基本信息
審理法院： 遼陽(yáng)市宏偉區(qū)人民法院
案 號(hào)： （2015）遼宏刑初字第00029號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 開設(shè)賭場(chǎng)罪
裁判日期： 2015-11-20
審理經(jīng)過(guò)
被告人顧某某等七人開設(shè)賭場(chǎng)一案，由遼寧省高級(jí)人民法院于2014年8月13日以（2014）遼刑二轄字第46號(hào)指定管轄決定書將本案指定我院審理，遼陽(yáng)市宏偉區(qū)人民檢察院于2015年2月15日以遼宏檢公刑訴（2015）14號(hào)起訴書，向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。遼陽(yáng)市宏偉區(qū)人民檢察院指派檢察員王福林出庭支持公訴。被告人顧某某、被告人王某林及其辯護(hù)人李平、被告人王某昆、李某、趙某、馬某某、翟某某到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
公訴機(jī)關(guān)指控：被告人顧某某、許某（另案處理）、楊某（另案處理）、劉某某（另案處理）、耿某某（另案處理）等人共同交叉占成經(jīng)營(yíng)奔騰網(wǎng)（贏家）、皇冠網(wǎng)、太陽(yáng)城網(wǎng)、金沙網(wǎng)、海派網(wǎng)、云頂皇冠網(wǎng)等網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站。其中，經(jīng)遼陽(yáng)市公安局遠(yuǎn)程勘驗(yàn)，奔騰網(wǎng)（贏家）大股東賬號(hào)S20、S22、S23、S24、S25、S26、S32、S33、海派網(wǎng)大股東賬號(hào)S20、金馬網(wǎng)大股東賬號(hào)ssd5、金星網(wǎng)大股東賬號(hào)s24、云頂皇冠網(wǎng)大股東s111、s127、s129等14個(gè)大股東賬號(hào)下，網(wǎng)絡(luò)賭博投注總額在七億元人民幣（以下幣種相同）以上。
1、被告人顧某某犯罪事實(shí)：
2013年6月至2014年4月14日，顧某某與許某、劉某某、楊某等人共同占成經(jīng)營(yíng)奔騰（贏家）網(wǎng)等賭博網(wǎng)站，發(fā)展下線被告人趙某等人，以“3D”方式接受下線投注；2013年6月至2014年4月14日，顧某某與許某、劉某某、楊某等人共同占成經(jīng)營(yíng)云頂皇冠網(wǎng)、海派網(wǎng)、金星網(wǎng)、金馬網(wǎng)等賭博網(wǎng)站，以“3D”方式接受下線投注；2013年6月至2014年4月14日，顧某某與許某、劉某某、楊某等人共同占成經(jīng)營(yíng)皇冠網(wǎng)賭博網(wǎng)站，發(fā)展下線被告人王某林、王某棟等人，以“賭球”方式接受下線投注；2013年6月至2014年4月14日，顧某某與許某、楊某、劉某某等人共同占成經(jīng)營(yíng)太陽(yáng)城網(wǎng)賭博網(wǎng)站，以“賭博撲克”方式接受下線投注。顧某某以“占成”等方式獲利。
為方便與上下線結(jié)算賭資，顧某某共用七張銀行卡從事網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)。經(jīng)審計(jì)部門審計(jì)，這七張銀行卡中，卡號(hào)為6217000780003132256，開戶名為馬某某的銀行卡，2013年6月18日至2014年4月14日，取款8筆，總計(jì)587300元，存款9筆，總計(jì)938963.75元；卡號(hào)為6227000783040033718，開戶名為馬某某的銀行卡，2013年6月18日至2014年4月14日，取款63筆，總計(jì)2417892元，存款84筆，總計(jì)2018774元；卡號(hào)為6228450566000423661，開戶名為馬某某的銀行卡，2013年6月18日至2014年4月14日，取款75筆，總計(jì)3300350.27元，存款70筆，總計(jì)3661843.08元；卡號(hào)為6228450566004196867，開戶名為翟某某的銀行卡，2013年6月18日至2014年4月14日，取款10筆，總計(jì)402600元，存款7筆，總計(jì)493123.21元；卡號(hào)為6228480560274571713，開戶名為翟某某的銀行卡，2013年6月18日至2014年4月14日，取款22筆，總計(jì)1227299.21元，存款15筆，總計(jì)1239600元；卡號(hào)為6227000782130998848，開戶名為顧某某的銀行卡，2013年6月18日至2014年4月14日，取款100筆，總計(jì)2626038元，存款49筆，總計(jì)3487000元；卡號(hào)為6228480560282210619，開戶名為顧某某的銀行卡，2013年6月18日至2014年4月14日，取款51筆，總計(jì)2888900元，存款83筆，總計(jì)3408500元。
