審理法院： 湛江市赤坎區(qū)人民法院
案 號： （2015）湛赤法刑初字第134號
案件類型： 刑事
案 由： 開設(shè)賭場罪
裁判日期： 2015-12-24
審理經(jīng)過
湛江市赤坎區(qū)人民檢察院以赤檢公刑訴（2015）133號起訴書指控被告人黃某某、張某某、陳某某、易某某、李某某、寧某某、麥某某、林某英、李某瓊、莫某犯開設(shè)賭場罪，于2015年7月7日向本院提出公訴，本院依法組成合議庭，公開開庭進(jìn)行了審理。湛江市赤坎區(qū)人民檢察院指派檢察員梁平波出庭支持公訴，被告人黃某某、張某某、陳某某、易某某、李某某、寧某某、麥某某、林某英、李某瓊及其辯護(hù)人廖馳、莫某到庭參加訴訟，現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
公訴機(jī)關(guān)指控：
1、2013年開始，被告人黃某某伙同其丈夫林某青（未抓獲）利用北京體育彩票七星彩的中獎號碼，按賭博網(wǎng)站設(shè)定的賠率，以提供賭博網(wǎng)站帳戶、電話、短信等聯(lián)系方式，在湛江市轄區(qū)等地先后發(fā)展林某英、葉某某、李某瓊、寧某某、李某某、麥某某、張某某等人為賭博網(wǎng)站的下級代理，并根據(jù)賭資按不同比例“回水”給賭博網(wǎng)站的下代理，大肆接受賭客投注。在2014年9月11日至11月18日期間，黃某某、林某青與其下級賭博網(wǎng)站的代理之間用于交收賭資的銀行流水金額約有1100萬元人民幣。陳某某、林某英、寧某某等人或再發(fā)展下級代理、或直接招攬賭客投注參與賭博投注，并從中按投注的賭博金額“回水”1%至10%不等。
2、2014年3月份開始，被告人陳某某受上線賭博莊家招攬成為賭博網(wǎng)站代理。在2014年3月至8月期間，陳某某每月收到上級賭博莊家的“回水”2000元，同時還接受他人投注賭博私彩。期間，陳某羽（另案處理）幫陳某來上傳賭博投注的號碼、金額等，陳某左（另案處理）幫陳某來到銀行匯、收賭博款項(xiàng)等。
3、2014年2月開始，被告人林某英受上線賭博莊家黃某某招攬成為賭博網(wǎng)站代理。在2014年2月至8月期間，林某英利用北京體育彩票七星彩的中獎號碼，按賭博網(wǎng)站設(shè)定的賠率，接受他人投注賭博，每期投注賭博金額幾千元至幾萬元不等，黃某某按賭博金額的8%“回水”給林某英。
4、2013年11月，被告人寧某某受上線賭博莊家黃某某招攬成為賭博網(wǎng)站代理。在2013年11月至2014年8月期間，寧某某利用北京體育彩票七星彩的中獎號碼，按賭博網(wǎng)站設(shè)定的賠率，接受他人投注賭博，每期投注賭博金額幾百元至一萬元不等，黃某某按賭博金額的5%“回水”給寧某某。
5、2014年4月，被告人易某某在互聯(lián)網(wǎng)上由一名網(wǎng)名“天涯少婦”的人提供了網(wǎng)站的賭博帳戶，并按賭博投注金額的5%“回水”給易某某。在2014年4月至8月期間，易某某利用北京體育彩票七星彩的中獎號碼，按賭博網(wǎng)站設(shè)定的賠率，接受他人投注賭博，每期投注賭博金額幾百元至幾萬元不等。
6、2013年8月，被告人麥某某受上線賭博莊家黃某某招攬成為賭博網(wǎng)站代理。在2013年8月至2014年8月期間，麥某某利用北京體育彩票七星彩的中獎號碼，按賭博網(wǎng)站設(shè)定的賠率，接受他人投注賭博，每期投注賭博金額幾千元至一萬元不等，黃某某按賭博金額的8%“回水”給麥某某。
7、2014年4月，經(jīng)麥某某介紹，被告人李某某受上線賭博莊家黃某某招攬成為賭博網(wǎng)站代理。在2014年6月至8月期間，李某某利用北京體育彩票七星彩的中獎號碼，按賭博網(wǎng)站設(shè)定的賠率，接受他人投注賭博，每期投注賭博金額幾百元至幾千元不等，黃某某按賭博金額的5%“回水”給李某某。
8、2013年10月，被告人張某某受上線賭博莊家黃某某招攬成為賭博網(wǎng)站代理。在2013年10月至2014年8月期間，張某某利用北京體育彩票七星彩的中獎號碼，按賭博網(wǎng)站設(shè)定的賠率，接受他人投注賭博，每期投注賭博金額三、四千元至一萬元不等，黃某某按賭博金額的9%“回水”給張某某。
9、2013年8月，被告人李某瓊受上線賭博莊家黃某某招攬成為賭博網(wǎng)站代理。在2013年8月至2014年8月期間，李某瓊利用北京體育彩票七星彩的中獎號碼，按賭博網(wǎng)站設(shè)定的賠率，接受他人投注賭博，每期投注賭博金額幾百元至幾千元不等，黃某某按賭博金額的5%“回水”給李某瓊。
10、2012年底，被告人莫某受上線賭博莊家“阿玉”（未抓獲）招攬成為賭博網(wǎng)站代理。在2014年7月至11月期間，莫某利用北京體育彩票七星彩的中獎號碼，按賭博網(wǎng)站設(shè)定的賠率，接受他人投注賭博，每期投注賭博金額幾百元至幾千元不等，“阿玉”按賭博金額的5%“回水”給莫某。
針對以上犯罪事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提供了證人證言、到案經(jīng)過、書證照片、現(xiàn)場勘驗(yàn)檢查工作記錄、被告人的供述等證據(jù)證明。據(jù)此認(rèn)為，被告人黃某某等十人利用北京體育彩票七星彩的中獎號碼，按賭博網(wǎng)站設(shè)定的賠率，多次出售“私彩”彩票，接受他人投注賭博，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任，請依法分別判處。
一審答辯情況
被告人黃某某辯稱，起訴書指控我開設(shè)賭博網(wǎng)站接受他人投注屬實(shí)，但金額沒有那么多，有其他做生意的錢，投注大概只有六、七十萬元。
被告人易某某辯稱其提成不是5點(diǎn)水，是3點(diǎn)水。
被告人陳某某、林某英、寧某某、麥某某、李某某、張某某、李某瓊、莫某對起訴書指控的犯罪事實(shí)無異議。
