審理法院： 余姚市人民法院
案 號(hào)： （2015）甬余刑初字第572號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 開設(shè)賭場罪
裁判日期： 2015-09-24
審理經(jīng)過
余姚市人民檢察院以余檢刑訴（2015）467號(hào)起訴書指控被告人吳某、茅某甲、茅某乙、陳某甲、楊某、余某、鄒某甲、李某、嚴(yán)某甲、嚴(yán)某乙、龔某、張某、陳某乙、陳某丙犯開設(shè)賭場罪，于2015年4月20日向本院提起公訴。本院于同日立案，依法適用簡易程序、組成合議庭，同年5月13日在開庭審理過程中，因被告人茅某乙對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)有意見，當(dāng)庭轉(zhuǎn)普通程序?qū)徖恚?015年7月31日余姚市人民檢察院以需要補(bǔ)充偵查為由，建議該案延期審理，本院于同年8月3日作出延期審理決定書，同年8月24日余姚市人民檢察院建議恢復(fù)審理，2015年5月13日及同年9月24日本院兩次公開開庭審理了本案。余姚市人民檢察院指派檢察員俞黎明、顧埕鋮出庭支持公訴，被告人吳某、茅某甲、茅某乙、陳某甲、楊某、余某、鄒某甲、李某、嚴(yán)某甲、嚴(yán)某乙、龔某、張某、陳某乙、陳某丙，辯護(hù)人宓苗彩、魯麗丹到庭參加了訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
余姚市人民檢察院指控被告人吳某、茅某甲、茅某乙、陳某甲、楊某、余某、鄒某甲、李某、嚴(yán)某甲、嚴(yán)某乙、龔某、張某、陳某乙、陳某丙于2013年11月至2014年9月間，分別為“圣安娜”百家樂賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理，將從他人及“圣安娜”百家樂賭博網(wǎng)站處取得的賭博代理賬號(hào)，在余姚等地通過計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、手機(jī)等通訊工具，再次分割出次級(jí)代理賬號(hào)和會(huì)員賬號(hào)供他人在該賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理、接受投注及投注參賭，其中被告人吳某合計(jì)出碼人民幣38萬元、被告人茅某甲合計(jì)出碼人民幣41萬元、被告人茅某乙合計(jì)出碼人民幣18萬元、被告人陳某甲合計(jì)出碼人民幣25萬元、被告人楊某合計(jì)出碼人民幣17萬元、被告人余某合計(jì)出碼人民幣10萬元、被告人鄒某甲合計(jì)出碼人民幣10萬元、被告人李某合計(jì)出碼人民幣9萬元、被告人嚴(yán)某甲合計(jì)出碼人民幣8萬元、被告人嚴(yán)某乙合計(jì)出碼人民幣5萬元、被告人龔某合計(jì)出碼人民幣6萬元、被告人張某合計(jì)出碼人民幣5萬元、被告人陳某乙合計(jì)出碼人民幣5萬元、被告人陳某丙合計(jì)出碼人民幣6萬元。2014年9月25日及同年10月13日，被告人吳某、茅某甲、陳某甲、楊某、余某、鄒某甲、李某、嚴(yán)某甲、嚴(yán)某乙、龔某、張某、陳某乙、陳某丙及被告人茅某乙分別被公安民警抓獲。為證明以上事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提供了相應(yīng)的證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人吳某、茅某甲、茅某乙、陳某甲、楊某、余某、鄒某甲、李某、嚴(yán)某甲、嚴(yán)某乙、龔某、張某、陳某乙、陳某丙的行為均已構(gòu)成開設(shè)賭場罪，其中被告人吳某、茅某甲系情節(jié)嚴(yán)重，被告人吳某有立功表現(xiàn)，被告人茅某乙系在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)犯新罪，提請(qǐng)本院依法判處。
被告人吳某、茅某甲、陳某甲、楊某、余某、鄒某甲、李某、嚴(yán)某甲、嚴(yán)某乙、龔某、張某、陳某乙、陳某丙對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控他們犯開設(shè)賭場罪事實(shí)和定性均沒有異議，表示自愿認(rèn)罪。
被告人吳某、茅某甲的辯護(hù)人分別對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人吳某、茅某甲犯開設(shè)賭場罪沒有異議，認(rèn)為被告人吳某、茅某甲歸案后能如實(shí)供述自己的罪行，庭審中又能自愿認(rèn)罪，又無犯罪前科，系初犯。被告人吳某的辯護(hù)人還指出吳某有立功表現(xiàn)，建議對(duì)其減輕處罰，并適用緩刑。被告人茅某甲的辯護(hù)人建議對(duì)其從輕處罰。
被告人茅某乙對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控其犯開設(shè)賭場罪沒有異議，表示自愿認(rèn)罪，對(duì)指控的犯罪事實(shí)認(rèn)為，其出碼只有8萬元，且出碼時(shí)間是在2014年9月，而不是起訴書指控的6至9月。
本院查明
經(jīng)審理查明：
