑒定標(biāo)的為5770噸鋁土礦，價(jià)格為461600元；湖北省國(guó)土資源廳造成礦產(chǎn)資源破壞價(jià)值數(shù)額鑒定結(jié)論書，全某非法采礦造成礦產(chǎn)資源破壞價(jià)值數(shù)額46萬元。
（9）全某非法開采現(xiàn)場(chǎng)照片9張及全某存放于板橋店鎮(zhèn)鄭士紅磚廠的鋁土礦照片9張。
（10）全某、劉某1的戶籍證明。
2.書證二，宜城市人民檢察院回復(fù)函，經(jīng)查我院受理宜城市公安局提請(qǐng)審查逮捕案件的檔案記錄，未查詢到2011年犯罪嫌疑人全某、劉某1逮捕審查的案件。
3.書證三，宜城市公安局法制大隊(duì)議全某案記錄。
4.書證四，宜城市人民檢察院于2017年8月9日針對(duì)審查查明：2016年11月26日至12月8日，全某在未辦理《使用林地審核同意書》的情況下，在板橋店鎮(zhèn)東灣村二組與流水鎮(zhèn)高樓村二組交界的鐵罐山北坡，開挖面積11畝，采挖鐵礦石130多噸。依法決定對(duì)全某不起訴。
5.證人張某2的證言，證實(shí)其于2012年9月至今，任宜城市公安局治安大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)。全某、劉某1非法采礦案是其調(diào)至宜城市公安局治安大隊(duì)之前的案件，劉某1從來沒有跟其說過這個(gè)案子。按程序，每偵辦一個(gè)案子，怎么處理，局領(lǐng)導(dǎo)會(huì)讓局法制科牽頭組織議案。
6.證人王某5的證言，證實(shí)全某非法采礦案系宜城市國(guó)土資源局于2010年5月26日移交給宜城市公安局治安大隊(duì)，該案由劉某1主辦，其當(dāng)時(shí)是宜城市公安局治安大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)。按程序全某非法采礦案應(yīng)該走批捕、起訴程序，為什么沒有報(bào)檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕及起訴，其中的原因不清楚，當(dāng)時(shí)局法制科和局領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)該有議案。
7.證人李某3的證言，證實(shí)其是宜城市公安局分管治安大隊(duì)的副局長(zhǎng)，全某非法采礦案是治安大隊(duì)劉某1主辦，該案為何未移送批捕、起訴，其不清楚原因，當(dāng)時(shí)法制科和局領(lǐng)導(dǎo)對(duì)此應(yīng)該有議案。
8.證人胡某2的證言，證實(shí)全某非法采礦案當(dāng)時(shí)是經(jīng)過局里議案，從議案記錄上看，議案時(shí)間是2011年4月22日上午，地點(diǎn)在王紹洪局長(zhǎng)辦公室，參加人有王紹洪、趙某、王某5、劉某1和其。議案時(shí)先由辦案人劉某1匯報(bào)案情，隨后提出意見說已追繳了16.8萬元的非法所得，態(tài)度還可以，建議變更強(qiáng)制措施。王某5提出：“我們的意見是取保候?qū)?，采取人保的方式取保?！贝蠹揖鶝]提出不同意見，就表示同意通過了取保候?qū)?。至于說公安機(jī)關(guān)為什么沒將全某報(bào)請(qǐng)檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕及起訴，其中的詳細(xì)原因其不清楚。
9.被告人劉某1的供述與辯解，證實(shí)其在辦理全某、劉某1非法采礦一案中，當(dāng)時(shí)公安機(jī)關(guān)為了創(chuàng)收對(duì)當(dāng)事人罰款二十多萬元，以罰代刑，故意不移送批捕、起訴，間接放縱了全某、劉某1非法采礦行為。未將全某、劉某1非法采礦案移送檢察院審查批捕、審查起訴不是其一個(gè)人能決定的，其上面有領(lǐng)導(dǎo)，很多事領(lǐng)導(dǎo)的意見其也不能違背。當(dāng)然不管怎么說其自己有很大的責(zé)任，其沒有對(duì)該案提出明確的提請(qǐng)批捕、起訴意見，也沒有形成正規(guī)的法律文書讓領(lǐng)導(dǎo)們簽字。
對(duì)于公訴機(jī)關(guān)指控的徇私枉法罪第二起事實(shí)。經(jīng)查，本罪侵犯客體是國(guó)家司法機(jī)關(guān)的正?；顒?dòng)，而本起事實(shí)發(fā)生在行政執(zhí)法過程中，且不屬于被告人劉某1工作職責(zé)范圍，指控的事實(shí)不符合徇私枉法罪的構(gòu)成要件。故對(duì)公訴機(jī)關(guān)的該起指控，本院不予認(rèn)定。對(duì)辯護(hù)人陳輝照提出被告人劉某1在宜城市商務(wù)局取締其子劉某5所開的非法加油站點(diǎn)執(zhí)法中的說情行為不構(gòu)成徇私枉法罪的辯護(hù)意見成立，本院予以采納。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人劉某1身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，非法占有涉案款物，數(shù)額較大；非法收受他人財(cái)物，數(shù)額較大；身為司法工作人員，對(duì)明知有罪的人而故意包庇不使他受追訴；其行為分別構(gòu)成貪污罪、受賄罪、徇私枉法罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。被告人劉某1到案后能如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，依法可以從輕處罰；能積極全部退贓，可以酌情從輕處罰。針對(duì)本案的爭(zhēng)議焦點(diǎn)，本院根據(jù)本案查明的事實(shí)及依據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，綜合評(píng)判如下：