辯護(hù)人廖馳辯稱，被告人李某瓊的犯罪時間短、數(shù)額較少，是從犯、初犯，認(rèn)罪態(tài)度好，有悔罪表現(xiàn)，請?jiān)谝荒暌韵路葍?nèi)量刑并適用緩刑。
本院查明
經(jīng)審理查明：
1、2013年開始，被告人黃某某伙同林某青（未抓獲）等人利用北京體育彩票七星彩的中獎號碼，按賭博網(wǎng)站設(shè)定的賠率，以提供賭博網(wǎng)站帳戶、電話、短信等聯(lián)系方式，在湛江市轄區(qū)等地先后發(fā)展被告人林某英、李某瓊、寧某某、李某某、麥某某、張某某、葉某某等人為賭博網(wǎng)站的下級代理，大肆接受賭客投注，并根據(jù)賭資的比例分別“回水”（提成）給下級代理。根據(jù)黃某某下級代理人員接受投注的金額，黃某某接受投注的金額超過70萬。
2、2013年10月，被告人張某某接受上線賭博莊家黃某某招攬成為賭博網(wǎng)站代理，接受他人投注賭博私彩。使用的網(wǎng)站有http：／／3cc.188626929.com網(wǎng)站，賬號bb5651，級別是會員；http：／／j2.tgb567.com，賬號wa118，級別是股東。在2014年10月至11月期間，兩個網(wǎng)站接受投注金額達(dá)40多萬元。
3、2014年3月份開始，被告人陳某某接受上線賭博莊家招攬成為賭博網(wǎng)站代理，接受他人投注賭博私彩。使用的網(wǎng)站是http：／／j1.tgb567.com，賬號（德仔），級別是代理，下級有3個會員賬號：qwe018代號姑媽、ww1738、ww9092代號霞姐。在2014年10月至11月期間，陳某某接受下級會員投注金額達(dá)21萬多元。
4、2014年4月，被告人易某某在互聯(lián)網(wǎng)上接受上線賭博莊家“天涯少婦”招攬成為賭博網(wǎng)站代理，接受他人投注賭博私彩。使用的網(wǎng)站有http：／／m5.tgb567.com，賬號s4444，級別是會員；http：／／5cc.188626929..com，賬號s7788，級別是會員。
在2014年11月期間，接受投注金額19萬多元。
5、2014年4月，被告人李某某經(jīng)麥某某介紹接受上線賭博莊家黃某某招攬成為賭博網(wǎng)站代理，接受他人投注賭博私彩。在2014年11月期間，李某某向黃某某的投注金額達(dá)10多萬元。
6、2013年11月，被告人寧某某接受上線賭博莊家黃某某招攬成為賭博網(wǎng)站代理，接受他人投注賭博私彩。使用的網(wǎng)站是WWW.5CC.188626929.com，賬戶KK2821。在2014年11月期間，接受他人投注賭博8萬多元。
7、2013年8月，被告人麥某某接受上線賭博莊家黃某某招攬成為賭博網(wǎng)站代理，接受他人投注賭博私彩。使用的網(wǎng)站有http：／／fe5.188323626.com網(wǎng)站，賬號zz4888（登錄后自動跳轉(zhuǎn)http：／／fe1.188323626.com），級別是會員。在2014年11月期間，接受投注金額6萬多元。
8、2012年底，被告人莫某受上線賭博莊家“阿玉”（未抓獲）招攬成為賭博網(wǎng)站代理，接受他人投注賭博私彩。在案發(fā)后經(jīng)對莫某的投注記錄資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，接受投注金額5萬多元。
9、2014年2月開始，被告人林某英按受上線賭博莊家黃某某招攬成為賭博網(wǎng)站代理，接受他人投注賭博私彩。使用的網(wǎng)站是http：／／lcc.188626929.com，賬號pk311，級別是會員?，F(xiàn)查明在2014年11月期間，接受投注金額4萬多元。
10、2013年8月，被告人李某瓊接受上線賭博莊家黃某某招攬成為賭博網(wǎng)站代理，接受他人投注賭博私彩。使用的網(wǎng)站是http：／／3s.5aaa6.com，賬號bb8629，級別是會員。2014年11月期間，接受投注金額4萬多元。
以上事實(shí)，有經(jīng)庭審質(zhì)證的以下證據(jù)證明：
物證、書證
受案登記表、立案決定書。證明：2014年9月18日，赤坎區(qū)公安分局民警在工作中發(fā)現(xiàn)一花名為“強(qiáng)”的男子在赤坎區(qū)多處地點(diǎn)以國家體育彩票數(shù)字設(shè)置賭局，招攬賭客參與賭博。赤坎區(qū)公安分局于當(dāng)天決定對“918”開設(shè)賭場案立案偵查。
到案經(jīng)過。證明：（1）2014年11月18日晚，民警在廣西貴港市覃塘區(qū)甘化公司生活區(qū)的藍(lán)球場將黃某某抓獲；（2）2014年11月18日23時許，民警在湛江市金輝煌銀利酒店1201房將麥某某抓獲；（3）2014年11月18日晚8時許，民警在湛江市開發(fā)區(qū)上坡塘村南一巷1號居民樓內(nèi)抓獲林某英；（4）2014年11月18日晚，民警在赤坎區(qū)康寧路碧云公寓A棟801房抓獲莫某；（5）2014年11月19日2時許，民警在赤坎區(qū)幸福路69號XXXX房抓獲張某某；（6）2014年9月18日18時許，民警在湛江市金碧花園16幢XXXX抓獲李某某；（7）2014年11月18日，民警在赤坎區(qū)華盛新城C幢XXXX房抓獲寧某某；（8）2014年11月18日20時許，民警在赤坎區(qū)文保北村XXXX號抓獲李某瓊；（9）2014年11月18日20時許，民警在赤坎區(qū)北橋二橫路45號XXXX房抓獲易某某；（10）2014年11月18日20時許，民警在赤坎區(qū)南橋南路華盛新城D幢XXXX房抓獲陳某某。
