馮某刑事一審刑事判決書
阜陽市潁州區(qū)人民法院
（2024）皖1202刑初472號
2024年07月09日
案件概述
安徽省阜陽市潁州區(qū)人民檢察院以州檢刑訴（2024）419號起訴書指控被告人馮某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，向本院提起公訴。本院于2024年7月4日受理后，依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。阜陽市潁州區(qū)人民檢察院指派檢察官冷曙艷出庭支持公訴，被告人馮某某到庭參加訴訟，現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
阜陽市潁州區(qū)人民檢察院指控：2023年10月3日，被告人馮某某從“阿華”處了解到提供自己的銀行卡幫助轉(zhuǎn)網(wǎng)絡(luò)賭博的錢可以獲得好處費，其在明知對方使用其銀行卡轉(zhuǎn)移違法犯罪資金的情況下，為獲取好處，仍然前往樂清市柳市與對方某面，并將自己的安徽農(nóng)金銀行卡（卡號6217********）和身份證、手機、銀行賬戶密碼提供給對方使用，獲利3000元。經(jīng)國家反詐平臺查詢，馮某某所提供的卡號為6217********的銀行賬戶于2023年10月3日至4日入賬流水共計426673.58元，其中涉被詐騙人5人，涉案金額19185元。馮某某退賠涉案資金5000元。
公訴機關(guān)提交了受案登記表、立案決定書、戶籍信息、抓獲經(jīng)過、前科情況查詢、涉案銀行賬戶交易明細(xì)及情況說明、詐騙案受害者卷宗材料、退贓證明，證人杜某、陳某等人的證言，被告人馮某某的供述和辯解，提取筆錄，電子數(shù)據(jù)等證據(jù)證實。
公訴機關(guān)認(rèn)為，被告人馮某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施違法犯罪活動，仍提供銀行卡幫助支付結(jié)算非法資金，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可從寬處理，公訴機關(guān)建議對馮某某判處拘役五個月，緩刑八個月，并處罰金人民幣二千元。
被告人馮某某對起訴書指控的犯罪事實、罪名及量刑建議無異議，同意適用簡易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中均無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機關(guān)指控一致。另查明，馮某某退賠涉案資金5000元至被詐騙人杜某銀行賬戶。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人馮某某的行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。公訴機關(guān)的指控成立。馮某某系接到公安機關(guān)電話通知，表示愿意主動到公安機關(guān)配合調(diào)查，后在準(zhǔn)備投案途中被公安機關(guān)抓獲，到案后如實供述犯罪事實，應(yīng)認(rèn)定具有自首情節(jié)，可從輕處罰；其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可從寬處理；案發(fā)后已退賠被詐騙人人民幣5000元，可酌情從輕處罰。公訴機關(guān)的量刑建議適當(dāng)。依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第五十二條、第六十四條、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第一款、第三款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人馮某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處拘役五個月，緩刑八個月，并處罰金人民幣二千元（已預(yù)繳）；
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算）
二、對被告人馮某某的違法所得人民幣3000元，依法予以追繳（已追繳），上繳國庫。
如不服本判決，可在接收到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省阜陽市中級人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員尤玲
二〇二四年七月九日
法官助理劉海濤
書記員湯寶龍