綜上，顧某某用于結(jié)算賭資的銀行卡存款數(shù)額累計(jì)為15247804.04元。
案后，顧某某為了減輕自己的罪行，主動(dòng)上交涉案賭資2302792元。
2、被告人王某林犯罪事實(shí)：
2013年6月至2014年4月14日，被告人王某林作為顧某某的下線，在皇冠網(wǎng)賭博網(wǎng)站從事“賭球”賭博活動(dòng)，發(fā)展下線宋某某、李某某、潘某某等人。王某林以“占成”、賺取“水錢”等方式獲利。
為方便與上下線結(jié)算賭資，王某林共用六張銀行卡從事網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)。經(jīng)審計(jì)部門審計(jì)，卡號(hào)為6227000781670102787，開戶名為王某林的銀行卡，2013年6月18日至2014年4月14日，取款56筆，總計(jì)5663000元，存款47筆，總計(jì)5673343.5元；卡號(hào)為6228480560008098413，開戶名為王某林的銀行卡，2013年6月18日至2014年4月14日，取款43筆，總計(jì)647800元，存款27筆，總計(jì)656500元；卡號(hào)為6222023400021848147，開戶名為王某林的銀行卡，2013年6月17日至2014年4月5日，取款45筆，總計(jì)500700元，存款28筆，總計(jì)517100元；卡號(hào)為6227000782130851070，開戶名為劉某某的銀行卡，2013年6月18日至2014年4月14日，取款118筆，總計(jì)9892885.33元，存款58筆，總計(jì)9984171.77元；卡號(hào)為6212263400001518256，開戶名為劉某某的銀行卡，2013年6月18日至2014年4月14日，取款8筆，總計(jì)587300元，存款9筆938963.75元；卡號(hào)為6228480560275191016，開戶名為劉某某的銀行卡，2013年8月5日至2014年4月14日，取款63筆，總計(jì)5163492元，存款24筆，總計(jì)1218700元。
綜上，王某林用于結(jié)算賭資的銀行卡存款數(shù)額累計(jì)為18988779.02元。
案后，王某林為了減輕自己的罪行，主動(dòng)上交涉案賭資2120000元。
3、被告人王某昆犯罪事實(shí)：
被告人王某昆為顧某某的操盤手。2013年9月至2014年4月14日，在顧某某經(jīng)營(yíng)皇冠網(wǎng)、太陽(yáng)城網(wǎng)、奔騰網(wǎng)等賭博網(wǎng)站期間，王某昆為顧某某操盤。以與顧某某共同“占成”、賺取“水錢”等方式獲利。
為方便與上下線結(jié)算賭資，王某昆使用一張銀行卡從事網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)。經(jīng)審計(jì)部門審計(jì)，卡號(hào)為6228480560320353314，開戶名為周某某的銀行卡，2013年9月16日至2014年4月14日，取款181筆，總計(jì)3773008元，存款121筆，總計(jì)3781959元。
綜上，王某昆用于結(jié)算賭資的銀行卡存款數(shù)額累計(jì)為3781959元人民幣。
4、被告人李某犯罪事實(shí)：
2014年年初至2014年4月14日，被告人李某在王某昆操盤的網(wǎng)絡(luò)賭博中占成，以“占成”等方式獲利。
為方便與上下線結(jié)算賭資，李某使用一張銀行卡從事網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)。經(jīng)審計(jì)部門審計(jì)，卡號(hào)為6228480560244418516，開戶名為李某的銀行卡，2014年1月17日至2014年4月14日，取款6筆，總計(jì)315380元，存款7筆，總計(jì)320500元。
綜上，李某用于結(jié)算賭資的銀行卡存款數(shù)額累計(jì)為320500元。
5、被告人趙某犯罪事實(shí)：
2013年6月至2014年4月14日，被告人趙某通過(guò)被告人馬某某成為顧某某的下線，在奔騰（贏家）網(wǎng)從事“3D”賭博活動(dòng)，發(fā)展下線王某華等人。趙某以賺取“水錢”等方式獲利。
為方便與上下線結(jié)算賭資，趙某共用三張銀行卡從事網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)。經(jīng)審計(jì)部門審計(jì)，卡號(hào)為6227000783040039723，開戶名為趙某的銀行卡，2013年6月18日至2014年4月14日，取款27筆，總計(jì)331319元，存款18筆，總計(jì)354033.46元；卡號(hào)為6227000784570230278，開戶名為趙某的銀行卡，2013年6月18日至2014年4月14日，取款33筆，總計(jì)157268.98元，存款18筆，總計(jì)156200元；卡號(hào)為6227000781180421628，開戶名為王某的銀行卡，2013年6月18日至2014年4月14日，取款31筆，總計(jì)117633.48元，存款4筆，總計(jì)113600元。