扣押清單。證明：（1）2014年11月18日，民警扣押黃某某一臺三星手機(jī)（189025XXXX）；（2）2014年11月18日，民警在銀利酒店1201房扣押麥某某手提電腦4臺、轉(zhuǎn)賬清單（取款）回執(zhí)3張、私彩記錄2張、投注單3張、手機(jī)1臺、銀行卡2張；（3）2014年11月18日，民警在赤坎區(qū)北橋二橫路45號XXXX房扣押易某某手機(jī)2臺、蘋果IPAD1臺筆記本電腦1臺、人民幣2260元、銀行卡7張、銀行U盾3個；（4）2014年11月19日14時許，民警在赤坎區(qū)百姓路XXXX號2號扣押了林某英電腦2臺、打印機(jī)1臺、傳真機(jī)1臺、手機(jī)2臺、私彩記錄紙及總表（11月18日總金額23010）、銀行存折2本、銀行卡7張等物品；（5）2014年11月18日，民警在赤坎區(qū)康寧路93號碧云公寓XXXX房扣押莫某賭博使用的存款回單、手寫投注記錄19張和傳真單據(jù)（總金額57388元人民幣）、手機(jī)、傳真機(jī)等物品；（6）2014年11月19日凌晨2時許，民警在赤坎區(qū)幸福路69號XXXX房扣押張某某顯示器、打印機(jī)、電腦、傳真機(jī)、計(jì)算器、手機(jī)、賬簿20本、傳真單據(jù)、銀行卡7張、銀行U盾、賭資2472元等物品；（7）2014年11月18日20時許，民警在湛江市金碧花園16幢XXXX扣押李某某的電腦、手機(jī)、銀行卡14張、銀行U盾、賭資800元等物品；（8）2014年11月18日19時許，民警在赤坎區(qū)華盛新城C幢XXXX房扣押寧某某的人民幣7700元、銀行卡6張、手提電腦1臺、筆記本及信紙5本、手機(jī)1臺以及400元；（9）2014年11月18日20時許，民警在赤坎區(qū)文保北村XXXX號扣押李某瓊手機(jī)1臺、電腦1臺、存折1本；（10）2014年11月18日20時許，民警在赤坎區(qū)南橋南路華盛新城D幢XXXX房扣押了陳某某人民幣1750元、銀行卡、手機(jī)、賭博記錄資料等物品。
物證照片。證明：公安機(jī)關(guān)扣押的電腦、手機(jī)等賭博設(shè)備內(nèi)儲存的賭博資料情況。其中被告人李某某手機(jī)上保存與黃某某在11月期間對數(shù)記錄，合計(jì)金額達(dá)14萬多元；被告人寧某某使用的手機(jī)版下注網(wǎng)址7.188626929.com，賬戶KK2821，網(wǎng)頁保存有2014年11月期間的三筆投注金額共8萬多元。
銀行明細(xì)清單。證明：被告人黃某某6張銀行卡、陳某某4張銀行卡、寧某某3張銀行卡、麥某某5張銀行卡、李某某7張銀行卡、李某瓊2張銀行卡、林某英9張銀行卡、易某某1張銀行卡、以及林某青3張銀行卡、陳某某3張銀行卡、洪某某3張銀行卡、陳某左3張銀行卡、莫某5張銀行卡、龍某某1張銀行卡、蔡某某3張銀行卡、龐某某1張銀行卡、黃某某1張銀行卡、歐某某3張銀行卡、勞某某1張銀行卡、李某發(fā)1張銀行卡、黃某英1張銀行卡、陳某羽2張銀行卡的流水賬情況。另外，戶名為林某榮的農(nóng)行卡622...356179（黃某某使用）在2014年11月7日存入9800元、11日轉(zhuǎn)存入24000元（從李某瓊的622...492910賬戶轉(zhuǎn)出）。
通話清單（2014年9月2日至11月19日）。證明：陳某某135X738、林某英133607X和133265X1、寧某某1890X821、麥某某1372X858、莫某134201X8、林某青18X1133、王某敏152X111、吳某某1382825X、陳某左18476X36、何某某1847X435、陳某1365X7848、謝某某18802X83、林某堅(jiān)188X988、曾某某18476X、梁某芳18X299、以及相關(guān)新客戶（無實(shí)名）的通話、通信情況。
人口信息。證明：黃某某1972年2月9日出生；陳某某1981年12月11日出生；麥某某1984年7月18日出生；林某英1977年12月23日出生；莫某1968年3月23日出；張某某1965年5月20日出生；李某某1986年6月5日出生；寧某某1975年11月23日出生；李某瓊1971年7月2日出生；易某某1983年2月28日出生。
無犯罪記錄證明。證明：黃某某等十名被告人在轄區(qū)內(nèi)無犯罪記錄；
二、被告人的供述及辯認(rèn)筆錄。
1、黃某某在庭前否認(rèn)犯罪事實(shí)，但在庭審中認(rèn)罪，只對犯罪金額提出異議。
2、陳某某：2014年3月左右，我認(rèn)識一個海南老板叫“二哥”，是做私彩莊家的，他叫我?guī)退N售私彩，給我6%-10%提成。我為了賺更多錢，和發(fā)展了幾個下家，我在赤坎金城四區(qū)51號803房銷售私彩，叫我弟陳某左幫我整理數(shù)據(jù)、匯款。我從上線莊家拿到一個網(wǎng)站http：／／j1.tgb567.com，賬號是德仔，密碼aaa208。向我投注客人有“浪朋友珠”、“媚朋友君”。我有四個下家，三個是網(wǎng)上掛靠的，我不認(rèn)識他們，還有一個是我手機(jī)中的“錦老弟”。我手機(jī)（1359X38）上有私彩賭博信息：18X33688是“浪朋友珠”、1355X58是門姐、18900X21是華城波、1X997457是“媚朋友君”、13531X88是王某、1382X554是“浪朋友杞”、137X367是梁某、1322X8888是機(jī)電雄哥、1817X1788是民哥、13X28466是機(jī)電威少、1382X38是百園麗、15361X26是錦老弟、1510X34是洪雄朋友錦、1847X836是弟弟（陳某左）、133X6688沒有姓名、138262X9是村三叔。（13590X38）手機(jī)是我主要聯(lián)系下家，手機(jī)（133X157、1X3636）主要聯(lián)系陳某左做數(shù)。黃某某、林某青不是我私彩的上線。陳某羽有幫我匯過款給上、下線。每期投注約2500元，回水約200元。
陳某某分別從混雜照片中辯認(rèn)出下線“華城波”就是寧某某，并對其手機(jī)中儲存的大量賭博信息進(jìn)行了辯認(rèn)，對賭博使用的傳真機(jī)、陳某左在柜員機(jī)的操作圖片進(jìn)行了辯認(rèn)。