一、2014年3月至同年9月間，被告人吳某為“圣安娜”百家樂賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理，將從他人及“圣安娜”百家樂賭博網(wǎng)站處取得的賭博代理賬號(hào)，在余姚等地通過計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、手機(jī)等通訊工具，再次分割出次級(jí)代理賬號(hào)和會(huì)員賬號(hào)供他人在該賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理、接受投注及投注參賭。其中，出碼給被告人陳某甲人民幣30萬元，出碼給被告人龔某人民幣8萬元，合計(jì)出碼人民幣38萬元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供并經(jīng)庭審質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證明：
1.余姚市公安局檢查證、檢查筆錄、搜查筆錄，證明公安民警依法對(duì)慈溪市東方明珠小區(qū)3號(hào)樓304室被告人吳某住所進(jìn)行檢查、搜查的事實(shí)；
2.扣押決定書、扣押清單，證明公安民警扣押被告人吳某蘋果5S手機(jī)1部、蘋果4代手機(jī)1部及參與百家樂賭博的聯(lián)想筆記本電腦1臺(tái)的事實(shí)；
3.照片說明，證明被告人吳某在百家樂賭博網(wǎng)站操作割盤的事實(shí)；
4.同案被告人陳某甲、龔某供述，證明2014年5、6月份及3、4月份，被告人吳某多次分割出“圣安娜”百家樂賭博網(wǎng)站次級(jí)代理賬號(hào)和會(huì)員賬號(hào)供他們?cè)谠撡€博網(wǎng)站擔(dān)任代理、接受投注及投注參賭，其中，被告人吳某出碼給被告人陳某甲人民幣30萬元，出碼給被告人龔某人民幣8萬元，合計(jì)出碼人民幣38萬元的事實(shí)；
5.辨認(rèn)筆錄及照片，證明經(jīng)被告人吳某照片辨認(rèn)，確認(rèn)在該賭博網(wǎng)站擔(dān)任次級(jí)代理、接受投注及投注參賭的人就是被告人陳某甲、龔某的事實(shí)；
6.電子證物檢查工作記錄及光盤，證明公安民警提取手機(jī)基本信息及檢查查獲的筆記本電腦，有該電腦訪問“圣安娜”百家樂賭博網(wǎng)站記錄的事實(shí)；
7.被告人吳某對(duì)以上事實(shí)供認(rèn)不諱。
二、2013年11月至2014年9月間，被告人茅某甲為“圣安娜”百家樂賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理，將從被告人茅某乙及“阿洋”、“福建人”（均另案處理）等人處取得的“圣安娜”百家樂賭博代理賬號(hào)，在余姚等地通過計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、手機(jī)等通訊工具，再次分割出次級(jí)代理賬號(hào)和會(huì)員賬號(hào)供他人在該賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理、接受投注及投注參賭。其中，出碼給被告人陳某丙人民幣6萬元，出碼給被告人楊某人民幣10萬元，出碼給被告人陳某乙人民幣5萬元，出碼給鄒某乙人民幣20萬元，合計(jì)出碼人民幣41萬元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供并經(jīng)庭審質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證明：
1.銀行卡交易信息，證明被告人茅某甲的農(nóng)業(yè)銀行卡自2014年1月至同年5月與被告人陳某丙、楊某、陳某乙及鄒某乙均有資金轉(zhuǎn)賬交易的事實(shí)；
2.同案被告人陳某丙、楊某、陳某乙供述及鄒某乙證言，證明2014年6、7月份，被告人茅某甲多次分割出“圣安娜”百家樂賭博次級(jí)代理賬號(hào)和會(huì)員賬號(hào)供他們?cè)谠撡€博網(wǎng)站擔(dān)任代理、接受投注及投注參賭，其中，出碼給被告人陳某丙人民幣6萬元，出碼給被告人楊某人民幣10萬元，出碼給被告人陳某乙人民幣5萬元，出碼給鄒某乙人民幣20萬元，合計(jì)出碼人民幣41萬元的事實(shí)；
3.被告人茅某甲對(duì)以上事實(shí)供認(rèn)不諱。
三、2014年6月至同年9月間，被告人茅某乙為“圣安娜”百家樂賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理，將從被告人陳某甲、張某及“福建人”（另案處理）等人處取得的“圣安娜”百家樂賭博代理賬號(hào)，在余姚等地通過計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、手機(jī)等通訊工具，分割出會(huì)員賬號(hào)供他人接受投注及投注參賭。其中，出碼給被告人嚴(yán)某乙人民幣5萬元，出碼給被告人嚴(yán)某甲人民幣8萬元，出碼給被告人陳某甲人民幣3萬元，出碼給被告人茅某甲人民幣2萬元，合計(jì)出碼人民幣18萬元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供并經(jīng)庭審質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證明：
1.扣押決定書、扣押清單，證明公安民警扣押被告人茅某乙戴爾牌筆記本電腦1臺(tái)的事實(shí)；
2.銀行卡交易信息，證明被告人茅某乙持有的農(nóng)業(yè)銀行卡于2014年5月至7月與被告人嚴(yán)某甲、陳某丙、李某等人有資金轉(zhuǎn)賬交易的事實(shí)；
