趙某刑事一審刑事判決書(shū)
蒙城縣人民法院
（2024）皖1622刑初308號(hào)
2024年06月28日
案件概述
蒙城縣人民檢察院以蒙檢刑訴[2024]250號(hào)起訴書(shū)指控被告人趙某才犯掩飾隱瞞犯罪所得罪，于2024年6月24日向本院提起公訴。本院依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。蒙城縣人民檢察院指派檢察員韓慧影出庭支持公訴，被告人趙某才到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控：2023年4、5月份,被告人趙某1通過(guò)馬某（已判決）了解到提供銀行卡跑分洗錢(qián)的賺錢(qián)門(mén)路,為謀取不正當(dāng)利益,趙某1明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,仍將名下銀行卡提供給他人使用,為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移資金提供幫助。經(jīng)查證,趙某1名下尾號(hào)為4421的天津銀行卡涉案期間單向進(jìn)賬資金539242.6元,其中涉及3起電信詐騙案件資金共計(jì)290593元。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)提交了受案登記表、立案決定書(shū)，刑事偵查大隊(duì)出具情況說(shuō)明、國(guó)家反詐大數(shù)據(jù)平臺(tái)下載趙某1的銀行卡開(kāi)戶信息、銀行流水、涉案被害人報(bào)案、立案材料，偵查機(jī)關(guān)出具戶籍信息、違法犯罪記錄查詢情況說(shuō)明，抓獲經(jīng)過(guò)，情況說(shuō)明，檢查筆錄、提取筆錄、微信交易明細(xì)，視聽(tīng)資料制作說(shuō)明，辨認(rèn)筆錄，繳款票據(jù)，諒解書(shū)，被害人古某、宋某、李某、宋某陳述，證人馬某證言和被告人趙某1供述等證據(jù)證實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)據(jù)此認(rèn)為，被告人趙某1的行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，應(yīng)當(dāng)依法追究其刑事責(zé)任。提請(qǐng)本院依法懲處。鑒于趙某1自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處趙某1有期徒刑六個(gè)月，并處罰金，可以適用緩刑。
被告人趙某1對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
另查明：2023年7月11日，被告人趙某1被抓獲歸案。
再查明：案發(fā)后，被告人趙某1退出違法所得11950元；主動(dòng)補(bǔ)償電信詐騙被害人宋某經(jīng)濟(jì)損失50000元并取得宋某諒解。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人趙某1明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，本院予以支持。趙某1到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系坦白，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從輕處罰。趙某1主動(dòng)退出違法所得，自愿繳納補(bǔ)償款5萬(wàn)元返還被害人并取得諒解，對(duì)其可以酌定從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)量刑適當(dāng)，對(duì)公訴機(jī)關(guān)提出的量刑建議予以采納。結(jié)合本案的具體事實(shí)、情節(jié)、社會(huì)危害性和被告人的悔罪表現(xiàn)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人趙某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣三千元（罰金已繳納）。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）
二、被告人趙某1退出的違法所得人民幣一萬(wàn)一千九百五十元予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向某中級(jí)法院1提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員張燕園
二〇二四年六月二十八日
書(shū)記員許揚(yáng)