綜上，趙某用于結(jié)算賭資的銀行卡存款數(shù)額累計(jì)為623833.46元。
案后，趙某為了減輕自己的罪行，主動(dòng)上交涉案賭資50000元。
6、被告人馬某某、翟某某犯罪事實(shí)：
被告人馬某某幫助顧某某發(fā)展網(wǎng)絡(luò)賭博下線趙某；被告人馬某某、翟某某明知顧某某從事網(wǎng)絡(luò)賭博，仍幫助顧某某與其賭博上下線轉(zhuǎn)賬賭資。二人多次獲得顧某某給的好處費(fèi)等。
案后，馬某某為了減輕自己的罪行，主動(dòng)上交涉案賭資209419元。
2014年4月14日，被告人顧某某、馬某某、翟某某、趙某、王某林被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；2014年6月1日，被告人王某昆被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；2014年6月20日，被告人李某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。
公訴機(jī)關(guān)為指控上述事實(shí)，出示了公安機(jī)關(guān)扣押的涉案物品，遼寧省公安廳關(guān)于贏家網(wǎng)絡(luò)非法經(jīng)營(yíng)案指定管轄的決定、關(guān)于將顧某某等人涉嫌非法經(jīng)營(yíng)、開設(shè)賭場(chǎng)刑事案件及與其行管的行政案件指定遼陽(yáng)市公安局管轄的決定、受案登記表、立案決定書、案件來(lái)源、抓捕經(jīng)過(guò)、戶籍證明、非稅收入一般繳款書、銀行轉(zhuǎn)賬明細(xì)、行政處罰材料、罰沒款收據(jù)、作案卡明細(xì)、說(shuō)明等證據(jù)，證人王某棟、李某某、宋某某、潘某某、崔某某、王某華、王某、劉某珍等證言，被告人及同案犯供述，司法會(huì)計(jì)鑒定意見書、辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人顧某某、王某林、王某昆、李某、趙某、馬某某、翟某某等七人為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理并接受投注、參與賭博網(wǎng)站利潤(rùn)分成，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場(chǎng)罪追究各被告人的刑事責(zé)任。
一審答辯情況
被告人顧某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和罪名沒有異議。
被告人王某林及辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和罪名沒有異議。其辯護(hù)人提出，被告人王某林系初犯，具有認(rèn)罪悔罪表現(xiàn)，且身體有重大疾病，愿意積極繳納罰金，建議適用緩刑。
被告人王某昆對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名沒有異議，對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)部，其辯稱，自己沒有“占成”，僅靠發(fā)展下線，賺取“水錢”獲利，其余事實(shí)無(wú)異議。
被告人李某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和罪名沒有異議。
被告人趙某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和罪名沒有異議。
被告人馬某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和罪名沒有異議。
被告人翟某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和罪名沒有異議。
本院查明
經(jīng)審理查明，被告人顧某某、許某（另案處理）、楊某（另案處理）、劉某某（另案處理）、耿某某（另案處理）等人共同交叉占成經(jīng)營(yíng)奔騰網(wǎng)（贏家）、皇冠網(wǎng)、太陽(yáng)城網(wǎng)、金沙網(wǎng)、金馬網(wǎng)、金星網(wǎng)、海派網(wǎng)、云頂皇冠網(wǎng)等網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站。其中，經(jīng)遼陽(yáng)市公安局遠(yuǎn)程勘驗(yàn)，奔騰網(wǎng)（贏家）大股東賬號(hào)S20、S22、S23、S24、S25、S26、S32、S33、海派網(wǎng)大股東賬號(hào)S20、金馬網(wǎng)大股東賬號(hào)ssd5、金星網(wǎng)大股東賬號(hào)s24、云頂皇冠網(wǎng)大股東s111、s127、s129等14個(gè)大股東賬號(hào)下，網(wǎng)絡(luò)賭博投注總額在七億元人民幣以上。