3.同案被告人茅某甲供述，證明2014年4、5月份開始，其從被告人茅某乙處多次分割出“圣安娜”百家樂賭博網(wǎng)站籌碼合計(jì)人民幣2萬元以上的事實(shí)；
4.同案被告人嚴(yán)某乙供述及證人沈某甲、嚴(yán)某丙清證言，證明2014年7、8月份被告人嚴(yán)某乙從被告人茅某乙處分割出“圣安娜”百家樂賭博網(wǎng)站籌碼合計(jì)人民幣5萬元以上后，又在同年7、8月份出碼給沈某甲及嚴(yán)某丙清投注參賭的事實(shí)；
5.同案被告人嚴(yán)某甲供述及證人茅某丙、嚴(yán)某丙華證言，證明2014年6、7月份被告人嚴(yán)某甲從被告人茅某乙處分割出“圣安娜”百家樂賭博網(wǎng)站籌碼合計(jì)人民幣8萬元以上后，又在同期出碼給茅某丙及嚴(yán)某丙華投注參賭的事實(shí)；
6.同案被告人陳某甲供述，證明其從2014年5、6月份起從被告人茅某乙處分割出“圣安娜”百家樂賭博網(wǎng)站籌碼合計(jì)人民幣3萬元以上后，投注參賭及出碼給他人投注參賭的事實(shí)；
7.辨認(rèn)筆錄及照片，證明經(jīng)被告人茅某乙照片辨認(rèn)，確認(rèn)在賭博網(wǎng)站出碼給其的人就是被告人張某、陳某甲的事實(shí)；
8.電子證物檢查工作記錄及光盤，證明公安民警檢查查獲的戴爾筆記本電腦，有該電腦訪問“圣安娜”百家樂賭博網(wǎng)站記錄的事實(shí)；
9.被告人茅某乙在公安偵查階段曾供述“參與的是菲律賓圣安娜百家樂，網(wǎng)址是WWW.6671111.COM。百家樂籌碼我從陳某甲那里拿來20萬元的盤，我占2成……福建人那邊大概拿了10萬元錢的籌碼。這些碼除了我自己賭博，我還出碼給別人的，我出碼給別人大概都是今年6、7月份的時(shí)候，出碼給陳某甲5萬元，我占3成，陳某甲也占3成，碼錢我返還的，我們結(jié)過一次賬，這5萬元錢都輸光了。出碼給嚴(yán)某乙2次，一次2萬元、一次3萬元，一共是5萬元，碼錢是返還的，我占2成。我出碼給茅某甲10多次，每次6000-7000元，總金額6萬元左右，這個(gè)盤我占2成，茅某甲也占2成，我出碼給嚴(yán)某甲2萬的盤和3萬的盤各一個(gè)，期間3萬元的盤又沖了一個(gè)錢進(jìn)去，大概出給嚴(yán)某甲總金額8萬元左右……”。以上供述與被告人陳某甲、嚴(yán)某乙、茅某甲、嚴(yán)某甲供述能基本相互印證。
上述事實(shí)，證據(jù)確實(shí)充分，足以認(rèn)定。被告人茅某乙辯稱其出碼只有8萬元及出碼時(shí)間是2014年9月的意見，與查明的事實(shí)不符，本院不予采信。
四、2014年5月至同年9月間，被告人陳某甲為“圣安娜”百家樂賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理，將從被告人吳某、茅某乙等人處取得的“圣安娜”百家樂賭博代理賬號(hào)，在余姚等地通過計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、手機(jī)等通訊工具，分割出會(huì)員賬號(hào)供他人在該賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理、接受投注及投注參賭。其中，出碼給被告人茅某乙人民幣20萬元，出碼給韓某人民幣5萬元，合計(jì)出碼人民幣25萬元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供并經(jīng)庭審質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證明：
1.余姚市公安局檢查證、檢查筆錄、搜查筆錄，證明公安民警依法對(duì)慈溪市滸山街道孫塘社區(qū)桃園路32號(hào)被告人陳某甲住所進(jìn)行檢查、搜查的事實(shí)；
2.扣押決定書、扣押清單，證明公安民警扣押被告人陳某甲三星手機(jī)1部及參與百家樂賭博的電腦主機(jī)1臺(tái)的事實(shí)；
3.照片說明，證明被告人陳某甲在百家樂賭博網(wǎng)站操作割盤的事實(shí)；
4.銀行卡交易明細(xì)，證明被告人陳某甲持有的農(nóng)業(yè)銀行卡于2014年7月28日與被告人茅某乙有共2次合計(jì)人民幣12萬元資金轉(zhuǎn)賬交易的事實(shí)；
5.同案被告人吳某、茅某乙供述及證人韓某證言，證明2014年6、7月份，被告人陳某甲從被告人吳某、茅某乙等人處取得“圣安娜”百家樂賭博代理賬號(hào)又分割出次級(jí)代理賬號(hào)和會(huì)員賬號(hào)后，供被告人茅某乙及韓某在該賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理、接受投注及投注參賭，其中，出碼給被告人茅某乙人民幣20萬元，出碼給韓某人民幣5萬元，合計(jì)出碼人民幣25萬元的事實(shí)；
6.辨認(rèn)筆錄及照片，證明經(jīng)被告人陳某甲照片辨認(rèn)，確認(rèn)在賭博網(wǎng)站出碼給其的人就是被告人吳某，經(jīng)韓某照片辨認(rèn)，確認(rèn)在賭博網(wǎng)站出碼給其的人就是被告人陳某甲的事實(shí)；
7.電子證物檢查工作記錄及光盤，證明公安民警檢查查獲的臺(tái)式電腦，有該電腦訪問“圣安娜”百家樂賭博網(wǎng)站相關(guān)網(wǎng)址記錄及相關(guān)訪問日志的事實(shí)；
8.被告人陳某甲對(duì)以上事實(shí)供認(rèn)不諱。