3、寧某某：2013年11月，“清哥”提議我接受投注私彩，于是我就在鋪內(nèi)接受投注。我接受投注全投給“清哥”，我得7%賭資。2014年6月，“清哥”幫我注冊WWW.5CC.188626929.com投注網(wǎng)，接受的賭注投到網(wǎng)站上。我是用手機(jī)投注，賬戶KK2821，密碼bb751108。2014年11月18日向我投注的賭客有“四眼哥”（151195X6）、“華E棟”（13437X1680）、“老肖”13X12830、范某江（13828X14）、秀芳（18X0399）、原靜朋友（13659X773）。范某江（結(jié)算農(nóng)行卡賬號622...370578）和秀芳（結(jié)算建行卡賬號622...008776）是通過銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)算賭資，其他人是現(xiàn)金結(jié)算。我交收賭資只有農(nóng)行卡622...370578。我投注給“清哥”大概8萬元。后來“梅姐”和我聯(lián)系，聯(lián)系電話有1847X026、189025XXXX。她說是“清哥”那邊人，自從和梅姐聯(lián)系后，就不和“清哥”聯(lián)系。我和梅姐通過銀行結(jié)算，梅姐使用賬戶（包括：黃某某622...182976、黃某余622...962176、鄭某怡622...102970、勞某某622...030776、林某榮622...356179），我和梅姐共結(jié)算7次，第一次是7月匯給她3800元，第二次是一個星期后匯給她6500元，第三次是9月份匯給她12000元，其他幾次不記得了，最后一次是2014年11月16日梅姐匯給我6千多元（不是6380元就是6680元）。我和梅姐和清哥只有賭資往來，與秀芳、范某江是賭資往來。我認(rèn)識陳某某，我也將賭客投注發(fā)給陳某某，讓她去投注，但我不知道她投給誰。經(jīng)對我的銀行轉(zhuǎn)賬記錄進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，我的總投注額在40萬左右。
寧某某分別從混雜照片中辯認(rèn)出“清哥”（林某青）、“梅姐”（黃某某）、陳某某、“秀芳”（林秀芳）、“華”（林某華）。并對其手機(jī)保存賭博信息、賭博網(wǎng)面、地點(diǎn)、賬戶信息進(jìn)行了辯認(rèn)。
4、易某某：2014年，我認(rèn)識網(wǎng)友“天涯少婦”，他說幫他收獎有3%的提成，我就他聊天，他讓我匯5千元給他做保證金，我匯錢后他給我收獎的網(wǎng)址（5cc.188626929.com對應(yīng)的是賬號s7788、密碼kk7788；3cc.188626929.com對應(yīng)的是賬號s9191、密碼yiyi05080；5cc.188626929.com對應(yīng)賬號s4444、密碼YIYI05080；HTTP：／／m5.tgb567.com對應(yīng)賬號s4444、密碼yiyi05080）?！疤煅纳賸D”是男人，自稱海南人。我接受的賭客有“譚哥”（譚某某，微信號tyt188X8）、沙丁魚（微信號cx5201X6）、鄭某（微信號zhengling131X）、“花開的聲音”（微信號：回憶永飛）、還有我前夫龍某某。他們是通過我的微信（蓉蓉、lwa4256X0）投注。每期少的有幾百元，多時有11萬多。我還幫一名叫龐浪的男子（微信號pangX011）收過獎，他在2014年10月給我一個網(wǎng)站，按2.8%給我提成。我總共要網(wǎng)上投注約有20萬左右，收益約3千多元。我不認(rèn)識黃某某、林某青。
易某某分別從混雜照片中辯認(rèn)出向其投注的龍某某，并對其賭博使用的電腦、網(wǎng)頁資料進(jìn)行了辯認(rèn)。
5、麥某某：2014年11月初，我經(jīng)朋友介紹認(rèn)識了30多歲的阿華，他開一個賬號給我賭博是1賠98，他給我兩個網(wǎng)址：http：／／fe5.18832626.com／，賬號是ZZ4888，密碼qq1234；
http：／／fe2.18832626.com／，賬號是ZZ4888，密碼qq1234；
我朋友陳某在金輝煌銀利酒店開了1201房，我們就在里面吃喝賭博。陳某通過我也在阿華那里開了一個賬號進(jìn)行賭博，賬號是OP7848，密碼是qq1234。我輸了幾萬元，我通常用3張卡（工行卡622...745497和622...611469、農(nóng)行卡622...835976）進(jìn)行結(jié)算，對方賬號是農(nóng)行卡（622...356179、戶名林某榮）。我一次輸2萬是通過622...835976匯錢到卡622...356179。我平時用我手機(jī)（15X4888）和阿華（13086X837）聯(lián)系。
我在2013年8月左右認(rèn)識梅姐（189025XXXX），從11月開始我?guī)兔方闶胀蹲⒉势眴?，答?yīng)給我8%回扣。我朋友陳某投注多一些，每期2萬元左右，我自己也每期投注1萬元左右。每期開獎第二天我就和她結(jié)算，我輸了就把錢匯到她指定的農(nóng)行卡622...356179。我贏錢她把錢匯到我工行卡622...745497和農(nóng)行卡622...835976。陳某和我的其他朋友參與是給現(xiàn)金或者匯款給我，我通過網(wǎng)站http：／／fe5.188323626.com／進(jìn)行投注。每期結(jié)束我先和投注人結(jié)算，再和梅姐結(jié)算。在我這里投注的人有陳某、李聲賢（手機(jī)叫A小李）、戚林弟（手機(jī)上號碼是669000）、陳珠平（微信叫“啊三”）。
阿華和梅姐是一起開彩票賭博的，我?guī)兔方闶諉螘r認(rèn)識阿華，阿華給我兩個投注網(wǎng)址：http：／／fe5.188323626.com／，賬號是ZZ4888，密碼qq1234；http：／／he2.188323626.com／，賬號是ww4888，密碼qq1234。之后我只是和梅姐聯(lián)系，再沒有聯(lián)系阿華。我約從2013年11月開始在網(wǎng)上投注，至今有12個月144期，按每期投注額8千元計(jì)，共投注1152000元，我應(yīng)該贏3萬元。我朋友李某某也想向梅姐投注，我介紹李某某認(rèn)識梅姐。