一、顧某某、趙某、馬某某、翟某某的犯罪事實(shí)
2013年6月至2014年4月14日，被告人顧某某與許某（另案處理）、劉某某（另案處理）、楊某（另案處理）等人共同占成經(jīng)營(yíng)臺(tái)灣人黃某某管理的奔騰（贏家）網(wǎng)等賭博網(wǎng)站，發(fā)展下線被告人趙某等人，以“3D”方式接受下線投注；2013年6月至2014年4月14日，被告人顧某某與許某、劉某某、楊某等人共同占成經(jīng)營(yíng)臺(tái)灣人黃某某管理的云頂皇冠網(wǎng)、海派網(wǎng)、金星網(wǎng)、金馬網(wǎng)等賭博網(wǎng)站，以“3D”方式接受下線投注；2013年6月至2014年4月14日，被告人顧某某與許某、劉某某、楊某等人共同占成經(jīng)營(yíng)任彬（另案處理）管理的皇冠網(wǎng)賭博網(wǎng)站，發(fā)展下線王某棟（另案處理）、被告人王某林等人，以“賭球”方式接受下線投注；2013年6月至2014年4月14日，被告人顧某某與許某、楊某、劉某某等人共同占成經(jīng)營(yíng)任彬管理的太陽(yáng)城網(wǎng)賭博網(wǎng)站，以“賭博撲克”方式接受下線投注。在上述賭博網(wǎng)站中，被告人顧某某均以“占成”等方式獲利，并通過(guò)銀行卡轉(zhuǎn)賬往來(lái)賭資。
為方便與上下線結(jié)算賭資，被告人顧某某共用七張銀行卡從事網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)。經(jīng)審計(jì)部門審計(jì)，這七張銀行卡中，卡號(hào)為6217000780003132256，開戶名為馬某某的銀行卡，2013年6月18日至2014年4月14日，取款8筆，總計(jì)587300元，存款9筆，總計(jì)938963.75元；卡號(hào)為6227000783040033718，開戶名為馬某某的銀行卡，2013年6月18日至2014年4月14日，取款63筆，總計(jì)2417892元，存款84筆，總計(jì)2018774元；卡號(hào)為6228450566000423661，開戶名為馬某某的銀行卡，2013年6月18日至2014年4月14日，取款75筆，總計(jì)3300350.27元，存款70筆，總計(jì)3661843.08元；卡號(hào)為6228450566004196867，開戶名為翟某某的銀行卡，2013年6月18日至2014年4月14日，取款10筆，總計(jì)402600元，存款7筆，總計(jì)493123.21元；卡號(hào)為6228480560274571713，開戶名為翟某某的銀行卡，2013年6月18日至2014年4月14日，取款22筆，總計(jì)1227299.21元，存款15筆，總計(jì)1239600元；卡號(hào)為6227000782130998848，開戶名為顧某某的銀行卡，2013年6月18日至2014年4月14日，取款100筆，總計(jì)2626038元，存款49筆，總計(jì)3487000元；卡號(hào)為6228480560282210619，開戶名為顧某某的銀行卡，2013年6月18日至2014年4月14日，取款51筆，總計(jì)2888900元，存款83筆，總計(jì)3408500元。綜上，被告人顧某某用于結(jié)算賭資的銀行卡存款數(shù)額累計(jì)為15247804.04元。案發(fā)后，被告人顧某某為了減輕自己的罪行，主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)上交涉案賭資2317192元。
2013年6月至2014年4月14日，被告人趙某通過(guò)被告人馬某某成為被告人顧某某的下線，在奔騰（贏家）網(wǎng)從事“3D”賭博活動(dòng)，并發(fā)展了下線王某華等人。被告人趙某以賺取“水錢”等方式獲利。
為方便與上下線結(jié)算賭資，趙某共用三張銀行卡從事網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)。經(jīng)審計(jì)部門審計(jì)，卡號(hào)為6227000783040039723，開戶名為趙某的銀行卡，2013年6月18日至2014年4月14日，取款27筆，總計(jì)331319元，存款18筆，總計(jì)354033.46元；卡號(hào)為6227000784570230278，開戶名為趙某的銀行卡，2013年6月18日至2014年4月14日，取款33筆，總計(jì)157268.98元，存款18筆，總計(jì)156200元；卡號(hào)為6227000781180421628，開戶名為王某的銀行卡，2013年6月18日至2014年4月14日，取款31筆，總計(jì)117633.48元，存款4筆，總計(jì)113600元。綜上，趙某用于結(jié)算賭資的銀行卡存款數(shù)額累計(jì)為623833.46元。案發(fā)后，趙某為了減輕自己的罪行，主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)上交涉案賭資50000元。