五、2014年2月至同年9月間，被告人楊某為“圣安娜”百家樂賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理，將從被告人茅某甲等人處取得的“圣安娜”百家樂賭博代理賬號(hào)，在余姚等地通過計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、手機(jī)等通訊工具，分割出會(huì)員賬號(hào)供他人投注參賭。其中，出碼給錢某人民幣10萬元，出碼給勞某人民幣4萬元，出碼給許某人民幣3萬元，合計(jì)出碼人民幣17萬元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供并經(jīng)庭審質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證明：
1.扣押決定書、扣押清單，證明公安民警扣押被告人楊某蘋果手機(jī)1部、諾基亞手機(jī)1部及參與百家樂賭博的筆記本電腦1臺(tái)的事實(shí)；
2.照片說明，證明被告人楊某在百家樂賭博網(wǎng)站操作割盤的事實(shí)；
3.銀行卡交易明細(xì)，證明被告人楊某持有的農(nóng)業(yè)銀行卡于2014年2月至8月與被告人茅某甲及錢某、勞某、許某有資金轉(zhuǎn)賬交易的事實(shí)；
4.證人錢某、勞某、許某證言，證明2014年3至7月間，他們從被告人楊某處取得“圣安娜”百家樂賭博代理賬號(hào)，被告人楊某多次出碼供他們投注參賭，其中，出碼給錢某人民幣10萬元，出碼給勞某人民幣4萬元，出碼給許某人民幣3萬元，合計(jì)出碼人民幣17萬元的事實(shí)；
5.電子證物檢查工作記錄及光盤，證明公安民警檢查查獲的聯(lián)想筆記本電腦，有該電腦訪問“圣安娜”百家樂賭博網(wǎng)站相關(guān)網(wǎng)站記錄的事實(shí)；
6.被告人楊某對(duì)以上事實(shí)供認(rèn)不諱。
六、2014年4月至同年9月間，被告人余某為“圣安娜”百家樂賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理，將從他人處取得的“圣安娜”百家樂賭博代理賬號(hào)，在余姚等地通過計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、手機(jī)等通訊工具，分割出會(huì)員賬號(hào)供他人投注參賭。其中，出碼給羅某人民幣10萬元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供并經(jīng)庭審質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證明：
1.扣押決定書、扣押清單，證明公安民警扣押被告人余某參與百家樂賭博的華碩筆記本電腦1臺(tái)的事實(shí)；
2.情況說明，證明公安民警未查獲有關(guān)涉賭人員的事實(shí)；
3.同案被告人陳某甲供述及證人羅某證言，證明2014年4至9月間，被告人余某為“圣安娜”百家樂賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理，將從他人處取得的“圣安娜”百家樂賭博代理賬號(hào)，分割出會(huì)員賬號(hào)供他人投注參賭，出碼給羅某人民幣10萬元的事實(shí)；
4.辨認(rèn)筆錄及照片，證明被告人余某與羅某照片相互辨認(rèn)，確認(rèn)分割出會(huì)員賬號(hào)出碼供他人投注參賭的人就是被告人余某，購買百家樂籌碼參與賭博的人就是羅某的事實(shí)；
5.電子證物檢查工作記錄及光盤，證明公安民警檢查查獲的華碩筆記本電腦，有該電腦訪問“圣安娜”百家樂賭博網(wǎng)站相關(guān)網(wǎng)站記錄的事實(shí)；
6.被告人余某對(duì)以上事實(shí)供認(rèn)不諱。
七、2014年1月至同年9月間，被告人鄒某甲明知“陳建”（另案處理）擔(dān)任百家樂賭博網(wǎng)站代理，仍將從“陳建”處取得的“圣安娜”百家樂賭博代理賬號(hào)，在余姚等地通過手機(jī)等通訊工具，出碼給他人投注參賭。其中，出碼給被告人嚴(yán)某乙人民幣5萬元，出碼給鄒某乙人民幣5萬元，合計(jì)出碼人民幣10萬元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供并經(jīng)庭審質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證明：
1.余姚市公安局檢查證、檢查筆錄，證明公安民警依法對(duì)余姚市低塘街道歷山村舜耕路2號(hào)被告人鄒某甲住所進(jìn)行檢查的事實(shí)；
2.扣押決定書、扣押清單，證明公安民警當(dāng)場扣押被告人鄒某甲涉案的蘋果5S手機(jī)1部的事實(shí)；
3.銀行卡交易明細(xì)，證明被告人鄒某甲持有的農(nóng)業(yè)銀行卡于2014年6月與鄒某乙有資金轉(zhuǎn)賬交易的事實(shí)；
4.同案被告人嚴(yán)某乙供述及證人鄒某乙證言，證明2014年1至9月間，被告人鄒某甲為“圣安娜”百家樂賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理，將從他人處取得的“圣安娜”百家樂賭博代理賬號(hào)，分割出會(huì)員賬號(hào)供他人投注參賭。其中，出碼給被告人嚴(yán)某乙人民幣5萬元，出碼給鄒某乙人民幣5萬元，合計(jì)出碼人民幣10萬元的事實(shí)；