麥某某分別從混雜照片中辯認(rèn)出梅姐（即黃某某）、陳某、李某某；對其被扣押的物品、賭博現(xiàn)場進(jìn)行了辯認(rèn)；對其電腦中儲存的賭博網(wǎng)站及賬單頁面進(jìn)行了辯認(rèn)。
6、李某某：我和麥某某是朋友，開始我向他下注私彩。后來他替我向梅姐要了“華盛網(wǎng)”（http：／／kw3.139us.com）和賬號qw321、密碼Abc123，讓我下注，我獲得投注額0.5-0.6%回水。梅姐會不定時變更網(wǎng)址和網(wǎng)名。“鍵”是我很早認(rèn)識的，他給過“匯興網(wǎng)”、“龍騰盛世”、致勝網(wǎng)。我一般是看梅姐和“鍵”2人提供的賠率高低再下注，我的客人是用電話和短信息向我下注，通過銀行轉(zhuǎn)錢。我同學(xué)林玉在2014年6月1日向我投注共8150元，我朋友陳某2014年6月3日向我投注23100元，我朋友“產(chǎn)長”、“傻3”、林康方、“三仔傻”、“忠叔”在我處打獎。我用工行卡621...438302、農(nóng)行卡622...591579、郵政卡621...220601、南粵行卡622...055472、建行卡621...722342、農(nóng)信社卡621...001397和622...295065、交行卡等七個賬號和賭客交收。我記得梅姐提供過一個“林日升”的農(nóng)行賬戶（卡號是622...356278）要求我轉(zhuǎn)賬，其他賬號不記得了。
李某某分別從混雜照片中辯認(rèn)出麥某某、向其投注的陳某，并對其手機(jī)、電腦儲存的賭博信息進(jìn)行了辯認(rèn)。
7、張某某：2013年10月份左右，我聽人說幫私彩老板收數(shù)可抽水，我就和梅姐、林某青見面，談好我?guī)退諗?shù)，9點(diǎn)水。梅姐弟弟華仔給我網(wǎng)址：http：／／2CC.188626929.com和密碼（賬號bb5651、密碼aaa000），讓我在網(wǎng)上下注。我的下線賭客一般是打電話或發(fā)傳真下注。每期收的賭資不定，最多有一萬多元，最少有三四千元，大多數(shù)是五六千元。期間接受投注有10多萬元。我下家有鐘某、張某某、南興等人。我用137909X1和梅姐181280X3和華仔130X873手機(jī)聯(lián)系，我和梅姐通過銀行轉(zhuǎn)賬交易，我被扣押銀行卡（農(nóng)行卡600...095915、622...779712、622...234576；郵政卡622...853726；建行卡622...419908；農(nóng)信社卡621...922650）都用過轉(zhuǎn)賬。梅姐交收的賬號和戶名經(jīng)常變化，我印象中有一個戶名是“林日升”，也有林某青的賬號，但具體忘記了。
張某某分別從混雜照片中辯認(rèn)上線黃某某（梅姐）、向其投注的鐘某和張某某，對其被扣押的賭博記錄資料、網(wǎng)頁進(jìn)行了辯認(rèn)，
8、李某瓊：我是2013年7、8月份開始做七星彩網(wǎng)站代理，網(wǎng)址577.188626929.com，賬號Bb8629、密碼a123456。我上家是黃某某，用電話聯(lián)系，轉(zhuǎn)賬結(jié)算，我的結(jié)算賬戶是農(nóng)信社800...291047。黃某某聯(lián)系電話有189025XXXX、1890257XXX、15119X377、1847666X6。我匯給黃某某賭資有：2014年10月26日1萬元（匯入賬號622...505879）、11月7日匯入9800元（匯入農(nóng)信社賬戶621...004926或農(nóng)行賬戶622...356179），11月11日左右匯24000元給她。11月18日這期的總投注額是10879.5元。向我投注的人有坎、華奎、肥姨、麗芳、陳燕、小云、秀珠等人。每期能收到約四千到一萬多元不等，我從中提成二百到一千多元不等。我共匯給黃某某的賭資在5萬元左右。
李某瓊分別從混雜照片中辯認(rèn)出向其投注的小云（蔡某某）、華奎（黃某奎、）、坎（何某某）、上家黃某某，并對其作案地點(diǎn)、手機(jī)賭博信息、賭博網(wǎng)頁、結(jié)算存折進(jìn)行了辯認(rèn)。
9、林某英：我之前一直替梅姐（189025XXXX）收私彩，直到11月16日，梅姐突然說最近公安查得嚴(yán)，不做了，于是我又聯(lián)系到莊家“永章”（138225X56）幫他收私彩。18日我與丈夫蔡某某在開發(fā)區(qū)上坡村南一巷1號接聽電話（我的手機(jī)13360X11）接受私彩投注，共23010元。日梅或永章都是給我8%提成，我發(fā)展兩個下家（阿光和阿二），給他們6%提成。梅姐在10月給我一個賭博網(wǎng)站（http：／／1cc.188626929.com），賬號是pk311，密碼是w3214411，每期投注額度99999。開始是用傳真機(jī)向莊家上報(bào)，梅姐給我網(wǎng)站后就不使用傳真機(jī)了。平時我負(fù)責(zé)一上下線聯(lián)系，蔡某某負(fù)責(zé)銀行交收轉(zhuǎn)賬。我是今年2月開始接受投注。我用過多張銀行卡與上線轉(zhuǎn)賬，包括郵政卡622...503572、農(nóng)行卡622...002610和622...532417、工行卡622...393595、農(nóng)信卡621...922834和621...022159。上線賬號我刪除了記不清。
林某英從混雜照片中辯認(rèn)出梅姐（即黃某某），對其作案地點(diǎn)（上坡塘村地一巷X號居民樓）、工具、手機(jī)信息、投注網(wǎng)頁資料進(jìn)行了辯認(rèn)。
10、莫某：我從2012年底開始做七星彩賭博代理，我接受賭注再通過傳真機(jī)（3872797）轉(zhuǎn)給“阿玉”（13542X4），我提成5%。我和賭客都是現(xiàn)金結(jié)算，我通過銀行現(xiàn)金存錢給“阿玉”（農(nóng)信社賬號800...502165）。我總共被公安扣押19張接受賭博投注的單據(jù)、三張傳真單據(jù)，總金額約57388元人民幣，這些投注全部傳給“阿玉”。我接受投注的電話是13420X48。陳某瓊、李某欣都向我投注過。