在被告人顧某某從事網(wǎng)絡(luò)賭博的過(guò)程中，被告人馬某某、翟某某明知其從事網(wǎng)絡(luò)賭博，仍多次幫助被告人顧某某與上下線進(jìn)行賭資轉(zhuǎn)賬，并多次從被告人顧某某處獲得好處費(fèi)。案發(fā)后，被告人馬某某為了減輕自己的罪行，主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)上交了涉案賭資209419元，被告人翟某某主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)上交了涉案賭資2305元人民幣。
2014年4月14日，被告人顧某某、馬某某、翟某某、趙某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。
二、王某林的犯罪事實(shí)
2013年6月至2014年4月14日，被告人王某林作為被告人顧某某的下線，在皇冠網(wǎng)賭博網(wǎng)站從事“賭球”賭博活動(dòng)，發(fā)展下線宋某某、李某某、潘某某等人。被告人王某林以“占成”、賺取“水錢”等方式獲利。
為方便與上下線結(jié)算賭資，被告人王某林共用六張銀行卡從事網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)。經(jīng)審計(jì)部門審計(jì)，卡號(hào)為6227000781670102787，開戶名為王某林的銀行卡，2013年6月18日至2014年4月14日，取款56筆，總計(jì)5663000元，存款47筆，總計(jì)5673343.5元；卡號(hào)為6228480560008098413，開戶名為王某林的銀行卡，2013年6月18日至2014年4月14日，取款43筆，總計(jì)647800元，存款27筆，總計(jì)656500元；卡號(hào)為6222023400021848147，開戶名為王某林的銀行卡，2013年6月17日至2014年4月5日，取款45筆，總計(jì)500700元，存款28筆，總計(jì)517100元；卡號(hào)為6227000782130851070，開戶名為劉某某的銀行卡，2013年6月18日至2014年4月14日，取款118筆，總計(jì)9892885.33元，存款58筆，總計(jì)9984171.77元；卡號(hào)為6212263400001518256，開戶名為劉某某的銀行卡，2013年6月18日至2014年4月14日，取款8筆，總計(jì)587300元，存款9筆938963.75元；卡號(hào)為6228480560275191016，開戶名為劉某某的銀行卡，2013年8月5日至2014年4月14日，取款63筆，總計(jì)5163492元，存款24筆，總計(jì)1218700元。綜上，被告人王某林用于結(jié)算賭資的銀行卡存款數(shù)額累計(jì)為18988779.02元人民幣。案發(fā)后，被公安人王某林為了減輕自己的罪行，主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)上交涉案賭資2120000元。
2014年4月14日，王某林被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。
三、王某昆、李某的犯罪事實(shí)
被告人王某昆為被告人顧某某網(wǎng)絡(luò)賭博的操盤手。2013年9月至2014年4月14日，在被告人顧某某經(jīng)營(yíng)皇冠網(wǎng)、太陽(yáng)城網(wǎng)、奔騰網(wǎng)等賭博網(wǎng)站期間，被告人王某昆為被告人顧某某操盤，并發(fā)展崔某某（大光）、被告人李某等人為下線。被告人王某昆以賺取“水錢”等方式獲利。為方便與上下線結(jié)算賭資，王某昆使用一張銀行卡從事網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)。經(jīng)審計(jì)部門審計(jì)，卡號(hào)為6228480560320353314，開戶名為周某某的銀行卡，2013年9月16日至2014年4月14日，取款181筆，總計(jì)3773008元，存款121筆，總計(jì)3781959元。綜上，王某昆用于結(jié)算賭資的銀行卡存款數(shù)額累計(jì)為3781959元。
2014年初至2014年4月14日，被告人李某開始在被告人王某昆操盤的網(wǎng)絡(luò)賭博中占成，以“占成”等方式獲利。為方便與上下線結(jié)算賭資，被告人用一張銀行卡從事網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)。經(jīng)審計(jì)部門審計(jì)，卡號(hào)為6228480560244418516，開戶名為李某的銀行卡，2014年1月17日至2014年4月14日，取款40筆，總計(jì)930955元，存款25筆，總計(jì)1076200元。綜上，被告人李某用于結(jié)算賭資的銀行卡存款數(shù)額累計(jì)為1076200元。