5.電子證物檢查工作記錄及光盤，證明公安民警提取查獲的蘋果5S手機(jī)1部，手機(jī)內(nèi)包含“手機(jī)基本信息”、“通訊錄”、“短信息”等內(nèi)容的事實(shí)；
6.被告人鄒某甲對(duì)以上事實(shí)供認(rèn)不諱。
八、2014年4月至同年9月間，被告人李某將從“圣安娜”百家樂賭博網(wǎng)站上取得的百家樂賭博代理賬號(hào)，在余姚等地通過手機(jī)等通訊工具，出碼給他人投注參賭。其中，出碼給被告人張某人民幣9萬元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供并經(jīng)庭審質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證明：
1.余姚市公安局檢查證、檢查筆錄，證明公安民警依法對(duì)慈溪市滸山街道天九街泰興公寓2號(hào)樓302室被告人李某住所進(jìn)行檢查的事實(shí)；
2.扣押決定書、扣押清單，證明公安民警當(dāng)場扣押被告人李某涉案的蘋果5S手機(jī)1部、VERTU手機(jī)1部及蘋果筆記本電腦1臺(tái)的事實(shí)；
3.銀行卡交易明細(xì)，證明被告人李某持有的農(nóng)業(yè)銀行卡于2014年6月至7月與被告人張某等人有資金轉(zhuǎn)賬交易的事實(shí)；
4.同案被告人張某供述及證人卜某證言，證明2014年4月至9月間，被告人李某為“圣安娜”百家樂賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理，將從他人處取得的“圣安娜”百家樂賭博代理賬號(hào)，分割出會(huì)員賬號(hào)供他人投注參賭。其中，出碼給被告人張某人民幣9萬元的事實(shí)；
5.電子證物檢查工作記錄及光盤，證明公安民警檢查查獲的蘋果筆記本電腦，有該電腦訪問“圣安娜”百家樂賭博網(wǎng)站相關(guān)網(wǎng)址記錄及相關(guān)訪問日志的事實(shí)；
6.被告人李某對(duì)以上事實(shí)供認(rèn)不諱。
九、2014年6月至同年9月間，被告人嚴(yán)某甲將從被告人毛文革等人處取得的“圣安娜”百家樂賭博代理賬號(hào)，在余姚等地通過手機(jī)等通訊工具，出碼給他人投注參賭。其中，出碼給茅某丙人民幣7萬元，出碼給嚴(yán)某丙華人民幣1萬元，合計(jì)人民幣8萬元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供并經(jīng)庭審質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證明：
1.銀行卡交易明細(xì)，證明被告人嚴(yán)某甲持有的農(nóng)業(yè)銀行卡于2014年2月至8月與被告人茅某乙及嚴(yán)某丙華等人有多次資金轉(zhuǎn)賬交易的事實(shí)；
2.同案被告人茅某乙供述及證人茅某丙、嚴(yán)某丙華證言，證明2014年6月至9月間，被告人嚴(yán)某甲為“圣安娜”百家樂賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理，將從茅某乙處取得的“圣安娜”百家樂賭博代理賬號(hào)，分割出會(huì)員賬號(hào)供他人投注參賭。其中，出碼給茅某丙人民幣7萬元，出碼給嚴(yán)某丙華人民幣1萬元的事實(shí)；
3.被告人嚴(yán)某甲對(duì)以上事實(shí)供認(rèn)不諱。
十、2014年7月至同年9月間，被告人嚴(yán)某乙明知被告人茅某乙擔(dān)任百家樂賭博網(wǎng)站代理，仍將從被告人茅某乙處取得的“圣安娜”百家樂賭博代理賬號(hào)，在余姚等地通過手機(jī)等通訊工具，出碼給他人投注參賭。其中，出碼給沈某甲人民幣4萬元，出碼給嚴(yán)某丙清人民幣1萬元，合計(jì)人民幣5萬元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供并經(jīng)庭審質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證明：
1.余姚市公安局檢查證、檢查筆錄，證明公安民警依法對(duì)余姚市低塘街道黃清堰村東閘77號(hào)被告人嚴(yán)某乙住所進(jìn)行檢查的事實(shí)；
2.扣押決定書、扣押清單，證明公安民警當(dāng)場扣押被告人嚴(yán)某乙涉案的諾基亞手機(jī)1部、三星筆記本電腦1臺(tái)的事實(shí)；
3.情況說明，證明公安民警未查獲有關(guān)參賭人員的事實(shí)；
4.同案被告人茅某乙供述及證人沈某甲、嚴(yán)某丙清證言，證明2014年7月至9月間，被告人嚴(yán)某乙為“圣安娜”百家樂賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理，將從被告人茅某乙處取得的“圣安娜”百家樂賭博代理賬號(hào)，分割出會(huì)員賬號(hào)供他人投注參賭。其中，出碼給被告人沈某甲人民幣4萬元，出碼給嚴(yán)某丙清人民幣1萬元，合計(jì)出碼人民幣5萬元的事實(shí)；
5.電子證物檢查工作記錄及光盤，證明公安民警檢查查獲的三星筆記本電腦，有該電腦訪問“圣安娜”百家樂賭博網(wǎng)站相關(guān)網(wǎng)址記錄及相關(guān)訪問日志的事實(shí)；
6.被告人嚴(yán)某乙對(duì)以上事實(shí)供認(rèn)不諱。