莫某分別從混雜照片中辯認(rèn)出向其投注的陳某瓊、李某欣，并對其用來賭博的傳真機(jī)、手機(jī)、投注單據(jù)、存款回單、地點(diǎn)進(jìn)行了辯認(rèn)。
三、證人證言及辯認(rèn)筆錄。
1、洪某某：兩個月前，清姐教我在網(wǎng)上打獎，幫我注冊一個會員（網(wǎng)址5cc.188626929.com），我投注金交給清姐，獎金也是由清姐發(fā)給。清姐是收飛的，我在2014年11月16日打了幾組碼，記錄在兩張紙上已被扣押，投注總金額2147元，我中了30組，獎金是3040.4元。我在網(wǎng)上投注總金額約兩三萬元。兩個月前，清姐介紹陳某某給我認(rèn)識，陳某某告訴我以后打獎可向她投注，陳某某在我手機(jī)（13553X58）上設(shè)置了一個網(wǎng)站，還給我一個網(wǎng)站賬號，教我如何操作。以后每次打獎，陳某某會向我收錢，每星期結(jié)算一次。我的會員賬號是qq3358，密碼是a88888。每期我向陳某某投注500元至1000元不等，兩個月大概有兩萬元。我有幫陳某某收飛，陳某某返回8%給我。手機(jī)上的清（135X43511）和惠姐（189X682）是我打麻將認(rèn)識的，清和惠姐都向我（1323X582、1355X58）投注過七星彩賭注。手機(jī)上的“門姐”是陳某某對我的稱呼。
洪某某分別從混雜照片中辯認(rèn)出陳某某、惠姐（即龐某）、清（即許某某），并對其手機(jī)上的賭博信息、下注記錄資料（3張賭資共5294元）、投注網(wǎng)站5cc.188626929.com資料等進(jìn)行了辯認(rèn)。
2、龐某：我在2013年8月至10月期間，多次使用電話（18998717682）向洪某某（13232706582）下注賭私彩，我每次都是直接和洪某某通電話。2013年8月27日洪某某向我發(fā)一條短信確認(rèn)我的下注情況。
龐某從混雜照片中辯認(rèn)出洪某某，并對洪某某向其發(fā)的賭博信息進(jìn)行了確認(rèn)。
3、許某某：我在2013年7月在洪某某投注3次私彩，總共輸了3000元，我沒有錢還，洪某某多次打電話、發(fā)短信催我還錢。我的電話是13543543511，洪某某的電話是13232706582。
許某某從混雜照片中辯認(rèn)洪某某，并對洪某某催其還賭資的信息進(jìn)行了辯認(rèn)。
4、龍某偉的證言與易某某的供述相吻合，并從混雜照片中辯認(rèn)易某某，并對其手機(jī)上的賭博信息進(jìn)行了辯認(rèn)。
5、何某某：我和龍某偉是朋友，我知道他老婆易某某收私彩，我分別于2014年10月26日、28日、11月2日、7日，4次發(fā)信息給龍某偉幫我投注私彩，每次幾十塊錢，都是輸。
何某某從混雜照片中辯認(rèn)龍某偉、易某某，并對其手機(jī)上的賭博信息進(jìn)行了辯認(rèn)。
6、陳某瓊的證言與莫某的供述相吻合。并從混合照片中辯認(rèn)出接受其投注的莫某。
7、李某欣的證言與莫某的供述相吻合。并從混合照片中辯認(rèn)出接受其投注的莫某，對其下注的記錄資料進(jìn)行了辯認(rèn)。
8、黃某奎、蔡某某、何某某的證言與李某瓊的供述吻合。并分別從混雜照片中辯認(rèn)出李某瓊，對各自的手機(jī)賭博信息進(jìn)行了辯認(rèn)。
9、陳某：2014年10月29日13日，我在金輝煌銀利酒店開了1201房，我們進(jìn)入房間后，麥某某帶來電腦，我知道他有渠道通過網(wǎng)絡(luò)投注，于是我們在房間內(nèi)投注私彩賭博。我聽麥某某說，給我投注的賬號是op7848，密碼是qq1234，但我沒有操作，都是交給麥某某操作，我前后輸了4萬多元，在1201房的四臺電腦是麥某某用來賭博的。我平時通過手機(jī)13659707848發(fā)息給麥某某15917574888下注，這段時間在酒店時就直接叫他在網(wǎng)上下注。我知道李某某（137291XX8）和麥某某都是收私彩的，我們都是調(diào)風(fēng)鎮(zhèn)人，平時一起玩，我當(dāng)期要買就發(fā)信息給他們2人幫我下注。李某某手機(jī)有我2014年6月3日投注的信息，共23100元，沒有中獎。這是我最大一期，之后下注都是幾百至幾千元。我交收賬戶是農(nóng)行卡622...353119和郵政卡622...109609（遺失）。麥某某交收是工行卡622...745497、工行卡622...611469、農(nóng)行卡622...835976。李某某發(fā)給我的交收賬戶有工行卡621...438302、農(nóng)行卡622...591579、郵政卡621...220601、南粵卡622...055472、建行卡621...722342、信社卡621...001397、交行卡622...295065。我最后一次向李某某投注是2014年11月16日，2640元，這期也沒有中獎。
陳某從混雜照片中辯認(rèn)出麥某某，對其下注發(fā)的手機(jī)信息進(jìn)行了辯認(rèn)，對其被扣押的農(nóng)行卡進(jìn)行了辯認(rèn)，對開房登記表和賭博現(xiàn)場進(jìn)行了辯認(rèn)。
10、鐘某：我共向張某某打獎約12-13次，共輸了500元。
鐘某從混雜照片中辯認(rèn)出張某某。
11、張某某：我每期向張某某打獎不超過50元，大約從8月開始我就不打了。
張某某從混雜照片中辯認(rèn)出張某某。
12、林秀芳：我一年前認(rèn)識寧某某，她在華盛新城開一間小賣部，我曾在小賣部內(nèi)向她投注私彩，后來我通過手機(jī)向她投注。我們是通過銀行卡結(jié)算的。2014年11月18日我向她投注幾千元。
林秀芳從混雜照片中辯認(rèn)出寧某某。
13、林某華：我知道寧某某開設(shè)賭場接受投注，之前我在小賣部內(nèi)向她投注，后來我通過手機(jī)向她投注。2014年11月18日我向她投注幾千元。
林某華從混雜照片中辯認(rèn)出寧某某。