2014年6月1日，被告人王某昆被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；2014年6月20日，被告人李某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。
認(rèn)定上述事實(shí)證據(jù)如下：
（一）物證：公安機(jī)關(guān)扣押的涉案物品，證明上述被告人具有開設(shè)賭場(chǎng)行為的事實(shí)。
（二）遼寧省公安廳關(guān)于對(duì)贏家網(wǎng)絡(luò)非法經(jīng)營(yíng)案指定管轄的決定、關(guān)于將顧某某等人涉嫌非法經(jīng)營(yíng)、開設(shè)賭場(chǎng)刑事案件及與其相關(guān)的行政案件指定遼陽(yáng)市公安局管轄的決定、受案登記表、立案決定書、案件來(lái)源、抓捕經(jīng)過(guò)、戶籍證明等，證明案件系遼寧省公安廳專案，及上述被告人自然情況的事實(shí)。
（三）中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行轉(zhuǎn)賬明細(xì)，證明被告人王某昆通過(guò)農(nóng)業(yè)銀行轉(zhuǎn)賬“占成”賭資給被告人李某的事實(shí)。
（四）協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書及明細(xì)，證明公安機(jī)關(guān)查詢涉案的銀行卡情況的事實(shí)。
（五）證人王某棟的證言，證明其是被告人顧某某的下線的事實(shí)；證人李某某、宋某某、潘某某的證言，證明被告人王某林經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站，發(fā)展下線的事實(shí)；證人崔某某的證言，證明其是被告人王某昆的下線的事實(shí)；證人王某華、王某的證言，證明被告人趙某從事網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)，并發(fā)展下線的事實(shí)；證人劉某某的證言，證明被告人王某林使用了劉某珍的銀行卡的事實(shí)。
（六）被告人供述及辯解：
被告人顧某某、王某林、王某昆、李某、趙某、馬某某、翟某某的供述，證明上述被告人利用上線資源開設(shè)賭場(chǎng)，“占成”網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站，發(fā)展下線，用銀行卡與上下線結(jié)算賭資以及操盤、幫助轉(zhuǎn)賬賭資的犯罪事實(shí)。
（七）同案犯供述：
同案犯劉某某、楊某的供述和辯解，證明被告人顧某某具有開設(shè)賭場(chǎng)的犯罪事實(shí)。
（八）鑒定意見：司法會(huì)計(jì)鑒定意見書九份，分別是遼寧天億司鑒（2014）371－041、042、043、044、045、046、047、048、049、050、051、052、053、054號(hào)，（2014）371－120、121號(hào)，（2014）371－123、124、125號(hào)，證明上述被告人開設(shè)賭場(chǎng)賭資額的情況。
（九）搜查筆錄（附扣押決定書、扣押、發(fā)還物品清單）、辨認(rèn)筆錄，證明公安機(jī)關(guān)搜查被告人顧某某、王某林等人住所并扣押相關(guān)物品及錢款的事實(shí)及部分被告人相關(guān)辨認(rèn)的情況。
（十）勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄，證明對(duì)顧某某等被告人進(jìn)行辨認(rèn)、指認(rèn)的情況。
（十一）非稅收入一般繳款書，證明上述被告人主動(dòng)上交的涉案賭資已被公安機(jī)關(guān)上繳財(cái)政的情況。
本院認(rèn)為
（十二）判決書及釋放證明書，證明被告人李某的前科情況。
（十三）情況說(shuō)明及銀行轉(zhuǎn)賬明細(xì)，證明被告人顧某某將賭資轉(zhuǎn)賬給其上線黃俊杰所使用的蘇豊文、汪佩蓉兩張銀行卡的情況。
以上證據(jù)均當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，本院予以采信。對(duì)于被告人王某林的辯護(hù)人出示的被告人王某林的住院病志，因與本案定罪量刑無(wú)關(guān)，本院不予采信。