（一）關(guān)于貪污暫扣款11095元，是個(gè)人財(cái)產(chǎn)還是公共財(cái)產(chǎn)認(rèn)定問題
對(duì)于辯護(hù)人陳輝照提出被告人劉某1在辦案中貪污暫扣款11095元，屬于犯罪嫌疑人個(gè)人財(cái)產(chǎn)，不是公共財(cái)產(chǎn)；受賄罪中收受薛某1一部三星手機(jī)，該手機(jī)無實(shí)物做鑒定檢材，亦沒有購買發(fā)票，價(jià)格認(rèn)定不應(yīng)采信。經(jīng)查，被告人劉某1在刑事偵查活動(dòng)中從公安機(jī)關(guān)暫扣犯罪嫌疑人銀行卡中支取現(xiàn)金11095元，占有已有。犯罪嫌疑人所有的財(cái)物被公安機(jī)關(guān)依法扣押后在公安機(jī)關(guān)管理期間，以公共財(cái)產(chǎn)論。被告人劉某1供認(rèn)收受薛某1一部三星W2014翻蓋智能手機(jī),聽朋友說當(dāng)時(shí)手機(jī)的市場(chǎng)價(jià)格在11000多元。宜城市監(jiān)察委員會(huì)針對(duì)該型號(hào)手機(jī)調(diào)查了宜城地區(qū)的手機(jī)經(jīng)銷商。宜城市價(jià)格認(rèn)證中心根據(jù)提出機(jī)關(guān)提供的材料對(duì)一部國(guó)行三星W2014手機(jī)市場(chǎng)零售價(jià)格作出認(rèn)證結(jié)論，該結(jié)論與被告人劉某1的供述相互印證，本院予以采信。故辯護(hù)人陳輝照提出上述辯護(hù)意見不能成立，本院不予采納。
（二）關(guān)于徇私枉法罪認(rèn)定問題
對(duì)于被告人劉某1辯解，其辦理全某、劉某1非法采礦案，未將該案移送批捕和起訴，其上面有領(lǐng)導(dǎo)，不是其能決定。辯護(hù)人陳輝照提出被告人劉某1在辦理全某、劉某1非法采礦案中，對(duì)全某、劉某1罰款后采取了監(jiān)視居住的強(qiáng)制措施，而后沒有按法定程序報(bào)送檢察院批捕和移送審查起訴。對(duì)此，被告人劉某1無決定權(quán)，不能因此而追究被告人劉某1徇私枉法罪的刑事責(zé)任。經(jīng)查，被告人劉某1在辦理全某、劉某1涉嫌非法采礦罪一案中，除對(duì)全某罰款5萬元上交單位財(cái)務(wù)外，還收取全某4.5萬元、劉某13萬元罰款，用于支付拖車費(fèi)1.5萬元，剩余6萬元其占為已有。此后，未將全某、劉某1非法采礦案移送檢察機(jī)關(guān)審查批捕、起訴。對(duì)全某由刑事拘留變更為監(jiān)視居住，監(jiān)視居住期滿后未再采取任何強(qiáng)制措施，實(shí)際放任不管，致使全某逍遙法外，又繼續(xù)多次非法采礦；對(duì)劉某1應(yīng)采取強(qiáng)制措施而不采取，也未提出意見，致使劉某1脫離司法機(jī)關(guān)偵控；被告人劉某1作為承辦人雖然沒有將案件移送批捕、起訴的決定權(quán)，但應(yīng)當(dāng)針對(duì)查明的事實(shí)提出相應(yīng)的承辦意見。被告人劉某1對(duì)明知有罪的人而故意包庇不使他受追訴，應(yīng)當(dāng)以徇私枉法罪追究其刑事責(zé)任。
（三）關(guān)于是否認(rèn)定自首問題
對(duì)于辯護(hù)人陳輝照提出被告人劉某1在留置期間主動(dòng)交代部分貪污受賄的事實(shí)，有自首情節(jié)。經(jīng)查，宜城市監(jiān)察委員會(huì)出具的情況說明證明劉某1雖然主動(dòng)交代部分貪污、受賄的事實(shí)，但主動(dòng)交代罪行與調(diào)查機(jī)關(guān)掌握的屬于同種罪行，被告人劉某1不屬于自首，故辯護(hù)人有關(guān)自首的辯護(hù)意見不成立，本院不予采納。
根據(jù)被告人劉某1犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十二條第一款、第三百八十五條第一款、第三百九十九條第一款、第六十四條、第六十七條第三款、第六十九條第一、三款和《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第一條、第十九條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人劉某1犯貪污罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣十萬元；犯受賄罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣十萬元；犯徇私枉法罪，判處有期徒刑一年；決定執(zhí)行有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣二十萬元。
二、被告人劉某1退繳在案的違法所得人民幣164095元，予以沒收，由宜城市監(jiān)察委員會(huì)上繳國(guó)庫；宜城市監(jiān)察委員會(huì)扣押被告人劉某1的親屬所交人民幣35905元，由宜城市監(jiān)察委員會(huì)依法處理。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖北省襄陽市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)石磊
審判員李濤
人民陪審員王鋒
裁判日期
二〇一九年九月十一日
書記員
書記員李愿軍