14、陳某羽（曾用名陳某某）：今年5月，我姐陳某某給我一個賬號WW9092、密碼WWW888，叫我?guī)退伦?，每月給我2000元。黃某某是我姐的上線，我接受過“阿英”、“阿鳳”等人的投注，每期接受投注500-3500元不等，我弟陳某左也幫陳某某到銀行轉(zhuǎn)賬進(jìn)行賭資交易。最近陳某某和黃某某發(fā)生糾紛，所以有事陳某某叫我和黃某某聯(lián)系。
陳某羽從混雜照片中辯認(rèn)出黃某某、并對陳某左在柜員機(jī)的操作圖片進(jìn)行了辯認(rèn)。
15、陳某左、陳某風(fēng)的證言與陳某某的供述基本吻合。陳某左對其手機(jī)上的賭博信息、到柜員機(jī)的操作圖片進(jìn)行了辯認(rèn)。
16、蔡某某的證言與其妻子林某英的供述一致，但后期又否認(rèn)參與林某英的賭博活動。
17、蔡某蓋：我是向我大嫂林某英投注私彩，一般是通過電話投注，我電話是1581X736，林某英電話是133607X11，每期投注一、二十元左右，我聽她說是替同村一個叫“日梅”的上線收私彩，賺點(diǎn)提成。
18、葉某某：我之前在“梅姐”那里投注私彩，今年8月，“梅姐”說不接受投注了，介紹我聯(lián)系“華仔”（13086X3873），從“華仔”那里拿到兩個私彩賬號（http：／／kw5.139us.com，賬號bb9993、密碼L331XXXX4；http：／／fe3.188323626.com，賬號b166、密碼L331XXXX4；），既可自己下注，又可接受投注?！叭A仔”會不定時來收賭資，有時讓我直接存款到他的賬戶?！叭A仔”給回水率是9%，向我投注的有“阿文”、“阿水”、謝洪玲、王海波、“文女”幾個人，昨于抓我之前收到49891元賭資，都在網(wǎng)上下注了。經(jīng)上網(wǎng)查，賬號b166的賬戶在2014年11月11日下注34288元、14日下注48487元。賬號bb9993的賬戶在14日下注17394元、16日下注65377元、18日下注49891元。
葉某某分別從混雜照片中辯認(rèn)出梅姐（黃某某）、“華仔”（黃景華）、向其投注的陸某某、陳某。并對其賭博網(wǎng)站網(wǎng)頁資料、手寫記錄資料、手機(jī)賭博信息資料進(jìn)行了辯認(rèn)。
19、梁某芳：我沒有參與丈夫葉某某接受他人私彩投注的行為。
20、陸某某：我在2014年11月18日向葉某某投注9550元，我是喝酒一時興起才賭這么大，這時我第一次賭博。
陸某某從混雜照片中辯認(rèn)出葉某某。
21、陳某：我向葉某某投注過兩次，兩次不夠100元。
陳某從混雜照片中辯認(rèn)出葉某某。
勘驗(yàn)筆錄及照片。
1、現(xiàn)場勘驗(yàn)筆錄。證明：被告人作案地點(diǎn)情況。
2、遠(yuǎn)程勘驗(yàn)筆錄。證明：
（1）陳某某使用的網(wǎng)站http：／／j1.tgb567.com，賬號（德仔）是級別代理，下級會員賬號3個：qwe018代號姑媽、ww1738、ww9092代號霞姐。下級會員賬號ww1738在11月3日至9日期間，總投55201元；下級會員賬號ww9092在10月3日至18日期間，總投158969元。合計(jì)投注金額214170元。
（2）陳某羽（陳某某）使用的網(wǎng)站http：／／m2.tgb567.com，賬號WW9092級別是會員，2014年11月18日金額4280元，11月16日金額400元，11月14日金額2415元。合計(jì)投注金額7095元。
（3）林某英使用的網(wǎng)站http：／／lcc.188626929.com，賬號pk311級別是會員，2014年11月14日金額8735元，11月11日金額5181元，11月9日金額3815元。合計(jì)金額17731元。
（4）麥某某使用的http：／／fe5.188323626.com網(wǎng)站，賬號zz4888，登錄后自動跳轉(zhuǎn)http：／／fe1.188323626.com，級別是會員，2014年11月18日金額12300元，11月16日金額19377元；麥某某使用的網(wǎng)站http：／／he2.188323626.com，賬號zz4888，級別為代理，11月總投31677元。合計(jì)投注金額63354元。
（5）易某某使用的網(wǎng)站http：／／m5.tgb567.com，賬號s4444，級別是會員，2014年11月18日金額504元，11月4日金額139元，11月2日金額583元；易某某使用http：／／5cc.188626929.com網(wǎng)站，賬號s4444，級別是會員，11月14日金額240元，11月11日金額260元，11月7日金額410元；易某某使用的網(wǎng)http：／／5cc.188626929.com，賬號s7788，級別是會員，11月9日金額23000元，11月4日金額83000元，11月2日金額80000元；易某某使用http：／／5cc.188626929.com網(wǎng)站，賬號s9191，級別是會員，11月9日金額3030元，11月4日金額2100元，10月28日金額2640元。合計(jì)投注金額195906元。
（6）張某某使用http：／／3cc.188626929.com網(wǎng)站，賬號bb5651，級別是會員，11月18日金額4062元，11月16日金額1682元，11月14日金額10644元；張某某使用的網(wǎng)站http：／／j2.
tgb567.com，賬號wa118，級別是股東，2014年10月、11月，“14115”期至“14135”期數(shù)據(jù)合計(jì)，其中“會員”欄目合計(jì)總投257314元，“大股東”欄目合計(jì)總投199724元。以上合計(jì)投注金額共473426元。
（7）李某瓊使用的網(wǎng)站http：／／3s.5aaa6.com，賬號bb8629，級別是會員，2014年11月18日金額10880元。