本院認(rèn)為，被告人顧某某、王某林、王某昆、李某、趙某、馬某某、翟某某等七人為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理并接受投注，參與賭博網(wǎng)站利潤(rùn)分成，情節(jié)嚴(yán)重，上述被告人的行為已構(gòu)成開設(shè)賭場(chǎng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，本院予以支持。關(guān)于被告人王某昆提出的其沒有“占成”行為，僅靠賺取“水錢”獲利的辯解意見，經(jīng)查，本案中被告人李某的供述能夠證明被告人王某昆操盤，被告人顧某某、李某“占成”的事實(shí)，故對(duì)于被告人王某昆的該項(xiàng)辯解意見，本院予以支持。本案系共同犯罪，被告人顧某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人王某昆、趙某、李某、馬某某、翟某某在共同犯罪中起次要作用系從犯，對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰；上述被告人歸案后能夠如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，具有坦白情節(jié)，可以從輕處罰；被告人顧某某、王某林、趙某、馬某某在公安機(jī)關(guān)積極上交賭資，可以從輕處罰；被告人顧某某、王某林、李某、趙某、馬某某、翟某某在法院審理期間積極繳納罰金，可以酌情從輕處罰。被告人李某在刑法執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再次犯罪，系累犯，應(yīng)從重處罰。經(jīng)審前社會(huì)調(diào)查，本院審查，被告人顧某某、王某林、趙某、馬某某、翟某某均符合宣告緩刑條件。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款、第二十五條、第二十六條、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十五條第一款、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第七十三條第二款、第三款之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人顧某某犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣32萬(wàn)元（已繳納）；
（緩刑的考驗(yàn)期從判決確定之日起開始計(jì)算。）
被告人王某林犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣25萬(wàn)元（已繳納）；
（緩刑的考驗(yàn)期從判決確定之日起開始計(jì)算。）
被告人王某昆犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣7萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月2日起至2015年12月1日止。罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
被告人李某犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣2.5萬(wàn)元（已繳納）；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月20日起至2015年6月19日止。）
被告人趙某犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣2.5萬(wàn)元（已繳納）；
（緩刑的考驗(yàn)期從判決確定之日起開始計(jì)算。）
被告人馬某某犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣3萬(wàn)元（已繳納）；
（緩刑的考驗(yàn)期從判決確定之日起開始計(jì)算。）
被告人翟某某犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣2.5萬(wàn)元（已繳納）；
（緩刑的考驗(yàn)期從判決確定之日起開始計(jì)算）
二、隨案移送的黑色電腦主機(jī)機(jī)箱1臺(tái)、黑色電腦機(jī)箱1臺(tái)、手機(jī)2部、筆記本電腦2臺(tái)、電腦主機(jī)機(jī)箱1臺(tái)、無(wú)線網(wǎng)卡2個(gè)、手機(jī)卡5張、移動(dòng)硬盤1個(gè)，依法予以沒收，上繳國(guó)庫(kù)；
三、已扣押的各被告人賭資及非法收入人民幣4698916元，由扣押機(jī)關(guān)依法追繳并上繳國(guó)庫(kù)，已被凍結(jié)的蘇豊文、汪佩蓉銀行卡內(nèi)涉案賭資人民幣30萬(wàn)元依法予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向遼陽(yáng)市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)曾遠(yuǎn)湘
審判員崔科妍
人民陪審員劉輝富
裁判日期
二〇一五年十一月二十日
書記員
書記員闖麗娜