十一、2014年5月至同年9月間，被告人龔某明知被告人吳某擔(dān)任百家樂賭博網(wǎng)站代理，仍將從被告人吳某處取得的“圣安娜”百家樂賭博代理賬號(hào)，在余姚等地通過手機(jī)等通訊工具，出碼給他人投注參賭。其中，出碼給被告人陳某甲人民幣6萬元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供并經(jīng)庭審質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證明：
1.扣押決定書、扣押清單，證明公安民警扣押被告人龔某參與百家樂賭博的聯(lián)想筆記本電腦1臺(tái)的事實(shí)；
2.照片說明，證明被告人龔某在百家樂賭博網(wǎng)站操作割盤的事實(shí)；
3.同案被告人吳某、陳某甲供述，證明2014年5月至9月間，被告人龔某從被告人吳某處取得“圣安娜”百家樂賭博代理賬號(hào)又分割出次級(jí)代理賬號(hào)和會(huì)員賬號(hào)后，供他人在該賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理、接受投注及投注參賭，其中，出碼給被告人陳某甲人民幣6萬元的事實(shí)；
4.電子證物檢查工作記錄及光盤，證明公安民警檢查查獲的聯(lián)想筆記本電腦，有該電腦訪問“圣安娜”百家樂賭博網(wǎng)站相關(guān)網(wǎng)址記錄及相關(guān)訪問日志的事實(shí)；
5.被告人龔某對(duì)以上事實(shí)供認(rèn)不諱。
十二、2014年4月至同年9月間，被告人張某將從被告人李某處取得的“圣安娜”百家樂賭博代理賬號(hào)，在余姚等地通過手機(jī)等通訊工具，出碼給他人投注參賭。其中，出碼給被告人茅某乙人民幣2萬元，出碼給卜某人民幣3萬元，合計(jì)出碼人民幣5萬元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供并經(jīng)庭審質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證明：
1.余姚市公安局檢查證、檢查筆錄，證明公安民警依法對(duì)慈溪市滸山街道白云公寓12號(hào)樓101室被告人張某住所進(jìn)行檢查的事實(shí)；
2.扣押決定書、扣押清單，證明公安民警扣押被告人張某蘋果5S手機(jī)1部、農(nóng)業(yè)銀行卡1張及參與百家樂賭博的戴爾牌筆記本電腦1臺(tái)的事實(shí)；
3.銀行卡交易明細(xì)，證明被告人張某持有的農(nóng)業(yè)銀行卡于2014年2月至8月與被告人李某及卜某有資金轉(zhuǎn)賬交易的事實(shí)；
4.同案被告人李某、茅某乙供述及證人卜某證言，證明2014年4月至9月間，被告人張某從被告人李某處取得“圣安娜”百家樂賭博代理賬號(hào)又分割出次級(jí)代理賬號(hào)和會(huì)員賬號(hào)，供被告人茅某乙及卜某在該賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理、接受投注及投注參賭，其中，出碼給被告人茅某乙人民幣2萬元，出碼給卜某人民幣3萬元，合計(jì)出碼人民幣5萬元的事實(shí)；
5.辨認(rèn)筆錄及照片，證明經(jīng)被告人張某照片辨認(rèn)，確認(rèn)在賭博網(wǎng)站向其購買籌碼的人就是被告人茅某乙及卜某的事實(shí)；
6.電子證物檢查工作記錄及光盤，證明公安民警檢查查獲的戴爾牌筆記本電腦，有該電腦訪問“圣安娜”百家樂賭博網(wǎng)站相關(guān)網(wǎng)址記錄及相關(guān)訪問日志的事實(shí)；
7.被告人張某對(duì)以上事實(shí)供認(rèn)不諱。
十三、2014年4月至同年9月間，被告人陳某乙明知被告人茅某甲擔(dān)任百家樂賭博網(wǎng)站代理，仍將從被告人茅某甲處取得的“圣安娜”百家樂賭博賬號(hào)，在余姚等地通過手機(jī)等通訊工具，出碼給他人投注參賭。其中，出碼給被告人陳某丙人民幣5萬元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供并經(jīng)庭審質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證明：
1.照片說明，證明被告人陳某乙在百家樂賭博網(wǎng)站操作割盤的事實(shí)；
2.銀行卡交易明細(xì)，證明被告人陳某乙持有的農(nóng)業(yè)銀行卡于2014年4月至9月與被告人茅某甲、陳某丙有資金轉(zhuǎn)賬交易的事實(shí)；
3.同案被告人茅某甲、陳某丙供述，證明2014年4月至9月間，被告人陳某乙從被告人茅某甲處取得“圣安娜”百家樂賭博代理賬號(hào)又分割出次級(jí)代理賬號(hào)和會(huì)員賬號(hào)后，供被告人陳某丙在該賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理、接受投注及投注參賭，其中，出碼給被告人陳某丙人民幣5萬元的事實(shí)；
4.被告人陳某乙對(duì)以上事實(shí)供認(rèn)不諱。
十四、2014年6月至同年9月間，被告人陳某丙明知被告人茅某甲擔(dān)任百家樂賭博網(wǎng)站代理，仍將從被告人茅某甲或通過被告人陳某乙從被告人茅某甲處取得的“圣安娜”百家樂賭博代理賬號(hào)，在余姚等地通過手機(jī)等通訊工具，出碼給他人投注參賭。其中，出碼給沈某乙人民幣6萬元。
2014年9月25日及同年10月13日，被告人吳某、茅某甲、陳某甲、楊某、余某、鄒某甲、李某、嚴(yán)某甲、嚴(yán)某乙、龔某、張某、陳某乙、陳某丙及被告人茅某乙分別被公安民警抓獲。