（8）葉某某使用網(wǎng)站http：／／fe3.188323626.com，賬號b166，級別是會員，2014年11月14日金額48487元，11月11日金額34288元；葉某某使用網(wǎng)站http：／／kw5.139us.com，賬號bb9993，級別是會員，11月18日金額49891元，11月16日金額65377元，11月14日金額17394元。合計(jì)金額215437元。
（9）李某某使用的網(wǎng)站http：／／m2.tgb567.com，賬號qw321，級別是會員，歷史賬單無反映出投注金額。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人黃某某、陳某某、林某英、寧某某、易某某、麥某某、李某某、張某某、李某瓊、莫某以營利為目的，利用北京體育彩票七星彩的中獎號碼，按賭博網(wǎng)站設(shè)定的賠率，多次出售“私彩”彩票，接受他人投注，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。關(guān)于被告人黃某某接受投注金額的認(rèn)定問題，起訴書指控“在2014年9月11日至11月18日期間，黃某某、林某青與其下級代理交收賭資的銀行流水金額約有1100萬元”，由于本案中的涉案銀行賬戶較多，賬目復(fù)雜，這些賬戶的流水賬不排除包含有其他的資金賬目來往的可能性，因此，僅按銀行流水賬認(rèn)定黃某某涉案金額約有1100萬元的證據(jù)不足，本院不予采納。黃某某的涉案金額按其下級代理的涉案金額來認(rèn)定，合計(jì)超過70萬元。本案被告人在庭審中自愿認(rèn)罪，有悔罪表現(xiàn)，宣告緩刑對所在社區(qū)沒有重大不良影響，可以從輕處罰，宣告緩刑。綜上，依照《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第三款、第七十二條、第七十三條，《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件適用法律若干問題意見》第一條的規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人黃某某犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣五萬元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金從本判決發(fā)生法律效力的第二日起三十日內(nèi)繳清）。
二、被告人張某某犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣三萬元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金從本判決發(fā)生法律效力的第二日起三十日內(nèi)繳清）。
三、被告人陳某某犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金人民幣一萬五千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金從本判決發(fā)生法律效力的第二日起三十日內(nèi)繳清）。
四、被告人易某某犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金人民幣一萬五千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金從本判決發(fā)生法律效力的第二日起三十日內(nèi)繳清）。
五、被告人李某某犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑十個月，緩刑一年，并處罰金人民幣八千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金從本判決發(fā)生法律效力的第二日起三十日內(nèi)繳清）。
六、被告人寧某某犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑八個月，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金從本判決發(fā)生法律效力的第二日起三十日內(nèi)繳清）。
七、被告人麥某某犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣三千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金從本判決發(fā)生法律效力的第二日起三十日內(nèi)繳清）。
八、被告人莫某犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣三千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金從本判決發(fā)生法律效力的第二日起三十日內(nèi)繳清）。
九、被告人林某英犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣三千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金從本判決發(fā)生法律效力的第二日起三十日內(nèi)繳清）。
十、被告人李某瓊犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣三千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金從本判決發(fā)生法律效力的第二日起三十日內(nèi)繳清）。
十一、公安機(jī)關(guān)扣押的賭資，涉案的電腦、手機(jī)、銀行卡等作案工具予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湛江市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員李漢
審判員王俊恩
代理審判員黃深源
裁判日期
二〇一五年十二月二十四日
書記員
書記員何俊杰