案發(fā)后，被告人吳某協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲其他犯罪嫌疑人。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供并經(jīng)庭審質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證明：
1.人口信息，證明各被告人及相關(guān)證人身份情況的事實(shí)；
2.“抓獲經(jīng)過”，證明2014年9月25日及同年10月13日，被告人吳某、茅某甲、陳某甲、楊某、余某、鄒某甲、李某、嚴(yán)某甲、嚴(yán)某乙、龔某、張某、陳某乙、陳某丙及被告人茅某乙分別被公安民警抓獲的事實(shí)；
本院認(rèn)為
3.刑事判決書，證明被告人茅某乙曾因犯非法經(jīng)營罪，于2013年8月14日被本院判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金三千元，被告人嚴(yán)某乙曾因犯開設(shè)賭場罪，于2012年12月21日被慈溪市人民法院判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年三個(gè)月，并處罰金一萬三千元的事實(shí)；
4.公安行政處罰決定書，證明被告人陳某乙、陳某丙曾因吸食毒品和賭博，分別于2014年9月26日被余姚市公安局處行政拘留三日和十五日的事實(shí)；
5.立功證明材料，證明被告人吳某案發(fā)后有立功表現(xiàn)的事實(shí)；
6.照片說明，證明被告人陳某丙在百家樂賭博網(wǎng)站操作割盤的事實(shí)；
7.銀行卡交易明細(xì)，證明被告人陳某丙持有的農(nóng)業(yè)銀行卡于2014年2月至9月與被告人茅某甲、陳某乙有資金轉(zhuǎn)賬交易的事實(shí)；
8.同案被告人茅某甲、陳某乙供述及證人沈某乙證言，證明2014年6月至9月間，被告人陳某丙從被告人茅某甲處取得“圣安娜”百家樂賭博代理賬號(hào)又分割出次級(jí)代理賬號(hào)和會(huì)員賬號(hào)后，出碼給他人投注參賭，其中，出碼給沈某乙人民幣6萬元的事實(shí)；
9.被告人陳某丙對(duì)以上事實(shí)供認(rèn)不諱。
本院認(rèn)為，被告人吳某、茅某甲、茅某乙、陳某甲、楊某、余某、鄒某甲、李某、嚴(yán)某甲、嚴(yán)某乙、龔某、張某、陳某乙、陳某丙結(jié)伙或伙同他人為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理并接受投注，其中被告人吳某、茅某甲系情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成開設(shè)賭場罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。被告人吳某協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲其他犯罪嫌疑人，有立功表現(xiàn)，依法可減輕處罰。被告人茅某乙在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)犯新罪，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，對(duì)新犯的罪作出判決，把前罪和后罪所判處的刑罰依法數(shù)罪并罰。被告人吳某、茅某甲、陳某甲、楊某、余某、鄒某甲、李某、嚴(yán)某甲、嚴(yán)某乙、龔某、張某、陳某乙、陳某丙歸案后均能如實(shí)供述自己的罪行，庭審中又能自愿認(rèn)罪，依法可以從輕處罰；兩辯護(hù)人就上述理由提出對(duì)被告人吳某減輕處罰、被告人茅某甲從輕處罰的意見，本院予以采納。被告人茅某乙能自愿認(rèn)罪，酌情予以從輕處罰。鑒于被告人吳某、陳某甲、楊某、余某、鄒某甲、李某、嚴(yán)某甲、嚴(yán)某乙、龔某、張某、陳某乙、陳某丙的犯罪情節(jié)和悔罪表現(xiàn)，沒有再犯罪的危險(xiǎn)，宣告緩刑對(duì)所居住社區(qū)沒有重大不良影響，可對(duì)被告人吳某、陳某甲、楊某、余某、鄒某甲、李某、嚴(yán)某甲、嚴(yán)某乙、龔某、張某、陳某乙、陳某丙宣告緩刑。根據(jù)十四被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及社會(huì)危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款、第六十八條、第六十七條第三款、第七十七條第一款、第六十九條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第六十四條、《最高人民法院關(guān)于處理自首和立功具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第五條、《最高人民法院關(guān)于適用財(cái)產(chǎn)刑若干問題的規(guī)定》第二條第一款之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、撤銷本院（2013）甬余刑初字第1107號(hào)刑事判決關(guān)于被告人茅某乙犯非法經(jīng)營罪宣告緩刑一年的執(zhí)行部分。
二、被告人吳某犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金七萬元（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算，罰金限判決生效后三個(gè)月內(nèi)繳納）。
三、被告人茅某甲犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑三年，并處罰金八萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年9月25日起至2017年9月24日止，罰金限判決生效后三個(gè)月內(nèi)繳納）。
四、被告人茅某乙犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑一年，并處罰金三萬元；與前罪判處的有期徒刑六個(gè)月，并處罰金三千元，決定執(zhí)行有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金三萬三千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，扣除原羈押十三日，即自2014年10月13日起至2015年11月29日止，罰金限判決生效后三個(gè)月內(nèi)繳納，原已繳納部分應(yīng)予以抵扣）。
五、被告人陳某甲犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金五萬元（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金限判決生效后三個(gè)月內(nèi)繳納）。
六、被告人楊某犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金三萬元（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金限判決生效后三個(gè)月內(nèi)繳納）。
七、被告人余某犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金二萬元（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金限判決生效后三個(gè)月內(nèi)繳納）。
八、被告人鄒某甲犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金二萬元（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金限判決生效后三個(gè)月內(nèi)繳納）。
九、被告人李某犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑九個(gè)月，緩刑一年，并處罰金二萬元（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金限判決生效后三個(gè)月內(nèi)繳納）。
十、被告人嚴(yán)某甲犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金二萬元（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金限判決生效后三個(gè)月內(nèi)繳納）。
十一、被告人嚴(yán)某乙犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金一萬元（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金限判決生效后三個(gè)月內(nèi)繳納）。
十二、被告人龔某犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金一萬元（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金限判決生效后三個(gè)月內(nèi)繳納）。
十三、被告人張某犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金一萬元（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金限判決生效后三個(gè)月內(nèi)繳納）。
十四、被告人陳某乙犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金一萬元（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金限判決生效后三個(gè)月內(nèi)繳納）。
十五、被告人陳某丙犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金一萬元（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金限判決生效后三個(gè)月內(nèi)繳納）。
十六、被扣押相關(guān)被告人的涉案手機(jī)、筆記本電腦及電腦主機(jī)等，均予以沒收（由扣押單位余姚市公安局負(fù)責(zé)沒收）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向浙江省寧波市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長方長世
人民陪審員葉厥翔
人民陪審員黃永明
裁判日期
二〇一五年九月二十四日
書記員
代書記員劉云瀟
